Børne- og Skoleudvalg

Transkript

1 Dagsorden Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 11. juni 2012 Mødetid: Mødested: ASV, Tordenskjoldsgade Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Børne- og Skoleudvalgets budgetopfølgning pr. 30. april BS Anlægsbevilling Nim Skole - lokalemæssig opgradering 3 BS Regnskab 2011 for Tønning-Træden Børnehave - puljeordning 4 BS Regnskab 2011 for Børnehaven Børnehulen - puljeordning under Bakkelandets Friskole 5 BS Børneenhed i Søndermarkskolens dagtilbuds- og skoledistrikt 6 BS Lovændring vedrørende folkeskolens specialundervisning 7 BS Punkter til orientering

2 Side 2/12 1 BS Børne- og Skoleudvalgets budgetopfølgning pr. 30. april Der fremsendes budgetopfølgning pr. 30. april 2012 for Børne- og Skoleudvalgets område. Jævnfør tidligere beslutning skal der ske udvalgsbehandling af budgetopfølgningen 4 gange årligt. Ved de to årlige udvidede budgetopfølgninger (pr. 30. april og 31. august) og ved opfølgningen pr. 29. februar og 30. juni. Den centrale økonomifunktion samler fagudvalgenes budgetopfølgninger pr. 30. april 2012 og fremsender en samlet budgetopfølgning for Horsens Kommune til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen afgøres af udvalget. 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2012 tages til efterretning 2. budgetneutrale omplaceringer jf. bilag 2 godkendes. Budgetopfølgningen pr. 30. april 2012 viser, at der samlet forventes rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område. Budgetopfølgning ved Børn og Unges decentrale enheder Børn og Unges decentrale enheder har alle indsendt deres budgetopfølgninger pr. 30. april Budgetopfølgningen pr. 30. april 2012 viser, at Børne- og Skoleudvalgets decentrale enheder samlet set forventer at overholde deres budgetter. Specifikt skal det bemærkes, at kommunens tre dagplejedistrikter samlet set forventer at holde indeværende års budget. Der gøres opmærksom på, at dagtilbudsområdet er i en omstillingsproces, hvor stagnation i væksten i børnetallet og oprettelse af flere vuggestuepladser vil medføre behov for færre dagplejepladser. En kapacitetstilpasning, som kan medføre merudgifter. Demografi ved dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet forventes der i 2012 et mindreforbrug vedrørende demografi. Pr. 1. januar 2012 var der 112 færre børn, end befolkningsprognosen fra 2011 forudså. Foretages

3 Side 3/12 demografiberegningen med befolkningsprognosen fra 2012, skønnes det, at der vil være et mindre behov for demografi på ca. 8,128 mio. kr. inkl. et mindre forbrug til søskende- og fripladstilskud på ca. 0,780 mio. kr. Ved Byrådets behandling af budgetopfølgningen pr. 30. april 2012 søges der derfor en negativ tillægsbevilling til dagtilbudsområdet (demografi og søskende- og fripladstilskud) på samlet set 8,128 mio. kr. Fremgår af bilag 1. Udfordringer på Børne- og Skoleudvalgets område Ved fremlæggelsen af Børne- og Skoleudvalgets budgetforslag 2013 forventes der presserende merudgifter ved den særlige tilrettelagte undervisning (STU) og omkostninger til Lundagerskolen. På STU indsatsen forventes i 2012 merudgifter for ca. 1,7 mio. kr. Det konkrete merudgiftsbehov kendes dog først, når visitationen af elever er afsluttet. Problemstillingen - herunder mulighederne for finansiering - medtages ved kommende budgetopfølgninger. Lundagerskolen forventer ligeledes merudgifter i 2012 som følge af, at eleverne har øget behov for støtte. Omfanget heraf samt finansieringsmuligheder medtages ved kommende budgetopfølgninger. Det forventes, at merudgifterne til både STU og Lundagerskolen kan finansieres inden for udvalgets egen ramme. Ved Børne- og Skoleudvalgets behandling af budgetforslag 2013 fremgik det endvidere, at Ungdomsskolen forventer merudgifter til løn/pension til medarbejdere på fritidsområdet - i 2012 på ca. 0,400 mio. kr. Ungdomsskolen vil i indeværende år løse udfordringen inden for egen ramme. Ungdomsskolen planlægger at anvende deres overførte midler fra 2011 til at løse problemstillingen i Budgetneutrale omplaceringer Ifølge kommunens vedtagne budget 2012 skal budgetomplaceringer mellem bevillingsområder, hvor der er flere decentrale enheder, fremsendes til fagudvalget. Eksempelvis flytninger mellem dagtilbudsområdets fælles konti og daginstitutionerne. Forslag til omplaceringer fremgår af bilag 2. Budgetneutrale omplaceringer mellem bevillingsniveauer fremsendes til Byrådet. Fremgår til orientering af bilag 3. Bilag Bilag 1 Dagtilbudsområdet demografi Bilag 2 Budgetneutrale omplaceringer 2012 til udvalget Bilag 3 Budgetneutrale omplaceringer 2012 til byrådet

4 Side 4/12 2 BS Anlægsbevilling Nim Skole - lokalemæssig opgradering Byrådet har i budgetaftalen for 2012 besluttet at afsætte 1,185 mio. kr. til Nim Skolen til opgradering af lokaler på skolen. Sagen afgøres af Byrådet. 1. der gives anlægsbevilling på 1,185 mio. kr. til konto "Skolehalsamarbejde i Nim" til gennemførelse af bygnings- og lokalemæssig opgradering og istandsættelse på skole. I forbindelse med Byrådets beslutning om at indgå i og forestå byggeriet af Nim Multihus besluttede Byrådet samtidig at gennemføre en bygnings- og lokalemæssig opgradering og istandsættelser på skolen inden for områderne gymnastiksal, klasselokaler og den gamle inspektørbolig "musikhuset". Til opgaven var der oprindelig afsat et rådighedsbeløb på 2,185 mio. kr. i 2011 på kontonr Rådighedsbeløbet er efterfølgende reduceret til 1,185 mio. kr. Nærværende anlægsbevilling betinges af, at rest rådighedsbeløbet på 1,185 fra 2011 overføres til 2012 i forbindelse med Byrådets møde i juni Overordnet gennemføres i budgetårene tre større projekter ved Nim Skole, henholdsvis: Nim Multihus, kloakseparering på skolen, efter påbud og nærværende opgave. De tre projekter er planlagt gennemført i den nævnte rækkefølge. Nærværende opgave er planlagt og prioriteret i samarbejde mellem Nim Skole, Børn og Unge og Teknik og Miljø og omfatter følgende bygnings- og lokalemæssige opgraderinger og forbedringer: Musikhuset i den gl. inspektørbolig flyttes til gymnastiksalen, den gl. inspektørbolig nedrives og terræn reetableres/indrettes til udeareal til skolen. Nuværende gymnastiksal med tilhørende omklædningsafsnit renoveres og indrettes til nyt musiklokale, gruppe/mødelokale (talepædagog og sundhedsplejerske) og depotrum. Musiklokalet indrettes med projektor og mulighed for mørklægning.

5 Side 5/12 De bygningsmæssige arbejder planlægges og gennemføres i samarbejde med skolen og forventes afsluttet og ibrugtaget medio oktober (efterårsferien). Der ansøges om anlægsbevilling på 1,185 mio. kr. til gennemførelse af de af Byrådet besluttede og nu planlagte bygnings- og lokalemæssige forbedringer på Nim Skole.

6 Side 6/12 3 BS Regnskab 2011 for Tønning-Træden Børnehave - puljeordning Puljeordningen Tønning-Træden Børnehave har fremsendt regnskab for Tønning- Træden Børnehave drives af Tønning-Træden Friskole. Horsens Kommune yder tilskud til puljeordninger. Sagen afsluttes i udvalget. 1. regnskab 2011 for Tønning-Træden Børnehave godkendes. Regnskab for 2011 for Tønning-Træden Børnehave viser et overskud på kr. Børn og Unge har gennemgået regnskab Det har ikke givet anledning til bemærkninger. Horsens Kommunes tilskud til puljeordningen udgjorde i 2011 i alt kr. Bilag Regnskab Tønning-Træden Børnehave

7 Side 7/12 4 BS Regnskab 2011 for Børnehaven Børnehulen - puljeordning under Bakkelandets Friskole Puljeordningen Børnehulen har fremsendt regnskab Børnehaven Børnehulen drives af Bakkelandets Friskole. Horsens Kommune yder tilskud til puljeordninger. Sagen afsluttes i udvalget. 1. regnskab 2011 for Børnehaven Børnehulen godkendes. Regnskab 2011 for Børnehaven Børnehulen viser et overskud på kr. Børn og Unge har gennemgået regnskab Det har ikke givet anledning til bemærkninger. Horsens Kommunes tilskud til puljeordningen udgjorde i 2011 i alt kr. Bilag Regnskab - Bakkelandets Børnehave

8 Side 8/12 5 BS Børneenhed i Søndermarkskolens dagtilbuds- og skoledistrikt Der er udarbejdet vision og målsætning for børneenheden i Søndermarkskolens dagtilbudsog skoledistrikt. I forlængelse af dette arbejde fremlægges programoplæg for tilpasning af de fysiske rammer for børneenheden. Der ansøges om anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til programsætning og forprojektering. Sagen afgøres af Byrådet. 1. der gives anlægsbevilling i 2012 på i alt kr. til konto "Distrikt Søndermark renovering og udbygning" til forprojektering i forbindelse med igangsætning af Børneenhed Søndermark. 2. orientering om den igangværende programmering af "Børneenhed Søndermark" tages til efterretning. 3. udvalget beslutter at fremsende korrektion til forslag/ønsker til anlægsbudget Som en del af beslutningen om fremtidig organisering af skolerne i Horsens midtby vedtog Byrådet den 23. august 2011, at Søndermarkskolen fremadrettet indrettes, så bygningen kan rumme en kombination af skole (0.-6. klasse) og aldersintegreret dagtilbud (0-5 år). Første skridt i denne proces har været at formulere en fælles pædagogisk vision og målsætning for børneenheden. Den pædagogiske vision og målsætning er godkendt af styregruppen for projektet og fremlægges nu for Børne- og Skoleudvalget til orientering. Visionen for den ny børneenhed er udarbejdet af repræsentanter fra de respektive brugerområder, som indgår i den fremtidige børneenhed, samt en tilknyttet konsulent. På baggrund af den udarbejde vision for "Børneenheden Søndermark" er der nedsat en byggestyregruppe bestående af repræsentanter fra de respektive brugerområder, som er børneenheden, skolelederen af byskolerne samt repræsentanter fra Teknik og Miljø. Til at forestå arbejdet med programsætningen af de fysiske rammer, som skal rumme den ny "Børneenhed Søndermark" og den videre forprojektering, er der tilknyttet et lokal arkitektfirma med referencer fra byggeri af de respektive områder.

9 Den overordnede proces for etablering af de fysiske rammer, der skal rumme den ny "Børneenhed Søndermark", er planlagt som følger: Jan. - april 2012: Udarbejdelse af "Vision for Børneenheden Søndermark" April - juni: Programsætning af de fysiske rammer for Børneenheden, herunder beregning af anlægsøkonomi. Juni - september: Politisk behandling, godkendelse og beslutning. August - september: Udarbejdelse af byggeprogram og udbudsmateriale til om- og tilbygning, nedrivning og nybyg. Oktober - december: Udbud i totalentreprisekonkurrence og licitation. December - januar: Kontrahering. Januar april 2015: Gennemførelse af projektering og byggeri. Maj 2015: Aflevering af Børneenhed Søndermark. Til dækning af omkostninger i forbindelse med programsætningen og forprojektering ansøges om anlægsbevilling på i alt 0,5 mio. kr. Side 9/12 Anlægsbevillingen på 0,5 mio. kr. til indledende programsætning og forprojektering indgår som en del af det tidligere afsatte rådighedsbeløb på i alt 7 mio. kr., i investeringsoversigten i 2012 under konto Daginstitution Søndermark, til vedtagelse af den samlede anlægsopgave. Rest beløbet - i alt 6,5 mio.kr. af det afsatte rådighedsbeløb - indstilles overført til 2013.

10 Side 10/12 6 BS Lovændring vedrørende folkeskolens specialundervisning Regeringen vedtog den 29. april 2012 en ny lov vedrørende specialundervisning i Folkeskolen. Lovgivningen har til formål at styrke inklusion. Sagen afsluttes i udvalget. 1. orienteringen tages til efterretning. 2. forældre fortsat skal kunne benytte sig af åben rådgivning fra PPR. Regeringen vedtog den 29. april 2012 en ny lov vedrørende specialundervisning i Folkeskolen. Lovgivningen har til formål at styrke inklusion. Lovændringen indeholder: Ny afgrænsning af specialundervisningen til udelukkende at omfatte støtte i almenskolen i over 9 timer (12 lektioner) samt undervisning i segregerede tilbud. Klagenævnet kan kun ændre kommunens inkluderende undervisningstilbud, hvis vægtige faglige grunde taler herfor m.m. For børn anbragt i anden kommune skal anbringende kommune inddrages. Anbringende kommune skal godkende brugen af interne skoler på opholdsteder (forventes besluttet endeligt medio juni 2012). Hensigten med ændringen er bl.a., at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) bruges mere fleksibelt, da der ikke længere skal indhentes en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) i de tilfælde, hvor barnet har behov for støtte i mindre end 9 undervisningstimer. Skolelederen kan dog fortsat anmode om en PPV for at kunne tilrettelægge hensigtsmæssig undervisning for børn, der har behov for mindre end 9 ugentlige støttetimer. Lovændringen medfører desuden, at forældre til skolebørn fremover skal henvende sig til skolelederen for at anmode om en PPV. Forældrene kan ikke længere henvende sig til PPR og anmode om denne. Ligeledes er der ikke længere en lovgivning, der sikrer forældre mulighed for at kontakte PPR og bede om åben rådgivning.

11 Side 11/12 Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at den eksisterende mulighed for åben rådgivning fastholdes.

12 Side 12/12 7 BS Punkter til orientering Punkter til orientering. 1. orienteringen tages til efterretning. Nye skoleprognoser - udfærdiget maj 2012 Den igangværende proces med udfærdigelse af Ungepolitik for Horsens Kommune 1. spadestik, børneinstitution i Lund, kl spadestik, børneinstitution Krokushaven, kl. 10