Bestyrelsen Fredag 28. november 2014 Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø
1. Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og op til tre næstformænd Bestyrelsen udpeger Lene Kjelgaard Jensen, Thisted Kommune, som formand for bestyrelsen. Som næstformænd udpeges Ulla Astman, Region Nordjylland Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune Desuden tilknyttes Leon Sebbelin, Rebild Kommune formandskabet.
2. Godkendelse af dagsorden : Dagsordenen er godkendt.
3. Forventninger til samarbejdet : Hvert medlem af bestyrelsen fik ordet i forhold til at definere kommunernes og Region Nordjyllands forventninger til samarbejdet. Der er stor opbakning til samarbejdet i kommunerne. Af mere konkrete forventninger til samarbejdet kan nævnes. Stærkere samarbejde og fællesskab Kritisk masse Fælles vækst og større samlet udbytte Stærkt signal til omverdenen Større udsyn Bestyrelsen bemærker, at samarbejdet ikke defineres af laveste fællesnævner, men af at dem, der vil være med, gennemfører aktiviteter i fællesskab.
4. Strategi- og handlingsplan Bestyrelsen drøfter koncept for strategi- og handlingsplan 2015 2016 Bestyrelsen godkender de fem indsatsområder for samarbejdet i 2015-2016 Konceptet er godkendt. Bestyrelsen bemærker at materialet er let og overskueligt. De fem indsatsområder er godkendt. Bestyrelsen bemærker, at indsatsområderne var en del af den oprindelige sagsbeskrivelse, der allerede er godkendt i kommunalbestyrelserne.
5. De første konkrete indsatser - indledende drøftelse Bestyrelsen drøfter rammer for et fremtidigt samarbejde om turismefremme i Nordjylland Bestyrelsen indledningsvist drøfter indsatsområdet Kvalificeret arbejdskraft med henblik på fælles overblik og afdækning af muligheder for fælles handling Bestyrelsen drøfter de to konkrete projektidéer inden for Kvalificeret arbejdskraft Mikael Jentsch præsenterede kort arbejdsgruppens overvejelser i forhold til den fremtidige turismeindsats. Bestyrelsen ønsker et nyt oplæg på bestyrelsesmødet 23. januar 2015, herunder hvordan indsatsen finansieres og organiseres. Bestyrelsen bemærker, at det er vigtigt at holde fast i brandet VisitNordjylland. Bestyrelsen finder indsatsområdet Kvalificeret arbejdskraft særdeles vigtigt og ønsker en konkret projektbeskrivelse af de to projektforslag inden for området på bestyrelsesmødet 23. januar 2015.
6. Kommunikationsindsatsen - principper og igangsætning Bestyrelsen godkender principperne for mødekommunikation: enkelt og digitalt Bestyrelsen godkender, at PR kick-off igangsættes 23. januar 2015 Bestyrelsen godkender afholdelse af Partner kick-off 27. marts 2015 Bestyrelsen drøfter krav til en kommende kommunikationsstrategi Bestyrelsen godkender principperne for kommunikationen. Bestyrelsen godkender desuden igangsætningen og afholdelsen af kick off-aktiviteterne. I forhold til Partner kick-off bemærker bestyrelsen, at tidspunktet bør være sidst på dagen af hensyn til deltagernes civile job samt at programmet skal være så interessant, at en bred deltagelse sikres. Bestyrelsen ønsker, at der præsenteres et bud på en kommunikationsstrategi på bestyrelsesmødet 23. januar 2015. Det bemærkes fra bestyrelsen, at den interne kommunikation ikke må glemmes i arbejdet med kommunikationsstrategien.
7. Organisering af samarbejdet Bestyrelsen tager orienteringen om etablering af sekretariatet og kommunernes udpegning til Erhvervsforum til efterretning Bestyrelsen godkender profiler for udpegning til Erhvervsforum af repræsentanter for uddannelse og forskning samt nationale/internationale profiler og uddelegerer kompetence til endelig udpegning til formandskabet Bestyrelsen godkender, at Business Region North Denmark er lukket for ansøgninger frem til foråret 2015, hvor retningslinjer for sagsbehandling og initiativret foreligger Orienteringen om etablering af sekretariat og kommunernes udpegning tages til efterretning. Bestyrelsen godkender profilerne og uddelegerer kompetencen til formandskabet i forhold til udpegningen af repræsentanter for uddannelse og forskning samt nationale/internationale profiler. Udpegningen behandles på direktionsmødet 5. december 2014 forud for behandlingen i formandskabet. Bestyrelser godkender, at Business Region North Denmark er lukket for ansøgninger frem til retningslinjerne for sagsbehandling og initiativret foreligger.
8. Mødeplan 2015 Bestyrelsen godkender mødeplan for 2015, herunder temaer for møderne Mødeplanen for 2015 er godkendt.
9. Eventuelt Thomas Kastrup-Larsen orienterede om Aalborg Kommunes drøftelser med Aarhus Kommune og Hamborg om et samarbejde med udspring i projektet Jyllandskorridoren. Aalborg Kommune har afholdt et møde med begge byer i slutningen af oktober og rejser til Hamborg i løbet af december 2014. Noget af det, der allerede er på dagsordenen, er vindmølleindustrien og relationerne til Norge. Samarbejdet kan potentielt være interessant for BRN.