Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested

Transkript

1 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Kulturcenter Mariehøj Øverødvej 246B 2840 Holte Lokale "Backstage" - indgang gennem hovedindgang/foyer Mødedato Torsdag den 19. maj 2016 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Camilla Barner-Christensen (Kommunalbestyrelsen (V), formand), Anna Scharling Brun (Kommunalbestyrelsen (L)), Per Vangekjær (Arbejdsgiverne), Andreas Graham (Brugerne), Oliver Burø Bjørnmose (Brugerne), Maiken Andersen (Forældrene), Jens Christian Frølich Bundgaard (Forældrene), Jørgen Thorsgaard Jacobsen (Forældrene (Suppleant)), Dorte Griffens (Medarbejderne), Poul- Henrik Appelqvist (Repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget) Birgit Hoé Knudsen, Lars Eldrup, Lasse Philipsen, Annemarie Milbregt Kommende møder: Torsdag den 1. september 2016 kl Torsdag den 24. november 2016 kl

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Temadrøftelse 5 3 Orientering om nye medlemmer til BUR samt valg af repræsentant til Folkeoplysningsudvalget 7 4 Medlemmerne fortæller 9 5 Flytning af Birkerød Ungecenter 11 6 Plan for flytning af Holte Ungecenter 13 7 Orientering om organisationsændringer 15 8 Forslag til undervisningssæson 2016/ Fritidsundervisning 17 9 Orientering om håndtering af besparelser på budget Budgetopfølgning 21 2/22

3 Bilagsoversigt Punkt nr. 1. Meddelelser 1. Ung i Rudersdals virksomhedsplan 2016 (50914/16) 5. Flytning af Birkerød Ungecenter 1. Notat om flytning og etablering af nye ungemiljøer i Birkerød og Holte (47340/16) 6. Plan for flytning af Holte Ungecenter 1. Procesnotat vedr. flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg (56420/16) 7. Orientering om organisationsændringer Notat om ændring af organisation, struktur og ledelse i Ung i Rudersdal (52191/16) 8. Forslag til undervisningssæson 2016/ Fritidsundervisning 1. Oversigter over undervisningstilbud i sæson (50990/16) 3/22

4 1 Meddelelser Sagsnr. 15/2191 Resumé Virksomhedsplan Ung i Rudersdal er en rammestyret virksomhed, der styrer og udvikler aktiviteter ud fra en årlig virksomhedsplan, der inkluderer mål fastsat af Direktionen, Kulturområdets fælles virksomhedsplan samt mål opsat af Ung i Rudersdal. Bestyrelsen for Ung i Rudersdal præsenteres her for færdig Virksomhedsplan 2016, herunder evaluering af mål for Hele virksomhedsplanen er vedlagt som bilag. Skatepark ved Birkerød Idrætscenter Byggeriet af skateparken ved Birkerød Idrætscenter er i gang og forventes afsluttet i slutningen af juni. Grundet vejrmæssige problemer er byggeriet forsinket to uger. Der planlægges et åbningsevent sammen med en gruppe brugere, hvor også Bestyrelsen for Ung i Rudersdal bliver inviteret. Sommerferieaktiviteter Ung i Rudersdal koordinerer og administrerer en række sommerferieaktiviteter for foreninger og kulturinstitutioner. Aktiviteterne afholdes i uge 26-31, med flest aktiviteter i første og sidste uge af skolernes sommerferie. Tilmelding åbnede Der udbydes i alt 53 aktiviteter. Bilag 1 Ung i Rudersdals virksomhedsplan 2016 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog meddelelserne til efterretning. Per Vangekjær, Poul-Henrik Appelqvist og Jørgen Thorsgaard Jacobsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 4/22

5 2 Temadrøftelse Sagsnr. 15/3964 Resumé Bestyrelsen for Ung i Rudersdals møder indledes med oplæg og temadrøftelse. Dette mødes tema er Børne- og Ungepolitikken. Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til drøftelse. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den endelige Børne- og Ungepolitik. Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier på området. Børne- og Ungepolitikken er et redskab, der udstikker værdier og retning for den sammenhængende indsats på hele børne- og ungeområdet, og den er værdigrundlaget for indsatser, tilbud og fællesskaber for børn, unge og familier i Rudersdal. Indstilling Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning. Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. Per Vangekjær og Poul-Henrik Appelqvist deltog ikke i behandlingen af punktet. Temaet blev drøftet med udgangspunkt i følgende overskrifter: Hvad mener BUR er særligt vigtigt at betone i Børne- og Ungepolitikken, når politikken skal omsættes til ungeområdet? Er der temaer og vinkler som BUR mener UiR i særlig grad skal fokusere på? Hvad gør BUR sig af tanker i forhold til temaet om forældreinddragelse? Dokumentation af målopfyldelse Alene emnet vedrørende forældreinddragelse blev drøftet og gav anledning til følgende kommentarer: 5/22

6 Ung i Rudersdal skal skabe yderligere kontakt til forældrene. Dette er vigtigt i forhold til formidling af kendskabet til Ung i Rudersdal Forældre skal understøtte de unges ønsker om at lave noget andet end skolearbejde. Ung i Rudersdals projekter kan måske sælges af forældre til den unge. Information og kommunikation er vigtig. Forældre skal vide, hvad der sker i Ung i Rudersdal for at kunne bakke op Ung i Rudersdal skal mere ind i skolerne eventuelt via valgfag/åben Skole for at udbrede kendskabet til, hvad Ung i Rudersdal kan Der skal opbygges tillid til Ung i Rudersdal hos forældrene. Forældrene skal ikke involveres, men bakke de unge op i deres valg. Dette kræver kendskab til Ung i Rudersdals tilbud, eventuelt formidlet via Forældreintra. Forældrene skal være formidlere og være med til at skabe tillid til Ung i Rudersdal Aktive brugere af Ung i Rudersdals tilbud kan gøre reklame for det, man kan i Ung i Rudersdal De øvrige overskrifter tages op til drøftelse på kommende møder. 6/22

7 3 Orientering om nye medlemmer til BUR samt valg af repræsentant til Folkeoplysningsudvalget Sagsnr. 14/3126 Resumé Der har været gennemført valg af nye bruger- og forældrerepræsentanter i marts måned. Ændringerne i bestyrelsen medfører, at der skal vælges ny næstformand samt en repræsentant og suppleant til Folkeoplysningsudvalget. Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til beslutning. Sagsfremstilling Der har været gennemført valg af nye bruger- og forældrerepræsentanter i marts måned. Til repræsentation af brugerne er udpeget Oliver Burø Bjørnmose og Andreas Graham samt Anders Stendevad som suppleant. Til repræsentation af forældrene er udpeget Maiken Andersen, Jørgen Thorsgaard Jacobsen samt Jens Christian Frølich Bundgaard og Julie Frølich Bundgaard som suppleanter. Bestyrelsen skal vælge en næstformand samt en repræsentant til Folkeoplysningsudvalget. Sidstnævnte repræsentant må ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen. Valget sker ved almindeligt flertal. Indstilling Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal drøfter sagen og vælger en næstformand og en repræsentant til Folkeoplysningsudvalget. 7/22

8 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den Bestyrelsen valgte: 1) Jens Christian Frølich Bundgaard som næstformand 2) Maiken Andersen som repræsentant til Folkeoplysningsudvalget Per Vangekjær og Poul-Henrik Appelqvist deltog ikke i behandlingen af punktet. 8/22

9 4 Medlemmerne fortæller Sagsnr. 15/2192 Resumé Bestyrelsens medlemmer har et fast punkt på dagsordenen, hvor de har ordet og frit kan tage relevante emner op. Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. Sagsfremstilling Det er bestyrelsesmedlemmerne selv, der beslutter, hvilke emner de vil tage op. Almindeligvis vil eventuelle sagsemner, fremsat under dette punkt, blive henvist til senere behandling efter et konkret udarbejdet beslutningsgrundlag. Punktet indledes af brugerrepræsentanterne, hvorefter bestyrelsens øvrige medlemmer har mulighed for at tage emner op. Indstilling Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning. Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den Andreas Graham fortalte, at kommunens unge kan se frem til en aktiv sommer. Flere ungegrupper i Ung i Rudersdal arbejder i øjeblikket på højtryk, blandt andet med at arrangere musik- og kunstfestivalen Lydfest (tidligere Rudersdal Live) den 27. august, og Café Birken er i gang med at renovere deres lokale og opsætte nyt køkken. Ungegrupperne har fokus på, at det formidles, at det er frivillige grupper af unge og ikke Ung i Rudersdal, der står for arrangementerne. Maiken Andersen ønskede, at der ved hvert møde var en update fra de tre ungecentre. Camilla Barner-Christensen fortalte, at der arbejdes på at skabe et ungemiljø i Vedbæk Havn, startende med et tilbud om vandaktiviteter i sommerferien. Det er ønsket, at der skabes mere liv i havnemiljøet, og at der tiltrækkes flere unge til området. Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 9/22

10 Per Vangekjær og Poul-Henrik Appelqvist deltog ikke i behandlingen af punktet. 10/22

11 5 Flytning af Birkerød Ungecenter Sagsnr. 16/6319 Resumé Kultur- og Fritidsudvalget godkendte , at flytning af Birkerød Ungecenter fra Stationsvej 46 til 1905-fløjen i Kulturcenter Mantzius skal igangsættes. Ung i Rudersdal har udarbejdet en plan for flytningen, som fremlægges her. Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede , at Ung i Rudersdal skal flytte så mange aktiviteter som muligt fra Stationsvej 46 til stueetagen på 1905-fløjen på Mantziusgården. Beslutningen er taget i overensstemmelse med strategien for anvendelse af Kulturcenter Mantziusgården. Det nuværende ungecenter er placeret i bygningen på Stationsvej 46 og var indtil sommerferien 2015 også i bygningen Stationsvej 42-44, der husede det sociale værested Casa Blanca. Ungecentret og Casa Blanca deler i dag lokaler, og det er nødvendigt at adskille disse tilbud grundet sammenblandingen af brugere mellem 13 og 25 år. Birkerød Ungecenter skal flytte til 1905-fløjen i den anvendelsessammenhæng, der er vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget, der placerer Ung i Rudersdals aktiviteter på de to øverste etager under forudsætning af genplacering af 10. klassen og SFK Den Gule Drage. Forvaltningen har endvidere vurderet mulighederne for flytning af Toftevangsskolens SFK, Den gule Drage, på Mantziusgården til Toftevangsskolen. Det er forvaltningens vurdering, at dette ikke er muligt, da der p.t. er et stort pres på skolens arealer som følge af blandt andet de nye modtageklasser. Med udgangspunkt i de fysiske muligheder og rammer foreslås det, at Birkerød Ungecenter foreløbigt placeres i stueetagen. Det særlige tilbud til socialt udsatte unge mellem 17 og 25 år i Casa Blanca vil kunne blive boende i det gamle posthus på Stationsvej 46 indtil salg af ejendommen. Herefter skal der findes en alternativ placering. 11/22

12 Ved en senere indflytning i 1905-fløjens øverste etager foreslås det, at Ung i Rudersdal faciliterer et tæt samarbejde med andre kulturaktører (foreninger og kommunale), hvor eksempelvis et tæt samarbejde med Musikskolen, ungdomsteaterforeningen Limenas, Billedskolen m.fl. kan være med til at understøtte et stærkt og attraktivt ungemiljø i Birkerød. Flytningen i Birkerød kan foregå efter følgende plan: Birkerød Ungecenter igangsætter flytning umiddelbart efter vedtagelse i Kulturog Fritidsudvalget. Efter ibrugtagning og frem mod sommerferien 2016 igangsættes en involveringsproces for brugere og interessenter, der skal være med til at forme indhold og aktiviteter med udgangspunkt i et ungemiljø i stueetagen. September 2016: Åbning af det nye ungecenter/ungemiljø i stueetagen. Ung i Rudersdal arbejder med profiler og temaer for flytning og udvikling af de forskellige ungecentre, hvor læring, sundhed og trivsel afspejles i indhold og aktiviteter, og i en maksimal brugerinvolvering. Hvert ungecenter tilbyder rammer og fællesskab centreret omkring kultur, ungdomsliv, fester, bevægelse, musikudøvelse, undervisning og attraktive cafébaserede mødesteder. Birkerød Ungecenter vil herudover i særlig grad fokusere på ungekultur, arbejdende værksteder og selvorganiserede aktiviteter. Bilag 1 Notat om flytning og etablering af nye ungemiljøer i Birkerød og Holte Indstilling Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning. Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. Per Vangekjær, Poul-Henrik Appelqvist og Maiken Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet. 12/22

13 6 Plan for flytning af Holte Ungecenter Sagsnr. 16/9703 Resumé Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at Kulturforvaltningen og Ung i Rudersdal skal fremlægge en sag, der belyser muligheder og rammer for en flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg. Forud for denne sag udvikler Ung i Rudersdal en plan for processen, som undersøger en række faktorer, der vil have indflydelse på flytningen af Holte Ungecenter. Det er denne udviklingsproces, som bestyrelsen orienteres om. Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til drøftelse og udtalelse til videre behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at Kulturforvaltningen og Ung i Rudersdal skal fremlægge en sag, der belyser muligheder og rammer for en flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg. Det grundlæggende formål med flytning af Holte Ungecenter er dels at frigøre de nuværende bygninger på Ernst Bojesens Vej 4 og Kongevejen 341 til anden disponering, dels at flytte ungecenteret til Rudegaard Idrætsanlæg. En flytning vil gøre det muligt at etablere et aktivitetsrettet tilbud med outdoor- og bevægelsesrettet præg. For at få det fornødne grundlag for en sagsfremstilling analyseres en række faktorer, herunder lokalplanmæssige forhold, økonomi, faciliteter og involvering af brugerråd, foreninger og brugere. Analysen og den efterfølgende sagsfremstilling udarbejdes af Ung i Rudersdal i samarbejde med en række samarbejdspartnere. Forvaltningen har vurderet, at et tilbud placeret på henholdsvis Rudegaard Idrætsanlæg og Kulturcenter Mariehøj i det fornødne omfang kan erstatte det nuværende tilbud i Holte Ungecenter, ligesom en flytning vil gøre det muligt at tilbyde ungdomskulturelle aktiviteter til flere brugere end i dag. Forvaltningen har i den forbindelse særligt lagt vægt på, at Ung i Rudersdals målgruppe er 13 til 25-årige under Ungdomsskoleloven, og er således ikke et pasningstilbud men et frivilligt aktivitetstilbud, hvor det er erfaringen, at unge kan og vil bevæ- 13/22

14 ge sig over lidt længere afstande end det er tilfældet med børn i SFO/SFK-alderen. Bilag 1 Procesnotat vedr. flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg Indstilling Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til drøftelse og udtalelse til videre behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den Bestyrelsen drøftede sagen og udtalte følgende, som sendes til videre behandling i Kultur- og Fritidsudvalget: Bestyrelsen for Ung i Rudersdal udtrykte tilfredshed med planerne om at tilvejebringe attraktive og tidssvarende lokaler ved en flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg og ser frem til en undersøgelse af rammer og vilkår herfor. Bestyrelsen lægger vægt på vigtigheden af at undersøge især brugernes mobilitet og villighed til at benytte et ungemiljø på Rudegaard Idrætsanlæg, ligesom det relevante behov for aktiviteter, faciliteter og geografiske muligheder skal belyses. Det er afgørende, at brugerne af det nuværende Holte Ungecenter høres. Brugerrepræsentanterne i bestyrelsen pointerede, at de ikke så udfordringer i brugernes mobilitet, og at et attraktivt tilbud vil kunne tiltrække flere brugere end det nuværende ungecenter, ligesom flere af de nuværende brugere af Holte Ungecenter også er brugere af aktiviteter på Rudegaard Idrætsanlæg. Nogle bestyrelsesmedlemmer pointerede, at Kulturcenter Mariehøj ikke anses som reelt alternativ til Holte Ungecenter, idet afstanden dertil er for stor, ligesom Kulturcenter Mariehøj opfylder andre behov. Endelig understregede bestyrelsen, at et eventuelt ungemiljø på Rudegaard Idrætsanlæg fortsat skal kunne fungere som aktivitetssted for unge med adgang til flere egnede lokaler, som i det eksisterende Holte Ungecenter, og ikke alene være et begrænset cafébaseret mødested. Anna Scharling Bruun pointerede, at indendørsfaciliteter var afgørende for ikke at forringe det eksisterende tilbud. Per Vangekjær, Poul-Henrik Appelqvist og Maiken Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet. 14/22

15 7 Orientering om organisationsændringer Sagsnr. 16/8939 Resumé Ung i Rudersdals ledelse har udarbejdet en plan for udvikling af organisation, struktur og ledelse. Skitsen har været behandlet og anbefalet i UiRMED og på personalemøder med MED-status. Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. Sagsfremstilling Ung i Rudersdal har over de seneste fem år været organiseret med en distriktsstruktur, der havde til formål at samle og udvikle det samlede Ung i Rudersdals virksomhedsområde. Baggrunden for organiseringen var et behov for at samle og udfolde ét Ung i Rudersdal på tværs af hele Rudersdal, der i 2010 bestod af flere tidligere adskilte enheder. Siden 2010 er der foretaget mindre justeringer omkring ledelse af undervisning og i antallet af distriktsledere samt ved nedlæggelse af souschef-stillingen i Ung i Rudersdal. Ændringer i ungdomskultur og ungdomsliv medfører et ændret brugsmønster og derfor også en gentænkning af indholdet i Ung i Rudersdals tilbud og aktiviteter. Også en række politiske reformer sætter en ny ramme, ligesom den ny Børne- og Ungepolitik i Ruderdal Kommune sætter en række pejlemærker, Ung i Rudersdal skal navigere efter. Derfor har Ung i Rudersdal gennemført en række ændringer i organisationens struktur, herunder ledergruppen. I vedlagte bilag kan grundlaget for organisationsændringen læses, herunder de konkrete ændringer som er gennemført. Ungechef Lars Eldrup vil fortælle om ændringen under punktet. Bilag Notat om ændring af organisation, struktur og ledelse i Ung i Rudersdal Indstilling Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterret- 15/22

16 ning. Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning. Per Vangekjær, Poul-Henrik Appelqvist og Maiken Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet. 16/22

17 8 Forslag til undervisningssæson 2016/ Fritidsundervisning Sagsnr. 16/9674 Resumé Planlægningen af den kommende fritidsundervisningssæson og UngAkademi 2016/2017 er i gang og bestyrelsen for Ung i Rudersdal præsenteres her for den samlede liste over forventede undervisningstilbud. Fritidsundervisningen tager altid afsæt i brugernes ønsker og Ung i Rudersdals undervisning vil derfor løbende kunne blive ændret i mindre omfang. I denne sæson vil tilbuddet blive målrettet unge i 6.-9.klasse, da et særskilt tilbud vil blive udviklet til årige senere på året. Denne opdeling af målgrupper har til hensigt at styrke formidlingsopgaven, ved en mere målrettet kommunikation, jf. bestyrelsens strategiske mål om styrkelse af kommunikationsindsatsen. Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til godkendelse. Sagsfremstilling I planlægningen af det samlede holdtilbud er der lagt vægt på en videreudvikling af det attraktive tilbud til kommunens unge, hvor dannelse, uddannelse og oplevelser er i centrum. Der er samtidig lagt vægt på en tilpasning af tilbuddet, således at der både udbydes intensive korte undervisningsforløb og længere sæsonforløb, så tilbuddet tager højde for de unge, der oplever et travlt fritidsliv. I udviklingen af nye hold er der blandt andet lagt vægt på: At unge i udskolingen får mulighed for at blive klædt på både fagligt og mentalt i forhold til fremtidige afgangsprøver At Ung i Rudersdal bidrager til den musiske fødekæde ved styrkelsen af de musiske tilbud i ungemiljøerne At medieundervisningstilbuddet på Kulturcenter Mariehøj udfoldes og profileres At ændre undervisningslængden på dele af holdpakken, så der er en vægtning mellem længere og korte forløb. At understøtte den kreative profil i det nye ungemiljø i Birkerød Der lægges generelt i vægt på sammenhængskraften i fritidsundervisningen. Dette gennem en høj andel af genansættelser, hvorved flere undervisere nu kender hele organisationen Ung i Rudersdal samt gennem ledelsesmæssigt fokus på synlighed og samarbejdsmuligheder på tværs af fritidsundervisningen. Derudover 17/22

18 er udviklingen af undervisernes pædagogiske kompetencer i fokus. Bilag 1 Oversigter over undervisningstilbud i sæson Indstilling Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal godkender sagen. Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den Bestyrelsen for Ung i Rudersdal godkendte sagen. Per Vangekjær, Poul-Henrik Appelqvist og Maiken Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet. 18/22

19 9 Orientering om håndtering af besparelser på budget Sagsnr. 16/8947 Resumé Rudersdal Kommune skal som følge af budgetaftale tilpasse budgettet på et lavere niveau. Ung i Rudersdal skal bidrage til tilpasningen. Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering og til afgivelse af udtalelse til Kommunalbestyrelsens budgetbehandling. Sagsfremstilling Rudersdal Kommune skal som følge af budgetaftale tilpasse budgettet på et lavere niveau. For Ung i Ruderdals vedkommende skal budgettet tilpasses med følgende beløb: 2017 = kr = kr = kr = kr. Tilpasningen skal læses således, at budgettet i 2019 er tilpasset med i alt kr., og det er derfor differencen mellem de enkelte år, der skal findes i budgettet. Ledelsen foreslår, at budgettilpasningen gennemføres ved ændring af ledelsesstruktur og afledt nedlæggelse af én vakant lederstilling samt nedlæggelse af én administrativ stilling. Da den endelige aftale mellem KL og regeringen endnu ikke er på plads for hele perioden, skal der tages forbehold for eventuelle ændringer i budgetterne for de kommende år. Indstilling Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning og afgiver udtalelse til brug for Kommunalbestyrelsens budgetbehandling. 19/22

20 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. Udtalelse til brug for Kommunalbestyrelsens budgetbehandling skal først afgives til august, når budgetforslaget foreligger. Per Vangekjær, Poul-Henrik Appelqvist og Maiken Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet. 20/22

21 10 Budgetopfølgning Sagsnr. 15/2195 Resumé Ung i Rudersdal forelægger ved hvert bestyrelsesmøde en budgetopfølgning. Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr viser en forbrugsprocent på 30,5 %. Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 33,3 %. Status er, at budgettet overholdes. Budgetopfølgning pr Periodens forbrug JAN - APR 2016 Korrigeret budget Rest korr. budget Forbrugs % Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat ,5 Ledelse og administration ,1 Sekretariat ,0 Sociale indsatser ,7 Fritidsundervisning ,3 Ferieaktiviteter ,5 Arrangementer ,9 Distrikt Nærum ,6 Distrikt Holte ,3 Distrikt Birkerød ,0 Indstilling Ung i Rudersdal foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning. Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. Per Vangekjær, Poul-Henrik Appelqvist og Maiken Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet. 21/22

22 22/22