6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 23. august 2012 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Teleton 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013 r[menbo 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. lokalet Skelagervej 34 Hermed fremsendes revideret dagsorden med tilhørende bilag til ordinært afdelingsm øde i Til beboerne i afdeling 27 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens regnskab 2011. 5. Behandling af indkomne forslag: 1. Valg af dirigent og referent. Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen 1. Forslag fra administrationen/organisationsbestyrelsen vedr. kabeltv. Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Kontortid Mandagonsdag 101209 1315 Torsdag 1012091317 Fredag lukket
stemning. Afdeling 27 den. ret foreningens men 2. Dagsorden for ordinært afdelingsmøde. get behandles. Forretningsorden for ordinært afdelingsmøde 1menBo AARH LiS Ordinært afdelingsmøde afholdes i henhold til AlmenBo Aarhus s vedtægter samt nedenstående forretningsor 3. Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har lejere i afdelingen, disses ægtefæller eller hermed 4. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med 5. Afstemninger ved ikkeperson valg kan foregå ved håndsoprækning, dog kan 25% af de fremmødte stem Ovenstående vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2012 6. Formand for afdelingsbestyrelsen vælges særskilt på afdelingsmødet. 1. Afdelingsmødet har besluttet, at der afholdes ét årligt ordinært afdelingsmøde, hvorpå afdelingens driftsbud 7) Valg af suppleanter. 8) Eventuelt. 6) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 5) Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for så vidt denne afgår. form eller indhold. Stemmeret skal udøves ved personlig fremmøde. Adgang har tillige sidestillede personer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse og uanset afstemnings 3) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. 4) Behandling af indkomne forslag. 1) Valg af dirigent. det, ligeledes uden stemmeret. Foreningens ledelse kan beslutte, at andre kan deltage i mødet med taleret. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af stemmeud dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. valgsmedlemmer fastsættes af dirigenten. Afdelingsmødet vælger en mødesekretær, der refererer de trufne beslutninger og det nøjagtige resultat af afstemninger samt udfærdiger et kort sammendrag af forhandlingerne. Referatet underskrives fowden af mødesekretæren tillige af dirigenten og afdelingsformanden. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, skal der altid være skriftlig af meberettigede forlange skriftlig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved personvalg, hvor der er stemmelighed mellem 2 eller flere per Ved personvalg gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges, I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. soner, foretages omvalg blandt disse personer. Ved opstilling til tillidsposter skal vedkommende være tilstede, eller der skal foreligge et skriftligt tilsagn, der skal være dirigenten i hænde ved mødets begyndelse. Afdelingsbestyrelsen består af 3 personer, hvoraf i person sidder i repræsentantskabet. Denne person ud peges af afdelingsbestyrelsen. ledelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre deltager i mø uden stemme
Almenbo Aarhus AFD. 27, Skelagervej 48118 Ejendommens beligenhed: Skelagervej 48118 8200 Arhus N Antal lejemål 36 Afdelingens M2 1044 Budgettet er udarbejdet i samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen Budgettet viser en stigning på kr. 39.285 svarende til 4,69 % Administrationsbidrag udgør kr. 4.060,00 pr. lejemålsenhed Dispositionsfondsbidrag udgør kr. 231,00 pr. lejemålsenhed Arbejdskapital udgør kr. 0,00 pr. lejemålsenhed Gennemsnitlig leje pr. m2 pr. 802,34 Stigning pr m2 37,63 Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. 01.01.2013 839,97 Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes: 1% DRenter og afdrag kreditforeningslån I Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelser OEkstraordinære udgifter
Budget for året 2013 Regnskab Budget Budget Afvigelse 2011 2012 2013 Udgifter 105 Prioritetsydelser 106.210 214.055 215.272 1.217 106 Ejendomsskatter 0 0 0 0 107 Vandafgift 41.559 48.430 50.000 1.570 109 Renovation 12.857 26.427 24.934 1.493 110 Forsikringer 7.705 18.178 17.002 1.176 111 Afdelingens energiforbrug 33.065 28.820 32.000 3.180 112 Bidrag til boligorganisationen 79.866 144.000 154.476 10.476 113 Bidrag Byggefonden:A+G indskud 0 0 0 0 114 Renholdelse 69.246 153.659 143.586 10.073 115 Almindelig vedligeholdelse 51.740 55.000 55.000 0 116 Planlagt vedligeholdelse 177.756 76.000 231.132 155.132 116 dækkes afhenlæggelser 177.756 76.000 231.132 155.132 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 1.426 5.000 5.000 0 119 Diverse udgifter 1.221 14.476 11.697 2.779 120 Henlæggelse: Planlagt vedligeh. 63.000 141.732 146.732 5.000 121 Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytning A 6.000 12.000 12.000 0 122 Henlæggelse: lstandsætv/fraflytning B 0 0 0 0 123 Henlæggelse: Tab ved fraflytning. 0 0 124 Andre henlæggelser 0 0 0 0 125 Ydelse lån forbedringsarbejder 0 0 0 0 126 Afskrivning forbedringsarbejder 0 0 0 0 127 Ydelser lån bygningsskader 0 0 0 0 128 Ydelser lån ombygning 0 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 5.410 5.410 133 Afvikling opsamlet underskud 0 0 0 0 134 Korrektion vedr, tidligere år 0 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 136 Beboerrådgivere 0 0 0 0 140 Årets overskud 0 0 0 0 Samlede udgifter 473.896 861.777 883.109 21.332 Indtægter 201 Almene familieboliger 0 0 0 0 Almene ungdomsboliger/værelser 418.824 837.777 837.648 129 Almene ældreboliger 0 0 0 0 Erhvervslejemål 0 0 0 0 Institutioner 0 0 0 0 Kældre/pulterum 0 0 0 0 Garager/carporte/parkeringspladser 0 0 0 0 Særlig lejeforhøjelse forbedringsarb. 0 0 0 0 Merleje 0 0 0 0 202 Renteindtægter 25.221 24.000 6.176 17.824 203 Andre ordinære indtægter 1,250 0 0 0 204 Driftssikring og anden særlig driftsst. 0 0 0 0 206 Korrektion vedr, tidligere år 500 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0 210 Årets underskud 28.101 0 0 0 Huslejeforhøjelse 39.285 Samlede indtægter 473.896 861.777 883.109 21.332
111 Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber 33.065 28.820 2011 2011 106 Ejendomsskat 0 0 107 Vandafgift 41.559 48.430 109 Renovation 12.857 26.427 110 Forsikring 7.705 18.178 Udgifter 101105 Renter og afdrag på kreditforeningslån 106.210 214.055 Resultatopgørelse Regnskab Budget henvendelse til foreningens administration. Såfremt afdelingens udvidede regnskab med noter ønskes udleveret, kan dette fås ved godkendt regnskabet i foråret 2012. Regnskabet er revideret i henhold til gældende lovgivning. Endvidere har afdelingsbestyrelsen Passiver i alt 8.346.619 8.502.992 408416 Langfristet gæld 7.982.224 7.982.211 418426 Kortfristet gæld i alt 117.645 116.254 Passiver 401407 Henlæggelser i alt 246.750 404.527 Aktiver i alt 8.346.619 8.502.992 305309 Omsætningsaktiver 504.794 661.182 Aktiver 301304 Anlægsaktiveri alt 7.841.824 7.841.811 Balance pr. 31.12.2011 Samlede indtægter 473.896 861.777 202 Renteindtægter 25.221 24.000 210 Årets underskud 28.101 0 203207 Andre indtægter 1.750 0 Indtægter 201 Huslejeindtægter 418.824 837.777 Samlede udgifter 473.896 861.777 1281 36 Andre ekstraordinære udgifter 0 0 124 Andre henlæggelser 0 0 121122 Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytning 6.000 12.000 125127 Renter og afdrag på forbedringslån 0 0 dækkes af henlæggelser 177.756 76.000 112 Administrationsbidrag 79.866 144.000 113 Bidrag til Byggefonden: A og G indskud 0 0 114 Renholdelse 69.246 153.659 115 Almindelig vedligeholdelse 51.740 55.000 116 Planlagt vedligeholdelse 177.756 76.000 118 Særlige aktiviteter 1.426 5.000 119 Diverse udgifter 1.221 14.476 120 Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse 63.000 141.732 123 Henlæggelse: Tab v/lejeledighed og fraflytning 0 0 140 Årets overskud 0 0 Regnskab for 2011 AFD. 27, Skelagervej 48118
Altaner 116.3 IALT 18.000 78.000 15.000 5.000 15.000 15.000 87.500 5.000 15.00015.000. 2019 Revideret 29.05.2012/SM Langtidsbudget for henlæggelser og planlagt vedligeholdelse og fornyelser Afdeling 27 Skelagervej 48118, ungdomsboliger 10 årig vedligeholdelsespian 116.2 PRIMÆRE BYGNINGSDELE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 Ydervægge fuges/vedih. 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Udvendige trapper, sokler Tagkonstruktioner Kældertrapper rep. 116.2 IALT 0 25.000 25.000 25.000 15.000 25.000 25.000 15.000 35.000 15.000 116.3 KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Justering vinduer/døre Udskiftn. fuger vinduer/døre io.ooo Cylinderlåse vedlh./udskiftes + låsekasser 13.000 13.000 Sålbænke udskiftning/repr. 72.500 Tagrender og nedløb Udskiftn. punkt. ruder 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 i fælleshus +vaskeri (Overført fra 2010) udskift af vinduer Udskiftning af tætningslister 50.000 116.4 OVERFLADEBEKLÆDNINGER Tag udskiftning/vedligeh. 25.000 25.000 25.000 Lejlighedsdøre tlopgange males/lakeres Kælder maling Malerbehandling at udvendig træværk inkl, udskiftning af nedbrudt træ 200.000 200.000 maling af vaskerier andel 5.000 Maling af selskabskkale andel 6.000 Andel af udskiftning af gulv Udskiftning af panelvægge i bad selskabsiokale 25.000 116.4 IALT 0 0 36.000 0 225.000 0 25.000 25.000 200.000
116.7 Ialt 20.000 20.000 198.000 385.000 385.000 116.5 WS ANLÆG 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ventilatorer eftersyn og rensning L Varmeanlæg renoveres/vedligehold. Udskiftning af varmemålere Brugsvandinst.lb. vedligehold Rensning aftrækskanaler Radiator udskiftning (løbende) [_ Faldstammer renovering Toilet, håndvask, bl.batteri mm. (løbende) Afsyring af varmtvandsveksler 5.000 4.000 30.000 30.000 30.000 5.000 5.000 5.000 5.000 H 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 4.000 4.000 4.000 116.5 IALT 9.000 70.000 20.000 24.000 40.000 50.000 24.000 40.000 20.000 54.000 116.6 EL ANLÆG Ledningsnet renovering 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 116.6 IALT 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 116.7 INVENTAR Komfur udskiftning Udskiftning af køl/frys Køkkener renovering/udskiftning Trinetter udskiftning Vaskemaskiner (andel) (andel) udskiftning Tørretumbier øvrigt vaskerianlæg udskiftning Betalingssystem fællesvaskeri(electroluxels Viskn) Strygerulle udskiftning i udskift af opvaskemaskine fælleshus ( andel) 20.000 20.000 20.000 150.000 375.000 375.000 8.000
116.8 IALT 5.000 30.000 300O0 30000 30000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000. 116.8 ØVRIGE DELE OG ANLÆG 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Snerydning Renovering grønne områder Belægning pplads/gård opretning 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Beplantning 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Traktor, fejemaskine, værktøj Parklamper Postkasser (udskiftning) Grillplads Indkøb af borde bænke 120.000 116.9 SERVICEAFTALER O.A Energimærkning 2.000 Snerydning 3.132 3.132 3.132 3.132 3.132 3.132 3.132 3.132 116.9 IALT 3.132 2.000 3.132 3.132 3.132 3.132 3.132 3.132 3.132 3.132 3.132 116.901 Planlagt vedligehold ialt 0 177.756 54.000 231.132 327.132102.132 338.132 138.132 204.632 493.132 513.132 452.132 120. Budgetteret henlæggelse 63000 141.732 146.732 146.732 146.732 146.732 146.732 146.732 146.732 146.732 146.732 Anden kapitalanskaffelse 11 0.0 100.000 Årets overskud LIKVIDITETSBUDGET FOR HENLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Afgang/tilgang netto 114.756 197.732 84.400 80.400 44.600 191.400 8.600 57.900 346.400 366.400 305.400 401. Henlæggelser PRIMO 155.673 40.918 238.650 154.250 73.850 118.450 72.950 64.350 122.250 468.650 835.050 401. Henlæggelser ULTIMO 155.673 40.918 238.650 154.250 73.850 118.450 72.950 64.350 122.250 468.650 835.050 1.140.450 Byggeindeks 1998 = 100% Byggeindeks 2012 141,6% i procent 139,4% Byggeindeks 2011 Procentstigning iflg. budgetgrundlag 2,2% Reguleringsfaktor i procent 141,6%
14august 2012 Afdeling 27 AARHUS Administrationen/organisationsbestyrelsen foreslår, at grundpakken til kabeltv hver måned Organisationsbestyrelsen opkræves over huslejen. ønsker man større tvpakker skal man selv kontakte udbyderen, og afregne med dem. Administrationen! Med venlig hilsen Forslag vedr. kabeltv içilmenbo