Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 16. august 2018 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Mads Nikolajsen (F) Fritz Birk Sørensen (A) Kristina Hviid (V) Kristina Hviid (V) Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område...1 2. Status på ansættelsesstoppet...2 3. Børne- og ungdomsudvalget - Teknisk budget 2019...3 4. Godkendelse af rammeaftale for 2019-2020 på det sociale område...4 5. Drøftelse af den demokratiske struktur i område Grenaa...5 6. Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal...6 7. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018...7 8. Orientering...8 9. Ankeafgørelser...9 10. Orientering om dom i sag om mellemkommunale betalinger...10 Bilagsoversigt...11 Norddjurs Kommune
1. Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område 00.30.14.Ø00 18/40 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Børne- og ungdomsudvalget samlet oversigt Budget 2018 Opr. Korr. budget Forbrug Forventet Afvigelse* (mio. kr.) budget ekskl. ultimo regnskab driftsoverførslerne juni Drift 679,5 680,1 341,6 683,2 3,7 Anlæg 4,5 5,0 0,3 2,7-1,8 *- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Børne- og ungdomsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018 (Mio. kr.) Overført beløb i alt Forventet forbrug af overførsler Børne- og ungdomsudvalget 1,6 0,0 Overordnet konklusion Drift På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på ca. 683,2 mio. kr. Dette svarer til et merforbrug på samlet 3,7 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område i 2018 set i forhold til det oprindelige budget. Heri er der taget højde for en anslået besparelseseffekt af ansættelsesstoppet på børne- og ungdomsudvalgets område på 2,6 mio. kr. i 2018. Besparelsen fordeler sig med ca. 2,4 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet, samt med ca. 0,2 mio. kr. på socialområdet. 1
Driftsoverførsler På nuværende tidspunkt forventes der ikke et forbrug af driftsoverførslerne fra 2017. Overholdelse af udvalgets serviceramme Børne- og ungdomsudvalgets andel af servicerammen udgør 680,6 mio. kr. og det forventes, at udvalgets forbrug inkl. forbrug af overførsler vil ligge på 6,5 mio. kr. over servicerammen. Anlæg På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgettet er blevet forøget med 0,5 mio. kr., så det korrigerede budget nu udgør 5,0 mio. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser I henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik, skal de enkelte fagudvalg selv anvise kompenserende besparelser eller merindtægter, hvis der forventes budgetoverskridelser på udvalgets område. Der kan ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at: 1. budgetopfølgningen pr. juni 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område godkendes. 2. børne- og ungdomsudvalget fortsat drøfter, hvordan udgifterne kan nedbringes i 2018. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo juni 2018 på børne- og 138989/18 ungdomsudvalgets område 2 Åben Anlægsoversigt pr. juni 2018 136864/18 2
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-08-2018 Ad. 1: Godkendt. Ad. 2: Børne- og ungdomsudvalget drøftede, hvordan udgifterne kan nedbringes i 2018. Der følges op på næste møde i børne- og ungdomsudvalget. 3
2. Status på ansættelsesstoppet 81.03.00.G01 18/10516 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling På økonomiudvalgets møde den 6. juni 2018 blev det besluttet med øjeblikkelig virkning at iværksætte et ansættelsesstop i hele organisationen gældende indtil vedtagelsen af budgettet for 2019. Det blev samtidig besluttet, at hvis der er ansættelser, som vurderes at være strengt nødvendige for kommunens fortsatte drift, så kan forvaltningen indstille til økonomiudvalget, at der skal dispenseres for ansættelsesstoppet i de konkrete tilfælde. Efterfølgende har økonomiudvalget på sit møde den 27. juni 2018 givet dispensation til en række stillinger på skole- og dagtilbudsområdet samt socialområdet. På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive givet en aktuel status på, hvordan ansættelsesstoppet håndteres på udvalgets område, og hvilken virkning ansættelsesstoppet har og forventes at få i de kommende måneder på driften af de enkelte aftaleenheder. På udvalgsmødet vil der også blive orienteret om det forventede antal dispensationer, der skal behandles på kommende møde i økonomiudvalget. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 4
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-08-2018 Godkendt. 5
3. Børne- og ungdomsudvalget - Teknisk budget 2019 00.30.00.S00 18/10633 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Ifølge budgetproceduren skal fagudvalgene orienteres om det tekniske budget 2019 indenfor eget område. Økonomiske konsekvenser Det tekniske budget 2019 på børne- og ungdomsudvalgets område er fremkommet således: Teknisk budget (i mio. kr.) 2019 P/L fremskrevet budget 679,9 Mængdereguleringer -1,3 Tekniske korrektioner 0,3 Lov- og cirkulæreprogrammet 0,3 Teknisk budget 679,2 Anm.: Ovennævnte tabel kan variere til tallene i vedlagte materiale, da tallene i materialet er opgjort i en tidligere prisversion. Mængdereguleringer, tekniske korrektioner og lov- og cirkulærekorrektioner er vedlagt som bilag. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om det tekniske budget på børne- og ungdomsudvalgets område tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Børne- og ungdomsudvalget - Teknisk korrektion, Budget 2019 og overslagsår 75470/18 6
2 Åben Børne- og ungdomsudvalget - Mængderegulering, Budget 2019 og overslagsår 3 Åben Børne- og ungdomsudvalget - Lov- og cirkulærekorrektioner, Budget 2019 og overslagsår 137452/18 137455/18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-08-2018 Godkendt. 7
4. Godkendelse af rammeaftale for 2019-2020 på det sociale område 54.06.26.A00 18/5770 Åben sag Sagsgang VPU/BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen skal hvert andet år indgå en rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og regioner. Udkast til rammeaftale for 2019-20 er udarbejdet i dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland. KKR Midtjylland har på et møde den 14. juni 2018 behandlet og godkendt at anbefale, at udkast til rammeaftale 2019-20 godkendes i kommunalbestyrelser og i regionsrådet. Rammeaftalen for 2019-20 består dels af en udviklingsdel og dels en styringsdel, hvor rammerne for styring af økonomi og kapacitet aftales. I rammeaftalen for 2019-20 er der fokus på følgende tre udviklingsområder: Den nære psykiatri et fælles udviklingsområde mellem sundhedsaftalen og rammeaftalen Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster. Styringsaftalen, der er et bilag til rammeaftalen, skal fastsætte rammer for styring af økonomi og kapacitetsudvikling. De 19 kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udviklingen i taksterne i perioden 2019-22: 8
Taksterne kan ikke stige i perioden Taksterne skal reduceres med minimum 2. pct. i hele perioden Der er mulighed for at fratrække den del over 3 procent, der blev aftalt i sidste periode Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019. Følgebrev til Rammeaftale 2018 og rammeaftalen for 2019-20 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Det er forvaltningens vurdering, at rammeaftalen ikke vil få økonomiske konsekvenser. Dette skyldes, at Norddjurs Kommune har reduceret taksterne med mere end 3 pct. i sidste periode, og at udgifterne i den kommende periode vil falde som følge af bl.a. manglende prisfremskrivning på ikke-løn. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til rammeaftale for 2019-20 godkendes. Bilag: 1 Åben Følgebrev til Rammeaftale 2019-20 136908/18 2 Åben Udkast til Rammeaftale 2019-20 136909/18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-08-2018 Tiltrådt. 9
5. Drøftelse af den demokratiske struktur i område Grenaa 28.00.00.A00 18/13171 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 6. juni 2018, at børne- og ungdomsudvalget skal drøfte den demokratiske struktur i Område Grenå. Den demokratiske struktur i Område Grenaa består af én samlet fælles områdebestyrelse (forældrebestyrelse) og 5 forældreråd (et i hver institution). Områdebestyrelse Forældreråd Stjernehuset Forældreråd Regnbuen Forældreråd Gymnasivejen Forældreråd Landsbyen Forældreråd Skovbørnehaven Gennem områdebestyrelsen kan forældrene få indflydelse på dagtilbuddets ledelse og drift. Det er lovgivningsmæssigt bestemt, at der skal være en forældrebestyrelse. Sammensætningen af områdebestyrelsen for Område Grenaa er beskrevet i styrelsesvedtægt for dagtilbud i Område Grenaa og Område Auning, der er vedlagt som bilag. Det skal bemærkes, at siden styrelsesvedtægten blev vedtaget, er antallet af institutioner i Område Grenaa reduceret til 5. Sammensætningen af områdebestyrelsen ser derfor aktuelt således ud: Alle 5 institutioner er repræsenteret af en forældrerepræsentant + en suppleant. Der er 2 forældrerepræsentanter for dagplejen. Der er 1 medarbejderrepræsentant fra hver institution + 1 fra dagplejen. 10
Områdebestyrelsens formål er at sikre forældres og medarbejderes indflydelse på principperne for daginstitutionens daglige virke og bidrage til en konstruktiv dialog som udgangspunkt for det bedst mulige samarbejde mellem forældrene og medarbejderne, såvel som mellem forældregruppen, personalegruppen og aftaleholderen. Der afholdes fast fire bestyrelsesmøder om året efter en mødeplan som udsendes ved årets afslutning. Dagsorden udsendes 14 dage før mødet og indeholder følgende faste punkter: Sager til orientering fra ledelsen f.eks. orientering om sygefravær, regnskab Sager til orientering fra institutionerne: Nyheder/den gode historie Sager til beslutning Sager til drøftelse. Områdebestyrelsen for Område Grenaa har bl.a. taget beslutning i disse sager: Tilsynsrapporter, morgenmad i institutioner, skovbørnehavens formålsparagraf, pædagogiske lærerplaner, udvidelse af åbningstid i institutionerne, frokostordning, åbne legepladser, lukkedage, fælles forældremøder og pasning af børnebørn i dagplejen. Eksempler på sager, der har været drøftet i områdebestyrelsen er: Budget, sikkerhed på legepladser, fotografering af børn, mælkeordning, it, forældreråd, byggeri ved Regnbuen, styrelsesvedtægten, vedligehold af institutionerne, infoba og facebook. Referater fra bestyrelsesmøderne i Område Grenaa udsendes efter mødet til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, institutioner og afdelingsledere og lægges nu på område Grenaas hjemmeside. Forældrerådene er ikke et lovkrav, men de er vedtaget som en del af den demokratiske struktur i Område Grenaa for at bevare indflydelse i den enkelte institution og klæde områdebestyrelsesmedlemmet på og være bindeled mellem forældre i de enkelte institutioner og områdebestyrelsen. Herudover bistår forældrerådene ved diverse arrangementer i institutionerne. 11
Forældrerådet kan anmode om deltagelse af henholdsvis en medarbejder, afdelingsleder eller områdeleder. I så fald skal der foreligge en dagsorden for mødet samt laves referat fra mødet. Det skal bemærkes, at der den 1. juli 2018 trådte en ny dagtilbudslov i kraft, som bl.a. skal styrke forældredemokratiet i danske dagtilbud og som derfor stiller udvidede krav til struktur og indhold for forældrebestyrelser. Denne nye lovgivning skal implementeres i alle kommunens dagtilbudsbestyrelser. Det er bl.a. blevet et struktur krav, at forældre med børn i dagtilbud, der består af flere enheder (som f.eks. Område Grenaa), får ret til at blive repræsenteret i en områdebestyrelse gennem en forældrerepræsentant fra hver enhed. Dette nye lovkrav opfyldes allerede i Område Grenaa. Den nye lov præciserer, at i områdebestyrelser, der både dækker daginstitutioner og dagplejere (som tilfældet er i Område Grenaa), så skal beslutninger, der alene har betydning for dagplejen, træffes af de forældre i bestyrelsen, der repræsenterer dagplejen. Ligeså i spørgsmål, der alene har betydning for daginstitutionerne. Indholdsmæssigt gives i den nye lov en række udvidelser i de emner/områder, forældrebestyrelsen skal have mulighed for at have indflydelse på: Forældrebestyrelsens nuværende minimumskompetence udvides til også at gælde principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem. Her menes f.eks. principper for dagtilbud/hjem samtaler, hente/bringe-tidspunkter, håndtering af forældres afholdelse af ferie med barnet, gå-hjem møder om inddragelse af forældre i børns læring og fokuseret forældreinvolvering gennem specifikke tiltag som f.eks. frivillig børneplan og familiedeltagelse i dagtilbuddet. Forældrebestyrelsens ret til at blive inddraget i arbejdet med den pædagogiske læreplan præciseres. Forældrebestyrelsen skal inddrages i, hvordan dagtilbuddet kan samarbejde med lokalsamfundet, så der skabes gode læringsmiljøer i hverdagen i dagtilbuddet. Forældrebestyrelsen skal inddrages i, hvordan dagtilbuddet kan skabe gode rammer for børns overgange. 12
Der ændres ikke på, at det er dagtilbudsledelsen, der har ansvaret for den pædagogiske og administrative ledelse af dagtilbuddene og dermed den daglige håndtering og tilrettelæggelse af pædagogiske læringsmiljøer mv. inden for de rammer, kommunalbestyrelsen og dagtilbudsloven fastsætter. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget foretager en indledende drøftelse af den demokratiske struktur i Område Grenaa. Bilag: 1 Åben Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Område Grenaa og Område Auning 137810/18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-08-2018 Børne- og ungdomsudvalget ønsker, at der igangsættes en intern proces i Område Grenaa med inddragelse af områdebestyrelse, forældreråd, forældre og medarbejdere, der kan bidrage til at styrke den demokratiske struktur og kultur i Område Grenaa. 13
6. Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal 27.24.00.A00 18/120 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Forvaltningen udarbejder hver måned opgørelser over en række nøgletal, der belyser udviklingen på forebyggelses- og anbringelsesområdet. Opgørelserne med de seneste nøgletal vedrørende antal anbringelser og antal underretninger er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at nøgletallene tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Underretninger ultimo juli 2018 137607/18 2 Åben Anbringelser 2014-2018 ultimo juli 2018 143157/18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-08-2018 Godkendt. 14
7. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018 00.01.00.A00 18/118 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for børne- og ungdomsudvalget for 2018. Arbejdsplanen for 2018 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2018 godkendes. Bilag: 1 Åben Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018 138970/18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-08-2018 Godkendt. 15
8. Orientering 00.01.00.A00 18/115 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Elevtal for skolerne i Norddjurs Kommune pr. 7. august 2018. En oversigt er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Oversigt over elevtal pr. 14. august 2018 140742/18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-08-2018 Godkendt. 16
9. Ankeafgørelser 27.24.33.A00 18/122 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser i 2018 fra Ankestyrelsen. Siden børne- og ungdomsudvalgets sidste møde er der modtaget 3 nye afgørelser (nr. 7-9), som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i børn- og ungeudvalget. To af sagerne er blevet stadfæstet og én er blevet ændret. Der er ikke modtaget nye ankeafgørelser, hvor socialområdets myndigheds- og visitationsenhed har truffet afgørelse. En oversigt over alle afgørelser i 2018 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Ankeafgørelser - Børn og unge-udvalget 138496/18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-08-2018 Godkendt. 17
10. Orientering om dom i sag om mellemkommunale betalinger 27.00.00.A00 18/11838 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Syddjurs Kommune anlagde den 7. juni 2016 sag an mod Norddjurs Kommune om mellemkommunal refusion vedrørende betaling af udgifter til tvangsanbringelse af tre børn i en familie, der kort før anbringelsen var flyttet fra Syddjurs Kommune til Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune har i sagen fået medhold i Ankestyrelsen, byretten og landsretten med den begrundelse, at Syddjurs Kommune har udvist en sådan passivitet, at Norddjurs Kommune har krav på refusion. Økonomiske konsekvenser Det kan oplyses, at Norddjurs Kommune for perioden 2015 og til dags dato har krav på ca. 6,8 mio. kr. over for Syddjurs Kommune. Hertil kommer, at Syddjurs Kommune skal betale sagsomkostninger for byretten og landsretten til Norddjurs Kommune med 0,2 mio. kr. til udgifter til advokatbistand. Det skal bemærkes, at indtægten på ca. 6,8 mio. kr. har været indregnet i budgetkontrollen for børne- og ungdomsudvalgets område i hele 2018 herunder også i den seneste budgetkontrol pr. ultimo juni 2018 under dagsordenspunkt 1. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Lukket 18
2 Lukket Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-08-2018 Godkendt. 19
Bilagsoversigt 1. Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område 1. Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo juni 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område (138989/18) 2. Anlægsoversigt pr. juni 2018 (136864/18) 3. Børne- og ungdomsudvalget - Teknisk budget 2019 1. Børne- og ungdomsudvalget - Teknisk korrektion, Budget 2019 og overslagsår (75470/18) 2. Børne- og ungdomsudvalget - Mængderegulering, Budget 2019 og overslagsår (137452/18) 3. Børne- og ungdomsudvalget - Lov- og cirkulærekorrektioner, Budget 2019 og overslagsår (137455/18) 4. Godkendelse af rammeaftale for 2019-2020 på det sociale område 1. Følgebrev til Rammeaftale 2019-20 (136908/18) 2. Udkast til Rammeaftale 2019-20 (136909/18) 5. Drøftelse af den demokratiske struktur i område Grenaa 1. Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Område Grenaa og Område Auning (137810/18) 6. Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal 1. Underretninger ultimo juli 2018 (137607/18) 2. Anbringelser 2014-2018 ultimo juli 2018 (143157/18) 7. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018 1. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018 (138970/18) 8. Orientering 1. Oversigt over elevtal pr. 14. august 2018 (140742/18) 20
9. Ankeafgørelser 1. Ankeafgørelser - Børn og unge-udvalget (138496/18) 10. Lukket punkt - Orientering om dom i sag om mellemkommunale betalinger 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 21
Underskriftsside Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Mads Nikolajsen (F) Fritz Birk Sørensen (A) Kristina Hviid (V) 22