Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 30. januar 2017

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 30. januar 2017 Kl. 18:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Lulle Zahle

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering KF - Ansøgning om fritagelse for betaling af halleje - KHIF KF - Forslag til Årsplan KF - Renovering af Sæby-Gershøj svømmebad KF - Ansøgning til Ansøgning til Pulje til partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner KF - Nyt koncept for afholdelse af Frivillig Fredag KF - Eventuelt...16

3 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Godkendt. Afbud: Lulle Zahle (løsgænger) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

4 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 2 2. KF - Orientering Sagsnr.: 16/16293 Resumé: A. Orientering fra Bibliotek & Arkiv. Se arrangementskalender for jan-marts 2017 B. Kunstgræsbane i Osted. Administrationen arbejder pt. på at få belyst miljøkravene, således at der kan udarbejdes udbudsmateriale. Osted idrætsforening har tilkendegivet, at de selv kan finansiere op mod kr. til projektet. C. Til orientering er der vedlagt en oversigt over de konferencer, der afholdes indenfor Udvalgets område i D. Orientering fra Musikskolen. Se bilag. E. Årsregnskab fra DSI Tadre Mølle samt kort orientering. Se bilag. Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Ole Møller ønsker at deltage på Danmarks Bibliotekspolitisk topmøde Samlet Udvalg for Kultur og Fritid ønsker at deltage på Kulturmødet på Mors. Afbud: Lulle Zahle (løsgænger) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Bilag: 1. Arrangementsfolder jan_marts_ Konferencer på Udvalgets område 2017.pdf 3. Orientering fra Musikskolen_ pdf 4. DS-Tadre Mølle - DSITM regnskab 2016.pdf 5. Orientering fra Tadre Mølle pdf

5 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 3 3. KF - Ansøgning om fritagelse for betaling af halleje - KHIF Sagsnr.: 16/16591 Resumé: Kr. Hyllinge IF fremsender ansøgning om fritagelse for betaling af halleje, herunder rengøring, i forbindelse med 2 arrangementer/koncerter, hvor formålet er at skaffe ekstra midler til mødestedet og redskaber/materiel i forbindelse med udbygning af Kr. Hyllinge Hallen. Der søges om fritagelse for i alt kr. Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge fritagelse for betaling til ovennævnte arrangementer. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen om fritagelse for betaling af halleje imødekommes 2. at fritagelsen finansieres via pulje til fritagelse for betaling af lokaleleje. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendes. Afbud: Lulle Zahle (løsgænger) Sagsfremstilling: I forbindelse med, at Kr. Hyllinge Hallen skal udbygges, vil KHIF forsøge at skabe ekstra midler til mødestedet eller til redskaber/materiel. KHIF vil afholde 2 arrangementer i Kr. Hyllinge Hallen. Det ene arrangement er med gruppen Magt, som er en satiregruppe med højt musikalsk niveau, der afholdes den 2. marts. Her forventes ca. 250 gæster. Det andet arrangement er en koncert med bandet Voljam, som spiller Volbeat musik, der afholdes den 20. maj. Her forventes ca. 400 gæster. Desuden arbejdes der på en større udendørs koncert, som KHIF vil afholde på idrætspladsen i Kirke Hyllinge. Her forventer op til gæster. Foreningen oplyser, at den endnu ikke har udarbejdet budgetter. Begrundelsen er, at foreningen i tilfælde af afslag på ansøgningen om fritagelse for betaling af halleje, formentlig ikke vil afholde arrangementerne, men i stedet afholde et mindre koncertlignende arrangement. Administrationens vurdering:

6 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 4 Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for at få tilskud fra pulje til fritagelse for halleje. Arrangementet er lokalet forankret, har særlig relevans for lejre Kommune og er ikke kommercielt. Ifølge det nuværende Servicekatalog for lokaleudlån kan der opkræves gebyr ved arrangementer af denne type. Administrationen oplyser endvidere, at der i kommende servicekatalog for lokaleudlån vil blive præciseret hvem der ikke skal betale, og hvornår der ikke skal betales lokaleleje. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Foreningen oplyser, at den endnu ikke har udarbejdet budgetter, da de i tilfælde af afslag på ansøgningen om fritagelse, formentlig ikke vil afholde arrangementerne. Der søges om fritagelse på i alt kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2017, Pulje til fritagelse for betaling af halleje er kr. Der er endnu ikke forbrugt noget af puljen. Bilag: 1. Ansøgning

7 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 5 4. KF - Forslag til Årsplan 2017 Sagsnr.: 16/14482 Resumé: Årsplanen beskriver de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen - skal arbejde med i I denne sag forelægges udkast til årsplan for udvalget med afsæt i den tidligere gennemførte temadrøftelse om årsplan Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget godkender årsplan 2017 for eget udvalg 2. at udvalget drøfter udvalgets arbejdsformer og vigtige samarbejdspartnere i Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendes. Afbud: Lulle Zahle (løsgænger) Sagsfremstilling: Økonomiudvalget har på deres møde den 22. november 2016 vedtaget følgende fire principper som afsæt for årsplanlægningen 2017: 1. Skarp prioritering, budgetoverholdelse: Administrationen skal arbejde målrettet med at sikre budgetoverholdelse, herunder med at udmønte de effektiviseringskrav og besparelser, der er indarbejdet i budget Dette har første prioritet, og fagudvalgenes årsplaner skal afspejle denne prioritering. 2. Fokus på kerneopgaverne og på implementering: Fagudvalgenes årsplaner skal naturligt tage afsæt i budgetaftalens målsætninger om kerneopgaverne, og om ikke at sætte en masse nye tiltag i gang, men tværtimod implementere til bunds. 3. Fokus på resultater og effekt og på sammenhængen til ressourcer: Årsplanernes indsatser og tiltag skal i videst muligt omfang have en sammenhæng til mål for hvad der skal komme ud af indsatsen, og til de ressourcer der er til rådighed. Der skal i årsplanen for 2017 være en synliggørelse af a) hvornår tiltaget forventes forelagt politisk og gennemført og b) forventede omkostninger (interne og eksterne udgifter i runde tal). 4. Samarbejde på tværs: Der er behov for at fortsætte de gode takter for samarbejde på tværs også mellem fagudvalg. Eksempler i 2017 på dette er UTM s og UET s samarbejde om mobil- og bredbånd, og UJA s og UET s samarbejde om beskæftigelse af flygtninge, samt UKF s og UBU s samarbejde om børnekultur. Årsplanerne skal synliggøre behovet for samarbejde på tværs af fagudvalg, når resultaterne vil blive bedre gennem et samarbejde I alle fagudvalg er der herefter i december 2016 / januar 2017 blevet gennemført temadrøftelser, hvor udvalgene har fået lejlighed til at drøfte de vigtigste temaer og

8 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 6 målsætninger på udvalgenes områder i 2017, holdt op imod ovenstående principper for årsplanlægningen. Forslag til årsplan 2017 På denne baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til årsplanen for 2017, som er vedlagt i bilag. Årsplanen vil være et fælles grundlag for prioritering og opfølgning mellem politisk udvalg og administration i løbet af Årsplanen 2017 tager udgangspunkt i: Budgetaftale Vores Sted Lovgivning/reformer og nationale mål Videre implementering af tiltag som er iværksat i 2016 eller tidligere. Anlæg I tråd med Kommunalbestyrelsens tidligere fremførte ønske vedlægges årsplanen 2017 desuden anlægsoversigten i bilag. Oversigten omfatter alle anlæg, der skal arbejdes med i 2017 det vil sige alle anlæg fra investeringsoversigten for budget 2017 henholdsvis anlæg, der ikke er afsluttet i Oversigten er struktureret efter udvalg. Udvalget for Kultur & Fritid har ansvar for følgende anlæg: Pulje til halanlæg Halanlæg i Kirke Hyllinge projekt igangsat i 2015 Styrket vedligehold af græsfodboldbaner løber over flere år Sæbybadet renovering af badet Kunstgræsbane i Osted overført fra tidligere år Nationalpark Skjoldungernes land pulje til projekter. Udtalelser: - Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Bilag: 1. UKFs årsplan Årsplan for anlægs- og investeringsoversigt - ENDELIG 3. Budgetaftale

9 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 7 5. KF - Renovering af Sæby-Gershøj svømmebad Sagsnr.: 17/1139 Resumé: I forbindelse med budget 2017 blev der afsat 1.5 millioner kroner til renovering af Sæby- Gershøj svømmebad. Midlerne blev afsat på baggrund af tilstandsrapport udarbejdet af Rambøll. Der udestod enkelte kontrolmålinger, som er foretaget nu. Der skal tages stillingen til, om de afsatte midler i budget 2017 kan frigives med henblik på at renovere det eksisterende bad. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der meddeles anlægsbevilling på kr. til renovering af det eksisterende Sæby-Gershøj svømmebad 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb på til renoveringen 3. at tidsplanen godkendes. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Lulle Zahle (løsgænger) Sagsfremstilling: Sæby-Gershøj svømmebad er kommunalt, men drives af frivillige. Der er en godt struktureret frivillig gruppe, der driver bassinet i perioden maj til september, hvor der er åbent for offentligheden. Der er desuden indgået en aftale med skoleområdet i Lejre Kommune, således at alle 4.klasser i kommunen får tilbudt svømmeundervisning i svømmebadet. Der ud over har svømmebadet tilknyttet en svømmeklub, der tilbyder svømmeundervisning til børn klasse i sommerferien. Svømmebadet er fra 1975, og svømmeklubben er stiftet i Formanden henvendte sig i 2016 vedr. renoveringen af bassinerne, da han forudså, at der ville komme et større investeringsbehov. På den baggrund fik administrationen Rambøll til at gennemgå bassinerne og udarbejde en tilstandsrapport. Rambøll konkluderer i sin rapport, at bassinet med tilhørende vandbehandlingsanlæg ikke opfylder gældende lovmæssige krav til svømmebassiners indretning og disses vandkvalitet. Det er nødvendigt med en opgradering af vandgennemstrømning gennem bassinet, og udskiftning af vandbehandlingsanlægget.

10 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 8 Renoveringen vil samtidigt gøre, at der kan afholdes svømmeundervisningslektioner med op til 50 børn i vandet, hvilket svømmeforeningen ønsker i forbindelse med deres undervisning af 4. klasser. Der er udarbejdet en tidsplan for renovering af det eksisterende anlæg til traditionelt vandbehandlingsanlæg: Projektering Udbud Kontrakt Anstilling Udførelse Indkøring af anlæg Aflevering til bruger 16. januar - 3. februar 8. februar - 1. marts 3. marts 6. marts marts 3. april - 5. maj 8. maj maj Fredag d. 20. maj Tidsplanen er betinget af politisk godkendelse. Efter budgetforhandlingerne har et lokalt firma henvendt sig til Lejre Kommune med tanken om at omdanne Sæby-Gershøj badet til et biologisk drevet bassin. Firmaet peger på, at det er muligt inden for ca. samme budget, som renoveringen koster. De samlede driftsomkostninger vil være højere. Vandet i et biologisk renset bassin er koldere (max. 23 grader), og børn under 3 år har ikke adgang til det, derfor vil et biologisk bassin sandsynligvis have færre besøgende. Et biologisk renset bassin vil ikke kunne etableres før vinter 2017/-18 med henblik på ibrugtagning forår Dette vil være en udfordring for foreningens aftale vedr. skolesvømning. I forhold til myndighedsgodkendelse af det nuværende bad kan der dispenseres for Der dispenseres dog kun således, at der kan være 25 badende i bassinet i timen. Dette vil ligeledes være en udfordring for foreningens behov i forhold til skolesvømning. Udtalelser: Foreningen, der drifter Sæby-Gershøj svømmebad, er blevet grundigt informeret om den biologiske løsning, og har efterfølgende sendt deres kommentarer. Vedlagt som bilag. Foreningen anbefaler et traditionelt vandbehandlingsanlæg. De mener, at en vandtemperatur på 23 grader vil give problemer i forhold til den nuværende svømmeundervisning til Lejre Kommunes 4. klasser og foreningens egen undervisning fra 6-15 år. Det vil betyde en væsentlig nedgang i indtægt, da familier med børn under 3 år ikke kan bruge svømmebadet. De mener desuden, at omstilling til biologisk bassin vil betyde en investering i udstyr til rensning, samt større tidsforbrug til renholdelse. Foreningen påpeger også, at et biorensningsanlæg er længere tid om at reagere, hvis der er udsving i målingerne af vandet. Det kan gøre det nødvendigt at lukke ned i nogle dage, hvilket vil betyde, at foreningen mister indtægter. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at det er vigtigt at lytte til bekymringen fra gruppen bag svømmebadet vedr. et biologisk bassin, da svømmebadets drift er afhængig af det frivillige engagement.

11 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 9 Administrationen anbefaler et traditionelt vandrensningsanlæg. Dels på grund af de større omkostninger, der er forbundet med investering og samlet drift af et biologisk rensningsanlæg. Dels på grund af udsigterne til færre besøgende pga. det koldere vand, og forbud for børn under 3 år, hvilket betyder væsentlige ulemper for foreningen, der er afhængige af entreindtægter. Administrationen anbefaler at frigive midlerne nu således at renoveringen foretages forår På den måde kan det renoverede bassin være klar til sæsonstart Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Økonomi forbundet med renovering af bad/ traditionelt anlæg: Vandbehandlingsanlæg Uforudsete udgifter, 15 % Rådgivning, 15 % Miljøansøgning Nødvendige forundersøgelser Byggeledelse, 5 % I alt kr. ekskl. moms Der er i budget 2017 afsat kr. til renovering af Sæby-Geershøj svømmebad. Bilag: 1. VS: Budgetønske Sæby-svømmebad - Tilsynsrapport Sæby-Gershøj Svømmebad pdf 2. VS: Vedr. sæby Geershøj - opfølgning på tlf samatale - Budget-rev pdf 3. VS: Oplæg til installation af biologisk vandrensningsystem - Præsentation Sæby Gershøj med anlæg og drifsøkonomi pdf 4. Sæby-Gershøj badet - Sammenligning.pdf 5. VS: Renovering af svømmebad - Lejre Kommune Renovering.docx

12 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning til Ansøgning til Pulje til partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Sagsnr.: 17/399 Resumé: I forbindelse med implementeringen af Lejre Kommunes kulturprogram har Lejre Musikskole, Lejre Bibliotek og 17 børnehaver i Lejre Kommune taget initiativ til at indgå et partnerskab omkring kulturprogrammets rytmikforløb i dagtilbuddene. Kulturministeriet har oprettet en pulje, Pulje til partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner. Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Partnerskabet har derfor ansøgt denne pulje om støtte til projektet, Musik, ord og drama. Projektets samlede økonomi er kr. Af dette beløb finansierer Slots- og Kulturstyrelsen 60 % under forudsætning af, at Lejre Kommune garanterer finansiering af minimum 40 %. I denne sag skal Udvalget for Kultur & Fritid godkende Lejre Kommunes medfinansiering på kr. Midlerne skal reserveres af puljen til kulturprogrammet med kr. i 2017 og kr. i Sagen vedlægges til orientering til Udvalget for Børn & Ungdom. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Kultur & Fritid godkender Lejre Kommunes medfinansiering på samlet kr. til ansøgningen til Pulje til partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner 2. at de kr. finansieres fra udvalgets afsatte midler til børnekulturprogrammet med kr. i 2017 og i at bevillingen sker under forudsætning af, at Kulturprogrammet for Lejre Kommune godkendes på fællesudvalgsmødet 6. februar 2017 mellem Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Kultur & Fritid. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendes. Afbud: Lulle Zahle (løsgænger) Sagsfremstilling: I forbindelse med arbejdet med Lejre Kommunes Kulturprogram har 17 børnehaver i Lejre Kommune, Lejre Musikskole og Lejre Bibliotek taget initiativ til at indgå et forløb med titlen Musik, ord og drama. Projektet ledes af Lejre Musikskole. Forløbet er udviklet i forbindelse med arbejdet med kulturprogrammet og skal over to år udvikle musik- og dramaforløb til børnehavebørn i alderen 3-5 år. Forløbet har flere formål, herunder at:

13 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 11 udvikle børns musiske kompetencer og give mulighed for at børn kan udfolde deres kreativitet på egne præmisser. Dette vil bl.a. ske ved at gennemføre rytmikforløb à 12 ugers varighed for alle 4-årige. Biblioteket deltager undervejs og får koblet sprog, rim og remser til rytmikken og tilrettelægger en teaterforestilling styrke dagtilbuddenes brug af musiske og kreative aktiviteter i arbejdet med de pædagogiske læreplanstemaer. Dette vil bl.a. ske gennem de faglige workshops og ved, at der kommer ca. 5 timers tilstedeværelse af rytmikunderviser pr. stue, hvor musikken inddrages i stuens hverdagspraksis. På denne måde bliver også de 3-5 årige en del af projektet overføre erfaringerne fra forløbet til Lejre Kommunes indsats ift. kulturprogrammet. Ansøgning til Pulje til partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner For at få mere kunst og kultur ind i små børns hverdag har Kulturministeriet afsat 3 mio. kr. til at støtte nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner, hvor der bliver lagt vægt på at udvikle eksisterende og nye langsigtede samarbejdsformer. Det er et krav, at projekterne som minimum kan garantere en medfinansiering på 40 %. Der er således behov for en årlig medfinansiering fra Lejre Kommune i henholdsvis 2017 og Ansøgningsfristen til puljen var 16. januar Lejre Kommune har fået skriftlig bekræftelse på, at ansøgningen gerne måtte indgives med en forventet efterbevilling. Slots- og Kulturstyrelsen anmoder om, at der snarest efter mødet i Udvalget for Kultur & Fritid orienteres om status for medfinansieringen. Administrationens vurdering: Med dette projekt vil Lejre Kommunes Kulturprogram ikke alene få et rytmikforløb af høj kvalitet. Erfaringerne fra pilotprojektet vil bidrage væsentligt til udviklingen af kulturprogrammets øvrige forløb, ligesom pilotprojektets netværk imellem partnerne vil styrke forankringen af kulturprogrammet. Pilotprojektet understøtter på denne måde alle hensigter og formål med Lejre Kommunes kulturprogram. Ansøgningen til Slots- og Kulturstyrelsen viser samtidig, at de kommunalt afsatte midler til Kulturprogrammet kan geare ekstern finansiering, som kan sikre forløb og partnerskaber af særlig stort omfang og kvalitet. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Økonomien for Musik, ord og drama beløber sig i alt til kr. Heraf søges kr. gennem Slots- og Kulturstyrelsen. Lejre Kommunes medfinansiering udgør kr. Heraf beløber kapitaliseret arbejdskraft sig til kr. Den resterende medfinansiering på kr. søges finansieret af Udvalget for Kultur og Fritids midler afsat til Kulturprogrammet fordelt med kr. i 2017 og kr. i 2018.

14 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 12 Udgiftsposter vedrørende Musik, ord og drama Udgifter total Rytmik- og dramaforløb (18 forløb x 2. Et forløb er 12 uger á 50 min/uge) Integrerede musikbesøg i institutionen (I gennemsnit 15 min. pr. barn x 2 sæsoner) Kursus og workshop (Beregnet 3 x 8 timers kursus og 2 x workshop á 3 timer (med 2 lærere)) Koncerter Ord, bibliotek (Kapitaliseret arbejdskraft: Bibliotekets deltagelse i rytmikforløb. 2 timer pr. forløb x 18 grupper x 1 sæson) Løndel pædagoger (frikøb), kursus/workshop (Kapitaliseret arbejdskraft: I alt ca. 19 timer pr. pædagog. Ca. 35 pædagoger) Løndel, udviklingsgruppen (Kapitaliseret arbejdskraft: 20 timer pr. medarbejder: 3 pædagoger, 1 rytmiklærer, 1 bibliotekar. 4 x 5 timers møde - 4 x 5 timers møde (inkl. forberedelse/efterbehandling til mødet)) Projektledelse/administration, musikskole (Kapitaliseret arbejdskraft: Projektansvarlig, 150 timer) Styregruppe/administration, områdeledere (Kapitaliseret arbejdskraft: 3 områdeledere, 50 timer pr. leder) Administration, bibliotek Teater (betales af bibliotekets pulje til teater) Total Efter aftale med Slots- og Kulturstyrelsen er det godkendt, at medfinansieringen er en efterbevilling, der gives efter puljens ansøgningsfrist. Det er samtidig afgørende for imødekommelse af ansøgningen af den fulde medfinansiering kan garanteres. Slots- og Kulturstyrelsen anmoder om, at der snarest efter mødet i Udvalget for Kultur & Fritid orienteres om status for medfinansieringen. Bilag: 1. Ansøgning fra Lejre Kommune_Musik ord og drama 2017.pdf 2. Budget Musik ord og drama_lejre Kommune.pdf

15 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Nyt koncept for afholdelse af Frivillig Fredag Sagsnr.: 16/5114 Resumé: I maj 2016 træffer Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre samt Folkeoplysningsudvalget beslutning om, at administrationen i Lejre Kommune skal komme med forslag til ny måde at afholde Frivillig Fredag på. Forslaget til et nyt koncept skal udvikles i et samarbejde med repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget. Forslag om at afholde en markedsdag i stedet for det tidligere Frivillig Fredag arrangement, forelægges her til godkendelse i Udvalget for Kultur & Fritid og i Folkeoplysningsudvalget og til orientering i Udvalget for Børn & Ungdom og i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Kultur & Fritid og Folkeoplysningsudvalget godkender forslaget til et program for afholdelse af en markedsdag, som et alternativ til Frivillig Fredag 2. at Udvalget fra Kultur & Fritid bidrager til arrangementet med kr. finansieret fra Puljen til øvrige kulturelle aktiviteter 3. at Folkeoplysningsudvalget bidrager til arrangementet med kr. finansieret fra Start- og Udviklingspuljen 4. at Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tager sagen til efterretning. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Folkeoplysningsudvalget Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Ad 4: Taget til efterretning med bemærkning om, at det foreliggende forslag ifølge udvalgets opfattelse ikke som oprindeligt ønsket med frivillig fredag bidrager til at hylde de frivilliges indsats. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendes Udvalget ønsker at der også afholdes et Frivillig Fredags arrangement ultimo september. Afbud: Lulle Zahle (løsgænger) Sagsfremstilling:

16 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 14 Primo maj 2016 træffer Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre beslutning om, at administrationen skal komme med forslag til et nyt koncept for Frivillig Fredag. Den 26. maj behandler Folkeoplysningsudvalget ligeledes sagen, og udpeger tre repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, som skal indgå i arbejdet med et nyt koncept. Folkeoplysningsudvalget og Kultur & Fritidsudvalget ønsker et stærkt fokus på foreningerne og på de drivende kræfter blandt de frivillige. Særligt er der et politisk ønske om, at repræsentationen fra de frivillige fra børne- og ungdomsområdet bliver større. Med afsæt i ovenstående politiske udmeldinger har administrationen sammen med repræsentanterne fra Folkeoplysningsudvalget udarbejdet et forslag til et program for afholdelse af et arrangement for frivillige fra foreningslivet og for folkeskolen. Fokus for arrangementet er i særlig grad lagt på, at skabe dialog mellem foreningerne i Lejre Kommune og Folkeskolen. I forbindelse med den nye skolereform og Den åbne skole, er der opstået et behov for, at foreninger og skole kan komme i dialog med hinanden. Målet med Den åbne skole er, at det omgivende samfund skal inddrages i skoledagen på en måde der understøtter elevernes læring og trivsel. Den åbne skole skal bidrage til variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau. Samarbejdet mellem skolen og lokalsamfundet skal styrke den lokale sammenhængskraft, og det skal bidrage til, at eleverne stifter bekendtskab med foreningslivet og med de muligheder foreningslivet rummer. Forslaget fra administrationen og repræsentanterne fra Folkeoplysningsudvalget er at: afholde en markedsdag med boder/stande, hvor frivillige fra foreninger i Lejre Kommune viser deres aktiviteter. Besøgende skal så vidt muligt kunne prøve nogle af foreningernes aktiviteter. Alle skoler er repræsenteret, og derfor er markedsdagen potentielt interessant for alle lokale foreninger i Lejre Kommune at deltage i - da de kan komme i dialog med de skoler/lærer, der er i foreningernes lokalområde. Gennem konkrete aftaler mellem skoler og foreninger/frivillige - udmøntes den åbne skole og herigennem får elever kendskab til foreningers aktiviteter, og der vil være skabt mulighed for at elever starter i en forening. Stand up - eller taler/inspirator (som kan trække unge til arrangementet) Unge fra Lejre Kommune fortæller om det at være frivillig Arrangementet forslås afholdt i og omkring Hvalsø hallerne - torsdag den 20. april 2017 i tidsrummet Det er således et andet tidspunkt end tidspunktet for afholdelse af Frivillig Fredag, der er fastsat nationalt til den sidste fredag i september. Grunden til at gruppen foreslår, at arrangementet skal afholdes i april, skyldes planlægningen af et skoleår. Hvis foreningerne skal indgå aftaler om aktiviteter og arrangementer i folkeskolen, skal lærerne have det med i deres planlægning af næste skoleår, og derfor er september ikke en mulighed.

17 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 15 Endelig skal det bemærkes, at grundet arrangementets ændrede karakter, med et stort fokus på skoler og foreningsliv, bliver sagen ikke forelagt til godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, men blot til orientering. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre har tidligere været medfinansierende af Frivillig Fredag, da arrangementet har været mere målrettet frivillige fra ældrecentre og aktivitetscentre, hvilket forslaget til dette års arrangement ikke i så høj grad gør. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at afholdelse af en markedsdag for frivillige fra foreningslivet og for lærere og elever, vil opfylde et konkret behov for og efterspørgsel på dialog mellem parterne. Skolerne har et reelt ønske om at konkretisere og virkeliggøre Den åbne skole og foreningerne har et ønske om dels at få aktiviteter ind i skolen, men også få synliggjort deres forening for de unge, for herigennem at få flere deltagere og medlemmer. Det er således administrationens vurdering, at konceptet med en markedsdag for foreninger og skole og elever, rummer de politiske ønsker, der har været for udvikling af et nyt og anderledes program for Frivillig Fredag. Handicappolitik: Har ikke en særlig handicappolitisk relevans. Økonomi og finansiering: Det er administrationens forslag at budgettet til afholdelse af markedsdagen er på kr. fordelt som følger: kr. fra Kultur & Fritidsudvalget finansieret fra Puljen til øvrige kulturelle aktiviteter kr. fra Folkeoplysningsudvalget finansieret fra Start- og Udviklingspuljen Center for Børn & Læring bidrager til arrangementet med finansiering af transport af unge fra skole til arrangementet, samt til lærerlønninger, da arrangementet er obligatorisk for en større gruppe af lærere fra Lejre Kommune.

18 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Henvendelse fra Lejre kulturdage drøftet. Afbud: Lulle Zahle (løsgænger) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

19 Musiksalon Det er for børn! Foredrag Arrangementer KOMMENDE ARRANGEMENTER Den 15. januar kl Hvalsø Bio Særarrangement: Den Lille Prins inkl. foredrag En særlig oplevelse for hele familien. Filminstruktør Steen Rasmussen indleder filmen og fortæller om sin oplevelse og store fascination af filmen. Forår Tom Buk-Swienty - historiker og forfatter gæster os til maj, hvor han kommer og fortæller om sin nyeste bog Tommy og Tanne. Han fortsætter tråden fra biografien om Kaptajn Dinesen, som blev far til Thomas Dinesen (Tommy) og Karen Blixen (Tanne). & Efterår Akupunktur og kinesisk medicin - glæd dig, for senere på året kan får vi en lejresalon i vores salonrække, hvor man kan blive klogere på Østens medicin og behandlingsmetoder. Hold øje med vores hjemmeside! Det sker hos vores samarbejdspartnere: Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved onsdag den 15. marts kl , hvor vi får besøg af forfatteren Anne Cathrine Riebnitzsky. I sit foredrag vil hun både fortælle om sin nyeste roman Orkansæsonen og stilheden og om resten af sit forfatterskab. Tilmelding til Kirke Hyllinge Kirke. MUSIKFORTÆLLINGER FOR BØRN MED PAUL BANKS & CHARLOTTE HALBERG I 20 år har Paul Banks og Charlotte Halberg begejstret børn (og deres medfølgende voksne) med deres musikfortællinger. De har optrådt hundredvis af gange i børnehaver, skoler, biblioteker, foreninger alle steder, hvor børn kan samles om god musikalsk underholdning. Deres turnéer har bragt dem til alle afkroge af landet og endda til Grønland. Og nu kommer de så til Kirke Hyllinge med deres nye forestilling Tidsrøver. en musikfortælling for børn mellem 5-10 år Er tid noget man kan måle? Eller bevæger det sig i alle retninger på én gang? Og hvordan kan fem minutter føles uendelige, når timer kan flyve lynhurtigt forbi? 9. februar 2017, kl. 17. Tilmelding til Kirke Hyllinge Kirke. Deltag i samtalen 2016 blev året, hvor borgerne i Lejre Kommune for alvor begyndte at indtage bibliotekets rum og se de nye muligheder for at lave aktiviteter. Under overskriften Deltag i samtalen inviterede vi foreninger og andre borgere ind til at benytte bibliotek og arkivs lokaler og personale. Dette betyder, at Foreningen for hjemmepassede børn fast benytter Hvalsø Bibliotek en gang om ugen, at der er startet en frivilligcafé på Kr. Hyllinge Bibliotek, at der er en ny læsekreds i Gevninge og en samtalesalon på vej på flere afdelinger. I 2017 retter vi kikkertern mod børn og unge. Vi vil i samarbejde med et ungepanel tilrettelægge arrangementer for målgruppen vi er meget spændte på, hvad de unge vil bruge rummene til. De mindre børn vil opleve, at de via dagpleje og børnehave kommer på besøg eller får besøg af en bibliotekar. Aktiviteter Januar, februar, marts 2017 Biblioteksvagten: tlf Mail: biblioteket@lejre.dk Find os på hjemmesiden eller Facebook Skolevej 12B, 4330 Hvalsø EAN-nr

20 JANUAR FEBRUAR-MARTS MARTS Mandag d. 16. januar, kl Hvalsø Bio Særarrangement "Tag med på en rejse i rummet Finn Willadsen, næstformand i Selskab for Rumforskning, fortæller levende og lærerigt om udforskningen af rummet som introduktion til filmen "Amateurs in space". Filmen er en Dox-bio film om to ildsjæle, Kristian von Bengtson og Peter Madsen, og deres fælles drengedrøm om at rejse ud i rummet i deres egen raket. Billetter à 100 kr inkl. Et glas vin i pausen. Onsdag 18. januar, kl. 19:00 til Kirke Hyllinge Bibliotek & Arkiv Musiksalon: Bag om nobelprisvinderen Bob Dylan Kom bag om nobelprisvinderen og det legendariske rockikon Bob Dylan i et musikforedrag, som vi godt kan garantere ikke bliver kedeligt.. Foredragsholder og musikskribent Thomas Ulrik Larsens foredrag om Bob Dylan gør holdt ved de steder, hvor sangskriveren knuste verdens billede af ham og gjorde præcis det, ingen forventede eller ønskede: Folk-musikeren, der satte strøm til hegnet i 65. Entre 50 kr. Hent billet på biblioteket eller på vores hjemmeside. Fredag 20. januar, kl Gevninge Bibliotek Gevninge biblioteks 75 års fødselsdag Alle interesserede inviteres til et åbningsarrangement med åbningstale v. viceborgmester Jan Heine og lagkage fra Gevningebageren. Derudover kan man se billeder m.m. på følgende mandage: d. 9.1., og d i åbningstiden kl , hvor man også kan møde repræsentanter fra Bylauget i Beboerhuset, der byder på kaffe og småkager. Onsdag 25. januar, kl Hvalsø Bibliotek Lejresalon: Strukturreformen - Lejre Kommune fylder 10 år Lejre Kommune fylder 10 år i januar Det skal markeres! Kom og vær med til at fejre kommunens 10-års fødselsdag. Mogens Petersen genopfrisker det historiske forløb fra sommeren 2002, til aftalen om strukturreformen blev indgået i En række "ældre" borgere giver deres personlige oplevelser af, hvordan kommunestørrelsen har påvirket lokalsamfundene. Der serveres kaffe og lagkage. Udstilling af effekter, der knytter sig til de tidligere kommuner. Hent gratisbillet på biblioteket eller vores hjemmeside. Mandag d. 31. januar, kl , Gevninge Bibliotek Onsdag 15. februar, kl , Osted Bibliotek Torsdag 16. februar, kl ,Kr. Hyllinge Bibliotek Litteratursalon: Sæsonens bøger Igen i år byder vi på en perlerække af dugfriske nye titler fra både ind- og udland. Bibliotekarerne Silke Weitling, Marie Aagaard Rehfeld og Helen Bruus præsenterer 60 af årets bedste romaner og fagbøger på tre af kommunens biblioteker. Det er gratis, og vi giver kaffe. Hent gratisbillet på biblioteket eller vores hjemmeside. Fredag d. 24. februar kl Kr. Hyllinge Bibliotek Kom og få malet dit ansigt Kom indenfor og få en sej tegning i ansigtet. Utrolig hurtig sminke-og make-up artist Nicoline Roos forvandler alle børn til de skønneste dyr, de smukkeste feer og de sejeste superhelteeller lige hvad du har lyst til. For børn Hent gratis billet på biblioteket eller på vores hjemmeside. Kl Kom og hør en vildt spændende historie Børnebogsforfatteren Michael Kamp kommer og fortæller om sine mega-seje bøger og læser op. Her er der gys, zombier og bedemænd! Kom og mærk hårene rejse sig på armene-hvis du tør! For børn fra 9 år. Gratis entré Torsdag d. 2 marts, kl Hvalsø Arkiv Arkivsalon: Postkort fra oldefars tid Niels Jørgen Bruun, tidligere journalist og nu boghandler i Hvalsø Kræmmerhal, kommer og deler sin store passion for lokalhistoriske postkort, som han har samlet på i mange år. Kom og hør om en spændende del af vores lokale historie og se et udvalg af postkort fra en svunden tid. Hent gratis billet på biblioteket eller på vores hjemmeside. Søndag d. 5. februar kl Hvalsø Arkiv Arkivsalon: Om en mand og en kvinde der gav os et stykke danmarkshistorie Denne søndag eftermiddag vil Karl Johan Rubæk og arkivar Bente Trane give et stykke af den lokale historie og fortælle om en mand og en kvinde fra egnen, der har gjort en forskel i dagligdagen og givet os viden og indsigt. Hent gratis billet på biblioteket eller på vores hjemmeside. Tirsdag 7. marts, kl Domus Felix, Bygaden 20, Lejre Om at oversætte Haruki Murakami Foredrag. Vi får lov at kigge ind i troldmandens værksted, når den japanske forfatters faste oversætter, Mette Holm, kommer og fortæller om kunsten at oversætte den verdenskendte forfatters bøger og udfordringen i at oversætte fra japansk til dansk. Mette Holm vil også løfte en flig af sløret for Murakamis nyeste værk, som hun vil være i gang med til den tid. Entre 50 kr. Hent billet på biblioteket eller på vores hjemmeside. Torsdag d. 9. Marts, kl Hvalsø Bibliotek & Arkiv Litteratursalon: Grønland-et køligt overblik Myter, sagn og barske fortællinger fra det moderne Grønland. Vi causerer over de mange spændende historier og giver smagsprøver på grønlandsk kaffemik samt litteraturen, både romaner, noveller, en digtsamling og fagbøger. Digteren Hulda Zober Holm kommer og læser op af sin debutsamling Glaskugler fra Hent gratisbillet på biblioteket eller vores hjemmeside. Lejre Kulturdage 2017 Årets tema er Lyset. Lejre Kulturdage løber af stablen fra 11.marts 26. marts 2017, hvor vi har passerer jævndøgn, og lyset vender tilbage. Der er åbningsarrangement lørdag d. 11. marts. Program følger. Vi slutter kulturdagene, når lyset er vendt tilbage. Forårsjævndøgn og sommersolhverv falder altid på d. 20. marts, hvor dag og nat er lige lange. Tirsdag d. 21. marts, kl Hvalsø Bibliotek Lejresalon: Oplysningstiden-en amatørs bekendelser Helt fra han var en ung mand, har Ove Høirup Pedersen haft en stor og dyb interesse for oplysningstiden, som han kommer og gør os lidt klogere på. Hent gratisbillet på biblioteket eller vores hjemmeside. Torsdag d. 30. marts, kl Hvalsø Bibliotek Onsdag d. 5. april, kl , Lejre Bibliotek Litteratursalon: Moderne slægtsromaner Fortællinger om familie og slægt i ny indpakning. Vi præsenterer et righoldigt udvalg af nyere slægtsromaner fra de sidste tyve år. Vi kommer omkring både de danske som f.eks. Køgekrøniken af Marie Katrine Guldager til Ken Folletts stort anlagte Century-serie, som spænder over flere kontinenter. Hent gratis billet på biblioteket eller på vores hjemmeside.

21 2017 Konference Læs mere Andet Feb. Marts Maj KL - Børn & Unge Topmøde. Den februar Aalborg Kongres & Kultur Center Danmarks Biblioteksforening - Bibliotekspolitisk Topmøde. Den marts Slagelse KL kommunalpolitisk Kultur- og fritidskonference. Den maj Århus Kultur--og-fritidskonference Stedog-malgruppe-id211345/ Juni Aug. Folkemøde på Bornholm. Den juni 2017 Kulturmødet på Mors. Den august KB-tema d.15.juni KB budget-seminar d.25.aug Nov. Kulturkonference i Tønder (Endnu ikke programsat)

22 Orientering fra Musikskolen. Januar 2017 Sidste weekend i januar holder vi den årlige Rock Camp for kl. En herlig weekend med hygge, musik, overnatning, mere hygge og mere musik - det hele slutter med en lille koncert for alle forældrene. Det er efterhånden en gammel tradition med Rock Camp og der er mange af musikskolens band, der er opstået i kølvandet på Rock Camp. Det er her eleverne møder ligesindede og danner nye netværk og bands. Vi har som tradition igen i år et af de store bands med på Rock Camp for at give en lille mini koncert med Q&A om, hvordan man laver et band og finder et godt navn. Inden Torsdagskoncerten d 2/2 med den topunderholdende trommeslager Thomas Sandberg, er der workshop for musikskolens elever. Thomas kan spille på ALT, og det bliver helt sikkert sjovt og lærerigt Bisse, Chilli og Birk.. ja det lyder som nogle slemme unger men er faktisk navne på tre musikere, der på hver deres felt gør sig bemærket på den danske musikscene. Fælles for dem alle er, at de kommer her fra Lejre, og vi har haft dem her i musikskolen i mange år. Vi vil jo ikke tage æren for deres talent men vi kan da heller ikke skjule vores stolthed over at have bidraget til deres færdigheder og glæder os ved at se, at det går dem godt der ude i den virkelige musikverden. Bisse er en fremadstormende sanger/ komponist der bla lige har spillet til DR P& BEAT Chilli er en talentfuld sangerinde og sangskriver Hun har tidligere deltaget i MGP, og Voice jr. og er nu med i denne omgang af X Faktor Birk er guitarist med stort G han spille i det dansk rockband Junkyard drive, der med deres nye single ligger nummer 2 over mest downloaded sange i denne måned. Volbeat ligger nummer 3.

23 Regnskab Den selvejende institution Tadre Mølle cvr: DSITM 7. regnskabsår.

24 Drift Regnskab Budget Realiseret % Indtægter Lejeindtægter , , RM andel lånafdrag , , Regulering af tilskud ,11 0,00 Forpagtningsafgift H.K S , , Tilskud fra Lejre kommune , , Diverse indtægter 4.000,00 1, Indtægter i alt , ,13 Udgifter toiletter /drift/el/vedligehold , ,00 80,35 Minirenseanlæg afdrag lån ( note1) , ,00 99,57 Vedligeholdelse af arealer , ,00 67,47 Vedligeholdelse af bygninger , ,00 329,38 Kloark / dræn / vedligehold , ,00 173,84 Rotte bekæmpelse 0,00-150,00 0,00 Konsulentbistand , ,88 100,00 Diverse udgifter , ,00 48,38 Bestyrelsesmøder -263,00-700,00 37,57 Skorstenfejer -450,14-500,00 90,03 Udgifter i alt , ,88 Drift resultat ,71 Aktiver primo 2016 Bank konto primo ,35 Bank konto ultiimo ,64 Aktiver i alt ,99 Passiver Kortfristet gæld Roskilde Museum (note 1) ,87 Jens Møllebygger? Gæld ialt ,87 Egenkapital Primo ,99 Resultat ,58 Egenkapital ,59 Nem konto DSI-TM reg.nr kontonr Foranstående regnskab er udarbejdet på baggrund af bilag som er bogført og oplysninger som jeg har fået. Atterup Karsten Druedahl Kasserer Note: 1 Regulering af RM`s andel låneafdrag. Lånet er afviklet.

25 Orientering fra Tadre Mølle. Januar 2017 Kommunens driftstilskud har haft meget stor betydning for os. De frivillige håndværkere fra møllevennerne, har kunnet se, at hvis de hjalp os med murreparationer, sokler, kalkning, tjæring etc., har vi kunnet anvende midler på de helt udtjente stråtagene på staldene og få mønnet øvrige bygninger - og det har de så gjort. Derfor er det lykkedes - bortset fra mindre malerarbejder der er udskudt til i år - at få udført opgaverne fra vedligeholdelsessynet. Der kommer i øvrigt et nyt her i foråret. Vi satser på, at fortsætte ny-tækningen af staldene til afslutning i -19. Dermed vil vi have tætte tage for de næste 30 år. Samtidig opnår vi en god besparelse ved at ophøre med de uafbrudte nødreparationer.

26

27

28 Udvalget for Kultur & Fritid - Årsplan 2017 OPLÆG OPLÆG OPLÆG Nr. Tema/Indsats Beskrivelse Aktører Politisk status Evt. indikatorer på effekt/formål Tema Budget overholdelse Tema Idræt & tilgængelighed 1. Handleplan for idrætsområdet Der udarbejdes konkret handleplan i samarbejde med idrætsområdet i Udvalget for Kultur og Fritid besluttede 5 hovedindsatsområder i 2016 : Hvordan kan idrætsfaciliteterne udnyttes bedre tidsmæssigt? Hvordan kan idrætsfaciliteter og lokaler udnyttes mere optimalt? Hvordan kan fitness og fleksibilitet underbygges bedre? Hvordan kan naturen benyttes som aktivitets arena? Hvordan kan der arbejdes bedre med synliggørelse og information af muligheder? CKF Handleplan skal være klar til behandling i UKF i maj. inklusiv investeringsbehovsoversigt Flerer brugere af idrætsområdet. Flere forkellige idrætsgenre udbydes. Flere brugere af bookingssystemet. 2. Evaluering af Lejre model 2.0 Evaluering af Lejre model 2.0 gøres færdig 1. halvdel Udvalget for Kultur & Fritid ønsker, at modellen bliver evalueret for at sikre, at den lever op til hensigten og for at få et billede af, hvad der fungerer godt, og hvad der kan gøres endnu bedre CKF Evaluering præsenteres for UKF på mødet i marts 5. Servicekatalog for lokaleudlån Revideret servicekatalog udarbejdes. Det nuværende servicekatalog er fra 2008 og gælder kun for enkelte idrætsfaciliteter. Formålet med revisionen er at gøre det nemt for flest mulige borgere at benytte faciliteterne ved at synliggøre hvilke lokaler, det er muligt at låne, samt hvilke regler der gælder og hvor man henvender sig. CKF Revideret servicekatalog efter høring fremlægges for UKF på mødet i marts Flere lokaler bliver brugt, flere foreninger bruger lokalerne. Tema Musik 3. Lokaler Musikskolen Musikskolen opdatere beskrivelse af lokalebehov således at det fremgår hvad er kan holdes inden for budgettet og hvad der kræver evt. særbevilling. Dette gælder alle tre hoveundervisningsområder, Kirke Hyllinge, Hvalsø og Lejre. CKF, Musiksko len 2 kvartal 2017 At musikskolen oplever tilfredsstillende forhold vedr. lokalerne 4. Handleplan Musikskole Musikskolen udarbejder en revideret handleplan for musikskolen. Her uddybes b.la ambitionerne for at skabe en kulturskole. Endvidere gives der bud på hvorledes det lokale musikliv i landsbyerne kan underbygges yderligere. CKF, Musiksko len 2. Kvartal Tema Børnekultur 5. Børnekulturprogram Der udvikles og igangsættes et børnekulturprogram med udgangspunkt i visionen: "Gennem involverende møder med kunst og kultur skal børn og unge i kommunen have mulighed for at være kreative og udfolde deres kreativitet og kultur på egne præmisser og på en måde, som skaber værdi nu og her og senere i livet. " Med et kulturprogram vil Lejre Kommunes børn og unge få adgang til kunst og kultur inden for 7 kunstarter: dans, litteratur, musik, teater, arkitektur, film og billedkunst. Herudover vil kulturprogrammet tilbyde forløb med fokus på kulturarven. CKF, CBU 2. Kvartal 2017 Der er igangsat min 3 spor i programmet inden for de 7 kunstarter. Arbejdet er organiseret med et sekretariat og der er etableret netvæk med repræsentanter fra alle involverede parter.

29 6. Bibliotek og Arkiv Midtvejsevaluering af BA planen Bibliotek & Arkiv, CKF Evalueringen præsenteres for UKF i kvartal 2, 2017 Øget borger involvering, flere biblioteks og arkivarrangementer med relevans for borgerne, bibliotek og arkiv deltager i flerer tværgående kommunale indsatser, der er etableret to revitaliserede børneafdelinger i hh. Hvalsø og kirke hyllinge.

30 Anlægstitel jf. investeringsoversigt Anlægsbevillin g 2017 (tkr) Anlægsbevillin g 2016 (tkr) Politisk forelæggelse Forventet udbud Forventet afslutning Ansvarligt fagudvalg Ansvarlig centerchef Intern projektleder /kontaktperson Sagen kort Anlægsbehov på dagtilbudsområdet Er forelagt Er delvist udbudt okt-17 UBU HEDT LBMA Energiinvesteringer - Lærkereden/Øm Forsamlingshus (lånefinansieret) Er forelagt Er udbudt okt-17 UBU HEDT LBMA Anlægsbevillingen benyttes til tre konkrete projekter - Lærkereden, samling af Egebjerget og Røglebakken samt køkken i Osted Børnehave. Sagerne er politisk godkendt i Lærkereden er udbudt. De 2 øvrige opgaver udbydes snart. Lærkereden og Egebjerget/Røglebakken skal være færdige hhv. primo oktober 2017 og november 2017 Skal ses i sammenhæng med projektet på Lærkereden Skole- og faglokaler mar-17 april - maj 2017 dec UBU HEDT JGRO Forbedring af lokalerne på Kirke Hyllinge Skole Ventilation Hvalsø Skole Er forelagt Er udbudt 1. halvår 2017 UBU HANN NAVA/PSTA Pulje til halanlæg kvartal kvartal UKF THPE JGRO/THPE Styrket vedligehold græsfodboldbaner 712 mar-17 Løbende Løbende UKF THPE THPE Forbedret ventilation på Hvalsø Skole efter konstatering af for høje skimmel- og pcbværdier Kirke Hyllinge Aktivitetscenter - opførsel af ekstra halkapacitet + mødested i samarbejde med brugergrupper i Kirke Hyllinge. Midlerne skal ses i sammenhæng med midler, der overføres fra 2016 Opgradering af vedligeholdelsesniveauet for banerne for at undgå følgeskader Forbedringer på baggrund af rapport udarbejdet i 2016 Sæbybadet feb-17 mar-17 jun-17 UKF THPE PSTA/ Kunstgræsbane i Osted kvartal kvartal UKF THPE THPE Etablering af kunstgræsbane i Osted Ubrugte midler fra Udmøntes sammen Halanlæg Kirke Hyllinge kvartal kvartal UKF THPE JGRO/THPE med sag nr. 14 Ubrugte midler fra Udmøntes sammen Styrket vedligehold græsfodboldbaner 700 mar-17 Løbende Løbende UKF THPE THPE med sag nr. 17 Nationalpark 500 Løbende Løbende Løbende UKF/UET THPE THPE Nationalpark 266 Løbende Løbende Løbende UKF/UET THPE THPE Anvendt borgernær teknologi kvartal 2017 Løbende Løbende USSÆ GEBJ GEBJ Anvendt borgernær teknologi Er frigivet Løbende Løbende USSÆ GEBJ GEBJ Anlægspulje til stier i nationalparken samt markedsføring og arbejde vedrørende Lejres rolle i Nationalparken. Præcisering af anvendelse afklares nærmere inden forelæggelse. Ubrugte midler fra Udmøntes sammen med sag nr. 15 Indkøb af relevant velfærdsteknologisk udstyr til træning, sundhed, vedligeholdelse og ældre - udstyret købes løbende efter drøftelse i eksisterende styregruppe på området. Ubrugte midler fra Udmøntes sammen med sag nr. 10

31 Broer 500 maj-17 Løbende 4. kvt UTM HANN HEHJ Asfalt og slidlag feb kvt kvt UTM HANN HEHJ Trafiksikkerhed samt cykel-gangsti feb-17 Løbende 4. kvt UTM HANN HEHJ Beløbet er foreløbig disponeret til den fortsatte renovering af Munkholmbroen i Afventer resultat af generaleftersyn - og øget klarhed over udeståender ved broen Der arbejdes pt. på ny udbudsform med rådgiver og asfaltbranchen efter politisk forespørgsel i P.t arbejdes der med en ny udbudsform som vi har kaldt Prioriteret udbud med garantisum. Beløbet dækker det løbende arbejde med at forbedre trafiksikkerheden samt sikre optimale cykel- og gangstier. En række af delopgaverne er beskrevet i årsplanen for UTM. Vedligeholdelse af kommunale ejendomme jan-17 Løbende Ingen UTM HANN NAVA/JEFO Bevillingen dækker over en lang række mindre projekter til den generelle vedligeholdelse af Lejre Kommunes bygningsmasse. Der forelægges frigivelsessag i januar 2017 inklusiv prioriteret liste over hvordan økonomien forbruges i Opgaverne udbydes jævnt fordelt over hele året Energioptimering jan-17 Ingen Ingen UTM HANN NAVA/LIJA Materielgård sammenlægning Er forelagt 1. kvartal UTM HANN SOPO Broer 979 Er frigivet Løbende 4. kvt UTM HANN HEHJ Asfalt og slidlag Er frigivet 2. kvt kvt UTM HANN HEHJ Trafiksikkerhed samt cykel-gangsti Er frigivet Løbende 4. kvt UTM HANN HEHJ Pulje til tilgængelighed (handicap) 517 jan-17 Løbende Ingen ØU HANN NAVA/KNNI Bevillingen dækker opfølgning på energimærker og bruges på forskellige projekter. Der forelægges frigivelsessag i januar, hvor der vil blive foreslået tre konkrete indsatsområder - alle tre tænkt sammen med anlæg på skole- og dagtilbudsområdet, hvor vi får "mest for pengene" ved at koble dem til andre eksisterende projekter. Der bliver derfor ikke selvstændige udbud på denne bevilling Sammenlægningen af materielgård i Hvalsø og Allerslev. Kræver ombygninger på Horseager 6 - nødvendigt køb af nabobygning er foretaget Ubrugte midler fra Udmøntes sammen med sag nr. 1. Ubrugte midler fra Udmøntes sammen med sag nr. 2 Ubrugte midler fra Udmøntes sammen med sag nr. 3 Bevillingen dækker over en række mindre tiltag, som udføres for at forbedre tilgængeligheden til kommunale bygninger. Der er forelagt frigivelsessag i januar 2017 inklusiv liste over de opgaver, der prioriteres for midlerne i år

32 Risikostyring - etablering af ABAanlæg feb-17 februar/marts 3. kvartal ØU CAVT PSTA Byfornyelsespulje feb / ØU PEOS PEOS Konkurrenceprogram for Degnejorden feb jul-05 ØU PEOS NRJA Der foreslås ABA på Kirke Såby Skole, Osted Skole samt på de to rådhuse. Bevillingen er sammen med beløb afsat i overslagårene afsat til byudviklingsinitiativer, herunder områdefornyelse i Hvalsø og udvikling i landsbyerne. Områdefornyelsen i Hvalsø varer 5 år. Bevillingen er afsat til lokalplanlægning efter afholdt arkitektkonkurrence og til efterfølgende salg af arealer. Lokalplanprocessen forventes gennemført i 2017 og salg i Netdækning landsbyer Sommer 2017 Efterår 2017 Ultimo 2017 ØU ERBA THHO Midlerne er bevilget med henblik på at forbedre netdækningen i Lejre Kommune og udmøntes fra Midlerne anvendes til medfinansiering af lokale projekter, som opnår støtte af den statslige bredbåndspulje. Endvidere skal en markedsdialog med teleudbyderne NY: Etablering af pavilloner til boliger til flygtninge Er forelagt dec-16 apr-17 ØU HANN NAVA/LBMA Netdækning landsbyer 831 Er frigivet Løbende Løbende ØU ERBA THHO Pulje til tilgængelighed (handicap) 430 jan-17 Løbende Ingen ØU HANN NAVA/KNNI Byfornyelsespulje Er forelagt løbende løbende ØU PEOS PEOS Opsætning af pavilloner til boliger til flygtninge - delvist finansieret af statstilskud. Ubrugte midler fra Udmøntes sammen med sag nr. 16 Ubrugte midler fra Udmøntes sammen med sag nr. 3 Ubrugte midler fra Udmøntes sammen med sag nr. 8.

33 Budgetaftale for Bilag til budgetforlig indgået den 28. september 2016

34 En sund økonomi - der tilføres 45 mio. kr. til budgettet Alle partier i Kommunalbestyrelsen indgik den 28. september et budgetforlig for Denne budgetaftaletekst uddyber de politiske mål med budget Med budgetforliget tilføres 45 mio. kr. til driftsbudgettet. Hermed sikrer aftaleparterne, at det nuværende serviceniveau over for børn og ældre kan fastholdes de kommende år, til trods for at der kommer flere børn i vores dagtilbud og der bliver flere ældre med behov for støtte. Børneområdet tilføres således mere end 17 mio. kr. som følge af en positiv udvikling i antallet af de mindste børn og ældreområdet tilføres 3 mio. kr. Også de specialiserede socialområder tilføres midler, ca. 12 mio. kr., som skal udmønte sig i bedre kvalitet i sagsbehandlingen. Udvidelserne finansieres ved at reducere driftsudgifterne med i alt 10,8 mio. kr. i 2017 (med varigt gennemslag i overslagsårene) og ved at reducere anlægsudgifterne med godt 50 mio. kr. i hele budgetperioden. Der vil i løbet af perioden ske en forbedring af likviditeten, som styrker de fremtidige investeringsmuligheder og kommunens robusthed med ca. 46 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet vil ligge på mellem 58 mio. kr. og 112 mio. kr. Det er på niveau med målsætningen i den økonomiske politik om minimum at have en kassebeholdning på min. 50 mio. kr. Dette er vel at mærke inden, der er indregnet indtægter i størrelsesordenen mio. kr. i forbindelse med udvikling af Degnejorden og salg af de erhvervsarealer, som Lejre Kommune allerede har købt og betalt.

35 En sund økonomi - udvidelserne finansieres gennem målrettede reduktioner Aftaleparterne finansierer budgetudvidelserne ved målrettede omkostningsreduktioner på henholdsvis drift og anlæg. Drift Driftsbudgetterne reduceres som sagt med 10,8 mio. kr. i 2017, med varig og stigende effekt de følgende år. Heraf vedrører de 5 mio. kr. omprioriteringsbidraget som reducerer bloktilskuddet til Lejre Kommune med 5 mio. årligt (som indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL). De resterende knap 6 mio. kr. er med til at sikre finansiering af budgetudvidelserne. Herudover er der allerede indarbejdet et effektiviseringsbidrag på 6 mio. kr. Disse skal realiseres i 2017, og er kulminationen på en flerårig indsats, hvor der er gennemført effektiviseringer for mere end 18 mio. kr. Direktionen og Økonomiudvalget vil følge reduktionerne nøje. Anlæg Anlægsbudgetterne reduceres ekstraordinært med 18,6 mio. kr. i 2017 og herefter i med knap 33 mio. kr. i alt. Lejre Kommune har haft et meget højt anlægsniveau de senere år, og har været nødt til at overføre midler mellem årene. Med budgetforliget for lægger aftaleparterne et niveau, som det er realistisk at gennemføre, og som er ansvarligt. På de næste sider vises oversigterne over henholdsvis driftstilpasninger og anlægsinvesteringer i budget

36 Tilpasninger, drift Nr. Overskrift Reduktion i administrative udgifter D Reducere antallet af udvalg fra 7 til Sammenlægning af puljer Færre ressourcer til efteruddannelse Ledelse i ungdomsskolen Forøgelse af forældrebetaling for SFO Nedsat tilskud til pasning af eget barn Tilbagerulning af udvidet åbningstid Rengøring på biblioteketerne 403 Rengøring på rådhusene 404 Rengøring i Kulturhuset 405 Rengøring på Materielgården Rengøring - SFO 407 Rengøring - Klubhusene 614 Rengøring på aktivitetscentre 409 Energiforbrug-lavere forbrug ved afhændelse af bygninger Grønne områder - Sæsonansættelse udelades Grønne områder - Pleje af vejrabatter Materielgården - reduktion i personaleomkostninger Samling af materielgårde Reduktion - Vintervedligeholdelse Reduceret konsulentbistand - GIS Klima, reduceret råderum til understøttelse af lokale initiativer 419 Myndighedsbehandling og planlægning, reduceret råderum Investering - Fleksjobambasadør Virksomhedsrettet frontteam til integrationsindsatsen Reduceret pris pr. genoptræningsplan Hjælpemidler Plejecentre, underholdning Pulje til Aktiv og Sund Nedlæggelse af Bramsnæs Lænken POL Reduktion af kontoen til eksterne konsulenter POL Dagtilbudschefstilling nedlægges POL Sammenlægning af Egebjerget og Røglebakken POL Øget normering til demensindsatser POL Skole-IT (flyttet fra anlæg) Reduktioner i alt

37 Investeringer, anlæg Broer Asfalt og slidlag Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti Pulje til tilgængelighed (handicap) Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Risikostyring - etablering af ABA- anlæg Energioptimering Byfornyelsespulje Konkurrenceprogram for Degnejorden Anvendt borgernær teknologi Anlægsbehov på dagtilbudsområdet Energi-investeringer - Lærkereden/Øm Forsamlingshus (lånefinansieret) Skole- og faglokaler Pulje til halanlæg Nationalpark Netdækning landsbyer Styrket vedligehold græsfodboldbaner Materielgård sammenlægning Sæbybadet Udisponeret pulje - Børnetilbud og kulturelle aktiviteter Udisponeret pulje Anlægsinvesteringer i alt

38 Fokus på kernevelfærden - og på at gennemføre allerede trufne beslutninger til bunds Aftaleparterne har i forbindelse med indgåelsen af budgetforliget været enige om, at reduktionerne i mindst mulig grad må forringe den borgernære service og medarbejdernes arbejdsmiljø. Parterne anerkender imidlertid fuldt ud, at reduktionerne vil kunne mærkes, og de vedtagne drifts- og anlægsreduktioner står bestemt ikke på partiernes ønskeliste. Et ansvarligt budget kræver imidlertid politiske prioriteringer. Til grund for disse har aftaleparterne lagt: Et ønske om i størst mulig grad at undgå normeringsforringelser på kernevelfærden. Et mål om, at de vigtige investeringer, der allerede er planlagt, kan gennemføres. At der sker en kasseopbygning som sikrer, at der også i fremtiden bliver råd til investeringer. Blandt de områder, der vil blive berørt af reduktionerne på driften, er administration og ledelse, puljen til eksterne konsulenter beskæres, forældrebetalingen for SFO-tilbud øges og rengøringen på de kommunale institutioner (ekskl. dagtilbud) forringes. På findes det samlede sparekatalog, som Kommunalbestyrelsen fik præsenteret på sit budgetseminar lige inden sommerferien, og som aftaleparterne har brugt til at finde de svære, men også nødvendige reduktioner. Her findes også de mange høringssvar, som har dannet baggrund for budgetforliget. Budgetforliget sikrer, at allerede planlagte og vigtige anlægsinvesteringer kan gennemføres. Det gælder bl.a. byudviklingen og områdefornyelsen i Hvalsø, det gælder udbygningen af Lærkereden og Øm forsamlingshus og det gælder bedre idrætsfaciliteter i Kirke Hyllinge. Der bliver også råd til at renovere Sæbybadet, forbedre vedligeholdelsen af græsfodboldbanerne og ikke mindst til at investere i vores dagtilbud og i en bedre mobil- og bredbåndsdækning. Endelig styrkes robustheden og de fremtidige investeringsmuligheder med en likviditetsforbedring på 45 mio. kr.

39 Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne Vores Sted Lejre Kommunes driftsbudget er på ca. 1,5 mia. kr. Vi bruger hver dag mere end 4 mio. kr., primært på kernevelfærden, herunder: - på børns trivsel og læring i dagpleje, børnehaver, skoler, SFO og i deres fritid, - på at støtte unge og voksne i at komme i job eller gennemføre en uddannelse med henblik på at blive selvforsørgende, - på målrettet støtte til borgere i alle aldre, som har et handicap eller af andre grunde har behov for støtte varigt eller i en periode, - på at skabe engagerende fællesskaber og udvikle byerne samt sikre gode rammebetingelser for erhvervslivet, så der også fremover er liv i byerne og vækst i erhvervslivet. Kommunalbestyrelsen vil med budgetforliget for tage yderligere et skridt henimod at udvikle kernevelfærden sammen med borgerne og erhvervslivet, og sammen med medarbejderne. I 2017 sættes derfor for alvor fokus på kerneopgaverne under overskriften: Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne. Der er afsat 0,5 mio. kr. i budgettet til at understøtte dette og implementeringen af brandingog udviklingsstrategien Vores Sted. Målet er at øge effekten af kerneopgaverne, så borgerne får lidt mere for deres skattekroner og herigennem sikre bæredygtig velfærd, også fremover.

40 Fokus på kernevelfærden vi fortsætter indsatserne fra de seneste år Budgetforliget for er en tydelig markering af, at de tiltag som Kommunalbestyrelsen tidligere år har sat i værk, skal gennemføres - til bunds. Fagudvalgene vil i starten af 2017 lægge sine årsplaner med afsæt i denne budgetaftale hvor vi vil fremhæve: Alle børn skal føle sig set, hørt og som en del af fællesskaberne. Dét er visionen for +DIG, som Helsefonden finansierer, og som Lejre Kommune samarbejder med Socialt Udviklingscenter om. Under dén overskrift vil Lejre Kommune foregribe ensomhed og mistrivsel ikke mindst ved at samarbejde tæt med børnene og de unge selv. Det er dém der ved, hvor skoen trykker, og hvad der skal til. Suveræne skoler og læring. På dagtilbudsområdet fastholdes de tidligere puljemidler til mere pædagogisk personale i de kommunale bevillinger, ligesom der er afsat anlægsmidler til fortsat opgradering af vores institutioner. På skolerne arbejdes målrettet videre med skolevisionen Suveræne Skoler, herunder den digitale læring, hvor der er afsat ca. 2,9 mio. kr. hvert år til køb af i-pads, pc er, interaktive tavler m.v. Der vil trods en årlig besparelse på ca. 1 mio. kr. til lærernes efteruddannelse stadig være budget til at gennemføre de allerede planlagte efteruddannelsesforløb af lærere og pædagoger. Der er desuden afsat 3,3 mio. kr. til forbedring af skole- og faglokaler i Den øgede forældrebetaling for SFO (forslag 309 fra sparekataloget) betyder, at forældre i Lejre Kommune skal betale i gennemsnit 93 kr. mere for en SFO plads, men taksten er stadig lavere end i nabokommunerne. Aftaleparterne er opmærksomme på, at det kan få konsekvenser for antallet af børn i SFO tilbuddene, og udviklingen vil blive fulgt nøje. Børn og voksne med særlige behov for støtte - kvalitet i sagsbehandlingen. Der er i 2016 gennemført en grundig kvalitetsundersøgelse på børneområdet, som er fulgt op af en række ledelsestiltag. I 2017 gennemføres en ny kvalitetsundersøgelse som gerne skal vise, at kvaliteten forbedres som målsat. Også på det specialiserede voksenområde fortsætter vi de tiltag, som er sat i værk i de seneste år. Der er i budget tilført 12 mio. kr. årligt til områderne, og yderligere 0,5 mio. kr. i 2017 til en nærmere analyse af udviklingen i antal borgere med særlige behov på det specialiserede voksenområde.

41 Fokus på kernevelfærden - vi fortsætter indsatserne fra de seneste år Borgere i Lejre Kommune skal støttes i at være aktive, hele livet. Arbejdet med sund og aktiv, hele livet videreføres i tæt samarbejde med de mange frivillige som gør en kæmpe indsats. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre har i 2016 udformet en værdighedspolitik sammen med en stor gruppe af interessenter. I 2017 og frem skal den føres ud i livet sammen med en bred vifte af andre tiltag. Borgere med demens og deres pårørende skal hjælpes bedst muligt. Som det er tilfældet i praktisk talt alle landets kommuner, oplever Lejre Kommune en markant stigning i antallet af borgere med demens. Det påvirker blandt andet plejecentrene, som oplever en øget kompleksitet i plejen af borgerne. Aftaleparterne er enige om, at der i løbet af 2017 skal ske en nærmere afdækning af den aktuelle situation omkring demente borgere med henblik på at skabe viden om, hvilke yderligere indsatser der er behov for de kommende år. Fra 2018 og frem har aftaleparterne årligt afsat 1 mio. kr. til at øge normeringerne med fokus på demensindsatser. Ledige borgere skal i job eller uddannelse. Udvalget for Job & Arbejdsmarked har igennem en årrække intensiveret indsatserne for at få alle ledige i job eller uddannelse, og det rykker! Lejre Kommune hører til blandt de kommuner, der har den absolut laveste ledighed. I 2017 vil fokus være på at få flygtninge i varig beskæftigelse og på at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Det har høj prioritet at få flygtninge i Lejre Kommune tættere på det ordinære arbejdsmarked. Derfor skal der etableres et frontteam, som i et tæt samarbejde med Asylcentret i Avnstrup skal fokusere på virksomhedsrettede indsatser, som kan iværksættes, også før den enkelte flygtning bliver Lejre-borger. Der skal halvårligt gøres status på effekten af indsatserne til henholdsvis Udvalget for Job & Arbejdsmarked samt til Økonomiudvalget.

42 Fokus på kernevelfærden vi fortsætter indsatserne fra de seneste år Udvikling af byer og lokalsamfund. Lejre Kommune har 49 landsbyer, og der er rundt om i byerne mange borgerdrevne tiltag i gang for at fastholde liv og vækst i byerne. Den udvikling vil vi fortsat støtte op om, bl.a. gennem økonomisk støtte fra puljen til udvikling af lokalsamfund. Med støtte fra RealDania gennemfører Lejre Kommune også i 2017 en samlet kortlægning af alle byernes særlige karakteristika. Imens arbejder vi videre med områdefornyelsen og byudviklingen i Hvalsø drevet af byens aktive borgere. Aftaleparterne har sikret, at der er det nødvendige budget i til at gennemføre den besluttede områdefornyelse. Fællesskaber, kultur og fritid. Lejre Kommune har et vidtforgrenet forenings-, kultur- og idrætsliv. I 2015 kortlagde vi idrætsfaciliteterne i 2017 følger vi op på kortlægningen med målrettede tiltag samtidig med, at vi arbejder videre med at udvikle idrætsfaciliteterne i Kirke Hyllinge, som vi også har afsat det tidligere besluttede budget til på i alt 15 mio. kr. I 2018 har aftaleparterne afsat yderligere 15 mio. kr. som en udisponeret pulje til børnetilbud og kulturelle aktiviteter. Udvikling af rammevilkårene for erhvervslivet. I 2017 og frem står mobil- og bredbånd fortsat højt på dagsordenen; sammen med en fortsat udvikling af vores service over for erhvervslivet. Aftaleparterne har fastholdt det tidligere afsatte budget til at forbedre netdækningen til gavn for både erhvervsliv og borgere med afsæt i den kortlægning som er udarbejdet i I 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny udbuds- og indkøbspolitik. Den skal implementeres i Aftaleparterne vil sikre en høj gennemsigtighed i, hvilke gevinster (kvalitet, økonomi) Lejre Kommune opnår gennem udbud og indkøb, og sikre, at evt. gevinster bliver en del af Kommunalbestyrelsens økonomiske prioriteringsrum.

43 Fokus på kernevelfærden - også for vores ansatte Vi fortsætter indsatserne fra 2016: Nærvær og kernevelfærd er to sider af samme sag: Sygefraværet er på vej ned vi ligger nu på niveau med Roskilde og Holbæk Kommuner, men det er stadig for højt. Vi vil ved udgangen af 2017 være blandt de 30 kommuner i Danmark, med det laveste sygefravær. Det vil vi gøre ved at fastholde den allerede lagte linje, hvor vi fokuserer på nærværet og trivslen på alle arbejdspladser gennem udvikling af den sociale kapital, samtidig med at vi på den korte bane forebygger både kort- og langtidssygefravær gennem målrettede indsatser. Gevinsterne ved mere nærvær skal fortsat bruges på arbejdspladserne til at udvikle kvaliteten i kernevelfærden og kvaliteten i arbejdslivet for vores medarbejdere. Der er afsat 0,6 mio. kr. om året i 2017 og 2018 til at videreføre de tiltag, der er sat i værk for at nedbringe sygefraværet. Ledelse af kernevelfærden: De kommunale ledere og medarbejdere kan opleve at stå i et krydspres, f.eks. mellem forventninger fra borgere og en stram økonomi, der skal passe når året er gået. De skal prioritere driften og dagligdagen, men også en udvikling der sikrer fremtidens velfærd, og som virkeliggør de politiske målsætninger. I 2017 vil vi sætte fokus på at udvikle ledernes kompetencer, med afsæt i kernefortællingen om Vores Sted og budgetaftalen som fastslår, at også administration og ledelse skal effektiviseres med 3 mio. kr. i 2017 stigende til 5,7 mio. kr. i 2018 og frem.

44 Tilsynsrapport Stamoplysninger: Anlæggets navn: Sæby Gershøj Svømmebad Adresse: Hornsherredvej 446, 4070 Kirke Hyllinge Kontaktpersoner: Bestyrelsesformand Mikkel Heede / bademester Thomas Sylvest Telefon/mobil: formand@saeby-gershoejbadet.dk / bademester@saeby-gershoejbadet.dk Hjemmeside: Sæson 2016: 14.maj 10. september 2016 Tilsynsoplysninger: Tilsynsdato: 7. juli 2016 Tilstede ved tilsynet: Mikkel Heede, formand for svømmebadet Jan Øbak, tekniker for svømmebadet Steffen Bomholt, Center for Byg & Miljø Vinie Hansen, Center for Byg & Miljø Hygiejnisk tilsyn: Omklædning og bad: Renholdelse, orden, mangler, vejledning, Legionella: Center for Kultur & Fritid står for rengøring og vedligeholdelse af omklædning og bad. Sæbesvampe udleveres ved indgangen. Bemærkninger: Det anbefales, at der suppleres med en sæbedispenser både herre- og damebadet, til de situationer hvor de badende benytter badet efter toiletbesøg. Der mangler skilte med vaske vejledning både i herre- og dameomklædning. Loftet var i dårlig stand i omklædningsrummet for herrer. Toiletter: Bassinomgivelser: Renholdelse, mangler, sæbe/håndaftørring: Center for Kultur & Fritid står for rengøring og vedligeholdelse af toiletterne. I svømmebadets åbningstid inspiceres toiletter og bad løbende af personalet. Intet at bemærke. Fliser, afløb, springskamler, trappe: Som opfølgning på anbefaling fra sidste tilsyn i 2015, er der nu etableret afskærmning mellem græsarealet og flise/bassinarealet. Afskærmningen er med til, at mindske græs i bassinet. Bassinomgivelserne rengøres løbende i åbningstiden.

45 Intet at bemærke. Bassin: Opfølgning fra sidste tilsyn: Udseende vand, renholdelse bund, sider og skimmerender: Forud for sæsonstart rengøres bassinet grundigt og bundventilerne tjekkes. Der er købt en automatisk støvsuger. Bund, vægge og trappe støvsuges dagligt. Skimmerender rengøres løbende. Udføres uden brug af sæber. Jord slæbes med i bassinet fra flisegangen mellem omklædning og pool området: Udendørs trappetrin mellem baderum og bassinet er blevet rettet op for at undgå stødte tæer. Der er dog forsat problem med, at jord slæbes med i bassinet fra fliseog gangarealet mellem baderum og bassinet. Jord der slæbes med i bassinet forurener bassinvandet. Vinie Hansen oplyste, at der er siden sidste tilsyn indhentet tilbud fra Vej & Park om ændring af belægning ved flisegangen. Tilbuddet er sendt til Center for Kultur & Fritid. Bemærkninger: Flise- og gangarealet mellem baderum og bassinet skal udbedres, så jord ikke slæbes med i bassinet og forurener bassinvandet. Bassinoplysninger: Type / placering Udendørs bassin med vandtemperatur < 29 C Bassinareal og -volumen 136,6 m² / 200,9 m³ Flow målt april m³/h Krav til omsætningstid 64,4 m³/h Maks. badebelastning 26 pers./h Farvetest Fin opblanding konstateret ved farvetest den 20. april 2016 Bemærkninger: Resultat af Rambølls undersøgelse april 2016: Rambøll udførte i april 2016 opmåling af bassinet, farvetest og flowmåling med ultralyd. På den baggrund har Center for Byg & Miljø vurderet resultatet af undersøgelsen. Svømmebadets bestyrelse oplyste, at de ikke var orienteret om konklusionen, derfor blev der redegjorde for konklusionen ved tilsynet. Center for Byg & Miljøs vurdering og konklusion: Kravet til omsætningstiden blev på baggrund af den nye gennemgang

46 ændret i forhold til de tidligere beregninger udført af Eurofins (ændret fra 53 m³/h til nu 64,4 m³/h). Det betyder, at kravet til omsætningstiden p.t. ikke overholdes. Center for Kultur & Fritid, er orienteret og har oplyst, at opgradering af flowet afventer politisk behandling i forbindelse med budget Center for Byg og Miljø har vurderet, at bassinet snarest muligt skal opfylde kravet om omsætningstid og antallet af badende pr. time. Såfremt antallet af badende begrænses til 26 badende pr. time i denne sæson 2016, kan kravet om et minimums flow på 64,4 m³/h undtagelsesvis udskydes til sæson Center for Byg og Miljø har lagt følgende til grund for brug af bassinet i sæson 2016: Bassinvandsanalyserne har generelt, ved omhyggelig pasning af anlægget, vist en god vandkvalitet de seneste sæsoner. Begrænsning af antal til 26 badende pr. time vil medføre en betydelig mindre belastning af bassinets vandkvalitet end den hidtidige benyttelse. Farvetesten har vist god opblanding af bassinvandet. Ændring af et bundudløb i den dybe ende af bassinet, giver bedre overløb til overløbsrenden, og hermed en bedre afskimning af bassinvandet. Jan og Mikkel oplyste, at de havde været nødt til, igen at åbne for det bundudløb der blev lukket ved farvetesten. Årsagen var, at der kom luft i systemet ved returskylning. Pga. af det dårlige vejr i skolesommerferien, har der ikke været høj belastning på svømmebassinet indtil nu i denne sæson. De vil bede livredderne om at være opmærksom på maksimum belastningen på 26 badende pr. time. Bestyrelsen forventer, at der vil blive afholdt møde med Center for Kultur og Fritid i begyndelsen af uge 28 om den dybdegående rapport som Center for Kultur og Fritid har bestilt hos Rambøll. Center for Byg & Miljø deltager gerne i dette møde, såfremt der er ønske om det. Teknikrum, vandbehandling og sikkerhed: Filtre Der findes et trævlefilter, samt et sandfilter fra Der blev udført visuel kontrol af filtermaterialet i sandfiltret forud for opstart af sæson Mikkel og Jan viste ikke næremere om kontrollet, idet den blev udført af René, der også er i bestyrelsen. Tømning af trevlefilter foretages dagligt. Bemærkninger:

47 Det anbefales, at visuel kontrol af filtermaterialet i sandfiltret indarbejdes i den faste årlige procedurer for kontrol ved opstart af badesæsonen. Skylningsprocedure Udligningstank Hyppighed, skyllevand, recirkulering, afledning: Sandfiltret skylles hver søndag, samt hvis den bundne klor er målt til 0,5 mg/l eller derover. Skyllevandet ledes til kloak. Der findes instruktionsvejledninger til returskylning af sandfiltret og rensning af trevlefiltret ved filtrene. Tanken rengøres hvert år forud for sæsonstart. Flokning Automatisk doseringsog måleapparat Der tilsættes flokningsmidlet Saxoklar inden sandfiltret til udfældning af kolloider(små usynlige partikler). Automatisk klor og ph dosering med ProMinent Dulcomarin automatik. Anvendte kemikalier Kemikalieopbevaring 15% Natriumhypoklorit (NaOCl), 20% Svovlsyre (H 2 S0 4 ), og Flokningsmidlet Saxoklar Adskilt opbevaring, dagtanke, udsug, opsamlingskar, mærkning/advarsel, personbeskyttelsesudstyr: Hypoklorit opbevares i særskilt rum med opsamlingskar. Der er siden sidste tilsyn i 2015 etableret automatisk påfyldning til dagtank som aktiveres ved brug af dødemandsknap, samt ventilation til det fri. Svovlsyre og flokningsmiddel opbevares i et rum for sig. Her mangler færdiggørelse af ventilation til det fri. Der er imidlertid problemer med taget, der skal ordnes før ventilationen kan laves. Tilførsel sker via dagtanke for svovlsyre og flokningsmiddel. Egenkontrol: Driftsjournal Manuel måling Registreringer, antal badende m.m. Egenkontrolregistreringerne blev gennemgået. Bemærkninger: Der mangler registrering af antal badende jf. Miljøstyrelsens Vejledning afsnit on egenkontrol. Det vil herudover være en god idé at tilføje registrering af handlinger i lighed med kalibring f.eks. en rubrik hedder ringet til bestyrelsen. Måleintervaller, måleresultater, måleapparat, demonstration af manuelle målinger:

48 Intet at bemærke Analyser fra laboratoriet: Egenkontrol, andet Seneste analyser sammenholdt med egenkontrolanalyser: Ved sammenligning af svømmebadets egne målinger og analyse udtaget den af det akkrediterede laboratorie, ses en mindre forskel i resultaterne. Det bemærkes dog, at målingerne er foretaget med 2-3 timers forskel. Evt. uhygiejniske uheld, fastsugning, Legionella, klager eller uheld: Legionella I forbindelse med sidste tilsyn i 2015 blev der redegjort for forholdsregler for Legionella. Center for Ejendom & Trafik oplyste, at brugsvandet opvarmes med jordvarme i Sæby Gershøj Hallen. I varmtvandsbeholderen holdes en temperatur på C. Hvis jordvarmeanlægget ikke kan producere tilstrækkeligt varmt vand, sørger et antal elpatroner i varmtvandsbeholderen for, at vandet holder en temperatur på C. Det varme vand ledes helt frem til bruseren og blandes med koldt vand direkte ved bruserne. Uheld og klager Der har ikke været uheld eller klager siden sidste tilsyn. Fastsugning er ikke et problem i svømmebadet. Driftsinstruktioner: Mikkel og Jan oplyste, at samtlige teknik procedurer er blevet opdateret i år.

49 Sæby-Gershøj friluftsbassin Dato: Opgradering af vandbehandling Rev.: Ini.: HHA Bassinarbejder: Enhed Enhedspris Delpris Pris Indløb til basin: m, stk, m 2 kr./enhed kr. kr. Tømning af bassin Nye sideindløb på hver langside Nyt sideindløb i trappe Nye indløbsrør for ovenstående Opgravning inkl. tilfyldning Udløb fra bassin: Eksisterende udløb er fundet i orden Vandbehandlingsanlæg: Demontage og bortkørsel af eksist. vandbehandlingsanlæg Sænkning af gulv i teknikrum Ny dørkbro Ny hovedpumpe med forfilter, styret efter flowmåler Nye ø mm. sandfiltre med 30m/h Luftblæser for luftskylning af sandfiltre Nye hovedrør Tilslutning af eksiste varmeveksler inkl. delstrømspumpe Tilslutning af målevandaautomatik inkl. delstrømspumpe Tilslutning af klor- og syredosering inkl. delstrømspumpe Ny el- og styringstavle Udligningstank: Eksisterenden udligningstank med sugeledning er godkendt Returskyllevandstank: Ikke nødvendigt med ny skyllevandstank Kemikalierum: Nye sikkerhedsskabe for klor og syre Etablering af udsugning fra kemirum Etablering af flokning Håndværkerudgifter: Øvrige udgifter: Uforudsete udgifter, 15% Rådgivning, 15% Miljøansøgning Nødvendige forundersøgelser Byggelederlse, 5% Anlægsudgift i alt kr. ekskl. moms.:

50

51 uden chlor Fordele/Ulemper med chlor Fordele/ulemper

52 Projekt Aquascape Vejle: Budget 15 millioner med støtte fra LOA med 4 millioner Mere info om projektet og det biologiske vandbehandlingssystem bagerst i denne

53 Anlægsgartnerfirmaet JunckerHaven Etableret 1990, vi bor på Rødbøggård i Hvalsø Vi beskæftiger 15 anlægsgartnere og elever Speciale individuelle haver med vand, sten og planter 9 år med svømmesøer 45 anlæg hos private og off. Samarbejde med AQUALOGIK og POLYPLAN GmbH

54 Referencer POLYPLAN : Offentlige anlæg Kirchdorf: possible visitors/ day, 2001 Bassum: possible visitors / day, 2005 Ebrach: possible visitors/ day, 2005 Trossingen: 800 possible visitors/ day, 2005 Bardowick: possible visitors/ day, 2003 Altenautal:1.000 possible visitors/ day, 2005 Huntebad: possible visitors/ day, 2006 Stadionbad: possible visitors/ day, 2006 Froschloch Dortmund: possible visitors/ day 2010 Freibad Hallenberg: possible visitors/ day, 2010 In total 24 public natural swimming pools!

55 Flydende anlæg Gøteborg

56 Definition - svømmesø Badefaciliteter med biologisk vandbehandling er menneskeskabte økosystemer, hvor vandet renses udelukkende ved hjælp af biologiske og fysiske midler.

57 Tätigkeitsfelder Udbredelse Europa Der er etableret ca. 240 offentlige svømmesø anlæg med op til daglige badegæster >> 170 anlæg i Tyskland >> 25 i Østrig >> 6 anlæg i Schweiz >> 7 anlæg i Frankrig >> 3 anlæg i Danmark >> 2 anlæg i Sverige >> Andre i Polen, Belgien m.fl

58 Eksempel Vandbehandling Filter teknologi Mechanichal filtration Beplantning UV-Disinfection Bacterial competition Grazing microbial degradation Biological and physical Phosphate Elimination Aguakultur filter

59 Littoral area - Close to nature Public natural pool: aqualaatzium

60 Filter technology Water treatment: Neptun filter Mechanical filtration Oxigination UV-Desinfection Bacterial competition Microbial degradation Grazing Biological and physical phosphate elimination

61 EKSEMPEL OMBYGNING AF RUDS VEDBY FRILUFTBAD EKSISTERENDE ANLÆG 2012 FØR RENOVERING

62 RUDS VEDBY FRILUFTSBAD EFTER RENOVATION ÅBNET MAJ 2015 DIMENSIONERET TIL 403 DAGLIGE BADEGÆSTER

63 RUDS VEDBY FRILUFTSBAD

64 RUDS VEDBY FRILUFTSBAD Teknisk vandrensning Aquakultur filter Hydrobotanisk filter

65

66 Tværsnit: Hydrobotanisk/Aquakultur/teknisk vandrensning svømm esø.dk

67 Dansk lovgivning Miljøstyrelsen som administrerer badevandsbekendtgørelsen har givet tilladelse til at implementere den tyske FLL forordning, hvilket giver mulighed for at dimensionere det biologiske filter efter dets faktiske vandrensnings kapacitet = forøget badebelastning dog foreløbig under forudsætning af ekstraordinært kontrolprogram Prøveperioden har dog allerede varet 2 år! svømm esø.dk

68

69 Zeven: Dortmund:

70 ENERGIFORBRUG CO2 BELASTNING SÆBY GERSHØJ SVØMMEBAD RESSOURSEFORBRUG OG ØKONOMI VAND *FORUDSÆTNING: VANDAFLEDNINGSG AFGIFT BORTFALDER FOR BIOLOGISK VANDRENSNING = RENT VAND I KLOAK Ny - Biologisk vandrensning Ny - Teknisk vandrensning Eksisterende anlæg VANDFORBRUG KR. VANDFORBRUG M3

71 ENERGIFORBRUG CO2 BELASTNING SÆBY GERSHØJ SVØMMEBAD RESSOURSEFORBRUG EL Ny - Biologisk vandrensning Ny - Teknisk vandrensning Eksisterende anlæg ELFORBRUG KR. ELFORBRUG KWH

72 ENERGIFORBRUG CO2 BELASTNING SÆBY GERSHØJ SVØMMEBAD Kemikalier og rengøring andet KEMIKALIER OG RENGØRING KR.

73 ENERGIFORBRUG CO2 BELASTNING SÆBY GERSHØJ SVØMMEBAD Samlede driftsomkostninger årligt ÅRLIGE OMKOSTNINGER KR.

74 ENERGIFORBRUG CO2 BELASTNING SÆBY GERSHØJ SVØMMEBAD 30 Vandtemperatur Ny - Biologisk vandrensning - maximumtemperatur i biologisk system Ny - Teknisk vandrensning - max. Temperatur ifølge rambøll Eksisterende anlæg - anslået gennemsnit med nuværende system

75 MONITORERING SÆBY GERSHØJ SVØMMEBAD Hej Lars Her er som lovet en mail med overslag over analyser for en sæson på 18 uger. Samme omfang som i Ruds Vedbys nuværende tilladelse (1 prøve pr bassin pr uge + opstart og kontrol af filteranlæg): Bakterier og fosfor 24 stk kr. Virus og protozoer 20 stk kr. NB. Prøveperiode, Ruds Vedby friluftsbad har været i drift 2 sæsoner nu Samlet: kr. Reduceret omfang (1 prøve pr bassin hver 2. uge + opstart og kontrol af filteranlæg): Bakterier og fosfor 15 stk kr. Virus og protozoer 11 stk kr. NB - prøveperiode Samlet: kr. Hvis vi har held til at få reduceret omfanget af analyserne for virus og protozoer yderligere vil analyse prisen falde yderligere. Ovenstående priser er ekskl. moms og baseret på de priser som Ruds Vedby har betalt de sidste par år. Du ringer bare hvis du har spørgsmål Med venlig hilsen Morten Asp Hansen, Sweco

76 Option: Flytbar overdækning Investering som nedenstående ca excl. moms incl. montage mv

77 Option: Flytbar overdækning

78 Investeringsoverslag: Med Biologisk Vandbehandlingssystem Bassinarbejder: Dkk Tømning og rengøring af bassin ,00 Demontage og borkørsel af ekst. anlæg , ,00 Biologisk vandbehandlingsanlæg: Neptunfilter (sprinklerfilter) ,00 Pumper ,00 Rørføring, skimmere og indløb ,00 Posfatabsorber ,00 Microcontroller incl. programering og opstart ,00 Elektronisk flowmålere (i henhold til dansk lovgivning) ,00 Tilslutning til varmeveksler , ,00 Elarbejde: Ny el og styretavle , ,00 Håndværkerudgift i alt ,00 Uforudsete udgifter, 20% ,00 Design Polyplan, udbudsmateriale, driftsmanual, i henh. Fll dimensionering 20% ,00 Miljøansøgning ,00 Nødvendige forundersøgelser ,00 Byggeledelse 5% , ,00 Samlet investeringsoverslag excl. moms ,00

79 Ulemper: Blebørn endnu ikke tilladt - kan ændres i ny ansøgning til naturstyrelsen fra Lejre kommune Opvarmning til max. 23 grader - Kan overdækkes med skydetag og dermed give de badene læ og varme Lang miljø behandlingstid ca. 3 mdr. Man må forvente udvidet monitorerings program i starten hvilket forøgede omkostninger i starten Biofilteret kræver min. 66 m2 areal, dog nærmest intet under tag Fordele/ulemper - opsummering Med biologisk vandrensning: Fordele: Badning i det reneste og klareste ferskvand uden clor god for allergikere I tråd med Lejre kommunes grønne profil - med kommunen i front også på badeområdet Meget lav CO2 belastning, med meget lavt el- og vandforbrug Meget lave driftsomkostninger Vil tiltrække flere og nye besøgende grundet kemifrit vand og den grønne profil give meget omtale Biofilteret signalere grønt rensning, er dekorativt Mulighed for vinterbadning Med traditionel vandrensning: Fordele: Kort sagsbehandling, let at implementere hurtigt Mulig opvarmning til 26 grader - ifølge Rambøll Ulemper: Højt clor indhold grundet friluftsbad - ifølge Rambøll Høje driftsomkostninger grundet el og vandforbrug ringe CO2 profil

80 Lejre vintervikinger Vinterbadning i Sæby Gershøj friluftsbad?