Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Bryghuset

Transkript

1 Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Årsberetning 2009, udvalgsbidrag Budgetopfølgning pr. februar Budget 2010 Afbureaukratisering Budget rammebesparelse Sygekassens Hjem - Regnskab Standlyst Plejecenter - Regnskab Hesselager Plejecenter - Regnskab Frit valgspriser på ældreområdet Til- og ombygning af Vindeby Pilevej Redegørelse til Rammeaftale Til efterretning...35

2 1. Årsberetning 2009, udvalgsbidrag 09/30613 Udvalgets bidrag til regnskab og dermed årsberetning for 2009 er udarbejdet. Udvalgets driftsregnskab udviser et nettoforbrug på 745,9 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde 750,5 mio. kr., hvorved der er et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Mindreforbruget er imidlertid af teknisk karakter. Reelt er der et merforbrug på 4,4 mio. kr., da der dels skal overføres 6,1 mio. kr. til 2010 og dels skal indefryses overførsler på 2,9 mio. kr. vedrørende rammeaftaleinstitutioner og takstinstitutioner på socialområdet. Merforbruget på 4,4 mio. kr. skyldes et merforbrug på 6,0 mio. kr. på ældreområdet og 1,2 mio. kr. på sekretariatet, som modsvares af et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på socialområdet. En del af udvalgets merforbrug udlignes således internt mellem udvalgets politikområder. På anlægssiden udgør regnskabet 19,3 mio. kr. ud af det korrigerede budget på 41,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 22,3 mio. kr. Heraf overføres 21,1 mio. kr. til bl.a. regnskabsafslutning af Stenstrup byggeriet. Administrationen anbefaler, at udvalgsbidraget fremsendes til endelig godkendelse i Byrådet. Åben - Socialudvalget - Årsberetning 2009 Fremsendes. 2. Budgetopfølgning pr. februar /4211 Budgetopfølgning pr. februar 2010 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2010 for Socialudvalget forelægges. 26

3 Administrationen anbefaler, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Åben - Budgetopfølgning pr. 28. februar 2010 Taget til efterretning. 3. Budget 2010 Afbureaukratisering 10/2534 Udmøntning af regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Økonomiudvalget oversendte pr. 19. januar 2010 notat med beskrivelser af regeringens plan for afbureaukratisering og med krav om afbureaukratisering i Svendborg Kommune på 8,9 mio. kr. til fagudvalgenes behandling. Såfremt fagudvalget ikke kan udmønte deres andel af besparelsen skal udvalget finde anden finansiering indenfor eget budget. Administrationen har gennemgået det oprindelige notat og i vedlagte notat beskrives de enkelte forslags udmøntningspotentiale. Der er for Socialudvalget peget på besparelsespotentiale på 2,031 mio. kr. Der er ved bearbejdning af forslagene peget på udmøntningsmulighed for 0,585 mio. kr. på årsbasis. Dette efterlader en manko på 1,631 mio. kr. i 2010 og mio. kr. i 2011 og frem, som efterfølgende indgår til udmøntning sammen med udvalgets rammebesparelse for budget 2010 jf. anden sag på dagsorden. Høringssvar fra Ældrerådet vil foreligge på mødet. Administrationen indstiller, at de tre forslag vedr. plejeplaner, tilsyn og merudgifter (forslag 1, 4 og 8) indgår i sparekataloget 2010 jf. anden sag på dagsorden forvaltningens anbefalinger vedr. øvrige forslag tages til efterretning. Åben - Socialudvalget - Bemærkninger til forslag Åben - Socialudvalget 27

4 Indstillingen følges. 4. Budget rammebesparelse 09/11287 Udmøntning af rammebesparelse m.v. i budget i forbindelse med genåbning af budgettet. Byrådet besluttede på møde den 2. marts 2010 rammebesparelse i budget på i alt 4,165 mio. kr. Udvalgene fik herefter til opgave at udmønte deres andel. Socialudvalgets andel udgør 1,2 mio. kr. Sammen med udvalgets øvrige udmøntningskrav vedr. afbureaukratiseringsbeløbet på 2,031 mio. kr., konto 6 besparelse på 0,772 mio. kr. samt overført ældreområdets underskud fra regnskab 2009 på 4,4 mio. kr., som overføres til 2010, er udvalgets samlede udmøntningskrav 8,4 mio. kr. i 2010 og 4,0 mio. kr. i På baggrund af drøftelse på sidste udvalgsmøde, er der udarbejdet et forslag til udmøntning af det samlede sparekrav i 2010 og frem. Det indstilles, at udvalget sender sparekataloget eller dele heraf i høring i april med henblik på endelig beslutning på udvalgets møde i maj. Administrationen indstiller til udvalget, at sparekataloget eller dele heraf sendes i høring endelig beslutning om udmøntning af det samlede sparekrav sker på baggrund af høring på det kommende udvalgsmøde. Åben - Beskrivelse af reduktionsforslag 2010 Åben - SOC - oversigt over besparelsesforslag Sparekataloget i sin helhed sendes i høring med henblik på beslutning på kommende møde. 5. Sygekassens Hjem - Regnskab /50907 Sygekassens Hjem - Regnskab

5 Der foreligger et revideret regnskab for den selvejende institution Sygekassens Hjem for Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. I forhold til budgettet på Kr. excl. moms udviser regnskabet et mindreforbrug på Kr. excl. moms. i Direktionen anbefaler Socialudvalget at indstille, at det reviderede regnskab 2009 godkendes mindreforbruget på ,- kr. excl. moms "indefryses" til Indstilles. 6. Standlyst Plejecenter - Regnskab /9266 Strandlyst Plejecenter - Regnskab 2009 Der foreligger et revideret regnskab for den selvejende institution Strandlyst. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. I forhold til budgettet på ,- kr. ex. moms udviser regnskabet et merforbrug på ,- kr. ex. moms. Merforbruget skyldes investeringer i køkkenfaciliteter og øgede lønninger. Økonomiske konsekvenser: Merforbruget reguleres i driftstilskuddet for Strandlyst Plejecenter for budgetåret Direktionen anbefaler Socialudvalget at indstille, at det reviderede regnskab godkendes merforbruget på ,- kr modregnes i taksten for

6 Indstilles. 7. Hesselager Plejecenter - Regnskab /9265 Hesselager Plejecenter - regnskab 2009 Der foreligger et revideret regnskab for den selvejende institution Hesselager Plejecenter. Revisionen har ikke givet anledning til anmærkninger. I forhold til det korrigerede budget på Kr. excl. moms. udvises et mindreforbrug på Kr. excl. moms Økonomiske konsekvenser: - Direktionen anbefaler Socialudvalget at indstille, at det reviderede regnskab 2009 godkendes mindreforbruget på ,- kr. excl.moms "indefryses" til Indstilles. 8. Frit valgspriser på ældreområdet /30613 Fritvalgspriser 2010 vedr. praktisk hjælp, personlig pleje samt madservice. Efter bestemmelserne i Lov om Social Service, kapitel 16, stilles der i Fritvalgsordningen krav om årlige beregninger af timepriserne vedr. praktisk hjælp og pleje samt madservice på ældreområdet. Priserne er beregnet på baggrund af regnskab I forlængelse af beregningen opgøres evt. efterregulering i forhold til de private leverandører for Der skal som minimum beregnes timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje på henholdsvis hverdage og ubekvemme tider. I 30

7 Svendborg Kommune beregnes priser for praktisk hjælp, som leveres på hverdage i dagtimerne, og personlig pleje på hverdage, aften og nat. Det giver en hensigtsmæssig styringsmulighed og en mere korrekt afregning. I 2005 indførtes regel om, at kommunerne skal efterregulere de private leverandører, såfremt timeprisen viste sig beregnet for lavt. Med baggrund i Socialministeriets vejledning er der beregnet nedenstående priser pr. leveret time. I den offentlige leverandørs timepris er der ikke medregnet fælles omkostninger. Vejledende priser gældende pr. 1. januar 2010: Priser i hele Kr. Kr. pr. time Privat takst Kommunal udgift Kommunal takst Praktisk hjælp Pleje hverdag Pleje aften Pleje weekend Pleje nat Madservice Med baggrund i Socialministeriets vejledning er der beregnet nedenstående priser pr. ret. Der udregnes en produktionspris for alm. hovedret, lille hovedret og biret incl. levering gældende for alle køkkener i Svendborg Kommune. Til oplysning er borgerens egenbetaling vist, som er lavere end produktionsprisen grundet kommunens tilskud til madproduktionen Vejledende priser gældende pr. 1. januar 2010: Kr. pr. time Prod.pris Egenbetaling Alm. hovedret Lille hovedret Biret Økonomiske konsekvenser: Ingen Lovgrundlag: Lov om Social Service kapitel 16. Administrationen anbefaler Socialudvalget at indstille, at de vejledende priser for 2010 godkendes. 31

8 Åben - Vejledende prisberegning på fritvag 2010 Følgende priser indstilles godkendt: Privat takst Kommunal udgift Kommunal takst Til- og ombygning af Vindeby Pilevej 07/36465 Godkendelse af skema A vedrørende til- og ombygning af Plejecenter Vindeby Pilevej. I december 2009 blev programoplægget for til- og ombygning på Vindeby Pilevej godkendt af Byrådet. Programoplægget beskrev, hvordan plejecentret efter om- og tilbygningen vil gå fra at have 12 boliger til at være dimensioneret til samlet set at rumme 20 demensboliger og 8 gæsteboliger, i alt 28 boliger. Til- og ombygningen vil således være på 16 boliger. Desuden blev det beskrevet, hvorledes der skal ske en renovering af de fire køkkener i det nuværende gæsteboligafsnitat i forhold til en fremtidssikring af stedet. Nu er et overslag til behandling af skema A sag udarbejdet i samarbejde mellem Social og Sundhed, Økonomi og Bygherrerådgivningen. Her fremgår, at den samlede projektøkonomi vil andrage 27,6 mio. kr. for tilbygningen af 16 boliger samt tilhørende serviceareal. Skema A forudsættes godkendt af Byrådet efter vedtagelsen af lokalplan nr tillæg 5.25 for et område ved Vindeby Pilevej. Det forventes, at den videre proces for til- og ombygningen af Plejecenter Vindeby Pilevej, vil kunne ske med en skema B sag i efteråret 2010 med 1. spadestik umiddelbart herefter og med en endelig indflytning i efteråret Økonomiske konsekvenser: Anlægget af de 16 boliger med tilhørende serviceareal i tilknytning til den eksisterende bygning på Vindeby Pilevej vil have en samlet anskaffelsessum på 27,6 mio. kr. Se tabel 1. Tabel 1 - Brutto anskaffelsessum Anskaffelsessum mio. 32

9 kr. (inkl. moms) Boliger 24,1 Serviceareal 3,6 I alt 27,6 anskaffelsessum Den kommunale udgift består af anskaffelsessummen til servicearealet, 7% af boligernes anskaffelsessum og inventar fratrukket tilskuddet til servicearealet. Der er mulighed for at få tilskud til servicearealet for alle 28 boliger, da Vindeby Pilevej ikke tidligere har opnået støtte til servicearealet. Således vil den kommunale udgift være på 4,9 mio. kr. Se tabel 2. Hertil kommer udgift til renovering af de fire køkkener på 0,4 mio. kr., således den samlede kommunale udgifter forventes at blive 5,3 mio. kr. Udgiften forventes herved at ligge inden for budgettet. Tabel 2 - Kommunal økonomi mio. kr. (inkl. moms) Anskaffelsessum, 3,574 serviceareal Kommunal grundkapital, 7 % af 1,684 anskaffelsessummen for boliger Inventar og øvrige 1,92 omkostninger Renovering af 4 0,4 køkkener Tilskud til serviceareal, -2,3 momsrefusion og salg af grund I alt 5,3 Bruttohuslejen vil de nye boliger blive på kr. pr. måned, svarende til en årlig husleje på ca. 933 kr. pr kvadratmeter. Idet boligerne opføres som havende energiklasse 1, vil beboeren kunne forvente et væsentlig lavere energiforbrug, herunder lavere varmeregning end hvad der er almindeligt i eksisterende boliger på ældre- og handicapområdet. Samlet vil huslejen inkl. forbrug kunne forventes at ligge på niveau med kommunens øvrige nyere ældre- og handicapboliger. Se bilag 1 vedr. husleje og boligstøtte. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til ovenstående. Lovgrundlag: Lov om almene boliger. 33

10 Administrationen anbefaler, at Socialudvalget indstiller til Byrådets endelige beslutning, at skema A godkendes, såfremt lokalplan godkendes af Byrådet Åben - Huslejeberegning Åben - Alternativ disponering af gæste- og demensboliger Indstilles idet ændringen af programoplæg som beskrevet i notat af 12. april 2010 godkendes. 10. Redegørelse til Rammeaftale /4812 Vedtagelse af redegørelse i forbindelse med Rammeaftale Kommunerne og Region Syddanmark skal hvert år, senest den 15. oktober, indgå en rammeaftale om regionens og kommunernes etablering, tilpasning og udvikling af tilbud indenfor det sociale og socialpsykiatriske område samt specialundervisningsområdet. Rammeaftalen skal skabe de bedste betingelser for samarbejdet mellem kommunerne og regionen om koordinering og udvikling af de tilbud og ydelser, som indgår i rammeaftalerne. Sigtet er derfor, at borgerne får relevante og sammenhængende tilbud af høj faglig kvalitet, uanset om tilbudene leveres af en kommune eller regionen. Efter servicelovens bestemmelser skal alle kommuner udarbejde en årlig redegørelse til Regionsrådet om behov og forventninger for brug af tilbud i regionen i det kommende år. Kommunerne skal derfor ved redegørelsen give udtryk for, hvad man har brug for af pladser/tilbud, samt stille indholdsmæssige krav til disse. Redegørelsen dækker for Socialudvalgets vedkommende: Ø Psykisk handicappede incl. autister - døgn- og dagtilbud Ø Fysisk handicappede incl. senhjerneskadede - døgn- og dagtilbud Ø Sindslidende - døgn- og dagtilbud Ø Stofmisbrug Ø Rehabilitering og Specialrådgivning 34

11 Tendensen er at kommunen fortsat imødeser stigende forbrug af pladser i fremtiden. Vurderingen af behov for køb af flere pladser for at imødekomme den demografiske udvikling og den stigende efterspørgsel fastholdes. Dette er gældende for samtlige udspecificerede målgrupper på Socialudvalgets område. Redegørelsen dækker for Børn og Ungeudvalgets vedkommende: Ø Brugen af tilbud til socialt truede børn og unge i sikrede institutioner Ø Brugen af tilbud til handicappede børn og unge, - døgn og dagtilbud Ø Specialundervisning til børn og unge i regionsdrevne tilbud Det er forventningen, at forbruget af pladser inden for de nævnte tilbud til børn og unge fastholdes uændret i årene 2011 og 2012 med undtagelse af tilbud til børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser, hvor der vil være behov for flere pladser. Svendborg Kommune forventer at etablere flere pladser i årene til børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser. Udbygning med flere pladser vil ske i kommunens eget regi. Handicaprådets høringssvar vedlægges. Lovgrundlag: Lov om social service samt lov om specialundervisning. Administrationen indstiller, at Socialudvalget og Udvalget for Børn og Unge godkender redegørelsen. Åben - Tilbud Svendborg.pdf Åben - Den kommunale redegoerelse Svendborg.pdf Åben - Handicaprådets høringssvar vedr. redegørelse til Rammeaftale 2011 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Godkendt. 11. Til efterretning 10/9501 Til efterretning 35

12 1. Orientering fra udvalgsformanden 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 3. Orientering fra direktørområdet 1. Boligventeliste pr. 31. marts 2010 Åben - Boligventeliste pr. 31. marts 2010 Taget til efterretning. 36

13 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 19:15 Lars Erik Hornemann Masoum Moradi Ulla Larsen Grete Schødts Bjarne Hansen Bente Bondebjerg Tina Petersen 37