REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 07-2017 Dato: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 15:00-21:00 Sted: Deltagere: Flyveklubben ved Stauning Lufthavn, Lufthavnsvej 14, 6900 Skjern Jesper Andersen, Peter Bjerremand, Thomas Ebert, Christian Hangel, Jens Haugaard, Line Markert, Anne Skovbølling, Henrik Voldsgaard, Ditte Juul Henrik Blakskjær og Mads Kolte-Olsen 1. Godkende dagsorden og ansvarlig for kommunikation fra mødet Line Markert bød velkommen og gennemgik mødets forløb. Bestyrelsen besluttede at godkende mødets dagsorden. Henrik Voldsgaard påtog sig at være kommunikationsansvarlig for mødet. 2. Godkende referat møde 6-2017 Referat af møde 6-2017 den 4. september var inden mødet lagt på basecamp samt forslag om ny formulering af konklusion på punkt om Økonomirapport 1. halvår 2017. Bestyrelsen godkendte referat af møde 6-2017 den 4. september 2017. 3. Bestyrelsens og sekretariatets arbejde 3.1. Ledelsens rapport Mads Kolte-Olsen henviste til skriftlig rapport over udvalgte aktiviteter i Dansk Sejlunions sekretariat siden sidste møde i bestyrelsen. Henrik Blakskjær orienterede om Dansk Sejlunions arbejde med at gøre klar til ny persondataforordning i maj 2018. Mads Kolte-Olsen orienterede om relancering af Sejlkalender i forbindelse med Klubkonference. Mads Kolte-Olsen orienterede om aftale med Worlds 2018 om brug af billeder af sejlere på landsholdet. 3.2. Ekstern finansiering status Mads Kolte-Olsen henviste til skriftlig rapport på basecamp for arbejdet med ekstern finansiering siden seneste møde i bestyrelsen. 1
3.3. Fritidssejleruddannelse Mads Kolte-Olsen henviste til skriftlig rapport og redegjorde for sekretariatets håndtering af en enkelt klage over afslag på anmodning om at blive censor. 3.4. Økonomirapport 3. kvartal og estimat for 2017 Henrik Blakskjær henviste til skriftlig rapport på basecamp med status for Dansk Sejlunions økonomi ved udgangen af 3. kvartal 2017. Forventning for 2017 er, at resultatet holder sig inden for rammerne af budgettet. Henrik Blakskjær redegjorde for håndtering af debitorer. Man drøftede forskellige muligheder for at håndtere overskuds-likviditet 3.5. Formandens rapport Line Markert henviste til skriftlig rapport på basecamp. Line Markert fremhævede arbejdet i Fonden for Aarhus Internationale Sejlsportscenter om driftsmodel og samspillet med centerets brugere. Man arbejder på et opdateret overblik over forventninger til centrets økonomi. 3.6. Netværk Talent og sportslig udvikling Peter Bjerremand orienterede om, at møde i netværket før efterårsferien var blevet aflyst pga. ganske få tilmeldte. Man evaluerer på netværkets sammensætning, hyppighed, dagsorden og dato for mødet. Værdien af mødet skal være tydelig for netværkets deltagere. 3.7. Sejlsportsligaen Thomas Ebert orienterede om dialog med Ligaforeningens bestyrelse om samarbejdet i 2018. Møde om leverance-aftale mellem Dansk Sejlunion og Ligaforeningen er aftalt den 30. oktober. Man drøftede spørgeramme til ligaklubber. Dansk Sejlunion ønsker viden om ligaens effekt på klubbernes. Man ønsker også viden om klubbernes ønske til fremtidig udvikling af ligaen. 3.8. Kapsejladsledergruppen Jesper Andersen og Anne Skovbølling orienterede fra møde med Kapsejladsledergruppen. Kapsejladsledergruppen har foreslået tre tiltag til at øge kapacitet af baneledere og dommere. 2
Man drøftede indholdet af de konkrete forslag. Man vurderer, at forslag har potentiale til at passe ind i indsatsen for kapsejlads i 2018. Mads Kolte-Olsen fremlagde forslag til proces for ny periode af Appel- og Regeludvalget. Bestyrelsen besluttede at lade forslag fra Kapsejladsledergruppen indgå i forberedelsen af Prioritering 2018. Bestyrelsen besluttede at udpege Jan Stage som formand for Appel- og Regeludvalget frem til 31. marts 2021. Bestyrelsen besluttede at bede Jan Stage om at foreslå sammensætning af udvalget for samme periode og udarbejde forslag til forretningsorden for Appel- og Regeludvalget. 3.9. Kredsnetværk og kredsenes rolle Christian Hangel delte overvejelser om kredsenes rolle i forhold til DS Netværk. Man argumenterede for uklarheder i beslutningskompetence for DS-netværk. Man kunne overveje at gå tilbage til udvalgsstruktur. Bestyrelsen besluttede at bede Henrik Voldsgaard og Christian Hangel om at udarbejde et oplæg til drøftelse af kredsenes rolle. 3.10. Danmarks Idrætsforbund Henrik Voldsgaard orienterede om beslutning af DIF budgetmøde om at godkende den nye model for fordeling af tipstilskud mellem DIF og specialforbund. Budgetmøde drøftede principper for good governance (aldersbegrænsning og begrænsning i antal valgperioder). 4. Prioritet 2018 Mads Kolte-Olsen lagde op til drøftelse af prioritering af strategiske fokusområder i Dansk Sejlunions arbejde i 2018. Man placerede strategisk seks fokusområder i forhold til hinanden. Klubudvikling og Ekstern finansiering skal have særlig opmærksomhed i 2018: Udvikle klubbernes ledelseskultur og styrke kompetencer. Gøre det attraktivt for unge at blive i sejlsporten. Styrke klubberne til at byde nye mennesker velkommen. Skabe robust finansieringsgrundlag for Dansk Sejlunions aktiviteter og organisation. Gøre det attraktivt og værdifuldt for sejlklubber, netværk, virksomheder og fonde at investere i sejlsportens udvikling Derefter kommer Talentudvikling og Sejlerlandshold samt Kommunikation: Sikre, at Sejlerlandsholdet kvalificerer sig til OL 2020 Styrke sejlklubbernes synlighed og tilgængelighed. Styrke sejlsportens kommunikation gennem sociale medier, ambassadører og netværk 3
Herefter Uddannelse og Bredt udbud af sejlads. Uddannelse af sejlere, træning og erfaringsudveksling bliver en naturlig del af klublivet. Løfte kvaliteten af uddannelse af voksne sejlere. Udvikle kapsejlads på klubniveau og stimulere til bred, idrætslig deltagelse i lokale og regionale kapsejladser Bestyrelsen besluttede at bede Mads Kolte-Olsen om at indarbejde bestyrelsens pointer i det videre arbejde med Prioritering 2018. 5. Strategi 2021 Henrik Voldsgaard lagde op til drøftelse af proces for udarbejdelse af ny DS Strategi i 2018. DS Strategi 2018 udløber ultimo 2018. Man vil på klubkonferencen invitere deltagerne til at komme med forslag. Bestyrelsen tilsluttede sig forslag til proces. 6. Vedtægter service-eftersyn Line Markert lagde op til drøftelse af emner, som bør prioriteres i serviceeftersyn af Dansk Sejlunions vedtægter. Forslag til generalforsamlingen skal være klar til offentliggørelse 16. februar 2018. Frister og forberedelse af generalforsamlingen og World Sailing i stedet for ISAF er formelle justeringer, som vil være hensigtsmæssige. Man ønsker justering af formalia, men indholdsmæssige ændringer skal man forberede i længere tid, dvs. først til generalforsamlingen i 2019. Bestyrelsen besluttede at prioritere forslag til formelle ændringer til generalforsamlingen i 2018. 7. Klubkonference 2017 Mads Kolte-Olsen lagde op til afklaring af bestyrelsens bidrag og form for deltagelse i DS Klubkonference 2017. Man ønsker, at bestyrelsen er synlig og tilgængelig på konferencen. Man vil opfange stemningen blandt frivillige i sejlsporten. Man ønsker at gøre bestyrelsens rum aktivt. Bestyrelsen besluttede at bede Henrik Voldsgaard og Anne Skovbølling om at forberede og koordinere bestyrelsens deltagelse i klubkonference. 8. Forsikringsafgift Mads Kolte-Olsen redegjorde for status. Forsikringsafgiften er en del af Saneringsudvalgets arbejde. Regeringen har i forslag til Finanslov 2018 foreslået en pulje på 125 mio. kr., som skal finansiere fjernelse af afgifter. Saneringsudvalget leverer rapport ultimo 2017. 4
Man drøftede Dansk Sejlunions mål: Dansk Sejlunion skal opnå, at forsikringsafgiften bliver prioriteret højt i udvalgets indstilling til skatteministeren og at minister og relevante ordførere i den efterfølgende politiske prioritering prioriterer afgiftssag. Bestyrelsen besluttede at bede Henrik Voldsgaard og Line Markert om - i samarbejde med sekretariatet - at sende brev til Folketingets ordførere (erhverv og kultur) og invitere til møde. 9. International politik for Dansk Sejlunion Mads Kolte-Olsen og Line Markert orienterede om hovedpunkter ved World Sailings årsmøde og de danske synspunkter: Udvikling af OL-events med et udefra-ind-perspektiv; Bidrage til fremskridt om good governance i World Sailing; Tilgodese rammebetingelser for de danske skiff, laser og nacra miljøer; Bidrage til konkurrence på markedet af både. Bestyrelsen tilsluttede sig den fremlagte linie. Bestyrelsen gav den danske delegation mandat til at varetage danske interesser bedst muligt og arbejde for good governance og attraktiv sejlsport. Bestyrelsen ønsker afrapportering af alle deltagere i den danske delegation. 10. Hovedpunkter i kommunikation fra mødet Henrik Voldsgaard gennemgik mødets hovedpunkter. Bestyrelsen tilsluttede sig punkterne, som blev offentliggjort på facebook dagen efter mødet. 11. Eventuelt Henrik Voldsgaard følger op på opgavebeskrivelser i bestyrelsen. Det er hensigten at formulere en politisk rammesætning for hvert område. De næste møder i bestyrelsen er mandag 4. december i Nyborg; mandag 26. februar i Brøndby og fredag 16. marts i Nyborg inden DS Generalforsamling lørdag 17. marts. 5