DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Københavns Universitetshospitals bestyrelse MØDEREFERAT 14. MARTS 2013 Forum KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET Møde afholdt: Fredag den 8. marts 2013 kl. 8 9.45 Sted: Panum, lokale 33.5.71 BLEGDAMSVEJ 3B 2200 KØBENHAVN N Referent: Kirsten Breddam BESØGSADRESSE: NØRRE ALLE 20 Til stede: Ulla Wewer, Birthe Høgh, Hans Henrik Saxild, Niels Borregaard, Kim Høgh, Svend Hartling, Jannik Hilsted, Peter Treufeldt, Hans Okkels Birk, Teis Andersen, Peter Rossing. Afbud: Sven Frøkjær, Arnold Boon, Kristian Johnsen, Lars Onsberg Henriksen TLF 35 32 79 00 DIR 35 32 65 38 MOB 23 84 01 27 Kirsten.Breddam@sund.ku.dk www.sund.ku.dk Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat af møde den 14. december 2012 3) Udpegning af KUH-bestyrelsens medlemmer fra Akademisk Råd på SUND efter ny sammensætning af Akademisk Råd 4) Status for organiseringen af Institut for Klinisk Medicin, mundtlig orientering ved institutleder Lars Bo Nielsen 5) Funktionsbeskrivelse for koordinerende professorer 6) Angivelse af tilhørsforhold til hhv. universitetet og hospitalerne (cobranding), afklaring af fremtidig praksis 7) Status for GCP-enheden, ved prodekan Birthe Høgh REF: DLG356 SAG: 033-0010/13-3000 Sagsnr. oplyses ved henv.
8) Status for oprettelse af de besluttede lærestolsprofessorater, ved prodekan Birthe Høgh Professoraterne er slået op den 27. februar med frist 1. april. 9) Status for etablering af kliniske forskningslektorater, ved prodekan Birthe Høgh Kl. 9: 10) Oplæg fra professor Henrik Semb, Managing Director for Danish Stem Cell Center, DanStem: "Stem cells in research and therapy" 11) Orienteringspunkter a) Begrænsning af optag på kandidatuddannelsen i medicin fra 2014 12) Eventuelt SIDE 2 AF 7 1) Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2) Godkendelse af referat af møde den 14. december 2012 Referatet blev godkendt. 3) Udpegning af KUH-bestyrelsens medlemmer fra Akademisk Råd på SUND efter ny sammensætning af Akademisk Råd Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at vedtægten for bestyrelsen omformuleres, så der i stedet for 2 medlemmer af Akademisk Råd står 2 medlemmer udpeget af Akademisk Råd. Der tilføjes en kommentar om dette på KUH s hjemmeside. Vedtægten forventes taget op til revision inden for kortere tid. Ulla Wewer nævnte, at de studerende i Akademisk Råd havde spurgt, om de kunne få en observatørplads i KUH s bestyrelse. Det vil blive drøftet, når vedtægten revideres. 4) Status for organiseringen af Institut for Klinisk Medicin, mundtlig orientering ved institutleder Lars Bo Nielsen Lars Bo Nielsen gav en status for arbejdet med at etablere en struktur for det nye institut. Det gælder varetagelsen af såvel undervisningssom forskningsopgaverne.
Der etableres en matrix-struktur for de kliniske professorer. Man er langt fremme med at finde kandidater til koordinerende professorer. I Region Hovedstaden er man tæt ved målet, og på Righospitalet planlægges én koordinerende professor pr. center. For Region Sjælland mangler der et afklarende møde om strukturen. Der blev spurgt til antallet af koordinerende professorer, idet én pr. center på Rigshospitalet er mere end tidligere forventet. Det er afhandlet med den lægelige ledelse, hvilket bestyrelsen tog til efterretning. Lars Bo Nielsen vil herefter indstille til dekanen, der formelt udpeger de koordinerende professorer. Instituttet er ved at etablere fagsøjler svarende til de lægelige specialer. Fagsøjlen udpeger en ordførende professor på tværs af regionerne (som tillidshverv for en 3-årig periode) for at skabe kontaktlinjer til de faglige områder. Institut for Klinisk Medicin har planlagt møder i foråret for de ca. 30 kursusansvarlige for det kliniske område med henblik på at drøfte og organisere undervisningen Ulla Wewer spurgte til skriftlig information om den nye struktur, og det blev aftalt, at referenten sender en power point fra IKM s stormøde i januar ud med referatet. SIDE 3 AF 7 5) Funktionsbeskrivelse for koordinerende professorer Funktionsbeskrivelsen blev ikke endelig godkendt på sidste møde og blev derfor forelagt igen. Der er tilføjet en pind om, at de koordinerende opgaver udføres i universitetsdelen af stillingen. Ulla Wewer præciserede, at det ikke kan resultere i et krav om ansættelse af nye kliniske lektorer, men at de koordinerende professorer fortsat deltager i undervisningen, hvilket der var konsensus om. Man drøftede de koordinerende professorers kontakt til ph.d.- koordinatorer og kontakt til Institut for Klinisk Medicin. Der er behov for i klinikken at få systematiseret forholdene for karrierevejledning mm. for de ph.d.-studerende. Der var enighed om, at den aftalte funktionsbeskrivelse handler om funktionerne, hvorimod den praktiske organisering af dem håndteres efter de lokale forhold. Dette skrives ind i funktionsbeskrivelsen som en tilføjelse i indledningen: Den koordinerende professor har, på de tildelte hospitaler/sygehuse ansvar for at koordinere og lokalt organisere samarbejdet mellem hospitals- og afdelingsledelser og IKM.
Hermed er funktionsbeskrivelsen godkendt. Der blev tilkendegivet tilfredshed med funktionen, som regionerne er tilfredse med at betale til, da man forventer bedre koordinering. SIDE 4 AF 7 6) Angivelse af tilhørsforhold til hhv. universitetet og hospitalerne (cobranding), afklaring af fremtidig praksis På baggrund af den udsendte indstilling besluttede bestyrelsen følgende: Brevpapir med regionslogo og et supplerende SUND-logo bruges af lektorer og professorer i relevant akademisk og især international korrespondance. Det vil være op til den enkelte at vurdere, hvornår man bruger brevpapir med supplerende logo. Det kan også være relevant i korrespondance mellem direktionen og universiteter i udlandet. Det supplerende logo på regionernes brevpapir lyder: x Hospital, Københavns Universitet / x Hospital, University of Copenhagen. Til næste møde forelægges to tilsvarende brevskabeloner til kontrol. Det samme logo bruges til resten af regionernes designskabeloner, f.eks. til power point. I e-mail-signaturer skrives samme ordlyd som i det supplerende logo. Ved præsentation i medierne bruges: [Navn], professor ved Københavns Universitet, overlæge i xx ved Hvidovre Hospital ved skriftlig præsentation. I radioen bruges og i stedet for kommaet. Det aftaltes at lave en kommunikationskampagne om skabelonerne, når de er klar. Ved powerpoint bruges kun skabeloner med supplerende logo, hvor det er relevant dvs. ikke til rent universitære formål (f.eks. præsentation af en doktordisputats), hvor man kun bruger universitetets power point, eller i rene hospitalsanliggender (f.eks. præsentation for en hospitalsafdeling), hvor man kun bruger regionens skabelon. 7) Status for GCP-enheden, ved prodekan Birthe Høgh I januar holdtes der 10-års jubilæumsmøde, som var et velbesøgt arrangement. Ved samme lejlighed blev der holdt styregruppemøde, hvor man drøftede samarbejdsaftalen om GCP-enheden, som skulle ændres efter universitetsfusionen. Aftalen er rettet til juridisk og er ved at blive behandlet i styregruppen. Flere af bestyrelsens medlemmer havde aftalen (som ikke var på dagsordenen) ved hånden og drøftede formuleringen af 6, Finansiering, hvor stk. 7 handlede om overførsel af evt. underskud eller overskud.
Der var enighed om, at evt. under/overskud kun overføres efter beslutning i styregruppen og ikke automatisk. Aftalen blev hermed godkendt og kan sendes til underskrift. SIDE 5 AF 7 8) Status for oprettelse af de besluttede lærestolsprofessorater, ved prodekan Birthe Høgh De to aftalte lærestolsprofessorater for 2013 i medicinsk gastroenterologi og hepatologi er opslået med ansøgningsfrist den 1. april. Med hensyn til processen for 2014 planlægges det at indkalde det forberedende udvalg til udarbejdelse af oplæg til klinisk professorplan til møde i juni og igen ultimo august. Birthe Høgh forventer her at fastlægge arbejdsprocessen for udvalget med henblik på at forelægge en plan for besættelse af både forskningslektorater og lærestolsprofessorater for bestyrelsen i september. Ulla Wewer nævnte, at universitetets ledelse netop har fået forelagt en liste over stillinger med kun 1 ansøger inden for de seneste år, og her er de kliniske professoransættelser overrepræsenteret. Ulla Wewer foreslog bestyrelsen at overveje at drøfte rekrutteringsstrategier på et kommende møde. 9) Status for etablering af kliniske forskningslektorater, ved prodekan Birthe Høgh De 20 forskningslektorater i Region Hovedstaden (finansieret af undervisningskvalitetspuljen) er slået op med frist den 7. april. Herudover er der 10 kliniske forskningslektorater, som udløber i 2013. Birthe Høgh foreslog, at det forberedende udvalg også forbereder en proces for besættelsen af disse lektorater. Der var enighed om at fastholde, at ansvaret for denne proces ligger i det forberedende udvalg. Svend Hartling kommenterede opslagsteksten. Formuleringen om, at ansøgere er ansat ved en af de hospitalsafdelinger, der varetager undervisningen er for snæver, da det ville ekskludere ansatte ved DIMS (Dansk Institut for Medicinsk simulation) og CEKU (Center for Klinisk Uddannelse), der også varetager prægraduat klinisk undervisning. Det aftaltes at præcisere fortolkningen på IKM s hjemmeside.
10) Oplæg fra professor Henrik Semb, Managing Director for Danish Stem Cell Center, DanStem: "Stem cells in research and therapy" Ulla Wewer bød velkommen til Henrik Semb, der ville præsentere et overblik over forskningsområdet og organiseringen af det. Henrik Semb kom til SUND for at lede DanStem. Det består af Basic- Stem, finansieret af Novo Nordisk Fonden i 10 år og TransStem, financieret af Det Strategiske Forskningsråd. Henrik Semb har brugt sine kontakter fra mange års stamcelleforskning, senest som leder af centret ved Lunds Universitet, til at rekruttere fremragende forskere fra hele verden for at realisere sin vision om et stærkt forskningsmiljø på internationalt niveau. Hans tese er, at det kræver nære forskningsrelationer at udvikle fundamentalt nye spørgsmål i forskningen, og han fortalte, at centeret har 7 forskningsgrupper, som har et tæt internt samarbejde, der er meget stimulerende. Det er unikt i verden, at en fond har bevilget penge til basal forskning i 10 år. Centret forsker bl.a. i stamcellernes forhold til det omgivende væv og arbejder med grundlæggende spørgsmål om stamceller, som endnu ikke kan besvares - om processer som man stadig ikke forstår. Henrik Semb fortalte om nogle af forskningstemaerne. Centret har state-of- the-art core faciliteter, som er åbne, i det omfang det er muligt for centrets egen forskning. Der samarbejdes med fakultetets faste core faciliteter, og centret vil gerne have gæsteforskere tilknyttet. Målet er også at kunne levere teknologier til andre forskere. I den sammenhæng nævnte Henrik Semb også sit samarbejde med Ole Korssgren i Uppsala og at centret satser på at skabe et stærkt samarbejde med business partners i den kommercielle verden. Centret er på vej til at etablere et ph.d.-program og er også interesseret i at tilknytte studerende (fra såvel medicin som naturvidenskabelige fag), men formen er ikke fundet. Der var stor interesse for orienteringen om centret, og Ulla Wewer takkede Henrik Semb for hans meget engagerede oplæg. SIDE 6 AF 7 11) Orienteringspunkter a) Begrænsning af optag på kandidatuddannelsen i medicin fra 2014 Hans Henrik Saxild introducerede den mulighed der er for, at SUND bliver nødt til at indføre begrænsning i optaget på kandidatuddannelsen i medicin. Hidtil har en musketéred mellem universiteterne betydet, at bachelorstuderende fra ét universitet kan tage kandidatdelen et andet
sted. Det tyder nu på, at tilstrømningen til KU fra 2014 vil blive større end den kvote, KU har for kandidatstuderende. Derfor har KU annonceret en mulig ændring i adgangskravene (som skal annonceres 1 år før). Den vil kun blive effektueret, hvis der er for mange ansøgere til forårssemestret 2014. Det vil i løbet af foråret 2013 blive aftalt, hvilket adgangskriterium der vil blive valgt, hvorefter dette vil blive offentliggjort inden 1. oktober. P.t. har bachelorer fra KU et retskrav på også at kunne tage kandidatuddannelsen her. Bestyrelsen drøftede kort implikationerne af dette retskrav og ønskede at drøfte emnet på et senere møde. Man ønskede også en strategisk diskussion om modeller for adgangskriterier. SIDE 7 AF 7 12) Eventuelt Professoraftalen blev godkendt på bestyrelsens sidste møde, men skulle sendes til konsultation i universitetets Tech-trans-enheden. Enheden har godkendt ændringerne bortset fra en enkelt detalje, hvor administrationen venter på svar.