Generalforsamling 14. maj 2018

Transkript

1 Generalforsamling 14. maj 2018

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af årsberetning 3. Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning 4. Godkendelse af budget 5. Fastsættelse af medlemskontingent 6. Godkendelse af strategi Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 8. Valg af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes 8 9. Valg af revisor 10. Eventuelt

5 Pkt. 2: Aflæggelse af årsberetning Aktiviteter og resultater i 2017 Projekterne Destination Talent og Karriere i Syddanmark Forventningerne til 2018 Bestyrelsesformand Rikke Vestergaard, Koncerndirektør i Region Syddanmark

7 Pkt. 3: Godkendelse af årsregnskab for work-live-stay 2017 Resultatopgørelse for 2017 Indtægter Noter Budget i kr. Forbrug i kr. Forbrug i kr. Tilskud fra Region Syddanmark Medlemskontingent Konsulentydelser Overhead projekt Destination Talent Overhead projekt Karriere i Syddanmark I alt Udgifter Faste udgifter til sekretariat Variable udgifter til sekretariat Projekter og aktiviteter I alt Resultat

8 Pkt. 3: Godkendelse af årsregnskab for work-live-stay 2017 Status pr. 31. december 2017 Noter Aktiver Likvide aktiver Spar Nord Tilgodehavender Regningsdebitorer 0 0 Depositum Forudbetalte udgifter Region Syddanmark Moms Aktiver i alt Passiver Egenkapital Egenkapital primo Årets resultat Korrektion resultat Talent Attraction Overført fra hensættelser Egenkapital ultimo Hensættelser Mads Clausens Fond - donation Kortfristet gæld Periodisering projekt "Destination Talent" Periodisering projekt "Karriere i Syddanmark" Revision Anden gæld Vareleverandører Skyldige partnerudgifter- projekt DT Feriepengeforpligtelser Passiver i alt

9 Pkt. 3: Godkendelse af årsregnskab for work-live-stay Note 1 - Faste udgifter til sekretariat Personaleudgifter Personaleudgifter overført til projekter Lokaleudgifter Hjemmesider Administrationsudgifter Kontorhold Telefon og PC Revision Kompetenceudvikling It drift & software Regnskab, bank Øvrige Note 2 - Variable udgifter til sekretariat Analyse og benchmarking 0 0 Hvervning af medlemmer Rejser og mødeaktivitet Konsulentbistand Bestyrelse, generalforsaml Note 3 - Projekter og aktiviteter Indsats Esbjerg- Sønderborg Konsulentbis tand

10 Pkt. 3: Godkendelse af årsregnskab for work-live-stay 2017 Note 4 - Skattepligtig indkomst Foreningen er skattepligtig efter reglerne i 1, stk. 1, nr. 6 i Selskabsskatteloven og er således alene skattepligtig af erhvervsmæssige indtægter. Foreningen har i 2017 modtaget tilskud fra Region Syddanmark, medfinansiering fra syddanske kommuner samt medlemskontingenter, som ikke er erhvervsmæssig indkomst. Note 6 - Moms Udgående moms Moms af varekøb i udlandet Indgående moms Afregnet moms Til gode moms

11 Pkt. 3: Godkendelse af årsregnskab for work-live-stay 2017 Note 5 - REM projekt 2017 Destination Talent Indtægter Kontante regionale tilskud Offentlig lignende egenfinansiering Partnerfinansiering (wls) Udgifter Projektledelse samt administration Projektarbejde WLS Partnerlivskonsulenter lønninger eksterne Ekstern konsulenthjælp øvrige poster Ekstern konsulenthjælp Partnerliv Eksternt projektarbejde Revision Indirekte omkostninger Ændring i periodisering - projekt Destination Talent Karriere i Syddanmark Indtægter Kontante regionale tilskud Offentlig lignende egenfinansiering Partnerfinansiering (wls) Udgifter Projektledelse samt administration Projektarbejde WLS Partnerlivskonsulenter lønninger - eksterne Projekt ekstern konsulentbistand Revision Indirekte omkostninger Ændring i periodisering - projekt Karriere i Syddanmark

12 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af årsberetning 3. Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning 4. Godkendelse af budget 5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 6. Godkendelse af strategi Fastsættelse af medlemskontingent 8. Valg af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes 8 9. Valg af revisor 10. Eventuelt

13 Pkt. 4: Godkendelse af budget 2018 Forventet overskud i 2018 = kr. Egenkapital pr = ,01 kr. Likviditet pr = kr. Budgettet, der er godkendt af bestyrelsen november 2017, er meget vejledende, da det afhænger af projektporteføljen, hvor der allerede er sket forskydelse af tid og dermed ansættelsesforhold.

14 Pkt. 4: Godkendelse af budget 2018 Udgifter til ordinær drift: Lønninger Overført til projekt Destination Talent Overført til projekt Karriere i Syddanmark Lokaleomkostninger: Husleje Rengøring og vedligeholdelse Forsikringer (arbejdsskade, ansvar, løsøre) Hjemmeside vedligehold, udvikling og hosting IT drift og programmer Kontorhold incl. Nyindkøb Kompetenceudvikling Revisor Regnskabsleverandør og bankudgifter Rejser og mødeaktivitet Konsulentbistand Bestyrelsesarbejde: Bestyrelsesmøder Generalforsamling Finansiering Medlemskontingent Konsulentydelser % indirekte udgifter - projekter

15 Pkt. 4: Godkendelse af budget 2018 Destination Talent budget: Projektledelse samt administration Projektarbejde WLS Partnerlivskonsulenter Ekstern konsulenthjælp Partnerliv Ekstern konsulenthjælp - øvrige poster Ekstern projektarbejde Indirekte omkostninger Overhead 18% Revisionsudgifter Indtægter Kontante regionale tilskud Offentlig lignende egenfinansiering Partnerfinansiering (WLS)

16 Pkt. 4: Godkendelse af budget 2018 Karriere i Syddanmark budget: Administrationstimer - stud. medhj Projektarbejde WLS Partnerlivskonsulenter (ekstern) Ekstern konsulenthjælp Projektledelse Evaluering 0 Indirekte omkostninger Overhead 18% Revisionsudgifter Indtægter Kontante regionale tilskud Offentlig egenfinansiering 0 Offentlig lignende egenfinansiering (WLS) 0

18 Pkt. 5: Kontingentsatser Strategisk kontingentproces vedtaget af Generalforsamlingen i 2016 Medlemskategorier Kontingent 2016 Kontingent 2017 Kontingent 2018 Kontingent 2019 Kontingent 2020 A: Virksomheder med 1-49 ansatte i Syddanmark B: Virksomheder med ansatte i Syddanmark C: Virksomheder med ansatte i Syddanmark kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. D: Virksomheder med over 1000 ansatte kr kr kr kr kr. E: Kommuner under indbyggere kr kr kr kr kr. F: Kommuner over indbyggere kr kr kr kr kr. G: Regionen over indbyggere kr kr kr kr kr.

19 Pkt. 5: Kontingentsatser Argumentation til kontingentprocessen WLS er en medlemsdreven forening, der finansieres af medlemskontingent og projektmidler. WLS ønsker at have økonomisk mulighed for stadig at være drevet af de behov, der opstår, og have muligheden for at sikre politisk og organisatorisk synlighed omkring den syddanske vækstdagsorden. Kontingentprocessen er ønsket for derved at afspejle den reelle værdi, de enkelte medlemmer kan få, alt efter medlemmets egen størrelse og dermed mulige output. Midtvejsevalueringen viste, at virksomheder havde udtalt, at kontingenterne var lave i forhold til det output, der var. Det er et krav, at WLS viser stabil drift og økonomisk råderum i forbindelse med projektbevillinger.

20 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af årsberetning 3. Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning 4. Godkendelse af budget 5. Fastsættelse af medlemskontingent 6. Godkendelse af strategi ændringer 7. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 8. Valg af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes 8 9. Valg af revisor 10. Eventuelt

21 Pkt. 6: Godkendelse af ny strategi Definition af højtkvalificeret Der er tale om højtuddannet talent med kvalifikationer der er er mangel på i dag. Der er tale om en arbejdskraft der har specialiserede kompetencer indenfor områder med behov for arbejdskraft. Der er tale om en arbejdskraft, der med sine realkompetencer efterspørges i vækstbrancher. Som eksempler kan højtkvalificeret arbejdskraft rumme spektret fra højtuddannede og specialiserede ingeniører og IT-folk, til smede og elektrikere med særlige kompetencer indenfor de syddanske fyrtårne som eks. produktion og offshore, der kan være tale om industriteknikkere, procesoptimering, projektledelse og administrative kompetencer til alle sektorer. I work-live-stay southern denmark arbejder vi for at tiltrække, modtage og fastholde talenter så de kan bidrage med væksten i de syddanske virksomheder. Vi ønsker at arbejde agilt så vores indsatser træder til, hvor jobcentre, a-kasser og andre organisationer ikke længere kan være den eneste aktør for at imødekomme virksomhedernes behov. I WLS arbejdes der ikke med den arbejdskraft, der er let tilgængelig eller kan opnå ansættelser ved normale kompetenceløft i Jobcentrene.

22 Pkt. 6: Godkendelse af ny strategi Vores vision: Syddanmarks virksomheder er blandt landets største og mest vækstende på sine forretningsområder, derfor forbedrer vi i fællesskab tiltrækning, bosætning, modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft i Syddanmark. Vores mission: At udnytte Syddanmarks høje koncentration af internationale hovedsædejobs til generelt at forbedre syddanske virksomheders muligheder for at vækste ved at sikre optimale rammer for tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft, således at den nødvendige arbejdskraft er til rådighed.

23 Pkt. 6 Godkendelse af ny strategi Medlemsantal Strategiens mål er at opnå et medlemstal på 140 ved afslutningen af I 2017 fik vi budt velkommen til 18 nye medlemmer herunder kommunerne Langeland og Ærø samt Arla, Sikkerhedsstyrelsen og flere andre private virksomheder. Vi er pr. 31. december 2017 oppe på at være 88 medlemmer og har derfor en stor opgave foran os med at sikre den stærke syddanske stemme.

24 Pkt. 6: Godkendelse af ny strategi

25 Pkt. 6: Godkendelse af ny strategi

27 Pkt. 7: Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring

28 Pkt. 7: Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring

29 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af årsberetning 3. Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning 4. Godkendelse af budget 5. Godkendelse af strategi Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 7. Fastsættelse af medlemskontingent 8. Valg af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes 8 9. Valg af revisor 10. Eventuelt

30 Pkt. 8: Valg af bestyrelsen Følgende personer er indstillet til valg til bestyrelsen: For en 2-årig periode: Fyn: Benny Balsgaard, Kommunaldirektør Langeland Kommune Sydvestjylland: Mogens Pedersen, Kommunaldirektør Varde Kommune DI: Michael Jensen Holm, Senior Director, Arla Horesta: Grethe Johnsen, Seniorkonsulent, Restaurant Dronning Louise Syddansk Vækstforum: Jani Lykke Methmann, Direktør, Væksthus Syddanmark Klyngerne: Henrik Bjerregaard, Afdelingsleder, Smart Energy (CLEAN) Bestyrelsen: Bettina Jørgensen, Recruitment Director, Danfoss Bestyrelsen: John Pedersen, Director Finance, Interacoustics A/S

31 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af årsberetning 3. Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning 4. Godkendelse af budget 5. Fastsættelse af medlemskontingent 6. Godkendelse af strategi Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 8. Valg af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes 8 9. Valg af revisor revisor er på valg i lige år jf Eventuelt

32 Pkt. 9: Valg af revisor Foreningen har siden sin opstart haft PwC i Vejle som statsautoriseret revisor. Derudover har PwC vundet udbuddet om revision af både Destination Talent og Karriere i Syddanmark projekterne Sekretariatet ønsker at vedblive med PwC som revisor, da der nu er oparbejdet en god forståelse for foreningens drift og behov.

33 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af årsberetning 3. Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning 4. Godkendelse af budget 5. Fastsættelse af medlemskontingent 6. Godkendelse af strategi 7. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 8. Valg af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes 8 9. Valg af revisor 10. Eventuelt

34 Expats et generationsskifte er på vej

35 Jakob Stoumann, Adm. Direktør/Managing Director hos Oxford Research A/S

36 Præsentation af nogle af de nyeste tendenser ift. expats, hvor der ser ud til at finde et generationsskifte sted i disse år, hvilket også betyder meget for tiltrækningen og fastholdelsen af expats. Dette kan også kobles til virksomhedernes fremadrettede behov for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, hvor en række af vores seneste undersøgelser peger på flere tendenser, som vil øge dette behov - også for mange traditionelle SMV er, som slet ikke har erfaring med denne type arbejdskraft. Alt dette stiller naturligvis nye krav til både virksomheder og dem som arbejder med international arbejdskraft. Jakob Stoumann, Adm. Direktør Oxford Research A/S

37

38 Tak for jeres deltagelse! Vi inviterer til netværk og lidt til ganen.