Målopfyldelse af RESULTATLØNSKONTRAKT for Rektor Flemming Zachariasen Skoleåret 2016/2017 Grundlag og rammer Jf. skrivelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning af 27. juni 2013, sags.nr: 065.46N.391: Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor, ønsker bestyrelsen i forlængelse af praksis, at indgå resultatlønskontrakt med rektor. Ministeriet har forlænget sin bemyndigelse af 27. juni 2013 til også at være gældende bemyndigelse for skoleåret 2016-2017. Kontraktperioden løber fra 6. september 2016 til 30. juni 2017. Kontrakten er opdelt i en basisramme (B) og en ekstraramme (E). Der er sat procenttal for målene. Målopfyldelsen er vurderet af Bestyrelsen og er markeret med fed skrift samt udtrykt med ord og i %. Den maksimale udbetaling for basisrammen udgør 60.000 kr. Den maksimale udbetaling for ekstrarammen udgør 40.000 kr.
Basisrammen (B) (60.000 kroner) INDSATSOMRÅDER B-I: Fastholdelse af højt fagligt niveau (25%) Vægtning = 15.000 kr. Opgave: I forlængelse af skolens fokus på konsekvens i skoleåret 15/16 lykkedes det at nedbringe fraværet fra undervisningen, samt at sikre at stort set alle skiftlige opgaver blev afleveret. Dette blev opnået gennem hurtigere konkrete tiltag for elever der forsømmer. Opsamlingsperioder med efterfølgende skrivefængsler samt tæt forældre/sovesalslærerkontakt. Nedenfor udviklingen mht. fravær opgjort medio april idet fravær for aktiviteter som skolen udtrækker elever til at deltage i ikke medtælles. Stx Fravær Fravær Ændring i % Almindelig 14/15 Almindelig 15/16 1g kost 8,9 7,0-21% 1g dag 6,2 7,2 +16% 2.g kost 9,5 8,6-10% 2.g dag 11,2 8,4-25% 3.g kost 11,2 10,4-7% 3.g dag 10 9,6-4% Mål: At fastholde den positive udvikling mht. nedbringelse af fravær samt at fastholde det høje faglige niveau for skolens afgangselever, således at det på opgørelsestidspunktet er plausibelt at skolens afgangsklasser dimitterer med et gennemsnit på minimum 7.8. Resultat: Årets studenter dimitterede med et gennemsnit på 7,8. Resultatet betragtes som tilfredsstillende. Nedenfor fraværsopgørelsen udfyldt for 2016/17. Som det fremgår, er fraværet steget igen. En del af forklaringen skal findes i generel travlhed i forbindelse med udskiftning af inspektor og Rektor samt pensionering af vicerektor. Politikkerne er de samme som i skoleåret 2015/16, men tiden til det opfølgende arbejde i inspektorgruppen har ikke været den samme. Det skal der være fokus på igen i skoleåret 17/18. Målet er opfyldt 80% = 12.000 kroner
Stx Fravær Fravær Fravær Ændring i % Almindelig Almindelig Almindelig 15/16 til 14/15 15/16 16/17 16/17 1g kost 8,9 7,0 8,6 +22% 1g dag 6,2 7,2 7,9 +10% 2.g kost 9,5 8,6 8,0-7% 2.g dag 11,2 8,4 8,6 +2% 3.g kost 11,2 10,4 11,7 +12% 3.g dag 10 9,6 10,4 11% B-II: Økonomi (20%) Vægtning = 12.000 kr. Budget 2016 udviser ifølge Qlick View for skolens poster et beløb på 7.193.000, mens Prognosen udarbejdet for 3. kvartal viser et beløb på 7.492.000. Mål: At resultatet for 2016 ikke overskrider prognosetallet inden for en tolerance på 2 %. Resultat: Sorteringen af konti er i Qlick View ændret siden denne kontrakt blev skrevet, idet konto 106222 hvorpå lønudgifter til fritidsaktiviteter konteres er tilført. I 2016 blev der konteret 469.400 kr. herpå. Fjernes denne sum fra opgørelsen i Qlick View, således at tallene bliver sammenlignelige med hvad budgettet for 2016 dækker, fås et resultat for 2016 på 7.179.631 hvilket er 13.369 kr. under budgettet for 2016, og 107.369 kr. under prognosen for 2. kvartal. Målet er opfyldt 100% = 12.000 kr. B-III: Implementering af ny gymnasiereform (20%) Vægtning = 12.000 kr. Opgave: Der er blandt folketingets partier indgået forlig vedr. plan for vedtagelsen af en ny gymnasiereform til implementering fra skoleåret 2016/17. Der er i forlængelse heraf en del opgaver som skal løses i samarbejde med gymnasieledelsen og lærerkollegiet. Mål: Til optaget 2017 skal der foreligge en plan til implementering, der sikrer Herlufsholms Skoles position som udbyder af et alsidigt udvalg af studieretninger på STX, således at STX søgetallet kan leve op til det prognosticerede. Resultat: Arbejdet med implementering af gymnasiereformen er forløbet i konstruktiv dialog mellem undertegnede, gymnasieledelsen og kollegiet. Resultatet er et bredt udbud af studieretninger, idet 13 af de
af ministeriet 18 tilladte studieretninger udbydes, på en måde der muliggør samlæsning af flere, samt at alle elever har mulighed for at ønske et 5. fag på A-niveau. Der er for optaget til gymnasiet september 2017 prognosticeret med i alt 336 elever. D. 21/6-2017 er der indregnet kendte ansøgninger udsigt til 319 elever til kommende skoleår. Optaget til STX sommer 2017 lever dermed ikke op til det prognosticerede. Det er dog ikke sikkert, at implementeringen af gymnasiereformen har haft en negativ indflydelse på optaget, idet skolens udbud af studieretninger er øget mens andre skoler har været nødt til at indskrænke deres udbud grundet lovens begrænsninger. Målet er opfyldt 90% = 10.800 kr. B-IV: Marketing og rekruttering (15%) Vægtning = 9.000 kr. Opgave: At øge bevidstheden om Herlufsholm både i Danmark såvel som i udlandet, via annoncer, deltagelse i messer/basarer, uddannelsesdage og lignende med det formål at få flere elever til Prep-IB og IB klasserne. Mål: At Pre-IB klassen (1i) opnår en klasse kvotient på 25 eller større og at IB klassen (2i) opnår en klasse kvotient på 25 eller større. Resultat: Klassen pre-ib (1i) har opnået en kvotient på 13 og IB klassen 2i har opnået en kvotient på 20. Dette til trods for en række tiltag og arbejde på tværs af ledelsesgrupperne. En række, men ikke en dækkende lister over udførte tiltag, kan ses herunder. Målet er opfyldt 66,67% = 6.000 kr. Udarbejdelse af et nyt Pre-IB paradigme/curriculum VIP Næstved Erhverv netværksaften på Herlufsholm Ejendomsmægler netværksaften på Herlufsholm Uformelle møder med Gammelherlovianere i verden 2 Events til Meet & Greet i Washington DC og LA (USA) Møde med DK klubben DKK 88 Denver (USA) Deltagelse i julebazar Berlin med informationsstand Udarbejdelse og iværksætning af IB/Pre-IB marketingsplan Udvikling af program og indsats overfor det tyske marked Ansættelse af 2 turistguides og samarbejde med Næstved Turistforening herom Høj grad af pressedækning i national, samt lokal presse om Herlufsholm
B-V: Kommunikation (10%) Vægtning = 6.000 kr. Opgave: At sikre et højt og konsistent informationsniveau i forhold til elever, lærere, og forældre (særligt for IB) samt at sikre at ForældreIntra fortsat er et aktivt for skolen ved at sikre kommunikationen om denne platforms betydning for forældrene. Mål: I forhold til forældre, som et særligt fokusområde, vil dette udføres ved bl.a. at udsende målrettede orienteringsmails til forældregrupperne og at lægge relevant information og nyheder på Forældreintra. I forhold til lærere udarbejdes en oversigtskalender for Prep-IB og IB og klasserne, så alle Prep-IB og IB relaterede datoer for afleveringer og evalueringer (Internal Assessments) er kommunikerede og kendte i god tid og der kan følges op på disse. Derudover vil der fra IB Coordinators side løbende blive informeret om progressionen og fulgt op på om elever og lærere følger planen. Antallet af indslag er betydeligt højere end sidste år, og især mængde af specifikt indhold er steget. Såfremt det besluttes at Herlufsholm Skole er parat til en ny hjemmeside, indgår arbejdet med dette også i resultatlønskontraktens opfyldelse. Resultat: Målt på antallet af besøgende forældre på Forældreintra, er der registreret en stor vækst i forhold til året før, nedenfor gives en sammenligning med perioden jan-jun 2016 og jan-jun 2017. IB Coordinator informationer til lærere, elever samt forældre har været eksemplarisk, med udfærdigelsen af oversigts- og Work-load kalendere, samt månedlige nyhedsbreve til forældre rettet imod individuelle klassetrin. Som en led i en ny digitalt strategi er arbejdet med en ny hjemmeside langt og en sådan side vil kunne indfases omkring 1/9 2017. Målet er opfyldt 100% = 6.000 kr. Forældreintra Antal besøgende: Januar: 9.180 Januar 2016: 5.785 Februar: 7.845 Februar 2016: 5.151 Marts: 9.843 Marts 2016: 4.093 April: 5.948 April 2016: 3.809 Maj: 8.702 Maj 2016: 5.781 Juni: 7.883 Juni 2016: 7.216
B-VI: Implementering af netprøver.dk (10%) Vægtning = 6.000 kr. Opgave: Skolen er udtrukket til at deltage i indfasningsgruppe 2, hvilket betyder at en stor del af de skriftlige eksamensopgaver skal afleveres elektronisk via netprøver.dk sommer 2017. Mål: Overgangen til netprøver.dk ved sommereksamen 2017 skal forløbe gnidningsfrit. Dette skal sikres gennem løbende information til elever, lærere og prøvevagter både før og efter generalprøven i foråret 2017. Resultat: Til generalprøven på Herlufsholm Skole forløb alt planmæssigt. Driften af netprøver.dk kunne desværre ikke levere hvad de havde lovet, hvorfor eleverne fik udleveret trykt prøvemateriale, dette var varslet af ministeriet dagen inden prøvens afvikling. Pga. dette forhold afvikledes sommereksamen på tilsvarende vis med trykt materiale, eleverne skulle fortsat uploade besvarelsen digitalt ved prøven, denne del at generalprøven forløb uden problemer på skolen og fra udbyderens side til terminsprøve såvel som eksamen. Målet er opfyldt 100% = 6.000 kr.
Ekstrarammen (E) (40.000 kroner) INDSATSOMRÅDER E-I: Brobygning IB (25%) - Vægtning = 10.000 kr. Opgave: At facilitere overgangen fra Prep-IB til IB for eleverne ved målrettet at forberede dem i løbet af året. Mål: I forhold til valg af fag i IB vil dette bl.a. ske i forbindelse med en præsentationsuge, hvor eleverne kan få afprøvet de nye fag de kan vælge i 2i. Derudover forberedelse og afholdelse af workshop for i-lærere med henblik på afklaring af best practice undervisning og studievaner samt forberedelse til IB undervisning og til standardiserede eksamener. Resultat: I februar 2017 blev der afholdt Subject Exposure Week hvor klassen 1i, kunne afprøve og kvalificere valget af fag til året efter. På alle årets IB møder har best practice, samt drøftelser af hvorledes 1i på bedste vis kunne forberedes til at starte i 2i, været på dagsorden. Endeligt har I-udvalget i samarbejde med IB lærere generelt, lavet en ny, og væsensforskellig fra den tidligere, skabelon til implementering af en forbedret og nutidigt afvikling af Pre-IB uddannelsen, hvad angår struktur og indhold. Målet er opfyldt 100% = 10.000 kr. E-II: Mindskelse af frafald (25%) - Vægtning = 10.000 kr. Opgave: I perioden fra skolestart august 2015 til medio april 2016 forlod 21 STX elever skolen. Mål: STX frafaldet skal i perioden fra skolestart 9. august 2016 til maj 2017 være under 16 elever. Resultat: Nedenfor frafaldet pr. 9/8-2016-11/5-2017. I alt 13 Stx elever har forladt skolen i perioden, heraf er én elev, nr. 5490, dog siden blevet optaget igen. Målet er opfyldt 100% = 10.000 kr. Dato Elevnr Navn Kl. Sovesal Bord Andet 21-04-2017 7954 Rosa Bechmann Jensen 2A Dag
21-03-2017 2422 Laura Korsgaard Pedersen 1Z 8 5 Kost 10-01-2017 2454 Fie Kristine Noergaard Davidsen 1V 2 8 Kost 31-12-2016 7846 Mille Marie Johnsen 1A Dag 31-12-2016 7372 Caroline Sigsgaard Petersen 1V Dag 15-11-2016 7009 Mads Nørgaard Larsen 2Z Dag 14-11-2016 7043 Kristoffer Gleichman Andersen 3V Dag 04-11-2016 6889 Josias Christian Bille 1V Dag 26-09-2016 2323 Carl William Fihl Vetting 1A 10 6 Kost 26-09-2016 2379 Gustav Lentz Soderstjerna 1A 10 4 Kost 23-09-2016 2458 Rebecca Honoré Frost 1Z 8 1 Kost 01-09-2016 5490 Emely Maria Shefa 1Z 9 7 Kost 10-08-2016 2433 Oscar Sebber Gormsen 1A 6 Kost 11-08-2017 7884 Astrid Hammer 1B Kost E-III: Det Internationale (25%) - Vægtning = 10.000 kr. Opgave: At lede og facilitere implementering af en række af de forslag til justeringer og forbedringer der fremkom som del af udviklingsstrategien i den Internationale Rapport for Herlufsholm Skole i 2016 som det aftales med Rektor. Mål: Arbejdet med Herlufsholm diplomet skal være så langt i juni 2017, at en klar implementeringsdato er sat, og dette på en måde der er med til at øge transparens og forståelse for det globale område på vores skole. Dette arbejde bør forsøge at sikre at vi fortsat kan tilbyde vores elever mulighed for udsyn og udblik samt optimale læringsrum. Resultat: Opgaven er løst, men målet om diplomet er ikke nået. Såvel tekniske, som økonomiske faktorer satte dette mål i bero, tidligt på skoleåret dette konkrete mål tilsidesættes herfor i denne vurdering. Arbejdet med udgangspunkt i den Internationale Rapport har nemlig haft løbende og stort fokus. Det viste
sig at arbejdet med at lede og facilitere implementeringen af forslagene fra rapporten var og er et stort stykke arbejde dog er der en indstilling til, at disse samlet set vil bidrage til at gøre Herlufsholm til en endnu bedre skole end den fremstår i dag. En række, men ikke en dækkende lister over udførte tiltag, kan ses herunder. Målet er opfyldt 100% = 10.000 kr. Den Internationale rapport er løbende behandlet på skoleledelsesmøder Der er aftalt handlingsplaner på de fleste områder rapporten dækker Der er skabt en fælles forståelse af vigtigheden af Internationalisering i skoleledelsen Skoleledelsen anerkender nu, at ansvaret for det videre arbejde skal være et fælles ansvar Denne forståelse afspejles i prioriteringen af Skolens fokusområder for det kommende år. Materialet i rapporten ligger til grunde for den ene af de 3 udviklingspinde der er sat for skoleåret 17-18 Diplomet kan ligge som det næste naturlige skridt hvis dette stadig ønskes, men det vurderes at det pt er vigtigere at holde fokus på lærer og ledelsesgruppen, da internationaliseringsdimensionen allerede har gode rødder blandt eleverne. E-IV: Fastholdelse af højt fagligt niveau samt lavt fravær for kostelever drenge (25%) - Vægtning = 10.000 kr. Opgave: Ved målinger på seneste års karaktersnit samt fravær er det tydeligt at gruppen af kostelever af drengekøn, klarer sig væsentligt dårligere end andre grupper på skolen. Se vedlagte tabel, markering fed. Nedenfor udviklingen mht. fravær og karakterer opgjort ved skoleårets afslutning, idet fravær for aktiviteter som skolen udtrækker elever til at deltage i ikke medtælles. Fraværs og årskarakterstatistik, Stx 2015/16 Fravær 1g 2g 3g alm skr alm skr alm skr Samlet 7,3 2,8 9 2,4 9,6 3,1 Kost 7,0 2,3 9,4 3,1 9,8 3,6 dag 7,6 3,2 8,7 1,7 9,4 2,0 kostpiger 6,0 1,4 8,8 2,2 8,7 0,9 kostdrenge 8,1 2,2 9,7 3,6 10,9 6,4 Piger 7,6 2,8 8,3 1,6 8,8 1,4 Drenge 6,9 2,7 9,7 3,1 10,5 4,9 dagpiger 8,9 4,0 8,0 1,3 9,1 2,3 dagdrenge 4,8 1,6 9,7 2,4 9,7 1,7
Årskarakter 1g 2g 3g Samlet 7,0 7,2 8,1 Kost 6,9 6,9 7,6 dag 7,2 7,5 8,9 kostpiger 7,6 7,9 8,3 kostdrenge 6,2 6,3 6,9 Piger 7,2 7,9 8,3 Drenge 6,8 6,6 7,8 dagpiger 6,9 7,9 8,3 dagdrenge 7,7 6,9 9,5 Mål: At skabe en positiv udvikling mht. nedbringelse af fravær samt at højne det faglige niveau for skolens kostdrenge, således at der på opgørelsestidspunktet kan måles en forbedring på det almindelige fravær (1g - 8,1%; 2g - 9,7%; 3g 10,9%) samt på årskarakter gennemsnit (1g 6,2; 2g 6,3; 3g 6,9). Resultat: Opgaven er søgt løst gennem et udvidet samarbejde mellem kostskoleleder og sovesalslærere om tidlig identifikation af drenge kostlever med disse udfordringer, samt gennem samtaler og intervention omkring forbedring heraf med disse drenge. Målet om såvel nedbringelse af fravær samt højnelse af årskarakter er ikke blevet nået, se tabel nedenfor. Målet er opfyldt 68% = 6.800 kr. Fravær 2015/16 2016/17 1g 8,1 9,3 2g 9,7 9,3 3g 10,9 11,3 Årskarakter 2015/16 2016/17 1g 6,2 6,5 2g 6,3 6,3 3g 6,9 6,1
Opfyldelsen af VÆGTNINGEN Baseret på ovennævnte beskrivelser af målopfyldelsen for de opstillede mål, ses her samlet et overblik over vægtningen og den af Rektor vurderede grad af opfyldelse: Basisrammen (B) Opfyldelses % Ramme (kr.) Opfyldt (kr.) Opfyldt % B-I: 25% 20% 15.000 12.000 80% B-II: 20% 20% 12.000 12.000 100% B-III: 20% 18% 12.000 10.800 90% B-IV: 15% 10% 9.000 6.000 66,67% B-V: 10% 10% 6.000 6.000 100% B-VI: 10% 10% 6.000 6.000 100% I alt: 100% 88% 60.000 52.800 88% Ekstrarammen (E) E-I: 25% 25% 10.000 10.000 100% E-II: 25% 25% 10.000 10.000 100% E-III: 25% 25% 10.000 10.000 100% E-IV: 25% 17% 10.000 6.800 68% I alt: 100% 92% 40.000 36.800 92% MERARBEJDE OG SÆRLIG INDSATS Rektors merarbejde og særlige indsats, har i 2016/17 drejet sig om følgende emner/områder; Rektor/vicerektor ledelsesteam er begge ophørt på samme tid, rektor har i perioden midlertidigt løst begge rollers opgaver En anmeldt overgrebs sag vedrørende to grundskole kostelever ultimo sept. 2016, har været usædvanlig i sin karakter og krævet en vedholdende indsats, samt et betydeligt og fortsat fokus En finansiel genopretningsplan for Herlufsholm er blevet sat i værk, herunder med delelementer som beskrevet i Projekt løn og vilkår Brugerundersøgelse og Imageundersøgelse ved YouGov er sat i værk Som en del af en ny digital strategi er en ny hjemmeside planlagt og rede til implementering Gymnasiereformen af 2016 er planlagt samt sat til implementering for skoleåret 2017/18 Ny struktur og indhold af Pre-IB uddannelsen på Herlufsholm Nyt koncept for fundraising gennem projektkatalog og brug af skolen netværk sat i værk
RESULTATVURDERING Det er Bestyrelsens indstilling gennem denne rapport at Basisrammens mål er nået i 88% omfang, samt at Ekstrarammens mål er nået i 92% omfang. Udbetalingen følger opfyldelses graden og udgør følgelig; Basisrammen opfyldt 88% = 60.000 kr. * 0,88 = 52.800 kr. Ekstrarammen opfyldt 92% = 40.000 kr. * 0,92 = 36.800 kr. I alt = 89.600 kr. Herlufsholm Skole og Gods d. 1/9-2017 Jens Moberg Forstander