Referat fra 7. møde i bestyrelsen den 25. marts 2009

Transkript

1 Bestyrelsen side 1 af 5 Referatfra7.mødeibestyrelsenden25.marts2009 Tilstede: TimChristensen,(TC)KøgeHandelsskole(formand) ElseErikstrup,Slagteriskolen(næstformand) PeterJacobsen,EUCSjælland BeritBirkelund,HandelsskolenSjællandSyd SteenSørensen,HandelsskolenSjællandSyd LeneAndersen,KøgeHandelsskole JørgenJensen,Selandia PrebenKnorrenborg,Selandia EvanLynnerup,Slagteriskolen MichaelBang,CELF SørenChristensen,CELF SørenClausen,SOSUNæstved SteenR.Hillebrecht,medarbejderrepræsent JensLautrupNørgaard,medarbejderrepræsentant NiniKragJensen,SOSUNæstved. JørgenSloth,RoskildeHandelsskole Udenforbestyrelsen: PrebenThisgaard,(PT)rektor somsekretærforbestyrelsen BoMadsen,PriceWaterhouseCoopers underpunkt5 Regnskab2008 Afbud/fraværende: JorunBech,RoskildeHandelsskole ErlingHuggerJakobsen,RegionSjælland UllaKoch,UCSJ AstridDahl,EUCSjælland HenrikHolmer,KKRSjælland MortenStjernegaard,studenterrepræsentant AndersChristiansen,studenterrepræsentant

2 Bestyrelsen side 2 af 5 1. Velkomst, gennemgang af dagsordenen, og konstatering af bestyrelsens beslutningsdygtighed Tim Christensen (TC) bød velkommen og knyttede enkelte kommentarer til dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. TC konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig. Han bød velkommen til statsautoriseret revisor Bo Madsen fra PriceWaterhouseCoopers. Det blev aftalt at punkt 5 ville blive behandlet umiddelbartefterdetteførstepunktpådagsordenen.ireferatetvillebehandlingen afregnskab2008bliveanførtioverensstemmelsemeddagsordenen. TC nævnte, at Roskilde Tekniske Skole var blevet positivt akkrediteret til uddannelsen Have ogparkingeniør.derforopfyldtrtsnudeformellekravtilat deltagemedtorepræsentanteribestyrelsensmøde. 2.Godkendelseafreferatfra6.bestyrelsesmødeden25.februar2009 PrebenThisgaard(PT)beklagede,athanpågrundafsygdomikkehavdekunnetgøre referatetfrasidstemødefærdig.dettevillebliveudsendtsnaresttilskriftlighøring. Formanden pointerede, at referater så vidt det overhovedet var muligt, skulle foreliggekorttidefterhvertmødeioverensstemmelsemedforretningsordenen. 3.Orienteringfraformanden/forretningsudvalget TC resumerede kort forretningsudvalgets drøftelser og indstillinger til bestyrelsen, derblandtandetkomtiludtrykunderdeenkeltepunkterpådagsordenentildette møde. 4.OrienteringfraRektoromarbejdetsidensidstemøde RektorPrebenThisgaardomdeltesinskriftligerapport. PT fremhævede, at løsningen af administrative og økonomiske opgaver, der nu lå hosderegionaleerhvervsakademiernæppekunneladesiggøreudenatrektoratet fiktilførtpersonaleressourcertildisseopgaver.desudennævntehan,somanførtde opgaver,somfremmoddetnæstebestyrelsesmødevarprioriteret. Rektorsrapportblevtagettilefterretning. 5.Regnskab2008 Bo Madsen gennemgik kort Regnskab 2008, Revisionsprotokol samt Tiltrædelsesprotokollat. Revisionen havde ikke givet anledning til nogen form for bemærkninger og Bo Madsen kunne anbefale at bestyrelsen tiltrådte Regnskabet medprotokol,somdetforelå. Bestyrelsen tiltrådte enstemmigt Regnskab 2008 med revisionsprotokol og tiltrædelsesprotokollat. De tilstedeværende skrev under på regnskabet og rektor blev bemyndiget til at foranstalte de øvrige medlemmers underskrift påført regnskabetsoriginaler. 6.Bemyndigelser 6.1 Bestyrelsen besluttede, at give rektor kørselsbemyndigelse til kørsel i tjenstligt øjemedmedvirkningfra1.januar2009efterstatens høje takstpt.3,56kronerper km.

3 Bestyrelsen side 3 af Bestyrelsenbesluttede,atbestyrelsesmedlemmerderikkefraandensidefårdækket deres transportomkostninger til bestyrelsesmøderne, kan få disse dækket i overensstemmelse med Statens regler og efter regning, eller i øvrigt efter samme takst som rektor. Dette foranstaltes af rektor efter gældende regler på anmodning fradeenkeltebestyrelsesmedlemmer 6.3 PT overtog mødeledelsen under dette punkt og gjorde opmærksom på, at såfremt noget bestyrelsesmedlem ønskede det ville medlemmerne af forretningsudvalget forladelokaletunderbehandlingenafdettepunkt.ingenmedlemmerafbestyrelsen støttededette. Bestyrelsen besluttede efter en kort diskussion, at yde et vederlag til formand, næstformand og medlemmer af forretningsudvalget i overensstemmelse med Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutionerunderundervisningsministeriet Bekendtgørelsenr420af 23.maj2001.Dettebetyder,atformandognæstformandkanydesetvederlagper årpåhenholdsvis40000og20000kronerog menige FUmedlemmeretvederlag på10000krperkalenderår.beslutningenharvirkningfra1.januar2009.beløbet udbetales ved rektors foranstaltning månedsvis bagud med de eventuelle reguleringerafbeløbet,dermåtteværeudmeldt.beløbettagesafdebudgetterede reserverfor2009ogbudgetteressærskilt. Hvis der skal ydes vederlag herudover, som blandt andet foreslået af Danske Erhvervsskoler,skaldettagesopigenpåbestyrelsesmøde. 6.4 Bestyrelsenbesluttede,atformandenforbestyrelsenbemyndigestilatforhandleog fastsætte en resultatlønkontrakt, som tillæg til rektor Preben Thisgaards løn i overensstemmelsemedgældendereglerherom. 6.5 Bestyrelsen besluttede, at Forretningsudvalget bemyndiges til at godkende EASJs forslagtilscreeningafnyeuddannelseroguddannelsesstedertiluvmmedfristpt. den15.maj Budget2009ogregnskab2009 PTomdeltenotat Budget oggennemgikdetteforbestyrelsen. Efterenrundemedenkelteopklarendespørgsmålbesluttedebestyrelsen,at: Overføre overskud i2008somanførtiregnskabetpå kr.til anvendelseafeasjsdrifti2009. Budgettetfor grundtilskud ændresmedenopskrivningafbudgettil revisionafregnskabfor2009til kr. Dept.budgetmæssigereserverfor2009under grundtilskud ligeledes opskrivesmedrestbeløbetfra65.000til kr.( ) MidlerbevilgetiforbindelsemedUVMsgodkendelseaf Udviklingskontrakten bliverbudgetteretsomanførtinotat Budget som anførtitabel Budget udviklingskontraktmidler (udleveretpåmødet).

4 Bestyrelsen side 4 af 5 Tagenotatettilefterretning. Bestyrelsen godkendte enstemmigt rektor og forretningsudvalget indstilling om, at udpege PriceWaterhouseCoopers som revisor for Erhvervsakademi Sjælland for PartnerskabsaftalemellemUCSJogEASJ TCopsummeredekortbaggrundogforløbomkringPartnerskabsaftalen.Bestyrelsen godkendteenstemmigtaftalensomudsendtførmødet. 9.UdviklingskontraktmedUndervisningsministeriet PT opsummerede forhandlingerne med Undervisningsministeriet. Rektor og Forretningsudvalget blev bemyndiget til at afslutte forhandlingerne og godkende udviklingskontraktenpåbestyrelsensvegne. 10.Evtunderskriftogformelendeliggodkendelseafnyevedtægter PT resumerede kort forløbet omkring den endelige godkendelse af vedtægterne, hvor udelukkende sammensætningen af uddannelsesudvalgene stod i vejen for en afslutning af denne sag. PT omdelte forslag til sammensætning og antal af uddannelsesudvalg, som afspejlede UVMs seneste udmeldinger omkring vedtægtsbekendtgørelsesfortolkning. Der var enkelte mindre forslag til ændringer af sammensætning og placering af en enkeltuddannelse.rektorblevbemyndigettilatfortsættearbejdetmedatfådenye vedtægter endeligt plads gennem sammensætning af de nødvendige uddannelsesudvalg. 11.Næstemøde Den03.juni2009klokken8,30til10,00påKøgeHandelsskole,somplanlagt. 12.Eventuelt Formandentakkedeforengoddiskussionogerklæredemødetforhævet. Referent: PrebenThisgaard Rektor

5 Bestyrelsen side 5 af 5 Godkendelsenafreferatetbekræftes: