Dagsorden med vedtagelser. NB! Direktionens mødelokale, Rådhuset

Transkript

1 Søllerød Kommune Socialudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 5 Mødested: NB! Direktionens mødelokale, Rådhuset Mødedato: Tirsdag den 7. november 2006 Mødetidspunkt: Kl Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bruhn (JB), Birgit Tystrup (BT), Kim Jacobsen (KJ), Inge Dahl-Sørensen (IDS), Erik Mollerup (EM), Ann Sofie Orth (ASO) og Hanne Gerner (HG) Fraværende: Birgit Tystrup og Hanne Gerner Fra forvaltningen: Henning Bach Christensen, Anne Marie Dideriksen, Dorte Fjeldsted og Birgit Hemmingsen Fastlagte møder: Tirsdag den 28. november 2006, kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Bemærkninger til referat af sidste møde Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde Socialudvalget. Budgetopfølgning i år Tillægsbevillingsansøgning Skovbrynet - Regnskab for opførelse af genoptræningsareal/serviceareal/ plejeboliger, herunder "Skema C" vedr. støttet byggeri Meddelelser Eventuelt...14

3 Side: 1 1. Bemærkninger til referat af sidste møde SOC Jnr ÅBEN SAG Ingen.

4 Side: 2 2. Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde SOC Jnr P19 AMD Den besluttede Socialudvalget at give følgende tilskud til frivilligt socialt arbejde: 1. Dansk Røde Kors, Søllerød afdeling kr ,00 2. SIND i Rudersdal kr ,00 3. Foreningen SMART i Søllerød kr ,00 4. Forældreforeningen i Søllerød kr ,00 Samlet udgift kr ,00 Tilskuddene blev givet i henhold til retningslinierne for støtte til frivilligt socialt arbejde: Det sociale arbejde skal foregå i Søllerød Kommune for borgerne i kommunen Arbejdet skal gennemføres ved brug af frivillige Arbejdet skal være organiseret således, at de frivillige har en afgørende indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og gennemførelse Der skal være tale om en social indsats, der kan supplere eller udvikle Søllerød Kommunes egen virksomhed inden for det social- og sundhedspolitiske område Der er tale om frivilligt socialt arbejde med det sigte at opbygge sociale netværk i lokalområderne, herunder boligområderne og frivilligt socialt arbejde, der søger nye veje på løsninger af de sociale problemer Økonomiske midler til frivilligt socialt arbejde uddeles 2 gange årligt. Søllerød Kommune har til ansøgningsfristen modtaget 8 ansøgninger på i alt kr. Forinden havde Søllerød Kommune annonceret, at der kunne søges støtte til følgende initiativer, hvor den frivillige indsats er kernen i projektet, herunder: Netværksskabende aktiviteter i lokalmiljøet Besøgsvenner på plejehjem og i lokalmiljøet Ledsageordninger på frivillig basis til lægebesøg, indkøb og spadsereture Ældreområdet har vurderet i hvilket omfang ansøgningerne opfylder lovens bestemmelser og gældende retningslinier for ydelse af tilskud, samt om ansøgningerne ligger indenfor de annoncerede indsatsområder../. Oversigt af over de indkomne ansøgninger og Ældreområdets anbefaling vedlægges. ÅBEN SAG

5 Side: 3./. Til Socialudvalget vedlægges de enkelte ansøgninger med udvalgte bilag. Ældreområdet anbefaler, at der jf. notatet ydes et tilskud på i alt kr., som finansieres indenfor Ældreområdets budget. I forbindelse med uddelingen af 115-midler i marts og oktober 2005 er modtagerne blevet bedt om at fremsende en redegørelse for brugen af de tildelte midler inden Ved redegørelsen på maj mødet, kunne 2 modtagere ikke aflægge regnskab, da pengene endnu ikke var brugt fuldt ud. Redegørelsen fra disse er vedlagt, og./. det fremgår heraf, at pengene er anvendt til formålet. Der vedlægges redegørelse af til Socialudvalget til orientering. Redegørelse fra modtagere af tilskud i 2006, vil foreligge senest den Direktionen foreslår, 1) at der gives følgende ansøgere tilskud: Dansk Røde Kors, Søllerød afdeling kr ,00 Grøn Café kr ,00 Forældreforeningen i Rudersdal Kommune kr ,00 Sind i Rudersdal kr ,00 Frydenholms venner kr ,00 Alliance Rehab kr ,00 De Frivilliges Pc-instruktion kr ,00 Samlet udgift kr ,00 2) at Socialudvalget tager orientering vedrørende anvendelse af tildelte midler fra 2 ansøgere i år 2005 til efterretning. SOCIALUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

6 Side: 4 3. Socialudvalget. Budgetopfølgning i år Tillægsbevillingsansøgning SOC Jnr AMD, DF, BG ÅBEN SAG Med baggrund i bruttoregnskabsrapporten pr. 30/9-06 fremlægges følgende forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger, herunder overførsler fra budget 2006 til 2007: Øvrige bevillingsansøgninger Social sikring 1. Personlige tillæg m.v. (pensionister) Statsrefusion Forventet mindreudgift, netto kr. til bl.a. medicin, varmetillæg, tandbehandling og andre personlige tillæg m.v. 2. Boligsikring Statsrefusion Til boligsikring forventes der på baggrund af de seneste registreringer fra Kommunedata, en mindreudgift på netto kr. 3. Kommunale botilbud til midlertidigt ophold Merudgiften til botilbud for fysisk og psykisk handicappede skyldes, at man på nuværende tidspunkt yder kommunal tilskud til15 personer flere i forhold til sidste år kr Arbejdsmarked 4. Kontanthjælp Statsrefusion Inden for kontanthjælpsområdet (Borgerservice) forventes en mindreudgift til helbredstillæg og efterlevelseshjælp, en mindreudgift på netto kr. 5. Kontanthjælp Statsrefusion Inden for aktiv og passiv kontanthjælp (Social og Arbejdsmarked) forventes en mindreudgift på netto kr. inden for kontanthjælpsområdet (inkl. revalidering, fleksjob og integration m.v.). Der har for de første 3.kvar

7 Side: 5 taler af 2006 været gennemsnitligt ca. 106 færre ydelsesmodtagere end for de tilsvarende kvartaler for Revalidering Mindreudgiften kan hovedsageligt henføres til kontoen for uddannelsesaktiviteter for kontanthjælpsmodtagere. 7. Introduktionsprogram for udlændige På kontoen for programtilskud forventes en merindtægt på bl.a. gebyrbetaling, dansk-prøve og resultatstilskud m.v. 8. Introduktionsydelse til udlændinge Statsrefusion På grund af færre ydelsesmodtagere forventes der inden for udlændingeområdet en mindreudgift på netto kr Førtidspension Statsrefusion På baggrund af de seneste registreringer på kontiene for førtidspension forventes en mindreudgift på netto kr. Mindreudgiften kan dels henføres til en vis aftrapning af udbetalingerne til førtidspension bevilget inden 1. januar 1999, dels har udbetalingerne til nye bevillinger efter 1. januar 1999 stabiliseret sig i forhold til udviklingen inden for de sidste par år. 10. Jobtræning Statsrefusion Der har inden for de sidste 9 måneder af 2006 været 24 personer i jobtræning inden for Søllerød Kommune svarende til ca. 9 årsværk. På baggrund af nuværende forbrug forventes en merudgift på kr. på grund af ændrede refusionsregler, idet udskiftningen af jobtræningspersoner fra gammel til ny ordning er sket hurtigere end forudsat på budgetlægningstidspunktet. 11. Beskæftigelsesordninger På baggrund af nuværende forbrug forventes en mindreudgift til bl.a. arbejdsmarkedsuddannelser og andre uddannelser med korte forløb på kr

8 Side: 6 Omsorg for ældre 12. På kontiene for køb og salg af plejehjemspladser forventes en merudgift på kr., som kan specificeres således: Køb af plejehjemspladser kr. Salg af plejehjemspladser kr. Demografipulje kr. 13. I forbindelse med projektering af ombygningen af plejehjemmet Hegnsgården, blev der ved budgetlægningen for 2006 indarbejdet en besparelse på kr. for nedlæggelse af 1 plejehjemsplads. Projektet for ombygningen er imidlertid udskudt, hvorfor besparelsen tilbageføres til Hegnsgårdens budget for Pulje til folkesundhed og forebyggelse Ved budgetlægningen i 2006 blev der afsat pulje på kr. til oplysning om folkesundhed og forebyggelse. Denne er imidlertid ikke blevet anvendt, hvorfor det uforbrugte beløb ønskes overført fra 2006 til I alt I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 skal denne sag godkendes i Sammenlægningsudvalget. Direktionen foreslår indstillet, at der ydes negativ tillægsbevilling på netto kr. til budget 2006 samt en positiv tillægsbevilling på netto kr. til budget SOCIALUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

9 Side: 7 4. Skovbrynet - Regnskab for opførelse af genoptræningsareal/serviceareal/ plejeboliger, herunder "Skema C" vedr. støttet byggeri ØU j.nr.: Skovbrynet BYP JM KMB SOC ØU KMB SOC Herved aflægges regnskab for byggeriet Skovbrynet. ÅBEN SAG Regnskabet er udarbejdet af Søllerød Kommunes Ejendomskontor på grundlag af oplysninger fra kommunens bygherrerådgiver (Holte Projekt), Søllerød Byg, Vej og Park, Økonomi og Plan. Desuden indgår udgifter mv., som direkte er afholdt af Søllerød Kommunes Ejendomskontor. Byggeriet omfatter dels byggeri, a) hvor udgifterne fuldt ud skal afholdes af Søllerød Kommune (dvs. genoptræningsareal i stueetagen i bygningen ved Søengen og udgifter til vedligeholdelse af vejarealer) og b) byggeri, som er offentligt støttet, og hvor kommunen kun afholder en del af udgifterne. Da størrelsen af den offentlige støtte er afhængig af størrelsen af de udgifter, der vedrører den del af byggeriet, der får støtte, har det været nødvendigt at fordele de afholdte udgifter på hhv. støttet og ikke-støttet byggeri. Desuden opdeles udgifterne både inkl. og ekskl. moms, idet der er momsaflastning for genoptræningsarealet og servicearealet, medens boligerne er momsbelagte. Desuden beregnes støtten til servicearealet på grundlag af udgiften inkl. moms. Der er givet særskilt anlægsbevilling til aptering (projekt ). Der aflægges senere særskilt regnskab herfor. Fordelingsprincipper Fordelingen af de samlede udgifter mellem de nævnte arter af byggeri er foretaget efter følgende retningslinier: Byggeriet har refunderet kommunens udgifter til omlægning af offentlig vej, som byggeriet har nødvendiggjort. Kommunens sparede vedligeholdelsesudgifter (skønnet kr.), er afholdt 100 % af kommunen via særskilt anlægsbevilling (projekt 2153). Der aflægges senere særskilt regnskab herfor. Udgifterne er i øvrigt fordelt efter flg. retningslinier A. Udgifter, der alene kan henføres til enten a. genoptræningsareal, b. serviceareal eller

10 Side: 8 c. boligareal inkl. fælleslokaler medregnes kun under det pågældende område. B. Udgifter, som vedrører både Aa, Ab og Ac er fordelt ud fra konkrete vurderinger af de enkelte udgifter. Hvor der ikke har været holdepunkter for andet, er der anvendt følgende fordelingsnøgle, der er beregnet på grundlag af arealvurderinger og - opmålinger med udgangspunkt i de kontraktsummer, som er anført i kontrakten med totalentreprenøren: a. boligareal inkl. fælleslokaler 53,6 % b. genoptræningsareal 39,6 % c. serviceareal 6,8 % Særlige poster i byggeregnskabet Grundens værdi Den anvendte byggegrund har tilhørt Søllerød Kommune i en årrække. Det har været forudsat, at der i projektet kunne medregnes grundværdier, der blev fastsat efter kommunens sædvanlige principper for prisfastsættelse ved salg af grundareal til offentligt støttet byggeri, dvs. med udgangspunkt i den almindeligt gældende pris pr. m² bruttoetageareal for grundarealer uden ekstraordinære forurenings eller funderingsproblemer og med fradrag af de faktisk afholdte udgifter til forureningsbekæmpelse. I forbindelse med kommunens behandling af Skema A den forudsattes et udgangspunkt på kr. pr. m² bruttoetageareal, og dette beløb er også anvendt som udgangspunkt i regnskabet. Udgifterne til forureningsbekæmpelse og ekstrafundering har andraget ca. 10 mill kr. inkl. moms. Afsatte beløb Regnskabet indeholder udgifter, der endnu ikke er betalt, nemlig kr. inkl. moms til revision, kr. vedr. grundværdi og kr. ved. byggelånsrenter (=kommunens udlån til sig selv). Der er alene beregnet byggelånsrenter af udgiften til boliger inkl. fællesarealer, idet kommunen principielt skal betale øvrige udgifter kontant. Rentesatsen er sat til 2,9 % p.a., svarende til den almindeligt gældende byggelånsrente i perioden. Desuden indeholder regnskabet indtægter, som endnu ikke er modtaget, nemlig kr. vedr. statstilskud til serviceareal, som forventes modtaget i år Skæringsdag Byggeriet er afleveret Skæringsdagen anlæg/drift er i overensstemmelse med reglerne for det støttede byggeri fastsat til Den samlede byggeudgift Den samlede byggeudgift (ekskl. grundens værdi og inkl. moms for så vidt angår boliger og ekskl. moms for så vidt angår genoptræningsareal og serviceareal ) har andraget 100,288 mill kr., medens de hertil svarende bevillinger er 100,043 kr. I forhold hertil har der således været en merudgift på kr., svarende til ca. 0,2 %. Som det fremgår af de i det følgende gengivne byggeregnskaber har der imidlertid i forhold til bevillingerne været en væsentlig forskydning mellem udgifter-

11 Side: 9 ne til henholdsvis boliger og genoptræningsareal. Byggeregnskaberne Boliger inkl. fællesarealer = Skema C Ekskl. moms kr. Inkl. moms 1.000kr. Grundværdi/grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Byggeskadefond og gebyrer 828 Nettoindtægt indtil skæring ( - = indtægt) -137 I alt Heraf grundværdi 649 Anskaffelsessum ekskl. grundværdi Genoptræningsareal Ekskl. moms Inkl. moms kr kr. Grundværdi/grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer 0 Indtægter indtil skæring ( - = indtægt) -107 I alt Heraf grundværdi Anskaffelsessum ekskl. grundværdi Serviceareal = Skema C Ekskl. moms kr. Inkl. moms kr. Grundværdi/grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer Indtægter indtil skæring ( - = indtægt) -1-1 I alt Finansiering Ekskl. moms kr. Inkl. moms kr. Boliger inkl. fælleslokaler Beboerindskud, 2% Kommunelån, 7% Realkreditlån, 91% Genoptræningsareal Beløbet er betalt kontant af Søllerød Kommune Serviceareal Beløbet er betalt kontant af Søllerød Kommune

12 Side: 10 Der modtages i år 2006 statsrefusion Udgifter og indtægter i forhold til bevillinger Udgift/ Anlægsbevilling/ Behov for tillæg hertil Udgift/ Til rådighed2006 og tidligere/ Behov for tillæg hertil Inkl moms kr. Inkl moms kr. Boliger inkl. fælleslokaler Udgift (inkl. grundens værdi) Bevilling vedr. byggeri (projekt 5223) (ekskl. grundens værdi) Behov for tillægsbevilling Ekskl moms kr Ekskl moms kr Genoptræningsareal Udgift Bevillinger (projekt 5220) Behov for tillægsbevilling Serviceareal Udgift Bevilling (projekt 5224) Behov for tillægsbevilling Byggeriets finansiering Beboerindskud, 2% Indtægt , ,8 Bevilling 0 0 Behov for tillægsbevilling Lån fra Søllerød Kommune, 7% Faktisk lån ,8*) ,8*) Bevilling 0 0 Behov for tillægsbevilling *) *) *)konto 999 Udgift/ Udgift/ Anlægsbevilling/ Til rådighed2006 Realkreditlån, 91% Behov for tillæg hertil og tidligere/ Behov for tillæg hertil

13 Side: 11 Faktisk lånemulighed , ,5 Bevilling , , , ,5 Behov for tillægsbevilling Kommunens øvrige udgifter og indtægter Uden moms Uden moms kr kr. Statsrefusion Forventet indtægt år Bevilling vedr. statsrefusion(projekt5224i) Behov for tillægsbevilling Kommunalt udlån til byggeriet, 7% Faktisk udlån 4.195, ,8 Bevilling ( , punkt 15) 4.003,0*) 4.003,0*) Behov for tillægsbevilling *)Posteres på konto 924 som udlån via Landsbyggefond Indtægt ved salg af grundareal , ,5 Bevilling 0 0 Behov for tillægsbevilling , ,0 Renteindtægt -796,7-796,7 Bevilling 0 0 Behov for tillægsbevilling Samlede faktiske udgifter og indtægter iht. foranstående Samlede givne bevillinger Samlet behov for tillægsbevillinger Flere af foranstående bevillinger er formelle og tekniske berigtigelser, herunder modposteringer af hidtidige forudsætninger, men følgende væsentlige forhold kan fremhæves : Overordnet set har merudgiften på ca.11,8 mill kr. (inkl. grundværdi) til boliger principielt kun beskeden betydning for kommunen, idet den væsentligste del af udgiften til boliger (91%) dækkes af realkreditlån, hvor beboerne og staten betaler hele ydelsen. Omvendt repræsenterer kommunens mindreudgifter til genoptræningsarealet og servicearealet på ca. 9,8 mill kr. (inkl. grundværdi) en reel besparelse for kommunen, da der her er tale om udgifter, der ellers skulle have været betalt kontant af kommunekassen. I den konkrete situation giver den nævnte forskydning imidlertid kun en kommunal merindtægt på forannævnte tillægsrealkreditlån på ca. 2,5 mill kr., idet kommunen i byggefasen har hjemtaget den øvrige del af den til merudgiften vedr. boliger svarende finansiering.

14 Side: 12 Merudgiften til boliger har ligeledes forholdsvis beskeden betydning for lejerne. Årsagen hertil er, at byggeregnskabets resultat i væsentligt omfang var forudset på det tidspunkt, hvor bebyggelsen blev taget i brug, hvorfor dette blev taget i betragtning ved lejefastsættelsen (dog bliver der formentlig behov for i løbet af 2007 at regulere den årlige leje for bebyggelsens boliger med et beløb på i alt ca kr. (svarende til gennemsnitlig ca. 200 kr. pr. måned pr. bolig) til dækning af lejernes andel af ydelsen på forannævnte tillægsrealkreditlån på ca. 2,5 mill kr.). Desuden kan fremhæves, at ca. 2,7 mill kr. af byggeriets samlede udgifter (nemlig renter på ca. 0,8 mill kr. og grundværdier på ca.1,9 mill kr.), er indtægter for kommunekassen og merindtægter i forhold til givne bevillinger. Årsagen til den væsentlige forskydning mellem udgifterne til henholdsvis boliger og øvrige arealer er en lang række forskydninger, herunder især, at fordelingen af arealer mellem de forskellige typer byggeri har måttet berigtiges i forhold til de af kommunens bygherrerådgiver oprindelig foretagne beregninger (idet større arealer er blevet henført til boliger og mindre arealer til genoptræningsarealet), og at udgifterne til kælderarealer har måttet berigtiges i forhold til de af kommunens bygherrerådgiver oprindelig foretagne beregninger (en mindre udgift er blevet henført til kælderarealerne - da disse oprindelig fejlagtigt i det væsentlige var blevet henført til genoptræningsarealet, er den reducerede udgift mest kommet genoptræningsarealet til gode). Kommunens låneramme I dagsordenen til mødet , punkt 15 blev det oplyst, at kommunens ydelse af lån til byggeriet (se foranstående bevilling på kr.) i relation til kommunens låneramme ekstraordinært forventedes at give mulighed for at optage et lån på kr., og der blev givet anlægsbevilling hertil. Den faktiske lånemulighed kan nu beregnes til kr. x ½, dvs kr kr. Faktisk lånemulighed Bevilling ( , punkt 15) Yderligere lånemulighed -96 Leje og indskud Sagen giver ikke umiddelbart anledning til at ændre de indskud, der er fastsat for boligerne, ej heller til regulering af lejen, idet det forannævnte endelige regnskabsresultat i det væsentlige var forventet på det tidspunkt, hvor lejen blev fastsat i forbindelse med boligernes udlejning. Sagen skal behandles i sammenlægningsudvalget. Direktionen foreslår indstillet,

15 Side: 13 1) at regnskabet godkendes, idet der senere aflægges særskilt regnskab for udgifterne til aptering og vejvedligeholdelse, 2) at der aflægges regnskab for afsatte beløb og statsrefusion, inden 6 måneder, 3) at byggeregnskabet ikke giver anledning til at ændre den gældende leje eller indskud, 4) at der optages tillægslån på kr. (realkredit) 5) at der gives de foran opgjorte tillægsbevillinger, dvs. flg. Tillægsbevilling kr. Boliger (projekt 5223) Genoptræningsareal (projekt 5220) Serviceareal (projekt 5224) -54 Beboerindskud Lån fra Søllerød Kommune til byggeriet Realkreditlån Statsrefusion (projekt 5224 I) Kommunalt udlån til byggeriet 193 Indtægt ved salg af grundareal Renteindtægt -797 I alt ) at rådighedsbeløbene for 2006 og tidligere reguleres med kr., og 7) at det noteres, at kommunes låneramme reguleres med kr. SOCIALUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

16 Side: Meddelelser SOC Jnr SEK ÅBEN SAG a. Visitationslisten til plejehjem mv. Visitationslisten pr : Søllerød borgere, der venter på en plejebolig i Søllerød Kommune 19 Udenbys borgere, der venter på en plejebolig i Søllerød Kommune 9 Søllerød borgere, der venter på en plejebolig udenbys 10 I alt ventende 38 b. Meddelelser Anne Marie Diederiksen orienterede om lukningen af Rikke Mariehjemmet iltimo april Eventuelt SOC Jnr SEK ÅBEN SAG Intet.