Espergærde Gymnasium og HF Bestyrelsesmøde den 12.10.2011
Regferat bestyrelsesmøde den 12.10.2011, Espergærde Gymnasium og HF - lærerværelset Mødet starter kl. 1800, der serveres en let anretning Afbud: Jens Dolin Dagsordenspunkt Sagsfremstilling Beslutning 1. Godkendelse af dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referat godkendt 3. Meddelelser a. Skolestart b. Studierejser c. Samarbejde med folkeskolen d. Invitation til skolens fødselsdag e. Status på tilbygning herunder indvielse f. Udviklingspulje a) Skolestarten er forløbet ok, der taget et antal elever ind fra ventelisten og der er flyttet rundt på elever, så vi i videst muligt omfang har opfyldt ønsker om bestemte studieretninger. Det kan ikke gå 100% op og elever skal spørges om klasseskift i december. b) 11 3g har været på studierejser (Barcelona, Edinburgh, New York, Athen, Lanzerote /La Santa)). 5 elever har efterfølgende været til kammeratlig samtale med rektor og er efterfølgende blevet idømt en sanktion for overtrædelse af skolens studie- og ordensregler. c) Der bliver indledt et samarbejde med udskolingsafdelingen på Tibberup skole på baggrund af en henvendelse fra Tibberup. Efterfølgende overvejer vi en model for at lade folkeskolens udskolingslærere opleve, med hvad og hvordan vi arbejder i 1g foreløbigt program bilag 0 d) EG s fødselsdagsfest er som sædvanlig den 1. fredag i november i år den 4. november. Bestyrelsen inviteres med ledsager til middag. b) Rektor redegjorde for, at skolens udvalg 2 der arbejder med skolekultur mv. vil behandle en evt. stramning af ordensreglerne for studierejser. Disse vil blive forelagt bestyrelsen. Bestyrelsen anbefalede studierejsemål med et tydeligt fagligt fokus. 1
e) Tilbygningen nærmer sig sin afslutning og er 1 uge forsinket dvs. skulle stå færdig i uge 43. Herefter skal vi bruge lidt tid på indretning mv. hvorefter der foretages en officiel indvielse. Vi forventer indvielse i uge 44 el. 45. Indvielsen foreslås foretaget af bestyrelsesformanden og rektor med den øvrige bestyrelse som inviterede. Budgettet for tilbygningen skulle holde i forhold til det oprindelige budget udsendt til bestyrelsen i juni. f) På baggrund af undersøgelsen af elevernes oplevelse af undervisningen mv. er der nu etableret en udviklingspulje på 1500 timer til en styrkelse af pædagogisk innovation. Der er indkommet en række ansøgninger til første runde: Cooperativ Learning til introprojekt i engelsk (AS+BI) Cooperativ Learning i fag i 1g med eksperimentel-praktisk dimension. (ER, NK,JB,MØ) Bæredygtig udvikling (DR, HF,BI) Facebook i fremmedsprogsundervisningen (ÅB, NL) Podcast i tysk(hm,al,ch,pg,åb,to) Træningsprojekter på idræt c-niveau (TR) Pilotforsøg med ibog til Almen Sprogforståelse (LL, ÅB, AK) Udviklingsarbejde til skrivemoduler (AK) Smartpen i matematikundervisningen (JJ, MA) Ansøgning om timer til udvikling af studieretningsprojekt for studieretning 14 og 15 (BL,NS, MN) Tekstanalyse (WF, JA) 2
Læring med levende billeder i historie (RM) 4. ½-årsregnskab og budgetopfølgning Vicerektor fremlægger et ½-årsregnskab samt budgetopfølgning. Ligeledes orienteres om den netop overståede revision. Bilag 1a Bilag 1b Bestyrelsen tog det fremlagte ½ årsregnskab og budgetopfølgning til efterretning. Ligeledes orienterede vicerektor om den nyligt afsluttede revision. På baggrund af revisionsprotokollatet vil bestyrelsen gerne have en drøftelse af revisionsprotokollatets bemærkninger vedr. funktionsadskillelse. Vicerektor udarbejder et notat om problematikken ved funktionsadskillelse. Dette forelægges bestyrelsen på næste møde. 5. Om rektoransættelsen a) Kort orientering om processen som styres af vicerektor herunder Muusmanns samtaler med personalegruppe og elevgruppe. b) Bestyrelsesformandens forslag blev godkendt. b) Bestyrelsen skal desuden beslutte den nye rektors tiltrædelsestidspunkt, hvor bestyrelsesformanden foreslår, at den nye rektor tiltræder den 1.8.2012, således at det er den nye rektor der modtager eleverne, besøger dem på hyttetur, afholder det første forældremøde etc. Det medfører, at bestyrelsen skal godkende, at afgåendende rektors fratrædelse sker udgangen af oktober 2012. Bestyrelsesformanden har bedt afgående rektor om at 3
udarbejde drejebøger, master-materiale etc. således at ny rektor sikres god sparring og en solid start. Afgående rektor er allerede påbegyndt arbejdet med at udarbejde en manual til den nye rektor (bilag 2 vedhæftet som særskilt fil pga. størrelse). Bestyrelsesformanden har bedt rektor om i Rektorforeningens sekretariat at indhente en juridisk vurdering af en sådan fratrædelsesprocedure og fået oplyst, at det er uproblematisk og det er en kendt ordning (bilag 3) 6. Studieretninger 2012 Rektor fremlægger udkast til næste års studieretninger. Udkastet er fremkommet på baggrund af erfaringerne fra de foregående års tilmeldinger og skal sikre attraktion kombineret med genkendelighed bilag 4. 7. Forsømmelser På sidste bestyrelsesmøde fremlagde rektor tal for forsømmelser på EG. Det kunne konstateres, at problemet på EG som på alle andre gymnasier er stigende. Vi har derfor iværksat en plan for nedbringelse af fraværet med inddragelse af eleverne, der har medvirket meget konstruktivt i processen, som vi nu implementerer. Der foreligger et notat, hvor problemet og planen er beskrevet bilag 5. Bestyrelsen anbefalede en særlig indsats for studieretningen med sprog. Det blev nævnt et samarbejde med folkeskolerne herunder eliteelevers ophold på EG. Mulighed for studieophold undervejs i forløbet mv. Ligeledes anbefales en målrettet PR-indsats for denne studieretning i forhold til folkeskolerne i optageområdet. Rektor redegjorde for arbejdet med at nedbringe elevernes forsømmelser. Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning. 8. Vedligeholdelsesplan for bygning På sidste bestyrelsesmøde lovede rektor, at fremlægge en oversigt over fremtidige vedligeholdelsesmæssige udfordringer på baggrund af den vedligeholdelsesplan, der er udarbejdet af EG s rådgivende ingeniørfirma EKJ. Bestyrelsen tog vicerektors redegørelse til efterretning. 4
Vedligeholdelsesplanen er sammenskrevet i oversigtsform (bilag 6a). Der er udarbejdet et notat til vedligeholdelsesplanen (bilag 6b). Konklusionen er, at bygningen generelt er sund i klimaskallen og at slid på bygningen er begrænset, så udgifterne til den løbende indvendige og udvendige vedligeholdelse ligger fornuftigt i budgettet. Med en fortsat opbygning af en buffer bør der være dækning for større udgifter, der på sigt vil komme på en mere end 30 år gammel bygning. 9. Evt. herunder næste bestyrelsesmøde Den 7. december 2011 kl. 1800. 5
Bilag 0 program samarbejde med folkeskolen tid Sted Oplægsholder Emne 1430 T104 J N Velkomst, generelt om EG og vores forventninger, som vi præsenterer dem for forældre på orienteringsaften, forældremøder mv. Desuden lidt om dannelse og opdragelse 1445 T104 Studievejleder Elevernes parathed socialt, arbejdsmæssigt, fagligt mv. som studievejlederen møder dem. 1500 T104 IT koordinator Sådan bruger vi IT på EG Lidt om grundkurset, klikker, aktive tavler men også kommunikation, brug af hjemmeside mv. 1515 T104 Dansklærer Skriftlighed det nye indsatsområde i gymnasiet. Hvad er vores forventninger til elevernes evner til skriftligt udtryk i alle fag. 1530 N 101 Faglærer tysk Hvad forventer vi eleverne kan i faget tysk og i forhold til grammatik, når vi modtager dem i 1g, og hvor starter vi. 1530 Xx Faglærer fransk Hvad forventer vi eleverne kan i faget fransk og i forhold til grammatik, når vi modtager dem i 1g, og hvor starter vi. 1530 Faglærer matematik Hvad forventer vi eleverne kan i faget matematik, når vi modtager dem i 1g, og hvor starter vi. 1530 Faglærer fysik Hvad forventer vi eleverne kan i faget fysik, når vi modtager dem i 1g, og hvor starter vi herunder lidt om elevernes evne til at lave eksperimentelt arbejde. 1600 Torvet Afsluttende rundgang for interesserede 6
Bilag 1a Budget 2011 Budgetopfølgning Halvårs- Prognose Regnskab 2010 Budget 2011 Tusinder regnskab 11 2.halvår Tusinder Tusinder Indtægter Tilskud 81.979 45.696 36.282 81.328 82.685 heraf bygningstaxameter 8.852 4.311 4.540 8.910 8.852 Øvrige indtægter 700 218 482 813 700 Indtægter i alt 82.679 45.915 36.764 82.140 83.385 Undervisningens gennemførelse Løn 48.420 23.525 24.895 47.143 48.612 Pension 7.012 3.561 3.450 6.972 7.160 Regulering feriepenge+skyldig løn 216 216 703 500 Refusion -1.305-803 -502-1.024-645 Løn og lønafhængige omkostninger i alt 54.343 26.283 28.060 53.795 55.627 Afskrivninger 553 246 307 458 208 Undervisningsmidler 2.490 2.490 2.810 2.950 Elevaktivitet -ekskursioner, studierejser, fester m.m. 1.171 415 756 1.103 1.061 Personale møder, kurser og eksamen 1.408 507 901 1.540 1.391 Indbetaling til flexjobordning m.m. 420 109 311 416 420 Andet 80 80 59 80 Øvrige udgifter i alt 5.569 1.031 4.538 5.927 5.902 Undervisningens genneførelse i alt 60.465 27.560 32.905 60.180 61.737 Ledelse og administration inkl. markedsføring Løn 5.487 2.583 2.904 5.467 5.534 heraf markesføring 234 117 117 234 243 Pension 715 348 367 744 750 heraf markesføring 34 17 17 33 34 7
Regulering feriepenge 50 50-156 50 Refusion 0 0-119 -120 Løn og lønafhængige omkostninger i alt 6.252 2.931 3.321 5.937 6.215 heraf markesføring 277 134 143 267 277 Øvrige udgifter i alt 1.087 552 535 1.161 1.087 heraf markesføring 124 104 20 128 124 Ledelse og administration i alt 7.340 3.483 3.857 7.098 7.302 Bygning Løn 1.508 775 733 1.329 1.368 Pension 209 128 81 138 136 Regulering feriepenge 20 20 22 20 Refusion -80-46 -34-185 -80 Løn og lønafhængige omkostninger i alt 1.657 857 800 1.304 1.445 Afskrivninger inventar m.v. 995 475 520 898 911 Afskrivninger bygning 693 338 355 676 676 Inventar 386 137 249 394 378 Forsyning og renovation 991 592 399 982 1.423 Ejendomsdrift indvendig vedligeholdelse 1.526 598 928 2.055 1.962 Ejendomsdrift udvendig vedligeholdelse 1.326 209 1.117 224 259 Ejendomsdrift i øvrigt 200 153 47 54 100 Ejendomsskat 997 997 0 977 1.010 Rengøring 1.955 1.115 840 1.884 1.968 Selvforsikring 210 210 27 210 Øvrige udgifter i alt 7.590 3.800 3.790 6.597 7.311 Bygning i alt 10.935 5.470 5.466 9.475 10.343 Driftresultat 3.939 9.402-5.463 5.387 4.003 Finansielle poster Renteindtægter 260 66 194 218 256 Kreditforening rente+bidrag m.m udgift -2.439-1.225-1.214-1.897-2.439 Øvrige finansielle omkostninger -20-10 -10-201 -100 8
Finansielle poster i alt -2.199-1.169-1.030-1.880-2.283 Resultat før ekstraordinære poster 1.740 8.233 3.508 1.720 Ekstraordinære udgifter 1.222 Overskud efter ekstraordinære poster 1.740 8.233 2.286 1.720 Hensættelse udvendig vedligeholdelse 400 200 400 400 Overskud efter hensættelse 1.340 8.033 1.886 1.320 Likviditet Status 30/6 12.075 Indtægter 1/7-31/12 36.764 Driftsudgifter 1/7-31/12-42.227 Renteudgifter netto -1.030 Anlægsudgifter 1/7-31/12-5.131 Afskrivninger 1/7-31/13 1.186 Skyldig ferie og overtid 286 Afdrag på gæld 1/7-31/12-447 Status 31/12 1.923 Hensættelser 800 Ud over ovenstående har vi en kassekredit 6.000 med sikkerhed i vores obligationsbeholdning Aktuel kursværdi 9.800 Hensættelser 2010 400 2011 400 I alt 800 Bilag 1b Budgetopfølgning til bestyrelsesmødet d. 12/10. 9
Indtægter: Tilskud er med de seneste oplysninger er nedskrevet med ca. 700.000. Det hænger sammen med tre ting: 1. I den endelige opgørelse er der en restudgift på 1% besparelsen for 2010. 2. Jeg har været for optimistisk med hensyn til at fastholde elever fra 2g til 3g. Tallet overstiger det merindtag, vi har i 1g. ( koster ca.22.700 pr. elev i dette års budget). 3. Jeg har ikke været opmærksom på, at det faktum, at vi har udskiftet en studieretning med biologi A til en studieretning med Bioteknologi A koster 10.200 kr. pr. elev i år. Det drejer sig om et tab på 173.400 kr. Det er dog muligt, måske endog sandsynligt, at UVM giver tilskud for vores afsluttede Biotekelever. Jeg har en mailkorrespondance kørende med Undervisningsministeriet. Lønomkostningerne Lønomkostningerne svarer nogenlunde til det budgetterede. På undervisningsområdet dækker det over, at vi har udbetalt ca. 400.000 kr. mere end forventet i overtidsbetaling, primært p.g.a. at eksamen har været dyrere end budgetteret. Det har så medført, at prognosen for regulering feriepenge og skyldig løn er knap 300.000 mindre end oprindeligt budgetteret. Når lønudgifterne til trods for ovenstående ikke forventes at stige hænger det dels sammen med den personaleudskiftning, vi har haft i år, dels med at jeg har reduceret den sikkerhedsbuffer, der var lagt ind i budgettet. Afskrivninger Afskrivningerne forventes at ligge ca. 350.000 kr. over det budgetterede. Det hænger primært sammen med, at vi har købt de leasede kopimaskiner og printere. Det modsvares af reduktion af driftsudgifterne (undervisningsmidler) på 460.000 kr. Ledelse og administration Svarer til budgettet Bygningsvedligeholdelse Lønudgifterne ligger lidt højere end budgetteret. Det hænger sammen med efterregulering af en af vores pedeller, hvis sag var trukket i langdrag. Øvrige udgifter: Ligger ca. 600.000 kr. over det budgetterede. Det hænger sammen med den tidligere omtalte tagrenovering på ca. 970.000 kr. Finansielle poster 10
Renteindtægterne forventes reduceret med ca. 130.000 kr. Det skyldes dels, at vi har købt de leasede kopimaskiner og printere dels at de rentebærende midler er reduceret som følge af udgifter til udbygningen. Likviditet Jeg har lavet et overslag over vores likviditet ultimo december. Det skal dog tilføjes, at den samtidig forbedres ved at vi ca. d. 20/12 modtager første portion tilskud for 2012. 11
Bilag 2 Overdragelsesforretning Medsendt som vedhæftet fil i elektronisk udgave af dagsordenen. 12
Bilag 3 Responsum Rektorforeningens sekretariat Jeg forstår det sådan, at bestyrelsen vil ansætte en ny rektor med tiltrædelse pr. 1. august 2012. Du vil så fortsat være på skolens lønningsliste indtil 31. oktober 2012, hvor du vil fungere som konsulent for den nye rektor. Som konsulent vil du modtage din hidtidige løn. Det er en model, der før er brugt på andre skoler, uden at der mig bekendt har været problemer. Bestyrelsen skal naturligvis sørge for, at skolens midler bliver brugt fornuftigt, og det er ikke fornuftigt, at have udgift til 2 rektorlønninger i en længere periode. Men i en periode på 3 4 måneder, mener jeg ikke, at det er noget problem at have den gamle rektor ansat som konsulent. Det vil være en fordel for nye rektor at have en konsulent, som han/hun kan støtte sig til de først måneder i jobbet, og det er ligeledes en fordel at den nye rektor starter, når det nye skoleår starter (frem for at vente til november) så alt i alt mener jeg, at det er en fornuftig ordning, der kan forsvares. Med venlig hilsen Birgitte Randrup Ny Vestergade 13, stuen 1471 København K Telefon: 3318 8266 Telefax: 3318 8262 13
Bilag 4 studieretninger 2012 Nr. Fag Navn 1 Matematik A- fysik B - kemi B Naturvidenskab 2 Bioteknologi A - matematik A - fysik B Bioteknologi 3 Biologi A - idræt B - matematik B Kroppen i fokus 4 Matematik A - informationsteknologi B - fysik B Informationsteknologi 5 Matematik A - fysik B - design C Naturvidenskab med design 6 Biologi A- psykologi B - matematik B- 7 Samfundsfag A - engelsk A - matematik B 8 Samfundsfag A - matematik A - erhvervsøkonomi C 9 Engelsk A - samfundsfag B - psykologi C Psykologi og sundhed Internationalisering og politik Samfund og økonomi Identitet, samfund og kultur 14
10 Engelsk A - mediefag B - samfundsfag B 11 Engelsk A - samfundsfag B - retorik C Sprog, samfund og medier Sprog, samfund og kommunikation 12 Engelsk A - spansk A SPROG!! 13 Engelsk A - billedkunst B - samfundsfag B 14 Musik A - engelsk A - samfundsfag B Kultur og kunst i et internationalt perspektiv Musik, kultur og samfund 15
Bilag 5 notat om forsømmelser 1. Status for fravær Fraværet på EG er for stort. Sidste år var der 29 % af alle eleverne i stx, der havde10 % fravær eller mere. I hf var tallet 70 %. Desuden er fraværet ujævnt fordelt i de forskellige klasser. Yderpunkterne er én klasse, hvor ingen elever havde 10 % fravær, og én klasse, hvor mere end 90 % havde min. 10 % fravær. 2. Diskussion af vores kommissorium Fraværsregistrering Systemet fungerer tilfredsstillende set fra både lærernes og elevernes synspunkt. Enkelte gange glemmer lærere at føre fravær og skriver derfor alle eleverne for tilstedeværende. Det nye system med automatisk registrering af opgaver når de bliver lagt ud i portfolioen, er blevet godt modtaget af begge parter. Som systemet er nu, kan lærere rette i fraværsregistreringen i 14 dage, derefter skal rettelser foretages af administrationen. Eleverne oplever at de fleste lærere accepterer at de møder lidt for sent, hvis det skyldes problemer med togdriften. Til gengæld ønsker de at der bliver taget hensyn til dem, hvis de fx kommer lidt for sent pga. et MUN-møde i frikvarteret. Proceduren i forhold til forsømmende elever Som det er nu, gennemgås forsømmelseslisterne en gang om måneden af studievejlederne og administrationen. Studievejlederne sender derefter pop up ud til klasserne, så eleverne kan henvende sig angående deres forsømmelser. I 1.g bliver eleverne indkaldt til samtale ved for højt fravær. Som noget nyt sendes der er bekymringsbrev ud til elever med mere end 10 % fravær. Formålet er at synliggøre deres fravær. Elever med et særlig højt fravær får en skriftlig advarsel. Det var alles indtryk at bekymringsbrevet fungerer. Eleverne fremhævede at problemet nu bliver synligt i familien, så forældrene kan inddrages på et tidligere tidspunkt. Studievejlederne har får mange henvendelser på deres pop up-er, dog især fra de elever, der har en fornuftig årsag til deres fravær. Forslag: Vores forslag er at eleverne aktivt skal tilkendegive, når de ikke kan komme i skole pga. sygdom etc. Ligeledes hvis de forlader skolen, fordi de bliver syge i løbet af dagen. Vi vil undersøge muligheden for et registreringssystem, hvor eleverne om morgenen taster ind, hvis de er fraværende. Her skal 16
årsag til fraværet noteres. Om muligt skal systemet forbindes med lærernes fraværsregistrering, så de også kan se hvilke elever, der er sygemeldt. Eleverne skal med andre ord forpligtes mere på at de skal passe deres skole, og at det er naturligt at man melder fra, hvis man ikke kan passe den. Lærerne skal være mere opsøgende over for fraværende elever og spørge ind til deres fravær. Eleverne skal kunne mærke at man lægger mærke til deres fravær. Det behøver kun at være en kort samtale efter timens afholdelse. Lærerne melder hurtigt tilbage til studievejlederne, hvis en elev er væk gentagne gange fra timerne. I forbindelse med månedens gennemgang af fravær, mailer studievejlederne til klassens lærere. Lærerne indberetter de elever, der har haft et for stort fravær. Sanktioner I dag bruges sanktionerne skr. advarsel og eksamen i alle fag i stx, mens hf-erne fratages SU, når de ikke længere er tilstrækkelig studieaktive. Forslag: Skriftligt fravær udløser skrivefængsel. Eleven skal møde op på et givent tidspunkt i studiecafeen og få udarbejdet én af opgaverne. De kan få hjælp af den pågældende lærer, der har lektiehjælp den pågældende dag. Vi undersøger erfaringer fra andre skoler mht. de nærmere betingelser. Da eksamen i alle fag først er en reel sanktion i 3.g efterlyses andre former for sanktioner. Den ultimative sanktion for alle over 18 år er fratagelse af deres SU. I 1.g kan udelukkelse fra sociale aktiviteter overvejes. I 2. og 3.g kan sanktionen udvides til også at gælde flerdagesekskursionen og studieturen. Elever skal kunne fratages deres ret til at deltage i MUN, elevråd, stjerne for en aften, idrætsstævner etc, hvis de ikke har passet deres skole i tilstrækkeligt omfang. Evt. skal eleverne aktivt søge om lov til at deltage i MUN. Har de tidligere haft for meget fravær, kan de ikke få tilladelsen. Grænserne for fravær 17
Pt. sanktioneres der over for elever med mere end 10 % fravær, dog tages der altid individuelle hensyn pga. længerevarende sygdom eller særlige problemer i familien. Alle fandt denne grænse for rimelig. Forslag: Ved mere end 25 % fravær fratages SU. Vi mangler en diskussion af, hvornår de andre forslag til sanktioner skal træde i kraft. Elevernes motivation Eleverne efterlyser variation og kreativitet i undervisningen. Mange timer er præget af den samme arbejdsform hver gang. Der skal være noget at komme efter i timerne. Desuden er pausen vigtig for koncentrationsevnen. Forslag: Der skal fokus på variation (sekvensering) i undervisningen hos lærerene. Faggrupperne skal prøve at udarbejde et idekatalog til arbejdsformer, opgavetyper etc, der kan understøtte variationen i timerne. CL blev også nævnt som et godt tiltag. Mellemtimer skal så vidt muligt undgås. Det er den faktor, der især fremhæves af eleverne som årsag til eftermiddagspjæk. 3. Konkrete forslag til det videre arbejde Vi vil selvfølgelig bruge kampagnen, når den relanceres efter det overståede valg. Eleverne fremhæver, at det i sidste ende er lærerne og skolen, er især skal på banen. Eleverne vil ikke påtage og rollen som indpisker over for de pjækkende elever i klassen. De konkrete forslag skal undersøges og debatteres blandt lærere og elever. Nyt møde planlægges efter behov. Ref. /HE Bilag 6a Sammenfattet vedligeholdelsesplan Indre vedligeholdelse Energi 18
VVS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Afløb 15 000 Brugsvand 100 000 60 000 Dræn 50 000 Kloak 70 000 40 000 70 000 100 000 70 000 40 000 Varme 130 000 30 000 90 000 30 000 30 000 30 000 Ventilation 15 001 129 360 25 001 115 000 45 001 15 000 VVS-installationer Total 215 001 299 360 310 001 245 000 145 001 85 000 Kommentar fra EKJ Brugsvand Brugsvandsanlægget er et traditionelt opbygget anlæg med cirkulation og med varmtvandsbeholder placeret i kedelcentral med et antal decentrale varmtvandsbeholdere spredt i bebyggelsen Rør er galvaniseret stål Membranventiler Løbende kontrol og evt spuling: Det bør overvejes at igangsætte undersøgelse af brugsvandsanlægs restlevetid Med udgangspunkt i undersøgelsens konklusion, kan der udarbejdes en langsigtet plan for, hvorledes brugsvandsanlægget skal vedligeholdes/ Dræn Løbende kontrol og evt spuling Kloak 1 meter brønde løbende kontrol 30000 hvert andet år Afløb i jord og under bygning TV inspektion 60000 i 2014 Pumpebrønde periodisk rensning 10000 pr år Tagbrønde og terrænbrønde periodisk rensning 30000 pr år Varme Prisstrategi for varmeanlæg inkl. opjustering af radiatoranlæg 100000! Løbende kontrol af pumper, motorventiler samt vurdering af styringseffektivitet 30000 pr år 19
Totalgennemgang af varmeanlæg med vurdering af anlæggets restlevetid samt årsag til tæring 60000 i 2013 Ventilation Prisstrategi for drift?? 100000 i 2014 Omfattende renovering af klasselokaler og delvis renovering af hal anslået samlet pris 5483400 ikke sat på enkelte år Løbende kontrol, rensning og evt udskiftning af ventilationsaggregater, filtre, laboratorieventilation, taghætter og ventilationskanaler 20
Inventar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 N101-Naturfag, Kemi 500 500 N102-Naturfag 46 500 N103-Naturfag 52 500 N106-Naturfag 52 500 N107-Naturfag 46 500 N108-Naturfag, hjælperum 28 000 N109-Naturfag, hjælperum 17 000 N110-Naturfag, hjælperum 17 000 N111-Naturfag, Kemi depot 13 000 N112-Naturfag, hjælperum 17 000 Vindfang, hovedindgang 7 000 S202-Omklædning 6 000 S205-Omklædning 6 000 500 297 500 12 000 Kommentar fra EKJ A101 uaktuelt (køkkenet) K og N skabe og bordplader S bænkeoverflader 21
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gulvbelægning 201 250 284 750 263 100 879 100 248 800 338 542 Vægge 77 000 441 250 156 120 1 052 920 178 850 566 146 Døre 36 000 6 000 9 000 147 500 20 500 39 000 314 250 732 000 428 220 2 079 520 448 150 943 688 Gulv: Udskiftning og spartling mm Vægge: Spartling, grundrensning, slibning, maling lidt forskellige behov i de forskellige lokaler Døre: Dørlås smøres og gennemgås Hængsler smøres Karm slibning og maling Dørblad industriel lakering Indvendig vedligeholdelse i alt 529 251 1 031 860 738 221 2 622 020 605 151 1 028 688 22
Udvendig vedligeholdelse Facader 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Facade mod øst 175 400 62 925 13 500 Facade mod syd 52 000 141 575 56 925 13 500 Facade mod vest 61 500 308 825 17 600 20 500 Facade mod nord 140 000 24 000 96 400 203 850 16 500 Gavl mod nord 52 000 40 000 Gavl mod vest 61 500 Høj beton sokkel/brystning 4 000 Gavl mod øst 52 000 52 000 Gavl mod øst, yderdør 2 500 Gavl mod syd 52 000 Gavl mod syd, yderdør 2 500 Facader 12 500 Indækninger 83 900 Facade mod nord Omkl 33 450 Hal 143 000 7 000 Omkl 10 000 8 000 Gavle mod øst Omkl 11 550 Gavle mod øst Omkl, yderdør 2 500 Hal, yderdør 5 000 Varmecentral 24 750 24 750 Facade mod syd, yderdør 2 500 2 500 5 000 Gavle mod vest varmecentral 24 750 Gavle mod vest varmecentral, yderdør 2 500 Omklædning 11 550 Ikke bærende ydervægge 10 000 450 150 122 750 1 005 650 496 150 74 000 Giftige stoffer Undersøgelse af asbest og PCV 100 000 23
Vejbelægning 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tilkørsel 115 000 Afsætningsplads 30 000 Parkeringsplads 575 000 Kantsten indkørsel 105 000 825 000 Belægning i terræn Hovedadgangssti 68 000 Sti til hovedindgang 100 000 496 150 Fodgængersti fra Gymnasievej til forplads; Modulfliser, ca 100x300 mm, i farvet beton på grus En opretning er bekostelig, men må anbefales 68000 Sti til hovedindgang : som ovenfor 100000 Løbebane ca 300000 er sat til efter 2016 Vinduer mindre beløb Ovenlys 32 000 Tag Udvendig i alt 1 066 075 1 616 225 947 750 1 005 650 992 300 74 000 0 24
Bilag 6b Notat på baggrund af gennemgang af vedligeholdelsesplan fra EKJ sammenholdt med amtslig praksis, plan fra UBST mv. NOTAT Plan for vedligeholdelse frem til 2016 I forbindelse med overtagelse af bygningen blev der foretaget en bygningsgennemgang af firmaet Carl Bro for at afdække evt. større bygningsmæssige udfordringer. Efterfølgende har vores rådgivende ingeniørfirma, EKJ, foretaget en fornyet bygningsgennemgang og udarbejdet en vedligeholdelsesplan. Desuden har skolens pedel Ole Jensen i samarbejde med Frederiksborg amt arbejdet ud fra en vedligeholdelsesplan for både ydre og indre områder. I budgettet er derfor allerede indeholdt udgifter til den løbende vedligeholdelse af bygningens klimaskal (udvendig vedligeholdelse: maling af vinduer, kontrol af/reparation af fuger i facader mv.) samt den indvendige vedligeholdelse. For at sikre en langsigtet budgettering af de bygningsmæssige udfordringer ud over det allerede afsatte har vi gennemgået JKEs vedligeholdelsesplan for perioden 2011-16 og taget stilling til de forslag, firmaet har nævnt. Vores konklusion er: 2012 vil vi udskifte vejbelægningen på indkørselsvej og parkeringspladser. Anslået udgift 700.000. 2012-16 vil vi fortsætte den gradvise facaderenovering. Når vi har været hele bygningen igennem, vil der blive foretaget en elektrolyseundersøgelse af betonen for at sikre at den foretagne renovering fortsat har effekt. Årlig udgift ca. 450.000 kr. (er inkluderet i det nuværende budget). Der skal udbedres gulve på 1.sal, det vil ske løbende, når behovet opstår. Vi forventer det kan udskydes til efter 2016 og udskiftningen er primært af æstetisk karakter. Derudover har vi ikke planer, der går ud over den løbende vedligeholdelse, der er indeholdt i budgettet. Vi fortsætter med at tilstræbe henlæggelser på 400. 000 kr. pr. år, så vi i 2016 vil have en buffer på 2,8 mill. kr. til uforudsete bygningsudgifter. Ole Jensen/Henrik/Jens Per 25