Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Behandlingscentret Hammer Bakker, Bodil Hjorths Vej 9, 2.

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den kl Behandlingscentret Hammer Bakker, Bodil Hjorths Vej 9, 2. sal, Vodskov

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering og rundvisning ved Behandlingscentret Hammer Bakker 2 3 Godkendelse af høringsgrundlag vedr. tilpasning af klippekortsordning for hjemmehjælpsmodtagere 4 4 Godkendelse af 1. status på strategien Tryg Aalborg - en mere tryg kommune Version 2 for perioden Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens foreløbige regnskab Godkendelse af beredskabsplan, hvis private leverandører af hjemmehjælp går konkurs eller lukker pludselig ned 17 7 Godkendelse af Plan og perspektiver for videreførelse af Taleinstituttet (TI) og Hjerneskadecenter Nord (HCN) fra Godkendelse af Demenshandleplan Drøftelse af problematikker inden for BPA området Orientering om Design af fremtidens indsatser til mennesker med handicap Orientering fra rådmand og direktør Eventuelt Godkendelse af referat 36

3 Tid Onsdag 27. februar 2019, kl Sted Behandlingscentret Hammer Bakker, Bodil Hjorths Vej 9, 2. sal, Vodskov Afbud Til stede Øvrige deltagere Øvrige oplysninger Carsten Kristensen, Per Clausen, Jørgen Hein, Lasse Frimand Jensen, Kristoffer Hjort Storm, Maja Torp, Lene Krabbe Dahl Direktør Jan Nielsen, Vicedirektør Bo Pedersen, Ældre- og sundhedschef Annette Secher, Handicapchef Alice Aa. Hagemann, Myndighedschef Ove G. Jensen, Sekretariatschef Kirstine Kejser (referent), Fagcenterchef Kirsten Larsen deltog i behandling af pkt. 2., Leder Lotte Nielsen deltog i behandling af pkt. 2., Kommunikationskonsulent Anna Mollerup deltog i behandling af pkt. 9. Mødet slut kl

4 Punkt 7. Godkendelse af Plan og perspektiver for videreførelse af Taleinstituttet (TI) og Hjerneskadecenter Nord (HCN) fra Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til At Ældre- og Handicapforvaltningens plan for videreførelse af Taleinstituttet (TI) og Hjerneskadecenter Nord (HCN) fra 2020 godkendes At det takstbilag, som skal ligge til grund for indgåelse af bilaterale aftaler med de nordjyske kommuner, der formelt tilkendegiver ønske herom senest den 30.april 2019, godkendes (bilag 1) At vedlagte skrivelse til de nordjyske kommuner godkendes (bilag 2) Beslutning: Godkendt. Møde den kl Side 120 af af 436

5 Sagsbeskrivelse KKR anbefalede den 8. februar 2019, at de ti nordjyske kommuner med virkning fra 31. december 2019 udtræder af det forpligtende samarbejde med Aalborg Kommune vedrørende Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland (TI/HCN). Konsekvensen af anbefalingen er, at Aalborg Kommunes forsyningsforpligtelse i forhold til de øvrige ti kommuner ophører, hvorfor det fra og med 2020 som udgangspunkt kun er borgere i Aalborg Kommune, der ved behov har adgang til højt specialiserede ydelser på TI/HCN. De nordjyske kommuner vil fra 2020 dog fortsat have mulighed for at købe ydelser fra TI/HCN til en timetakst, der som udgangspunkt svarer til den pris- og lønfremskrevne takst, som Aalborg Kommune afgav i forhold Socialstyrelsens VISO-udbud i De nordjyske kommuner vil endvidere have mulighed for, bilateralt og med virkning fra 2020, at indgå aftale med Aalborg Kommune om køb af ydelsespakker indenfor de overordnede specialiseringsområder. Timetaksten vil, som det fremgår af takstoversigten (bilag 1), være fast, hvad enten kommunerne vælger en 2-årig eller fireårig aftale. Det vil dog kun ved indgåelse af en 4-årig bilateral aftale være muligt at fordele timeforbruget over årene. Ved timeforbrug ud over det aftalte afregnes i alle tilfælde efter VISO-taksten. Det anbefales, at der umiddelbart efter s godkendelse af indstillingen tilgår de nordjyske kommuner en skrivelse, hvori de nærmere betingelser for indgåelsen af bilaterale aftaler fremgår (bilag 2). Aftalebetingelser ved 4-årig aftale Timetakst: 998 kr. (2018-niveau) Det er indenfor ydelsespakkekategorien muligt at overføre timer (plus/minus) mellem årene. Der forekommer ikke betydelig venteliste indenfor de valgte ydelsespakkekategorier. Ved timeforbrug ud over det aftalte indenfor ydelsespakkekategorien afregnes efter VISO-taksten Aftalebetingelser ved 2-årig aftale Timetakst: 998 kr. (2018-niveau) Det er indenfor ydelsespakkekategorien ikke muligt at overføre timer mellem årene. Der kan forekomme venteliste indenfor de valgte ydelseskategorier. Ved timeforbrug ud over det aftalte indenfor ydelsespakkekategorien afregnes efter VISO-taksten. Ingen aftale Timetakst: kr. (2018-niveau) Der kan købes ydelser indenfor alle ydelsespakkekategorier. Dog må det påregnes, at der indenfor de enkelte ydelseskategorier kan forekomme manglende forsyningsmulighed og/eller betydelig ventetid. De bilaterale aftaler skal formelt være indgået senest 30. april Økonomiske konsekvenser Aalborg Kommune har i 2016 realiseret et effektiviseringskrav på 20 pct. af driften på TI/HCN. Det samlede årligt budget for TI/HCN har i aftaleperioden således været reduceret til 17,7 mio. kr. (2016-niveau), hvoraf Aalborg Kommune årligt har finansieret 10 mio. kr. (2016-niveau). Da der er tale om et absolut minimumsbudget til fastholdelse af de nuværende højt specialiserede indsatser og medarbejderne på området, er der i værste fald tale om, at Aalborg Kommune som konsekvens af beslutningen vil opleve en årlig merudgift på 7,7 mio. kr. på området. Forklaringen på dette er, at normeringerne kun meget vanskeligt kan reduceres under det faglige minimumsniveau. Møde den kl Side 21 af af 436

6 De nordjyske kommuners beslutning om at ophæve det forpligtende samarbejde har således efterladt Aalborg Kommune i en situation, hvor der umiddelbart er behov for at foretage driftstilpasninger, i værste fald med nedlæggelse af en række af specialerne på TI/HCN. Det vil dog tidligst være muligt at træffe beslutning herom, når de nordjyske kommuner senest 30. april 2019 har tilkendegivet om, og hvilken bilateral aftale de fra 2020 ønsker at indgå med Aalborg Kommune. Da de nordjyske kommuner ikke har en volumen, der realistisk set indebærer, at de er i stand til at oprette højt specialiserede tilbud, der lever op til de nationale krav på området, så vil flere kommuner for at overholde lovgivningen, derfor være nødt til at indgå en bilateral aftale med Aalborg Kommune. Umiddelbart skønnes de forventede indtægter fra de bilaterale aftaler med de nordjyske kommuner at imødekomme den økonomiske udfordring, der ligger ud over 3 mio. kr. årligt. Ved budgetforhandlinger i efteråret 2019 vil der blive fremlagt en detaljeret og præcis opgørelse over den imødesete budgetudfordring på området i 2020 og overslagsårene. Tidsplan Godkendelse i ÆH Forvaltningsledelsen (Lukket) Godkendelse i (Lukket) Udsendelse af skrivelse til de nordjyske kommuner Sidste frist for indgåelse af bilaterale aftaler Status til vedr. indgåede bilaterale aftaler (Lukket) Møde den kl Side 322 af af 436

7 Bilag: Bilag 1 - Takstoversigt (2018-niveau) for 2020 Bilag 2 - Skrivelse til de nordjyske kommuner Bilag 3 - Taleinstituttet Hjerneskadecenter Nordjylland Møde den kl Side 423 af af 436

8 Bilag 1: Takstoversigt (2018-niveau) for 2020 Voksenområdet, pris pr. time Ydelseskategorier Ingen aftale/viso-takst Bilateral aftale Hjerneskade Tale/sprog Dysartri/Afasi Børneområdet, pris pr. time Ydelseskategorier Ingen aftale/viso-takst Bilateral aftale Hjerneskade Tale/sprog Aftalebetingelser ved 4-årig aftale Timetakst: 998 kr. (2018-niveau) Det er indenfor ydelsespakkekategorien muligt at overføre timer (plus/minus) mellem årene. Der forekommer ikke betydelig venteliste indenfor de valgte ydelsespakkekategorier. Ved timeforbrug, der ved aftalens udløb ligger ud over det aftalte indenfor ydelsespakkekategorien, afregnes efter VISO-taksten Aftalebetingelser ved 2-årig aftale Timetakst: 998 kr. (2018-niveau) Det er indenfor ydelsespakkekategorien ikke muligt at overføre timer mellem årene. Der kan forekomme venteliste indenfor de valgte ydelseskategorier. Ved timeforbrug ud over det aftalte indenfor ydelsespakkekategorien afregnes efter VISO-taksten. Ingen aftale Timetakst: 1196 kr. (2018 niveau) Der kan købes ydelser indenfor alle ydelsespakkekategorier, men der kan dog forekomme manglende forsyning og/eller venteliste.

9 Bilag 2: Skrivelse til de nordjyske kommuner Til de nordjyske borgmestre På baggrund af KKRs anbefaling til kommunerne i Nordjylland om at ophæve det forpligtende samarbejde vedr. Taleinstituttet (TI) og Hjerneskadecenter Nord (HCN), fremsender Aalborg Kommune hermed det takstbilag, som vil ligge til grund for en evt. bilateral aftale på området. Som det fremgår af takstoversigten, er det som udgangspunkt muligt, indenfor fem ydelsespakkekategorier, at indgå en bilateral aftale af enten 2 eller 4 års varighed. Varigheden af aftalen skal for de valgte ydelseskategorier være overensstemmende, mens det ønskede årlige timetal kan fastsættes frit, så længe dette minimum ligger på 50 timer pr. år. Ved indgåelse af en 4-årig aftale vil det være muligt indenfor ydelsespakkekategorien at overføre timer (plus/minus) mellem årene. Aalborg Kommune opgør timeforbruget og opkræver ved forbrug, ud over de i aftalen fastlagte timer, en timetakst på kr. (i 2018-niveau) svarende til VISO-taksten. For den 4-årige aftale gælder, at opkrævningen sker ved aftalens udløb, mens opkrævningen ved forbrug, ud over de i aftalen fastlagte timer i den 2-årige aftale, vil blive opkrævet løbende. Timetaksterne er væsentlig højere end de nuværende og er ikke til forhandling. Dette skyldes, at den effektuerede 20 pct. reduktion, der var resultat af den forpligtende aftale for perioden , ikke kan opretholdes, når Aalborg Kommune ikke har sikkerhed for en omsætning på 17,7 mio. kr. (2016-niveau). Mens VISO-taksten løbende kan reguleres, vil timetakst ved indgåelse af en bilateral aftale udelukkende blive pris- og lønfremskrevet og dermed ligge fast indenfor den 2-årige og 4- årige aftaleperiode. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at den årlige udgift for Aalborg Kommune fra 2020 stiger fra 10 mio. kr. (2016-niveau) til 13 mio. kr. (2016 niveau) for det samme antal ydelser, der leveres i dag. Tidsfristen for tilbagemelding om ønsket varighed af den bilaterale aftale, samt antallet af timer indenfor de enkelte ydelseskategorier, skal være tilgået Aalborg Kommune senest 30. april 2019.

10 Tilbagemelding skal ske pr. mail til Anna Houlberg Med venlig hilsen Jørgen Hein Rådmand Ældre- og Handicapforvaltningen Vedlagt: - s beslutning af 27. februar 2019 samt takstoversigt for Fakta vedr. Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland

11 Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland Specialiseringsområder/målgrupper for TI/HCN Børn, unge og voksne med komplekse følger efter erhvervede hjerneskader med behov for en højt specialiseret, ambulant indsats, der kan forbedre den enkeltes livskvalitet og deltagelse i skolelivet, på arbejdsmarkedet og samfundslivet generelt. TI/HCN samarbejder med eksempelvis sygehus, jobcenter, skole m.fl. om at lave skræddersyet rehabilitering til den enkelte borger. TI/HCN har i dag den nødvendige faglige ekspertise til at yde rehabilitering efter specialiserede genoptræningsplaner (GOP), når borgere bliver udskrevet fra hospitalet. Børn og unge med komplekse tale- og sproglige vanskeligheder, der har betydning for barnets udvikling og samspil med andre (fx stammen, svære udtalevanskeligheder, stemmevanskeligheder, samt børn, der ikke kan tale/forstå andre pga. komplekse sproglige og kognitive vanskeligheder). Indsatserne forbedrer barnets forudsætninger for udvikling af tale- og sproglige færdigheder, og dermed også barnets mulighed for at deltage i hverdagens aktiviteter. Voksne med komplekse stemme- og talevanskeligheder, der giver væsentlige begrænsninger i hverdagen som fx artikulations- og udtalevanskeligheder, stammen, løbsk tale, nedsat stemmefunktion (hæshed, sangerknuder, stemmebåndslammelser), transkønnede med behov for omlægning af stemmeleje eller talevanskeligheder efter en operation (fx cancer i mund og svælg og andre mundhuleopererede, kanylebærere). Der er tale om borgere, hvis funktionsevne kan forbedres med en specialiseret og midlertidig indsats. Borgerne er ofte aktive på arbejdsmarkedet og har behov for indsatsen for at kunne blive i beskæftigelse. De gennemførte økonomiske tilpasninger Ved indgåelse af finansieringsaftalen med de nordjyske kommuner i 2016 blev TI/HCNs budget beskåret med 20 % pr TI/HCN har siden den dato fortsat leveret de samme ydelser målt på både specialiseringsgrad og kapacitet som før nedskæringen. Det er ikke muligt at skære yderligere ned på TI/HCNs budget, hvis det højt specialiserede niveau skal bevares. Udover effektiviseringerne er TI/HCN efter ønske fra de øvrige kommuner begyndt at levere indsatserne i borgernes hjemkommuner, så borgerne i højere grad ikke skal rejse så langt efter behandlingen. Udviklingen i ventelister i aftaleperioden Overordnet set er der ikke ventelister på TI/HCN. Når bevillingen er givet, kan borgeren starte i behandling. På et enkelt område (indenfor tale/sprog voksne) kan der periodevis være en kort venteliste. Konsekvenser af beslutningen ift. den afledte afspecialisering Fælles for specialiseringsområderne på TI/HCN er nødvendigheden af et tilstrækkeligt antal børn, unge og voksne i tilbuddet for at kunne fastholde og udvikle den faglige specialisering. Konsekvensen af en for lav volumen kan blive, at TI/HCN ikke længere kan leve op til samarbejdsaftalen med hospitalerne om specialiseret genoptræning (GOP). TI/HCN og specialerne i tilbuddet er tilpasset i et omfang, hvor det ikke er muligt at tilpasse yderligere. Hvis de øvrige kommuner fastholder at opsige aftalen, bliver det vanskeligt at opretholde samtlige specialer. Samtidig vil Aalborg Kommune ikke kunne garantere kapacitet til at tilbyde behandling til borgere fra andre kommuner. Nationale retningslinjer og krav De nationale kvalitetskrav på hjerneskadeområdet tilsiger, at der skal være et højt specialiseret team af neuropsykologer, audiologopæder, socialrådgivere, ergo- og fysioterapeuter og pædagogisk personale, der arbejder samtidigt omkring og med borgeren. De skal primært beskæftige sig med målgruppen for at opnå og vedligeholde tilstrækkelig viden om borgere med kompleks erhvervet hjerneskade på højt specialiseret niveau. Indsatserne skal være organiserede som koordinerede sammenhængende, intensive og helhedsorienterede forløb og have et neuropsykologisk grundlag og varetages i specialiserede vidensmiljøer. Det forudsætter en vis volumen at leve op til de nationale kvalitetskrav.