REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:45. Fraværende: Ingen.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ultimo juni Indkøb jvf Servicelovens Trivsel og sundhed for børn 016 år Vedtægtsændring og justering af kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde Harmonisering og tilpasning af dag og aktivitetscentre efter høringssvar Studietur til Skotland Orientering 154 Underskriftsside

3 1. Samlet økonomivurdering ultimo juni 2008 J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/1056 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets anden samlede økonomivurdering for Rebild Kommune. Vurderingerne for de enkelte fagudvalg medfølger som bilag pr. udvalg, mens den samlede vurdering udsendes i forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 21. august Den samlede vurdering af økonomien med udgangen af 2. kvartal er at forbruget især på udvalgte områder er meget presset. Det er i væsentlig grad de samme områder som blev behandlet i den større økonomivurdering efter 1. kvartal Samlet set vil et forbrug i lighed med første halvår betyde at driftsregnskabet for 2008 vil komme ud med et betydeligt merforbrug, der er noget større end for En stor del af presset ligger indenfor de områder, der medregnes til servicerammen, hvor der vil være sanktioner såfremt den overskrides. I den samlede vurdering, som præsenteres for Økonomiudvalget vil der være en skønsmæssig vurdering af det samlede drifts og anlægsregnskab for 2008, med baggrund i 6 måneders forbrug. Heri vil være indeholdt en vurdering af udgifter indenfor servicerammen. Den samlede forbrugsprocent på drift inkl. overførsler udgør pr. udgangen af juni 2008 ca. 49 %, hvilket er godt 3 % mere end for samme tidspunkt sidste år, i øvrigt i lighed med opfølgning efter 1. kvartal. hvilket understreger vigtigheden af de seneste beslutninger om en meget tæt opfølgning på økonomien i De områder der vurderes væsentligst under pres med udgangen af juni er for Sundhedsområdet ældre, hjælpemidler og aktivitetsbestemt medfinansiering. På Børn og ungeområdet er det især skoleområdet samt specialkørsel, der er under pres. For Arbejdsmarkedsområdet er det især tilbud til voksne med særlig behov, samt sygedagpengeområdet på baggrund af den fortsat faldende ledighed, der er under pres. På Økonomiudvalgets område er det især beredskabsområdet, samt tjenestemandspensioner, der er presset. På Kultur og Fritidsområdet vurderes der ikke at være særlige områder, der er pressede. For en nærmere specifikation og vurdering af de enkelte områder henvises til de konkrete vurderinger fra de respektive fagudvalg i bilagsmaterialet ligesom udvalgene opfordres til konkrete initiativer i forhold til overholdelse af såvel budgetterne som servicerammen. Nedenfor ses udviklingen i befolkning og likviditet måned for måned. Som det fremgår er befolkningstallet, som opgøres hver den 1 i hver måned, med udgangen af juli måned opgjort til , hvilket er en stigning på 150 borgere siden årsskiftet. Likviditeten er opgjort, som et gennemsnit af de seneste 12 måneder svarende til 122,2 mio. kr., mens gennemsnittet for juli måned udgør 84,9 mio. kr. 142

4 Udvikling i befolkning og likviditet Likviditet i mio. kr. januar marts maj juni Juli/august Befolkning / Mdr. gennemsnit 121,5 123,9 123,8 110,1 84,9 Gns. likv. over 12 mdr. 107,3 112,6 119,1 120,9 122,2 Fraværsstatistik Nedenfor ses tabel med fravær i Rebild Kommune opgjort pr for de sidste 12 måneder. Den samlede fraværsprocent er opgjort til 9,1%, svarende til en stigning i forhold til seneste økonomivurdering, hvor den var 8,9%, Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. Antal ansatte Fravær i Rebild Kommune 2008 (pr. 31. maj 2008) Fraværsdage Fraværs Sygdom Graviditets Barsel Barns 1. i alt procent gener sygedag Fravær i øvrigt I alt ,1 % 5,5 % 0,4 % 1,8 % 0,2 % 1,2 % Indstilling: Forvaltningen indstiller: At økonomivurderingen drøftes med henblik på budgetoverholdelse. Beslutning i den : På mødet blev udleveret oversigt over lønforbrug i Pleje og omsorgsafdelingen. Indsatsområder gennemgået med henblik på at skabe balance mellem budget og forbrug. Bilag sendes ud sammen med dagsorden til ØK. Økonomivurdering drøftet. Bilag: Åben Økonomiopfølgning SU juni

5 2. Indkøb jvf Servicelovens 83 J.nr.: P23. Sagsnr.: 08/11294 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: behandlede på mødet d. 10. juni 2008 en sag omkring indkøb til borgere der har behov for hjælp hertil efter Servicelovens 83. besluttet at forvaltningen skulle afsøge mulighederne for at etablere et samarbejde med de lokale købmænd om løsning af opgaven. Sideløbende hermed skulle der udarbejdes et alternativt forslag der beskriver en kommunal løsning af opgaven. Forvaltningen har haft indbudt 25 dagligvarebutikker til at komme med bud på pris og løsning af opgaven. Alle har ligeledes været indkaldt til et møde d. 24. juni Der kom tilbagemeldinger fra 6 lokale handlende. Der mødte 3 repræsentanter frem til mødet hvor der var en god og konstruktiv dialog om forskellige løsninger af opgaven. Forvaltningen vil med baggrund i forløbet anbefale at der opgaven løses i regi af de lokale dagligvarebutikker. Det foreslås konkret at kommunen opdeles i tre geografiske områder og der indgås aftale med en lokal leverandør i hvert område. Den primære relation ifm indkøb vil således være mellem købmand og borger. Rebild kommunes rolle vil være i enkelte tilfælde at hjælpe med bestilling af varer samt afregning for kørselsdelen direkte til købmanden. Al øvrig kontakt og betaling foregår mellem borgen og handlende. Denne løsning vurderes af forvaltningen at være den administrativt letteste. Forvaltningen har igangsat udarbejdelsen af rammer for indgåelse af aftaler om levering af ydelsen 83 indkøb. Der vil blive indhentet konkrete tilbud fra interesserede handlende i forlængelse heraf. Hvis de modtagne tilbud afviger væsentligt fra de økonomiske forventninger eller der ikke indkommer tilbud i alle områder vil der blive beskrevet og evt. etableret en kommunal løsning af opgaven. Der må samlet set forventes merudgifter som følge af løsningen af opgaven. Disse merudgifter vil blive afholdt indenfor den samlede ramme på plejeomsorgsområdet. Det forventes at den konkrete opstart af løsningen vil være senest ultimo vil blive orienteret om en status på sagen på mødet i december måned. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der søges indgået aftaler med tre lokale handlende om levering af ydelsen indkøb efter Servicelovens 83 At udgifter forbundet med løsningen afholdes indenfor rammerne på plejeomsorgsområdet At orienteres om status på sagen i december måned 144

6 Beslutning i den : Indstilles godkendt med tilføjelse om at der indgås aftale med et begrænset antal lokale dagligvarebutikker. Opgaven annonceres med henblik på indhentning af tilbud. 145

7 3. Trivsel og sundhed for børn 016 år J.nr.: P20. Sagsnr.: 08/14174 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: godkendte på møde den 5. februar, at der i 2008 arbejdes med de to temaområder, der forud for byrådsmødet den 31. januar, var blevet repræsenteret for byrådet af Sundhedsforvaltningen. Et af de to temaer var Trivsel og sundhed for børn 0 16 år. Med baggrund i kommissoriet, udleveret som bilag til mødet den 5. februar, har der været nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet en projektbeskrivelse hvor den tværsektorielle indsats mellem Sundhedsforvaltningen, Børne og Ungdomsforvaltningen og Kultur og Fritidsforvaltningen beskrives. Arbejdsgruppens vision og anbefaling tager udgangspunkt i følgende fremadrettede indsatsområder Børn og overvægt, Tidlig start for mor og barn / relation mellem mor og barn Kostpolitik Anbefalingen skal ses i lyset af et ønske om, at skabe en rød tråd i den kommunale organisation på børne og ungeområdet hvilket stemmer overens med den Sammenhængende børnepolitik hvoraf fremgår, at børn med særlige behov har brug for støtte men også, at normalområdet skal involveres og inddrages. Hertil pointeres, at det fremtidige samarbejde skal fokusere på faglighed, værdier i tværfaglighed blandt ressourcepersoner samt samspillet mellem relevante forvaltninger. Bilag med status på nuværende og forslag til fremadrettet indsats der uddyber og beskriver de anbefalede indsatsområder vedlægges. Som supplement til ovenstående kan oplyses, at der mellem Børne og Ungdomsforvaltningen og afdelingen for Sundhedsfremme og træning er indgået aftale om og sket prioritering af Rebild Kommunes sundheds og forebyggelses fremmende aktiviteter for aldersgruppen 0 16 år. Aktiviteten fortsætter med uændret personalenormering i Sundhedsfremme og træning og vil som nu have fokus på et samarbejde med udgangspunkt i en sammenhængende indsats på området. Bilag der beskriver indsatsen vedlægges. Økonomi: Jf. overnævnte er der i regi af afd. for Sundhedsfremme og træning prioriteret et uændret serviceniveau svarende til kr. til den generelle sundheds og forebyggelsesindsats for 016 årige. Inden for denne normering vil opgaverne i fokusområdet Trivsel og sundhed børn & overvægt og kostpolitik via Sundhedsfremme og Træning kunne løses. 146

8 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At afrapportering om trivsel og sundhed for 0 16 år sendes til høring i Børne og Ungdomsforvaltning såvel som Kultur og Fritidsforvaltning idet bemærkes, at de anbefalede indsatsområder inden for børn og overvægt og kostpolitik kan iværksættes snarest med tovholderfunktion via afd. for Sundhedsfremme og Træning, At Børne og Ungdomsforvaltningen forholder sig konkret til arbejdsgruppens anbefaling om Tidlig start for mor og barn / relation mellem mor og barn idet bemærkes, at afd. for Sundhedsfremme og Træning på baggrund af denne vurdering kan prioritere en evt. indsats på området, At fremadrettet indsats for sundheds og forebyggelses fremmende aktiviteter i regi af afdelingen for Sundhedsfremme og træning tages til efterretning. Beslutning i den : Indstilling godkendt. Bilag: Åben Indsatsområdet Åben Sundhed og Trivsel for 016 årige arbejdsgruppe Åben Tilbud sundhed og Trivsel 147

9 4. Vedtægtsændring og justering af kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde J.nr.: S49. Sagsnr.: 08/3149 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet godkendte på møde den Frivilligpolitik, vedtægter for rådet og tilskudskriterier for frivilligt social arbejde i Rebild Kommune. Med udgangspunkt heri har Rebild Kommunes Frivilligråd på møde den drøftet og behandlet forslag til ændringer i såvel vedtægter som kriterier for tilskud til frivilligt social arbejde. Drøftelserne havde baggrund i et ønske om, at foretage præciseringer ift. valg af medlemmer til råd og det enkelte medlems beføjelse efterfølgende på rådets vegne. Herudover var der også et ønske om, med en mere indholdsmæssig vinkel at synliggøre tilskudskriterier ift. indsatsområder samtidig med, at tildeling af tilskud fremadrettet følger det kommunale budget og regnskabsår. Forslag til ændringer fremgår af bilag, markeret med rødt. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslag til ændringer i såvel vedtægt for Frivilligrådet i Rebild Kommune som tilskudskriterier for tilskud til frivilligt social arbejde fremsendes til Byrådet med anbefaling. Beslutning i den : Indstilling indstilles godkendt. Bilag: Frivilligt socialt arbejde ændringsforslag vedr. kriterier Åben og vedtægter med rød markering kriterier for tilskud doc_revideret juni 08_markeret med rødt.doc Frivilligt socialt arbejde ændringsforslag vedr. kriterier Åben og vedtægter med rød markering vedtægter frivilligråd doc_revideret juni 08_markeret med rødtdoc.doc 148

10 5. Harmonisering og tilpasning af dag og aktivitetscentre efter høringssvar J.nr.: G00. Sagsnr.: 08/932 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: besluttede på møde d at sende forslag om harmonisering og tilpasning af dag og aktivitetscentre i høring. En arbejdsgruppe har forud herfor arbejdet med at afdække området og fremsætter med afsæt i dette arbejde en række anbefalinger. Efter s møde og beslutning om høring d udarbejder Forvaltningen konkret skabelon for høringssvar (se bilag), som er fremsendt med høringsmaterialet til samtlige høringsberettigede. Høringsfristen blev fastsat til Der er indkommet 14 høringssvar af 16 mulige. Herudover er der til forvaltningen fremsendt 3 skrivelser vedr. emnet fra interne interessenter. Samtlige høringssvar er journaliseret på sagen. En sammenfatning af fremsendte høringssvar peger overvejende på elementer omkring følgende emner: Antal af bæredygtige visiterede dagtilbud Her fremsættes såvel høringssvar som påpeger ønske og behov for bæredygtige dagcentertilbud på samtlige 9 centre og modsat er der høringssvar som peger på muligheden for at reducere til 3 (mod forslagets 4) bæredygtige dagtilbud, med argumentationen, at dette så ville muliggøre frigivelse af flere ressourcer til de svageste borgere. Åbningstid for de visiterede dagtilbud Der fremsættes ønske om at åbningstiderne på de 3 af visiterede dagtilbud ændres fra kl til kl Den begrænsede åbningstid i Engparken kommenteres ikke. Ledelse/synlig ledelse Høringssvarene peger i 2 retninger dels er der tilkendegivelser på, at det er positivt, at ledelse af området fremadrettet varetages af distriktsledere / ass. ledere, idet dette kan medvirke til større fleksibilitet i gruppen af aktivitetsmedarbejdere og plejemedarbejdere. På den anden side er der tilkendegivelser og bekymring gående på at organisationsstruktur og ledelse i Pleje og Omsorgsafdelingen pr ikke forventes at kunne sikre den nødvendige ledelsesprofil i forhold til opgaverne omkring dag og aktivitetstilbuddene. Det præciseres at ledelse på området omfatter såvel drifts som personaleledelse samt det tætte samarbejde i nærmiljø og at samarbejde med brugerråd, centerråd, frivillige m.fl. fastholdes og fokuseres. NT s koordinerede kørsel og de fremsendte takster Det præciseres, at de korrekte takster omkring NTs koordinerende kørsel er henholdsvis 160/320 kr. pr måned. Generelt opleves denne koordinerende ordning som god. 149

11 Serviceforringelser, primært for de borgere der er bosiddende på centrene Der udtrykkes generelt ønske og behov for, at ældrecentrenes primært svage borgere i større omfang tilgodeses ift aktiviteter mv. Således peger flere høringssvar på, at der frem for 10 timer pr. uge/ center til denne del afsættes 12 timer pr uge borger på centrene og således kan også sikres en differentiering ift budgettildelingen fra center til center afhængig af størrelse. Der vedlægges nærværende nyt budgetgrundlag der honorerer ovenstående, således borgere bosiddende på centre imødekomme med hver ½ time/uge til aktiviteter. Dette vil modsat nuværende oplæg betyde, at der samlet afsættes ca. 140 timer/uge til dette formål, mod oprindelige forslag på 90 timer/uge. Fræer Af det indkomne høringssvar fra Fræer aktivitetshus fremgår at bestyrelsen er meget positivt indstillet på at indgå en samarbejdsaftale med Rebild Kommune der kan definere rammerne for tilbuddets fremtidige drift. Der vil på mødet ske en nærmere redegørelse af de forskellige indkomne høringssvar. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der etableres 3 bæredygtige dagcentertilbud i Rebild Kommune på hhv. Skørping Ældrecenter, Mastruplund Ældrecenter, og Engparken/Haversdal/Nørager Ældrecenter. At åbningstiden i ovennævnte tilbud fastsættes til dels halv og heldagspladser dagligt indenfor tidsrummet kl At der sikres endeligt aftalegrundlag med NTs koordinerende kørsel for borgere der visiteres til dagcentertilbud pr At budgetmodel (bilag) godkendes, således der afsættes ½ time/ borger bosiddende på centre til aktiviteter i løbet af en uge. At ledelse af området varetages af distriktsleder/ass. distriktsleder, som det er besluttet på byrådets møde d Ledelsen sikrer i proces med medarbejderne, at der udarbejdes kvalificerede tilbud, således borgergrundlagets behov honoreres og kvalitetsstandarder indfries, og endeligt hvor brugerråd, centerråd og øvrige frivillige fortsat er aktive medspillere. At medarbejdernes kompetenceudvikling sikres, der afvikles årlig temadag i samarbejde med Sundhedsfremme og træning, og der sikres faglig løbende opfølgning fra Sundhedsfremme og Træning på de borgere, der får motionslignende tilbud, således disse borgere, der har behov for træning efter SEL 86.2 (vedligeholdende træning), får faktisk tilbud om dette alt sammen svarende til arbejdsgruppens oprindelige anbefalinger og opstillede milepæle i processen mod harmonisering og tilpasning. At aktivitetstilbud fremgår på Rebild kommunes hjemmeside og 3 lokalaviser, revideres hver måned, således sikres overblik over aktuelle aktivitetstilbud for de visiterede dagcentertilbud og de åbne aktivitetscentertilbud. 150

12 At harmonisering/tilpasning af området tiltrædes pr i denne forbindelse skal der være opmærksomhed på evt. medarbejderes ansættelsesforhold, således der under alle omstændigheder kan sikres flytning/konvertering af stillinger under overenskomstmæssig varsling. At der indgås en samarbejdsaftale med Fræer Aktivitetshus indenfor rammerne af , kr. I samarbejdsaftalen indarbejdes stillingtagen til forvaltningsmæssig tilknytning. Samarbejdsaftalen forelægges til godkendelse i november måned Beslutning i den : Oversigt over høringssvar udleveret på mødet. Bilag sendes ud sammen med dagsorden til ØK. Det præciseres at der fortsat vil være åbne frivillige aktivitetstilbud på alle ældrecentre. SU peger på Teglgårdsminde, Mastruplund og Haversdal som centre med visiteret aktivitetstilbud. Indstillingen indstilles godkendt. Bilag: Skabelon til høringssvar Harmonisering og tilpasning af Åben dag og aktivitetscentre Åben Budgetmodel for Aktivitetscentre

13 6. Studietur til Skotland J.nr.: A00. Sagsnr.: 08/7300 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: besluttede , at forvaltningen skulle arbejde videre med en studietur til Skotland. Forvaltningen har undersøgt relevante muligheder, herunder et muligt samarbejde med repræsentanter fra Region Midtjylland, der som nævnt i sagsfremstilling af 8. april, skal til Skotland. Samarbejdet var dog ikke relevant, da Regionen koncentrerer sig om det skotske sygehusvæsen. Følgelig har forvaltningen afsøgt andre muligheder og på baggrund af andre kommuners samarbejde med Det danske Kulturinstitut fundet at Instituttet vil være den bedste samarbejdspartner i Skotland. Det danske Kulturinstitut har i det omfang det er muligt fulgt forvaltningens ønsker til programmet. Jævnfør bilag 1 (Programskitse) vil der således både være besøg på det skotske nationalparlament med en introduktion til det skotske sundhedsvæsen samt være besøg og orientering på et lokalt sundhedscenter. Derudover vil der være mulighed for enten at besøge et lokalt ældrecenter eller en bustur rundt i det omgivende skotske højland. Det skal nævnes at de fleste ældrecentre fagligt vil være bagud i forhold til danske forhold. Hotellet ligger i centrum af Edinburgh. Der ligger mange restauranter mv. i nærheden af hotellet. Forvaltningen booker restaurant til middag de aftener, det er aktuelt. Edinburgh er et særdeles populært turistmål, samt meget anvendt som destination i forbindelse med besøg af faglig karakter, hvilket øger prisniveauet i den lange højsæson fra juni til ind i oktober. Prisen for ophold og transport udgør kr. fordelt med kr. for transport og kr. pr. overnatning pr. person. Hertil kommer udgifter til arrangør af studietur samt diverse adgangsudgifter til arrangementer mv. Alt i alt kr. i faste udgifter og en forventet max. udgift pr. person på kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At programmet vedtages i sin overordnede form, herunder at der gennemføres en bustur i det skotske højland og at budgetrammen fastlægges til max kr. pr. person Beslutning i den : Program tilrettes. Indstilling godkendt. 152

14 Bilag: Åben Programskitse.doc Åben Projektbeskrivelse med pris.doc 153

15 7. Orientering J.nr.: A50. Sagsnr.: 08/14947 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Orientering: 1. Konsekvensbeskrivelse mht. strejken for Myndighedsafdelingen 2. Ændringer vedr. psykiatrisk skadestue / modtagelse i Aalborg 3. Nyhedsbrev fra Zealand Care 30. juni Strategi demensområdet 5. Orientering om Rebild Kommunes indsats vedr. genoptræning og vedligeholdelse træning for borgere i Rebild kommune 6. Aftale om rehabiliteringsforløb mellem Rebild og Aalborg Kommuner 7. Afrapportering fra tilgængelighedsgruppen 8. KL s Ældrekonference Materialer m.m. til 10. Kommende sager Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den : Benthe Hansen orienterede om at der senest januar 2009 iværksættes en gennemgang af badeværelser på alle ældrecentrene. Analyse af kommunikations og markedsførings behov for Sundhedsfremme og træning udleveret. Orientering taget til efterretning. Bilag: Status pr Konsekvensbeskrivelse for Åben myndighedsafdelingen som følge af sygeplejekonflikten Åben Brev kommuner vedr. visisteret skadestue og udv. målgr Åben Nyhedsbrev fra Zealand Care

16 Åben Strategi på demensområdet Pressemeddelelse genoptræning og vedligeholdende Åben træning for borgere i Rebild Kommune Åben Genoptræning og vedligeholdende træning juli Aftale mellem Rebild Kommune og Aalborg Kommune om Åben køb af rehabiliteringsforløb indenfor hjertekar og KOL Åben Afrapportering fra tilgængelighedsgruppen Åben KL s Ældrekonference Åben Indkommet materiale til SU Åben Kommende sager til SU

17 Underskriftsside Orla Kastrup Kristensen Formand Poul Larsen Medlem Anders Norup Medlem Børge Olsen Medlem Gert Jensen Medlem 156