Forretningsorden for repræsentantskabet i Jyske Bank A/S Side 3.1 Forretningsorden for repræsentantskabet i Jyske Bank A/S

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden for repræsentantskabet i Jyske Bank A/S Side 3.1 Forretningsorden for repræsentantskabet i Jyske Bank A/S"

Hedvig Vestergaard
4 år siden
Visninger:

1 Side 3.1 repræsentantskabet i

2 Side 3.2 Indholdsfortegnelse 1-2 Repræsentantskabet Ledelse 3-7 Repræsentantskabets møder Mødefrekvens, indkaldelse - Nødvendigt fremmøde, stemmeregler - Forhandlingsprotokol - Repræsentantskabets funktion - Valg af medlemmer til koncernbestyrelsen 8-11 Valgområder Tre valgområder - Valgområdets formandskab - Formandskabets opgaver - Repræsentantskabsmøder i valgområderne 12 Fælles bestemmelse for repræsentantskabets medlemmer spekulationsforretninger og tavshedspligt

3 Side 3.3 Repræsentantskabet Repræsentantskabet 1 Repræsentantskabet er inddelt i et antal geografiske valgområder og vælges i henhold til vedtægternes 14 og i overensstemmelse med Jyske Banks ledelsesorganer. Repræsentantskabets og de enkelte repræsentantskabsmedlemmers opgave er i overensstemmelse med bankens idegrundlag og målsætning at virke for den enkelte afdelings og bankens trivsel og positive udvikling samt bistå med råd og dåd i overensstemmelse med Jyske Banks ledelsesorganer samt Jyske Banks værdier og holdninger. Der henvises til håndbog for repræsentantskabet afsnit 1 og 2. Repræsentantskabets ledelse 2 Repræsentantskabet afholder konstituerende møde efter den årlige ordinære generalforsamling og vælger formand og næstformand. Genvalg kan finde sted. For at sikre koordinering i forhold til bankens ledelse tilstræbes, at repræsentantskabets formand er medlem af koncernbestyrelsen. Repræsentantskabet ledes af formanden. Næstformanden overtager i formandens fravær dennes pligter og beføjelser.

4 Side 3.4 Repræsentantskabets møder Mødefrekvens, indkaldelse 3 Repræsentantskabet holder møde mindst 2 gange årligt ud over det konstituerende møde og i øvrigt så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når 1/4 af medlemmerne eller koncernbestyrelsen forlanger det. Mødedatoerne fastlægges forud i en mødeplan. Repræsentantskabsmøderne varsles skriftligt, ved eller ved anden elektronisk kommunikation, af formanden med mindst 8 dages varsel og afholdes normalt i Silkeborg. I møderne deltager repræsentantskabets, koncernbestyrelsens og koncerndirektionens medlemmer samt enhedsdirektører og forretningsdirektører i forretningsenhederne. Alene repræsentantskabets medlemmer har stemmeret. Nødvendigt fremmøde, stemmeregler 4 Repræsentantskabsmøder ledes af formanden. Hvis et repræsentantskabsmedlem er forhindret i at deltage i et møde, er der mulighed for at afgive fuldmagt. For at kunne vedtage en gyldig beslutning må mindst halvdelen af medlemmerne være til stede. Ved opgørelsen heraf medtages fuldmagter modtaget fra repræsentantskabsmedlemmer, der ikke er til stede. De behandlede sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Forhandlingsprotokol 5 Repræsentantskabets formand drager omsorg for, at der føres en protokol indeholdende referat over mødets beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af formanden, der på det efterfølgende møde oplæser eventuelle uddrag, der er af betydning for en eventuel videre behandling. Protokollen er fremlagt til gennemsyn 1 time før repræsentantskabsmødet.

5 Side 3.5 Repræsentantskabets funktion 6 Repræsentantskabets funktion varetages på møder, der afholdes i februar, marts og august. På møderne behandles som minimum følgende punkter: Februar: 1. Koncernbestyrelsens beretning for det forløbne år 2. Jyske Bank-koncernens årsregnskab 3. Orientering om koncernbestyrelsens forslag til generalforsamlingen om anvendelse af overskud eller dækning af tab 4. Orientering om koncernbestyrelsens indstilling af kandidater til valg til repræsentantskabet på generalforsamlingen 5. Orientering om forslag til konstituering af koncernbestyrelsen efter generalforsamlingen 6. Eventuel tema-debat Marts: Repræsentantskabets konstituering. 1. Valg af formand og næstformand for repræsentantskabet, jf Valg af medlemmer til koncernbestyrelsen, jf. vedtægternes 16 August: 1. Koncernbestyrelsens beretning for det forløbne halvår 2. Jyske Bank-koncernens halvårsregnskab 3. Eventuel tema-debat

6 Side 3.6 Valg af medlemmer til koncernbestyrelsen 7 Repræsentantskabet vælger koncernbestyrelsens medlemmer i henhold til vedtægternes bestemmelser om antal, valgperiode og genvalg, og på grundlag af koncernbestyrelsens indstilling af kandidater. De enkelte geografiske valgområder, som nærmere defineret i 8, har hver 1 repræsentantskabsvalgt medlem. De øvrige 3 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges på tværs af de geografiske valgområder. Et valgområde kan således være repræsenteret med flere medlemmer i koncernbestyrelsen. Opnår de opstillede kandidater ikke valg, indrømmes koncernbestyrelsen mulighed for at fremkomme med nye kandidater. Repræsentantskabet er bekendt med principperne for BRFholdings repræsentation i koncernbestyrelsen, jf. Aftalen mellem Jyske Bank og BRFkredit af 10. april 2014 om sammenlægningen af BRFkredit og Jyske Bank. I den forbindelse har BRFholding afgivet en erklæring om begrænsninger i retten til at disponere over de Jyske Bank-aktier, BRFholding erhverver i forbindelse med sammenlægningen. Disse begrænsninger er betinget af, at BRFholding opnår repræsentation i Jyske Banks bestyrelse. Repræsentation er baseret på, at så længe BRFholding eller BRFfonden (direkte eller indirekte) besidder: (1) mindst nominelt kr aktier i Jyske Bank, skal mindst tre medlemmer af Jyske Banks bestyrelse, hvoraf et skal have ledelseserfaring fra anden relevant finansiel virksomhed og et skal være medlem af bestyrelsens formandskab, vælges blandt personer, som er bragt i forslag af BRFholding, (2) mindre end nominelt kr aktier, men dog mindst nominelt kr aktier i Jyske Bank, skal mindst to medlemmer af Jyske Banks bestyrelse, hvoraf et skal have ledelseserfaring fra anden relevant finansiel virksomhed, vælges blandt personer, som er bragt i forslag af BRFholding, eller (3) mindre end nominelt kr aktier, men dog mindst nominelt kr aktier i Jyske Bank, skal mindst et medlem af Jyske Banks bestyrelse vælges blandt personer, som er bragt i forslag af BRFholding.

7 Side 3.7 Repræsentantskabet er bekendt med, at såfremt BRFholding på noget tidspunkt ikke opnår den i Aftalen forudsatte repræsentation, frigøres BRFholding fra forpligtelsen til ikke at disponere over Jyske Bank-aktier. Valgområder Tre valgområder 8 Repræsentantskabet er geografisk inddelt i Øst, Nord og Syd, og de geografiske områder benævnes valgområder. Valg til repræsentantskabet sker for 3 år ad gangen, og genvalg kan finde sted. Medlemmets bopæl og/eller afdelingstilhørsforhold er bestemmende for, hvilket valgområde man er tilknyttet. Valgområdets formandskab I hvert valgområde udgøres valgområdets formandskab af det eller de bestyrelsesmedlem(mer), der er tilknyttet det pågældende valgområde. 9 Formanden for valgområdet er bestyrelsesmedlemmet med længst anciennitet. Formandskabet kan efter eget valg tilknytte et eller flere medlemmer af det pågældende valgområde til sig med henblik på at løse de opgaver, der påhviler formandskabet.

8 Side 3.8 Opgaver for valgområdets formandskab Repræsentantskabsmøder i valgområderne 10 Valgområdets formandskab varetager opgaver i relation til bl.a. at - sikre en aktiv og engageret lokalaktivitet mellem repræsentantskabsmedlemmer og afdelingsledere, - forberede, indkalde og gennemføre valgområdets repræsentantskabsmøder, - forberede og gennemføre valgproceduren i forbindelse med valg til samarbejde med koncernbestyrelsens nomineringsudvalg, herunder sikre succession via løbende søgning efter kandidater til repræsentantskabet, - indstille størrelsen af valgområdets repræsentantskab til koncernbestyrelsen. 11 Der afholdes op til to årlige repræsentantskabsmøder i valgområderne, som udgangspunkt i maj og november. Møderne indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel af formanden for det pågældende valgområde. I møderne deltager valgområdets repræsentantskabsmedlemmer, repræsentanter for ledelsen i forretningsenhederne, samt efter behov afdelingsledere i valgområdets afdelinger. Formanden for valgområdet drager omsorg for, at der udfærdiges et referat af mødet. Referatet underskrives af formanden og forelægges til orientering for koncernbestyrelsen og koncerndirektionen.

9 Side 3.9 Fælles bestemmelser for repræsentantskabets medlemmer Spekulationsforretninger og tavshedspligt 12 Repræsentantskabets medlemmer er med hensyn til varetagelsen af deres hverv undergivet samme ansvar som koncernbestyrelsen (jf. lov om finansiel virksomhed 69) også for så vidt angår tavshedspligt. Repræsentantskabets medlemmer må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger (jf. repræsentantskabshåndbogen, afsnit 6) vedr. bankens eller tilknyttede og associerede selskabers aktier og obligationer. Silkeborg, den Philip Baruch Formand Keld Norup Næstformand

Relaterede dokumenter

Jyske Banks ledelsesorganer Side 2.1 Jyske Banks ledelsesorganer

Jyske Banks ledelsesorganer Side 2.1 Jyske Banks ledelsesorganer Side 2.1 Side 2.2 Indholdsfortegnelse 1. Samlede ledelsesorganer 2.3 1.1. Målsætning og struktur 1.2. Repræsentantskab 1.3. Koncernbestyrelse 2. Lokalt samarbejde mellem repræsentantskabsmedlem og afdeling..