Transkript

1 Til stede er 25 stemmeberettigede 1) Valg af dirigent, referent og stemmetæller Alle vælges enstemmigt: Dirigent: Søren Korsgaard Stemmetæller: Per Rønne og Frank Iversen Referent: Christina B. Larsen, FSFI s sekretær Dirigenten konstaterer, at der er indkaldt rettidigt, og at der ingen indsigelser er til dagsordenen. 2) Formandens beretning Beretningen ligger online, men formand for FSFI, André Nielsen, laver nogle uddybende punktnedslag her: Opgaver og forandringer oppefra har givet en stor arbejdsbyrde i bestyrelsen og i sekretariatet; blandt andet på grund af overgangen til det elektroniske bevissystem. Også nye guidelines og uddannelsesplaner har givet en række opgaver. Dette har sammen med nogle klagesager påvirket møderne i bestyrelsen, hvor det strategiske niveau ikke har fået så meget plads p.g.a. driftspunkter, der har fyldt dagsordner og møderne ud. Det er intentionen at holde et højt serviceniveau i FSFI; med guides, mulighed for support samt en hjemmeside med mange informationer til medlemmerne. Og stabiliteten i bestyrelsen med en formand, der sidder sin periode ud og gerne vil genvælges, er også et godt tegn for FSFI. Med hensyn til økonomien; vi overskrider budgettet for Dette bl.a. på grund af nye tiltag på hjemmesiden og den øgede arbejdsbyrde. Bestyrelsen har fulgt tidligere generalforsamlingers opfordring til at hæve honoraret for bestyrelsesarbejdet i takt med den stigende mængde opgaver. Egenkapitalen har været rigelig stor, og da det ikke er FSFI s formål at genere kapital, har vi taget lidt fra kistebunden. Blandt andet til at dække noget af omkostningen på den forsikring, der blev vedtaget forrige år. Men vi kan selvfølgelig ikke blive ved med at tære på kapitalen. I beretningen nævner jeg også, at der en stor mængde medlemmer, der ikke får betalt til tiden, hvilket jo påvirker likviditeten og giver en stor arbejdsbyrde. Hermed en opfordring fra formanden til at få betalt til tiden samt sprede budskabet herom. Jeg nævner også et godt og positivt samarbejde med DFR; vi har netop haft et møde. De andre organisationer har også de samme udfordringer med bevissystemet etc. Jeg vil også nævne, at på driftssiden har sagsbehandling fyldt meget. Der har været nogle klagesager, som vi er blevet nødt til at håndtere akut. Derfor er nogle mere strategiske tiltag blevet sat på stand by; blandt andet kvalitetssikring, som vi vil komme frem til sidst på dagen. Vi har desuden tilknyttet en jurist til foreningen. Han har gennemset foreningens vedtægter og Side 1

2 arbejdsgange og kender nu til FSFI og kan drages ind om nødvendigt. Vi er lige nu omkring 560 medlemmer; der er altid en del, der forlader foreningen ved et årsskifte, men samtidig endnu flere, der melder sig ind i løbet af året. I den forbindelse en opfordring: Kom gerne med input til bestyrelsen og foreningen; hvad ønsker I af FSFI! Der er en stor del af medlemmerne, der ikke kommer til GF. Vi tager det som udtryk for tillid til os. Herefter er der spørgsmål fra forsamlingen, som især kredser om de elektroniske beviser og betalingen heraf. De besvares af bestyrelsen samt sekretariatet, hvor dette er relevant. SP.: Kan man ikke betale beviser forudgående? SV: Det vil umiddelbart være en dyr løsning at implementere (estimeret til kr ), bl.a. fordi det ikke er vores eget system, og fordi Rådet stadig udvikler på det. Vi vil gerne se tiden og omfanget af betalingerne an, inden vi vælger den dyreste løsning. Vi arbejder indtil videre på en løsning, hvor man kan tilmelde sit kreditkort til hjemmesiden og betalingerne. SP.: Kan vi ikke bare få en fælles adgang til systemet på min arbejdsplads? SV.: Dette er ikke muligt! Reglen er, at den instruktør, der udskriver beviset, er den, der har forestået undervisningen. Dette er flere gange blevet indskærpet af Rådet. FSFI har i øvrigt udarbejdet Retningslinjer for udstedelse af elektroniske beviser, som inden længe publiceres til medlemmerne. Derudover kommer der i denne sammenhæng kommentarer vedr. antallet af kursister på et hold med en enkelt instruktør: Det er kun erhvervsskolerne, der har en dispensation til at have flere end 16 kursister. Det er indskærpet, at dette overholdes. SP.: Hvorfor er fakturaen for beviserne ikke udspecificeret? SV.: Det er alt for ressourcekrævende, da de p.t. laves manuelt. Du kan til gengæld selv hente en faktura-rapport i systemet brug hent faktura-rapport. Jo mere omhyggelig, du er med at udfylde med detaljer i bevissystemet, jo mere glæde kan du få af de data, du selv henter efterfølgende. SP: Hvorfor holder folk op i FSFI? SV: De medlemmer, der giver en grund til udmeldelse, nævner, at de stopper som instruktør, pensioneres, rejser, skifter job. Og en stor del lader bare være med at betale, hvorefter de udmeldes. SP: Hvad er visionerne med FSFI: så mange medlemmer som muligt eller foreningen med de dygtigste instruktører? SV: Vi kommer bl.a. ind på dette under punktet Eventuelt. Formandens beretning godkendes enstemmigt med applaus. Og bestyrelsens arbejde roses tillige! Side 2

3 3) Fremlæggelse af regnskab samt budget, og årsplan for næste års aktiviteter. I kasserer, Janne Mosbaks fravær varetager bestyrelsesmedlem, Karl Zilmer, fremlæggelsen af dette punkt. Først årsregnskabet: Kommentarer fra Karl Zilmer: Portoudgiftsposten falder selvfølgelig og beholdningen af papirbeviser er forsvundet. Udgifter til sekretariatet er steget med baggrund i den øgede arbejdsmængde; blandt andet på grund af opgaver i forbindelse med det nye system. Det samme gælder udgifterne til bestyrelsens honorar, hvor man har fulgt opfordringer til at hæve honoraret givet fra forsamlingen på tidligere generalforsamlinger. Mødeaktiviteten er steget; kørsel er i den forbindelse også en tung post, da bestyrelsen kommer fra forskellige steder i landet. Mødeaktiviteten er måske endda for lav; i går holdt vi møde fra 15 22, tilføjes det. Forsikringen, der blev vedtaget på GF i 2014, er også en stor post. Udviklingen af hjemmesidens funktioner i forhold til især det nye system er nødvendig og omkostningstung. Til gengæld er dette FSFI s maskinrum og må nødvendigvis prioriteres. Vedr.: Konsolideringsfonden; her står et beløb hensat; men dette beløb kan vi selvfølgelig ikke fortsat tære på, hvis der er underskud hvert år. SP: Hvordan kan det være, at der er kommet dette store underskud? SV: Udover de forklaringer der er givet, er et underskud blevet godkendt på generalforsamlingen Budgettet blev vedtaget med et forventet underskud på kroner sidste år. Forsamlingen udtrykker ønske om, at det vedtagne budget for det pågældende regnskabsår fremover fremgår af en ekstra kolonne ved siden af regnskabet. Regnskabet vedtages med 25 stemmer for og ingen imod. Herefter er der frokost. 25 stemmeberettigede returnerer til lokalet. Karl Zilmer knytter nogle kommentarer til økonomien: Det skal nævnes at likviditeten i foreningen p.t. er godt 1.2 mill. kroner; idet der også er omkring kroner i konsolideringsfonden. Mængden af likvide midler ændres hele tiden: lige nu er der væsentlig flere end da regnskabet blev lavet, idet kontingent er opkrævet i januar og betalt herefter. (Og opkrævning heraf er rykket til efter nytår af flere årsager; lettere periodisering samt af hensyn til momsopkrævningen.) Budget for 2016 Karl Zilmer fremlægger budgettet: Der er budgetteret med et salg på beviser; dette er muligvis lav sat. Side 3

4 Der er budgetteret med flere timer til sekretariatet med baggrund i bl.a. det nye bevissystem. Projektmidlerne er f.eks. tiltænkt nye tiltag som en designmanual og en kvalitetshåndbog. SP.: Hænger regnskabet sammen; har bestyrelse overblik over de næste 5-10 år? SV: Bestyrelsen har et forslag under punkt fire til kontingentfastsættelse, men kan selvfølgelig ikke forudsige medlemstilgang og -fragang, der sammen med beviserne er eneste egentlige indtægtskilde. Aktivitetsplan 2016 gennemgås. (Se bilaget på hjemmesiden): Herunder nævnes inspirations-/ temadage (hele dage) allerede nu fastsat til den 8/ og 28/ samt et par fyraftensmøder, som bestyrelsen håber kan placeres allerede i maj/juni Desuden indeholder forslaget et ønske om FSFI-deltagelse i symposium på Island, da dette har fokus på undervisning. SP: Hvad får medlemmerne ud af FSFI deltager i disse ERC-møder? SV: (svaret kommer fra flere i forsamlingen): Viden om, hvad der sker fremadrettet. Netværk med relevante samarbejdspartnere; herunder også folk der måske kan yde gode medlemstilbud. Foreningen viser flaget. Konkret viden, så man bedre kan korrigere fejlagtigt fortolkninger af guidelines. Inspiration til at læse og fortolke guidelines mere kvalificerede indspark og bedre medlemssupport. Forsamlingen opfordrer bestyrelsen til at holde kursus på baggrund af ERC-konferencerne, så alle får glæde af det. André Nielsen: Viden fra ERC-konferencen i Prag har vi ikke kunnet viderebringe til medlemmerne indtil videre, da DRG ikke har meldt noget ud omkring guidelines2015. Forsamlingen opfordrer til at fastholde budget 2016's posteringslinjer i kommende regnskaber og budgetter, så de lettere kan sammenholdes. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til løbende at give eventuelle ønsker til arrangementer og aktiviteter til kende. Budgettet vedtages enstemmigt: 25 stemmer for. 4) Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr og påmindelsesgebyr Bestyrelsen foreslår med baggrund i ønsket om at opretholde det nuværende service- og aktivitetsniveau en kontingentstigning med kroner 400,- (plus moms) til 1500,- plus moms. Der har som nævnt under punkt 3) været en række stigende udgifter med bagrund i foreningens aktivitetsniveau og serviceniveau; ikke mindst i forbindelse med de elektroniske beviser. Det er svært at sige, om regnskabet går i 0 næste år; da såvel aktivitetsniveau og især Side 4

5 medlemstilgang og -fragang spiller en stor rolle for resultatet. I forsamlingen præsenteres forskellige holdninger til, hvorvidt kontingent skal stige lidt eller meget (endda endnu mere end det foreslåede beløb). Ønskerne til ambitionsniveauet er forskellige; en enkelt vil bare have mulighed for beviser, mens en del medlemmer giver udtryk for, at de gerne vil bibeholde aktivitetsniveauet og kvaliteten i foreningen. Nogle medlemmer føler som små lejlighedsvise udbydere af førstehjælpskurser sig lidt pressede af en stor stigning, mens andre tillige påpeger, at der er forskel på, om man har et CVRnummer eller ej. En enkelt refererer til, at det er billigere hos DRK og ASF, hvortil det pointeres, at disse ikke kan sammenlignes med FSFI med rent kontingentmæssigt, da de er humanitære organisationer. Der spørges til, om stigningen kan fordeles over flere år, så det ikke bliver så dramatisk på en gang? Andre spørger til, om det er muligt at lade en del af stigningen være reflekteret i en stigning på beviserne? Det fremføres, at kontingentet udover stigningen i forbindelse med tegningen af den ønskede medlemsforsikring ikke er steget i meget lang tid. Flere i forsamlingen mener i forlængelse heraf, at der burde have været stigninger langt tidligere; i stedet må medlemmerne så netop leve med, at der nu i stedet kommer én større stigning. Efter en længere debat foreslås, at der skrides til afstemning om den foreslåede stigning:. 21 stemmer for bestyrelsens forslag om at lade kontingent stige til 1500,- plus moms fra kontingentåret stemmer imod forslaget. 1 stemmer hverken for eller imod. Forslaget er vedtaget. Indmeldelsesgebyret er uændret kroner1000,- plus moms. Påmindelsesgebyret ved kontingentopkrævning er fortsat kroner 0. 5) Behandling af indkomne forslag (se bilag 1) Bestyrelsen har stillet forslagene , der alle vedrører vedtægtsændringer. Disse motiveres samlet af næstformand, Jakob Kruse Enemærke. Forslagene er enten redaktionelle, mens andre bunder i konkrete sager og i den forbindelse et ønske om bedst muligt at imødekomme aftalen om samarbejde mellem organisationerne vedr. medlemmer, der misligholder deres forpligtelser. Der stemmes om den samlede forslagsrække , der vedtages enstemmigt med 24 stemmer for. (en deltager har forladt lokalet midlertidigt). Derudover er der ikke andre indkomne forslag. 6) Valg til bestyrelsen Valg af formand for FSFI. André Nielsen genopstiller og genvælges enstemmigt med 25 stemmer. Side 5

6 Karl Zilmer genopstiller og Jette Knapmann, der sidste år valgtes som suppleant og efterfølgende har været konstitueret som bestyrelsesmedlem, opstiller. Begge genvælges/vælges enstemmigt. Til to suppleantposter opstiller: Lone Handberg Kim Ulfkjær Karsten Stie Efter en kort præsentation fra hver kandidat skrives to navne på den til alle stemmeberettigede omdelte seddel. De to navne, der ved optælling, er noteret flest gange, er valgt. Stemmerne fordeler sig som følger: Karsten Stie: 24 stemmer Lone Handberg: 17 stemmer Kim Ulfkjær: 9 stemmer Alle 25 deltagere har stemt på to kandidater. Velkommen som henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant i FSFI s bestyrelse til Karsten Stie og Lone Handberg. 7) Valg af ekstern revisor, bilagskontrollant samt suppleant herfor. Som ekstern revisor for FSFI genvælges JWS-Revision. Som bilagskontrollant genopstiller og genvælges (in absentia) Per Mouritzen. Som suppleant for bilagskontrollant opstiller og vælges Kim Ulfkjær. Alle valg er enstemmige. 8) Valg til medlemsråd: Medlemsrådet, der vælges ved randomiseret udtrækning fra medlemsdatabasen, består nu af nedenstående. Udtrækningen er synlig for alle, og det kontrolleres at alle numre tilhører personer med gyldigt medlemskab. (Vedrørende medlemsrådets funktion; se 4 og 15 i foreningens vedtægter.) 277 Metin Yetik 877 Jan Thongsamer Nielsen 814 Johnny Krupa 265 Zeki Ilhan 1079 Jimmi Selvyn Fuhrmann Suppleanter til medlemsråde: 456 Torben Nedergaard 159 Ola Noppenaug 707 Poul Hansen 271 Niels Møller Daugaard 1062 Thomas Wilhelm Nørgård Pedersen Side 6

7 9) Eventuelt: 9.1) Kvalitetssikring André Nielsen præsenterer under dette punkt nogle af bestyrelsens tanker omkring kvalitetssikring og muligheden for at implementer et auditsystem i FSFI. Ønsket er at høre medlemmernes respons; forslaget er ikke til afstemning men en præsentation af ideer. Formålet er læring og ikke kontrol, hvilket er vigtigt at understrege. Også at fokus er netop dér, hvor mødet mellem instruktør og kursist er. Tanken er, at der ikke skal auditeres det år eller årene umiddelbart omkring året, hvor medlemmet er på vedligehold. Der skal auditeres et vist antal for at det giver mening. Det vil give en god mængde medlemmer, der et givent år enten vedligeholdes eller auditeres. Der er indhentet et tilbud fra ekstern partner (NOBRU), der menes at være en af de bedste aktører på området. Der er i tilbuddet taget forbehold for auditrejser til Bornholm og Færøerne og for at der planlægges fornuftigt rent geografisk. Indtænkt er også økonomi til en mulighed for særlig FSFI-kontrakt, database samt administration. Ambitionen er at blive en helt anden spiller på kvalitets-området og have et andet og bedre niveau end de andre organisationer. Det vil selvfølgelig medføre ekstra kontingent. Dette er selvsagt ikke et færdigt forslag. Der er bl.a. ikke taget højde for, hvordan man arbejder videre, når der ikke er positiv feedback til auditten. Dette er det ikke til afstemning lige nu det er et indspil fra bestyrelsen. Medlemmerne kan nu kommentere. Trods det fremskredne tidspunkt kommer der en del tilkendegivelser fra forsamlingen; blandt andet: Dette er måske en dyr løsning; måske bedre med kurser, som folk melder sig til af egen fri vilje men indføres det, ja så vil jeg nyde det.! Det er dejligt, at bestyrelsen har ambitioner og visioner. Men hvordan sikrer man, at instruktørerne ændrer adfærd?. Hvorfor skal vi tækkes DFR? De andre organisationer har ikke selv nogen særlig kvalitetssikring. Dette er måske en dyr løsning; kunne der laves en løsning med interne audits? Et eller andet sted kan jeg rigtigt godt lide ideen; men risikerer vi, at medlemmerne betaler en dyr pris? Man kan også vælge at se det som en gave; hurra nu får jeg besøg! Dejligt med et forslag med visioner; nu har vi noget at diskutere. Men egenkontrol kunne også være en mulighed. Eller benytte sig af, at man nu har mailadresser på kursisterne til Side 7

8 brug ved evaluering. Erfaringer fra beredskabsstyrelsen er at 15 % af kursisterne svarer på tilsendte evalueringsskemaer Jeg har intet imod at få et boost og læring fra andre, der ved noget. - men vil dette reelt give noget i.fht. DFR? Man kunne også lægge to timer på vedligeholdelsesuddannelsen for FSFI-medlemmer med ekstra værktøjer i forbindelse med kvalitetssikring Hvad er det, jeg sikrer, udover at bruge pengene på at min konkurrent bliver bedre? Jeg er i foreningen for at få beviser. Er vores mål at blive de bedste? Bestyrelsen runder emnet af: Jakob Kruse Enemærke: Hvorfor snakker vi hele tiden om kvalitetssikring: Kvalitetsarbejdet er bl.a. søsat, fordi FSFI på et tidspunkt har sagt, at vi gerne vil være med i DFR. Måske er dette ikke det egentlige mål nu? Målet er måske at blive de bedste!? André Nielsen: Jeg er ked af, at det for nogen kom til at handle om kontrol. Det har aldrig været en del af det. Det handler om at løfte instruktørerne i deres møde med kursisterne. Ideen er et unikt system. At komme i Rådet er ikke endemålet; det kan være et delmål. Målet er at inspirere og løfte. Vi har ikke mulighed for at påvirke de to første led i kæden; men kunne vi løfte selve instruktøruddannelsen, var det måske slet ikke nødvendigt at tænke i audit Input til uddannelsesplanerne: Jakob Kruse Enemærke: Hvis I har faglige input, viden om eller helt særlige erfaringer indenfor uddannelsesplanerne, modtager vi gerne noget fra jer. Vi har her en mulighed for at blive hørt i Rådet, hvor vi sidder med i uddannelsesudvalget. 9.3.: Generalforsamling 2017: Slutteligt annonceres det allerede nu, at datoen for næste generalforsamling er lørdag den 1. april Tak for god ro orden. Således refereret/ Christina B. Larsen Side 8