TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Fjernvarme på Tårnby Rådhus...4 4. Pædagogisk Udviklings Center - Anlægsbevilling PCB...6 5. Særlig ledelsesorganisering...8 6. Udgiftsneutral tillægsbevillinger til serviceområdet Daginstitutioner og klubber som følge af langtidssygdom i perioden januar til juni 2014....10 7. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2014 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Daginstitutioner og klubber...12 8. Ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden jan - juni 2014...14 9. Nedsættelse af kontrolgruppe til forebyggelse af social dumping ved større anlægsarbejder/leverancer...16 10. Valg af leverandør til 2 akslet lastbil efter udbud - LUKKET SAG...18 11. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG...19 12. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG...20 Bilagsoversigt...21 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/6084 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2014 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6084 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2014 Ingen. 3
3. Fjernvarme på Tårnby Rådhus Åben sag Sagsnr.: 08/10912 Sagsansvarlig: lma.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om ændringer til tidligere vedtaget energirenoveringsprojekt - Fjernvarme på Tårnby Rådhus. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har udbudt renovering af fjernvarmeforsyning til Korsvejens Skole/Tårnby Rådhus med en løsning indeholdende ét forsyningsstik og én varmeveksler, placeret for enden af bygning B, hvorfra varmen fordeles videre til bygning A og C gennem nedgravning af 2 nye interne fjernvarmerør. Denne løsning blev valgt, da Tårnby Forsyning på tidspunktet for udbuddet ikke gav mulighed for at etablere mere end ét stik pr. matrikel. I forbindelse med forberedelserne til omlægningen og udskiftningen er der nu fra Tårnby Forsyning åbnet for muligheden for at etablere ét fjervarmestik pr. bygning (Rådhuset A, B og C) En løsning med 3 stik fra fjernvarmeforsyningen direkte til hver bygning anbefales af Teknisk Forvaltning, idet man ved 3 stik opnår følgende fordele: 1. Man undgår at etablere egne forbindelsesledninger mellem bygningerne, dvs. anlæg, drift og varmetab går fra Kommunen til Tårnby Forsyning 2. Man opnår store driftsmæssige fordele ved at kunne lukke ned for varmeforsyningen pr. bygning, således at en reparation af evt. nedbrud i bygning B ikke betyder, at der også bliver lukket for varmen i bygning A 3. Der åbnes mulighed for, at varmetilledning kan afpasses til den enkelt bygnings isolerings- og tæthedsgrad. Populært sagt kan en koldere bygning opretholde højere varmeniveau, uden at varmen går til spilde i de andre bygninger. Løsningen betyder, at anlægsudgifterne øges med 800.000 kr. Teknisk Forvaltning anbefaler at 3-stik løsningen vælges ved dækning af udgiften fra uforudselige udgifter til Energirenoveringsprojekter, subsidiært træk på kontoen for Ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse. ØKONOMI Licitationsresultatet (ved 1 stik): Ved 1 forsyningsstik : Samlet udgift iht. licitationsresultat: 1.769.205,00 kr. Samlet udgift med etablering af forsyningsstik i 2014: 300.000,00 kr. I alt 2.069.205,00 kr. 4
Merudgift udgør 300.000 kr. Ved 3 forsyningsstik: 800.000,00 kr. fratrækkes da forsyningsledningerne fra bygning A til C udgår. 700.000,00 kr. lægges til for etablering af 3 varmevekslere indvendigt i varmecentralerne. 896.036,00 kr. lægges til for 3 selvstændige forsyningsstik. Samlet udgift ved 3 forsyningsstik: Licitationsresultat fra 2013: 1.769.205,00 kr. Fradrag i forhold til løsning 1 i 2014: -800.000,00 kr. Pris ved etablering af 3 varmevekslere 700.000,00 kr. pris ved etablering af 3 forsyningsstik 896.036,00 kr. I alt 2.565.241,00 kr. Merudgiften i forhold til det bevilligede beløb udgør 796.036,00 kr. Da energirenoveringspuljen for 2014 er prioriteret med 15 % til uforudsigelige udgifter svarende til 1,3 mio. kr. finansieres merudgiften ved 3 forsyningsstik primært af energirenoveringspuljen. Derudover finansieres merudgifterne af anlægspulje Ekstraordinære ejendomsudgifter for 2014. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at energirenoveringsprojekt Fjernvarme på Tårnby Rådhus ændres til etablering af 3 selvstændige forsyningsledninger og varmevekslere til Tårnby Rådhus 2. at merudgiften til energirenoveringsprojektet på 800.000 kr. primært finansieres over energirenoveringspuljen for 2014, subsidiært finansieres en evt. merudgift af anlægspulje for Ekstraordinære ejendomsudgifter 2014. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Opsplitningsnotat - 1100010018 51-001-1 Opsplitning af 47399/14 fjernvarmeforsynede ejendomme i mindre enheder.pdf 2 Åben Fjernvarme - Anlægsudgift.xlsx 91401/14 3 Åben Svar fra Forsyningen - Fjernvarme på Tårnby Rådhus 100062/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2014 Tiltrådt. 5
4. Pædagogisk Udviklings Center - Anlægsbevilling PCB Åben sag Sagsnr.: 09/9268 Sagsansvarlig: lma.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning søger hermed om en anlægsbevilling på 900.000 kr. til nedbringelse af PCB i indeklimaet i Pædagogisk Udviklings Center, hvor der er konstateret et forhøjet indhold af PCB i fuger og luftprøver i forhold til Arbejdstilsynets regler. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget har besluttet, at der foretages screening for PCB af alle relevante kommunale bygninger. I forbindelse med vinduesudskiftningen på øst facaden af Pædagogisk Udviklingscenter blev der på denne foranledning foretaget PCB prøver for at konstatere indholdet af PCB i fugerne omkring vinduespartierne. Prøverne viste et forhøjet indhold af PCB, hvorfor der yderligere skulle foretages luftprøver. Derfor er der foretaget luftmålinger til opfølgning i forhold til indeklimaet. Luftprøverne viste et for højt indhold af PCB i forhold til aktionsværdierne fra Arbejdstilsynet, og kommunens rådgiver har anvist løsningsforslag til at fjerne PCB indholdet og nedbringe PCB værdierne til et tilladeligt leje i indeklimaet. Pædagogisk Udviklings Center skal derfor have udbedret de bygningsdele, som har et forhøjet PCB indhold. Da der er fundet PCB i fuger ved vinduer og vinduesbrøstninger indstilles udskiftning af disse, med henblik på at fjerne PCB-kilden, idet vinduesudskiftning allerede er finansieret over energirenoveringsmidler. ØKONOMI Udbedring af PCB beløber sig til 900.000 kr. Beløbet på 900.000,00 kr. går til dækning af særlige udgifter vedr. PCB sanering. Udgift til PCB-rådgiver er for deres prøvetagninger og luftmålinger. Udgift til ingeniør er honorar for møder og tekniske tegninger som forberedelse for udskiftning af brøstningspartier under vinduer under hensyntagen til PCBforurening for at danne et nødvendigt grundlag for budgettering af opgaven. 6
Udgift til snedkeren er til udbedring af de berørte bygningsdele, som er angrebet af PCB og som udskiftes i henhold til AT s anvisninger. Til dette arbejde søges om en anlægsbevilling på 900.000 kr. på funktion 03.22.02. Teknisk Forvaltningn kan evt. anvise kompenserende besparelser på kontoen for Ekstraordinær Ejendomsvedligeholdelse. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til bemærkninger udover, at tillægsbevillingen i givet fald vil påvirke anlægsrammen for 2014. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på 900.000 kr. til anlægskonto Pædagogisk Udviklings Center til udbedring af bygningsdele med PCB. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2014 Tiltrådt. 7
5. Særlig ledelsesorganisering Åben sag Sagsnr.: 14/16183 Sagsansvarlig: lpe.bk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen anmoder om godkendelse af særlig ledelsesorganisering ved Strandgårdens Børnecenter, Byggelegepladserne Gemmas Alle og Kongelundsvej og SFO/Fritidsklubben Brønderslev Alle 28 pr. 1.8.2014, som følge af implementeringen af Folkeskolereformen pr. 1.8.2014. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen har med implementeringen af folkeskolereformen besluttet, at alle fritidstilbud fra 0. - 3. klasse sker i SFO, hvorfor alle fritidshjem pr. 1.8.2014 skifter status til SFO. Forvaltningen skal oplyse, at ovennævnte 4 institutioner har det til fælles, at der udover SFO børn også er 0-5 års børn eller fritidsklubbørn. Det betyder, at medarbejdere og ledelse referer til ledelsen i henholdsvis skoleregi og daginstitutionsregi. Denne konstruktion er ikke ideel, men det er for nuværende ikke muligt, at overflytte så store grupper af børn til andre matrikler indenfor den nuværende pladskapacitet sammenholdt med behovet for pladser i de enkelte aldersgrupper. Samtidig ønsker forvaltningen så vidt mulig også, at imødekomme forældre/borgere og medarbejdere, som gerne ser, at børnetallet forbliver uændret indtil en større "kabale/overflytning" er mulig. Dette forventes i øvrigt at kunne ske til foråret/sommeren 2016, idet behovet for SFO-pladser er faldende med deraf mulighed for at justere på pladskapaciteten. Idet nævnte institutioner har børn i forskellige "søjler" (skole- og daginstitutionsregi) ønsker forvaltningen at sikre, at såvel medarbejdere som institutionens ledelse ved hvilken "søjle" og leder de referer til, ligesom daglige pædagogiske ledere og områdeledere ved hvilke medarbejdere, der tilhører hvilken børnegruppe. På trods af de forskellige søljer forventer Forvaltningen, at der i dagligdagen eksisterer en form for fleksibilitet til gavn for ikke mindst børn og forældre. Forvaltningen har udarbejdet organisationsdiagram for Strandgårdens Børnecenter, Byggelegepladserne Gemmas Alle og Kongelundvej samt SFO/Fritidsklubben Impulsen. Organisationsdiagrammet sikrer, at ledelsesorganiseringen er kendt for medarbejdere, ledelse og forvaltning. Dertil vil forvaltningen anmode de enkelte institutioner om at informere forvaltning og områdeledere om, hvilke medarbejdere og afdelingsledere, der tilhører og arbejder med hvilken børnegruppe (0-5 års børn, SFO-børn eller klubbørn). 8
Det skal oplyses, at der ikke udover områdelederstillinger er oprettet nye ledelsesstillinger, men at det nuværende ledelsespersonale fortsætter som værende en del af ledelsen. Ledelsesorganiseringen skal i øvrigt forhandles med de faglige organisationer. Forhandlingen finder sted i juni måned efter Økonomiudvalgets godkendelse. PÅTEGNING Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne - og kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at organisationsdiagram for Strandgårdens Børnecenter godkendes, 2. at organisationsdiagram for Byggelegepladsen Gemmas Alle godkendes, 3. at organisationsdiagram for Byggelegepladsen Kongelundvej 464 godkendes, 4. at organisationsdiagram for SFO/Fritidskub, Brønderslev Alle 28 godkendes, 5. at sagen efter behandling i Økonomiudvalget fremsendes til orientering i Børneog Skoleudvalget. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Struktur for bgl. Gemmas Alle 97011/14 2 Åben Struktur for Strandgådens Børnecenter 97012/14 3 Åben Struktur for Byggelegepladsen Kongelundsvej 97003/14 4 Åben Struktur på SFO Impulsen 97007/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2014 Tiltrådt. 9
6. Udgiftsneutral tillægsbevillinger til serviceområdet Daginstitutioner og klubber som følge af langtidssygdom i perioden januar til juni 2014. Åben sag Sagsnr.: 14/14867 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2014 som følge af langtidssygdom blandt personalet på Daginstitutionsområdet på i alt 0 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Under serviceområde Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2014 budgetlagt med midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med langvarigt sygefravær for personalet ansat i de forskellige institutioner under funktionerne på området. I 2014 er budgettet på 2.154.300 kr. I den forbindelse fremsender Børne- og Kulturforvaltningen hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter til de institutioner, der har været belastet af langtidssygdom i perioden januar juni 2014. (i alt 9.266 timer (4,816 stilling)) i alt 1.593.675 kr. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber 05.25.10 Fælles formål kr. -1.593.675 05.25.11 Dagplejen kr. 66.358 05.25.12 Vuggestuer kr. 93.869 05.25.13 Børnehaver kr. 89.612 05.25.14 Integrerede institutioner kr. 921.765 05.25.15 Fritidshjem kr. 9.546 05.25.16 Fritidsklubber kr. 282.476 05.25.17 Særlige dagtilbud og klubber kr. 130.049 I alt kr. 0 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at der i 2014 til serviceområdet Daginstitutioner og imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling /MSV 10
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 12-06-2014 Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2014 Tiltrådt. 11
7. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2014 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Daginstitutioner og klubber Åben sag Sagsnr.: 14/11803 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Der fremsendes herved ansøgning om tillægsbevillinger i 2014 til fordeling af puljen til sprogvurdering i de enkelte institutioner på i alt 0 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Puljen til sprogvurdering af 3 årige står under funktionen Fælles formål. Denne fordeles til de enkelte institutioners lønkonti. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber 05.25.10 Fælles formål kr. -164.940 05.25.13 Børnehaver kr. 50.209 05.25.14 Integrerede institutioner kr. 106.233 05.25.16 Fritidsklubber kr. 6.540 05.25.17 Særlige dagtilbud kr. 2.010 I alt kr. 0 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at der i 2014 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af sprogvurdering 2014 70697/14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 12-06-2014 Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. 12
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2014 Tiltrådt. 13
8. Ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden jan - juni 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/14953 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger i 2014 som følge af graviditetsgener blandt personalet på daginstitutionsområdet på i alt 162.024 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen fremsender hermed ansøgning på de perioder, hvor daginstitutioner har været belastet af graviditetsbetinget sygdom. Der ansøges om vikardækning på i alt 942 timer (0,490 stilling) jf. vedlagte skema, for perioden januar til juni 2014. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber 05.25.12 Vuggestuer kr. 119.067 05.25.14 Integrerede institutioner kr. 42.957 I alt kr. 162.024 Løn- og barselspuljer 06.52.70 Graviditetsbetinget sygdom kr. -162.024 I alt kr. -162.024 I alt kr. 0 PÅTEGNING Påtegning den 23. maj 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der er afsat 895.310 kr. i budget 2014. 14
INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at der i 2014 til serviceområdet Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevillinger på 162.024 kr. som angivet under punktet Økonomi 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over ansøgte timer for 1. og 2. kvartal 2014 89536/14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 12-06-2014 Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2014 Tiltrådt. 15
9. Nedsættelse af kontrolgruppe til forebyggelse af social dumping ved større anlægsarbejder/leverancer Åben sag Sagsnr.: 14/15940 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Økonomiudvalget har tidligere haft drøftet hensigtsmæssigheder i at nedsætte en kontrolgruppe til forebyggelse af social dumping ved større anlægsarbejder/leverancer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er en stigende interesse for udenlandsk arbejdskraft i Danmark, hvilket er en naturlig konsekvens af arbejdskraftens frie bevægelighed og den stigende globalisering. Dermed er risikoen for social dumping også stigende. På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser anbefales det at der nedsættes en kontrolgruppe til forebyggelse af social dumping ved større kommunale anlægsarbejder/leverancer. Kontrolgruppen forestås sammensat således: 1 medlem udpeget af Økonomiudvalget (formand) 1 medlem udpeget af 3F Revisionen samt Teknisk chef. Der tages stilling til kontrolgruppens virke i forhold til det konkrete anlægsarbejde herunder niveauet for kontrollen. Som opstart på gruppens arbejde fremkommer gruppen med synspunkter/anbefalinger til, hvordan man bedst sikrer sig mod social dumping. ØKONOMI Udgifter forbundet med indsatsen mod social dumping afholdes over de konkrete projekters budgetter. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler over for Økonomiudvalget, at Jse 1. der nedsættes en kontrolgruppe med ovennævnte sammensætning til forebyggelse af social dumping ved større kommunale anlægsarbejder/leverancer og 2. der tages stilling til kontrolgruppens virke i forhold til det konkrete anlægsarbejde herunder niveauet for kontrollen. 16
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2014 Godkendt nedsættelse af en arbejdsgruppe til at fremkomme med oplæg til kontrol / forebyggelse af social dumpning ved større kommunale anlægsarbejder / levarencer med den angivne sammensætning suppleret med en repræsentant fra arbejdsgiver. Sekretærfunktionen varetages af Kommunalbestyrelsens Sekretariat. Allan Andersen valg som formand. 17
10. Valg af leverandør til 2 akslet lastbil efter udbud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/852 Sagsansvarlig: aej.do.tf 18
11. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/16239 Sagsansvarlig: mko.of 19
12. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/16233 Sagsansvarlig: mko.of 20
Bilagsoversigt 3. Fjernvarme på Tårnby Rådhus 1. Opsplitningsnotat - 1100010018 51-001-1 Opsplitning af fjernvarmeforsynede ejendomme i mindre enheder.pdf (47399/14) 2. Fjernvarme - Anlægsudgift.xlsx (91401/14) 3. Svar fra Forsyningen - Fjernvarme på Tårnby Rådhus (100062/14) 5. Særlig ledelsesorganisering 1. Struktur for bgl. Gemmas Alle (97011/14) 2. Struktur for Strandgådens Børnecenter (97012/14) 3. Struktur for Byggelegepladsen Kongelundsvej (97003/14) 4. Struktur på SFO Impulsen (97007/14) 6. Udgiftsneutral tillægsbevillinger til serviceområdet Daginstitutioner og klubber som følge af langtidssygdom i perioden januar til juni 2014. 1. (Lukket bilag) 7. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2014 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Daginstitutioner og klubber 1. Fordeling af sprogvurdering 2014 (70697/14) 8. Ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden jan - juni 2014 1. Oversigt over ansøgte timer for 1. og 2. kvartal 2014 (89536/14) 21