Mødets dagsorden: 1. Gennemgang af årsregnskabet for 2010 ved revisor (bilag A) 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. september (bilag B) 3. Godkendelse af dagsorden. 4. Meddelelser 5. Finansiering af skolens køb af bygninger (bilag C) 6. Budget 2011 (bilag D) 7. Drøftelse om opførelse af ny idrætshal (bilag E & F) 8. Næste møde i foråret: 24. maj kl. 16.30 9. eventuelt Bilag A: Årsrapport for bestyrelsesmødet den 9.12.2010 Bilag B: Referat fra bestyrelsesmøde den 9.12 2010 Bilag C: Lånetilbud fra Realkredit Danmark Bilag D: Budget 2011 med noter og bilag Bilag E: Notat om de forskellige scenarier ved den forestående opførsel af ny sportshal til Frederiksborg Gymnasium og HF, Advokatfirmaet Poul Schmidt af 28.2.2011. Og mailkorrespondance af 28.2.2011. Bilag F. Forslag til finansiering af idrætshal. Til stede fra bestyrelsen: Lars Kirdan (LK) (repr. for privat virksomhed med akademisk arbejdskraft) Thomas Vang Christensen (TC) (repr. for det lokale erhvervsliv) Kirsten Jensen (KJ) (repr. for kommunalbestyrelsen i Hillerød) Mette Skougaard (MS) (repr. for kulturlivet i lokalsamfundet) Klaus Markussen (KM) (repr. for region Hovedstaden) Katherine Richardson (KR) (repr. for de videregående uddannelser) Rune Weber (RW) (repr. for medarbejderne) Carsten Filskov Sørensen (FS) (repr. for medarbejderne) Freja Brix Olsen (FB) (repr. for elevrådet) Til stede fra ledelsen: Rektor Peter Kuhlman (PK) 2. vicerektor Sune Bek (SB) Afbud fra : Hanne Frederiksen (HF) (repr. for Hillerød Kommunes skolesektor) Frants Stentzer (FR). (repr. for elevrådet) Referent: Vicerektor Orla Petersen (OP) 1. Gennemgang af årsregnskabet for 2010 ved revisor (bilag A) Revisor deltog under dette punkt og gennemgik årsrapport og protokol. Side 1 af 5
Bemærkede til årsrapporten at FGHF kommer ud af 2010 med et lille overskud. at 1%s besparelsen på taxameteret er udgiftsført i 2011. Der var valgmulighed mellem 2011 og 2010. at nøgletallene ligger pænt, hvor de er sammenlignelige med andre institutioner. at regnskabets form og udseende vil ændre sig i 2011 i forlægelse af statens regler herfor. Bemærkninger til protokollen (Revisors meddelelse til bestyrelsen): Punkt 20. indeholder en bemærkning om aflønning af skemalægning. Formandskabet meddelte, at man havde sikret sig ved forespørgsel hos rektor, at skemalægningen ikke foregår i normal arbejdstid. Rektor vil tage ordningen op i Rektorforsamlingen med henblik på at sikre sig, aat ordningen er lovlig. Vedligehold afskrives ikke. FS bemærkede, at det er vanskeligt at følge driften på den måde regnskabet er sammensat. Dette kunne revisor bekræfte. Bestyrelsen tog årsrapport og protokol til efterretning. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. september (bilag B) Referatet godkendtes, idet FS dog bemærkede, at referatet kom ret sent. 3. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendtes, men blev ikke fulgt fuldstændigt i den anførte nummerorden. : 4. Meddelelser Rektor til søgetallet: Gymnasiet er gået 6,5% tilbage, HF er gået 14% frem. Bag det større HFtal kan ligge, at der ikke er så mange jobmuligheder for unge for tiden. HF-ansøgernes studieparathed er ikke overvældende. Generelt hidrører en større og større del af ansøgerne fra lokalområdet.. Vicerektor Orla Petersen går af per 1. oktober. Forlader skolen ved udgangen af skoleåret og anvendes som konsulent det kommende skoleår. Bestyrelsen orienteres om udskiftningen i den daglige ledelseskreds. Side 2 af 5
Formanden: Mail er kommet fra bestyrelsesforeningens formand vedrørende forsøgslinie med IT. Den er på vej på 5 gymnasier. Frederiksborg Gymnasium kunne overveje initiativet. 5. Finansiering af skolens køb af bygninger (bilag C) LK slog fast, at FGHF nu køber sine bygninger. Og at gymnasiet i løbet af en årrække vil blive ejer af en betydelig aktivmasse. PK redegjorde herefter for finansieringen af købesummen på ca. 70 mio. kr.. FS. Vil man ikke benytte skolens likvide beholdning i finansieringen? PK: Hvis idrætshallen ikke skal finansieres, ville der naturligvis kunne trækkes på likviditeten til køb af bygningerne. KM forespurgte om bestyrelsen var ansvarsforsikret og PK kunne oplyse, at det ikke er muligt. Dog har TC via sit erhverv en ansvarsforsikring, meddelte han. 6. Budget 2011 (bilag D) KM bemærkede, at omkostninger til bygningsdrift svingede meget. PK redegjorde for, at skolen havde anvendt 2.4 mio. kr. til renoveringen og SB kunne supplere med, at skolen havde overtaget ydre vedligehold fra 1.1.2011. TC påpegede, at bestyrelsen under punkt 7 havde besluttet at anvende 500.000 kr. til projektering. FS ønskede flere penge på undervisning. KR forespurgte hvad lærerrepræsentanterne konkret havde i tankerne. En mindre debat om holdstørrelser udspandt sig, hvor lærerrepræsentanterne pegede på enkelte meget store sproghold i 1g, som dog på det seneste har fået tilført flere ressourcer i form af støttelærer på særligt store hold. Hertil kommer holddeling af tysk- og fransk-a-niveauhold i det kommende skoleår. RW udtrykte betænkelighed over, om kommende investering i en idrætshal vil ramme driften på længere sigt. Bestyrelsen vedtog budgettet for 2011 med følgende 3 betingelser tilknyttet: 1. Budgettet skal forsynes med en ny udgiftspost: 500.000 kr. til idrætshalsprojektering 2. Bestyrelsen får aldrig mere forelagt et budget uden en balance 3. Der tages forehold for eventuelle udgifter til en idrætshal i budgetåret. Side 3 af 5
7. Drøftelse om opførelse af ny idrætshal (bilag E & F) Efter en åben drøftelse af det forelagte forslag, dets risikoprofil og mulige alternativer foreslog rektor, at FGHF anvender 0,5 mio. kr. til en foreløbig detailprojektering og byggetilladelse. Herefter vil bestyrelsen kunne forelægges et endeligt beslutningsgrundlag til afgørelse på mødet i maj 2011. Bestyrelsen tilsluttede sig PK s forslag 0,5 mio. kr. kan anvendes til detailprojektering og byggetilladelse. Bestyrelsen udskyder den endelige beslutning til maj-mødet. 8. Mødekalender Næste møde i foråret er den 24. maj kl. 16.30 Til efteråret ser mødekalenderen således ud: Torsdag den 6. oktober kl. 16.30 Onsdag den 7. december kl. 16.30 9. Eventuelt KM:Skolen bør melde sig ind i C4. KM efterlyste et udvidet meddelelsespunkt, hvor ledelsen fortæller lidt om livet på skolen. Lars Kirdan Bestyrelsesformand Kirsten Jensen Mette Skougaard Thomas Vang Christensen Næstformand Hanne Frederiksen Katherine Richardson Side 4 af 5
Carsten Filskov Sørensen Medarbejderrepr. Rune Weber Medarbejderrepr. Frants Stentzer Elevrepr. Freja Brix Olsen Elevrepr. Peter Kuhlman Rektor Klaus Markussen repr. for Region Hovedstaden Side 5 af 5