Årsberetning og Årsrapport 1. januar 31. december 2009 2. Regnskabsår Modtagestation Syddanmark I/S Vejlbyvej 21 7000 Fredericia
2 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2009...3 Motas - Mængderegnskab 2009...5 Ordningen for Klinisk risikoaffald....6 Den Lille Indsamlingsordning / Landbrugsordningen...7 Mængderegnskab olie- og benzinudskillere samt sandfang...8 Affaldshåndtering 2009...9 Driftsregnskab 1. januar 31. december 2009...10 Årsrapport...12
3 Bestyrelsens beretning for regnskabsåret for 2009 I 2009 er Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) aktiviteter blevet samlet på Modtagestationen i Fredericia ved, at medarbejderne på kontoret i Nyborg pr. 28.02.09 flyttede til midlertidige kontorfaciliteter opsat på Modtagestationen til formålet. Samme dato flyttede personalet i Fredericia ud af de daværende kontorfaciliteter i Fredericia og ind i de samme midlertidige kontorfaciliteter og den 1. marts 2009 begyndte nedbrydningen af det fraflyttede kontor. Opførelsen af en ny administrationsbygning begyndte umiddelbart derefter og forløb uden de store problemer, idet der dog måtte graves et væsentligt dybere fundament end forudset. Dette som følge af, at der ved udgravningen blev opdaget et fundament fra en tidligere silo, som måtte fjernes inden der kunne støbes nyt fundament til adm. bygningen, hvilket naturligvis også medførte en ekstraomkostning i forhold til det budgetterede. Økonomisk endte byggeriet derfor med en pris på 3.603.085 kr. imod et budget på 3.425.000 kr. De nye kontorfaciliteter blev taget i brug den 6.-7. august og med formel indvielse den 19. august og opfylder til fulde forventninger og behov og giver et stærkt forbedret arbejdsmiljø. I 2009 er der fra Fredericia Kommune indledt en fornyelse af miljøgodkendelse af Modtagestationen i Fredericia. Sidst på året blev der udarbejdet foreløbig rapport som ligger op til, at der skal gennemføres forskellige tekniske tiltag ved afløbssystemer og lagerfaciliteter ligesom pladsen skal have ny belægning for at undgå nedsivning i tilfælde af spild på pladsen. Mængdemæssigt afhentede og indsamlede Motas i 2009 igennem de forskellige ordninger 5625 ton imod 4859 ton i 2008. Generelt om forøgelsen er denne resultatet af en forøget mængde uemballeret affald som følge af en ny aftale med en større kunde. Derudover en mindre forøgelse af klinisk risiko affald i forhold og ikke mindst en væsentlig forøgelse af affaldsmængden indsamlet ved kontrol af OBU ere og sandfang som følge af et større antal bundtømninger. Økonomisk har Motas for hele regnskabsperioden opnået et positivt resultat på 820.594 kr. imod et budget på 411.196 kr. Resultatet er reduceret med 1.500.000 kr., som er hensat til tilbagebetaling til virksomhederne, hvorfra der er opkrævet administrationsgebyr for farligt affald. Tilbagebetalingen vil ske ved en reduktion af de fremtidige opkrævninger over en 3-årig periode fra 2012. De 1.500.000 kr. er fremkommet ved, at antallet af virksomheder, der har opnået fritagelse for gebyret, er mindre end budgetteret, og dermed er antallet af indbetalte administrationsgebyrer større end budgetteret. Samtidigt har omkostningerne forbundet med ordningen været lavere en budgetteret, idet indhentning af data hos CVR, som følge af aftale imellem kommunerne og CVR, kunne gennemføres til væsentligt lavere omkostning end budgetteret. Driftsordningen viser et overskud på 358.645 kr. imod et budget på 265.860 kr. Dertil kommer et overskud på behandlingsdelen på 191.402 kr. imod et budget på 0.
4 Ordningen for kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere og sandfang bidrager med et positivt resultat på 469.004 kr. imod et budget på 174.364 kr., hvilket er et resultat af en større indsamlet affaldsmængde end budgetteret. Klinisk risikoordningen bidrager med et negativt resultat på 56.120 kr. imod et budgetteret negativt resultat på 923 t.kr.forårsaget af en højere prisstigning fra transportøren end budgetteret. Den Lille Indsamlingsordning og Landbrugsordningen ender med et negativ resultat på 183. tus. kr. imod et positivt budget på 14. tus. kr. Årets resultat giver selskabet såvel en fornuftig likviditet som soliditet. Udover afhentning og indsamling af farligt affald er Motas begyndt at afholde kurser i håndtering af farligt affald specielt rettet mod medarbejdere på genbrugspladserne. I 2009 har Motas således haft ca. 30 deltagere fordelt på 4 kurser. Kurserne medfører udover økonomisk bidrag til selskabets drift en forbedret dialog med genbrugspladserne samt bedre mulighed for at selskabet kan medvirke til korrekt håndtering emballering og transport af farligt affald fra genbrugspladserne. Kursus afholdelse vil blive et område med øget indsats for Motas fremover. Dertil fungerer Motas fortsat som sikkerhedsrådgiver på 3 interessentkommuners genbrugspladser og har kapacitet til at øge indsatsen på dette område fremover. Fredericia, den På bestyrelsens vegne Grete Justesen Formand Claus M. Eriksen Direktør
5 Motas - Mængderegnskab 2009 Realiseret Realiseret 2006 2007 2008 2009 Budget 2010 kg Kg Kg Kg Kg Afhentningsordning Afhentet med lastvogn 2.802.000 2.387.949 2.065.866 2.418.000 Indleveret hos Modtagestationen 3.730 Lastbil emballeret 20.572 Lille/ Landbrugsordning 18.000 16.960 15.756 12.000 Afhentet emballageret 2.496.000 2.820.000 2.425.481 2.085.352 2.430.000 Afhentet storcontainer 417.000 282.000 184.560 199.660 90.000 Uemballeret affald. Afhentningsordre slamsuger 939.000 858.540 900.910 1.112.700 900.000 Direkte til behandler 14.800 Total afhentningsordninger 3.852.000 3.960.540 3.525.751 3.397.712 3.420.000 Klinisk risikoordning Indsamlet med lastvogn. Alm. 484.000 465.000 448.342 473.428 445.000 Indsamlet med lastvogn. Vævsaffald 13.165 12.958 15.000 Total klinisk risikoordning 484.000 465.000 461.507 486.386 460.000 Tømningsordning Behandling Af affald fra OBU 976.000 645.145 1.368.160 640.000 Behandling Af affald fra Sandfang 211.000 227.005 373.346 225.000 Total tømningsordning 1.187.000 1.580.728 872.150 1.741.506 865.000 5.523.000 6.006.268 4.859.408 5.625.604 4.757.000
6 Ordningen for Klinisk risikoaffald. Motas indsamler klinisk risikoaffald fra både den primære og sekundære sundhedssektor samt fra brancher som f.eks. fodterapeuter, tatovører, dyrlæger og landbrug med dyrehold, som anvender skærende og stikkende genstande, især kanyler, eller som producerer smitte-førende affald. Udover klinisk risikoaffald indsamles der også vævsaffald. Følgende interessentkommuner er tilmeldt ordningen: Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Ærø, Langeland, Nyborg, Kerteminde, Nordfyns, Odense, Horsens, Fredericia og Kolding samt Aabenraa. I de fynske interessentkommuner har det tidligere Modtagestation Fyn I/S og senest Motas kørt indsamlingsordning for klinisk risikoordning i flere år. Fra 2009 har Motas nu også indledt indsamling af klinisk risikoaffald i de jyske interessentkommuner som har vedtaget dette. Klinisk Risikoordningen Antal tilmeldte virksomheder: 2008 2009 322 stk. 540 stk. 2008 2009 Kg Stk. Kg Stk. Behandling Klinisk Risikoaffald Mængde 448.342 473.428 Forgæves kørsel Mængde 56 78 Omemballering af kasser Mængde 28 33 Transport Mængde 334 431 Kørsel, levering af emballager Mængde 41 25 Transport af opbevaringskasse Mængde 3.019 3.426 Transport af transportkasse Mængde 1.808 2.169 Vævsaffald,- behandling Mængde 13.165 12.958
7 Den Lille Indsamlingsordning / Landbrugsordningen. Den Lille Indsamlingsordning / Landbrugsordning er oprettet for, at virksomheder med mindre mængder af farligt affald modtager et tilbud om at få hentet farligt affald til fornuftige priser. Dermed medvirker ordningerne til at sikre, at det farlige affald bortskaffes på en miljørigtig måde. I henhold til ny affaldsbekendtgørelse af 13. januar 2010, har erhvervsvirksomheder fra dette tidspunkt adgang til at levere max. 200 kg/år farligt affald til kommunens genbrugspladser. Dette vil formodentligt medføre færre kunder til Lille-/landbrugsordningen fra 2010 og fremover. Den Lille Indsamlingsordning Antal tilmeldte virksomheder: 2008 2009 Afhentning ved. ordre: Virksomheder 390 385 Afhentning fast forår Virksomheder 1 3 Afhentning fast efterår Virksomheder 6 7 Afhentning fast 2 gange årligt: Virksomheder 41 38 Total tilmeldte Lille Indsamling: Virksomheder 438 433 Realiseret 2008 2009 KG STK KG STK Afhentning Mængde 233 240 Behandling Mængde 6.381 5.193 Forgæves kørsel Mængde 7 4 Total 6.381 240 5.193 244 Landbrugsordning Antal tilmeldte virksomheder: 2008 2009 Afhentning ved. ordre: Virksomheder 674 656 Afhentning fast forår Virksomheder 1 1 Afhentning fast efterår Virksomheder 1 0 Afhentning fast 2 gange årligt: Virksomheder 8 8 Total Landbrugsordning: Virksomheder 684 665 Realiseret 2008 2009 KG STK KG STK Behandling Mængde 5.160 4.377 Olie i småemb. Mængde 820 691 Afhentning Mængde 265 249 Tom giftemballage i sække Mængde 4.997 4.805 Akkumulatorer Mængde 792 679 Forgæves kørsel Mængde 17 9 Total 11.769 282 10.552 258
8 Mængderegnskab olie- og benzinudskillere samt sandfang Ordningen for kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere (OBU) og tilhørende sandfang gennemføres ved, at interessent kommunerne tilmelder de OBU /sandfang, som skal være omfattet af ordningen samt det antal tømninger, der er behov for. Motas sørger for, at OBU og sandfang kontrolleres min. en gang årligt, og ved behov tømmes OBU /Sandfang respektive for olie og slam samt sand m.v. således, at det sikres at OBU en fungerer efter hensigten. Minimum hvert 3. år gennemføres der en bundtømning af OBU og sandfang således, at det er muligt at foretage en visuel kontrol af OBU og sandfang. Er der synlige problemer ved OBU en, eller er denne meget fyldt med olie eller slam, meddeles dette til ejeren samt den pågældende interessentkommune, som er myndighed på området. Interessentkommunen har dermed mulighed for at agere overfor ejeren således, at det sikres, at det konstaterede problem løses. Nedenfor vises statistik over gennemførte tømninger m.v. Mængderegnskab OBU / Sanfang Olie- og 2007 2008 2009 benzinudskillere Årlig kontrol Stk 2.320 2.546 1.730 Normaltømning Stk 122 104 123 Bundtømning Stk 939 397 1.101 3.381 3.047 2.954 Kørsel, timepris Stk 105 128 Ekstratømning Stk 75 49 54 Periodisk kontrol Stk 180 293 261 Behandling kg 1.274.713 645.145 1.368.160 Påfyldning af vand Stk /M3 23 5 65 Tilmeldte OBU'ere 3.517 3.181 3.209 Sandfang 2007 2008 2009 Årlig kontrol Stk 478 1.178 1.054 Tømning Stk 256 142 451 Tømning > 3 m3 timer 65 30 0 Ekstratømning Stk 0 0 18 Kørsel Stk 0 0 53 Periodisk kontrol Stk 93 Behandling kg 1.274.713 227.005 374.346 Tilmeldte Sandfang - - 1.796
9 Affaldshåndtering 2009 Kommune Motas I/S Godkendte behandlere Olie-/benzinudskillere Sandfang Klinisk risiko/vævsaffald Lille/landbrugsordning Deklarationer Affald Affald Kontrol Tømning Affald Kontrol Tømning Affald Afhentning Affald Afhentning Affald Affald Sum stk kg kg stk. Stk. kg stk. Stk. kg Stk. kg Stk. kg kg Hedensted 529 156.156 1.398.307 21 162 182.810 11 91 46.650 1.783.923 Aabenraa 713 205.237 1.335.497 103 222 248.080 28 47 45.436 1.834.250 Kolding 928 662.236 7.746.806 389 44 56.570 196 18 14.960 8.480.572 Fredericia 561 225.937 8.434.849 217 25 33.290 122 12 11.680 14 95 8.705.851 Horsens 371 193.700 5.935.112 167 73 82.310 145 26 24.690 361 2.233 6.238.045 Ærø 109 144.753 54.574 13 8 7.750 5 3 1.460 342 20.563 229.100 Svendborg 239 126.466 632.830 53 127 142.130 24 50 28.200 1.309 56.292 99 2.844 988.762 Odense 464 228.286 5.173.239 456 263 279.805 237 112 78.990 2.591 372.170 116 2.876 6.135.366 Nyborg 314 108.234 2.603.011 122 32 25.025 68 17 20.610 224 12.122 49 1.413 2.770.415 Langeland 224 57.988 278.600 32 13 21.050 18 1 320 25 388 14 350 358.696 Nordfyn 43 130.640 284.660 10 1 1.310 1 1 190 104 1.467 54 2.160 420.427 Middelfart 199 141.430 648.767 121 5 2.930 61 0 0 456 12.704 42 1.210 807.041 Kerteminde 270 183.375 1.061.247 74 31 21.300 43 13 25.080 115 2.642 17 372 1.294.016 Faaborg Midtfyn 480 236.749 1.341.205 50 207 213.810 10 67 54.470 216 3.212 67 3.116 1.852.562 Assens 314 457.860 1.684.496 168 56 47.350 80 14 21.770 269 2.476 31 1.366 2.215.318 Ikke Interessentkommuner 116.723 618 0 5.758 3.375.770 38.613.200 1.996 1.269 1.365.520 1.049 472 374.506 6.026 486.364 489 16.325 44.114.344
10 Driftsregnskab 1. januar - 31. december 2009. Omkostninger Regnskab Budget Repræsentantskab 88.606 132.000 Personale 4.426.942 4.197.459 Affaldsbehandling 8.410.044 11.020.510 Transportomkostninger 1.945.931 1.791.845 Ordning for Klinisk risikoaffald 942.905 744.749 Lille - / landbrugsordning 75.787 78.995 Tømningsordning Opsugning Obu og Sandfang 479.966 1.070.000 Transport Sandfang 212.832 Kvalitetetssikring 387.227 393.200 Emballager for videresalg 1.558.519 1.860.000 Emballage for leje 373.844 36.000 Deklarationer og labels 25.045 Tab på debitorer 57.033 5.000 Bygninger 410.902 343.800 Maskiner og materiel 263.213 187.872 Inventar 78.882 104.000 Repræsentation 81.383 51.800 Administration 1.764.254 2.125.000 Renteudgifter 2.130 0 Afskrivninger 279.637 240.000 UDGIFTER I ALT 21.865.082 24.382.230
11 DRIFTSRESULTAT RESULTAT Regnskab RESULTAT Budget ADMINISTRATION 1.543.942 283.043 DRIFT 358.645 265.860 OBU OG SANDFANG 469.004 174.364 KLINISK -56.120-923 AFSKRIVNINGER -279.637-240.000 AFFALDSBEHANDL. 191.402 0 RESULTAT, DRIFT 2.227.237 482.344 ANLÆG 0 RENTEINDTÆGTER 93.358 0 HENSÆTTELSER TIL GEBYRNEDSLAG -1.500.000 OVERSKUD/UNDERSKUD -ANLÆG 820.595 482.344