Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. februar 2011, kl på boligselskabets kontor, Grønnegade 4B

Transkript

1 #JobInfo Criteria=KABside1# Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. februar 2011, kl på boligselskabets kontor, Grønnegade 4B Til stede: Fra administrationen: Afbud: Niels B. Schmidt, Klaus O. Nielsen Indholdsfortegnelse Sager til behandling Referat fra organisationsbestyrelsesmøder Det endelige beslutningsgrundlag for sammenlægning af boligorganisationerne og Boligselskabet AKB, Nordsjælland Revisionsprotokol Meddelelser fra formanden Bestyrelsens sammensætning...4 Til beslutning Valg af næstformand Bestyrelseshonorar 2010/ Tilbud om KAB s Beboerhøjskoler Til orientering Fordeling af midler Nyt fra afdelingerne samt ejendomskontoret...8 1/13

2 11. Tab #JobInfo på debitorer Criteria=KABside1# ved fraflytning i afdelingerne Orientering om selskabets økonomiske situation Beboerklagenævnssager Mødeplanlægning Eventuelt...13 Bilag 1: Beboerklagenævnssager /13

3 Sager til #JobInfo behandling Criteria=KABside1# 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøder Referat fra Boligselskabet AKB, Nordsjællands organisationsbestyrelsesmøde den 14. september Referat fra s organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj at referatet godkendes og efterfølgende underskrives af formanden. 2. Det endelige beslutningsgrundlag for sammenlægning af boligorganisationerne Frederiksborg Boligselskab og Boligselskabet AKB, Nordsjælland På fælles organisationsbestyrelses- og repræsentantskabsmøde i Boligselskabet AKB, Nordsjælland og den 2. november 2010 besluttede organisationsbestyrelserne og repræsentantskaberne at opløse Boligselskabet AKB, Nordsjælland og sammenlægge boligorganisationen med. Som referat fra mødet er fremsendt det endelige beslutningsgrundlag, der er udarbejdet på baggrund af de drøftelser, der har fundet sted i løbet af 2010 senest på det fælles organisationsbestyrelses- og repræsentantskabsmøde. Som en del af beslutningen skulle foretages et såkaldt proklama. Der har været indrykket annonce i Statstidende med orientering om opløsningen af Boligselskabet AKB, Nordsjælland. Der er ikke indkommet reaktioner herpå. Administrationen vil på organisationsbestyrelsesmødet orientere yderligere om forskellige forhold i forbindelse med den nye boligorganisation. at organisationsbestyrelsen godkender det fremsendte beslutningsgrundlag. 3. Revisionsprotokol Revisionsprotokollen fremlægges til gennemsyn, idet det bemærkes, at der ikke er tilføjelser til protokollen siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. 3/13

4 #JobInfo Criteria=KABside1# at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. 4. Meddelelser fra formanden Formanden vil eventuelt give aktuelle meddelelser eller berette om relevante begivenheder siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. 5. Bestyrelsens sammensætning Organisationsbestyrelsen har efter sammenlægningen af Boligselskabet AKB, Nordsjælland og pr. 1. januar 2011 og indtil repræsentantskabsmødet i efteråret 2011 følgende sammensætning. På valg Formand Anette Fogh 2011 Medlem Poul-Erik Poulsen 2011 Medlem Henning Bros 2011 Medlem Jette Nørskov 2011 Medlem Anna Marie Mason 2011 Medlem Karen-Lis Mohr 2011 Medlem Erik Nielsen 2011 Medlem Marianne Stadager 2011 Suppleant Klaus O. Larsen 2011 Suppleant Bertel Rønne 2011 Suppleant Dorte Davidsen 2011 Suppleant Niels B. Schmidt /13

5 #JobInfo Criteria=KABside1# Til beslutning 6. Valg af næstformand På det fælles organisationsbestyrelses- og repræsentantskabsmøde den 2. november 2010 blev Anette Fogh valgt som formand for det nye. Det blev besluttet, at valg af næstformand kunne finde sted på førstkommende organisationsbestyrelsesmøde. at organisationsbestyrelsen vælger ny næstformand. 7. Bestyrelseshonorar 2010/11 Socialministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at bestyrelsen skal tage beslutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, dvs. fra den 1. januar Reguleringsindekset for september 2010 er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbetales 71,49 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 42,89 kr. pr. lejemålsenhed. Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af bestyrelseshonorar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen. Udbetaling sker med udgangen af maj og november måned. Ved udtræden af bestyrelsen betales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i bestyrelsen betales der honorar fra førstkommende kvartal. at organisationsbestyrelsen beslutter om bestyrelsen jævnfør de nævnte regler vil have udbetalt bestyrelseshonorar for regnskabsåret 2011 og om fordelingen deraf. 5/13

6 8. Tilbud #JobInfo om KAB s Criteria=KABside1# Beboerhøjskoler 2011 På baggrund af de mange tilmeldinger til de afholdte Beboerhøjskoler i sommeren 2010 er Beboerhøjskoleudvalget enige om, at Beboerhøjskolerne skal tilbydes igen i beboere ønskede i 2010 at deltage på årets Beboerhøjskoler. Heraf deltog 31 voksne og 37 børn via Arbejdsmarkedets Feriefond. I 2011 fastholdes en kapacitet, så i alt 300 kan deltage i Beboerhøjskolerne. Der forventes en yderligere tilgang af personer, der vil få tilbudt ophold gratis via Arbejdsmarkedets Feriefond. Deltagerprisen kan ikke fastsættes endeligt for nuværende primo september 2010, da de igangværende finanslovsforhandlinger kan komme til at betyde en ændring af priserne i form af mindre tilskud til Højskolerne. Med udgangspunkt i de priser, vi kender for 2010, vil priserne næste år være omkring kr. for voksne og kr. for børn. Priserne dækker en uges ophold på værelser med bad og toilet samt alt betalt fra afgang til hjemkomst. KAB har for 2011 endnu ikke indgået nogen fast aftale for Familiehøjskolerne mens Seniorhøjskolen er booket på Skarrildhus ved Herning. Beboerhøjskoleudvalget skal på denne baggrund ansøge de boligorganisationer, der ønsker at tilbyde deres beboere mulighed for deltagelse i Beboerhøjskolerne 2011, om at yde et tilskud til deres gennemførelse. Deltagelse er så enten via egenbetaling eller gennem tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Tilskud fra boligorganisationen Der indførtes fra 2009 en ny fordeling af udgifterne. Hvorefter alle boligorganisationer, der i 2010 tilmeldte sig ordningen, betalte et basisbidrag på 5 kr. pr. lejemål. Dette beløb fastholdes uforandret i 2011, hvilket vil muliggøre, at deltagere via Arbejdsmarkeds Feriefond ikke længere skal have kr. i tilskud fra de enkelte boligorganisationer. Basisbidraget dækker i øvrigt omkostninger til udsendelse af informationsmateriale herunder breve til beboerne og plakater til de enkelte afdelinger. Herudover skal den enkelte boligorganisation i lighed med tidligere gennem tilskud til afvikling af selve opholdene købe det antal pladser, den vil råde over på de i alt 3 Beboerhøjskoler. Boligorganisationens pris for en plads vil fortsat være kr. pr. plads i Til de der får opholdet igennem Arbejdsmarkeds Feriefond, vil der ikke længere skulle ydes tilskud. I 2010 deltog ingen beboere fra Boligselskabet AKB, Nordsjælland. Samme år ønskede Frederiksborg Boligselskab ikke at yde tilskud til beboerhøjskolen. Basisbidraget til Beboerhøjskolen for vil i 2011 være 5 kr. pr. lejemål. Hertil kommer udgiften til det antal pladser à kr., som boligorganisationen ønsker at råde over. 6/13

7 #JobInfo Criteria=KABside1# at organisationsbestyrelsen beslutter, om beboerne i skal have Beboerhøjskolerne tilbudt til en pris à 5 kr. pr. lejemål samt en betaling på kr. pr. plads, undtagen for deltagere der kan opnå tilskud fra Arbejdsmarkeds Feriefond. Organisationsbestyrelsen skal i givet fald beslutte, hvor mange boligorganisationen skal råde over. Til orientering 9. Fordeling af midler I beslutningsgrundlaget fra mødet den 2. november 2010 fremgår følgende: s dispositionsfond og arbejdskapital har en saldo pr. 31. december 2009 på henholdsvis kr. og kr. Boligselskabet AKB, Nordsjællands dispositionsfond og arbejdskapital har en saldo pr. 31. december 2009 på henholdsvis kr. og kr. Som drøftet i de to organisationsbestyrelser indsætter de to boligorganisationer hver identiske beløb i dispositionsfond og arbejdskapital, beregnet ud fra antallet af lejemålsenheder, i den nye sammenlagte boligorganisation. Med dette udgangspunkt vil det nye sammenlagte pr. 1. januar 2011 have et indestående på dispositionsfonden på ca kr. og et indestående på arbejdskapitalen på ca kr. Der reserveres på den baggrund ca kr. fra den nuværende s dispositionsfond til renovering og forbedringsopgaver i Hillerødsholm, Stutterivænget, Havrevangen og Grønnegade Ældreboliger. Som første prioritet i denne sammenhæng er det besluttet, at reservere kr. til isolering af lofter i Hillerødsholm, at henlægge kr. til Stutterivænget på konto 401, at henlægge kr. til aktiviteter for beboerne i Grønnegade Ældreboliger samt henlægge kr. til etablering af nyt gulv i fælleshuset i Havrevangen. Ligeledes reserveres ca kr. fra det nuværende s arbejdskapital til kommende opgaver i Hillerødsholm, Stutterivænget, Havrevangen og Grønnegade Ældreboliger. 7/13

8 I forbindelse #JobInfo Criteria=KABside1# med udarbejdelse af årsregnskab for 2010 vil de endeligt udarbejdede reservationer fremgå. Dette materiale vil snarest blive fremsendt til organisationsbestyrelsens og afdelingsbestyrelsernes orientering. 10. Nyt fra afdelingerne samt ejendomskontoret Hillerødsholm I forbindelse med budget 2010 har boligafdelingen fået skiftet vinduer og døre i opgangene, lagt ny belægning på stier og p-pladser samt ny legeplads. I forbindelse med 2011 skal afdelingen have gennemgået altaner. Der vil blive ansat en rådgiver til at løse denne opgave. Stutterivænget Intet nyt. Havrevangen I forbindelse med budget 2011 skal arbejdet med maling af døre og vinduer samt reparation af hegn omkring haver fortsættes. Grønnegade Ældreboliger I Grønnegade Ældreboliger er Jørgen Kærgård Hansen opsagt fra sin stilling som servicemedarbejder på grund af sygdom. Han vil fratræde dette job med udgangen af juli måned Arbejdet i afdelingen varetages midlertidigt af ejendomsleder Ingo Hvid. Renholdelse af området varetages af servicemedarbejder Martin Hvid. Nyhuse Udskiftningen af altaner har været stoppet på grund af sne. Arbejdet genoptages pr. 31. januar Mosehusene I forbindelse med budget 2011 skal der på konto 116 males skure samt lægges ny asfalt på hele området. Arbejdet finder sted i samarbejde med Hillerød Kommune jævnfør gældende driftsaftale. Løngangshuset Intet nyt. 8/13

9 Ålholmhjemmet #JobInfo Criteria=KABside1# I forbindelse med budget 2011 skal der på konto 116 lægges ny asfalt på stier og kørearealer. Dette vil ske i samarbejde med Hillerød Kommune, jævnfør gældende driftsaftale. Sophienborgvænget Intet nyt. Hammarshøj Der er indkaldt til stiftende generalforsamling i grundejerforeningen torsdag 3. februar Der er ligeledes indkaldt til det første afdelingsmøde den 24. februar I forbindelse med budget 2011 udføres arbejder i kælderen, hvor mureren har været i gang med gulve og vægge. Efterfølgende bliver lofter og vægge malet. Vi er i dag i den glædelige situation, at der kun mangler at udlejes fire lejemål. Der har løbende igennem det sidste år været en til to fremvisninger om ugen. I forbindelse med udearealer er disse ved at være færdige, man mangler dog at Nordicom skal gøre beplantningen færdig i Murergade. Administrationen har forgæves rykket Nordicom adskillige gange. Generelt I forbindelse med den store snemængde har vi været så uheldige, at der i perioden har været fire servicemedarbejdere fraværende på grund af sygdom. Dette har betydes et meget stort ekstraarbejde for de få medarbejdere, der har været tilbage. I en periode på syv uger havde både ejendomsleder og servicemedarbejdere kun en enkelt fridag. I forbindelse med indkøb af salt er budgetterne overskredet for alle afdelinger i Det har måtte konstateres, at der har været saltmangel. Da der igen var salt at købe på markedet var priser steget fra 35 kr. pr. sæk til 75 kr. pr. sæk. I forbindelse med det store overarbejde, der har været i alle afdelinger, vil der finde afspadsering sted, når arbejdet muliggør det. Der er udarbejdet nye administrative systemnumre til de tidligere AKB Nordsjællands afdelinger samt bestilt nye vaskekort med de nye systemnumre. Der er bestilt nye skilte til opsætning ved Grønnegade samt nedgangen til ejendomskontoret. Disse forventes at komme på plads i løbet af 14 dage fra dags dato. I forbindelse med personalesituationen skal der i september måned 2011 ansættes nyt personale i Grønnegade Ældreboliger og Nyhuse. Servicemedarbejder Kim Freddy Olesen er pr. 1. februar 2011 ansat i 30 timer i Sophienborgvænget og syv timer i Hammershøj. I forbindelse med omstruktureringen af personalet var planlagt, at servicemedarbejder Mikael Olsen skul- 9/13

10 le arbejde #JobInfo på Criteria=KABside1# Ålholmhjemmet med rengøring. Han har ikke ønsket dette job, og vil med udgangen af maj måned 2011 fratræde stillingen. Der har været holdt MUS-samtaler med personalet. Samtlige medarbejdere udtrykte tilfredshed og glæde i forbindelse med sammenlægningen af boligorganisationerne. 11. Tab på debitorer ved fraflytning i afdelingerne Som følge af en øget tendens til tab på debitorer ved fraflytning i afdelingerne, har der været en dialog mellem revisorerne og KAB om anvendt praksis i forbindelse med vurdering af tab på fraflyttere til inkasso. Der er opnået enighed om at anvende følgende metoder ved bogføring, budgetfastlæggelse og regnskabsudarbejdelse. Skærpet praksis for bogføringen af eventuelt tabsgivende debitorer ved fraflytning Når fraflytters adresse er ukendt i en flyttesag, registreres flyttesagens udestående straks på kontoen for fraflyttere til inkasso. Herved sikres, at udgiften fremstår som potentielt tabsgivende i afdelingens regnskab, uagtet at sagen ikke er afsluttet overfor skyldneren. Ved denne arbejdsgangsændring vises et mere realistisk billede af de potentielt tabsgivende sager. Det skal dog bemærkes, at KAB fortsat har fokus på at inddrage eventuelle udeståender, som en fraflytter skylder boligorganisationen på fraflytningstidspunktet. Budgetlægningspraksis I forbindelse med budgetlægning henlægges der, så der minimum er henlagt 75 % af bogført tilgodehavende hos fraflyttere til inkasso på budgettidspunktet. Regnskabspraksis I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab vurderes henlæggelsens størrelse på statustidspunktet. Hvis status viser, at henlæggelse til tab på fraflyttere på trods af ovenstående er mindre end 75 % af det faktiske tilgodehavende hos fraflyttere til inkasso, vurderes det, om der skal foretages en ekstraordinær henlæggelse for at opnå balance mellem henlæggelsens størrelse og inkassokontoen. Man kan tillige vælge at undlade at dække allerede konstaterede tab fuldt ud for at opnå førnævnte balance. Det vil i nogle tilfælde medføre et driftsunderskud, som efterfølgende skal afvikles efter reglerne for afvikling af underskud. I disse tilfælde kontakter forretningsføreren revisor med henblik på en drøftelse af, om situationen giver anledning til en bemærkning eller et forbehold i revisors påtegning. 10/13

11 #JobInfo Criteria=KABside1# 12. Orientering om selskabets økonomiske situation Den kvartalsvise rapportering indeholder nedenstående investeringsforeninger: Danske Capital SEB Asset Management Nykredit Portefølje I rapporten er en samlet opfølgning på det foregående kvartal for alle investeringsforeningerne og den enkelte rådgivers forventning til det kommende kvartal. Den kvartalsvise rapportering fra KAB investeringsforeninger sker elektronisk, og vil hvert kvartal blive vist på KAB // Fællesskabet, under Produkter KAB investeringsforeninger. I Danske Capital har værdiudvikling/afkast i 2010 været på 4,70 %. I 2009 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 5,90 %. I SEB har værdiudvikling/afkast i 2010 været på 5,20 %. I 2009 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 6,20 %. I Nykredit har værdiudvikling/afkast i 2010 været på 5,00 %. I 2009 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 5,60 %. Resultatet for 2010 endte lavere end de foregående år, i det sidste kvartal af 2010 endte med en negativ værdiudvikling på ca. 1,60 % for porteføljeforvalterne grundet frygten for inflation og stigende renter. Pr. 1. januar 2011 er Boligselskabet AKB, Nordsjællands investeringsbeviser overført til Frederiksborg Boligselskab. 11/13

12 #JobInfo Criteria=KABside1# Indre værdier Danske Capital Nominel beholdning 25. januar 2011 (kurs 100) Indre værdi 1. januar 2010 (efter udlodning) Indre værdi 25. januar ,47 107,14 SEB ,91 103,72 Nykredit ,36 105,14 Ændring af indre værdi 4,67 %- point 4,81 %- point 4,78 %- point Indre værdi 1. januar 2010 (efter udlodning) er udtryk for korrigeret indre kursværdi pr. 1. januar 2010 efter udbetaling af udlodning for regnskabsåret Der er pr. 23. februar 2010 udbetalt 6 kr. pr. andel for regnskabsåret 2009 fra Danske Capital, 5 kr. pr. andel fra SEB og 5 kr. pr. andel fra Nykredit Portefølje. 13. Beboerklagenævnssager Som bilag vedlægges oversigt over beboerklagenævnssager i det tidligere i perioden Bilag 1: Beboerklagenævnssager 14. Mødeplanlægning Onsdag den 25. maj 2011, kl Organisationsbestyrelsesmøde - (Regnskab) Onsdag den 25. maj 2011, kl Repræsentantskabsmøde 12/13

13 Torsdag #JobInfo den Criteria=KABside1# 3. november 2011, kl Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 3. november 2011, kl ekstraordinært repræsentantskabsmøde at organisationsbestyrelsen drøfter mødetidspunkt og datoer for fremtidige møder og godkender mødeplanen. 15. Eventuelt 13/13