Vallensbæk den 27. november 2012 BESTYRELSENS BERETNING 2011/2012 Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. REGNSKAB Årsregnskabet, som er det 48. regnskab, der bliver forelagt til generalforsamlingens godkendelse, udviser en overdækning på 255.000 kr. Overdækningen skyldes bl.a. et mindre varmeforbrug end budgetteret. Varmeåret har svaret til 76 % af et normalår (sidste år var 93 %). VARMEREGNSKAB Udsendelsen af årsopgørelserne sker via betalingsservice. De forbrugere, der ikke er tilmeldt til betalingsservice og som skal have penge tilbage, får først deres penge tilbage, når de har oplyst deres bankkonto nummer. TARIFFER Tarifferne for det kommende år er beregnet udfra et budget, hvor over-/underdækning for året 2011/12 er indregnet med 0 kr. Tarifferne er, som følger: 1. Forbrugsbidrag: 523,75 kr. pr. MWh inkl. Moms. (Sidste år 513,00 kr. pr. MWh) 2. Effektbidrag: 557,50 kr. pr. Mcal/h inkl. Moms. (Sidste år 530,00 kr. pr. Mcal/h) 3. Abonnementsbidrag: 710,00 kr. pr. bolig (inkl. moms) Ovennævnte tariffer er anmeldt til Energitilsynet og anvendt til udskrivning af acontorater for 2012/13. Da regnskabet for 2011/12 imidlertid udviser en overdækning på 255.000 kr. indregnes denne overdækning efterfølgende i effektbidraget. Dette medfører, at tariffen for effektbidraget nedsættes til 532,50 kr. pr. Mcal/h inkl. moms, fra 1. december 2012. Nedsættelsen vil blive anmeldt til Energitilsynet pr. 1. december 2012 og vil blive indregnet i årsafregningen for 2012/13. NYE FORBRUGERE I år er der ikke tilsluttet nye forbrugere. AFKØLINGSMODEL Afkølingsmodellen er fortsat med til at begrænse varmetabet i ledningsnettet. Varmetabet har i 2011/12 været ca. 21 %. Der er i år ydet rabat til forbrugerne for god afkøling på 374.000 kr. og opkrævet tillæg for dårlig afkøling på knapt 94.000 kr. At rabatten er så stort et beløb, skyldes det forhold, at belønningen for god afkøling fra VEKS bør tilfalde de forbrugere, som har skabt den. Side 1
Vi har i året modtaget 297.000 kr. i belønning for god afkøling fra VEKS. Hvilket indikerer, at der stadig er god balance i afkølingsmodellen. Fordelingen i de forskellige afkølingsgrupper er pr. 1.9.2012 følgende: Afkølingsgruppe 1: 127 Afkølingsgruppe 2: 202 Afkølingsgruppe 3: 204 Afkølingsgruppe 4: 213 Afkølingsgruppe 5: 61 Afkølingsgruppe 6: 61 Afkølingsgruppe 7: 16 Afkølingsgruppe 8: 1 Afkølingsgruppe 9: 4 LEDNINGSREPARATIONER Der har i år været reparationer på selve ledningsnettet 4 steder: Utæt mur gennemføring Pilehavevænge 14 Brud på hjørnet af Tværbækvej og Pilehavevænge Brud på Horsbred ud for nr. 71 Brud på Horsbred ud for nr. 51 LEDNINGSREGISTRERING Vi er ved at overgå til digitalisering af vores ledningsnet. Opdelingen bliver lidt anderledes, end vi er vant til. Der vil kun være tre grupper: Hovedledninger, fællesledninger og stikledninger. Hidtil har vi haft 5 grupper: 1. Værkledninger, 2. Hovedledninger som forsyner flere områder, 3. Hovedledninger som forsyner enkeltområder, 4. Hovedledninger som forsyner dele af enkeltområder og endelig 5. Stikledninger Vi har i dag ca. 24 km dobbelt ledning liggende i jorden. På nuværende tidspunkt er der lagt knap 12 km ledning ind på computeren, og vi forventer at resten er lagt ind på computeren ved udgangen af 2012. Totalt er der 23.490 m dobbeltledning, hvoraf 19.718 m er renoveret, hvilket svarer til, at der totalt er renoveret 84 % af ledningsnettet inden for de sidste 25 år. Skal de resterende 16 % af ledningsnettet (som er over 30 år) totalrenoveres, vil det medføre en udgift på godt 16 millioner kr. Der er dog ikke noget, som tyder på, at en totalrenovering er nært forestående. Bestyrelsen vil fortsat sikre en høj forsyningssikkerhed til forbrugerne. Dette sker bl.a. gennem forebyggende tiltag på de vigtigste ledninger, samt naturligvis reparation af opstående brud. I lighed med sidste år vil der blive henlagt et beløb til vedligeholdelse af ledningsnet. Formålet med at henlægge en del af beløbet er, at udnytte restlevetiden for ledningerne bedst muligt. Dette medfører, at der nogle år kun vil blive brugt få hundredetusinde kr. på ledningsnettet, og i andre år måske flere millioner kr. VEKS Som bekendt er varmeværket tilsluttet kraftvarmeselskabet VEKS, som leverer hele varmeværkets varmebehov. Varmeværket er repræsenteret i VEKS Brugerråd. Brugerrådet er sammensat af repræsentanter fra de enkelte værker, som modtager varme fra VEKS samt fra VEKS formandskab og administration. Brugerrådet får forelagt alle sager til udtalelse, inden de behandles i VEKS bestyrelse. Side 2
VARMEVÆRKETS DRIFT Medarbejdernes gode indsats på varmeværket medfører ikke kun optimal drift, men giver sig også udslag i, at varmeværket stadig fremtræder som nyt indvendigt. Medarbejderne klarer varmeværkets administration i samarbejde med bestyrelsen på tilfredsstillende vis, og medvirker hermed til at begrænse de faste udgifter. Driftsaftalen med Vejlegårdens Fjernvarmecentral om pasning af Vejlegårdens Fjernvarmecentral, fungerer tilfredsstillende, og aftalen har givet en nettobesparelse på ca. 187.000 kr. i år. Besparelsen fremkommer som forskellen mellem indtægten på 437.000 kr. og omkostningerne til aftalen på ca. 250.000 kr. i år. Besparelsen afspejler dog en reel personalereduktion på varmeværket, da medarbejderne bruger en tilsvarende tid på Vejlegårdens Fjernvarmecentral. Til næste år vil der ikke være mellemregning mellem varmeværkerne, da Vejlegårdens Fjernvarmecentral udbetaler deres lønandel direkte til den ansatte. Besparelsen vil således være et mindre forbrug på lønkontoen. MÅLERE De særdeles omfattende offentlige regler for varmemåleres godkendelse, brug og vedligeholdelse medfører, at det bliver nødvendigt at nedtage en del målere til stikprøvekontrol så godt som hvert år. Målerne er opdelt i flere partier og stikprøverne herfra afprøves og kontrolleres af godkendte målerlaboratorier. I år blev der udtaget stikprøver på i alt 20 målere fra flere partier. Stikprøven fra parti nr. 11, som er opsat fra maj 1994 til december 1995, og dermed partiet blev desværre ikke godkendt, hvilket medfører, at hele partiet, der er på 103 målere, skal udskiftes i 2012-2013. Derudover er der skiftet batterier i 178 måler og monteret radiomoduler i 76 målere. Alle nye målere, der sættes op, er med indbyggede radiomoduler. Varmeværkets kontrolsystem for målere fungerer fint og lever op til den omfattende lovgivning på området. Manualen over procedurerne i forbindelse med målernes lovmæssige kontrol og afprøvning ligger fortsat fremme på varmeværket til gennemsyn for interesserede forbrugere. Varmeværkets plan for installering af radiomoduler følges, og det forventes, at alle målere kan radioaflæses inden for ca. 3 år. ÅBENT HUS Ca. 300 forbrugere besøgte varmeværket i løbet af dagen for at få et indblik i varmeværkets daglige drift. Også i år kunne man se resultatet af medarbejdernes indsats, da varmeværket stadig fremtræder som nyt indvendigt. De besøgende fik beregnet deres afkøling på varmeværkets Edb-system, og varmeværkets rådgivende ingeniør samt medarbejderne havde travlt med at rådgive om afkøling. Til næste år vil der igen blive holdt åbent hus i januar, datoen er fastsat til: SØNDAG DEN 13. JANUAR 2013 KL. 14:00-16:00. I lighed med sidste år vil der igen i år være mulighed for at få gode råd om afkøling. Varmeværkets medarbejdere og den rådgivende ingeniør vil stå til rådighed med gode råd om, hvordan den enkelte forbruger kan forbedre sin afkøling. Vi vil naturligvis også beregne afkølingen for de forbrugere, som afleverer selvaflæsningskortet. Side 3
FORBRUGERANLÆG Der er flere, som har haft problemer med utilstrækkelig ydelse af varmt vand fra gennemstrømningsvandvarmere. Varmeværkets ledninger er dimensioneret for rumopvarmning og varmvandsbeholdere. Varmeværket vil derfor ikke anbefale opsætning af gennemstrømningsvandvarmere, og har advaret mod det jævnligt gennem årene. Det er dog tilladt at opsætte gennemstrømningsvandvarmere på eget ansvar, men varmeværket kan ikke garantere, at de vil virke tilfredsstillende alle steder. Typisk vil funktionen være problematisk yderst på ledningsnettet. Det er altid en god ide at kontakte varmeværket før der skal laves ændringer i varmeanlægget, og det er vigtigt at benytte en VVS-montør, som har et FJR certifikat (personligt certifikat). FJR certifikatet sikrer, at VVS-montøren har den fornødne viden om, hvilke komponenter, som kan bruges på anlægget med et tilfredsstillende resultat til følge. VÆSENTLIGE ÆNDRINGER Varmeværket har i år fået ny kasserer det er Poul Pabian. I en overgang overtog varmeværkets interne revisor Knud Møller Jensen de fleste opgaver. Tak til Knud Møller Jensen for en god indsats i overgangsfasen. Varmeværkets rådgivende ingeniør gennem ca. 30 år, Sven Probst-Hansen, har valgt at lukke sin virksomhed og overdrage opgaverne til A/S Ishøy og Madsen pr. 1. september 2012. Bestyrelsen har indgået aftale med virksomheden og ser frem til et godt samarbejde med direktøren, rådgivende ingeniør Niels Okstoft. ENERGISPAREPROJEKTER Varmeværket har i årets løb arbejdet med energispareprojekter. Varmeværket skal i henhold til lovgivningen finde energibesparelser i kalenderåret 2012, der modsvarer 376 MWh. Det svarer til ca. 2 % af forbruget ab værk i 2007. I 2013 og 2014 bliver energibesparelseskravet øget med yderligere ca. 85 %. Fra 2015 bliver energibesparelseskravet øget med over 100 %, da udgangspunktet er ca. 4 % af forbruget ab værk i 2010 (som var højere end 2007). Der er i øjeblikket indkøbt energisparebeviser svarende til 2 års kvote, da det forventes at priserne vil stige over årene, fordi det bliver vanskeligere og vanskeligere at finde besparelserne. Indkøb af energisparebeviser medfører en udgift på mellem 250.000 og 500.000 kr. årligt i årene fremover afhængigt af markedsprisen. HJEMMESIDE I august måned blev varmeværkets hjemmeside desværre hacket, hvorfor den måtte lukkes ned og en ny etableres. Hjemmesiden udbygges løbende, og man kan som sidste år indtaste sine måleraflæsninger til januaraflæsningen. Der vil på hjemmesiden være div. nyttige link til f.eks. DFF (Dansk Fjernvarme) samt information om f.eks. brud eller andre uregelmæssigheder. I tilfælde af brud, prioriteres det dog at oprette forsyningen, frem for at opdatere hjemmesiden AFSLUTNING 2011/2012 har været et år med særdeles mange opgaver, og antallet er stadig stigende. Det er helt vanvittigt, hvad der kommer af lovændringer og bekendtgørelser på fjernvarmeområdet. Side 4
Udgifterne til revision er næsten fordoblet, da ændringerne i lovgivningen komplicerer revisionen. Ændringerne i lovgivningen har tillige affødt udgifter til efteruddannelse af bestyrelsesmedlemmer og revisor og fordoblet tidsforbruget til opstilling af retvisende regnskaber. Det seneste tiltag fra Energitilsynet er, at varmeværket skal lave en selvevaluering med en anden revisor end varmeværkets faste revisor. Denne revisor skal være godkendt af energitilsynet - Endnu et unødvendigt tiltag, som påvirker varmeprisen i negativ retning. Varmeværket er medlem af brancheforeningen Dansk Fjernvarme for at sikre, at vi hele tiden har opdateret viden, samt for at nedbringe udgifterne til de af lovgivningen påførte opgaver, da visse af disse kan løses i fællesskab med brancheforeningens medlemmer. Varmeværket er også medlem af Netvarme, som er et samarbejde mellem flere af værkerne, som aftager varme fra VEKS. Vi havde ved regnskabsårets udløb 889 forbrugere, hvoraf de 771 er andelshavere. P.b.v. Arne Hagedorn Side 5