B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00 19.30 Møde indkaldt af Inge Prip på vegne af formandskabet Deltagere: Per Gotfredsen, formand Mads Melchiorsen (til og med punkt 4) Jens-Olav Pedersen, næstformand Ole Jacobsen Kirsten Jensen (til og med punkt 5) Mogens Larsen Anders Taarnby Thomsen Marianne Mensal (fra midtvejs i punkt 4) Inge Prip, direktør, tilforordnet for skolen Glenn Christensen, ressourcecenterchef, tilforordnet for skolen Astrid Berg, referent, tilforordnet for skolen Afbud: Lars Dyrstrøm Kim Simonsen Marianne Thellersen Svend Pedersen Allan Thomsen Daniel Vitagliano Henrik Pedersen, vicedirektør, tilforordnet for skolen Bilag: Pkt. 3 Oplæg til præsentation af Campus Helsingør Pkt. 4 Ledelsesrapport 1. kvt. 2015 Pkt. 5 Udkast til program for bestyrelsesseminar 2015 Pkt. 7 Brev sendt til Undervisningsministeriet Pkt. 8 Revideret årshjul - Side 1 af 7 - Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk
Punkt 1 Velkomst og konstatering af om bestyrelsen er beslutningsdygtig Per Gotfredsen byder velkommen. Per bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen trods et meget stort forfald var beslutningsdygtig. Punkt 2 Godkendelse af dagsorden Skolen har udarbejdet dagsordenen i samarbejde med formandskabet. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen tager mødets dagsorden til efterretning. Per orienterede om at materialet til pkt. 3 uddeles, mens pkt. 6 udskydes til næste bestyrelsesmøde. Punkt 3 Præsentation af Campus Helsingør udfordringer og tiltag Uddannelseschef og campusleder Pia Guldbæk præsenterer Campus Helsingørs udfordringer og de tiltag, som det strategiske arbejde med disse har givet anledning til. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen tager præsentationen til efterretning. Pia Guldbæk gennemgik en PowerPoint præsentation (medsendes referatet) og knyttede flere ord og eksempler på dette. Inge supplerede med at fortælle, at skolen har god opbakning fra erhvervslivet i Helsingørområdet og fra kommunen. Derefter spurgte bestyrelsen ind til præsentationen og tog præsentationen til efterretning. Punkt 4 Ledelsesrapport 1. kvartal 2015 Regnskabet pr. 31. marts 2015 viser en negativ afvigelse på -1,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede resultat, hvilket primært kan henføres til: -2,4 mio.kr i mindre indtægter pga. 38 ÅE mindre end forventet, svarende til ca. 2,4 mio.kr. i tilskudsindtægter. +0,2 mio.kr. mindre forbrug på løn pga. mindre aktivitet samt vakancer. +0,9 mio.kr. skyldes ikke afholdte omkostninger og uforbrugt buffer -0,1 mio.kr i merforbrug på afskrivninger som følge af flere aktiverede omkostninger i regnskab 2014 (bl.a. lifte) end budgetteret i 2015. Skolen har udarbejdet en prognose, hvor det forventes, at skolen i 2015 realiserer et underskud på ca. -0,9 mio. kr. Det skyldes bl.a. ændringer i søgemønsteret som følge af EUD reformen, fald i aktiviteten på efteruddannelsesområdet, samt dispositionsbegrænsning. For at kunne overholde det godkendte budget på 0,9 mio. kr. kræves der yderligere besparelser for ca. 1,8 mio. kr. eller nye indtægter. Skolen arbejder stadig på, at finde disse besparelser, men det er en stor udfordring, idet baggrunden for underskuddet bl.a. er dispositionsbegrænsningen på de 2,5 - Side 2 af 7 -
mio. kr. Dispositionsbegrænsningen betyder, at Finansministeriet trækker 1% af de forventede indtægter i 2015 tilbage, svarende til 2,5 mio. kr. Da aktivitetsnedgangen også forventes, at slå igennem i 2016 har skolen primo juni 2015 varslet 10 medarbejdere opsagt eller ned i tid. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter ledelsesrapporten og tager den til efterretning. Per orienterede om skolens vanskelige økonomiske situation og konsekvenserne heraf. Derefter præsenterede Glenn den udsendte ledelsesrapport. Derefter kommenterede bestyrelsen og stillede spørgsmål til ledelsesrapporten Kirsten Jensen stillede forslag om, at bestyrelsen ikke tog punktet til efterretning, men besluttede hvilken opfølgning der skulle ske. Dette tilsluttede bestyrelsen sig. Bestyrelsen tog efter en længere drøftelse ledelsesrapporten til efterretning og besluttede at formandskabet og skolens ledelse skal udarbejde en handlingsplan, som kan skabe balance i skolens økonomi. Bestyrelsen besluttede endvidere at formandskabet og skolens ledelse skal initiere et møde med Undervisningsministeriet om skolens økonomiske forhold med det formål at undersøge mulighederne for at få ændret i skolens tilbagebetalingsvilkår, så det bliver muligt at udvikle skolen. Punkt 5 Program for bestyrelsesseminaret 12-12 og diskussion af ny dato. Inge præsenterer et udkast til program for bestyrelsesseminaret i september, som skal tjene til opfølgning på strategiprocessen, og bestyrelsen diskuterer formen og et nyt tidspunkt for seminaret, da der er mange afbud til de udmeldte datoer i september. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen beslutter de overordnede linjer for bestyrelsesseminaret, og beslutter nye datoer. Det blev besluttet at forsøge at gennemføre bestyrelsesseminaret som et heldagsmøde i stedet, og på en ny dato. Astrid udsender en Doodle, som bestyrelsen bedes svare på hurtigst muligt. Punkt 6 Resultaterne af undervisningsmiljøvurderingen gennemført på skolen i foråret 2015 Inge præsenterer hovedtrækkene i den gennemførte undervisningsmiljøvurdering. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Dette punkt udsættes til bestyrelsens næste møde. - Side 3 af 7 -
Punkt 7 Siden sidst Inge orienterer fra skolen om følgende emner: Kammeradvokatens undersøgelse, ministeriets pressemeddelelse og skolens svar på dette (se bilag) KUU Salg af Milnersvej 44-46 Orientering om retsmøder den 13. august i svigsagen fra 2012 Helhedsplan Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Per orienterede om skolens reaktion på Kammeradvokatens undersøgelse og ministeriets pressemeddelelse, og Inge fortalte, at flere aviser har bedt om aktindsigt. Inge orienterede om KUU. Vi har nu elever i begge områder, og har forhandlinger med andre parter om lokale udbud. Inge orienterede om at Alterna overtager MIL44 46 med udgangen af juni måned. De vil måske gerne overtage mere af grunden, dette forhandles der om. Der er endvidere samarbejde i gang om bl.a. idrætsfaciliteter og andre fælles muligheder. Inge orienterede om, at der 13. august vil der være to retsmøder i forbindelse med 'svig-sagen'. Undervisningsministeriets politianmeldelse for AMU-svig i relation til "Forenede Service" forventes overdraget til Bagmandspolitiet. Der er ikke indkaldt til møder i denne sag endnu. Inge orienterede afslutningsvis om, at der er afholdt indledende eksplorative møder med forskellige investorer på baggrund af helhedsplanen med deltagelse af repræsentanter for skolens ledelse og formandskab. Punkt 8 Gennemgang og revision af bestyrelsens årshjul Formandskabet har besluttet at gennemføre en kort mundtlig evaluering af bestyrelsesmøderne, og at sætte en egentlig bestyrelsesevaluering på bestyrelsens årshjul i 2015. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender et revideret årshjul for bestyrelsens arbejde. Anders Taarnby foreslog, at der afholdes et ekstra møde og det lægges op til afgørelse i formandskabet. Marianne Mensal spurgte til om der var et ønske om at høre mere om, hvordan skolen implementerer eud-reformen. Det tilsluttede bestyrelsen sig, og det programsættes i efteråret. Punkt 9 Eventuelt - Side 4 af 7 -
Der var intet til eventuelt. Referent: Astrid Berg - Side 5 af 7 -
Godkendt af: Per Gotfredsen Jens-Olav Pedersen Ole Jacobsen Svend Pedersen Allan Thomsen Kim Simonsen Kirsten Jensen Lars Dyrstrøm Mogens Larsen Anders Taarnby Thomsen Marianne Mensal Mads Melchiorsen Daniel Vitagliano - Side 6 af 7 -
- Side 7 af 7 -