Eksterne deltagere: Administrerende direktør Katja Kayser deltog under punkt 6 fra kl

Transkript

1 REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Den 12. august 2015 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse A, 1. sal, værelse 2. Tilstede: Kirsten Nissen (formand), Bente Hansen, (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. Eksterne deltagere: Administrerende direktør Katja Kayser deltog under punkt 6 fra kl EMNE BESLUTNING 1. Godkendelse af dagsorden Formanden takkede for gaven i anledning af 70 års fødselsdag. 2. Orientering fra Formandskabet Medlemsnyt: Else Stenbak er trådt ud af v/ Kirsten Nissen, (Orienteringspunkt) Ældrerådet, og Hubert Bodholdt indtræder som nyt medlem af rådet den 26. august. Nyt medlem til dirigentgruppen: FU vil foreslå Knud Johnsen som nyt medlem af dirigentgruppen som erstatning for Else Stenbak. Ny opstilling til rådsmøder: Sekretariatet skal sidde tæt ved formand og dirigent. Fremover sidder de to dirigenter for bordenden, formanden til højre og sekretariatet til venstre for dirigenterne. Folkebevægelsen mod Ensomhed: Der findes en ny repræsentant til FME i stedet for Else Stenbak. Flytning af ÆR-møde: ÆR-mødet i september flyttes fra den 16. til den 23. september. 3. SOUs dagsorden til den 12. august Sundheds- og Omsorgsudvalget holder møde den AD Medier: Formandskab og sekretariat har holdt møde med AD Medier den 11. august. AD Medier tilbyder at lave og trykke annoncefinansieret præsentationsfolder om Ældrerådet. Det har en række andre ældreråd fået gjort. Punktet sættes på dagsorden til orientering i august og til beslutning i september. Forretningsudvalget gennemgik dagsordenen for SOU med følgende kommentarer: Punkt 2, 79 retningslinjer: Kultur- og 1

2 12. august. Dagsorden offentliggøres mandag. At FU drøfter, om der er sager på dagsordenen, som Ældrerådet skal behandle. Link Dagordenen vil kunne hentes senest mandag fra dette link: Fritidsudvalget vil se på forslag om, at der skal indarbejdes sociale klausuler i fordelingen af 79-midler. Det skal undersøges, om det kan medføre øget lønomkostninger for klubberne. Punkt 8, Halvårsregnskab: Der har været et mindreforbrug på 3 millioner kroner på klippekortsordningen i første halvdel af 2015, fordi antallet af modtagere af klippekortet er faldet med 300 borgere. Formanden og OBudvalget følger sagen. Punkt 10, Sundhedsaftale og Praksisplan: FU forventer, at rådet blive hørt om høringsudkast til Praksisplan. 4. Budgetforhandlinger 2016 v/kirsten Nissen (Drøftelsespunkt) Den 19. marts godkendte SOU effektiviseringsforslag for 30 mio. kroner, herunder nogle af de effektiviseringsforslag, som Ældrerådet havde ønsket taget af bordet til budget Der skal arbejdes for, at rådets fremsendte budgetønsker fremmes i budgetforhandlingerne, særligt vedrørende PPSR og informationskampagne om demensudredning. Den 24. juni behandlede SOU forslag til yderligere effektiviseringer for 25 mio. kroner og SOU s budgetønsker for Interne omstillinger Udvalget godkendte på juni-mødet følgende forslag til interne omstillinger: 1. Effektivisering og færre medarbejdere i hjemmeplejen (4,5 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 og frem) 2. Færre ventedage på hospital (2,0 mio. kr. i 2016 og frem) 3. Reduktion af borgerrettede aktiviteter i Forebyggelsescentre (4,4 mio. kr. i 2016 og frem) 4. Reduktion af SUF sundhedsmidler (1,6 mio. kr. i 2016 og frem) 5. Omlægning af Madservice - optimering af køreruter (1,9 mio. kr. i 2016 og 2,1 mio. kr. i 2017 og frem) Forlængelse af indsatser Udvalget godkendte på juni-mødet finansiering af 2

3 nedenstående bevillingsophør, hvilket betyder, at indsatserne fortsætter: 1. Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentrene (4,7 mio. kr. i 2016 og 5,3 mio. kr. i 2017 og frem) 2. Aktivitetspulje til plejehjem - opskaleret i 2017 og frem (4,0 mio. kr. i 2016 og 5,4 mio. kr. i 2017 og frem) 3. Professorat: Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering (1,3 mio. kr. i 2016) 4. Billigere mad til hjemmeboende ældre (4,4 mio. kr. i 2016 og frem). Udisponerede midler Udvalget besluttede desuden at bruge 3,4 mio. kr., som er målrettet den ældre medicinske patient i sundhedspakke 2014, til at dække bevillingsophør på 2,4 mio. kr. vedr. TUE (National handlingsplan for den ældre medicinske patient) samt 1,0 mio. kr. i 2016 og 2017 til driftsmodning af telesundhedsprojektet vedr. nydiagnosticerede diabetikere. SOU s budgetønsker Udvalget besluttede samtidig et katalog af budgetønsker på sundheds- og ældreområdet, som indgår i de kommende politiske budgetforhandlinger om budget 16. Nogle af Ældrerådets ønsker er inddraget, men rådet har i høringssvaret præciseret nogle budgetønsker, som ikke er med i materialet til budgetforhandlingerne. At Forretningsudvalget drøfter, om Ældrerådet skal søge at fremme nogle af Ældrerådets budgetønsker i forbindelse med de forestående budgetforhandlinger. Link Beslutningsprotokol fra SOU s møde den 24. juni pkt. 8 Budget 2016 Interne omstillinger og bevillingsophør : Beslutningsprotokol fra SOU s møde den 24. juni pkt. 9 Budget 2016 Sundheds-og 3

4 Omsorgsudvalgets budgetønsker. Beslutningsprotokol fra SOU s møde den 19. marts pkt. 5 Budget behandlings af SOUs Budgetforslag f-8342-c317b95798e5/9e62b f9d819d71e5 5. Høringssag: Konkurrenceprogram for Fremtidens Sølund v/bente Hansen (Beslutningspunkt) Ældrerådet har fået forslag til program for arkitektkonkurrencen i høring med høringsfrist den 4. september. Leder af boligsekretariatet Per Christensen præsenterede høringsmaterialet for Omsorgs- og Boligudvalget den 3. august. Da udvalgets næste møde finder sted den 1. september, har udvalget og rådets formandskab anbefalet, at Forretningsudvalget drøfter høringsmaterialet med inputs fra udvalgets medlemmer. I konkurrenceprogrammet foreslås 330 plejeboliger, hvoraf 250 foreslås at være almindelige torums boliger. Derudover er der forslag om specialboliger til a) borgere, der ønsker en mindre bolig og større fællesarealer til fællesaktiviteter med andre beboere, b) borgere med overvægt og c) borgere med handicap. Samtidig er der forslag om etablering af et mindre antal bolig med tre rum tiltænkt samlevende par. Der er desuden forslag om etablering storkøkken og en café med udsigt til søen, hvilket sker efter politisk ønske. Der etableres cirka 20 seniorboliger, som udskilles i en selvstændig enhed med egen økonomi. Boligerne bliver almene boliger hos boligselskabet KAB. Værdierne, som skal præge Fremtidens Sølund foreslås at være: Generalitet, Fleksibilitet og Forretningsudvalget udtrykker entydig ros til konkurrenceprogrammet. Programmet efterlever den politiske beslutning om, at Fremtidens Sølund skal være et velfærdsteknologisk modelplejehjem, og udtrykker generelt et højt ambitionsniveau for plejecentret. Det er Forretningsudvalgets indtryk, at de synspunkter, som rådets medlemmer har fremført i den tidligere dialogproces, er inddraget i konkurrenceprogrammet. I rådets høringssvar vedr. opsamling på borgerinddragelsen fremførte rådet et ønske om, at ungdomsboliger opføres som et ikonisk tårnbyggeri. Det er ikke inddraget i konkurrenceprogrammet, og Forretningsudvalget ønsker ikke at gentage ønsket. Forretningsudvalget vurderer, at Ældrerådet skal fokuserer på de overordnede linjer i konkurrenceprogrammet i høringssvaret: de beskrevne værdier for Fremtidens Sølund antallet af plejeboliger samt etablering af seniorbofællesskab i Sølund. I rådets høringssvar skal det fremhæves, at Ældrerådet ser frem til at deltage i projektgrupper samt i dommerkomiteen. Forretningsudvalget takker for de fremsendte inputs fra Omsorgs- og Boligudvalgets medlemmer, og vil lægge op til, at de konkrete ønsker til byggeriet og dets indretning bæres ind i de projekt- og arbejdsgrupper, der skal konkretisere det endelige vinderforslag. 4

5 Robusthed (s. 113). Det er værdier, som også præger sygehusbyggeri og som skal være med til at fremtidssikre byggeriet. Høringsmaterialet er omfattende og teknisk præget. Rådets høringssvar forventes først og fremmest at fokusere på forslag til de mere principielle retningslinjer for byggeriet som for eksempel: Visionerne for Fremtidens Sølund (Kap 1-3) Værdierne for byggeriet (s.113) Antal af plejeboliger (s. 54 ff) Fordelingen af og variationen af specialboliger. (s. 54 ff) Formandskabet for udvalget og Ældrerådet indstiller: At Forretningsudvalget drøfter synspunkter, som skal fremhæves til høringssvaret. Bilag Høringsbrev Sølund Konkurrenceprogram (OBS 140 sider) Videre proces Sekretariatet udarbejder udkast til høringssvar, der behandles på Ældrerådets møde den 26. august. 6. Drøftelse med administrerende direktør Katja Kayser (Kl ) Direktionen deltager så vidt muligt på skift i Forretningsudvalgets månedlige møde for at orientere om aktuelle og kommende sager. Administrerende direktør Katja Kayser deltager på mødet, og formandskabet har sat tre punkter på dagsordenen: De fremsendte dagsordenpunkter blev drøftet og Forretningsudvalget takkede for et konstruktivt og informativt møde. Ældremilliarden: Hvordan sikres det efter den nye økonomiaftale mellem regeringen og KL, at SUF fortsat får de midler, der er afsat under Ældremilliarden til indsatser som f.eks. klippekort i København? Budget 2016: Status på budgetprocessen og Ældrerådets budgetønsker Fast hjælper: Hvordan arbejdes der med spørgsmålet i forvaltningen? 5

6 Bilag: Fast hjælper analyse 7. Ældrerådets konference v/bent Johansen (Beslutningspunkt) Forretningsudvalget foreslår følgende ændringer i programmet: Planlægningsgruppen har udarbejdet forslag til konferenceprogram, der blandt andet indeholder politisk debat med Folketings- og BR-politikere. at rådet selv står for mødeledelsen, evt. Bent eller Kirsten at antallet af deltagere til den politiske debat reduceres. At Forretningsudvalget gennemgår konferenceprogrammet med henblik på evt. justeringer inden invitationer sendes ud. Bilag: Udkast til konferenceprogram 8. Organisering af demensarbejdet i Ældrerådet v/ Kirsten Nissen (Orienteringspunkt) Arbejdsgruppen bag konferencen drøfter disse inputs på dets næste planlægningsmøde den 14. august. Merete Raaschou og Bente Hansen indgår i arbejdsgruppen. På sidste møde i Forretningsudvalget blev det besluttet, at organiseringen af rådets arbejde med demens skal fastlægges. Sundhedsudvalget har fokus på samarbejdet med praktiserende læger, mens Omsorgs- og Boligudvalget arbejder videre med rådets to budgetønsker om: PPSR-rådgivning og Pilotforsøg med demenskampagner på et konkret plejecenter og i et udvalgt lokalområde. Hidtil har en arbejdsgruppe med Bent Johansen, Kirsten Nissen og Ulla Skærved mødtes for at koordinere arbejdet. At arbejdsgruppen udvides med to medlemmer. At der sættes nogle konkrete mål for arbejdsgruppens arbejde de kommende måneder. 9. Sekretariatsbetjening af udvalg v/anne Steen Hansen (Orienteringspunkt) Sekretariatsbetjeningen af Ældrerådet er blevet opnormeret og omprioriteret med ansættelse af Alle formænd er forpligtet til at tage et møde med sekretariatet om afklaring af behov og forventninger til sekretariatets betjening af de enkelte fagudvalg. 6

7 Nille Landrock Rasmussen som administrativ medarbejder 32 timer ugentlig. Alle fagudvalg får herefter sekretariatsbetjening til følgende opgaver: Praktisk mødeassistance: Lokalebooking, bestilling af forplejning, afrydning efter møder og diætliste. Mødeafvikling: Udarbejdelse af dagsorden og referat, indkaldelser, korrespondance med eksterne deltagere og opfølgning på møder. Derudover vil udvalgene fortsat få sekretariatsbistand til udarbejdelse af høringssvar. Ved årsskiftet evalueres sekretariatsbetjeningen som led i fastsættelse af mål for sekretariatets arbejde i Formandskabet og Sekretariatet indstiller: At Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning. At fagudvalgenes formænd laver individuelle aftaler med sekretariatet om samarbejdet om deres respektive udvalg. Bilag Sekretariatsbetjening af Ældrerådet 10. KLs Ældrekonference v/kirsten Nissen (Beslutningspunkt) KLs årlige Ældrekonference afholdes i år den 21. september i Kolding. Sidste år besluttede Ældrerådet, at Forretningsudvalget skulle deltage sammen med fire øvrige medlemmer af rådet samt sekretariatet. Forretningsudvalget har besluttet at følge de samme procedurer for rådets deltagelse i dette års konference. På Omsorgs- og Boligudvalgets møde den 3. august blev muligheden for, at flere rådsmedlemmer kunne deltage drøftet. Ældrerådets medlemmer er blevet bedt om at sende en mail til sekretariatet senest tirsdag den 10. august, hvis de ønsker at deltage i konferencen. Foreløbig har fem medlemmer meddelt, at de gerne vil deltage i konferencen i Kolding. Forretningsudvalget indstiller til Ældrerådet, at fem ældrerådsmedlemmer deltager i konferencen sammen med forretningsudvalget og sekretariatet. DÆR har følgende arrangementer i efteråret: temadag om synlighed og medier den 5. oktober. Vingsted-konference den 16. november Alle rådsmedlemmer, der er interesseret, skal have mulighed for at deltage. At Forretningsudvalget drøfter rådets 7

8 deltagelse i KLs konference At Forretningsudvalget sætter et forslag på dagsordenen til næste møde i Ældrerådet. 11. Kursusansøgninger v/kirsten Nissen (Orienteringspunkt) Kirsten Nissen har godkendt ansøgning fra Jette R. Nielsen vedrørende deltagelse i et kursus i Danske Ældreråd i november (ca kroner) Jette R. Nielsen ansøger desuden FU at deltage i et introduktionskursus for patientrepræsentanter i København til januar (650 kroner). Der er behov for at præcisere procedurerne for godkendelse af ansøgninger fra rådets medlemmer til deltagelse i kurser og konferencer. Forslag Formandskabet kan godkende individuelle ansøgninger fra rådets medlemmer om deltagelse i ældrerådsrelevante kurser og konferencer for op til kroner. Ældrerådet træffer beslutning i alle andre ansøgninger efter indstilling fra Forretningsudvalget. Formandens godkendelse af Jette R. Nielsens ansøgning til at deltage i Gerontologisk Selskabs nationale konference tages til efterretning. Alle rådsmedlemmer, der ønsker at deltage i introduktionskursus for patientrepræsentanter, kan tilmelde sig, og opfordres til at orientere sekretariatet af hensyn til opfølgning på rådets økonomiske forbrug. Det skal indskærpes, at rådets medlemmer skal sende en ansøgning til sekretariatet, hvis de ønsker at deltage i kurser og konferencer. Sekretariatet sender herefter ansøgningen videre. Forslag til procedurer for godkendelse af ansøgninger til deltagelse i kurser og konferencer godkendt. At Forretningsudvalget tager orientering om godkendelse af ansøgning fra Jette R. Nielsen til efterretning At FU godkender ansøgninger fra Jette R. Nielsen om deltagelse i kursus for patientrepræsentanter At Forretningsudvalget godkender forslag til procedurer for godkendelse af ansøgninger til deltagelse i kurser og konferencer At forslaget sættes på dagsordenen til næste møde i Ældrerådet til beslutning. Bilag Oversigt over ældrerådsrelevante konferencer (Eftersendes) Oversigt over rådets foreløbig3 forbrug til kurser og konferencer (Eftersendes) 12. Indkaldelse af suppleant v/kirsten Nissen (Beslutningspunkt) Der indkaldes en suppleant for Tina Nørløv til næste møde i Ældrerådet, jv vedtægter. Suppleanten deltager i rådets arbejde, indtil der foreligger en raskmelding fra Tina Nørløv. Når 8

9 Ifølge vedtægterne for Ældrerådet bliver en suppleant medlem af Ældrerådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst tre måneder. Når denne forhindring ikke længere er til stede, indtræder medlemmet igen i Ældrerådet. At FU drøfter indkaldelse af suppleant til næste møde i Ældrerådet. 13. Revision af rådets budget for 2015 v/merete Raaschou (Orienteringspunkt) Foreløbig har Ældrerådet forbrugt cirka kroner ud af rådets økonomiske ramme på kroner i Begge beløb er uden moms. Budgetudvalgets formand orienterer om forbruget og arbejdet med at finpudse rådets budget. Formanden for udvalget og Ældrerådet indstiller: At FU tager orienteringen til efterretning. Bilag: Rapport over rådets foreløbige forbrug i 2015 eftersendes. 14. Sager i fagudvalgene v/kirsten Nissen (Drøftelsespunkt) Under dette punkt orienterer formændene for fagudvalgene om sager i udvalgene og om udviklingen i det enkelte fagudvalgs arbejde. At FU drøfter orienteringerne. 15. Dagsorden for ældrerådsmøde den v/kirsten Nissen Faste punkter til dagsordenen: Godkendelse af dagsorden Tina Nørløv raskmelder sig, indtræder hun atter i rådet. Sekretariatet orienterer Tina herom. Budgettet er godkendt med en bemærkning om, at rådets økonomiske forbrug følges nøje og at alle udgifter skal foreligges Forretningsudvalget. Den økonomiske ramme for rådets egen konference forventes reduceret med kroner. Det undersøges, hvad det koster at overnatte på Vingsted. Kultur- og Fritidsudvalget arbejder videre med 79 midlerne. Trafik- og Miljøudvalget arbejder på at koble ældrevenlig kollektiv trafik, inkl. pausepladser, med kommunens arbejde med Bynet Sundhedsudvalget har møde med sundhedschefen og afdelingsleder i SUF om kommunens samarbejde med praktiserende læger og det palliative arbejde. OB-udvalget har planer om at besøge Odense for at høre nærmere om planerne om demenslandsby. Yderligere punkter er: Orientering om kommende konferencer i DÆR Indstilling om nyt medlem af 9

10 Referat af sidste møde i Forretningsudvalget Sager fra ÆRs fagudvalg Høringssager: Program for arkitektkonkurrence (4. september) Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse Ældrerådets regnskab Nyt fra sekretariatet Eventuelt dirigentgruppen Orientering om samarbejde med AD Medier. Sundheds- om Omsorgsudvalget budget 2016 Borgerrådgiverens beretning for 2013/14 hvis muligt. Forslag til øvrige punkter: Deltagelse i KLs Ældrekonference Repræsentant til Folkebevægelsen mod Ensomhed Procedurer for godkendelse af kursusdeltagelse 16. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse v/kirsten Nissen (Orienteringspunkt) Kirsten Nissen orienterer om bestyrelsesarbejdet i Danske Ældreråd. At FU drøfter, om orienteringen giver anledning til opfølgning fra Ældrerådet. 17. Samtykkeerklæringer v/anne Steen Hansen (Beslutningspunkt) Kirsten deltager i et to-dages bestyrelsesseminar i Danske Ældreråd i den kommende uge. Bestyrelsen skal blandt andet arbejde med opdatering af visions- og missionspapir samt forsikring af frivillige. Der afholdes bestyrelsesmøde som led i programmet. Formanden for DÆR indleder en række møder med den nye minister og med de forskellige partiers sundhedspolitiske ordfører. Der har været møde med repræsentanter for regionsældrerådet, og regionsældrerådene har valgt en fast observatør til DÆRs bestyrelse. Godkendt. På sidste møde i Ældrerådet blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt Ældrerådets medlemmer skal underskrive en samtykkeerklæring vedrørende offentliggørelse af medlemmernes kontaktoplysninger. Velkomstmappen til nye medlemmer indeholder en samtykkeerklæring, som nye medlemmer bedes underskrive. Formandskabet og sekretariatet indstiller: At alle medlemmer underskriver en samtykkeerklæring. Bilag Samtykkeerklæring 10

11 18. Orientering fra Sekretariatet Sekretariatet arbejder på at lave et årshjul, så det bliver lettere at planlægge og prioritere sekretariatets arbejdsopgave. Der er en indstilling på vej til SOU og KFU om økonomien i det kommende ældrerådsvalg. 19. Eventuelt Færgecaféen er reserveret til julefrokost i den 16. december kl. 13. Borgerrådgiveren har afgivet beretning for 2013/14. Som forberedelse på de fremtidige møder med direktionen, skal Forretningsudvalget have en oversigt over arbejdsfordelingen mellem direktørerne, samt dato for deres deltagelse på FU-møder. Forretningsudvalget vil herefter på hvert FU-møde drøfte, hvilke sager, der skal på dagsordenen til det kommende møde med direktionen. 11