Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen, Birger Jensen, Jesper Kiel Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Analyse af alternative løsninger for Ny Nordre Skole på nuværende lokalitet Ændret organisering af enkeltmandsundervisning på Nordre Skole og AKTivklassen Vester Skerninge skole Revurdering af ophør af udvidet åbningstid i dagtilbud Orientering om implementering af IT-systemet ProKap Revurdering af de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet Udvidelse af Humlebien i Børnebyøster Kvalitetsrapport Dagtilbud. Orientering om udfordringsretten Byggesag Mariasøstrenes Børnehus, til- og ombygning Frigivelse af anlægsmidler til Skole-IT BU - Årsberetning 2009, udvalgsbidrag Projekt undervisningsassistenter - et samarbejdsprojekt mellem Svendborg Kommune og Skårup Seminarium BU - Budget Afbureaukratisering BU - Budget Rammebesparelse Budgetkontrol pr. februar måned Tilføjelse til Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler Redegørelse til Rammeaftale Meddelelser...21

2 1. Godkendelse af dagsorden 09/43590 Godkendt. 2. Analyse af alternative løsninger for Ny Nordre Skole på nuværende lokalitet 08/14179 Der skal tages stilling til, om den tidligere beslutning om at renovere og nybygge Nordre Skole på Mølmarksvej skal fastholdes, eller om der skal bygges helt nyt på samme lokalitet. Den besluttede Svendborg Byråd at renovere/nybygge Nordre Skole på Nordre Skoles nuværende matrikel, Mølmarksvej 35. Den besluttede byrådet efter indstilling fra Udvalget for Børn og Unge, at man kun anvender den nuværende matrikel og undgår ekspropriation skolen dimensioneres som en 2-sporet klasses skole de nuværende bygninger renoveres og der nybygges der tilrettelægges en proces, der sikrer en bred involvering der i den udstrækning, bygningsmassen giver mulighed for det, overvejes muligheder for at indplacere andre funktioner Der er nedsat en projektgruppe, som har til opgave at opstille forslag til et byggeprogram, der sikrer, at modernisering/nybygninger frembringer en tidssvarende skole, som kan udvikles og forandres i takt med de krav, der måtte fremstå til et skoleanlæg fra et samfund i forandring. I projektgruppens beskrivelse af projektet er indgået en analyse af forudsætningerne for til- og ombygning af Nordre Skole. Analysen viste, at det var omkostningsfuldt at renovere de gamle skolebygninger, hvorfor den blev forelagt for Udvalget for Børn og Unge den Administrationens indstilling til udvalget var, at udvalget på baggrund af de økonomiske konsekvenser skulle anmode administrationen om undersøgelse af alternative muligheder for løsning af opgaven med Nordre Skole på samme lokalitet. Udvalget for Børn og Unge fulgte administrationens indstilling, og der blev efterfølgende igangsat et analysearbejde. Arbejdet er udført af en ekstern rådgiver, da der ikke fandtes tilstrækkelige ressourcer i administrationen. Analyserapport med beslutningsgrundlag forelå den og er efterfølgende behandlet i Styregruppen for anlægsprojekter i Børn og Unge den

3 Økonomiske konsekvenser: I budgetforliget for 2010, som blev vedtaget på Byrådsmøde den 6. oktober 2009, fremgår det, at det igangværende planlægningsarbejde for Nordre skole, der finansieres af allerede bevilgede midler, færdiggøres med henblik på projektering og udbud. Nordre skoles samlede budget udgjorde i ,8 mio. kr., hvoraf forbruget udgjorde 0,9 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen søges overført 0,6 mio. kr. til 2010 til dækning af konsulenthonorar m.v., idet der i budget 2010 og frem er ikke afsat rådighedsbeløb til projektet. På baggrund af analyseresultatet indstilles det, at en Ny Nordre Skole udføres som nyt byggeri den gamle skolebygning nedrives projektgruppen fortsætter arbejdet med henblik på etablering af en ny skole på Mølmarksvej 35, herunder oplæg til den videre proces Bilag: Åben - Rapport.pdf Åben - Bilag.pdf Åben - Beslutningsgrundlag.pdf Godkendt. Under hensyntagen til Svendborg Kommunes anstrengte økonomi og ledig kapacitet på andre omkringliggende skoler, kan V og C ikke støtte indstillingen, idet Svendborg Kommunes skolevæsen bør vurderes og analyseres i en sammenhæng inden der træffes beslutning om en anlægsinvestering i Nordre Skoles distrikt. 3. Ændret organisering af enkeltmandsundervisning på Nordre Skole og AKTivklassen Vester Skerninge skole 09/43219 Omorganisering pr. 1. august 2010 af Folkeskolens enkeltmandsundervisning der flyttes ledelses- og lokalemæssigt fra Nordre Skole til Værkstedsklassen på Vester Skerninge Skole. AKTivklassen på Vester Skerninge Skole der flyttes ledelses- og lokalemæssigt fra Vester Skerninge Skole til Skårup Skole. Omorganiseringen er en ændring i bilag til skolernes styrelsesvedtægt. Nordre Skole tilbyder i dag enkeltmandsundervisning for elever fra de 19 folkeskoler i Svendborg Kommune. Det har vist sig 2

4 uhensigtsmæssigt, at undervisningen ligger isoleret i forhold til øvrige støttetilbud i kommunen, hvilket giver sig udslag i, at udnyttelsesgraden og fleksibiliteten på de afsatte lærerressourcer har været vanskelige at anvende tilfredsstillende. Desuden er det uhensigtsmæssigt, at den ansvarlige leder for elevens undervisning (Nordre Skoles ledelse) ikke har ansvaret for elevens fremtidige skoleplacering, da den ligger på hjemskolen. Der ønskes derfor en flytning af enkeltmandsundervisningen fra Nordre Skole til Værkstedsklassen på Vester Skerninge skole. Værkstedsklassen er et alternativt skoletilbud der henvender sig til elever i klasse (evt. 7. klasse), som ikke profiterer af den undervisning der tilbydes i normalskolen. Formålet med den ændrede organisering er at optimere og kvalitetssikre enkeltmandsundervisningen, herunder skabe helhed i det tværgående samarbejde om den enkelte elev. Tillige skal der skabes fleksibilitet i anvendelse af den økonomiske ressource og dermed optimere anvendelsen. Dette søges opnået ved at enkeltmandsundervisningen sker som en del af opgaveløsningen i Værkstedsklassen på Vester Skerninge Skole. at optimere og kvalitetssikre enkeltmandsundervisningen, herunder skabe helhed i det tværgående samarbejde om den enkelte elev. at elever der har brug for enkeltmandsundervisning ikke bliver ekskluderet af normalskolen. at elever der har brug for enkeltmandsundervisning får et socialt samvær med Værkstedsklassens elever. at der sættes særligt fokus på enkeltmandsundervisningens målgruppe, visitation, omfang og midlertidighed i tilbuddet. Vester Skerninge Skole tilbyder undervisning i AKTivklassen, som er et skoletilbud for børn med Adfærd, Kontakt og Trivselsvanskeligheder i klassetrin. Klassen rummer max. 5 elever. Tilbuddet er organiseret under Vester Skerninge Skole og har lokaler på Egebjerggården, der tillige huser Værkstedsklassen med børn fra 8. og 9. klasse. De 2 undervisningstilbud giver ikke en naturlig sparring i dagligdagen, da aldersgrupperne og opgaven er for forskellig. Elevantallet i AKTivklassen gør, at tilbuddet er sårbart med hensyn til faglighed og økonomi. Formålet med at ændre organiseringen for AKTivklassen er, at overføre ressourcen til et eksisterende tilbud med en parallel målgruppe, for dermed at øge ressourcens kvalitet og effektivitet. Dette søges opnået ved at AKTivklassen bliver en del af heldagsklassen på Skårup Skole at AKTivklassens ressource stimuleres ved det tætte samarbejde til heldagsklassen og dermed giver en optimering i den samlede faglighed og bæredygtighed. Organisationsændringen ønskes gennemført pr. 1. august 2010 og skal derfor indgå i skolernes planlægning af skoleåret 2010/11. 3

5 Organisationsændringen er udgiftsneutral idet den afsatte økonomi følger opgaven. Omorganiseringen er en ændring af bilag til Styrelsesvedtægten for Folkeskolerne i Svendborg Kommune. Ændringen skal sendes i høring hos de berørte parter. Anbefalet høringsperiode 15. februar marts Detailbeskrivelse sker frem til sommerferien i arbejdsgrupper, der er sammensat i forhold til interessenter på området. Økonomiske konsekvenser: Organisationsændringen er udgiftsneutral, idet den afsatte økonomi følger opgaven. Enkeltmandsundervisningen er budgetteret til ca kr. årligt i 2010-pris (1,95 lærerstilling kr. i drift), mens Aktivklassen er budgetteret til kr. for 5 elever (lærer + pædagog + drift). Det skal bemærkes, at en eventuel etablering af pavillon på Skårup Skole til at huse Aktivklassen ikke kan finansieres inden for det afsatte budget. I budgettet til Skårup Skoles H-klasse er der indeholdt kr. årligt til leasingafgift vedr. H-klassens pavillon. Denne aftale udløber 30. januar 2011, hvorefter pavillonen kan overtages for ca kr. Det afsatte budget vil herefter kunne anvendes til finansiering af leasingafgift på en ny pavillon til Aktivklassen. Det indstilles, at omorganiseringen sendes til høring hos berørte parter i perioden 15. februar til 15. marts Bilag: Åben - Høringssvar enkeltmandsundervisning og AKTivklassen.tif Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. På baggrund af de indkomne høringssvar, indstilles omorganiseringen. 4. Revurdering af ophør af udvidet åbningstid i dagtilbud 10/5841 Revurdering af beslutning om ophør af udvidet åbningstid i dagtilbud. Byrådet godkendte den 27. januar 2009 rammebesparelser på Børn og Unge området, herunder en udmøntning af besparelse på udvidet åbningstid i dagtilbuddene. Det blev anført, at det var en forudsætning 4

6 for udmøntningen, at der blev gennemført en analyse af behovet for udvidet åbningstid. Der er 17 dagtilbud, ud af 46, der p.t. har udvidet åbningstid, gældende til 1/ Heraf er der 3, der har en ugentlig åbningstid på 51 timer, 10 dagtilbud har en åbningstid på 51,5 time og 4 har en ugentlig åbningstid på 54 timer. Alle øvrige dagtilbud har en ugentlig åbningstid på 50 timer. På den baggrund blev der i april 2009 gennemført en brugerundersøgelse af behovet for udvidet åbningstid på dagtilbudsområdet. Undersøgelsen blev afviklet over Internettet. Alle 2510 forældre med børn i dagtilbudene (eksklusiv dagplejen) fik tilbud om deltagelse. Heraf deltog 357 forældre, som afgav 342 valide svar. Af de deltagende forældre tilkendegav 150, at de ikke har brug for udvidet åbningstid. 169 af de deltagende forældre har behov for udvidet åbningstid, og blandt disse 169 benytter 66 allerede i dag udvidet åbningstid. I alt har 111 tilkendegivet, at de har et udækket behov for udvidet åbningstid, enten fordi det nuværende tilbud om udvidet åbningstid ikke er tilstrækkeligt, eller fordi dagtilbuddet ikke p.t. tilbyder udvidet åbningstid. Det må antages, at en stor del af de forældre, der har behov for udvidet åbningstid også har deltaget i undersøgelsen. På baggrund af undersøgelsens resultat anbefalede administrationen følgende: at undersøgelsens resultat tages til efterretning at der ikke etableres yderligere tilbud om udvidet åbningstid at besparelsen på udvidet åbningstid effektueres i På udvalgsmødet den 10/ besluttede Udvalget for Børn og Unge, at ovennævnte indstilling skulle fremsendes til budgetforhandlingerne. Punktet indgik i budget 2010, som blev vedtaget ved 2. behandling i Byrådet den 6/ På udvalgsmødet den 9. december 2009 blev udvalget for Børn og Unge orienteret om, at effektueringen af ophør af udvidet åbningstid sker pr. 1. september Herefter har alle dagtilbud en ugentlig åbningstid på 50 timer. Udvalget for Børn og Unge har anmodet om, at der foretages en revurdering af beslutningen. Det er administrationens anbefaling, at beslutning om ophør af udvidet åbningstid fastholdes, begrundet i den gennemførte brugerundersøgelse. Udvidet åbningstid blev ikke harmoniseret i forbindelse med kommunesammenlægningen. Såfremt der ønskes udvidet åbningstid fremadrettet, bør der derfor ske en omlægning, således at de 9 områder, der i dag er områdeorganiseret hver får en budgetmæssig tildeling til udvidet åbningstid, afhængigt af antal pladser i hvert område. Områderne tilrettelægger herefter hvilke børnehuse, der har udvidet åbningstid. Administrationen ser ingen muligheder for at anvise finansiering. Økonomiske konsekvenser: 5

7 Den oprindelige ramme til udvidet åbningstid udgjorde brutto kr. Forældrebetaling udgør 25 % heraf, svarende til kr. Beløbet er sparet væk i rammebesparelsen 2009 og indgår med ca. 2/3 virkning i 2010 og med fuld virkning i 2011 og fremefter. Ifølge Økonomiudvalgets beslutning d. 19/ set i lyset af kommunens økonomiske situation, kan der ikke rejses tillægsbevillinger finansieret af kassen i Såfremt det besluttes at genindføre udvidet åbningstid, vil det betyde en merudgift på kr. netto., som skal finansieres indenfor egen budgetramme. Det er ikke umiddelbart muligt at anvise finansieringsmulighed. Det indstilles, at der ikke indføres udvidet åbningstid i dagtilbuddene såfremt der alternativt besluttes genindførelse af udvidet åbningstid pr. 1. januar 2011, oversendes punktet til budgetforhandlingerne for 2011 med henblik på at anvise finansiering såfremt der alternativt besluttes genindførelse af udvidet åbningstid pr. 1. september 2010, anvises konkret finansiering ved udvidelse af besparelsesrammen for 2010 og frem. Der indføres ikke udvidet åbningstid i dagtilbuddene. 5. Orientering om implementering af IT-systemet ProKap 10/7901 Orientering om implementering af IT-kapacitetsstyringsværktøjet ProKap. Udvalget for Børn og Unge blev på udvalgsmødet den 29/ orienteret om køb af KMD s kapacitetsstyringsværktøj ProKap. ProKap er et IT-styringsværktøj, der bruges i forbindelse med optimering af kapacitetsudnyttelsen på dagtilbudsområdet. Herudover kan det anvendes af dagtilbudslederne og dagplejen til at give overblik over pladser og økonomiopfølgning. Værktøjet tænkes anvendt i pladsanvisningen, i planlægning af kapaciteten samt af dagplejen og dagtilbuddene. I forbindelse med orienteringen besluttede Udvalget, at systemet skulle evalueres efter et år i forhold til effektivitet i relation til simulering og styring. 6

8 Implementeringen af ProKap har taget markant længere tid end forventet, da systemet krævede en omlægning af alle dagtilbud i ITsystemet KMD Institution. Dette var en større opgave, som pladsanvisningen udførte, og som var afsluttet primo november Status er, at der med udgangen af marts måned 2010 er gennemført kurser for dagplejen og alle dagtilbudsledere, pladsanvisningen samt økonomisk konsulent og kapacitetsplanlægger. De første erfaringer viser, at ProKap mangler nogle faciliteter for at kunne leve op til de krav og forventninger, der er til systemet. KMD A/S forventer at have en opdatering klar, som skulle kunne efterkomme en del af ønskerne, inden juli Når disse er implementeret, vil det være muligt, at lave en evaluering af systemet. Herunder erfaringsudveksling med andre kommuner, der i nogen tid har anvendt ProKap. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Til efterretning. 6. Revurdering af de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet 10/6324 Revurdering af de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet. I 2007 etablerede Svendborg Kommune i alt 16 kortsigtede løsninger, heraf 13 i lejede pavilloner, for at kunne fastholde pladsgarantien. Den 3/ vedtog Udvalget for Børn og Unge en udbygningsplan for de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet. I denne udbygningsplan er de kortsigtede løsninger tænkt udfaset i takt med at der bygges nyt. På mødet blev det besluttet, at udbygningsprojekterne er en dynamisk og tilbagevendende proces, hvor prioriteringerne tages op ved de årlige budgetbehandlinger af investeringsoversigten. Prioriteringen skal hvert år sammenholdes med udviklingen i efterspørgslen i de ajourførte prognoser. På udvalgsmødet den 11. maj 2009 godkendte udvalget den nuværende plan, hvor der var justeret i forhold til den oprindelige plan. Udvalget for Børn og Unge godkendte på udvalgsmødet den 9. december 2009 punktet: Strategi og tilpasning af pladser på 7

9 dagtilbudsområdet. Heri, at faldende behov for pladser medfører udfasning af pavilloner. Udfasningsplanen er påbegyndt, idet der forventes et fald i behovet for 0-2 års pladser samt en justering af 3-5 års pladser i enkelte områder. Nyeste prognose pr. 1. januar 2010 udviser samlet set marginale ændringer i forhold til de tidligere prognoser. Dog er der en effekt af færre børn med udskudt skolestart samt færre tilflytninger, så det samlede forventede behov for 3-5 års pladser er faldet med ca pladser i løbet af de seneste ca. 1½ år. Administrationen har i samråd med de berørte dagtilbudsledere gennemgået den senest vedtagne revurdering. I planlægningen af pladser anvendes stort set samme strukturelle opdeling som i det nye kommuneplanforslag, idet der oftest ses på to eller flere skoledistrikter i sammenhæng, når udbud og behov vurderes. Denne strukturelle opdeling er således også lagt til grund for vurderingen i udbygningsplanerne for de langsigtede løsninger. Der er lagt vægt på, at der i udbygningsplanerne tages udgangspunkt i såvel den faglige som økonomiske bæredygtighed samt udviklingsmulighederne for børnene. Det anbefales derfor, at der fremadrettet bygges dagtilbud, der kan rumme ca. 100 børn, med mulighed for fleksibilitet mellem 0-2 års pladser og 3-5 års pladser, så ovenstående tilgodeses. Herudover anbefales det, at bygge nyt, idet foreløbige erfaringer viser, at ombygning koster det samme som nybyggeri. Nyeste dagtilbud Børnely, som blev taget i brug ultimo 2009, er bygget til 100 børn. Der er foretaget følgende ændringer i forhold til prioriteringen af 11/5 2009: Nyt dagtilbud ved Humlebien, Børnebyøster ændres fra 125 pladser til 100 pladser, heraf 10 specialpladser. Den eksisterende bygning ved Humlebien anvendes til at sikre kapaciteten i byen samt til dagplejen og kontorfaciliteter. Nyt dagtilbud i Gudme, Norddalen ændres fra 74 pladser til 100 pladser, inklusive lokale til dagplejen. Pavilloner v/gudme Børnehave og v/løkken Børnehave samt Kilen Børnehave indeholdes i det nye dagtilbud. Tilbygning til Ryttergården, Vesterlunden så der i alt er plads til 100 børn. Pavillon v/ryttergården udfases. Tilbygning til Kirkeby Børnehus, så der i alt er plads til 100 børn. Byggeriet opprioriteres, idet der i såvel faktisk indskrivning som prognoser er et stigende behov for 3-5 års pladser. Nyt dagtilbud i Midtbyen, område Byen med plads til 100 børn. Regnbuen og pavillon v/kernehuset indeholdes i det nye dagtilbud. Derudover etableres gæsteplejehus. Nyt dagtilbud på Tåsinge, Børneøen Tåsinge med fokus på natur med plads til 100 børn. Dagtilbuddet placeres centralt på Tåsinge, til erstatning for Lundby Børnehave, Melbyhuset, Vindeby Børnehave og Gl. Nyby Naturbørnehave. Nyt dagtilbud i Oure/Vejstrup/Skårup, Østerland med plads til 100 børn, inklusive lokale til dagplejen. Pavilloner v/oure Børnehus og v/skårup Børnehus indeholdes i det nye dagtilbud. Herudover vil der ved konkret planlægning tages stilling til, hvilke børnehuse herudover, der vil indgå i et nyt dagtilbud. 8

10 Nyt dagtilbud på Thurø, Børnebyøster. Her vurderes behovet på et senere tidspunkt ud fra udvikling og efterspørgsel. Nyt dagtilbud i Tankefuld. Her vurderes behovet på et senere tidspunkt udfra udvikling og efterspørgsel. Det foreslås, at ovennævnte plan sendes i høring hos forældrebestyrelser, Sektor-MED, de lokale MED-udvalg, de faglige organisationer og dagtilbudslederne. Høringsfasen forløber i 4 uger fra den 15. april til 14. maj Herefter lægges der op til en bred drøftelse af de langsigtede løsninger på dialogmødet den 27. maj Punktet inklusive høringssvarene behandles på Udvalget for Børn og Unges møde den 16. juni 2010 og indgår herefter i budgetforhandlingerne for 2011 med henblik på at få indarbejdet udgifterne i investeringsoversigten. Det indstilles, at Revurderingen af de langsigtede løsninger sendes i høring ved forældrebestyrelserne, Sektor-MED, de lokale MED-udvalg, de faglige organisationer og dagtilbudslederne. Bilag: Åben - Oversigt langsigtede løsninger - Bilag til UBU 7/ Godkendt. 7. Udvidelse af Humlebien i Børnebyøster 10/931 Igangsættelse af anlægsprojekt vedr. udvidelse af Humlebien i Børnebyøster med anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb. Udvalget for Børn og Unge besluttede den at fremtidssikre dagtilbudene i Svendborgs bymidte, herunder at de kortsigtede løsninger med pavilloner maksimalt må anvendes i tre år. Det besluttedes derfor at erstatte de kortsigtede 3-5 års pladser i dagplejens lille hus og en pavillon med 0-2 års pladser ved Paraplyen samt at udvide med 0-6 års pladser og specialpladser ved en om- og tilbygning af Humlebien. Det vurderedes, at en sådan udvidelse af Humlebien vil sikre pladsgarantien, og den blev derfor prioriteret til at skulle stå færdigt i Ved etablering af 60 ekstra pladser til børnehavebørn og 28 ekstra pladser til vuggestuebørn udvides nettokapaciteten med 14 9

11 vuggestuepladser og 46 børnehavepladser. Sammenlagt med den nuværende Humlebis 25 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser vil den nye institution rumme 85 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn. Ud af de 125 pladser skal der reserveres pladser til 8-10 børn med særlige behov. Chefgruppen har desuden besluttet, at den nye bygning skal indeholde lokalefaciliteter til områdelederen. Det er en forudsætning for projektet, at der findes passende lokaler til Beredskabets depot, hvorfor en flytning af Beredskabets depot blev indarbejdet i anlægsprojektet. Det er desuden i Udvalget for Børn og Unge d besluttet, at der i nybyggeri skal etableres produktionskøkkener. Den godkendte styregruppen for anlægsprojekter i Børn og Unge kommissorium for projektgruppen. Projektgruppen har udarbejdet projektbeskrivelse for en udvidelse af Humlebien med inddragelse af beredskabets depot, men har yderligere på styregruppens foranledning udarbejdet en model for et nybyggeri og en for ombygning, hvor der ikke disponeres over beredskabets grund, idet det er en betydelig udgift for projektet at bidrage til flytningen af beredskabet, og idet et nybyggeri vil være driftsmæssigt, energimæssigt og pædagogisk fordelagtigt. Overslag for de to modeller viser sig imidlertid at være 7-8 mio. kr. dyrere end det oprindelige forslag. Økonomiske konsekvenser: I investeringsoversigten for 2010 er afsat 13,3 mio. kr. til udvidelse af Humlebien. Den samlede udgift ved udvidelse og ombygning, herunder flytning af beredskabsdepotet, vil udgøre 22,0 mio. kr., en merudgift på 8,7 mio. kr. i forhold til det afsatte beløb. Anlægsbevillingen vil herefter udgøre 22 mio. kr. finansieret via frigivelse af rådighedsbeløb for 2010 på 13,3 mio. kr., samt 8,7 mio. kr. via uforbrugte overførte midler fra oprindelig afsat til ny daginstitution. Lovgrundlag: Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. Det indstilles, at den oprindelige model med ombygning af beredskabets depot fastholdes grundet den økonomiske situation at projektgruppens alternativ 2 overvejes, hvis det gamle dagtilbud kan kapitaliseres eller anvendes til andet formål der gives en anlægsbevilling på 22,0 mio. kr. der frigives rådighedsbeløb på 13,3 mio. kr. afsat i investeringsoversigten ,7 mio. kr. af det overførte rådighedsbeløb på 9,0 mio. kr. medgår til finansiering 10

12 Bilag: Åben - Kortbilag Humlebien Åben - Sammenlignende økonomiopstilling på Humlebien Åben - Notat beregning Humlebien m. 100 pladser Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Udsat. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Udsat. Birger Jensen (V) var fraværende. Til Økonomiudvalget indstilles følgende: der bygges nyt dagtilbud til 100 børn (72 stk. 3-5 årspladser / 28 stk. 0-2 årspladser inklusive i alt 10 specialpladser). der gives en anlægsbevilling på 24,3 mio. kr. der frigives rådighedsbeløb på 13,3 mio. kr., afsat i investeringsoversigten overførte rådighedsbeløb på 11 mio. kr. på dagtilbudsområdet i 2009 medgår til finansieringen. Beslutning i Økonomiudvalget den : Udsat. Curt Sørensen (A) var fraværende. 8. Kvalitetsrapport Dagtilbud. Orientering om udfordringsretten 09/44730 Anvendelse af udfordringsretten ved gennemførelse af tilsyn på dagtilbudsområdet med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner og udfærdigelse af kvalitetsrapport i den forbindelse. I december 2008 anvendte Dagtilbud i Svendborg Kommune udfordringsretten ved at søge om, at de pædagogiske læreplaner, der ifølge Dagtilbudsloven skal drøftes og godkendes af Byrådet hvert år, kun skal drøftes og godkendes i Byrådet hvert andet år. Det ville betyde, at kompetencen til at kontrollere om de pædagogiske læreplaner giver anledning til yderligere handling, hvert andet år placeres på det administrative niveau. I ansøgningen var der beskrevet, at det år hvor der udfærdiges kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet, vil der blive tilrettelagt en grundig proces, hvor der med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner, foretages tilsynsbesøg med dialog mellem dagtilbudschefen, 11

13 den pædagogiske konsulent og de enkelte dagtilbuds ledelser. Det vil være resultatet af denne tilsynsproces, der bliver udgangspunktet for Kvalitetsrapporten. En anden årsag til at anvende udfordringsretten var, at skabe en sammenhæng i hele Skole og Dagtilbud, således at der hvert andet år gennemføres tilsyn og udarbejdes en kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet, og hvert andet år det samme på skoleområdet. Udfordringsretten blev ligeledes anvendt på skoleområdet. Svendborg Kommune har i december 2009 modtaget tilsagn om dispensation i henhold til udfordringsretten fra dagtilbudslovens 10, stk. 2 om kommunalbestyrelsens årlige godkendelse og drøftelse af evalueringerne af de pædagogiske læreplaner. Samtidig gøres der i ministeriets svar opmærksom på, at regeringens initiativer i forbindelse med "enklere krav til pædagogiske læreplaner" og "enklere regler for børnemiljøvurderinger" vil komme til at få indflydelse på fremtidige krav til pædagogiske læreplaner og Børnemiljøvurderinger. Efterfølgende er der fra regeringens side stillet lovforslag om, at der kun skal afleveres pædagogiske læreplaner hvert andet år. Det forventes at lovforslaget vil resultere i ny lov på området i juli Af samme grund forventes det, at dispensationen til Svendborg Kommune ikke vil få betydning efter lovændringen. Lovgrundlag: Dagtilbudslovens 10 stk. 2. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Ansøgningsskema Udfordringsretten Åben - Svar på ansøgning vedr. Udfordringsret Til efterretning. 9. Byggesag Mariasøstrenes Børnehus, til- og ombygning. 07/23254 Anlæg og Ejendom Godkendelse af byggeregnskab på udførelse af til- og ombygning af daginstitutionen Mariasøstrenes Børnehus, Caroline Amalie Vej 11C i Svendborg. 12

14 I rådgivningsaftalen mellem Menighedernes Daginstitutioner ( ejer ), Børn og Unge og Miljø og Teknik af den , er det aftalt, at Miljø og Teknik administrerer udgifter inden for nedenstående ramme, som der hermed aflægges byggeregnskab for. Byggeopgaven var udbudt i fagentreprise. Økonomiske konsekvenser: Byggeregnskab for Miljø og Tekniks ramme: kr. ekskl. moms Overslagsbudget: Forbrugt: Håndværkerudgifter: kr ,70 kr. Øvrige udgifter: kr ,42 kr. Inventar/legepladsudstyr: kr ,88 kr. Bygherre leverancer: kr ,15 kr. Uforudsigelige udgifter: kr ,06 kr. I alt: kr ,21 kr. I forhold til rammen på kr. er der et mindre forbrug på ,78 kr. De ekstra tilkøb af håndværkerudgifterne er indeholdt i byggeregnskabet. Lovgrundlag: Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89 og Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 92. Direktionen anbefaler til oversendelse til Udvalget for Børn og Unge, at regnskabet godkendes og videresendes til Børn og Unge. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. Jens Munk (O) var fraværende. Godkendt. 10. Frigivelse af anlægsmidler til Skole-IT /2314 Frigivelse af kr fra investeringsoversigten til projekt "Skole- IT ". 13

15 Udvalget er på mødet den 3. marts 2010 blevet orienteret om projekt "Skole-IT ". Projektet skal opdatere, optimere og kvalitetssikre IT i kommunens folkeskoler. Økonomiske konsekvenser: Der er i budget 2010 afsat kr i investeringsoversigten til projektet. Beløbet søges frigivet. Det indstilles, at kr fra investeringsoversigten frigives til projektet. Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Udsat. Curt Sørensen (A) var fraværende. 11. BU - Årsberetning 2009, udvalgsbidrag 09/30613 Udvalgets bidrag til regnskab og dermed årsberetning for 2009 er udarbejdet. Udvalgets driftsregnskab udviser et nettoforbrug på 1.003,9 mio. kr. Det korrigere budget udgjorde 1.024,0 mio. kr., hvorved der er et mindreforbrug på 20,1 mio. kr. Afvigelsen mellem korrigeret budget og regnskab udgør 2 %. De væsentligste årsager til mindreforbruget ligger på skoleområdet med 8,5 mio. kr. og dagtilbudsområdet med 10,0 mio. kr. På anlægssiden udgør forbruget 38,3 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 100,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 62,2 mio. kr. Administrationen anbefaler at udvalgsbidraget fremsendes til endelig godkendelse i Byrådet. Bilag: Åben - Børn og Unge 14

16 Indstilles. 12. Projekt undervisningsassistenter - et samarbejdsprojekt mellem Svendborg Kommune og Skårup Seminarium 09/18999 Projekt undervisningsassistenter- et samarbejdsprojekt mellem Skårup Seminarium og Svendborg Kommune stopper. Dette punkt skal ses i sammenhæng med de fremlagte besparelsesobjekter Med baggrund i den endelige vedtagelse om at nedlægge Skårup Seminarium foreslås det at stoppe projektet vedr. undervisningsassistenter. Fra januar 2010 til juli 2010 afprøves et pilotprojekt på 4 skoler, hvor 4 lærerstuderende er ansat af Svendborg Kommune til at varetage undervisningsassistentfunktionen i 100 timer. Der er af HR udarbejdet et ansættelsesbrev med undervisningsassistenten, der løber frem til 30. juni Derfor kan pilotprojektet først stoppes der. Hovedprojektet, som skulle starte i aug. /sept stoppes og charteret med Skårup Seminarium annuleres. Der er søgt midler fra Skolestyrelsen til udvikling af hovedprojektet. I slutningen af marts måned kommer der besked. Hvis vi bliver tilgodeset med midler, afslås dette, da selvfinansieringsbeløbet inddrages i besparelserne. Økonomiske konsekvenser: I budget 2010 var der afsat ,- og i til projektet. Der er til lønninger til undervisningsassistenter, omregnet tid til kr. til de involverede lærere og kursusforløb afholdt på Skårup Seminarium anvendt , hvilket betyder, at der er ,- tilbage, der kan indgå som besparelse. Lovgrundlag: Folkeskoleloven. Det indstilles, at projektet stoppes ved udgangen af juni måned 2010 at de resterende budget midler for 2010 på indgår i besparelserne for 2010 at afsatte budgetmidler for 2011 på indgår i besparelserne for

17 Godkendt. 13. BU - Budget Afbureaukratisering 10/2534 Udmøntning af regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Økonomiudvalget oversendte pr. 19. januar 2010 notat med beskrivelser af regeringens plan for afbureaukratisering og med krav om afbureaukratisering i Svendborg Kommune på 8,9 mio. kr. til fagudvalgenes behandling. Såfremt fagudvalget ikke kan udmønte deres andel af besparelsen, skal udvalget finde anden finansiering indenfor eget budget. Administrationen har gennemgået det oprindelige notat og i vedlagte notat beskrives de enkelte forslags udmøntningspotentiale. Der er for Udvalget for Børn og Unge peget på besparelsespotentiale på 4,961 mio. kr. Der er ved bearbejdning af forslagene peget på udmøntningsmulighed for 0,161 mio. kr. på årsbasis. Dette efterlader en manko på 4,880 mio. kr. i 2010 og 4,800 mio. kr. i 2011 og frem, som efterfølgende indgår til udmøntning sammen med udvalgets rammebesparelse for budget Økonomiske konsekvenser: Ved udmøntningen af kr. på afbureaukratiseringspuljen henstår en restpulje på 4,8 mio. kr. til anden finansiering indenfor udvalgets ramme. Administrationen indstiller at udvalget godkender udmøntning af afbureaukratiseringsforslaget som beskrevet i notatet med en årseffekt på kr. at mankoen indgår til udmøntning sammen med udvalgets rammebesparelse for budget 2010 Bilag: Åben - Udvalget for Børn og Unge Åben - Udvalget for Børn og Unge - Bemærkninger til forslag Godkendt. Jesper Kiel (Ø) kunne ikke godkende, at mankoen indgår til udmøntning sammen med udvalgets rammebesparelse for 2010, men ønskede i stedet beløbet blev finansieret fra Økonomiudvalgets rådighedsbeløb. 16

18 14. BU - Budget Rammebesparelse 09/37431 Udmøntning af rammebesparelse i budget i forbindelse med genåbning af budgettet. Byrådet besluttede på mødet den 2. marts 2010 rammebesparelse i budget på i alt 4,165 mio. kr. Udvalgene fik herefter til opgave at udmønte deres andel. Udvalget for Børn og Unges andel udgør 1,1 mio. kr. Sammen med mankoen fra afbureaukratiseringen på 4,8 mio. kr. og 15 % reduktion af problemområder på 1 mio.kr. i 2010 (stigende til 4,5 mio. kr. i 2012) udgør den samlede besparelse 7,0 mio. kr. for 2010, 8,9 mio. kr. for 2011 og 10,4 mio. kr. for Forinden endelig beslutning i udvalget, indstilles det at forslaget sendes i høring med frist til den 22. april 2010 for endelig behandling i udvalgets møde den 5. maj Der er udarbejdet forslag til udmøntning beskrevet i vedlagte notat. Administrationen indstiller til udvalget at besparelsesforslaget sendes i høring. at endelig beslutning om udmøntning af besparelsen i behandles på mødet den 5. maj 2010 Bilag: Åben - Budget Reduktionsblokke børn og unge Åben - BU Reduktioner 2010 bilag til BU Godkendt. 15. Budgetkontrol pr. februar måned /8405 Budgetkontrol pr. februar måned Budgetkontrol pr. februar måned 2010 for Udvalget for Børn og Unge foreligger til udvalgets efterretning. 17

19 Administrationen indstiller, at budgetkontrollen tages til efterretning. Bilag: Åben - Budgetkontrol Børn og Unge -Februar Åben - Notat vedr. bemærkninger til budgetopfølgning pr. 28/ for Familieafdelingen Til efterretning. Der gøres opmærksom på, at besparelserne på PPR udgør kr. og ikke som anført kr. Handlingsplan for familieområdet taget til foreløbig efterretning med henblik på senere uddybning af økonomiske konsekvenser. 16. Tilføjelse til Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler 10/6225 Beslutning om tilføjelse til Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler vedr. sammensætning af skolebestyrelse. Den 1. august 2010 træder en ny skole i funktion. Skolen etableres i stedet for de nuværende heldagsskoler Gl. Nyby og Juulgården, der nedlægges pr. 31. juli 2010 efter Byrådets beslutning den 27. oktober Der skal nedsættes en skolebestyrelse for den ny skole (navn på skolen er endnu ikke fundet), hvor de nuværende bestyrelser ved heldagsskolerne ophører med udgangen af juli Skolen etableres som en selvstændig skole under Folkeskoleloven, men på særlige vilkår, idet den både tilbyder undervisning og behandling til elever fra klasse med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Målgruppen er elever, der visiteres fra PPR/Familieafdelingen og ikke kan rummes i den almindelige folkeskole med eller uden specialpædagogisk støtte. De nuværende heldagsskoler har en bestyrelsessammensætning, der overvejende består af administrationens egne medarbejdere fra Børn og Unge, jf. bilag 1 i Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler om "Bestyrelse ved heldagsskoler". Administrationen anbefaler, at den ny skolebestyrelse i så vid udstrækning som muligt følger skolebestyrelserne ved de øvrige kommunale folkeskoler for så vidt angår dens sammensætning og beføjelser, dog med enkelte undtagelser. Dette indebærer, at skolebestyrelsen ikke vil være repræsenteret ved medarbejdere fra Børn og Unge, men af forældre, elever og medarbejdere samt eksterne. Forslag til sammensætning af skolebestyrelsen: 18

20 1 forælderrepræsentant 2 medarbejderrepræsentanter 1 elevrådsrepræsentant 1 skoleleder fra én af de øvrige folkeskoler (udpeges af skolechefen) 1 repræsentant for erhvervsskoleområdet (udpeges af chefen for Børn og Unge med særlige behov) 1 repræsentant med særlig faglig indsigt i området (udpeges af chefen for Børn og Unge med særlige behov) Følgende ændringer foreslås til styrelsesvedtægten: I 1 i Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler indføjes et stk. 2, der lyder som følgende: 1, stk. 2. Bestyrelsen ved skolen (navn angives snarest) skal følge Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler, dog med undtagelse af bestyrelsessammensætningen. Den ny skoles bestyrelse består af 1 forælderrepræsentant, 2 medarbejderrepræsentanter, 1 elevrådsrepræsentant, 1 skoleleder fra én af de øvrige folkeskoler (udpeges af skolechefen)1 repræsentant for erhvervsskoleområdet i Svendborg (udpeges af chefen for Børn og Unge med særlige behov) samt 1 repræsentant med særlig faglig indsigt i området (udpeges af chefen for Børn og Unge med særlige behov). Bilag 1 om "Bestyrelse ved heldagsskoler" udgår Den nuværende 1, stk. 2 om elevrepræsentanterne ændres til 1, stk. 3. Når Byrådet har truffet beslutning om ændring af styrelsesvedtægten med tilføjelse vedr. den ny skoles bestyrelsessammensætning, søger Administrationen om endelig godkendelse i Undervisningsministeriet. Valg til den kommende bestyrelse forventes først at kunne igangsættes efter 1. august Det er forventningen, at skolebestyrelsen vil kunne være funktionsdygtig pr. 1. oktober (valgperioden følger herefter øvrige kommunale folkeskoler). Lovgrundlag: Bek. af lov om folkeskolen nr. 593 af 24/06/2009, kap. 6 om styrelsen af kommunens skolevæsen. Det indstilles, at: Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler ændres med tilføjelse af 1, stk. 2, og at bilag 1 i vedtægten om "Bestyrelse ved heldagsskoler" udgår. Bilag: Åben - Bestyrelse ved heldagsskoler, bilag 1 til styrelsesvedtægten 19

21 Sagen fremsendes til høring. 17. Redegørelse til Rammeaftale /4812 Vedtagelse af redegørelse i forbindelse med Rammeaftale Kommunerne og Region Syddanmark skal hvert år, senest den 15. oktober, indgå en rammeaftale om regionens og kommunernes etablering, tilpasning og udvikling af tilbud indenfor det sociale og socialpsykiatriske område samt specialundervisningsområdet. Rammeaftalen skal skabe de bedste betingelser for samarbejdet mellem kommunerne og regionen om koordinering og udvikling af de tilbud og ydelser, som indgår i rammeaftalerne. Sigtet er derfor, at borgerne får relevante og sammenhængende tilbud af høj faglig kvalitet, uanset om tilbudene leveres af en kommune eller regionen. Efter servicelovens bestemmelser skal alle kommuner udarbejde en årlig redegørelse til Regionsrådet om behov og forventninger for brug af tilbud i regionen i det kommende år. Kommunerne skal derfor ved redegørelsen give udtryk for, hvad man har brug for af pladser/tilbud, samt stille indholdsmæssige krav til disse. Redegørelsen dækker for Socialudvalgets vedkommende: Ø Psykisk handicappede incl. autister - døgn- og dagtilbud Ø Fysisk handicappede incl. senhjerneskadede - døgn- og dagtilbud Ø Sindslidende - døgn- og dagtilbud Ø Stofmisbrug Ø Rehabilitering og Specialrådgivning Tendensen er at kommunen fortsat imødeser stigende forbrug af pladser i fremtiden. Vurderingen af behov for køb af flere pladser for at imødekommende den demografiske udvikling og den stigende efterspørgsel fastholdes. Dette er gældende for samtlige udspecificerede målgrupper på Socialudvalgets område. Det overvejes, at lukke tilbuddet med alternative plejehjemspladser på Forsorgscenter Sydfyn som led i en besparelse. Redegørelsen dækker for Børn og Ungeudvalgets vedkommende: Ø Brugen af tilbud til socialt truede børn og unge i sikrede institutioner Ø Brugen af tilbud til handicappede børn og unge, - døgn og dagtilbud Ø Specialundervisning til børn og unge i regionsdrevne tilbud 20

22 Det er forventningen, at forbruget af pladser inden for de nævnte tilbud til børn og unge fastholdes uændret i årene 2011 og 2012 med undtagelse af tilbud til børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser, hvor der vil være behov for flere pladser. Svendborg Kommune forventer at etablere flere pladser i årene til børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser. Udbygning med flere pladser vil ske i kommunens eget regi. Handicaprådets høringssvar vedlægges. Lovgrundlag: Lov om social service samt lov om specialundervisning. Administrationen indstiller at Socialudvalget og Udvalget for Børn og Unge godkendelser redegørelsen. Bilag: Åben - Tilbud Svendborg.pdf Åben - Den kommunale redegoerelse Svendborg.pdf Godkendt. Beslutning i Socialudvalget den : Godkendt. 18. Meddelelser 09/43564 Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmerne: Direktøren: status på arbejdet med benchmark på dagtilbudsområdet orientering om Budget 2011 Bilag: Åben - Information vedr. status på benchmarkarbejdet Åben - Oversigt selektive besparelser til ØK

23 Til efterretning. 22

24 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 20:00 Hanne Klit Arne Ebsen Pia Dam Henrik Nielsen Masoum Moradi Lise-Lotte Tilsted Mette Kristensen Birger Jensen Jesper Kiel 23