Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 17

Transkript

1 Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde nr oktober 2017 kl Møde indkaldt af Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Milnersvej 48, Hillerød Deltagere: Per Gotfredsen, formand Jens-Olav Pedersen, næstformand Jesper Luja Thomsen Svend Pedersen Lars Dyrstrøm Anders Taarnby Thomsen Marianne Mensal Mogens Larsen Allan Thomsen Mona Hybschmann Kirsten Jensen Olav Olsen Inge Prip, direktør, tilforordnet for skolen Adrian Tresoglavic, vicedirektør, tilforordnet for skolen Glenn Christensen, ressourcecenterchef, tilforordnet for skolen Referent: Vivi Kondrup Pedersen Afbud: Marianne Thellersen Kim Simonsen Bilag: 1. Foreløbig Budget status, pkt Notat vedr. underskudsgivende aktiviteter, pkt Notat vedr. økonomi Helsingør 4. Spørgsmål fra Anders Taarnby og svar på disse, pkt. 5 Punkt 1 Velkomst og konstatering af om bestyrelsen er beslutningsdygtig Per Gotfredsen bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig. Punkt 2 Godkendelse af dagsorden Skolen har udarbejdet dagsordenen i samarbejde med formandskabet. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager mødets dagsorden til efterretning. Beslutning: Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger Side 1 af 5

2 Punkt 3 Formanden orienterer om status på budget -18, herunder væsentlige rationaliseringstiltag. Lukket punkt: - Afskedigelser - Opsigelser af kutymefridage - Nedskrivning af forberedelsesnormen - Reduktion i omkostninger til tillidsmandssystemet - Ændring af vilkårene for efteruddannelse. Punkt 4 Bestyrelsen drøftede behovet for at finde samlede besparelser på 5,5 mio. kr. Formanden orienterede om, at besparelserne blandt mange andre komponenter kunne findes gennem afskedigelser, opsigelse af kutymefridage, nedskrivning af den tid der anvendes til forberedelse, reduktioner i omkostninger til tillidsmandssystemet og ændring af vilkårene for efteruddannelse af lærere. Formanden orienterede endvidere om en mulig beslutning om - nedsættelse af resultatkrav pga. underskud i Frederikssund - forlægning eller lukning af de merkantile uddannelser i Helsingør - reduktion af den afsatte buffer fra 5 mio. kr. til 3 mio. kr. Formanden orienterede om, at der ville blive behov for personaletilpasninger. Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning. Beslutning om underskudsgivende aktiviteter. Lukket punkt. Skolen skal effektivisere driften og dermed ressourceudnyttelsen for at kunne budgettere med et positivt resultat. Efter at der i flere år har været fokus på effektivisering, er det nødvendigt, at reducere de underskudsgivende aktiviteter. Ledelsen har derfor gennemført rentabilitetsanalyser af de uddannelser, som har kritisk høje udgifter eller et kritisk lavt antal elever, samlet set. Hermed kan det ses, hvorvidt den enkelte uddannelses samlede udgifter som minimum er i balance. Analyserne har vist, at følgende uddannelser, og grupper af uddannelser, i ovenstående forstand er underskudsgivende: 1. Metaluddannelserne i Frederiksværk, som foregår i lejede lokaler 2. Teknisk Designer-uddannelsen i Hillerød 3. Bager- og konditor-uddannelsen i Hillerød. Det indstilles derfor, at: 1. Metaluddannelserne i Frederiksværk lukkes. 2. Optaget på Teknisk Designer-uddannelsen ophører midlertidigt. 3. Optaget på Bager- og konditor-uddannelsen ophører midlertidigt. Ad 1. Bestyrelsen drøftede muligheden for fortsat at udbyde Metaluddannelserne i Frederiksværk under hensyntagen til et ønske om et bredt uddannelsestilbud i Nordsjælland. Bestyrelsen drøftede også, om forudsætningerne for at udbyde uddannelserne uden tab var til stede. Formanden forklarede, at analyserne af Metaluddannelserne viser, at det ikke er muligt at drive uddannelsen rentabelt. Det har gennem mange år været forsøgt at tiltrække et tilstrækkeligt antal elever, men det har ikke vist sig muligt. Ad 2 og 3. Det blev drøftet, om det var muligt, at bruge Bager- og konditor grundforløbet som rekrutteringsgrundlag for Ernæringsassistentuddannelserne, der fra næste år er dimensioneret således, at der kun må undervises 25 elever uden en uddannelsesaftale i Man kunne således vejlede elever til et Bager- og konditorgrundforløb indtil de fik deres uddannelsesaftale Side 2 af 5

3 på plads. Det blev også drøftet, om det ville være mere hensigtsmæssigt med et årligt optag på uddannelsen. Beslutning: Beslutningen blev truffet i henhold til indstillingen, 6 stemte for og 4 imod. Punkt 5 Kirsten ønskede ført til referat. at kommuneforum burde orienteres inden beslutningen offentliggøres. Marianne ønskede ført til referat, at hun foreslog, at uddannelsen til bagerkonditor bliver udbudt til januar Beslutning om afdelingen i Helsingør som helhed. Lukket punkt. Esnord har længe været bekendt med, at der har været bygnings- og lærermæssig overkapacitet på Rasmus Knudsens Vej, og at uddannelserne ikke i tilstrækkelig grad har bidraget til dækning af skolens fællesomkostninger. Konsekvenserne af EUD reformen på de merkantile uddannelser viser sig nu for alvor med den vigende søgning i 2017, hvilket kræver en hurtig reaktion. Det er gennem årene forsøgt at øge markedsandelen og at tiltrække flere uddannelsesudbydere til adressen, herunder SOPU, KEA, CBA og VUC. Der har været forsøgt en strategisk udvikling af Campus Helsingør, og der er brugt forholdsmæssigt mange ressourcer på markedsføring. Derudover har der været tæt samarbejde med folkeskolernes afgangsklasser og vejledere om brobygning og masterclassundervisning for talentfulde folkeskoleelever. Med EUD reformen i 2015 og gymnasiereformen i 2017 blev der formuleret mere ambitiøse mål for søgningen til erhvervsuddannelserne, og derfor har bestyrelsen fastholdt udbuddet i Helsingør i en forventning om en øget søgning. Elevtilgangen til uddannelserne er nu yderligere forværret af et uventet stort fald i elevoptaget i august 2017 således, at det samlede elevtal er mere end 40 % lavere i 2018 end i Esnord vurderer, at det er nødvendigt at indgå i et driftsfællesskab for at opnå synergier med beslægtede uddannelser, hvis udbuddet i Helsingør skal opretholdes. Derfor er formandskabet og direktøren i dialog med Helsingør Gymnasiums bestyrelsesformand og Helsingør kommune om mulige samarbejds- og samdriftsmodeller. Den mest realistiske løsning på problemet vil være, at Esnord fraflytter bygningerne på Rasmus Knudsens Vej pr. 1/ I første omgang vil det være en mulighed at forlægge de merkantile uddannelser (EUD, EUX, HHX) til Helsingør Gymnasium, og flytte de øvrige uddannelser til Hillerød (HTX, EUD). Helsingør kommune har en vision om et campus på Rønnebær Allé, hvor der vil være mulighed for at genetablere teknisk EUD og/eller en uddannelse efter 20/20-modellen, i en campuskonstruktion med andre uddannelser/institutioner. Der er indhentet tilbud fra to erhvervsmæglere om salg af bygningerne mhp. at få en vurdering af bygningernes salgsværdi. Indstilling: Det indstilles, at formandskabet bemyndiges til at arbejde videre med at afsøge muligheden for at bevare så stor en del af det nuværende udbud i Helsingør Kommune. I værste fald lukkes Esnords udbud i Helsingør. Formandsskabet bemyndiges til at sætte bygningerne på Rasmus Knudsens Vej 9 til salg. Side 3 af 5

4 Bestyrelsen drøftede, betydningen af at forlægge (udlåne) eller lukke udbuddet af de merkantile uddannelser i Helsingør. HHX og den merkantile EUD kan ikke flyttes til Hillerød, fordi skolen kun har udbudsretten i Hillerød. De tekniske uddannelser vil kunne flyttes til Hillerød. Såfremt der ikke kan findes en løsning med Helsingør gymnasium, vil der skulle arbejdes på en løsning med Knord, hvilket i realiteten betyder, at uddannelserne lukkes ned hos Esnord. Beslutning: Indstillingen blev taget til efterretningen med 8 stemmer for og 1 i mod. 1 undlod at stemme. Kirsten ønskede ført til referat. at kommuneforum burde orienteres inden beslutningen offentliggøres, for at skabe så god en forståelse for skolens helhedsansvar som muligt. Bestyrelsen besluttede, at der ikke skulle kommunikeres om et salg af RK9 før sagen var drøftet i kommuneforum, eller så længe det er muligt at undgå pressens bevågenhed. Eventuelt Ingenting Referent: Teamkoordinator HR Vivi Kondrup Petersen. Side 4 af 5

5 Godkendt af: Per Gotfredsen Jens-Olav Pedersen Allan Thomsen Anders Taarnby Jesper Luja Thomsen Kim Simonsen Kirsten Jensen Lars Dyrstrøm Marianne Mensal Marianne Thellersen Mogens Larsen Mona Heegaard Hybschmann Olav Olsen Svend Pedersen Side 5 af 5