Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. december Kl. 19:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Transkript

1 Referat mandag den 4. december 2017 Kl. 19:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager - December SSÆ - Orientering om status på puljen målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre SSÆ - Kvalitetsstandard Individuel handicapkørsel, Lov om trafikselskaber 11 - med høringsvar SSÆ - Fagudvalgenes videre arbejde med kerneopgaverne SSÆ - 12 Plejeboliger - Godkendelse af programoplæg ØU - Forventet Regnskab SSÆ - Eventuelt...23

3 Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning den : Godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

4 Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager - December Sagsnr.: 16/15870 Resumé: A. Status vedr. ventelister til plejeboliger Vedlagt oversigt på venteliste til plejeboliger for Lejre Kommune - opgjort 21. november Den gennemsnitlige ventetid på en plejebolig er næste 2 måneder. Der er 30 ansøgere som venter på en specifik plejebolig lige nu, heraf venter 16 på en demens plejebolig. En venter på garantien. B. Visiterede timer privat og kommunal leverandører af hjemmepleje Oversigter november 2017 er vedlagt. C. Økonomi på pleje og Frit Valg området Oversigt ultimo oktober 2017 er vedlagt. D. Referater fra Ældrerådet af 10. oktober og 8. november 2017 Vedlagt H. Aktiv Sundhedsdag i Lejre Kommune maj 2018 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Sjov Senior Motion og Lejre Kommune (Center for Velfærd og Omsorg) har indgået en samarbejdsaftale om at afholde en Aktiv Sundhedsdag for seniorer. Formålet er, at få flere seniorer til at motionere for at bevare fysisk som såvel mental sundhed. Dagen er planlagt til d. 8. maj 2018 og afholdes i Hvalsø Hallen i Hvalsø. Der er ikke krav om tilmelding men vil være en dag, hvor alle interesserede kan komme og gå som det passer. DGI, Sjov Senior Motion og sundhedsmedarbejdere herunder sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter fra Center for Velfærd og Omsorg vil være i hallen denne dag. Der bliver inviteret en række patientforeninger, Diabetes foreningen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Gigtforeningen m.m. Derudover har Helbredsprofilen givet tilsagn om at deltage. Helbredsprofilen er et digitalt medie, hvor borgerne selv kan søge råd og vejledning, om hvordan de kan håndtere forskellige sygdomme. Der vil være mulighed for at få information om de nyeste motionstilbud og få målt værdier som blodsukker, blodtryk, fedtprocent og body age. I. Lejre Flygtningevenner - aktiviteter i Lejre Kommune Frivillignet Lejre Flygtningevenner etablerer løbende forskellige aktiviteter, hvoraf ansvaret for flere aktiviteter med succes er overgået til beboerne på Lindenborg. Af nye tiltag på Lindenborg kan nævnes tilbuddet om sprogtræning torsdag formiddag. Kvinder, der f.eks. er på barsel eller går på sprogskole, møder talstærkt op og udviser stor interesse i at lære, tale og forstå dansk. Derudover er der sprogcafé på Lindenborg hver torsdag aften Med stor deltagelse afholdes børnenes time en aften om ugen, hvor der spilles brætspil og leges med børnene, hvilket samtidig er til inspiration for børnenes forældre. Efterfølgende samles de voksne over en kop kaffe med mulighed for at drøfte stort som småt Af arrangement med stor deltagelse kan nævnes en arrangeret skovtur, hvor Lejre Flygtningevenner sørgede for let forplejning

5 Side 3 I sommer indbød Hvalsø IF Fodbold børnene på Lindenborg til fælles fodbold, hvoraf et par drenge fik mulighed for at spille fodbold i GIF. Dansk Idrætsforbund yder tilskud, så drengene har fri kontingent Lejre Flygtningevenner guider beboerne i forhold til familiesammenføringer, opholdstilladelser m.v. Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning den : Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Bilag: 1. Venteliste til boliger 21. nov xlsx 2. Visiterede timer kommunal leverandør hjemmepleje november 2017.pdf 3. Visiterede timer privat leverandør af hjemmepleje november 2017.pdf 4. SSÆ ultimo oktober - Økonomi på pleje- og frit valgs området.pdf Referat Ældrerådet.pdf 6. Referat af 8. november 2017 Ældrerådet.doc

6 Side 4 3. SSÆ - Orientering om status på puljen målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Sagsnr.: 16/16087 Resumé: Lejre Kommune har fået bevilget mio. kr. fra puljen Renovering, etablering eller genetablering af køkkener på landets plejecentre. Renoveringen er igangsat og forventes færdig i uge 49. Tidsplan og budget forventes at blive overholdt. orienteres om status på renoveringen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutningskompetence: Beslutning den : Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Lejre Kommune har fået bevilget mio. kr. fra puljen Renovering, etablering eller genetablering af køkkener på landets plejecentre til anvendelse inden d. 31. december Renoveringen omfatter alle tre plejecentre. Inden opstart af renoveringen blev der afholdt møder i Bruger- Pårørenderåd på Plejecenter Ammershøjparken og Plejecenter Bøgebakken, hvor køkkenerne er en del af fællesarealet og dermed en del af beboernes boligareal. Der var fra Bruger- Pårørenderåd opbakning til gennemførelse af renoveringerne. Der blev ikke afholdt møde i Bruger- Pårørende råd på Hvalsø Ældrecenter, da køkkenet er et produktionskøkken, som producerer mad til hele plejecenteret. Produktionskøkkenet på Hvalsø Ældrecenter indgår ikke som en del af beboernes boligareal, som det er tilfældet på fællesarealer på Plejecenter Bøgebakken og Plejecenter Ammershøjparken. Renovering af køkkener på plejecentre i Lejre Kommune Køkkener på plejecentrene bliver brugt til alle dagens måltider på daglig basis, hvor beboerne deltager i det omfang de kan. Derfor er ansøgte projekter nøje udvalgt i samarbejde med personalet på plejecentrene, så de kommer beboerne, personale og pårørende til gode og kan bidrage til øget livskvalitet hos beboerne på plejecentrene i Lejre Kommune. Plejecenter Ammershøjparken: Fem ovne med pyrolysefunktion På plejecenteret i Ammershøjparken er ovnene i de fem køkkener af ældre dato og trænger til at blive skiftet. Ovnene sidder i en dårlig arbejdshøjde for både borgere og personale. Derfor vil det være til glæde for både beboere og personale med nye ovne, som sidder i en højde, så de er nemme at betjene. Skuffer i stedet for skabe Det er et ønske at gøre køkkenet mere overskueligt og ergonomisk korrekt for beboerne. Med en løsning hvor skabene bliver skiftet ud med skuffer, er det nemmere for beboerne at betjene køkkenet, danne sig et overblik og finde det, som de søger. Stålhylder på køkkenbord og hylde over vask i grovkøkken

7 Side 5 En stålhylde som står på ben over køkkenbordet, hvor der blandt andet kan serveres mad til beboerne på, dette vil imødekomme de hygiejniske hensyn, der skal tages i et køkken. Her undgår beboerne at skulle række ind over køkkenbordet, men kan tage maden på hylden. Samtidig kommer maden op i øjenhøjde, så det er nemmere for beboerne at se maden. Opvaskemaskine En af opvaskemaskinerne i et af køkkenerne er af ældre dato og trænger til at blive udskiftet. Plejecenter Bøgebakken: Grovkøkkener Lejre Kommune er en landkommune med mange mindre landbrug. Ønsket er at skabe en sammenhængskraft med lokalsamfundet. Der er ambitioner om at mindst 50 % af de kommunale institutioner har kontakt med lokale landmænd, herunder også plejecentrene. Her vil grovkøkkener på plejecentrene skabe en værdi, da det vil gøre det muligt at tage friske fødevarer ind og tilberede maden sammen med beboerne. For mange borgere i Lejre Kommune har det, før de kom på plejecenter, været naturligt at anvende lokale råvarer enten ved at købe direkte fra landmanden eller ved at være helt eller delvist selvforsynende. Derfor har denne sammenhængskraft med lokalsamfundet også en stor betydning for beboerne, når de er kommet på plejecenter. Flere af beboerne nævner i deres livshistorier, hvordan de førhen havde urtehaver, høns og større eller mindre landbrug. Derfor har det fortsat en betydning for beboerne, hvad der tages ind i køkkenet af friske råvarer, og hvor det kommer fra. Det kan være ny opgravede kartofler fra Hvalsø eller friske æg fra landmanden på den lokale gård. Renovering af gulve og nye lister i køkkener Gulvene i fire af køkkenerne på Plejecenter Bøgebakken er slidte og svære at rengøre, derfor er det et ønske at få lagt linoleum på de eksisterende trægulve. Linoleum er nemt at rengøre, det er behageligt at færdes på for beboerne, og det giver en bedre akustik i rummet, hvilket har stor betydning for beboerne, når de opholder sig i køkkenet. Herudover trænger køkkenbordene i fire af køkkenerne til at få skiftet lister, da disse er slidte. Flere steder slutter listerne ikke tæt, hvilket udgør nogle hygiejnemæssige udfordringer. Emhætter, mikroovne og ovne med pyrolysefunktion Både emhætter, mikroovne og ovne i fire køkkener er af ældre dato og trænger til fornyelse. I tre af de nyere huse på plejecenteret trænger bageplader og riste til at blive udskiftet, da de bliver brugt flere gange dagligt af beboere og personale. Fryseskabe Personalet har efterspurgt fryseskabe, så det er muligt at lave flere storindkøb og dermed spare penge på madindkøb. Rulleborde Det er et ønske at rekvirere rullevogne til flere forskellige formål herunder transport af skrald ud til container, afsætningsvogn til opvask og transport af bakker med mad til beboerne ude i lejlighederne. Det vil gøre arbejdsgangene smidigere og frigive mere tid til beboerne. Skraldestativer med låg og hjul Skraldespandene i fire af køkkenerne på plejecenteret er slidte og uden låg. Nye skraldespande med låg vil kunne mindske gener som lugt af affald, når beboerne opholder sig i køkkenet eller i spisestuen, som er i forlængelse af køkkenet. Væg rives ned i to køkkener.

8 Side 6 Ved at rive en væg ned i to af køkkenerne bliver det nemmere for kørestolsbrugere og borgere med rollator at færdes i køkkenerne, da pladsen omkring spisepladsen er trang. Hvalsø Ældrecenter: Udvidelse af køkken på Hvalsø Plejecenter Ved at udvide det eksisterende køkken på Hvalsø Plejecenter med en ekstra vask og mere køkkenbord er det muligt i højere grad at inddrage borgerne i den daglige madlavning og være fælles om en aktivitet. Lejre Kommunes kostpolitik handler netop om at skabe fællesskaber omkring maden. Det gælder både i forhold til at lave mad sammen, men også det at nyde maden i fællesskab. Disse fællesskaber kan bidrage til, at beboerne på plejecentrene får en følelse af at høre til, og det kan styrke livskvaliteten hos den enkelte. Røremaskine Ved at rekvirere en røremaskine med kødhakker og piskeris er det muligt at lave mere ældrevenlig mad i form af flere retter med frisk hakket kød eksempelvis, som er nemt at tygge. Det er muligt at lave større mængder mad på en gang, da køkkenet servicerer hele plejecenteret. Lille fryseskab og køleskab med gennemsigtig låge Det er et ønske, at borgerne er så selvforsynende som muligt, og det vil et lille fryseskab i spisestuen kunne bidrage til, så borgeren selv kan tage eksempelvis is. Det samme gælder et køleskab, hvor beboerne selv kan forsyne sig med drikkevarer. Status Processen er i gang hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt er lagt nye linoleumsgulve i køkkenerne på Plejecenter Bøgebakken, hvilket giver den ønskede effekt som bedre akustik, rare at færdes på, nemme at rengøre og lyser rummene op. Renoveringen af plejecentrene startede i uge 45 og indtil videre bliver tidsplanen overholdt. Det forventes af renoveringen afsluttes i uge 49. Både tidsplan og budget forventes at blive overholdt. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at renoveringen forløber planmæssigt både i forhold til budget og tidsplan. Fornyelserne som renoveringerne afstedkommer er og vil være til glæde for både beboere, personale og pårørende på plejecentrene. Handicappolitik: Er i overensstemmelse med handicappolitikken. Økonomi og finansiering: Der er ved FR afsat indtægts- og udgiftsbevilling til projektet. Tilskud for pulje 1 udbetales i to rater, hvoraf der p.t. er modtaget 1. halvdel. Tilskud for pulje 2 udbetales i tre rater, hvor der p.t. er modtaget 1. rate. De sidste to rater er betinget af indsendt og godkendt statusrapport, som er sendt til Sundheds- og ældreministeriet. Det forventes at der for begge puljer modtages det fulde tilskud i år.

9 Side 7 4. SSÆ - Kvalitetsstandard Individuel handicapkørsel, Lov om trafikselskaber 11 - med høringsvar Sagsnr.: 17/11932 Resumé: Transport- og Bygningsministeriet har ændret sin tolkning af Lov om trafikselskaber og lægger op til at handicapkørselsordningen også skal kunne anvendes til kørsel til behandlingstilbud som fx tandlæge, læge m.fl. Det har medført at Movia, som leverer handicapkørslen, på et bestyrelsesmøde den 25. februar 2016 har besluttet, at den individuelle kørselsordning pr. den 1. marts 2016 kan benyttes til alle kørselsformål. At kørslen nu kan benyttes til andet end fritidsformål kan være årsag til at flere har ansøgt om og fået bevilget ordningen. Kvalitetsstandarden har sidst været politisk behandlet i Tilføjelser er markeret med rød skrift og slettet tekst er overstreget. Sagen blev forelagt udvalget på deres møde den 6. november 2017 og forelægges nu med høringssvar. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at kvalitetsstandarden for individuel handicapkørsel godkendes. Beslutningskompetence: Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: I overensstemmelse med Transport og Bygningsministeriets ændrede tolkning af handicapkørselsordningen, ændrede Movia pr. den 1. marts 2016 bestillingspraksis, så borgerne fik mulighed for at køre til præcis det formål, som de ønskede. Ændringen betyder ikke, at der laves om på mulighederne for at få hjælp til kørsel via region og kommune. Mange vil fortsat kunne få vederlagsfri befordring til behandling med mere gennem region og kommune. Den individuelle kørselsordning omfatter 104 enkeltture årligt. Det har siden 1. januar 2009 været muligt at søge om ekstra ture, direkte kørsel samt ledsager. Ved udgangen af september 2017 var 233 borgere bevilget individuel handicapkørsel, mod 185 i 2016, 142 i 2015 og 107 i Antallet af rejser har også været stigende siden den nye ordning trådte i kraft 1. marts Før den nye ordning blev der kørt i gennemsnit 200 ture pr. måned i Lejre Kommune. Efter ordningen trådte i kraft blev der i de resterende måneder i 2016 kørt i gennemsnit 372 ture. I 2017 er der i gennemsnit kørt 375 ture pr. måned. Afgørelse på ansøgning om flexhandicap samt tillæg til flexhandicap træffes ud fra en konkret individuel vurdering, men der er i kvalitetsstandarden opsat kriterier, som skal forelægges det politiske udvalg. Udtalelser:

10 Side 8 Ældrerådet tiltræder kvalitetsstandarden, dog med ønsket om, at det tilføjes i overskriften, hvilken loven om trafikselskaber, der er relevant. Ældrerådet roser kvalitetsstandarden for sprog og læsbarhed. Handicaprådet finder indholdet i kvalitetsstandarden vældig positivt, idet den åbner mulighed for anvendelse, der opfylder flere af borgerens behov, men undrer sig over, at udkastet ikke beskriver forhold med servicehunde. Handicaprådet finder ikke, at kvalitetsstandarden er i overensstemmelse med Lejre Kommunes sprogpolitik eller tager hensyn til borgere med én eller anden type læsevanskelighed. Handicaprådet giver i deres høringssvar flere eksempler på, hvad de anser for uhensigtsmæssig sprogbrug. Handicaprådet finder ikke at kvalitetsstandarden er specielt dårligt formuleret, men at formuleringerne i kvalitetsstandarden gør, at den henvender sig til sagsbehandleren og ikke til borgeren, som den rettelig burde. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der som følge af den nye ordning, er behov for at præcisere målgruppen og opstille kriterier for hvem der har mulighed for at blive optaget i Flexhandicap ordningen. Efter at have modtaget høringssvar fra hhv. Ældrerådet og Handicaprådet har administrationen foretaget ændringer i kvalitetsstandarden. I overskriften er der tilføjet hvilken i lov om trafikselskaber, der er relevant for denne kvalitetsstandard. Det er præciseret, at det er gratis at medbringe fører- eller servicehund og kvalitetsstandarden er gennemgået for sprogbrug, der ikke lever op til Lejre Kommunes sprogpolitik og ændret, hvor administrationen finder det relevant. Handicappolitik: Kvalitetsstandarden er i overensstemmelse med Lejre Kommunes Handicappolitik. Økonomi og finansiering: Før den nye ordning blev indført var udgiften til Movia flexhandicapkørsel på ca kr. pr. måned i 2015 og ca kr. pr. måned i Efter den nye ordning er udgiften steget til ca kr. pr. måned i 2016 og ca kr. pr. måned i Der er i 2017 budgetteret med kr. til ordningen, svarende til kr. pr. måned. Bilag: 1. Revideret kvalitetsstandard - Individuel Flexhandicapkørsel jf. Lov om Trafikselskaber 11 med høringssvar 2. Ældrerådet Høringssvar - Individuel Flexhandicapkærsel.pdf 3. Handicaprådet - Høringssvar - Flexhandicapkørsel.docx

11 Side 9 5. SSÆ - Fagudvalgenes videre arbejde med kerneopgaverne Sagsnr.: 17/9921 Resumé: På udvalgets møde i september blev der udpeget en række indsatser, som udvalget ønsker at arbejde videre med i regi af indsatsen Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne. Udvalget pegede dels på indsatser, hvor udvalget er hovedansvarligt, dels på indsatser, hvor udvalget skal samarbejde med andre af de stående fagudvalg om indsatsen. Som led i forberedelsen til borgermødet den 11. oktober prioriterede udvalget 2-3 indsatser m.h.p. at få borgernes input til disse. I denne sag samles op på resultaterne af borgermødet m.h.p. at udvalget forbereder årsplan Udvalgets forberedelse af årsplan 2018 vil blive overleveret til den nye Kommunalbestyrelse og de stående udvalg, når de skal arbejde med og godkende årsplanerne for Som grundlag for sagen har administrationen udarbejdet en vurdering og anbefaling af, hvilke tiltag inden for og på tværs af de fem kerneopgaver, som anbefales at indgå i årsplan 2018, se bilag 1. Disse fremgår af sagsfremstillingen enslydende for alle udvalg, så udvalgene har mulighed for at se på tværs. Det enkelte udvalg tager dog i sin beslutning alene stilling til de tiltag, der vedrører den kerneopgave, udvalget især bidrager til: Udvalget for Børn & Ungdom: Trivsel & læring Udvalget for Job & Arbejdsmarked: Uddannelse & beskæftigelse : Aktivt & selvstændigt liv Udvalget for Kultur & Fritid: Fællesskaber & fritid Udvalget for Erhverv & Turisme: Bæredygtig vækst Udvalget for Teknik & Miljø: Bæredygtig vækst Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at udvalget beslutter hvilke indsatser til forbedring af kerneopgaven Aktivt & selvstændigt liv, der skal indgå i årsplan Beslutningskompetence: Beslutning den : Udvalget besluttede de indsatser, som administrationen har peget på i sagsfremstillingen. Sagsfremstilling:

12 Side 10 Baggrund Udvalget vedtog på sit møde i september 2017 at arbejde videre med en række indsatser/forbedringsforslag, der understøtter formålene i de respektive kerneopgaver. Se bilag 2 for oversigt over de indsatser, som de respektive fagudvalg udpegede i september På sit møde i oktober 2017 forberedte udvalget sig til borgermødet d. 11. oktober ved at beslutte: - hvilke indsatser/forbedringsforslag udvalget ønskede at drøfte med borgerne på borgermødet. - hvilke vinkler i præsentationen af indsatsområderne administrationen særligt skulle forberede workshoppen ud fra. Indsatsområderne blev valgt ud fra: - vigtighed for borgerne og for at lykkes med kerneopgavens formål - behovet for at styrke samarbejdet mellem medarbejdere, borgere/virksomheder og politikere - at samarbejde er helt centralt, hvis vi i fællesskab skal lykkes med at forbedre effekten for målgruppen for de samme eller færre penge På denne baggrund udpegede på oktobermødet følgende indsatser til drøftelse på borgermødet: 1. Fokus på det værdige liv blandt kommunens borgere, blandt andet ved at skabe sammenhæng i de kommunale indsatser 2. Fortsat udvikling af frivillige indsatser Borgermødet 11. oktober 2017 På borgermødet deltog godt 120 borgere, repræsentanter fra forenings- og erhvervslivet, ansatte samt medlemmer af Kernevelfærdsudvalget og Kommunalbestyrelsen. Deltagerne var fordelt på de fem kerneopgaver. I løbet af mødet blev fagudvalgets indsatser præsenteret for deltagerne, som i forlængelse heraf blev bedt om at forholde sig til indsatserne ved at besvare spørgsmålet: Hvad skal vi gøre mere af/ mindre af i det videre arbejde med at forbedre kernevelfærden? Se for renskrift af deltagernes input fra borgermødet. er. Resultaterne af disse drøftelser er omsat i bilag 1, som er administrationens vurdering og anbefaling af, hvilke tiltag inden for og på tværs af de fem kerneopgaver, som anbefales at indgå i årsplan Kommunalbestyrelsen besluttede som en del af kommissoriet for fase 2 af arbejdet med kernevelfærden, at Kernevelfærdsudvalget arbejder videre med forbedringer, som går på tværs af kerneopgaverne, og som sigter på at forbedre samarbejdet. Fagudvalgene retter sit arbejde med at forbedre de enkelte kerneopgaver og gennemfører handlinger, der eksemplificere pejlemærker for samarbejde, jf. vedlagte bilag 3. Næste skridt Kernevelfærdsudvalget har på sit møde den 28. november besluttet, hvilke konkrete handlinger udvalget vil sætte i værk for at sætte handling bag levereglerne for samarbejdet om kernevelfærden. Disse valg fremgår også af bilag 1. På tilsvarende vis skal beslutte, hvilke konkrete indsatser og handlinger fra borgermødet, som udvalget eventuelt i samarbejde med

13 Side 11 andre fagudvalg - vil sætte i værk i 2018 m.h.p. at forbedre kernevelfærden. Indsatserne vil indgå i det nye fagudvalgs årsplan I nærværende sag indgår ikke indsatser som følger af budgetaftalen for , herunder opfølgning på høringssvar fra interessenter, indsatser der videreføres fra årsplan 2017 og øvrige indsatser, som udvalget vil prioritere. Disse drøftes i den nye periode i februar, hvor alle fagudvalg opstarter drøftelserne om udvalgets årsplan Administrationens vurdering: Administrationen vurderer følgende på baggrund af forslag til handlinger, der understøtter udvikling af kernevelfærden jf. bilag 1. Administrationens vurdering listes op med angivelse af de punkter i bilag 1., der er henhørende under Udvalget for Social, Sundhed & Ældres område. 4. Klagehåndtering Administrationen vurderer, at der i Center for Velfærd & Omsorg samt i Center for Job & Social arbejdes på flere gode initiativer i forhold til klagehåndtering. Det anbefales, at der fortsat arbejdes med at udvikle området omkring klagehåndtering i et dialogbaseret perspektiv på tværs af organisationen. 7. Borgerstyrede puljer At borgere med sociale udfordringer får mulighed for i højere grad at medvirke til disponering af støtteforanstaltninger og tiltag, der kan fremme deres selvstændige liv, kan anbefales. Administrationen har søgt socialstyrelsen og fået tilsagn om at igangsætte et særligt projekt for socialt udsatte familier, hjemløse og borgere der modtager socialpædagogisk støtte. Projekt nye veje til øget mestring gennem personlige borgerstyrede budgetter. 15. Tidlig inddragelse af borgere og virksomheder i udviklingsprocesser Administrationen vurderer, at der allerede er stor opmærksomhed på tidligt at inddrage borgere i udviklingsprocesser under udvalgets område. Eksempler herpå er Fremtidens sociale tilbud samt det forestående projekt omkring opførelse af demensvenlige boliger i Administrationen anbefaler, at der fortsat skal være fokus på at inddrage borgere og virksomheder metodisk og dialogbaseret når metoder, særlige tiltag eller projekter skal udvikles, igangsættes og følges op. 22. Udvikle lydavis I regi af kommunens aktivitetscentre bliver der allerede udgivet en lydavis. Center for Velfærd & Omsorg arbejder på nuværende tidspunkt med initiativer på området og derfor anbefaler administrationen ikke yderligere tiltag i forhold til dette forslag. 23. Bespisning af ældre Center for Velfærd & Omsorg arbejder på nuværende tidspunkt med initiativer på området. Administrationen anbefaler at indsatsen indgår under hovedtemaet frivillighed i Center for Velfærd og Omsorgs årsplan for Flere individuelle løsninger Administrationen inddrager altid borgere og virksomheder i sagsbehandlingen jf. retssikkerhedsloven. Administrationen skønner dog, at der er et yderligere potentiale i forhold til individuelle løsninger ved at udleve leveregel omkring inddragelse af borgere og virksomheder i udviklingsprocesser jf. pkt. 15. Endvidere ved at sætte særlig metodisk fokus på borgerens, netværkets og virksomhedernes inddragelse i sagsbehandlingen. 25. Værdighedspuljen udbredes til plejehjemmene

14 Side 12 Udvalget har taget stilling til udmøntning af værdighedspuljen for En ganske stor del af udmøntningen tilgodeser forhold omkring kommunens plejecentre. Administrationen anbefaler på den baggrund ikke, at der arbejdes videre med dette forslag. Handicappolitik: Mange af handlingerne vil kunne have relevans for handicappolitikken. Det vil blive belyst når og i det omfang, handlingerne bliver implementeret. Økonomi og finansiering: Forventet ressourcetræk, som det kan opgøres på nuværende tidspunkt, er angivet i bilag 1. Bilag: 1. Skema med handlinger_ docx 2. Fagudvalgenes valg af indsatser. Protokollering pr. september Pejlemærker for samarbejde.pptx

15 Side SSÆ - 12 Plejeboliger - Godkendelse af programoplæg Sagsnr.: 17/11160 Resumé: I forbindelse med Budget 2018 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der i 2018 skal opføres nye demensvenlige plejeboliger i tilknytning til et af Lejre Kommunes tre eksisterende Ældre- og plejecentre. Sagen behandler godkendelse af programoplægget der danner grundlag for projekteringen samt rådgiverudbuddet, udbud af rådgiver- og håndværkerydelser samt frigivelse af midler til projektering. Sag om godkendelse af Skema A forelægges Økonomiudvalget den 12. december Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Programoplægget godkendes 2. at udbudsprocedurerne godkendes 3. at der godkendes en anlægsbevilling på kr. inkl. moms til etablering af de 12 boliger (inkl. værdi af grund) 4. at der godkendes en anlægsbevilling på kr. excl. moms til etablering af servicearealer 5. at der gives bevilling til rådighedsbeløb på kr. inkl. moms i 2017 og beløbet frigives til udarbejdelse af skema A. 6. at der gives bevilling til rådighedsbeløb på kr. incl. moms i 2018, hvoraf kr. frigives til rådgiverudgifter og forundersøgelser etablering af de 12 boliger i at der gives bevilling til rådighedsbeløb vedr. servicearealerne på kr. excl. moms i at der gives en anlægsindtægtsbevilling samt rådighedsbeløb for servicearealtilskuddet fra staten på kr. i at der gives en anlægsindtægtsbevilling på kr. vedr. salg af grund i at der gives bevilling til den kommunale grundkapital på kr. 11. at den foreløbige husleje på kr. pr. måned godkendes 12. at byggeriet mellemfinansieres med en byggekredit på kr. svarende til 88 % af anskaffelsessummen for boligerne Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt med den ændring, at anskaffelsesprisen til opførelse af plejeboligerne bliver reduceret med kr. som følge af den forholdsmæssigt lave grundværdi, som er anvendt i de økonomiske beregninger. Som følge af reduktionen i anskaffelsesprisen vil den foreløbige husleje, som fremgår af indstillingens punkt 11, blive reduceret med ca. 170 kr. om måneden. Herudover præciserer udvalget, at der i forbindelse med etablering af plejeboligerne bliver foretaget en tilgængelighedsgranskning, således at det sikres, at der i fuld omfang bliver taget højde for handicaptilgængelighed. Sagsfremstilling:

16 Side 14 I forbindelse med Budget 2018 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der i 2018 skal opføres nye demensvenlige plejeboliger i tilknytning til et af Lejre Kommunes tre eksisterende Ældre- og plejecentre. Udvalget besluttede i sit møde den 6. november 2017, at der skal opføres 12 boliger i tilknytning til Ammershøjparken. For at kunne imødekomme ønsket om at opføre de demensvenlige plejeboliger så hurtigt som muligt, er der nedsat en styre- og projektgruppe bestående af direktør, centerchefer og medarbejdere fra henholdsvis Koncernøkonomi & Analyse, Center for Service & Ejendomme, Center for Teknik & Miljø samt Center for Velfærd & Omsorg. Center for Velfærd & Omsorg er projektejer. Styre- og projektgruppen forestår den videre proces og inddrager interessentgruppen løbende. Interessentgruppen har følgende sammensætning: 2 medlemmer af 2 medlemmer af Ældrerådet 2 medlemmer fra plejecentrenes Bruger- og Pårørenderåd 2 fagpersoner (1 plejefaglig og 1 terapeut) Formålet med interessentgruppen er at sikre et højt informationsniveau og samtidig give interessenterne mulighed for at kommentere og diskutere Styre- og projektgruppens oplæg. Interessentgruppen vil løbende involveres i processen, dog særligt i projekteringsfasen. Programoplæg Styre- og projektgruppen har udarbejdet et programoplæg (bilag 1) som skal danne grundlag for udbud af rådgiverydelserne samt det videre arbejde med projektet. Rådgiverudbud Rådgiverhonoraret vurderes at ligge under tærskelværdien på kr. og kan derfor udbydes efter tilbudsloven. Administrationen foreslår, at rådgivningsydelserne udbydes som totalrådgivning i begrænset udbud med tildelingskriteriet laveste pris. Med godkendelsen af Skema A kan projekteringen opstartes. Administrationen udbyder rådgivningsydelserne sideløbende med godkendelsesprocessen for Skema A, således, at vi straks efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema A, kan indgå aftale med en rådgiver og opstarte projekteringen i januar. Entreprenørudbud Håndværkerudgifterne vil ligge under tærskelværdien på kr og kan således udbydes efter tilbudsloven. Administrationen foreslår, at håndværkerydelserne udbydes i begrænset licitation i hovedentreprise med tildelingskriteriet laveste pris. Tidsplan Programoplæg, budget og Skema A vedtages politisk i Udvalg for Social, Sundhed & Ældre, Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen (december 2017) Rådgiverudbud (december 2017) Projektering af for- og hovedprojekt (januar april 2018) Byggetilladelse (april - juni 2018) Entreprenørudbrud (juni 2018) Godkendelse af Skema B (august/september 2018) Kontrakt og mobilisering (september 2018)

17 Side 15 Byggeperiode (oktober 2018 april 2019) Administrationens vurdering: Grundet den stramme tidsplan foreslår administrationen at udbyde rådgiver- og entreprenørydelserne, så det fremmer processen mest muligt. Der vil blive indbudt rådgivere, der har erfaring med byggeri af plejeboliger, samt lokale rådgivere. Handicappolitik: Byggeriet vil blive opført efter de gældende regler for tilgængelighed, med fokus på de særlige behov der er for målgruppen. Økonomi og finansiering: Anlægsøkonomi Den samlede anskaffelsessum for de 12 plejeboliger er fastsat til kr. inkl. moms, svarende til statens maksimumsbeløb for almene plejeboliger i 2017 på kr. pr. m2. De almene plejeboliger finansieres med 88 % låneoptagelse, 2 % beboerindskud og 10 % kommunalt grundkapitalindskud på kr. Huslejen er beregnet til kr. pr. måned ekskl. forbrugsafgifter for 65 kvm. boliger. Anlægsøkonomi vedr. opførelse af 12 plejeboliger: Anlægsudgifter Anlægsudgift boligdel inkl. moms Finansiering Lån med ydelsesstøtte Kommunal grundkapital Beboerindskud Samlet finansiering I alt 0 Lejre Kommune vil have nettoudgifter i forbindelse med opførelse af 12 plejeboliger med serviceareal på 1,1 mio. kr. Leje Kommunes nettoøkonomi er: Kommunal grundkapital Grundsalg Etablering af servicearealer Servicearealtilskud Kommunal nettoudgift Rådgiver samt omkostninger Med kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema A, der forelægges Økonomiudvalget den 12. december, startes projektet op, der søges derfor om frigivelse af midler til projektering samt omkostninger til forundersøgelser som jordbundsprøver, forurening mm.

18 Side 16 Bilag: 1. Programoplæg 12 Demensvenlige plejeboliger

19 Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 17/23 Resumé: I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab FR-3 viser et forventet mindreforbrug på driften på 16,8 mio. kr. i 2017, svarende til et forbrug på 1.496,5 mio. kr. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug 91,9 mio. kr. i 2017, svarende til udgifter på 61,3 mio. kr. I budget 2018 er der afsat et anlægsbudget på 66,6 mio. kr. Drift Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer et mindreforbrug, men også at et mindre antal bevillinger har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til områderne udlejningsejendomme, specialundervisning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt på området dagpenge og forsørgelsesydelser. Anlæg På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 61 mio. kr. Dette svarer til ca. 3 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for Likviditet Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsoverskud på 4,0 mio. kr. i Af det korrigerede budget fremgår et forventet likviditetstræk på 71 mio. kr. Grunden til at likviditetstrækket forventes at blive væsentligt mindre end det korrigere budget er, at en del af de overførte anlægsmidler fra 2016 til 2017 som indgår i det korrigerede budget - ikke forventes at blive brugt i 2017, men søges overført til Oprindeligt var budgetteret med et likviditetstræk i 2017 på 8,2 mio. kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab godkendes, 2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes, 3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. jf. bilag 3. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne anbefales. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales. Beslutning den : Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetrammer.

20 Side 18 Sagsfremstilling: Forventet Regnskab (FR3) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet. FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter og renter og lån. Hovedresultaterne i forventet regnskab Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. oktober 2017, og det korrigerede budget pr. 31. oktober Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) Opr. Budget (e) Kor. Budget (f) Indtægter , , ,2 2,0 2,0 Skattefinansierede nettodriftsudgifter 1.496, , ,3 0,3-16,8 Anlægsudgifter 61,3 64,2 153,2-2,9-91,9 Optagne lån -18,5-7,0-50,6-11,5 32,1 Renter 8,1 8,2 8,1-0,1 0,0 Afdrag på lån 27,5 27,5 27,5 0,0 0,0 Balanceforskydninger 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 Udgifter i alt 1.578, , ,7-14,2-76,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -4,0 8,2 70,5-12,2-74,5 ikke gammel gæld på 32,3 mio. kr. i det korrigerede budget 2017 Hovedresultaterne i forventet Regnskab er: Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 16,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes 10 mio. kr. at gå til betaling af gammel gæld. 9 mio. kr. af de 16,8 mio. kr. kommer fra opsamling på bevillingen puljer til sparemål ( ), hvor der er opnået større besparelser og effektiviseringer end forudsat i budget Besparelserne kan hovedsageligt henføres til udmelding omkring lavere prisfremskrivning fra KL (5,7 mio. kr.) Derudover er der opnået 1,4 mio. kr. mere end forudsat i effektiviseringer vedr. administrativt personale

21 Side 19 Der forventes gennemført anlægsprojekter for 61 mio. kr., svarende til 3 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2017 Lånoptag viser merindtægter på 12 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med energirenovering Et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 4,0 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser. Ligesom det har været tilfældet i tidligere år, kan der også i 2017 forventes overført mindreudgifter på anlæg og drift til På anlægssiden forventes overført i størrelsesordenen 80 mio. kr. til 2018, hvor de 32 mio. kr. kan lånefinansieres. Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor. Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr i mio. kr. Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) Opr. Budget (e) Kor. Budget (f) Driftsindtægter Skat/tilskud udligning , , ,2 2,0 2,0 Nettodriftsudgifter 1.496, , ,3 0,3-16,8 ØKONOMIUDVALG 183,7 169,8 187,0 13,9-3,3 POLITISK ORGANISATION 6,8 6,7 6,8 0,1 0,0 ADMINISTRATIV ORGANISATION 152,1 150,3 153,7 1,8-1,6 UDLEJNING M.V. -16,2-19,7-19,4 3,4 3,1 LEJRE BRANDVÆSEN 5,6 5,4 5,6 0,1 0,0 IT OG KOMMUNIKATION 23,7 22,7 22,4 1,0 1,3 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 14,0 13,5 11,3 0,5 2,7 GEBYRER -0,8-1,0-1,1 0,1 0,2 PULJER TIL SPAREMÅL -1,5-8,2 7,6 6,7-9,1 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 29,0 31,7 29,7-2,7-0,8 KULTUR & FRITID 29,0 31,7 29,7-2,7-0,8 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 464,5 474,4 469,1-9,8-4,5 SKOLETILBUD 280,0 285,5 283,2-5,5-3,1 BØRN, UNGE OG FAMILIE 77,9 89,1 77,6-11,2 0,3 DAGTILBUD 106,6 99,7 108,2 6,9-1,7 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 112,5 113,5 122,7-1,0-10,3 BYG & MILJØ 4,5 3,7 5,2 0,7-0,8 VEJE & TRAFIK 62,0 65,8 64,4-3,8-2,4 FORSYNINGSVIRKSOMHED -1,5 2,4 3,1-3,9-4,6 EJENDOMSDRIFT 47,4 41,5 50,0 5,9-2,6

22 Side 20 Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) Opr. Budget (e) Kor. Budget (f) Resultatopgørelse (mio. kr.) UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 161,6 170,0 169,3-8,4-7,7 JOBCENTER 161,6 170,0 169,3-8,4-7,7 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 543,7 535,3 533,9 8,4 9,8 VELFÆRD & OMSORG 327,4 323,0 321,8 4,3 5,5 SOCIALE TILBUD 129,1 130,6 130,8-1,6-1,7 DIVERSE YDELSER MV. 87,3 81,6 81,4 5,7 6,0 UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 Anlægsudgifter 61,3 64,2 153,2-2,9-91,9 Optagne lån -18,5-7,0-50,6-11,5 32,1 Renter 8,1 8,2 8,1-0,1 0,0 Afdrag på lån 27,5 27,5 27,5 0,0 0,0 Balanceforskydninger 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 Udgifter i alt 1.578, , ,7-14,2-76,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -4,0 8,2 70,5-12,2-74,5 * Der indgår ikke gammel gæld på 32,3 mio. kr. i det korrigerede budget 2017 A) Indtægter Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 2,0 mio. kr. under det budgetlagte. B) Drift Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2016 på 32,3 mio. kr.). De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling til rottebekæmpelse, BBR-forbedring og -udvidelse samt badebro ved Herslev strand. Derudover kommer overførsel af ubrugte driftsmidler fra I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget Tillægsbevilling Godkendt af KB den: Mio. kr. Oprindeligt vedtaget budget ,2 Kapitalforvaltning ,1 Skadedyrsbekæmpelse (Rotter) ,2

23 Side 21 Tillægsbevilling Godkendt af KB den: Mio. kr. BBR - forbedring og udvidelse (Løn) ,9 Renovering badebro ved Herslev strand ,2 Overførsler fra 2016 til ,5 Reduktion af budgettet for privatinstitutioner med 5 %, da der i det oprindelige budget er indeholdt moms. -0,7 Korrigeret budget 1.513,3 De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er områderne udlejningsejendomme, specialundervisning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt på området dagpenge og forsørgelsesydelser. Væsentligste merforbrug omfatter: Aktivitetsbestemt medfinansiering (5,6 mio. kr.) bevilling er øget i budgetforslag Mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. (7,3 mio. kr.) Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkeds-foranstaltninger (5,1 mio. kr.) bevilling er øget i budgetforslag Specialundervisning (5,5 mio. kr.) Førtidspension (3,9 mio. kr.) bevilling er øget i budgetforslag Sygedagpenge (4,7 mio. kr.) bevilling er øget i budgetforslag Udlejningsejendomme (3,2 mio. kr.) der forventes i 2018 færre tomme boliger til flygtninge i takt med at antallet af flygtningeboliger nedbringes, hvilket kan bidrage til at reducere merudgifterne På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til sygedagpenge og til forsikrede ledige, som er højere end budgetteret. Udfordringen i forhold til udlejningsejendomme omfatter de almindelige udlejningsboliger, men ikke erhvervsudlejning eller ældreboliger. Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i De væsentligste mindreforbrug omfatter: Flygtninge (-15,7 mio. kr.) Puljer til sparemål (-9,1 mio. kr.) Skoleområdet, ekskl. Specialundervisning (-8,6 mio. kr.) Forsyning (-4,7 mio. kr.) Det tekniske område (-5,6 mio. kr.) Ovenstående mindreforbrug bidrager til, at der kan opnås budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede drift i 2017 i forhold til det korrigerede budget.

24 Side 22 Forbrugsudviklingen fra januar til oktober 2017 viser i øvrigt, at forbruget ligger på samme niveau som i 2016, og dette understøtter således forventningen om budgetoverholdelse i C) Anlæg De samlede anlægsudgifter forventes i 2017 at udgøre 61 mio. kr. i 2017, svarende til et mindreforbrug på 91,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er tale om en markant reduktion i forhold til tidligere vurderinger, hvilket blandt andet skyldes tilbagekøb af ældreboliger først forventes at ske i Der er i forbindelse med FR-3 udarbejdet en statusoversigt over igangværende anlægsprojekter. Oversigten indgår i bilag 1. H) Finansiering Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2017 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på knap 4 mio. kr. i Faldet i ovenstående likviditetsgraf er hovedsageligt at der i slutning af 2016 er betalt 18,8 mio. kr. for tilbagekøb af vejbelysning. Denne investering vil have fuld likviditetsvirkning. Bevægelserne igennem 2017 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt. Administrationens vurdering: FR-3 peger fortsat på, at Lejre Kommune i 2017 vil overholde det korrigerede budget og dermed opnå budgetoverholdelse. Budget 2018 er på niveau med det forventede regnskab 2017, hvilket betyder, at der fortsat i resten af 2017 og i 2018 vil være behov for en stram økonomistyring på alle områder. Fokus skal være på at minimere merforbrug på de udfordrede områder og fastholde mindreforbrug hvor muligt.

25 Side 23 Det antages, at den planlagte gældsafvikling gennemføres som forudsat med en gældsafvikling på 10 mio. kr. i Handicappolitik: Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens. Økonomi og finansiering: Jf. sagsfremstilling. Bilag: 1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder 2. Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer).pdf 3. Bilag 3 - Tillægsbevillinger 4. Bilag 4 - Udgiftsudvikling på Specialundervisning m.v. 5. Bilag 5 - Redegørelse for Udlejningsboliger i 2017

26 Side SSÆ - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning den : Der var ikke noget under Eventuelt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: