Referat af den ordinære generalforsamling afholdt torsdag den 3. marts 2016 hos G4S Roskildevej 157, Albertslund.

Transkript

1 den 19.april 2016 Referat af den ordinære generalforsamling afholdt torsdag den 3. marts 2016 hos G4S Roskildevej 157, Albertslund. Dagsorden ifølge vedtægterne pkt. 6. Alle medlemmer er valgbare og har stemmeret. a) Valg af dirigent og referent. (NEB) bød velkommen og Hans D. Mikkelsen (HD) blev foreslået som Dirigent og valgt. Kim E. Hansen (KEH) blev valgt som referent. HD takkede og konstaterede at indkaldelsen var udsendt rettidigt. b) Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning blev oplæst af NEB. Godkendt uden kommentarer og beretningen er vedlagt referatet. Udover beretningen informerede NEB om at hjemmesiden stadig virker og den nye hjemmeside skal op og køre snarest muligt. Hardy havde et spørgsmål vedr. om de unge medlemmer fra Metropol havde hjulpet med den nye hjemmeside, hvortil NEB svarede, at der ikke var etableret hjælp fra den side. HD forespurgte om forsamlingen kunne godkende beretningen, hvilket blev bekræftet. c) Godkendelse af regnskab 2015 og forelæggelse af budget et 2015 blev gennemgået af NEB, der oplyste at revisorerne har godkendt regnskabet. NEB informerede om at regnskabet ikke indeholdt voldsomme afvigelser, dog var der lidt flere indtægter end budgetteret, heriblandt p.g.a. større deltagerbetaling ved 2 arrangementer (den blå planet samt jubilæet på D'angleterre). Den blå planet endte dog med at have en negativ effekt, hvorimod D'angleterre arrangementet forløb som planlagt uden større øko. afvigelse. På kontorartikler og porto var der lidt flere omkostninger, herunder bl.a. på grund af indkøb af printerpatroner, og der var alt i alt lidt flere udgifter end budgetteret. HD forespurgte om der var spørgsmål til 2015, hvilket ikke var tilfældet, og vi gik til Budget NEB informerede om budget 2016 som er lidt mere ambitiøst end budget 2015 var. Deltagerbetaling er sat til kr. Indtægterne lander på i alt kr. og fordeles på udgiftssiden. Der er afsat lidt mere til pkt. F (Hjemmesider, WEB hotel og mail) grundet der forventes lidt større omkostninger i Slutfacit er at indtægtsog udgiftssiden går op med / kr. NEB sagde tak til Michael/G4S for logi og forplejning ved mødet. Der kom et enkelt spørgsmål vedr. hvad pkt. E i budgettet drejede sig om, og NEB forklarede at SAVIB tidligere havde været en del af samarbejdsgruppen som i 2013, efter beslutning i gruppen, blev nedlagt. CVR nr Bank: Jyske Bank reg konto

2 den 19.april 2016 HD forespurgte om der var flere spørgsmål til budget 2016, hvilket ikke var tilfældet og budget 2016 blev begge godkendt uden kommentarer og er vedlagt referatet. d) Indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogen forslag. e) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og én suppleant. - Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år:, før Slots- og Ejendomsstyrelsen - Genopstiller kun hvis han ikke skal være formand - modtog genvalg Kim Egelund Hansen, før Grontmij - modtog genvalg Michael Flintholm Jørgensen, G4S Security Services A/S - modtog genvalg - Suppleant på valg for 2 år: Rolf Baden, før Dong Energy (genopstiller ikke) NEB foreslog Jesper Fantoni, Kafi Group som suppleant - og Jesper blev valgt f) Ikke på valg i år: Annette Havstreum, DSB, Vibeke Østergaard Thomsen, Bavarian Nordic A/S g) Valg af én revisor, samt én suppleant. Revisor på valg for 2 år: Jørgen Andersen, før Beredskabsstyrelsen - genvalgt Suppleant på valg for 1 år: Karin Bjerke, før Beredskabsforbundet - Genvalgt h) Eventuelt. Michael/G4S foreslog at NEB skulle fortsætte som kasserer, NEB svarede at den beslutning skulle drøftes i bestyrelsen. Flemming OHM forespurgte om hvem der skulle være ny formand var noget der skulle besluttes i bestyrelsen, hvilket NEB svarede ja til. NEB takkede Jesper Fantoni for hans accept af at være suppleant efter flere tidligere forespørgsler. NEB takkede også Rolf Baden for hans deltagelse i SAVIB. NEB forespurgte forsamlingen om evt. sted til næste generalforsamling. Konstituering i forlængelse af generalforsamlingen: Formand: Sekretær: Kasserer: Annette Havstreym Kim Egelund CVR nr Bank: Jyske Bank reg konto

3 Bilag: Beretning 2015 og status 2015 Budget 2016 den 19.april 2016 CVR nr Bank: Jyske Bank reg konto

4 Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab -at forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser Drift-status pr Aktiver: 1) Likviditetskonto i Finansnetbanken kt ,83 Kontantbeholdning 0, ,83 Heraf midler der hører under formålsfonden ,00 Faktiske aktiver pr ,83 Passiver: Saldo pr ,17 Årets over-/underskud ,34 Faktiske passiver pr ,83 Balance (aktiver - passiver) 0,00 1) rentesats pt. 0,00% Fond-status pr Formålsfonden: Saldo pr : ,00 Overført fra drift til fond 0,00 1) Renter Finansnetbanken kt , Overført til pkt. 3.aktivitetstilskud under drift ,00 Saldo pr : ,00 1) rentesats pt. 0,00% Fredensborg den fung. kasserer

5 Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab -at forebygge ogbegrænse følger af uønskede hændelser CVR nr.: Driftsregnskab for perioden fra til Budget året 2015 året 2015 afvigelse 2015 Indtægter: 1. medlemskontingent , , ,00 56 alm+29 senior+3 æresmedl. 2. deltagerbetaling , , ,00 32 x 235,- i relation til udgift C 3. midler fra fonden 8.500, ,00 0,00 til jubilæumsfest 4. renter 0,00 0,00 0,00 5. andre indtægter 0,00 0,00 0,00 I alt indtægter: ,00 Budget indtægter ,00 Budget afvigelse indtægter 9.370,00 Udgifter: A. bestyrelses - og revisionsmøder -58,00 200,00 142,00 afhængig af bestyrelsens sammensætning B. transportudgifter -614,50 600,00-14,50 C. fondaktivitet- og medlemsmøder , , ,81 forudsat 1 møde samt jubifest med ledsagere D. kontingent Beredskabsforbundet -340,00 350,00 10,00 E. Samarbejdsgruppen (er udgået 2013) 0,00 0,00 0,00 F. Hjemmesider, Web-hotel og mail , ,00 144,22 G. Kontorartikler og porto , ,00-991,25 H. gaver m.v. -159,00 250,00 91,00 I. erhvervelser 0, , ,00 fornyelse af edb udstyr og programel J. diverse udgifter 0,00 200,00 200,00 K. til formålsfonden 0,00 0,00 0,00 I alt udgifter: ,34 Budget udgifter ,00 Budgetafvigelse udgifter ,34 Årets driftsresultat: ,34 København, den Vi har stikprøvevis gennemgået regnskabets bilag. Indtægter og omkostninger vedrører foreningen og er korrekt vist i regnskabet. Vi har kontrolleret at likvide beholdninger er til stede på statusdagen Birgitte Wern Revisor Jørgen Andersen Revisor, den Bestyrelsen har godkendt årsregnskabet og erklærer at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver. Kim Egelund Hansen sekretær Annette Havstreym bestyrsesmedlem Vibeke Thomsen bestyrelsesmedlem Michael F. Jørgensen bestyrelsesmedlem formand / fung. kasserer

6 Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab -at forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser Forslag til driftsbudget for året 2016 Budgettet forudsætter: * at der opkræves nogen deltagerbetaling til udgift-tunge arrangementer. året 2011 året 2012 året 2013 året 2014 året 2015 Budget året 2015 Budgetforslag 2016 Bemærkninger Indtægter: 1. medlemskontingent 200,- / 100,- kr , , , , , , ,00 65 alm + 30 senior + 3 æresmedlemmer 2. deltagerbetaling 1.860, , , , , , ,00 i relation til pkt. C 3. midler fra fonden 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 4. renter 89,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. andre indtægter 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 I alt indtægter: , , , , , , ,00 Udgifter: A. bestyrelses - og revisionsmøder B. transportudgifter C. fondaktivitet- og medlemsmøder D. kontingent Beredskabsforbundet E. Samarbejdsgruppen (er udgået 2013) F. Hjemmesider, Web-hotel og mail G. Kontorartikler og porto H. gaver m.v. I. erhvervelser J. diverse udgifter K. til formålsfonden I alt udgifter: 0,00 0,00 0,00 0,00-58,00 200,00 100,00 afhængig af bestyrelsens sammensætning -493,75-767,50-346,50-923,50-614,50 600,00 650, , , , , , , ,00 2 møder med ledsagere 0,00 0,00-300,00-300,00-340,00 350,00 300,00-515,50-215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,15-598,00-205,90-279,85-159,00 250,00 200,00-149,00-249, ,00 0,00 0, ,00 600,00 fornyelse af edb udstyr og programel 0,00 0,00-160,00 0,00 0,00 200,00 150,00 0,00 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 Årets driftsresultat: 3.620,52-640, , , ,34 Fredensborg Forslag fremlagt for bestyrelsen den:

7 Bestyrelsens beretning i 2016 for perioden 01.januar til 31.december 2015 Generalforsamlingen 2015 Der var genvalg af Annette Havstreym, DSB Beredskab, og nyvalg af Vibeke Østergaard Thomsen, Bavarian Nordic A/S og Michael Flintholm, G4S Security Services A/S Som suppleanter blev Lars Zwisler, Proffesionshøjskolen Metropol genvalgt for 2 år, og Rolf Baden, før Dong Energy valgt for 1 år. Repræsentation Fra årsskiftet har Flemming Ohm været vores repræsentant i Beredskabsforbundets landsråd. Bestyrelsesarbejdet. Konstitueringen efter generalforsamlingen gav følgende arbejdsfordeling: fortsat repræsenterer Sammenslutningen udadtil som formand Kim Egelund overtager som sekretær, medlemsregistrering og hjemmeside m.v. Annette Havstreym overtager kassererposten Den øvrige bestyrelse vil samarbejde med forberedelse og afvikling af medlemsmøderne. Det har desværre vist sig, at der har været en del tekniske problemer med overdragelsen af hjemmesiden. Udskiftning af kassereren har også voldt problemer, idet banken pludselig havde indført et gebyr på kr. for at skifte dispositionsretten. Vi valgte i stedet at formanden skulle passe regnskabet, foreløbig frem til næste generalforsamling. Der har været afholdt 4 fysiske møder hhv. den 18.februar, den 4.marts, den 24.juli og den 3.september, men meget bestyrelsesarbejde er løst ad hoc via . Bestyrelsesarbejdet har været præget af såvel sygdom som forøget arbejdspres, hvilket desværre har påvirket aktiviteten, især i forsommeren. Medlemsmøder I 2015 har der været i alt 5 medlemsmøder: 19.januar medlemsmøde med ledsagere 31 deltagere Den Blå Planet 4.marts møde og generalforsamling 19 deltagere Proffesionshøjskolen Metropol 8.april Sikring og beredskab 23 deltagere Det Kongelige Bibliotek 14.september Helhedsorienteret beredskabsplanlægning 15 deltagere Bavarian Nordic A/S 3.oktober Jubilæumsfest med ledsagere 48 deltagere Hotel d Angleterre En stor tak til de virksomheder, der har lagt hus til og vist os deres interne beredskab. Medlemmerne Vi har oplevet en tilgang på 17 nye, erhvervsaktive medlemmer, men desværre har vi også måtte tage afsked med 10 medlemmer. Det er en reel fremgang i forhold til året før fra 92 til 99 medlemmer. Kommunikation og PR- virksomhed Al korrespondance sker nu pr. mail, dog får 3 medlemmer stadig tilsendt pr post. Brug af mail giver store besparelser især arbejdsmæssigt, men også økonomisk. Flemming Ohm varetager opdatering af vore sider, såvel på Facebook som på LinkedIn. Husk at følg med på siderne og send gerne en anbefaling til, eller del opslagene med dine kontakter. Følg os også på hjemmesiden CVR nr Bank: Finansnetbanken reg konto