Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 22. december Mødetidspunkt Kl

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 22. december 2010 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Lukket møde kl i mødelokale 3. Åbent møde kl i Rådssalen. Erik Fabrin (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Thomas Lesly Rasmussen (V), Søren Hyldgaard (V), Hans Munk Nielsen (V), Anne Anbo (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Claus Holmegaard Larsen (C), Christian Kjær (C), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Maria Steno (L), Axel Bredsdorff (L), Benny Würtz (L), Anna Scharling Brun (L), Jens Bruhn (A), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Annelise Møller (F), Marianne Bigum (F), Vibeke Peschardt (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Solveig Andreasen

2 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 4 1 Meddelelser 7 2 Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal 8 3 Sundhedsaftale 10 4 Lions Park Birkerød - Opførelse af plejeboliger - Tilsagn til Skema A 13 5 Renovering af legeplads Dronninggård Børnehus - anlægsbevilling 17 6 Anlægsregnskab - Ombygning Dronninggård børnehus 19 7 Udskiftning af teknisk udstyr på Kulturcenter Mantziusgården - Anlægsbevilling 21 8 Digitalisering af filmfremvisning i kommunens biografer - Anlægsbevilling 23 9 Nærum Ungdomsgård - Opsigelse af driftsaftale - kommunal overtagelse Kvalitetsrapport 2009/10 på folkeskoleområdet Anlægsregnskab Høsterkøb skole. Udskiftning af pavillon. Projekt Bygningsfornyelse Brillerne 8. Endeligt støttetilsagn og anlægsbevilling Endelig vedtagelse af Lokalplan 217 for et område ved Bregnerødvej og Datavej - Lionspark Retningslinier for etablering af spillehaller Natur 3 - Søllerød Golfklub - Genoptagelse af sag Mølleåværket - Omdannelse til A/S VM i landevejscykling - Arrangement og økonomi - tillægsbevilling Rudersdal Forsyning - Overdragelse af ejendomme Honorar til bestyrelsen i Rudersdal Forsyning A/S Forslag til Rudersdal Kommunes Udbudspolitik og bygherrepolitik Indfrielse af mellemværende mellem Rudersdal Forsyning A/S og Rudersdal Kommune - garantistillelse Delegationsplaner - Social- og Sundhedsudvalget Delegationsplaner - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Delegationsplaner - Kultur- og Fritidsudvalget Delegationsplaner - Børne- og Skoleudvalget 70 2/2

3 26 Delegationsplaner - Teknik og Miljøudvalget Delegationsplaner - Byplanudvalget Delegationsplaner - Økonomiudvalget Gl. Holtegaard - Bredafonden - 2. behandling Kommunalbestyrelsens mødekalender LUKKET PUNKT - Ansættelse af Byplanchef LUKKET PUNKT - Klage over Hegnsynet LUKKET PUNKT - Meddelelser 83 3/3

4 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal 1. Handleplan 2011.pdf (176985/10) 2. Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdals samarbejder med Rudersdal Kommune - direkte og indirekte (186771/10) 3. Sundhedsaftale 1. Forslag: Sundhedsaftale for Region Hovedstaden (148910/10) 2. Endeligt udkast til tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Rudersdal Kommune og Region Hovedstaden (186790/10) 4. Lions Park Birkerød - Opførelse af plejeboliger - Tilsagn til Skema A 1. Lions Park Birkerød - skitser.pdf (187814/10) 10. Kvalitetsrapport 2009/10 på folkeskoleområdet 1. Kvalitetsrapport 2010 (194670/10) 2. Nøgletal til endelig Kvalitetsrapport 2010 (194684/10) 12. Bygningsfornyelse Brillerne 8. Endeligt støttetilsagn og anlægsbevilling 1. Bilag 1 - Anlægsbudget Brillerne 8 (184219/10) 13. Endelig vedtagelse af Lokalplan 217 for et område ved Bregnerødvej og Datavej - Lionspark 1. Bemærkninger og ændringsforslag til LP 217 (185020/10) 14. Retningslinier for etablering af spillehaller 1. Forslag til generel ramme i Kommuneplan 2009 (187637/10) 15. Natur 3 - Søllerød Golfklub - Genoptagelse af sag 1. Internt notat om DNs henvendelser af (195451/10) 16. Mølleåværket - Omdannelse til A/S 1. Notat om vandsektorlovens konsekvenser for Mølleåværket (MV) (186411/10) 2. Samlet oversigt over mulige placeringer af aktiepost i Mølleåværket i deltagerkommunernes forsyningskoncerner per 9. november 2010 (186423/10) 3. Vedtægter for Mølleåværket A/S - dateret den 15. november 2010 (186435/10) 4/4

5 17. VM i landevejscykling - Arrangement og økonomi - tillægsbevilling 1. Notat om inddragelse af de erhvervsdrivende i Rudersdal Kommune (192572/10) 2. Notat om branding af Rudersdal Kommune ved VM 2011 i lancevejscykling (195472/10) 18. Rudersdal Forsyning - Overdragelse af ejendomme 1. 1_Holte_Vandværk_-_Sti.pdf (186513/10) 2. lbnr. 4 - Holte kildeplads (NA9).pdf (186558/10) 3. 2_Nærum_Vandværk_-_Matr.kort-Orto.pdf (186516/10) 4. - P23 (NA36) Brådebæk sø Toftebjergvej nr. 28.pdf (186556/10) 5. 14_P103_Skodsborg_Strand_-_Udstykning orto.pdf (186527/10) 6. 15_P105_Vedbæk_Havn_-_Udstykning orto.pdf (186529/10) maaleblad _orto.pdf (186536/10) 8. 33_P33_B03_(NA)_Carinaparken.pdf (186532/10) 9. VS: Ejendomslister bilag - EjendomsListe 1 bilag.pdf (188851/10) 10. VS: Ejendomslister bilag - EjendomsListe 2 bilag.pdf (188853/10) 11. Gøngehusvej 25 A - oversigtsplan. jpg (190943/10) 20. Forslag til Rudersdal Kommunes Udbudspolitik og bygherrepolitik 1. Forslag til Udbudsplan 2011 (195464/10) 2. Bygherrepolitik 2010 (195463/10) 3. Forslag til Rudersdal Kommunes Udbudspolitik.pdf (198361/10) 22. Delegationsplaner - Social- og Sundhedsudvalget 1. Forslag til delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalget (188045/10) 23. Delegationsplaner - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 1. Forslag til delegationsplan - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (188042/10) 24. Delegationsplaner - Kultur- og Fritidsudvalget 1. Forslag til delegationsplan for Kultur- og Fritidsudvalget (186402/10) 25. Delegationsplaner - Børne- og Skoleudvalget 1. BSU Delegationsplan november 2010 (188475/10) 26. Delegationsplaner - Teknik og Miljøudvalget 1. Delegationsplan 2010 TMU, Vej incl. Park (189521/10) 2. Forslag til delegationsplan 2010, TMU, Natur og Miljø (190456/10) 27. Delegationsplaner - Byplanudvalget 1. Forslag til delegationsplan 2010, BYU (190467/10) 2. A- og B-katalog 2010 (190547/10) 28. Delegationsplaner - Økonomiudvalget 1. Forslag til delegationsplan for Økonomiudvalget (181196/10) 5/5

6 29. Gl. Holtegaard - Bredafonden - 2. behandling 1. Notat til KMB Gl. Holtegaard - Bredafonden (177760/10) 30. Kommunalbestyrelsens mødekalender Mødekalender til godkendelse december 2010 (196535/10) 6/6

7 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Meddelelser KMB Sagsnr. Resumé LokalListen oplyser, at Maria Steno udtræder af Kajerødskolens bestyrelse. I stedet indtræder Axel Bredsdorff. Ændringen sker pr. 1. januar /7

8 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal KMB Sagsnr. 10/41928 Resumé Kommunalbestyrelsen tog den "Handleplan for 2009" til efterretning og besluttede, at der fremover mellem kommunen og Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal årligt skal indgås en resultat- og samarbejdsaftale i forbindelse med det kommunale tilskud, og at der heri skal vægtes nye initiativer aftalt med kommunen. Forvaltningen fremlægger nu status for aktiviteter for Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal i 2010 af november 2010 samt handleplan for Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal er en selvstændig forening, der blev stiftet den Foreningens bestyrelse er valgt blandt foreninger, organisationer, grupper og enkeltpersoner inden for frivilligt socialt og humanitært arbejde i Rudersdal Kommune. Bestyrelsen har ansat en daglig leder, der også fungerer som sekretær for bestyrelsen. Frivilligcentrets formål er at være igangsætter, koordinator og inspirator for lokale idéer og projekter samt at formidle aktiv kontakt mellem interesserede enkeltpersoner, foreninger, organisationer og andre grupper til styrkelse af det frivillige arbejde og de sociale netværk. På møde den besluttede Sammenlægningsudvalget, at der skulle ydes et årligt tilskud på kr. til Frivilligcentret, og herudover besluttede Sammenlægningsudvalget, at der skulle indgås en samarbejds-/resultatkontrakt med Frivilligcentret, der muliggør yderligere tilskud i 2007 og Frivilligcentret modtager kr. i årligt tilskud for 2011 i henhold til budgettet. Herudover stiller Rudersdal Kommune p.t. en villa på Skovgærdet 4 i Holte til rådighed for Frivilligcentret. Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal har i 2008 tilkendegivet, at man finder, at indgåelse af samarbejdskontrakter med opstilling af præcise og målbare mål ikke fuldt ud harmonerer med ånden bag det frivillige arbejde, idet dette arbejde med en kontrakt i for vid udstrækning bliver bundet op på aftalte forpligtelser. Ældreområdet varetager den løbende kontakt med Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal, og der afholdes et årligt møde mellem relevante og interesserede forvaltninger og Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal med henblik på nye initiativer og indgåelse af aftaler mellem parterne. Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal har stillet sig positiv i forhold til indgåelse i projekter i 2011 med 8/8

9 SOSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerSOSUforslagtiltrådt KMBtiltræderSocial -ogsundhedsudvalgetsindstiling Børn og Unge, Kultur og Skoleområdet i et projekt Fritidsforstærkning en hjælp til inklusion i foreningslivet, hvor der bl.a. tilbydes en ledsageordning. Skoleområdet i en fortsættelse af lektiehjælp til flygtninge og to-sprogede. Skoleområdet i forbindelse med afholdelse af børnefestivalen Hop og Rock. Kultur med fokus på at udbygge snitfladen mellem Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal, paraplyorganisationerne og Kulturområdet. Ældreområdet og Kultur med henblik på at markere Frivilligåret 2011 og at undersøge muligheder for at øge andelen af antallet af frivillige gennem udarbejdelse af en frivilligpolitik og eventuelt fællesansøgning om puljemidler til formålet. Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal har herudover et bredt samarbejde med andre områder. Det drejer sig om Beskæftigelse samt Psykiatri og Handicap. Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal redegør for aktiviteter i 2010 i vedlagte bilag "Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdals samarbejder med Rudersdal Kommune direkte og indirekte" pr. november 2010 og fremlægger planlagte aktiviteter for 2011 i vedlagte bilag "Handleplan 2011". Bilag 1 Handleplan 2011.pdf 2 Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdals samarbejder med Rudersdal Kommune - direkte og indirekte Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at orienteringen om status for 2010 og handleplan for 2011 tages til efterretning. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vibeke Peschardt (B) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. Randi Mondorf (V) og Christian Kjær (C) deltog ikke i sagens behandling. 9/9

10 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Sundhedsaftale KMB Sagsnr. 09/15685 Resumé Social- og Sundhedsudvalget godkendte den udkast til grundaftale for Sundhedsaftale Social- og Sundhedsudvalget vedtog desuden, at den kommunespecifikke tillægsaftale til grundaftalen fremlægges til godkendelse på udvalgets møde den , samt at grundaftale og tillægsaftale efterfølgende fremlægges til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling I henhold til sundhedsloven skal Kommunalbestyrelse og Regionsråd indgå aftaler om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet. Sundhedsaftalen for perioden skal være indgået senest i januar Udkast til Sundhedsaftale består af en grundaftale, som er fælles for alle kommuner i Region Hovedstaden, samt af en kommunespecifik tillægsaftale. Grundaftale Udkastet til grundaftale blev godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 31. august 2010 efter indstilling fra Kommunekontaktrådet (KKR). Grundaftalen består af en generel del med en beskrivelse af de politiske målsætninger for samarbejdet samt af en operationel del, hvor de konkrete rammer for samarbejdet mellem hospitaler, almen praksis og kommuner er beskrevet. Endelig består grundaftalen af en omfattende bilagssamling, som kan justeres eller udvides i det omfang, der er behov herfor i løbet af aftaleperioden. Det fremgår af grundaftalen, at teksten i bilagssamlingen på intet tidspunkt kan være mere forpligtende end teksten i selve grundaftalen. Tillægsaftale Tillægsaftalen er kommunespecifik, og i denne aftales den konkrete implementering af en række indsatser mellem den enkelte kommunalbestyrelse og Regionsrådet. Det drejer sig om: Forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom. Ordninger til forebyggelse af genindlæggelser. 10/10

11 Hygiejne. Utilsigtede hændelser. Rudersdal Kommune har forhandlet tillægsaftale med Region Hovedstaden i samarbejde med Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner, idet de tre kommuner danner klynge omkring Gentofte Hospital. Det fremgår af aftalen, at Rudersdal Kommune allerede har implementeret forløbsprogrammerne for patienter med KOL og Type 2 diabetes, samt at kommunen forventer at implementere forløbsprogrammerne for borgere med hjerte-kar-sygdomme og muskel-skelet-sygdomme. Den endelige beslutning herom træffes imidlertid først, når programmerne er færdigudviklede og godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget. Det fremgår ligeledes af aftalen, at Rudersdal Kommune forventer at implementere forløbsprogrammet for demens i løbet af Idet kommunen reelt allerede opfylder minimumsstandarderne for programmet, forpligtes kommunen ikke yderligere herved i forhold til den nuværende indsats. Med henblik på at forebygge genindlæggelser etableres en følge-op-ordning, hvor patientens egen læge og hjemmesygeplejersken i fællesskab følger op på patienten i hjemmet. Det er frivilligt for den enkelte kommune at indgå i ordningen. Det er forvaltningens vurdering, at kommunen skal indgå i ordningen, når Region Hovedstaden har indgået en aftale med almen praksis om honorering af denne. Baggrunden for, at samarbejdet på hygiejneområdet er et tema i tillægsaftalen, er regionens ønske om at få klarlagt og beskrevet snitfladerne på området, idet regionen har oplevet et øget pres fra kommunerne i forhold til regionens rådgivningsforpligtelse. Det fremgår således af grundaftalen, at der skal udarbejdes en ramme for samarbejdet mellem region og kommuner på hygiejneområdet senest i Kommuneklyngen omkring Gentofte Hospital har imidlertid ikke oplevet større problemer i forhold til snitflader mellem parterne. Forvaltningen har derfor lagt vægt på, at samarbejdet fortsat følger de retningslinier, der er udarbejdet i Samordningsudvalget på Gentofte Hospital. I forhold til samarbejdet om opfølgning på utilsigtede hændelser i sektorovergange fastlægger tillægsaftalen alene kommunens indgang til sagsbehandling af tværsektorielle sager, idet det fremgår af grundaftalen, at der skal etableres et enstrenget system for sagsbehandling. I Rudersdal Kommune varetager Ældreområdet koordineringen i kommunen. Tillægsaftalen giver endvidere mulighed for at indgå aftale om forsknings- og/eller udviklingsprojekter, som ønskes igangsat mellem region og kommuner. Tillægsaftalen mellem Rudersdal Kommune og Region Hovedstaden omfatter en række projekter, som kommuneklyngen omkring Gentofte Hospital har ønsket iværksat i sundhedsaftaleperioden. Alle relevante forvaltningsområder i Rudersdal Kommune har været inddraget i ar- 11/11

12 SOSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerSOSUforslagtiltrådt KMBtiltræderSocial -ogsundhedsudvalgetsindstiling bejdet med at kommentere på udkast til den operationelle del af grundaftalen, som kommunen løbende har modtaget fra Den Administrative Styregruppe (DAS). DAS er nedsat af Sundhedskoordinationsudvalget og har varetaget forhandlingerne på administrativt niveau. Alle relevante forvaltningsområder har ligeledes været anmodet om input til forhandlingerne med regionen om tillægsaftalen. Sundhedsaftale bygger på de erfaringer, der er opnået i den første sundhedsaftale. I aftalen videreudvikles og styrkes de samarbejdsrelationer, som parterne i regi af den nuværende sundhedsaftale har arbejdet med de seneste fire år. Parterne er enige om at arbejde for realisering af aftalens mål og intentioner inden for de økonomiske rammer, der fastlægges ved de årlige budgetvedtagelser. Det er Ældreområdets vurdering, at der med det foreliggende udkast til grundaftale og tillægsaftale er skabt et godt grundlag for de kommende års samarbejde. Bilag 1 Forslag: Sundhedsaftale for Region Hovedstaden Endeligt udkast til tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Rudersdal Kommune og Region Hovedstaden Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at Sundhedsaftale inklusiv tillægsaftale mellem Region Hovedstaden og Rudersdal Kommune godkendes. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med forbehold for, at Handicaprådet ikke har væsentlige bemærkninger til sagen. Vibeke Peschardt (B) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. Randi Mondorf (V) og Christian Kjær (C) deltog ikke i sagens behandling. 12/12

13 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Lions Park Birkerød - Opførelse af plejeboliger - Tilsagn til Skema A KMB Sagsnr. 10/34077 Resumé Lions Park Birkerød har fremsendt skema A-ansøgning til kommunens godkendelse vedrørende projektet med nedrivning af 48 og opførelse af 76 nye plejeboliger til en samlet anskaffelsessum på 191 mio. kr. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling På mødet den vedtog Kommunalbestyrelsen en principgodkendelse af Lions Park Birkerøds projekt om nedrivning af 48 utidssvarende plejeboliger og opførelse af 76 nye plejeboliger med støtte efter almenboligloven. Projektet giver en forøgelse af antallet af plejeboliger på 28. Anskaffelsessummen blev anslået til i alt 189 mio. kr. fordelt med 175 mio. kr. inklusiv moms for boligerne og 14 mio. kr. for servicearealerne. Skema A skulle i henhold til vedtagelsen på ovennævnte møde fremsendes senest , så betids at tilsagn til Skema A kan gives inden , hvor den kommunale grundkapital fortsat er 7 %. Planforhold Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt 12. Projektet vil kræve en ny lokalplan, og ny lokalplan fremlægges til Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse den Herefter offentliggøres den nye lokalplan i december Førsynsrapport Lions Park Birkerød har fået udarbejdet en førsynsrapport, som beskriver den nuværende bebyggelse og anbefalinger for etablering af tidssvarende plejeboliger. Rapporten oplyser, at de nuværende tre boligblokke opført i 1970 er i meget dårlig forfatning både med hensyn til konstruktion og isoleringsmæssigt. Herudover er boligmodulerne på 4,5 meter. En tidssvarende bolig med plads til både opholdsrum og soverum kræver 6-7 meter. Derfor konkluderer rapporten, at disse tre boligblokke nedrives for at give plads til et nyt og tidssvarende byggeri i to etager indeholdende 66 plejeboliger på hver 90 m 2. 13/13

14 En fjerde boligblok er opført i 1997 og er derfor i bedre stand end de tre førnævnte og er stadig behæftet med en restgæld. Boligerne er opført som en tung konstruktion, som vil kunne bære en overbygning med en ekstra etage. Derimod vil fællesarealerne i samme blok ikke kunne bære en overbygning og har heller ikke tilstrækkelig brandmodstandsevne. Boligmodulerne er på 4,5 meter, men ved "sammenlægning" af tre boliger kan de opdeles i to på hver 6,75 meter, hvilket er i overensstemmelse med tidssvarende boligbredde. Rapporten konkluderer dermed, at boligerne i den fjerde blok bevares, og at en ny 1. sal bygges på indeholdende 10 plejeboliger på 90 m 2, mens fællesarealer nedrives og ombygges til to etagers byggeri, hvori trapper og elevator placeres. Ny selvejende almen ældreboliginstitution Lions Park Birkerød opretter til dette byggeri en ny selvejende almen ældreboliginstitution kaldet Lions Park Birkerøds Plejeboliger, således at opførelsen kan ske efter almenboligloven, og driften ligeledes kan være i overensstemmelse med de almene regler. Derfor har Lions Park Birkerøds Plejeboliger fremsendt stiftelsesdokument samt vedtægter. Rudersdal Ejendomme godkender vedtægter mv. i henhold til gældende regler. Støttetilsagn Lions Park Birkerød har fremsendt skema A til kommunens godkendelse i henhold til almenboliglovens 115. Skema A angiver den samlede anskaffelsessum før udbud opdelt på henholdsvis plejeboligerne og servicearealerne. Den maksimale anskaffelsessum for boligdelen med energitillæg ved tilsagn i 2010 er kr. pr. m 2 svarende til mio. kr. for de 76 plejeboliger på i alt m 2. Boligerne finansieres ved 91 % låneoptagelse, 7 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud. Servicearealer finansieres med statstilskud med kr. pr. bolig, hvilket svarer til 3,040 mio. kr. Idet Lions Park Birkerød er bygherre, er den kommunale udgift til byggeprojektet alene grundkapitalen på 7 %. Lions Park Birkerød har tilbudt, at grundkapitalen først udbetales ved afslutning af byggeriets fire etager. I grundkapitalen modregnes en indtægt for kommunalt støttegebyr og kommunens salg af del af vejareal på Datavej. Kommunen kan beslutte at opkræve støttesagsgebyr på 2 promille af anskaffelsessummen før gebyrer. Mio. kr. Anskaffelsessum Kommunens udgifter Boliger 175,699 Grundkapital 7 % 12,299 Servicearealer 15,231 0,000 Salg af areal -1,725 Kommunalt støttegebyr 0,378-0,378 I alt 191,308 10,196 Udgift pr. bolig 3,000 0,134 Husleje Samlede boligudgifter eksklusive forbrug er beregnet til 6,788 mio. kr. Dette har Lions Park Birkerød omregnet til en kommende husleje på kr. pr. m 2 14/14

15 svarende til en månedlig leje på kr. Hertil kommer forbrugsudgifter til varme og vand, som er anslået til 510 kr. pr. måned. Kommunale krav Kommunen vil stille samme krav til Lions Park Birkerøds opførelse af plejeboliger som ved kommunens egne projekter. Derfor skal Lions Park Birkerød fremsende projektforslag, således at kommunen kan komme med kommentar og på den måde sikre sig, at byggeriet bliver opført i minimum samme standard, størrelse og kvalitet som de kommunale nybyggede plejeboliger. Herudover stiller kommunen krav om, at boligerne opføres som minimum energiklasse 2, jf. bygningsreglementet. Til at sikre varetagelse af kommunens interesser i byggeriet nedsættes en projektorganisation i kommunen bestående af Ældreområdet, Rudersdal Ejendomme og Byplan til at påse, at byggeriet opføres i samme energiklasse, kvalitet og størrelse som kommunens egne plejeboliger. Tidsplan Byggeriet er planlagt i fire etaper, hvor første etape påbegyndes og forventes afsluttet i 2013, anden etape forventes afsluttet i 2014, tredje etape forventes afsluttet i 2015 og sidste etape forventes afleveret pr Efter kommunens Skema A-tilsagn skal bygherre fremsende Skema B indenfor 9 måneder. Skema B angiver priserne for projektet efter udbud. Bilag 1 Lions Park Birkerød - skitser.pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der gives tilsagn til Skema A til en anskaffelsessum på 175,699 mio. kr. for boligerne og 15,231 mio. kr. for servicearealerne, 2) at kommunen beslutter at opkræve støttegebyr på 2 promille af anskaffelsessummen før gebyrer, 3) at der gives frist for indsendelse af Skema B til inden 9 måneder efter Skema A- tilsagnet, 4) at rådighedsbeløbet til betaling af grundkapital forøges til 12,299 mio. kr., fordelt med 3,560 mio. kr. i hvert af årene 2013, 2014 og 2015 og 1,619 mio. kr. i 2016, 5) at der afsættes rådighedsbeløb til det kommunale støttegebyr på -0,378 mio. kr. i 2016, og 6) at der i 2013 indarbejdes en indtægt på 1,725 mio. kr. for salg af areal. 15/15

16 SOSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerSOSUforslagtiltrådt KMBtiltræderØkonomiudvalgetsindstiling Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Udvalget anbefaler, at byggeriet så vidt muligt opføres som energiklasse 1. Vibeke Peschardt (B) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. For så vidt angår energiklasse vil Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling blive realiseret, hvilket tillige er i overensstemmelse med lokalplanforslaget. Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling. Randi Mondorf (V) og Christian Kjær (C) deltog ikke i sagens behandling. 16/16

17 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Renovering af legeplads Dronninggård Børnehus - anlægsbevilling KMB Sagsnr. 10/47731 Resumé Kommunalbestyrelsen besluttede at yde en anlægsbevilling på kr. til anlægsprojekt 5448 "Ombygning af Junglehuset". Ombygningen indebar, at der ved en udvidelse med den etage, hvor der tidligere lå en SFO, blev etableret et nyt børnehus, navngivet Dronninggård Børnehus. Junglehuset blev ved ombygningen sammenlagt med Børnehaven Parcelvej, som samtidig blev lukket den og senere solgt. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig "..at et legepladsprojekt så vidt muligt indtænkes i den økonomiske ramme". Dette har, som nævnt i sagen vedrørende anlægsregnskabet af "Ombygning af Junglehuset" på den denne dagsorden, ikke været muligt. Legepladsen, der består af tre tidligere adskilte arealer, skal renoveres, således at udearealerne også kan færdiggøres. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af anlægsbevilling. Sagsfremstilling Den eksisterende legeplads, hvoraf en del ligger i stærkt skrånende terræn, består af tre usammenhængende og nedslidte legearealer fra Junglehuset, SFO en og Villaen. Renoveringen består i at skabe fysisk og pædagogisk sammenhæng mellem de tre legearealer, således at det tilpasses Dronninggård Børnehus behov og i overensstemmelse med Rudersdal Kommunes Legepladspolitik. Der er mellem Villaen og den store bygning en offentlig sti, som anvendes af skolebørn og lokale beboere. Stien går tværs gennem legepladsarealet og skaber en fysisk adskillelse mellem arealerne, da arealerne er hegnede, således at børnene ikke kan løbe ud på vejen. Forvaltningen vil på et senere tidspunkt fremlægge forslag til nedlæggelse af stien og genoprettelse af nærliggende stil langs banelegemet. I renoveringsprojektet indgår opstilling af en let gangbro, som skaber sammenhæng mellem legearealerne ved at opsætte en bro. Såfremt stien senere omlægges, skal broen indgå som legeredskab på den samlede legeplads. Økonomi Udgiften til renoveringen anslås til kr. fordelt med: Renovering af legeredskaber og opsætning af nye redskaber kr. Gangbro opsat mellem de to legearealer og over stien kr. Hegn og låger ved P plads kr. 17/17

18 BSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerBSUforslagtiltrådt KMBtiltræderKultur -ogfritidsudvalgetsindstiling I alt kr. I dagsordenssagen fra Kommunalbestyrelsens møde , hvor anlægsbevillingen til ombygningen blev givet, var det i sagen beskrevet, at "..indtægten ved salget af grunden på Parcelvej [forventes] at medgå til finansieringen af ombygningen i Junglehuset". Salget af Parcelvej blev forelagt i Kommunalbestyrelsen den og indbragte efter fradrag af omkostninger kr. På Børne- og Skoleudvalgets møde den fremlægges anlægsregnskab for ombygning af Dronninggård Børnehus. Anlægsregnskabet andrager kr. Som nævnt i denne sag har det ikke være muligt at finansiere en renovering af legepladsen indenfor det afsatte anlægsbudget, hvorfor der søges en anlægsbevilling. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der ydes en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2011 på kr. til renovering af legepladsen ved Dronninggaard Børnehus, 2) at projektet finansieres af en negativ tillægsbevilling på kr. i 2011 til rådighedsbeløbet vedr. projektet Renovering og forbedring af legepladser (projekt 5315), og 3) at projektet finansieres af en negativ tillægsbevilling på kr. i 2010 til rådighedsbeløbet vedr. projektet Renovering af daginstitutioner (projekt 5445). Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling. Randi Mondorf (V) og Christian Kjær (C) deltog ikke i sagens behandling. 18/18

19 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Anlægsregnskab - Ombygning Dronninggård børnehus KMB Sagsnr. 10/19326 Resumé Kommunalbestyrelsen besluttede den at yde en anlægsbevilling på kr. til anlægsprojekt 5448 "Ombygning af Junglehuset". Børnehuset er beliggende i område Holte og har efterfølgende fået navnet Dronninggård børnehus, Rønnebærvej 37 og 39. Ombygningen er nu afsluttet, og der fremlægges endeligt anlægsregnskab på ombygning af den tidligere SFO og Junglehuset og flytning af Parcelvej til det nye samlede børnehus. Regnskabet viser en samlet anlægsudgift på kr. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Ombygningsarbejdet er afsluttet i 2010, og der kan aflægges følgende regnskab for projektet Samlet anlægsbevilling kr. Udgifterne har været fordelt på: Udgifter til håndværkerydelser kr. I alt kr kr. Merudgift kr. Indenfor udgiften er finansieret selve ombygningen, flytning fra Parcelvej, etablering af teleanlæg og tyverialarm samt monteret pusleborde og garderober. De samlede udgifter på kr. er afholdt og finansieret af Rudersdal Kommune i årene 2009 og I dagsordenssag fra Kommunalbestyrelsens møde , hvor anlægsbevillingen blev givet, blev det beskrevet, at "...indtægten ved salget af grunden på Parcelvej [forventes] at medgå til finansieringen af ombygningen i Junglehuset". Salget af Parcelvej 19/19

20 BSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerBSUforslagtiltrådt KMBtiltræde rbørn -ogskoleudvalgetsindstiling er forelagt Kommunalbestyrelsen og indbragte, efter fradrag af omkostninger, kr. Det fremgik af Børne- og Skoleudvalgets indstilling fra , at udvalget tilkendegav "... at et legepladsprojekt så vidt muligt indtænkes i den økonomiske ramme". Forvaltningen oplyser, at det ikke har været muligt at finansiere udgiften til renovering af legeplads fra anlægsbevillingen. Det oprindelige udkast til ombygning indebar en overskridelse af anlægsbevillingen med over en million kroner. Der blev derfor foretaget en tilpasning af projektet, så det kunne holdes indenfor den afsatte økonomiske ramme. Tilpasningen har primært betydet, at der ikke blev ændret på den nederste etage af børnehuset, samt at legepladsrenoveringen ikke kunne indtænkes. Der fremlægges på Børne- og Skoleudvalgets møde særskilt dagsordenssag for legepladsprojekt for børnehuset. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at regnskabet godkendes, og 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på kr. til rådighedsbeløbet. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling. Randi Mondorf (V) og Christian Kjær (C) deltog ikke i sagens behandling. 20/20

21 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Udskiftning af teknisk udstyr på Kulturcenter Mantziusgården - Anlægsbevilling KMB Sagsnr. 10/42652 Resumé På investeringsoversigten er der optaget rådighedsbeløb til udskiftning af teknisk udstyr på Kulturcenter Mantziusgården. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling. Sagsfremstilling På projekt 3225 på investeringsoversigten er der optaget kr. i 2011 til udskiftning af teknisk udstyr på Kulturcenter Mantziusgården. Der skal ske udskiftning af anlægget i koncertsalen. Udskiftningen af anlægget er et led i den igangværende modernisering af Kulturcenter Mantziusgården. Et anlæg består af højtalere mod publikum, højtalere mod de optrædende kunstnere, kabling og mixer. Det er basisudstyr i alle former for elektrisk forstærkning af lyd fra såvel sang som instrumenter ved koncerter, teaterforestillinger m.fl. Det nuværende anlæg er fra salens etablering i Det er slidt og det kan ikke imødekomme dagens krav til teknik ved større produktioner, koncerter og arrangementer, hvorfor Mantziusgården ind i mellem er nødt til at leje supplerende udstyr til disse arrangementer i salen. Kulturområdet har nedsat en lille projektgruppe bestående fagfolk inden for lyd og lys. Projektgruppen har givet anvisning om placeringsmuligheder i salen og deltaget ved udformningen af en overordnet kravspecifikation til det kommende udstyr. Med baggrund i den overordnede specifikation har Kulturområdet vurderet levering, montering, pris og uddannelse med tre leverandører, som projektgruppen har udpeget som værende leveringsdygtige i det nødvendige udstyr. Der foreligger overslagstilbud som viser, at anskaffelsen kan ske inden for det afsatte rådighedsbeløb i 2011 på kr. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på kr., finansieret af rådighedsbeløbet på projekt nr /21

22 ØUindstilerKFUforslagtiltrådt KMBtiltræderKultur -ogfritidsudvalgetsindstiling Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den KFUindstilerDirektione nsforslagtiltrådtkultur- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets forslag tiltrådt. Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling. Randi Mondorf (V) og Christian Kjær (C) deltog ikke i sagens behandling. 22/22

23 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Digitalisering af filmfremvisning i kommunens biografer - Anlægsbevilling KMB Sagsnr. 10/47027 Resumé Med udgangspunkt i den teknologiske udvikling skal der snarest ske en digitalisering af filmfremvisningen i kommunens biografer. Sagen fremlægges med henblik på en anlægsbevilling. Sagen har tidligere været behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget , pkt. 2. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling De to biografer ejes af kommunen. Den ene er kommunalt drevet, den anden er bortforpagtet. De har hver sin profil og udgør en væsentlig del af det samlede kulturtilbud til kommunens borgere. Der er et godt samarbejde mellem de to biografer. Den teknologiske udvikling inden for filmfremvisning er gået meget stærkt det seneste år. I modsætning til for et år siden kommer der nu stort set ingen premierefilm på det hidtidige celluidmedie. Endvidere omsættes rigtig mange spille- og børnefilm, såvel danske om udenlandske, til det digitale medie, idet filmene er meget lettere at distribuere via det digitale medie. Overordnet set vil digitalisering af film og den hastighed hvormed det gøres betyde, at udbuddet af film, som de to biografer kan fremvise, meget hurtigt vil blive meget smalt, hvis ikke fremvisningen digitaliseres. Dermed vil ske en mærkbar forringelse af filmudbud i de to biografer med deraf følgende lavere billetsalg. Især Reprise Teatret, hvor der p.t. ikke findes digital fremviser, vil meget hurtigt blive ramt heraf og derfor miste kundegrundlaget. Reprise Teatret Det er derfor nødvendigt for Reprisen, at der hurtigst muligt sker investering i digitalt fremvisningsudstyr, hvis Reprisen skal have mulighed for at opretholde den nuværende profil og kundeskare. Tilbud viser, at det samlede investeringsbehov i fremviser, mindre bygningsændringer, kabelføringer m.m. ligger på kr. Reprisen har mulighed for at bidrage med kr. via opsparede midler til formålet. Der er således et nettoinvesteringsbehov på kr. 23/23

24 Lederen af Reprisen vurderer, at Reprisen på nuværende tidspunkt ikke har behov for 3D teknologi, dog indeholder tilbuddet på udstyr en indbygget mulighed for at vælge 3D på et senere tidspunkt. Investering i 3D koster kr. ekstra. Af hensyn til opretholdelsen af Reprisens profil har lederen af Reprisen vurderet, at Reprisen stadig skal kunne vise film, der kun ligger på celluidmediet. Derfor indeholder tilbuddet tillige etablering af et skinnesystem i operatørrummet, der gør, at det stadig er muligt at vise de film som ikke konverteres til det digitale medie. Birkerød Bio Forpagteren af Birkerød Bio har et tilbageværende investeringsbehov på kr. til digitalisering af den lille biografsal. Der er ikke behov for 3D i den lille sal. Forpagteren har allerede for egen regning investeret kr. i digitalisering og 3D til den store biografsal i Birkerød, idet der samtidig er tilkendegivet et ønske om en kommunal medfinansiering. I forpagtningskontrakten er der mulighed for, at kan kommunen og forpagter kan aftale fordeling af investeringen i den lille sal. Imidlertid er det Kulturområdets vurdering, at forpagterens tidligere investering i den store sal ikke giver denne økonomisk mulighed for at foretage investeringen i den lille sal også. Kulturområdet anbefaler derfor, at der sker investering af digital fremviser til den lille sal. Endvidere har forpagteren ønsket en aftale om afskrivning af sin investering i digitalisering af den store biografsal, jfr. 5 i forpagtningskontrakten. Kulturområdet foreslår, at der indgås aftale om en afskrivning over 10 år med en 10 % årlig afskrivning af investeringen på kr. hver den 31. december således, at kommunen betaler forpagter den til enhver tid tilbageværende værdi i tilfælde af, at forpagtningen ophører, og dette ikke kan tilskrives forpagterens forhold. Da udstyret er anskaffet i sommeren 2010 bør første års afskrivning ske pr Dermed er udstyret fuldt afskrevet samtidig med udløbet af den nuværende forpagtningskontrakt. De øvrige renoveringsarbejder med stole, tæpper og handicaptoilet i Birkerød Bio anbefales udført i Økonomi Kultur- og Fritidsudvalget indstillede i forbindelse med budgetbehandlingen, at der i budgetåret 2013 optages kr. på investeringsoversigten til digitalisering af filmfremvisning i og nødvendig renovering af kommunens biografer. Heraf angår kr. digitaliseringen. Indstillingen er fejlagtigt ikke videresendt til behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse og dermed ikke indarbejdet i kommunens investeringsoversigt for Ændringsforslaget er efterfølgende planlagt indarbejdet i investeringsoversigten til budget Da udviklingen med digitalisering er gået meget stærkt, er det nødvendigt at investeringerne foretages allerede i Derfor foreslår Kulturområdet, at der gives en anlægsbevilling i 2011 på kr., der finansieres i 2013 af projekt anlægspulje til imødegåelse af nye anlægsprojekter. 24/24

25 KFUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerKFUforslagtiltrådt KMBtiltræderKult ur-ogfritidsudvalgetsindstiling Indstilling Direktion foreslår indstillet, 1) at Kulturområdet bemyndiges til at indgå aftale med forpagteren af Birkerød Bio om afskrivning af investeringen på kr., og 2) at der gives en anlægsbevilling på kr. i 2011 med rådighedsbeløb til digitalisering af Reprisen og lille sal i Birkerød Bio, finansieret af rådighedsbeløbet i 2013 på projektnummer 6096 anlægspulje til imødegåelse af nye anlægsprojekter. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets forslag tiltrådt. Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling. Randi Mondorf (V) og Christian Kjær (C) deltog ikke i sagens behandling. 25/25

26 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Nærum Ungdomsgård - Opsigelse af driftsaftale - kommunal overtagelse KMB Sagsnr. 10/8472 Resumé Bestyrelsen for den selvejende institution Nærum Ungdomsgård har i brev rettet henvendelse til Kulturområdet og anmodet om, at Nærum Ungdomsgård pr overtages af Rudersdal Kommune, således at bygningerne overdrages Rudersdal Kommune og institutionen overgår til drift som kommunal institution. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Siden kommunesammenlægningen i 2007 har Nærum Ungdomsgård fungeret som en del af Ung i Rudersdal. Dette har betydet, at bestyrelsen nu finder det mere fordelagtigt og hensigtsmæssigt at indgå fuldt ud i Ung i Rudersdal og blive en kommunal institution, således at brugerbestyrelsen fremadrettet kan koncentrere hele sin indsats omkring indholdet i fritidstilbudet frem for driften af ejendommen og fritidstilbudet. I anmodningen til kommunen om overtagelsen og i det opfølgende møde har bestyrelsen fremhævet, at den finder det magtpåliggende, at Nærum Ungdomsgård også fremover i videst mulige omfang lever op til de oprindelige formål. Kulturområdet oplyser, at institutionens overgang til kommunal institution betyder, at Nærum Ungdomsgård fremover indgår i de tilbud, som Ung i Rudersdal tilbyder til børn og unge i Rudersdal Kommune og således at medarbejderne overgår til Ung i Rudersdal i henhold til reglerne om virksomhedsoverdragelse. Den seneste offentlige vurdering af ejendommen er kr. Ejendommen er belånt med realkreditlån og statslån på kr. med en restløbetid på 8 år (ultimo 2010). Terminsudgifterne er kr. pr. år. Det anbefales i forbindelse med en eventuel kommunal overtagelse, at restgælden indfries. En del af ejendommen udlejes til børnehave og til beboelse med en lejeindtægt på henholdsvis kr. og kr. Sportshallen udlejes ligeledes på tidspunkter, hvor Ung i Rudersdal ikke selv bruger den. Den samlede lejeindtægt beløber sig til ca kr. pr. år. 26/26

27 KFUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerKFUforslagtiltrådt KMBtiltræderKultur -ogfritidsudvalgetsindstiling Ved en eventuel overtagelse af bygningerne vil udlån af sportshallen ske efter lokalefordelingsreglerne, hvorfor der må påregnes en nedgang i lejeindtægterne på ca kr. årligt, som skal tilføres driftsbudgettet for Nærum Ungdomsgård. Kulturområdet har en god dialog med Nærum Ungdomsgårds bestyrelse og personalerepræsentanter om overgangen. Den siddende bestyrelse har således tilkendegivet, at den i det gode samarbejdes ånd gerne fortsætter til næste valg, eventuelt som brugerbestyrelse. Det anbefales af Kulturområdet, at den selvejende institution Nærum Ungdomsgård overgår til kommunal institution og at bygningen overtages for 1 kr. Økonomi bemærker, at Folketinget har vedtaget, at bloktilskuddet til kommunerne nedsættes, hvis kommunerne overskrider de serviceudgifter, som er aftalt mellem regeringen og KL. Økonomi henleder opmærksomheden på, at ovennævnte tillægsbevillingsansøgning på den manglende indtægt, vil medføre en overskridelse af serviceudgifterne i 2011, idet der ikke på nuværende tidspunkt er anvist kompenserende besparelser på serviceudgifterne. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at den selvejende institution og ejendommen Nærum Ungdomsgård overgår til kommunal institution med virkning fra , 2) at der ydes en tillægsbevilling i 2011 på kr. til indfrielse af realkreditlån i ejendommen, 3) at der ydes en tillægsbevilling på kr. i i sparede renter og afdrag, og 4) at driftsbudgettet for Nærum Ungdomsgård tilføres kr. i 2011 og overslagsårene. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets forslag tiltrådt. Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling. Randi Mondorf (V) og Christian Kjær (C) deltog ikke i sagens behandling. 27/27

28 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Kvalitetsrapport 2009/10 på folkeskoleområdet KMB Sagsnr. 09/9597 Resumé Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt udarbejde en kvalitetsrapport om udviklingen på kommunens skoler og i det samlede skolevæsen. Hvert fjerde år udarbejder Kommunalbestyrelsen er særlig kvalitetsrapport, der udgør en opsamling på skoleområdets fireårige udviklingsplan. Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse Sagsfremstilling Rudersdal Kommune ansøgte i 2009 om ret til udfordre de gældende regler vedrørende kvalitetsrapporten på folkeskoleområdet. Som en del af den opnåede dispensation fik kommunen mulighed for at udarbejde en mindre rapport for hvert af udviklingsplanens tre første år, mens rapporten for det sidste år skal samle op på hele perioden. Kvalitetsrapporten består af to elementer. Dels den enkelte skoles kvalitetsredegørelse, der er udarbejdet på grundlag af et oplæg fra Skoleområdet, og dels den samlede kvalitetsrapport for skoleområdet, der fremlægges for Kommunalbestyrelsen under dette punkt. Skolernes kvalitetsredegørelser udgør altså både en del af den samlede kvalitetsrapport og den enkelte skoles etårige virksomhedsplan. Skolens kvalitetsredegørelse godkendes både af skolebestyrelsen og af skolechefen, hvorefter den offentliggøres på skolens hjemmeside. Udviklingsplan Udviklingsplanen for perioden var den første plan for etableringen af et samlet skolevæsen i den nye kommune. Et helt centralt omdrejningspunkt for planen var, at den skulle medvirke til at opbygge skoleområdet som et lærende fællesskab, der både giver den enkelte institution det nødvendige råderum til lokal prioritering, men også udgør rammen for den fælles skoleudvikling. Derudover har det været intentionen med den første udviklingsplan, at den skulle støtte opbygningen af de nødvendige rammebetingelser i form af strukturer, kompetencer og relationer, der er nødvendige for den fortsatte udvikling af skolens faglige kultur. Det vil sige skolens evne og lyst til konstant at være nysgerrig i forhold til sin egen praksis, have lyst til skabe og afprøve nye tilgange til undervisning og være optaget af den viden og erfaring, der ligger gemt i forskning og hos andre praktikere. Udviklingsplanen satte derfor fokus på tre overordnede temaer: Ledelse, det professionelle miljø og læringsgrundlaget. Til hver tema var så knyttet en række emner, 28/28

29 der i løbet af udviklingsperioden er blevet yderligere konkretiseret gennem Skoleområdets etårige indsatsområder. De enkelte skoler har på grundlag af det fælleskommunale udgangspunkt formuleret deres egen udviklingsplan, samt etårige indsatsområder. Centrale konklusioner Kvalitetsrapporten præsenterer kort de tre fokusområder og de tilknyttede indsatsområder og konkluderer samlet set, at udviklingen er tilfredsstillende. En del indsatsområder anses nu for at være kommet så langt, at de ikke længere har behov for en fælles kommunal indsats. Der er dog fortsat områder, det er nødvendigt at arbejde med på tværs af skolerne. Disse vil blive inddraget i den kommende udviklingsplan, der fremlægges for Børne og Skoleudvalget i februar Udviklingsplanens faglige fokus har altovervejende været på læsning, men også sciencefagene har været i fokus gennem Sciencekommune projektet. For læsningen gælder, at Rudersdals skoler har været i stand til at løfte børnenes læseudvikling ganske markant gennem seneste år. De opnåede resultater i indskolingen er nu inspiration for, hvordan læsning kan udvikles og fastholdes i det resterende skoleforløb og hvordan lignende principper og metoder kan indgå i andre fag. For første gang inddrager kvalitetsrapporten nu også resultaterne af de nationale test. Resultaterne er fortrolige og må derfor kun indgå som en del af den samlede vurdering af skolernes og skolevæsnets udvikling. Skoleområdet mener på det foreliggende grundlag, at Rudersdals skoler opnår tilfredsstillende resultater. Det skal dog bemærkes, at Undervisningsministeriet endnu ikke har udarbejdet en oversigt over testresultaterne korrigeret for elevernes sociale baggrund. Udtalelser fra skolebestyrelserne Kvalitetsrapporten skal fremlægges til udtalelse i skolebestyrelserne før den endelige behandling på et kommunalbestyrelsesmøde. Den foreløbige rapport blev derfor udsendt til høring d. 4. november 2010 med svarfrist d. 26. november Samtlige skolebestyrelser har indsendt en udtalelse, der er indsat i den samlede kvalitetsrapport. Skolebestyrelserne udtaler generel tilfredshed med den indsigt rapporten giver dem i den fælles skoleudvikling. De supplerende kommentarer vedrører overvejende rapportens nøgletalsdel. Der udtrykkes fra nogle skolebestyrelsers side behov for yderligere validering og uddybende forklaringer til de fremlagte nøgletal. Skoleområdet har gennem de sidste år udarbejdet en vejledning til registrering af nøgletallene, der har til formål at styrke validiteten og dermed også sammenligneligheden af tallene. Skoleområdet vil fortsætte dette arbejde gennem en inddragelse af de relevante afdelingsledere på skolerne. Derudover vil Skoleområdet foreslå, at Skoleforum drøfter hvordan nøgletal og andre fortløbende data, der kan være til støtte for skolebestyrelsernes arbejde. Efter Kommunalbestyrelsens behandling og endelige godkendelse vil kvalitetsrapporten blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Bilag vedlægges Bilag 1 Kvalitetsrapport Nøgletal til endelig Kvalitetsrapport /29