HILLERØD afd. OZ1EDR Mødelokale: Byskolen, Carlsbergvej, kælderen Postadresse: Formandens adresse Bank: Handelsbanken reg. 6300 kt.nr. 1548095 Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler Tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19:30 Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår og fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter. 7. Eventuelt. ad 1. Formanden OZ1NV Jørgen, bød forsamlingen velkommen. Forsamlingen foreslog OZ1DPP Finn som dirigent. Finn modtog valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via udsendt indkaldelse til medlemmerne. Derudover var indkaldelsen annonceret i OZ. Han gav derefter ordet til formanden. Inden formanden aflagde sin beretning, ønskede han forsamlingens godkendelse til, at bytte om på dagsordenens punkt 5 og 6, således at indkomne forslag kommer før valg til bestyrelsen. Dette af rent tekniske årsager, da et af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer omhandler bestyrelsens fremtidige sammensætning. Forsamlingen godkendte dette. ad 2. Formanden fremlagde sin beretning (se bilag 1). Beretningen godkendt uden kommentarer. ad 3. Regnskabet fremlagt af kassereren (se bilag 2). Årets indtægt kr. 24.699,09. Årets udgift kr. 22.144,15. Årets overskud kr. 2.554,94.. Foreningens aktiver pr. 31. dec. 2013: Bank: kr. 15.219,44 og kasse: kr. 234,12. Regnskabet godkendt uden kommentarer. ad 4. Budgettet fremlagt (se bilag 2). Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret sat til kr. 200,00 årligt. Vedtaget. ad 5. Forslag til vedtægtsændring (se bilag 3). Vedtaget. ad 6. Efter ovenstående vedtægtsændringer er vedtaget, er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Formand OZ1NV Jørgen (genvalgt) og sekretær (vakant). Som ny sekretær valgtes OZ1DPX Steen. Suppleant blev OZ1BUS Søren, revisor OZ1FWN Gert og revisor suppleant OZ6NOX Mads. ad 7. OZ1NV Jørgen nævnte, at årets JOTA foregår den tredje weekend i oktober. Foreløbig er der 2 tilkendegivelser på deltagelse, der kan sagtens bruges endnu flere hænder. Der er nedsat et JOTA udvalg bestående af: OZ1NV Jørgen, OZ1TAE Tage, OZ5LT Tommy, OZ6ZU Hans, OZ5BD Bjørn, og OZ6NOX Mads. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke forsamlingen for god ro orden. OZ1DPX Steen Referent
BILAG 1 Hillerød, den 5. marts 2013 Formandens beretning 2013 Vi har i årets løb fået 11 nye medlemmer. Velkommen tll OZ1AKB Erik R.Jensen, OZ1DPX Steen Brogaard, OZ, OZ1DPP Finn Halsgaad, OZ1HTV Erik Jensen, OZ1QK Knud Krogsgaard, OZ2HJJ Jan Jørgensen, OZ3RDH Robert Hansen, OZ5MD Mia Larsen, OZ6NOX Mads Berg, OZ7AHL Kim Westergaard og OZ7VIP Vibeke Larsen som nye medlemmer i Hillerød afdelingen OZ1EDR. Vi har samtidig sagt farvel til to medlemmer: OZ1NF Finn Naaby og OZ6UP Knud Pind, Derudover er der et par hængepartier. Året 2011 har lignet det foregående år. Der har på de ugentlige mødeaftener været et pænt fremmøde. Hver klubaften er der livlig aktivitet enten i radiorummet eller i værkstedet eller ved kaffekopperne. Det er ikke altid de eventuelt planlagte aktiviteter gennemføres efter planen, men så sker der noget andet. Vi har taget mandag i brug til kurser. Det betyder nok, at nogen springer tirsdag over. Bestyrelsesmøder: I årets løb har der været afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder. Foredrag og andre aktiviteter: Der har været afholdt i alt tre foredrag og tre kurser siden sidste generalforsamling: OZ7EC Erik Christiansen om Arduino (x2), OZ9VQ Erik Clausen om PowerMeter. OZ1QK Knud stod for Arduino kurset i efteråret med ialt 6 lektioner. Tak til de to foredragsholdere og en meget stor tak til Knud for indsatsen. Certifikat kursus efterår 2012 ved OZ5BD og OZ1NV. Certifikat kursus forår 2013 ved OZ5BD og OZ1NV. JOTA 2012: JOTA weekenden i oktober var en success. Alle har givet udtryk for. at det var et vellykket arrangement. Det gælder såvel radiodelen som elektronikdelen. Som optakt til JOTA weekenden havde vi et operatør certifikat kursus i Borup. Resultatet blev at Laura på 10 år blev Danmarks yngste radioamatør med kaldesignalet OZ5LKM sammen med sin far Hasse med kaldesignalet OZ5HK. Tillykke herfra.
Radio aktivitet: Radioaktiviteten er vores ømme punkt. Klubben har kun meget få aktive radioamatører blandt vore medlemmer, så det afgør antallet af aktiviteter. Vi håber på, at kunne få de nye medlemmer igang med at køre radio f.eks VHF og UHF test første og anden tirsdag i måneden. QSL; Klubmedlemmer, der er medlem af EDR, kan gratis få sendt og hentet QSL-kort via EDRs bureau. Læg blot QSL-kortene i kassen mrk. Udgående QSL-kort. Radiorum Bibliotek og Depot: Vores radiorum er nu et kombineret radiorum, bibliotek og depot. Computerne er igen blevet opgraderet og omrokeret. Computeren ved HF-stationen er kun beregnet til at benyttes sammen med radioen. Radiostationer: Vi har i øjeblikket 3 stationer kørende, nemlig Bjørns APRS station, vores nye ICOM 756 PROII HF-station og vores nye Kenwood TS-790E VHF/UHF station. Vi håber at få glæde af begge stationer i mange år Internet: Vi er nu på internettet, men arbejder pt. på at få det trådløse netværk til at virke igen. Vi er dog stadig begrænset af det skolens netværk tillader. Antenner: Vi skal have en 6-meter antenne gjort klar til sæsonen. OZ5BD har doneret antennen og formanden kablet. Værkstedet: Vi har fået ommøbleret skabe og hylder endnu engang takket være OZ1HTU Bernt et nyt bord takket være OZ6NOX Mads, men kunne stadig godt ønske os en opgradering af et par af de ældste af loddekolber. Vi mangler stadig at få finsorteret de sidste komponenter. OZ1EDR Nyt Nyhedsbrevet er ophørt med at udkomme.
Hjemmesiden: Hjemmesiden passes af OZ5TL Tommy. Eventuelle mangler og fejl rapporteres til Tommy. Dette var en gennemgang af afdelingens aktiviteter i årets løb. Hvis vi kigger lidt fremad, kan vi se følgende i horisonten: JOTA 2013 Vi satser nu på at deltage i JOTA oktober 2012. Det vil indebære, at klubben deltager i arrangementet samtidig med, at vi får luftet noget af vores radioudstyr og antennegrej. Et sideordnet formål er fortsat at få kontakt til mulige nye og især yngre medlemmer. Byggeaktiviteter: Hvis Tommy og jeg kan overkomme det evt. med jeres hjælp, så har vi talt om at lave en workshop for spejdere og andet godtfolk i næste sæson med start omkring 1. oktober. OZ1NV Jørgen
BILAG 2 Forklaring til regnskab 2012 Konto Indtægter jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 10 Kontigent 200,00 600,00 1000,00 400,00 1600,00 600,00 400,00 100,00 200,00 1000,00 6100,00 15 Salg af øl vand og kaffe 235,00 140,00 100,00 240,00 140,00 860,00 450,00 250,00 350,00 250,00 150,00 3165,00 20 Salg af gamlt matriel, m.m. 100,00 750,00 4700,00 500,00 300,00 1000,00 800,00 8150,00 25 Salg SDR 100,00 200,00 510,00 590,34 600,00 1099,75 3100,09 30 Salg Arduino 1360,00 969,00 289,00 2618,00 35 Jota udgifter 100,00 1300,00 1400,00 40 Sponsore 166,00 166,00 435,00 840,00 1100,00 400,00 1840,00 1590,00 5960,00 1250,00 2320,00 3475,34 3439,00 2049,75 24699,09 Udgifter 50 Gebyr til bank, bankudskrifter o.l. 30,00 30,00 60,00 55 EDR QSL central 0,00 60 EDB, Web hjemmeside, Hostmaster m.m. 453,00 453,00 65 Kontor artikler, porto, kuverter, m.m 0,00 70 Indkøb af radio matriel, antenne m.m. 50,00 8600,00 8650,00 72 Køb af SDR matrialer 880,00 300,00 250,00 513,85 1943,85 73 Køb af Arduino matrialer 100,00 2583,50 350,25 3033,75 75 Instrument park 9,95 9,95 80 Køb af øl vand og kage 26,02 49,87 190,90 29,90 338,30 27,90 27,90 655,80 16,00 268,75 1631,34 85 Køkken udstyr og rengørings midler 69,95 31,70 186,60 288,25 90 Juleafslutning 290,40 290,40 95 Inventar og vedligehildelse 1504,06 490,75 1994,81 100 Tidskrifter 0,00 105 Udgående Kontigent EDR m.m. 645,00 645,00 110 Representation 138,50 214,05 162,95 270,00 100,00 885,50 112 Udgifter jota 1373,25 1373,25 115 Foredrag m.m. 116,95 102,20 273,90 493,05 120 Generalforsamling 0,00 125 Diverse 0,00 130 Kursus matriale 392,00 392,00 142,97 318,27 835,90 61,60 555,20 1618,95 1504,06 9220,85 669,90 5917,15 366,25 933,05 22144,15 Balance 292,03 521,73 264,10 338,40 1284,80-28,95 4455,94-7970,85 1650,10-2441,81 3072,75 1116,70 2554,94
År sr eg ns ka b 20 12 Budget foreslag 2012 Budget foreslag 2013 Indtægter Kontigent 10 kr. 6.100,00 kr. 5.600,00 kr. 5.600,00 Salg af øl vand og kaffe 15 kr. 3.165,00 kr. 2.000,00 kr. 2.500,00 Salg af radio matriale m.m. 20 kr. 8.150,00 kr. 250,00 kr. 1.000,00 Salg af SDR matriale 25 kr. 3.100,09 kr. 500,00 Salg af Arduino matriale 30 kr. 2.618,00 kr. 500,00 Jota indtægter 35 kr. 1.400,00 kr. 1.500,00 Sponsore 40 kr. 166,00 kr. - Indtægter ialt kr. 24.699,09 kr. 7.850,00 kr. 11.600,00 Udgifter Gebyr til bank 50 kr. 60,00 kr. 100,00 EDR QSL central 55 kr. 200,00 kr. 200,00 EDB udgifter 60 kr. 453,00 kr. 550,00 kr. 500,00 Kontor artikler 65 kr. 500,00 kr. 500,00 Radio grej og antenner 70 kr. 8.650,00 kr. 500,00 kr. 4.000,00 Køb af SDR matriale 72 kr. 1.943,85 kr. 2.000,00 kr. 500,00 Køb af arduino matriale 73 kr. 3.033,75 kr. 500,00 Instrument park 75 kr. 9,95 kr. 2.500,00 Køb af øl vand og kage 80 kr. 1.631,34 kr. 500,00 kr. 1.000,00 Køkken udstyr og rengørings midler 85 kr. 288,25 kr. 800,00 kr. 500,00 Juleafslutning 90 kr. 290,40 kr. 200,00 kr. 300,00 Inventar og vedligehildelse 95 kr. 1.994,81 kr. 400,00 kr. 500,00 Tidskrifter 100 kr. 500,00 kr. - Udgående Kontigent 105 kr. 645,00 kr. 400,00 kr. 400,00 Representation 110 kr. 885,50 kr. 500,00 Udgifter til Jota 112 kr. 1.373,25 kr. 200,00 kr. 1.500,00 Foredrag 115 kr. 493,05 kr. 500,00 Generalforsamling 120 kr. 500,00 kr. - Diverse 125 kr. 300,00 kr. 300,00
Kursus matriel 130 kr. 392,00 kr. 300,00 kr. 300,00 Udgifter ialt kr. 22.144,15 kr. 7.850,00 kr. 14.600,00 Årets overskud kr. 2.554,94 Balance kr. 24.699,09 Indestående Bank kr. 15.219,44 Kasse beholdning kr. 234,12 Revisor OZ1FWN Gert
BILAG 3 Forslag til ændring af OZ1EDR s vedtægter 2013. Kun de paragraffer der foreslås ændret er medtaget. Nuværende: 4 Kontingent Stk. 1 Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse og det indbetales årsvis forud senest 4 uger efter modtagelse af opkrævning. Stk. 2. Opkrævning udsendes senest 14 dage efter generalforsamlingen. Formandens forslag: Tilføjelse af nyt Stk. 2 og skub af tidligere Stk. 2: Stk. 2. Juniorkontingent for medlemmer under 16 år er det halve af det ordinære kontingent. Stk. 3. Opkrævning udsendes senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Nuværende: 6 Bestyrelse, økonomiudvalg, suppleanter samt revisor Stk. 1. Bestyrelsen består af 3 medlemmer: a) Formand b) Kasserer c) Sekretær Stk. 2. Endvidere vælger generalforsamlingen 4 medlemmer til økonomiudvalget. Stk. 3. Formanden for økonomiudvalget kan optræde som næstformand for bestyrelsen, såfremt formanden får forfald, samt en revisor og en revisorsuppleant. Stk. 4. Der vælges en suppleant til økonomiudvalget Stk. 5. Økonomiudvalgets medlemmer er suppleanter for bestyrelsen. Stk. 6. Bestyrelsen kan indkalde økonomiudvalgets medlemmer til bestyrelsesmøderne. Stk. 7. Bestyrelsen kan ikke afholde større udgifter for foreningen, uden at der foreligger en vedtagelse, hvor bestyrelsen samt økonomiudvalget tilsammen har flertal herfor (mindst 4 stemmer for). Stk. 8. Bestyrelsen og økonomiudvalget vælges for 2 år ad gangen således at bestyrelsens formand, sekretæren og 2 udvalgsmedlemmer afgår i ulige år, og kassereren, udvalgsformanden samt 1 udvalgsmedlem afgår i lige år. Stk. 9. Suppleant til økonomiudvalget samt revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. Forslag: 6 Bestyrelse, suppleanter og revisor Stk. 1. Bestyrelsen består af 3 medlemmer: a) Formand b) Kasserer c) Sekretær Stk. 2. Endvidere vælger generalforsamlingen en bestyrelses suppleant, en revisor og en revisorsuppleant. Stk. 3. Bestyrelsen kan ikke afholde større udgifter for foreningen, uden at der foreligger en vedtagelse, hvor bestyrelsen har flertal herfor. Stk. 8. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen således at bestyrelsens formand og sekretæren afgår i ulige år, og kassereren. Stk. 9. Suppleant til bestyrelsen samt revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.
Nuværende 8 Tegningsregler og hæftelse Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil af formand, kasserer, sekretær samt økonomiudvalgsformanden. Disse er med deres personlige underskrift alle hæve berettigede i foreningens pengeinstitut. Stk. 2. Ved hævning på foreningens bankkonto kræves mindst to underskrifter, hvoraf den ene skal være kassererens. Der gives derfor ikke mulighed for hævning via netbank, men kun for elektronisk kontokig. Stk. 3. For de foreningen påhvilende forpligtelser, hæfter alene foreningens formue. Intet medlem af foreningen eller dens bestyrelse hæfter personligt for de foreningen påhvilende forpligtelser. Forslag: 8 Tegningsregler og hæftelse Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil af formand, kasserer og sekretær. Disse er med deres personlige underskrift alle hæve berettigede i foreningens pengeinstitut. Stk. 2. Ved hævning på foreningens bankkonto kræves mindst to underskrifter, hvoraf den ene skal være kassererens. Der gives derfor ikke mulighed for hævning via netbank, men kun for elektronisk kontokig. Stk. 3. For de foreningen påhvilende forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Intet medlem af foreningen eller dens bestyrelse hæfter personligt for de foreningen påhvilende forpligtelser. De gældende vedtægter kan downloades fra foreningens hjemmeside. Humlen: Nedlæg økonomiudvalget, med så lille en forening kan vi sagtens nøjes med 3 i bestyrelsen.