Referat onsdag den 6. marts 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev
Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. marts 2013...2 3. KF - Leasing af biler til Lejre Kommunes idrætshaller...4 4. KF - Ansøgning om tilskud til Torsdagskoncert 2013/2014, fra pulje til andre kulturelle opgaver...7 5. KF - Ansøgning om tilskud til Spil Dansk dag 2013, fra Pulje til andre kulturelle opgaver...9 6. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Lejre Kulturdage 2013...11 7. KF - Eventuelt...13
06-03-2013 Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den 06-03-2013: Dagsorden godkendt.
06-03-2013 Side 2 2. KF - Orientering 6. marts 2013 Sagsnr.: 12/25256 Resumé: A. Administrationen har modtaget brev af den 25. november 2013 fra Osted/Lejre skytteforening, hvori foreningen har skitseret forslag til løsning af foreningens lokaleproblemer i forbindelse med at deres foreningslokaler i Lageret, Smedegården 19, 4320 Lejre skal sælges. Foreningen har i brev af den 23. december 2012 bedt Folkeoplysningsudvalget om at bistå foreningen i at finde tilfredsstillende lokaleforhold. Folkeoplysningsudvalget drøftede den 24. januar 2013 Skytteforeningens henvendelse og oversender sagen til med henblik på at der peges på egnede ledige lokaler. Brev af den 25. november 2012 og brev af den 23. december 2012 er vedlagt. B. Bibliotekernes Forfatterskole Forfatterskolen for unge er en skriveskole, hvor unge mellem 12 og 18 år bliver undervist af professionelle forfattere. Kulturregion Midt- og Vestsjælland, samt Statens Kunstfond støtter op omkring projektet. Lejre Bibliotekerne har 13 tilmeldte elever. (Notat i sagen) C. Da Danmark blev til Lene Overgård Petersen kommer og giver en kort orientering om projektet D. Kulturen som udviklingskraft Danmarks Biblioteksforenings Kulturkonference: Tirsdag den 23. april i Odense www.db.dk/kulturkonference2013 E. Konference om børnekultur Hvordan skaber du innovation i børnekultur, og hvordan kommer du fra politisk vision til hverdagspraksis? Torsdag fredag d. 11.-12. april i Koldingwww.boernekultur.dk/kalender/ F. Biblioteks- og kulturpolitisk konference, den 13. og 14. marts 2013 i Bella Center i København. www.db.dk/program2013 G. Kulturpolitisk topmøde Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 9.30 16.15 i Torvehallerne i Vejle, Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle http://www.conferencemanager.dk/topmoedeogkommunekonf erence
06-03-2013 Side 3 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Brev 23. december 2012 2. Brev 25. november 2012 3. Forfatterskole Beslutning den 06-03-2013: Taget til orientering.
06-03-2013 Side 4 3. KF - Leasing af biler til Lejre Kommunes idrætshaller Sagsnr.: 12/23050 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2011, at udmøntning af besparelse på halområdet hovedsagelig udmøntes ved stordrift som bl.a. indebærer, at servicering af hallerne varetages af en énstrenget haladministration med én ledende halinspektør, en souschef og halassistenter. Til brug for gennemførelse af haltilsynsopgaverne ønsker haladministrationen at lease to biler til brug for personalets kørsel mellem de kommunale idrætshaller for at varetage haltilsyn og udføre mindre reparationer og vedligehold. Haladministrationen har indhentet tilbud på leasingaftale i Kommune Leasing og i henhold til tilbuddet leases bilerne for en periode på 5 år (bilag). Udgift til leasing og drift af bilerne afholdes af driftsbudgetterne for de idrætshaller der indgår i haladministrationens haltilsyn. Sagen forelægges med henblik på politisk godkendelse af, at der indgås 5-årig leasingaftaler for leasing af 2 biler. Sagsfremstilling: Tilsynet med Lejre Kommunes idrætshaller varetages af én fælles haladministration under ledelse af ledende halinspektør. Det er hallerne: Glim, Osted, Hvalsø, Bramsnæsvig, Kirke Hyllinge og Trællerup. P.t. har Lejre Hallen dispensation fra den fælles haladministration, idet tilsyn med Lejre Hallen udføres af Lejre Idrætsforenings forretningsudvalg. Der er en del kørsel mellem hallerne, for at personalet kan varetage tilsynet, da der ikke er personale i den enkelte hal hele dagen/aftenen. Som en midlertidig ordning foregår transporten dels i en lejet bil dels i medarbejderes private biler. Personalet modtager kørselsgodtgørelse for de tjenstlig kørte kilometer. Hallerne har desuden aktiviteter der kræver transport af lift, rekvisitter m.v. mellem hallerne. Disse aktiviteter udføres p.t. af Center for Veje & Trafik og udgør en årlig udgift for hallerne på 18.000 20.000 kr. Leasing af to biler Citröen C3 1,4 HDI 70 Seduction Citröen Jumpy 1,6 kassevogn Den ene med synsfri sammenkobling med henblik på tilkobling af trailer, til brug for transport af lift og rekvisitter samt til kørsel til genbrugsstationen med affald i forbindelse med oprydning i hallerne. Leasing foretages gennem Kommune Leasing. Leasingaftalen har en løbetid på 5 år (60 mdr.) Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at leasingaftalen omfatter aftale om fast forrentning af leasingydelserne, da det giver haladministrationen det bedste overblik over økonomien vedrørende leasing af bilerne.
06-03-2013 Side 5 Fast forrentning er p.t. lidt dyrere end leasingydelse med variabel rente. Administrationen gør opmærksom på, at medarbejderne i henhold til deres ansættelseskontrakter, ikke er forpligtet til at stille bil til rådighed. Økonomi og finansiering: Leasingaftalen er en såkaldt finansiel leasing, og betinget af 5 års leasing, hvorefter Lejre Kommune skal købe bilerne for 20.000 kr. for hver bil. Eller anvise en tredjeperson der vil købe bilen/bilerne. En leasingydelse med fast rente forrentes p.t. med ca. 2,5%. Den præcise forrentning fastlægges på tidspunktet for leasingaftalens indgåelse. Leasingydelse med variabel forrentning forrentes p.t. med ca. 1,15%. Årlig leasingafgift Citröen C3 1,4: 17.719 kr. med (fast rente) 16.891 kr. med (variabel rente) Årlig leasingafgift Citröen Jumpy 1,6 kassevogn: 24.303 kr. med (fast rente) 23.262 kr. med (variabel rente) Samlet årlig leasingudgift for begge biler med (fast rente): 42.022 kr. Samlet årlig leasingudgift for begge biler med (variabel rente): 40.153 kr. Anslået årlige driftsudgifter Beløbet omfatter grøn ejerafgift, forsikring, serviceaftale, udskiftning af dæk, og benzin Citröen C3 1,4: 31.157 kr. Citröen Jumpy 1,6 kassevogn: 51.164 kr. I alt anslået årlig driftsudgift for de to biler: 82.321 kr. Samlede årlige udgift for leasing og drift af de to biler (fast forrentning): Anslået: 124.343 kr. Udgiften til leasing og drift finansieres af driftsbudgetterne for de haller der driftes af haladministrationen. Hallernes nuværende udgift til kørsel Ledende halinspektør oplyser, at haladministrationen p.t. har følgende udgift til kørsel. Leje af bil: 375 kr. pr. dag. Årlig udgift 136.875 kr. ex. brændstof. Årlig udgift brændstof ca. 15.000 kr. I alt 151.875 kr. Kørselsgodtgørelse til personalets kørsel i egne biler (den høje takst på 3,80 kr. pr. km, indtil 20.000 km): ca. 27.500 kr. Udgift til aktiviteter som Center for Veje & Trafik udfører: ca. 18.000 20.000 kr. I alt 197.375 199.375 kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller:
06-03-2013 Side 6 1. at administrationen bemyndiges til at indgå leasingaftale med Kommune Leasing om to biler til haladministrationen jf. tilbud, 2. at leasingydelserne forrentes med fast rente, 3. at udgiften afholdes af haladministrationens budget. Bilag: 1. Leasingtilbud på biler Citroen C3 og Citroen jumpy 14.02.13 Beslutning den 06-03-2013: Indstillingerne godkendes. Annette Vinding (F) tager forbehold.
06-03-2013 Side 7 4. KF - Ansøgning om tilskud til Torsdagskoncert 2013/2014, fra pulje til andre kulturelle opgaver Sagsnr.: 13/3608 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning af den 29. januar 2013, fra Lejre Kommunale Musikskole, om tilskud til gennemførelse af endnu en koncertserie med torsdagskoncerter i sæson 2013/2014. Torsdagskoncerterne har været afholdt 10 år i træk og er blandt andet finansieret via støtte til Lejre Kommune. Der ansøges om tilskud på 25.000 kr. Sagsfremstilling: Torsdagskoncerterne har været afholdt 10 år i træk og er blandt andet finansieret via støtte fra Lejre Kommune. Torsdagskoncerterne tiltrækker et fast stort publikum, der nyder kvaliteten i koncerterne. Der har primært været præsenteret artister der er på vej frem i deres karriere, hvilket har gjort at Torsdagskoncerterne har præsenteret et fornemt program for relativt få midler. Torsdagskoncerterne afholdes i perioden november til marts, hver den første torsdag, hvor der præsenteres musik på professionelt niveau. Endvidere gøres der opmærksom på, at Torsdagskoncerterne igen i denne sæson vil tilstræbe et højt kunstnerisk niveau med fremtrædende navne i det danske musikliv. Musikskolens elever har gratis adgang. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kravene om tilskud, i forhold til principper for tilskud for Pulje til andre kulturelle opgaver. Administrationen vurderer, at en eventuel bevilling bør være i form af en underskudsgaranti. Økonomi og finansiering: Der søges om tilskud på 25.000 kr. Det samlede budget for Torsdagskoncerterne er 47.800 kr. Sidste år blev der bevilget underskudsgaranti på 25.000 kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2013 for Pulje til andre kulturelle opgaver er 512.100 kr., hvoraf 85.860 kr. er disponeret. Herefter er der 426.240 kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur og Fritid Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. At sagen drøftes. Bilag: 1. Økonomisk oversigt, puljen
06-03-2013 Side 8 2. Ansøgning 3. Regnskab 2012 4. Budget Beslutning den 06-03-2013: Der bevilges en underskudsgaranti på 25.000 kr. fra pulje til andre kulturelle aktiviteter.
06-03-2013 Side 9 5. KF - Ansøgning om tilskud til Spil Dansk dag 2013, fra Pulje til andre kulturelle opgaver Sagsnr.: 13/3643 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning, af den 11. februar 2013, fra styregruppen, om tilskud til gennemførelse af Spil Dansk dagen 2013. Spil Dansk dagen har været afholdt i Lejre Kommune de sidste to år og er blandt andet finansieret via støtte fra Lejre Kommune. Udvalget for Kultur og Fritid skal drøfte og beslutte om de vil støtte projektet. Sagsfremstilling: Lejre Kommune kan igen i år blive Spil Dansk Kommune. Spil Dansk Dagen er dansk musiklivs årlige mærkedag, der understøtter kreativiteten og udviklingen i dansk musikliv. Arrangementet afholdes hvert år, den sidste torsdag i oktober. I år afholdes arrangementet torsdag d. 31. oktober 2013. Bag arrangementet står en gruppe af foreninger og institutioner: Lejre Musikskole, Lejre Bibliotekerne, teatergruppen Spor 1 samt Sangskriverforeningen. Styregruppen vil i år udvide antallet af arrangementer, så endnu flere får mulighed for at deltage, f.eks. også kommunens ældre borgere. Som Spil Dansk Kommune modtager Lejre Kommune en såkaldt kommunepakke fra KODA, der beskrives som værende en væsentlig del af Kodas tilbud og aktiviteter. Alle Spil Dansk kommunepakkerne bliver jf. Koda, unikke, anderledes, inspirerende, involverende og motiverende, og det bliver indhold, som ellers ikke typisk er tilgængeligt i andre sammenhænge. Indholdet målrettes forskellige institutioner, foreninger, aldersgrupper og amatører og professionelle. På den måde vil Spil Dansk kommunesamarbejdet kunne bidrage til fortsat at samle et lokale musikliv og til at skabe et kvalitetsløft på mange niveauer. Musikskolen, Spor 1, Sangskriverforeningen og flere frie kunstnere støtter med arbejdskraft, og der søges endvidere om økonomisk støtte hos Nordea Fonden. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kravene om tilskud, i forhold til principper for tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Administrationen vurderer, at en eventuel bevilling bør være i form af en underskudsgaranti. Økonomi og finansiering: Styregruppen søger om tilskud på 25.000 kr. I 2012 bevilgede Udvalget for Kultur og Fritid 20.000 kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2013 for Pulje til andre kulturelle opgaver er 512.100 kr., hvoraf 85.860 kr. er disponeret. Herefter er der 426.240 kr. til rådighed.
06-03-2013 Side 10 Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur og Fritid Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Bilag: 1. Økonomisk oversigt - puljen 2. Mail om sagsfremstilling 3. Regnskab 2012 4. Ansøgning Beslutning den 06-03-2013: Der bevilges en underskudsgaranti på 25.000 kr. fra pulje til andre kulturelle anliggender.
06-03-2013 Side 11 6. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Lejre Kulturdage 2013 Sagsnr.: 13/1309 Resumé: Koordinationsgruppen for Lejre Kulturdage v/hanne Hansen søger om økonomisk tilskud samt underskudsgaranti til afholdelse af Kulturdage 2013, som finder sted i perioden 20. april til 5. maj 2013. Der søges om tilskud på 43.200 kr. og underskudsgaranti på 40.000 kr. skal drøfte og beslutte hvorvidt udvalget vil støtte arrangementet. Sagsfremstilling: Kulturdagene afholdes i 2013 for 11. gang. Koordinationsgruppen har i år valgt slogannet; "Oplev Lejre Kulturdage helt på hovedet, og koordinationsgruppen håber på at finde mange skæve og sjove ideer sammen med aktørerne. Koordinationsgruppen oplyser, at planlægningen er i fuld gang, og de har allerede modtaget mange tilmeldinger af såvel kunstneriske som kreative karakter. Gruppen forsøger at få aktiviteterne ud i alle hjørner af kommunen, så flest muligt får glæde af programmet. Formålet med kulturdagene er, at sætte fokus på kulturen i Lejre Kommune. Grundidéen er, at borgerne gennem forskellige aktiviteter og arrangementer bliver opmærksom på de historiske og nutidige kulturelle værdier i lokalsamfundet. Aktørerne bag kulturdagene repræsenterer et bredt udsnit af kommunens foreningsliv, kulturelle institutioner og initiativrige borgere, der ønsker at medvirke til en fortsættelse og videreudvikling af kulturdagene. Alle deltagerne arbejder på frivillig basis. Koordinationsgruppen er sammensat af borgere fra hele kommunen, og gruppens opgave er at være inspirerende samarbejdspartner i forhold til aktørernes ideer og dernæst at koordinere arrangementerne. Herudover søger gruppen for de mange praktiske opgaver undervejs, både før og under kulturdagenes afholdelse. Med kulturdagene ønsker koordinationsgruppen at give borgerne et tilbud om aktiviteter, der kan give dem spændende oplevelser og mulighed for at være aktive, dels sammen med familie og dels sammen med andre borgere i kommunen. Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om tilskud fra "Pulje til andre kulturelle opgaver". Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Økonomi og finansiering: Koordinationsgruppen søger om tilskud på 43.200 kr. og underskudsgaranti på 40.000 kr. Koordinationsgruppe oplyser, at den forsøger at bevare en kassebeholdning af en vis størrelse, ved at dele ansøgningen op i tilskud og underskudsgaranti. Der forventes driftsudgifter på 43.200 kr. Ved drift forstås udgifter til annoncering, programmer, åbningsarrangement, administration og møder. mv.
06-03-2013 Side 12 Derudover søges en underskuds garanti på 40.000 kr. til tilskud til aktørerne. I 2012 bevilgede udvalget for Kultur & Fritid 36.200 kr. i tilskud og underskudsgaranti på 30.000 kr. Af underskudsgarantien blev der kun brugt 17.532 kr. Koordinationsgruppen har efter endt regnskab 2012 en beholdning på 41.092 kr., hvoraf 7.671 kr. er overskud fra 2012. Administrationen oplyser, at der i budget 2013 for "Pulje til andre kulturelle opgaver", er 512.100 kr., hvoraf 85.860 kr. er disponeret. Herefter er der 426.240 kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Bilag: 1. Budget 2013 2. Ansøgning 3. Regnskab 2012 4. Økonomisk oversigt - puljen Beslutning den 06-03-2013: Der bevilges et tilskud på 43.200 kr. samt en underskudsgaranti på 40.000 kr. fra pulje til andre kulturelle anliggender.
06-03-2013 Side 13 7. KF - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den 06-03-2013: Intet.