Formanden, 31. oktober 2008 Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, st. tv. DK-5200 Odense V Tel. +45 66 19 08 22 Fax +45 66 13 01 98 Giro 7 35 55 56 Materiale til budgetmødet søndag 23. november 2008 kl. 13.00 i Odense med formøde kl. 10.30 Hoslagt følger: Budgetudkast med bemærkninger (på grund af budgettets nye format kan man ikke direkte sammenligne med budget2008. Der indgår i materialet 2 sider med sammenligning budget2007/budget2008/balance medio oktober 2008) Excel-fil med konsekvensberegninger af budgetforslagets økonomiske betydning for den enkelte klub Beskrivelse af forberedelsesprojektet
Dansk Squash Forbund Budgetoplæg 2009 side 1 af 1 31-10-2008
Sammenligning budget og forbrug Dansk Squash Forbund - Budget contra balance Budget 2007 Budget 2008 Balance medio okt. 08 Område Emne Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Administration og bestyrelse Ordinært tilskud 1.500.000 1.525.000 1.525.836 Revisionstilskud 25.000 Øvrige tilskud Sponsorer, andet 25.000 15.000 21.423 Medlemskontingenter 300.000 290.000 346.000 Håndbog Andre indtægter 2.454 Husleje 34.000 29.500 20.169 Løn, kontorpersonale 235.000 220.000 218.312 Øvrige adm.omkostninger 261.500 249.500 197.306 Repræsentantskabsmøder 7.500 10.000 4.360 Bestyrelse 38.500 39.000 32.726 Ad hoc - projektgrupper Adm. og bestyrelse i alt 1.850.000 576.500 1.830.000 548.000 1.895.713 472.873 Elite Tilskud Team Danmark 192.000 192.000 Sponsorer og deltagerbet. 130.000 140.000 154.625 Elitekoordinator 240.000 199.000 130.996 Mødeudgifter 2.000 Autodrift Landstræneromkostninger 250.000 227.000 154.945 Elitecenter Træningssamlinger 20.000 10.000 9.971 Internationale mesterskaber seniorer 60.000 69.600 55.833 Internationale mesterskaber juniorer 55.000 54.000 131.915 Turn. tilskud jun. + ungseniorer 209.000 180.000 172.344 Turn.tilskud herrer (senior) Turn.tilskud damer (senior) 15.000 30.000 30.000 Indiv. Tilskud kvinder (TD) Talentudvikling 30.000 40.000 30.836 TeamDanmark pojekt (Kr. Frost) 380.000 221.130 Elite i alt 130.000 879.000 332.000 1.191.600 346.625 937.970 Aktivitetsområdet Tilskud breddekonsulent (DIF) 130.000 145.000 133.046 Øremærkede tilskud DIF 30.000 35.000 Undervis.min ( 45) 35.000 15.000 Deltagergeb. kurser & sommerskoler 20.000 28.000 44.850 Aktivitetsudvalg møder og udd. 1.771 Breddekonsulent 389.000 380.000 286.415 Klubberne i Front 48.000 40.500 28.944 Uddannelse 45.000 48.500 19.515 Medlemspleje 20.000 19.500 4.617 Ungdom 125.000 114.500 65.057 Elite 10.000 10.000 9.864 Aktivitetsområde i alt 215.000 637.000 223.000 613.000 177.896 416.183 PR Sponsorer årbog Sponsorer blad 27.000 Tilskud Bladpulje 54.000 Portoindbetalt klubber 123.000 Møder, materialer m.v. 25.500 20.000 4.297 Årbog m.v. 10.000 Forbundsblad 255.000 Hjemmesiden 15.000 14.062 PR i alt 204.000 295.500 30.000 18.359 Turneringsområdet Status, Side 1 af 2 31-10-2008 11:26
Sammenligning budget og forbrug Budget 2007 Budget 2008 Balance medio okt. 08 Område Emne Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Gebyrer, Danmarksturn. 82.000 70.000 61.500 Bøder Danmarksturn. 20.000 25.000 14.800 Danmarksranglisten 35.000 33.000 31.850 Udgifter turnering, rangliste, IT 143.000 128.000 92.988 Turneringsområde i alt 137.000 143.000 128.000 128.000 108.150 92.988 DSqF i alt før finansielle poster 2.536.000 2.531.000 2.513.000 2.510.600 2.528.384 1.938.373 Renteindtægter 152 Udbytte aktier 402 Renteudgifter 1.000 Einansieringsrenter, auto Afskrivning inventar og edb Afskrivning auto Einansielle poster i alt Årets resultatbudget 2.536.000 2.532.000 2.513.000 2.510.600 2.528.938 1.938.373 Resultat medio oktober 4.000 2.400 590.565 Status, Side 2 af 2 31-10-2008 11:26
Budget 2009 1 + 1 = 3 because the hole is more than the sum of its part - Aristoteles in Metaphysics Bestyrelsen for Dansk Squash Forbund (DSqF)har i år taget helt nye briller på ved udfærdigelse af udkast til budgettet 2009.. Bestyrelsen og de ansatte på forbundskontoret valgte på et dagsseminar en helt ny måde at anskue budgettet på. En måde, der er langt mere i tråd med virksomhedsplanen og visionen for dansk squash. Måden at anskue budgettet på har også ledt til en række nye tiltag på indtægts- og udgiftssiden. Visionen Grundlæggende har bestyrelsens arbejdsspørgsmål været Hvilken service skal DSqF levere til klubberne? Svaret på dette spørgsmål er afledt af virksomhedsplan for DSqF. DSqF s primære turneringstilbud til klubberne er Danmarksturneringen, og med denne aktivitet følger en række afledte aktiviteter. Det er disse aktiviteters fortsatte udvikling, bestyrelsen har sat i fokus i budgettet for 2009. Fokus er på at udvikle og udbrede disse arrangementer og aktiviteter med flere deltagere, og højne kvaliteten af arrangementerne og aktiviteterne. Det er ønsket for dansk squash, at klubberne skal mærke, de har gavn af at være en del af DSqF. Spillerne i klubberne skal have oplevelsen af, at de har mulighed for at deltage i de aktiviteter som udbydes, og de derigennem har mulighed for at blive bedre til sporten og opnå flere personlige kompetencer. Det er derfor DSqF foreslår et nyt kontingentsystem. Et system som bygger på, at de bredeste skuldre skal bære mest, og ikke mindst, at klubberne betaler for det aktivitetsniveau, de deltager på. Bestyrelsen ønsker at dansk squash kommer ind i en konstant udviklingsspiral, og systemet er derfor bygget op, således klubberne køber en given pakkeløsning. Grundpakken f.eks. - som indeholder deltagelse af et hold i Danmarksturneringen, 7 deltagelser på dommerkursus, samt vejledning i klubudvikling. Det skulle gerne sikre, at et af forbundets mål om større deltagelse ved disse aktiviteter og arrangementer bliver opfyldt. De klubber, der benytter deltagelsen i kurserne vil kunne søge tilskud fra deres kommune, og de vil dermed få refunderet noget af kontingentet til forbundet af kommunen. Bestyrelsen lægger med dette budgetforslag op til øget aktivitet og dermed også mulighed for at øge niveauet af disse aktiviteter, samt udvikling af dansk squash. Hvad er så ændret? Det nye i denne måde at tænke budget på er, at vi er gået bort fra det gamle budget, som var inddelt på de hidtidige udvalgsområder til, at det nu er projektgruppe-tankegangen der er grundlag for budgettet. Formålet er bl.a. at tilpasse budgettet til virksomhedsplanen, og ikke mindst at tilskynde klubberne til at deltage aktivt i forbundets aktiviteter - og derfor kommer vi med en række praktiske ændringer med et solidt fundament. Det nye koncept giver klubberne bedre muligheder for at søge om støtte fra kommunerne en støtte som forbundet ikke har mulighed for at søge. DSQF er et specialforbund under DIF, og det er ikke nogen hemmelighed, at vi i mange år ikke har haft ekstra penge at skyde ind nogen steder. Budgetterne har de seneste mange år været omrokeringer af de samme penge. Derfor er nøgleordet aktivitet, for aktivitet giver aktivitetsstøtte både fra DIF til DSqF og fra kommunerne til klubberne. Det er altså til fælles fordel for klubberne, og vi ønsker på denne måde at øge aktivitetsniveauet og dermed øge den mængde penge der er at flytte rundt med til gavn for alle i dansk squash. Dvs. forbundet, klubberne og spillerne i Danmark. 1
Team Danmark/DIF s forberedelsesprojekt Dansk Squash Forbund har valgt at gå ind i Team Danmark s og DIF s forberedelsesprojekt. Det er en temmelig tung budgetpost for et lille forbund som os, men det er også et projekt som kan være med til at løfte forbundet til et helt nyt niveau og ikke mindst være til stor gavn for klubberne. Praktisk betyder det, at en del udgifter som tidligere lå placeret i forskellige projekter, bliver flyttet til at indgå i dette projekt f.eks. vil en del af breddekonsulentens løn, indgå i dette projekt hvilket jo naturligvis er rimeligt nok, idet breddekonsulenten har en stor del af ansvaret for projektets forløb. Også Landstrænerens løn skal delvist indgå i projektet. En del af forberedelsesprojektet er at udvikle et system af videnskanaler, således så landstræneren mere effektivt kan træne de danske spillere. Der er således lagt op til, at landstræneren under sig får en række regionstrænere som hjælper ham med at sprede den træningsfilosofi, som han ønsker for dansk squash. Slutbemærkninger De grundlæggende store ændringer i budgettet 2009 udgør og medfører følgende: 1. Indførelse af nyt kontingentsystem, hvor de bredeste skuldre bærer. 2. Det nye kontingenssystem tilskynder klubberne til at øge deres aktivitet, hvilket medfører mere aktivitetsstøtte til forbundet og klubberne. Det betyder at forbundet i fremtiden vil kunne tilbyde flere og bedre aktiviteter til klubber. 3. Tilskyndelsen til at deltage i aktiviteterne medvirker til at udvikle og sikre at dansk squash bevæger sig i den rigtige retning. 4. Budgettet er nu tilpasset forbundets virksomhedsplan. Budgettet er gået væk fra at bygge på et udvalgssystem som ikke længere er i brug, så det er i overensstemmelse med den nye måde, forbundet fungerer på. 5. Implementering af Team Danmarks og DIF s forberedelsesprojekt. Et projekt der kan løfte Dansk Squash Forbund til et nyt niveau, og et krav for at være med hvor det sker, i Team Danmark-kredsen. Det er bestyrelsens overbevisning, at disse ændringer kan være med til at sikre, at forbundet er i konstant udvikling, og at forbundet tilpasser sig den virksomhedsplan, som skal sikre at DSqF nu og i fremtiden lever op til de krav der stilles fra DIF og Team Danmark. Bestyrelsen er glad for at disse krav kan efterleves samtidig med at man kan øge serviceniveauet for de enkelte klubber i forbundet og dermed vil hver enkelt spiller, dommer og træner kunne mærke forbedringerne. På sidste års budgetmøde gav en række af repræsentanterne fra primært de større klubber udtryk for en vilje til at betale mere i forbundskontingent, såfremt provenuet blev anvendt til styrkelse af såvel klubber som forbund. Med det nye oplæg har vi i bestyrelsen forsøgt at danne en skabelon for en sådan positiv udvikling. Kontingentet er umiddelbart højere for næsten alle klubber, men fremover er deltagelse i danmarksturnering og efteruddannelse af trænere og ledere en integreret del af pakkesystemet. Fordelen for den enkelte klub er derfor at benytte sig af disse kursustilbud og få udgifterne refunderet i det tilskudssytem, der fungere i de fleste kommuner. Om formiddagen op til budgetmødet vil vi fra DSqF s side forsøge at give en række tips om de muligheder, der foreligger med hensyn til at få refusion for mange af de udgifter, der er indeholdt i pakkeløsningerne. Vel mødt til både formøde og budgetmøde. Der vil utvivlsomt blive debat om den nye kontingentmodel, men det er bestyrelsens opfattelse, at en vedtagelse vil betyde et godt løft for dansk squash. 2
Samlet budgetoplæg Udgifter Klubber 501.000 Forberedelsesprojekt 275.000 Talentudvikling 102.000 Elite 1.089.000 Turneringer 339.500 Administration 515.000 Markedsføring 97.200 Udgifter i alt 2.918.700 Indtægter 2.938.400 Resultat 19.700 side 1 af 9 31-10-2008
Klubber Breddekonsulent løn 260.000 Breddekonsulent drift 65.000 Lederuddannelse Note Praksis 20.000 6-12 ledere på kursus hvert år Træneruddannelse Praksis 50.000 10 stk. Del1-kurser á 5000 i 09 og så yderligere fem del 2 kurser i de efterfølgende år Realisering, klubudvikling 35.000 Yde-Yde 10.000 Klubprojekter 18.000 Ambulancetjeneste 5.000 Kvindeprojekter 15.000 Opstart af klubber 8.000 Startpakke med trænerkursus, juniorkursus og simpelt regelkursus Belønninger 15.000 10 stk. kurser som udlodning til klubber/ledere der har gjort noget ekstra godt i sæsonen Ialt 501.000 side 2 af 9 31-10-2008
Forberedelsesprojekt Note Tovholder 170.000 Ny person halvtid Konsulent / træner 150.000 75.000 landstræner - 50.000 ekstern Udvikling lederkurser 25000 breddekonsulent Udvikling trænerkurser 50.000 10.000 landstræner 20000 breddekonsulent Afholdelse 25.000 10 000 landstræner Materiale 15.000 Klubudvikling 40.000 20.000 breddekonsulent Træner udd 20.000 10000 landstræner Bredde 40.000 20000 breddekonsulent Elite 20.000 10000 landstræner Lønandel administration 20.000 idrætskoordinator Sum 550.000 DIF/TD andel 275.000 DSqF andel (50%) 275.000 Træneruddannelsesprogram Klubudviklingsanalyse Mål,Værdi, handlingsplan klubudviklinger Kraftcenterplanlægning side 3 af 9 31-10-2008
Talentudvikling Regionaltrænere 42000 Juniorcamps 50000 Juniortræningssamlinger 10000 Træner workshops Ialt 102000 side 4 af 9 31-10-2008
Elite Landstræner løn kr. 50.000,00 Landstræner drift kr. 50.000,00 Løn idrætskoordinator kr. 184.000,00 PSA/WISPA, national Closed kr. 15.000,00 Antaget 6 stk, á 500$ til kurs 5 Udenlandske turneringer kr. 60.000,00 Antaget 2 spillere i 2009, stigende med 2 mere i 2010, og stigende med 2 mere i år 2011 Note TD projekt kr. 380.000,00 Aftalen udløber pr. 31/12 09 Træningssamlinger/mesterskaber kr. 350.000,00 Ialt kr. 1.089.000,00 side 5 af 9 31-10-2008
Turneringer Note JGP kr. 70.000,00 6+DM á 10.000 Challenger kr. 70.000,00 7 á 10.000 Satelite kr. - Slutspil og rejsegodtgørelse kr. 70.000,00 Mere tilskud til arrangør af medaljeslutspil Dommeruddannelse kr. 72.000,00 Alle klubber på basisdelen i 2009, herefter opsamling hvertår, inkl videre uddannelse af elitespillerne Turneringsprogramsudvikling kr. 40.000,00 Dk mesterskab ind. og double kr. 17.500,00 Ialt kr. 339.500,00 Udvikling af kampprogramplanlægningsværktøj, herefter vedligehold Udover medaljer, så også kurser til vinderne, samt støtte til arrangørene side 6 af 9 31-10-2008
Administration Drift kr. 260.000,00 Ansatte kr. 175.000,00 Challenger kr. 50.000,00 Sponsorarbejde kr. - Udstyr kr. 30.000,00 Note Kontorhjælp + idrætskonsulent (delvist) 10 møder á 5.000 inkl rejse og repmøder Ialt kr. 515.000,00 side 7 af 9 31-10-2008
Markedsføring Note Hjemmeside 25.000 Drift af hjemeside - tal taget fra sidste års Presse 13.000 Kontakt budget med presse tilbud fra press2go Promotion 25.000 Promotion (DIF's presse og system) Events er + delt 700050/50 om året til SMS tjenester 13.200 Engangsudgift i 2009, derefter ca 10-11 tusinde om året for service, og ca 2000kr i underskud på indholdstakseret SMS service Squashskolen 21.000 Ialt 97.200 Udvidede noter SMS Tjeneste Oprettelselsudgift 3.000 Engangsudgift ca. 3000kr SMS Tjeneste (TDC) 1.800 12*150kr SMS Tjeneste (Kovaltsenko) 2.400 12*200 SMS'er 6.000 1000 SMS'er på måned Ialt 13.200 Interaktiv SMS Service Oprettelse 10.000 Engangsudgift - max 10.000kr formentlig nærmere 5.000 Afsender på SMS (TDC) SMS'er 1.800 875 12*150kr Det er et krav fra TDC at der skal være navn på afsenderen hvis der skal 250 kunne spillere svares der modtager SMS'er om f.eks. Turneringer Evt indholdstakseret SMS'er -788 35 melder sig til over sms og betaler ca. 5kr per tilmelding Ialt 11.888 side 8 af 9 31-10-2008
Indtægter Note Klubkontingent grundpakke 176.500,00 Tilslutningspakke 544.000,00 Elitepakke min 7 klubber 175.000,00 DIF fordelingsnøgle 1.488.900,00 TD 192.000,00 Turneringsgebyr Bøder Egenbetaling 120.000,00 turneringer og talenttræning Sponsorer 20.000,00 DIF løntilskud 180.000,00 DIF aktivitetstilskud 30.000,00 Undervisningsministeriet 12.000,00 Ialt 2.938.400,00 side 9 af 9 31-10-2008