Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 9.4.2013 på Fraugdegaard Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Connie Svane Petersen, Hans Jørgen Lundgaard, Pernille Schwartz, Tina Jungshoved-Bjerre, Luise Rasmussen Referat jf. dagsorden. Indledningsvis drøftelse af dagsorden og denne godkendes. Pkt. 1-5 behandles i formiddag, pkt. 6-12 i eftermiddag. Forventet afslutning kl. 16.00 1. Udvalg Generel drøftelse af det enkelte udvalg både i forhold til om det lever op til kommissorier, og hvordan der suppleres med nye medlemmer. Sporudvalget: Er pt. umiddelbart velfungerende og har de nødvendige medlemmer og kompetencer. Udstillingsudvalget: Det er også pt. velfungerende med 4 medlemmer inkl. CSP, men på sigt kan supplering overvejes fx med en, der er ferm til indkøb af flybilletter. RKU: Bestyrelsen vil gerne give RKU fokus i 2013, så vi bl.a. derigennem får styrket samarbejdet med regionerne og koordineringen af aktiviteter. Udvalget forventes at være velfungerende med den nuværende organisation. Træningsudvalget: Udvalget er pt. velfungerende, men mangler 1-2 nye medlemmer, da Kresten Henriksen har meddelt, at han ønsker at udtræde ved kommende generalforsamling. Markprøveudvalget: Udvalget er velfungerende, men der mangler et medlem. Racerne er kontaktet for input til dette. Der ønskes et medlem fra Jylland. Vi har modtaget forslag om et medlem fra Sjælland, men udvalget skal gerne forankres bedre i Jylland, bl.a. af hensyn til A-prøver. Ingen af racerne har indtil nu bidraget med forslag. Dommerudvalget: Som DU pt. er sammensat lever det ikke op til kommissoriet, det er en udfordring. Generelt har de seneste udtrædelser af udvalget medført, at det har knap så meget tyngde anciennitetsmæssigt med al respekt i øvrigt for medlemmernes kompetencer. Drøftelse af tre nødvendige kompetenceområder og krav til disse: A-prøveerfaring (Erfaring, jagt, prøver, gennemslagskraft) Kommunikation, Uddannelse, MUS/MAS (organisatorisk erfaring, skriftlige evner, diplomatiske evner, gennemslagskraft, overblik, bredt accepteret) Brugere (Helhedsorienteret, bredt accepteret, prøveaktive) Generel drøftelse af, hvordan vi supplerer med medlemmer i udvalgene og drøftelse af, hvor længe udvalgsmedlemmer kan/skal sidde. Udvalgsmedlemmer kunne som udgangspunkt tilbydes en plads i udvalgene på 3 år, herefter kan aftalen forlænges og til enhver tid siges op. Det vil fortsat være bestyrelsen, som skal sige god/pege på udvalgsmedlemmerne. Dette vil kunne give den mulighed, at medlemmer som ønsker at fratræde, kan fratræde værdigt og varslet, og det vil være legalt at tage dialogen med de pågældende udvalgsmedlemmer. Samtidig kunne det for nogle måske også være mere Side 1 af 5
overkommeligt at sige ja, for en given periode. Der vil fortsat være en ide i, at udvalgsmedlemmer sidder i længere tid end de 3 år af hensyn til anciennitet, erfaring og kontinuitet. Generelt kunne vi i talesætte en MUS/MAS med vores udvalgsmedlemmer, ikke nødvendigvis årligt, men regelmæssigt. Vi kommunikerer ud til udvalgene gennem bestyrelsens repræsentanter, at vi fremadrettet vil tage dialogen med de enkelte medlemmer og udvalgene, bl.a. baseret på erfaringerne med MUSsamtaler med dommerne. 2. Kommissorier og Forretningsorden Drøftelse af eventuelle ændringer i kommissorier, alle har læst eget kommissorium som forberedelse, kommissorierne er fortsat på handlingsplanen og skal drøftes igen. I MU og DU s kommissorier foretages der rettelser som følge af ændring af arbejdsfordelingen mellem DU og MU. Der er ingen øvrige umiddelbare bemærkninger til kommissorierne. Bestyrelsens forretningsorden skal rettes til efter dagens drøftelser. 3. Dommeruddannelse Drøftelse af oplæg, og status på udrulning LNO orienterede. Dommermødet i marts gav en god feed back på miniudvalgets oplæg, og der blev taget hul på debatten. Dommerudvalget arbejder videre med processen med MUS-samtaler, uddannelse mv. MU prøver at skaffe et par A-prøver, hvor øvelsen med 4-dommer-systemet kan praktiseres. Bestyrelsen ønsker et møde med MU og DU inden A-prøvesæsonen går i luften efterår 2013. 4. Oplæg fra A-prøveentusiaster og Nordjylland Drøftelse af oplæg generelt. Oplægget fra nordjyderne er meget i tråd med markprøvereglementet, hvilket opleves positivt. Notatet modtaget på generalforsamlingen fra det uformelle A-prøve-møde rejser en del konstruktive input og forslag, hvoraf en del allerede er i proces i udvalgene. LLR sender svar til Tanja Thorsen, som repræsentant for prøvedeltagerne. 5. Status på handlingsplan Handlingsplanen blev gennemgået og opdateres: Møde med regioner varsles (CS) og møde med KJØ/KL skal varsles (LLR) Møde med MU/DU flyttes til august. Side 2 af 5
6. Hjemmeside Drøftelse af modeller for hjemmesiden, der er mange holdninger og der skeles til Søren Voigts oplæg i 2011. Drøftelse af proces omkring hjemmesiden. Pkt. 1 skal lay-out og struktur færdiggøres. Det eksisterende materiale skal overføres, det vil CS sørge for. Danaweb tilbyder kursus i brug af siden, på det deltager som forslag CS, PS og eventuelt LLR. Danaweb s fremsendte forslag til sidens lay-out, har givet en del debat. Der opnås enighed om et enkelt lay-out fra Danawebs tidligere referencer. CS beskriver forventede arbejdsgange og organisering, altså hvem der skal kunne hvad med de enkelte sider. Det tages på dagsorden på kommende telefonmøde. (handlingsplan)senest primo maj 7. Medlemsflugt Dette er et af de to gennemgående temaer. Drøftelse af hvad vi kan/skal gøre, og hvordan vi kan følge det. Tages på næste møde. 8. Økonomi Dette er også et af de to gennemgående temaer. Der holdes fokus økonomien generelt. Dommerne er præsenteret for reglerne for kørsel og konklusionen blev, at BE træder ind, hvis der er ubalance. Notatet skal sluttes af og sendes til dommerne. LNO. HJL efterlyser regnskab over de enkelte markprøver, det kan Ulla sørge for. Hvalpepakken sættes i gang. Der indkøbes vandskål som medsendes til nye medlemmer via hvalpepakken. Der indkøbes 500 stk. i grøn. LLR Der var fra racerne positiv stemning for faktaark om hvalpepakken, LLR sætter i værk ved KJØ. Ny hvalpebog sættes på handlingsplanen, men udskydes til senere. Der er rigeligt med opgaver. LLR og UE har drøftet priser på vildt, og UE har lavet fin opgørelse, som drøftes med RKU på mødet i maj. Drøftelse af eventuel besparelse på Retrieveren ved at indføre et dobbeltnummer. Bestyrelsen finder, at det er dårligt sted at spare indledningsvist. 9. Opfølgning på mødet med racerne LNO orienterede om mødet med racerne, der oplevedes positivt. Vi skylder Flat et svar på deres brev vedr. racetilskud. Tilskuddet er uændret, jf begrundelser i referat fra racemødet. PS 10. Forretningsgange Tages på næste møde 11. Information til Retrieveren Side 3 af 5
Informationsforbedring ønskes generelt også fra dette møde. LNO gør opmærksom på, at vi kan være bedre til at kommunikere til Retrieveren. 12. Ordinære punkter fra sædvanlig dagsorden a. Opfølgning på referat Udskudt til næste møde. b. Post i. Adaptere/fænghætter Håndtering af reglerne er blevet strammet og vores leverandør kræver, at vi har tilladelse til indkøb af fænghætter, det betyder, at vi ikke kan indkøbe de store portioner, som vi plejer til regionerne. HJ kontakter Politi og hører deres forslag til håndtering. CS spørger Henrik Johansen, DKK om hvordan det håndteres der. Der skal indkøbes våbenskab til kontoret til opbevaring af fænghætter JH. HJ kontakter lokalpoliti og hører deres forslag til håndtering. CS spørger Henrik Johansen, DKK om hvordan det håndteres der. ii. Brugsprøvereglement Reglementet skal opdateres omkring deltagelse af husstandsmedlemmer etc, til samme formulering som i markprøvereglementet. HJL. iii. Dummylaunchere Oplæg fremsendt af LLR blev kommenteret. Det rettes til og sendes til regioner, racer, MU, DU, TU og RKU. Markprøveudvalget orienteres asap, så prøven på Brahetrolleborg kan gennemføres med launchere. J.nr. 2096 Ches RL. Raceledelsen er etableret ved supplerende valg. LNO kontakter RL omkring RL s konstituering og valgperiode. LNO J. 2102 Indstilling to dommere ok til begge. LNO j. nr. 2107 2114 Se internt notat J. nr. 2125 Overførsel af norsk KV dommer til dansk brugsprøvedommer. Overførsel anerkendes med krav om at han går aspirant på 5 hunde. Gerne ved CS. j. nr. 2128 Betragtet som lukket. j. nr. 2130 Medlemstal. LLR spørger, om der sendes venlig påmindelse til medlemskaber i restance. Det gør der. c. Udvalg Intet til dagsorden, som ikke er drøftet tidligere. d. Eventuelt Ej nået. Side 4 af 5
Næste møde: Telefonmøde afholdes 14.5.2013 kl. 20.00 Ordinært møde afholdes 28.5.2013, indledningsvist møde med TU og Keld og Kirsten, Retrieveren. Telefonmøde punkter til dagsorden RKU Punkter til dagsorden: Info RKU om datoer i 2014, senest til majmøde. Opfølgning og udbytte af TU s seminarer med udenlandske trænere Overførsel af udenlandske resultater tages op igen Side 5 af 5