Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Transkript

1

2 Bispegade Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 17. marts Tlf Tlf. direkte Mobil Fax Dato 9. marts 2015 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1a Quickstart projektet. Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. Indsatsen skal skabe varig beskæftigelses- og erhvervsmæssig vækst af de store anlægsinvesteringer, der finder sted i Region Sjælland. Indsatsen stiller krav om en betydelig koordinerende indsats af alle parter. Quickstart og VUC Storstrøms muligheder i relation til projektet blev behandlet på bestyrelsesmødet den 17. december I denne sag følges op på drøftelserne den 17. december Sagsfremstilling Med afsæt i rapporten Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft og kvalifikationsbehov (Leo Larsen udvalget) er der udarbejdet oplæg til, hvordan man i Region Sjælland kan forene kræfterne vedrørende vækst, uddannelse og beskæftigelse i forbindelse med de store anlægsbyggerier. Oplægget beskriver initiativet til indsats, som skal skabe mest mulig varig beskæftigelses- og erhvervsmæssig vækst af de kommende års store anlægsinvesteringer i Region Sjælland i årene Indsatsen kaldes Quickstart. Det er de tre myndigheder på området, som er drivkraften bag Quickstart. Det vil sige Det regionale Beskæftigelsesråd, kommunerne ved Kommunernes Kontaktråd (KKR) og Region Sjælland/Vækstforum Sjælland. Udgangspunktet er, at der indgås et forpligtende samarbejde mellem de relevante myndigheder og ministerier samt de væsentligste aktører inden for vækstindsatsen, arbejdsmarkedsindsatsen og uddannelsesområdet. Det er fx regionale erhvervsskoler, VEU-Centre, jobcentre, Væksthus Sjælland, Femern Bælt Development og arbejdsmarkedets parter.

3 Via et paraply-samarbejde igangsættes en hurtig og målrettet indsats over for relevante virksomheder i Region Sjælland, samtidig med at indsatsen skal sikre opkvalificering af ledige inden for de faggrupper, hvor der bliver mangel på kvalificeret arbejdskraft i de kommende år. En del af indsatserne under Quickstart forventes at handle om at tilrettelægge og tone allerede igangværende indsatser, ligesom det er de aktører der i dag har ansvaret for en opgave, som også skal løse den under Quickstart. Der skal gennemføres konkrete handlinger inden for tre udvalgte indsatsområder: erhvervsudvikling/vækstindsatsen; der forventes arbejdet med jobrotationsordninger, praktikpladsetablering, forretningsudvikling arbejdsmarkedsindsatsen; der forventes arbejdet med opkvalificering af ledige til job i relation til anlægsarbejderne og understøtning af rekrutteringsarbejdet kompetenceudviklingsindsatsen; der forventes arbejdet med udvikling af specielle og generelle uddannelsesforløb i et håndværkerakademi Med Quickstart som den overordnede paraply for den brede indsats, udvikler og beskriver parterne de aktiviteter og processer, som indgår i hver indsats, og nye aktiviteter der ønskes igangsat bliver konkretiseret og eventuelt udviklet til projektansøgninger. Mange af de igangværende initiativer inden for de tre indsatsområder kræver ingen yderligere finansiering, men til gengæld kræver det en dialog mellem parterne og en relevant toning og koordinering af nuværende indsats. VUC Storstrøm har på linje med Region Sjællands øvrige VUC er efter bestyrelsesmødet den 17. december 2014 gentaget ønsket om at bidrage i projektet Quickstart. Det overordnede formål med kompetencesporet under Projekt Quickstart er at skabe såvel den organisatoriske som den praktisk ramme for en koordineret indsats omkring den erhvervsrettede (efter)uddannelse i Region Sjælland i forbindelse med de kommende store anlægsinvesteringer. Og det således at en sådan systematisk kompetenceudvikling bidrager målrettet til at skabe mest mulig varig beskæftigelsesog erhvervsmæssig vækst af de kommende års store anlægsinvesteringer i Regionen. Den koordinerede indsats bør omfatte og inddrage alle tre QuickStarts-spor som er; beskæftigelses-, kompetence- og virksomhedsudviklingssporet med afsæt i de oprindelige tanker og forventede effekter. Det koordinerende projekt under kompetencesporet søges delvist finansieret via Den europæiske Socialfond, samt de regionale midler. I praksis viser det sig at være vanskeligt at anvende Den europæiske Socialfond til en sådan delvis ekstern finansiering af omhandlende projekt. Udfordringen er således, at projektet ikke er dækket entydigt af én af de fire prioriteringsakser i socialfonden. Indsatssporet med beskæftigelsesindsatsen kan kun indtænkes i forbindelse med indsatser som omfatter, at de ledige får en kompetencegivende uddannelse evu/eud (ikke kun korte kurser). På denne baggrund er der behov for at reformulere dele af projektet væsentligt, samt redefinere tanker og sammenhæng med de tre udviklingsspor i QuickStart. Der arbejdes på at formulere nogle tekniske løsninger, der kan løse ovenstående problemstilling; men den skitserede løsningsmodel rejser følgende afklaringsbehov: Vil det være muligt at skaffe regionale midler, som dels kan understøtte den tværgående koordination mellem de projektdeltagende partnere og dels sikre en synergieffekt mellem de tre delprojekter under hver sin prioriteringsakse? Vil det være acceptabelt, at de større, internationale konsortier skrives ud af projektet som den primære målgruppe for en systematisk kompetenceindsats? Vil det være muligt som et centralt element i delprojektet under prioriteringsakse 1 at gennemføre et virksomhedsopsøgende arbejde (eventuelt i et samarbejde med Væksthus Sjælland), med henblik på at screene et segment af vækstvirksomheder, som ligger noget ud over den virksomhedsgruppe, som Væksthus Sjælland allerede har fået til opgave at servicere?

4 Vil det være muligt at indskrive partnere i projektet, hvis fremadrettede rolle og ressourcestræk er uklart (som eksempelvis hele VUC- og Handelsskoler)? Vil det være muligt at operere med regionale virksomheder som partnere i projektet; også selv om de først screenes i forbindelse med de første projektfaser? Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller, at bestyrelsen drøfter sagen. Beslutning

5 Bispegade Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 17. marts ivp@vucstor.dk Telefon Mobil Dato 10. marts 2015 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2a Bestyrelsens godkendelse af årsrapport Resume I denne sag forelægges VUC Storstrøms årsrapport 2014 til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet for 2014 udviser et driftsoverskud på kr ,-. VUC Storstrøms egenkapital er positiv og udgør kr ,-. Der er gennemført en uddannelsesaktivitet på i alt 1.457,3 årselever i 2014 mod 1.296,4 årselever i Der er udarbejdet et præsentationsskrift for VUC Storstrøm Sagsfremstilling Ledelsen fremlægger VUC Storstrøms årsrapport for 2014 til bestyrelsens godkendelse. Regnskab 2014 udviser et positivt driftsresultat på kr ,-, hvilket er kr ,- bedre end det estimat, som blev forelagt på bestyrelsesmødet den 17. december Resultatopgørelse 2014 i kr Regnskab 2014 Estimat 2014 Ankerbudget 2014 Regnskab 2013 Omsætning Lønninger Afskrivninger Driftsomkostninger Resultat af ordinær drift Finansielle poster Årets resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster ÅRETS RESULTAT Resultatet overføres til VUC Storstrøms egenkapital, som herefter udgør kr ,-. Udviklingen i VUC Storstrøms egenkapital fremgår af nedenstående tabel. Egenkapital 2014 i kr Regnskab 2014 Estimat 2014 Regnskab 2013 Egenkapital primo Årets overskud Egenkapital ultimo

6 VUC Storstrøm samlede omsætning i 2014 på i alt t.kr. er genereret ud fra Statstilskud på t. kr. Uddannelseskøb fra kommuner og jobcentre på t.kr. Indtægtsdækket virksomhed på 604 t.kr. Deltagerbetaling på t.kr. Projektindtægter på t.kr. samt Øvrige indtægter på t.kr. Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til i alt 1.457,3 årselever mod forventet 1.421,9 årselever. Fordelingen på de enkelte uddannelser fremgår af tabellen nedenfor. Aktivitet 2014, fordelt på uddannelser Uddannelse Regnskab 2014 Estimat 2014 Ankerbudget 2014 Regnskab 2013 HF2 285,2 279,0 291,0 277,0 HF enkeltfag 445,1 450,7 424,0 417,7 GSK 5,4 5,0 6,0 10,6 AVU 571,7 539,0 464,0 453,1 FVU 122,8 127,9 133,0 111,1 OBU 15,2 17,3 16,5 15,1 IDV 7,7 0 0,0 8,2 Andet 4,2 3,0 3,0 3,6 I alt 1.457, , , ,4 Afvigelser mellem forventet estimat og regnskab 2014 Afvigelsen i forhold til budgettet udviser en stigning i årselevtallet. Der er gennemført en uddannelsesaktivitet, der er 35,4 årselever større end estimat Regnskabet udviser en merindtægt på t.kr., som primært skyldes Højere uddannelsesaktivitet end forventet i 4. kvartal Lavere lønudgifter på t. kr. mindre end estimeret, hvilket skyldes to forhold Færre udgifter til merarbejde Lavere gennemsnitsløn end budgetteret. Driftsomkostningerne udgør t.kr. mere end estimeret. Merforbruget er anvendt til nyt IT-udstyr i uddannelserne samt inventar og indretning til nybygninger. Præsentationsskrift for VUC Storstrøm 2014 VUC Storstrøm har igen i år udarbejdet et årsskrift Det er hensigten med årsskriftet, at alle med interesse for VUC Storstrøm kan få et indblik i de mange forskellige uddannelsesaktiviteter, der gennemføres på vores skole. Årsskriftet fortæller den gode historie om vores kursister, deres baggrund for at tage deres uddannelse hos os og deres ønsker for fremtiden. Årsskriftet udsendes til en lang række samarbejdspartnere, medier, politikere og myndigheder samt til VUC Storstrøms medarbejdere. Bilag Årsrapport 2014 for VUC Storstrøm Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at Bestyrelsen godkender årsrapport 2014

7

8

9 Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015 Bispegade Nykøbing F. ivp@vucstor.dk Telefon Mobil Dato 10. marts 2015 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2b Bestyrelsens godkendelse af revisionsprotokollat til årsrapporten Resumé Deloitte har i forbindelse med årsafslutningen udarbejdet Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 som en udtalelse til årsrapporten og en meddelelse til bestyrelsen. I denne sag forelægges Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 til bestyrelsens godkendelse. Sagsfremstilling Revisionsprotokollen indeholder følgende afsnit: 1. Revision af årsregnskabet 2. Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten 3. Kommentarer til årsregnskabet 4. Forvaltning af skolens midler 5. Redegørelse for den udførte revision 6. Øvrige oplysninger 7. Rådgivnings- og assistanceopgaver 8. Konklusion på den udførte revision 9. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 10. Erklæring Revisionsprotokollen indeholder ingen kritiske bemærkninger og er inden for et område kommet med anbefalinger. Det gælder området EU-projekt EU-projektet Den nye læringsplatform er et 3-årigt projekt, hvor projektet blev forlænget indtil 31. december VUC Storstrøm udarbejder månedlige opfølgninger, og der afrapporteres to gange årligt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om projektet. EU kan indtil år 2021 kræve tilbagebetalinger, såfremt projektet ikke lever op til EU-krav. VUC Storstrøm er ansvarlig over for EU indtil år Konklusion på den udførte revision Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil revisionen forsyne den med en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger. Bilag Revisionsprotokollat til årsrapporten Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller, at Bestyrelsen godkender revisionsprotokollatet. Beslutning

10 Bispegade Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 17. marts Tlf Tlf. direkte Mobil Fax Dato 4. marts 2015 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2c strategi for VUC Storstrøm. Resumé Bestyrelsen forelægges i denne sag oplæg til strategi for VUC Storstrøm for Strategien er udarbejdet på baggrund af bestyrelsens valg af strategiske temaer og drøftelserne på efterårets strategiseminar. Efterfølgende er der gennemført drøftelser med personalet i MIO-udvalget, i de lokale pædagogiske råd, med det administrative personale samt konsulentgrupperne. På disse møder har medarbejderne givet input til konkrete handlinger i strategien. Strategien er opbygget med en kort beskrivelse af VUC Storstrøms mission, vision, koncernstrategi og strategiske principper samt beskrivelse af strategiske målsætninger og strategiske principper. Der knyttes et antal handlinger til hver af de strategiske målsætninger. Sagsfremstilling VUC Storstrøms bestyrelse besluttede på efterårets strategiseminar strategiske målsætninger for VUC Storstrøm for perioden frem til På baggrund af strategiseminarets drøftelser forelægges hermed oplæg til strategi for VUC Storstrøm. Oplægget indeholder VUC Storstrøms mission, vision, koncernstrategi, strategiske principper, strategiske målsætninger og strategiske fokusområder gældende frem til og med Oplægget indeholder også forslag til handlinger, der gennemføres i I efteråret 2015 fastlægges hvilke handlinger, der skal gennemføres i 2016 osv. Handlingerne er knyttet til hvert af de strategiske fokusområder. Det er hensigten at mængden af handlinger i strategiperioden tilsammen bidrager til strategiens opfyldelse. Handlingerne er som hovedregel et-årige; men der kan forekomme tilfælde, hvor handlinger strækker sig over flere år. Hvert år forelægges bestyrelsen resultatet af årets handlinger samt forslag til nye handlinger i det kommende år. Strategien skal bane vejen til fortsat succes og udvikling af VUC Storstrøms kerneydelse. Strategien skal bidrage til, at VUC Storstrøm vil være i stand til at besvare de store udfordringer, der ligger foran os i strategiperioden. Ledelsen forventer, at der i den kommende tid vil blive sat øget fokus på det samfundsøkonomiske værdiregnskab for VUC ernes virke. Det aktualiserer betydningen af øget fokus på en række målepunkter for VUC Storstrøms virksomhed: vi vil blive målt på vores evne til at skabe øgede muligheder for, at vore studerende kan blive mønsterbrydere vi vil blive målt på vores løfteevne

11 vi vil blive målt på vores evne til at sikre en høj overgangsfrekvens til erhvervsuddannelserne og videregående uddannelse vi vil blive målt på, om vi magter at være et stærkt led i en værdikæde, der omfatter øvrige aktører på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet vi vil blive målt på effektiv og innovativ institutionsdrift. I strategien er der et betydeligt fokus på ovenstående målepunkter. Mission VUC Storstrøm vil forbedre det grundlæggende uddannelsesniveau i vores område, opkvalificere unge og voksnes almene kompetencer og dermed forberede unge og voksne til videre uddannelse og erhverv og være brobygger mellem det grundlæggende uddannelsessystem og de videregående uddannelser. være en central formidler af almene kompetencegivende uddannelser i Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns kommuner for unge og voksne til og med højeste gymnasiale niveau. Vision VUC Storstrøm vil med denne strategi sikre, at vores kursister bliver så dygtige som muligt at vores kursister gives muligheder for at blive mønsterbrydere at vore uddannelser skaber en høj overgangsfrekvens til erhvervsuddannelser eller videregående uddannelser at VUC Storstrøm bliver et stærkt led i en værdikæde med øvrige aktører indenfor uddannelse og arbejdsmarked effektiv og innovativ institutionsdrift. Koncernstrategi Vi etablerer vores uddannelsestilbud med henblik på at udvikle skolens høje aktivitetsniveau, udvikle uddannelsernes høje kvalitet og dermed konsolidere vores skole. Strategiske principper: VUC Storstrøms strategiske principper er overordnede retningslinjer for, hvordan vi prioriterer i forhold til de strategiske mål. På VUC Storstrøm arbejder vi ud fra nedenstående strategiske principper: Kvalitet er en forudsætning for kvantitet. Beslutninger træffes på det bedste grundlag. Beslutninger træffes tættest muligt på dem som beslutningerne vedrører. Aktiviteter er enkeltvis bæredygtige med mindre der er gode grunde til andet. Vi prioriterer et højt serviceniveau over for vore brugere. Strategien indeholder fem strategiske målsætninger 1. Vi vil udvikle undervisningen, så den opfylder brugernes behov. 2. Vi vil fremstå som en betydende aktør og samarbejdspartner på uddannelsesområdet. 3. Vi vil sikre, at flest mulige kursister gennemfører deres uddannelse. 4. Vi vil udvikle medarbejderne, så vi til stadighed kan løse de opgaver, vi stilles overfor. 5. Vi vil give omverdenen og medarbejderne et klart billede af hvad VUC Storstrøm står for. Til hver af de strategiske målsætninger knyttes et antal handlinger.

12 Følgende 13 handlinger gennemføres i Det er hensigten, at alle handlinger så vidt muligt gennemføres på alle VUC Storstrøms afdelinger. 1. Vi vil udvikle undervisningen, så den opfylder brugernes behov. 1. Vi udvikler Det motiverende læringsmiljø, som giver variation og bevægelse i undervisningen. Deltagerne kommer væk fra fastlåste siddepositioner, og oplever undervisning som integrerer fysiske og digitale elementer, som giver variation og mulighed for aktivering af flere forskellige læringsstile i sammen læringsrum. 2. For at styrke det internationale perspektiv i udviklingen af undervisningen relaterer vi de eksisterende internationale relationer, bevilgede og ansøgte projekter, til de strategiske fokuspunkter. 3. Vi samarbejder med erhvervsskolerne for at udvikle tilrettelæggelsesformer og undervisningsmetoder, som passer til indholdet og målgrupperne for de EUD forberedende forløb. 2. Vi vil fremstå som en betydende aktør og samarbejdspartner på uddannelsesområdet. 1. I samarbejdet med andre skoler og aktørerne på arbejdsmarkedet anviser vi Din vej videre - i erhvervslivet. Principperne er klarhed, dvs. kortest mulig vej for den enkelte, og synliggørelse af konkrete forløb. Vi supplerer med udbud af valgfag, der passer med videreuddannelse på erhvervsakademiet. 2. Erhvervslivet og brugere i karriereskift tilbyder vi (efter-)uddannelse i fleksible tilrettelæggelsesformer, som passer til behovene på arbejdsmarkedet. 3. Vi etablerer åben vejledning med udvidede åbningstider og forstærket uddannelsesvejledning mod hele uddannelsessystemet. 3. Vi vil sikre at flest mulige kursister gennemfører deres uddannelse. 1. I arbejdet med kvalitetssikringsplanen fokuserer vi på udvikling af en evalueringskultur på VUC Storstrøm ved at gennemføre eksemplariske evalueringsforløb. 2. Vi etablerer, som et udviklingsprojekt, et korps af frivillige mentorer. Kursistens ressourcer er centrale punkt såvel i dette projekt, som i den ordinære vejledning, udarbejdelse af hverdagsplaner, samt i arbejdet med individuelle erhvervs- og uddannelsesmål. 4. Vi vil udvikle medarbejderne, så vi til stadighed kan løse de opgaver, vi stilles overfor. 1. Vi gennemfører et lederudviklingsforløb, som skal forstærke organisationens sammenhængskraft generelt. Specifikt fokuserer vi på to forhold: Teamstrukturens handlekraft skal forøges, og ledelsen skal implementere en delvist ny struktur med ansættelse af en vicedirektør. 2. Kompetenceudviklingen sætter fokus på relationskompetencer, især i forhold til brugerinddragelse i udvikling af studiekompetencer og studiemiljø, samt den målrettede og den åbne vejledning. Desuden fokuserer vi på relationskompetencer i forhold til samarbejde i og på tværs af teamstrukturen. 3. Vi afdækker hvilke IT-programmer og materialer i bred forstand, der anvendes i undervisningen. I den sammenhæng måler vi fremdriften i de pædagogiske medarbejderes IT-kompetenceudvikling og motivation. De studerende inddrages i evaluering af anvendelsen af IT i undervisningen. De indhøstede erfaringer anvendes til at styrke IT-anvendelsen og kompetenceudviklingen på VUC Storstrøm. 5. Vi vil give omverdenen og medarbejderne et klart billede af hvad VUC Storstrøm står for. 1. Vi udvikler den interne kommunikation med den sociale kapital som tema, dvs. hvordan vi anvender samarbejde og kommunikation som middel til at nå de fælles mål på en måde, der styrker organisationens sammenhængskraft.

13 2. I den eksterne kommunikation synliggør vi mottoet VUC Storstrøm - Din vej videre i det grafiske udtryk og via inddragelse af succeshistorier. Der er udarbejdet en række delstrategier til strategien VEU-strategi, der beskriver målsætninger og handlinger for VUC Storstrøms VEU-indsats. Kommunikationsstrategi, der beskriver VUC Storstrøms målsætninger og handlinger for både den interne og eksterne kommunikation Til VEU-strategien er der knyttet følgende handlinger i 2015: Vi vil forstærke samarbejdet med de faglige organisationer med henblik på at udvikle og gennemføre uddannelsesforløb der kan bidrage til opfyldelse af intentionerne i kontanthjælpsreformen og beskæftigelsesreformen. Vi vil styrke indsatsen på OBU-området, herunder tilbuddet vedr. brug af ipad i undervisningen. Vi vil forstærke samarbejdet med erhvervsuddannelserne med henblik på at udvikle og gennemføre brobygningsforløb til EUD Vi vil være aktiv medspiller i implementeringen af erhvervsskolereformen, og arbejde videre med udvikling af yderligere tilbud/pakker. Vi vil etablere mindst 2 undervisningsforløb baseret på Global Classroom konceptet. Vi vil gennemføre 100 virksomhedsbesøg hos private og offentlige virksomheder med henblik på at udvikle og gennemføre undervisning for virksomhedernes medarbejdere. Vi vil i samarbejde med erhvervsskolerne gennemføre sambesøg hos private og offentlige virksomheder med henblik på etablering af mindst 6 kombinationsforløb med AMU/FVU. Vi vil udvikle 4 6 anvendelsesorienterede/brancherettede FVU-forløb. Der udarbejdes desuden en strategi for udviklingen af VUC Storstrøms digitale opgaveløsning i form af en ITpædagogisk strategi og en IT-teknisk strategi. Bilag Strategi for VUC Storstrøm VEU-strategi for VUC Storstrøm Kommunikationsstrategi for VUC Storstrøm Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at bestyrelsen beslutter strategi for VUC Storstrøm , således som strategien er beskrevet i denne sagsfremstilling bestyrelsen beslutter at iværksætte de foreslåede handlinger gældende for 2015, således som beskrevet. Beslutning

14 Bispegade Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 17. marts ivp@vucstor.dk Telefon Mobil Dato 10. marts 2015 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2d Godkendelse af byggeregnskaber Resume VUC Storstrøm har afsluttet tre byggerier i henholdsvis Nykøbing F. og Vordingborg. Der er sket en udskiftning af glasfacade i Nykøbing F. for samlet kr Der var afsat kr ,- til opgaven. I Nykøbing F. er der bygget en ny administrationsbygning til en udgift på kr ,-. Der var afsat kr ,- til opgaven. I Vordingborg er der bygget nye lokaler til undervisningsbrug til en udgift på kr ,-. Der var afsat kr ,- til opgaven. Sagsfremstilling VUC Storstrøm har i 2014 gennemført 3 byggeriet til en samlet pris på kr ,- som kan specificeres således: Udskiftning af glasfacade i Nykøbing F.: Udskiftning af glasfacade i Nykøbing er afsluttet i december Glasfacaden har medført en betydelig forbedring af indeklimaet i N-bygningen. Byggeomkostninger: Glasfacader til byggefirma Bevilling/Budget Mindre forbrug Byggeteknisk rådgiver har skønnet, at der i første omgang ikke skulle installeres varme i gangarealerne. Det var med i bevillingen, og derved fremkommer der en besparelse. Ny administrationsbygning i Nykøbing F.: Den nye administrationsbygning er blevet færdig i december 2014 og indflytning er sket over årsskiftet. Arkitekt Hovedentreprenør Diverse aftaler Samlet byggesum Afsat i budgettet Totale omkostninger for adm.bygning i Nykøbing F Forbrugt mindre end budgetteret

15 Afskrivninger På bygningen afskrives over 50 år med start januar 2015 På installationer afskrives over 20 år med start januar 2015 Totale afskrivninger Uddannelsesbygning i Vordingborg: Tilbygning i Vordingborg er taget i brug august Byggeomkostninger: Entreprenør VVS El Murer Glas Gulve Maler Tagarbejde Ventilation Arkitekt Diverse aftaler Samlet byggesum Afsat i budgettet/bevilling Totale omkostninger for nybyggeri i Vordingborg Forbrugt mindre Afskrivninger På bygningen afskrives over 50 år med start september 2014 På installationer afskrives over 20 år med start september 2014 Totale afskrivninger Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at Byggeregnskaber godkendes

16 Bispegade Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 17. marts ivp@vucstor.dk Telefon Mobil Dato 10. marts 2015 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2e Beslutning om finansiel politik for VUC Storstrøm Resume Bestyrelsen skal godkende en finansiel politik for VUC Storstrøm. Sagsfremstilling VUC Storstrøms ledelse foreslår en finansiel politik, som kan sætte pejlemærker for, hvordan VUC Storstrøm nu og fremadrettet kan styre sine finansielle risici. Den finansielle politik er bestemmende for, hvordan der skal ageres, og hvem i organisationen der kan eksekvere beslutninger ved både den løbende gælds- og aktivpleje og når der skal optages nye lån. Den finansielle politik beskriver således: Bemyndigelse Rapportering Rentebærende passiver Rentebærende aktiver Modpartsrisiko Bilag Forslag til finansiel politik for VUC Storstrøm Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at Bestyrelsen drøfter og godkender forslag til finansiel politik for VUC Storstrøm

17 Bispegade Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 17. marts ivp@vucstor.dk Telefon Mobil Dato 10. marts 2015 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2f Beslutning om låneoptag/omlægning Resume Det er besluttet, at der skal optages maximal belåning i forbindelse med nybygninger og omlægning af lån. Nykredit har beregnet, at der skal finansieres ca. 50,3 mio.kr. og bestyrelsen skal beslutte, om det skal være en fastforrentet belåning, eller om der skal laves en opsplitning mellem variabel rente og fast rente. Sagsfremstilling I forbindelse med budgetgennemgang på det seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at der skulle optages maximal belåning af nybyggerier i Nykøbing F. og Vordingborg. Nykredit har vurderet, at der kan optages ca. 10,1 mio. kr. i tillægslån. Den nuværende låneportefølje sammensætter sig således: Nykredit Kontantlån 4,7152 % Nykredit Obligationslån var. rente Nykredit Kontantlån 4,1024 % Nykredit Obligationslån var. rente Realkreditlån i alt Den samlede låneportefølje efter optagelse af tillægslån udgør derfor 50,3 mio. kr. og det vil være en fordel at omlægge de fastforrentede lån, da renter pt. er på et lavt niveau. Det foreslås, at der optages ny belåning og der foreslås følgende 3 modeller: 1. Omtrent halvdelen af gælden i lang konverterbar fast rente med afdragsfrihed og resten i variabel 2. Omtrent halvdelen af gælden i 10-årig inkonverterbar fast rente (F10) og renteloft med afdragsfrihed og resten i variabel 3. Hele gælden i 30-årig konverterbar fast rente Model 1 er den model som VUC Storstrøm har benyttet sig af jf. ovenstående hvor ca. 50 % er bundet i fast rente og ca. 50 % vil være optaget i variabel rente som inddækkes af kontant beholdning som placeres til en tilsvarende rente. Denne model vil give en årlig renteudgift på ca. kr ,-. Model 2 er en model, hvor der er tale om inkonverterbar fast rente i 10 år, hvor halvdelen vil være dækket ind af kontant beholdning, som placeres til en tilsvarende rente. Der vil så være en risiko efter 10 år, når der skal genfinansieres. Denne model vil give en årlig renteudgift på ca. kr ,-. Model 3 er en model, hvor hele gælden placeres i fast rente i 30 år og hvor lånene fordeles mellem afdragsfrihed og med afdrag. Denne model vil give en årlig renteudgift på ca. kr ,-.

18 Som det ses af bilag til sagen, er der beregnet, hvad renterisikoen vil være på de enkelte lånetyper. Bilag Bilag på de 3 låneforslag. Indstilling VUC Storstrøms bestyrelse beslutter Valg af belåningsmodel ved konvertering og låneoptagelse.

19 Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015 Bispegade Nykøbing oam@vucstor.dk Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3a VUC Storstrøms kvalitetssikringssystem. Telefon Mobil Telefax Dato 9. marts 2015 Resumé I denne sag drøfter bestyrelsen VUC Storstrøms forslag til kvalitetssikringsplan. Sagsfremstilling VUC Storstrøm har udarbejdet en kvalitetssikringsplan. Kvalitetssikringsplanen tager udgangspunkt i henholdsvis: Kvalitets- og tilsynsstyrelsens tilsynsplan samt En revision og opdatering af VUC Storstrøms fastholdelsespolitik gældende for Uddannelsesinstitutionerne skal have en politik og dertil knyttede procedurer til sikring af kvaliteten og standarden af deres uddannelser. Uddannelsesinstitutionerne skal også eksplicit forpligte sig til at udvikle en kultur, som anerkender betydningen af kvalitet og kvalitetssikring i deres arbejde. For at opnå dette skal uddannelsesinstitutionerne derfor udvikle og implementere en strategi for løbende kvalitetsudvikling. Strategien, politikken og procedurerne skal have formel status og være offentligt tilgængelig. Det overordnede formål med at anvende en kvalitetssikringsplan er at sikre VUC Storstrøms fortsatte udvikling og fremdrift på grundlag af skolens visioner, strategier og værdigrundlag. Kvalitetssikringen er - via en systematisk brug af evalueringer på alle niveauer - med til at styrke og udvikle de områder, som skolen som helhed prioriterer. Evalueringerne skal kunne bruges til at udvikle den konkrete praksis på skolen både på individniveau og på organisationsniveau. Skolens kvalitetssikring har på individniveau fokus på såvel den enkelte kursist som den enkelte medarbejders faglige, personlige og sociale trivsel og udvikling. Medarbejderudvikling og ajourføring af medarbejdernes kvalifikationer er et vigtigt område for kvalitetsudviklingen. Skolens systematiske evalueringer sikrer kvalitet, professionalisme og udvikling på hele institutionen. Endelig er resultatvurderingen med til at tilvejebringe information og dokumentation for skolens praksis og sikre målopfyldelse over for brugere, aftagere og Undervisningsministeriet, herunder Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens Tilsynsplan for Bilag Kvalitets- og tilsynsstyrelsens tilsynsplan VUC Storstrøms kvalitetssikringsplan gældende for /18 Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at Bestyrelsen drøfter kvalitetssikringsplanen. Beslutning

20 Bispegade Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 17. marts Tlf Tlf. direkte Mobil Fax Dato 9. marts 2015 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 4a VUC Storstrøms internationale aktiviteter. Resumé Som besluttet på strategiseminaret i efteråret 2014 skal uddannelser på VUC Storstrøm have et internationalt perspektiv. Dels lever vi i en globaliseret verden, som afspejles i indholdet på de uddannelser, som VUC Storstrøms kursister fortsætter på, og dels er et internationalt perspektiv indarbejdet i flere af vores uddannelsers bekendtgørelser. For at vi kan fastholde og øge det internationale perspektiv i uddannelserne fokuserer vi på: Personalets kompetencer. Faciliteter til at arbejde med internationalt perspektiv. Internationalt netværk. Fundraising til støtte for ekstraordinære aktiviteter. I denne sagsfremstilling uddybes ovenstående, og der gives en oversigt over igangværende aktiviteter i projektafdelingens regi til bestyrelsens orientering. Sagsfremstilling VUC Storstrøm ønsker at bibringe kursisterne et internationalt perspektiv i alle relevante sammenhænge, hvor det kan lade sig gøre. Indholdsmæssigt giver det gode muligheder for at arbejde med praktiske eksempler fra samfund og kulturer, som gør læringen mere vedkommende og interessant. Desuden får vores kursister interkulturelle kompetencer og faglig viden, som er nyttige i deres videre uddannelse. VUC Storstrøm har også behov for inspiration, erfaringer og viden fra andre i uddannelsesverdenen for at kunne udvikle undervisningen, uddannelserne og organisationen. Ved at gå internationalt får vi sat vores virkelighed i et radikalt anderledes perspektiv, og vi får konkret inspiration til forsat forstærkning og udvikling af organisationen. Personalets kompetencer Lærerne er ofte godt orienterede om internationale forhold generelt, og i særdeleshed inden for deres faglige område. Men der er også behov for yderligere kompetencer i forhold de interkulturelle aspekter, og i forhold til at opsøge ny viden og nye perspektiver, som kan anvendes i undervisningen og fornyelse af undervisningens tilrettelæggelse. Internationale aktiviteter gennemføres derfor med prioritering af lærernes aktive deltagelse, og med fokus på emner, som umiddelbart kan relateres til deres opgaver i organisationen.

21 Stabene er ofte inddraget i internationale aktiviteter. Dels er der en række administrative procedurer som skal overholdes i forhold til en evt. bevilling, og dels skal uddannelseskonsulenter eller IT-pædagogiske konsulenter deltage i implementeringen af de nye metoder mv., som de internationale aktiviteter indhøster. Endelig deltager stabene også med facilitering af aktiviteterne, så de øvrige deltagere får et større udbytte. Særligt om projektafdelingen skal bemærkes, at projektchefen deltager i aktiviteter, når der er behov for at repræsentere organisationen for at fremme VUC Storstrøms position i det internationale netværk, og i forbindelse med konkrete forhandlinger om projekters etablering, drift og afslutning. Faciliteter til at arbejde med internationalt perspektiv Ud over de almindeligt kendte faciliteter prioriterer vi at arbejde med videokonference. Da digitalisering samtidig er en strategisk prioritering, har vi et øget fokus på projekter, hvori indgår anvendelse af videokonference i undervisning. Ud over de omtalte projekter nedenfor arbejder det ITpædagogiske team med støtte til lærere, som ønsker at inddrage gæstelærere eller samarbejde med klasser i andre lande via videokonference. Internationalt netværk Gennem årene har VUC Storstrøm opbygget relationer til uddannelsesaktører internationalt. Primært i EU lande, men også i USA, Østen og Mellemøsten. VUC Storstrøm får gennem netværket mange invitationer til samarbejde, og det betyder, at vi kan vurdere, hvilke projekter og partnere, der passer til vores prioriteringer, samt vores organisations behov og kapacitet. Fundraising Meget få internationale aktiviteter kan gennemføres uden ekstraordinær økonomi. Projektafdelingen har derfor opmærksomhed på danske og internationale fondsmidler, som passer til de aktiviteter, vi gerne vil udvikle. Hvor vi aktuelt får midler fra, eller ansøger om midler til fremtidige aktiviteter fremgår af nedenstående. Følgende projekter er igangværende: Pitex Pædagogisk IT EXport, er et regionalt støttet projekt med University College Sjælland (UCSJ) som partner. Projektets mål er at udbrede kendskabet til anvendelse af videostyret undervisning Global Classroom internationalt samt at udvikle et efteruddannelseskoncept inden for de pædagogiske/didaktiske og teknologiske anvendelsesmuligheder. Interne mål Udvikling af et efteruddannelseskoncept vil kunne anvendes i VUC Storstrøms kompetenceudvikling af lærergruppen. Eksterne mål Eksport og spredning af VUC Storstrøms viden på området inden for anvendelse af virtuelle rum. VUC Storstrøms viden omkring anvendelse af virtuelle læringsrum er på et meget højt plan både gennem et målrettet stykke praktisk udviklingsarbejde og ikke mindst gennem det eksisterende PhD projekt. Catching Confidence Erasmus+ KA1 mobilitetsprojekt, VUC Storstrøm har i samarbejde med 3 partnere (KOMVUX Växjö SE, Cantebalo Barcelona ES og CCDT fra Northwich UK) udarbejdet et kompetenceudviklingsprogram, hvor fokus er erfaringsudvikling og studiebesøg mellem parterne. Målgruppen i VUC Storstrøm vil være vejledere. Ansøgningen er blevet godkendt september 2014 og projektet løber over 2 år. Af de nævnte netværkspartnere blev kun KOMVUX godkendt. Dette betyder at VUC Storstrøm kan søge nye partnere, hvilket har givet et netværk mellem en voksenuddannelse institution i Finland TAKK i Tampara.

22 Interne mål Styrke vejledergruppens kompetencer gennem besøg og præsentationer hos de deltagende netværkspartnere. Samt modtage partnergruppen og præsentere egne vejlednings initiativer. GRECOL Erasmus+ KA2 kapacitetsprogram: Projektet er udviklet af IOC i Barcelona (som VUC Storstrøm har samarbejdet med i gennem flere år, og bestyrelsen har besøgt IOC). KA2 projekter skal indeholde udvikling af konkrete produkter samt være nyskabende. Projektets mål er at udvikle en elektronisk læringsplatform, hvor det faglige indhold er undervisning tilrettelagt for voksne omkring Europæisk identitet. Parternerne består af: Leadpartner IOC i Barcelona, North East College Scotland i Aberdeen, Istituto Comprensivo Lorenzi Fumane - Polo Europeo della Conoscenza Verona, AB Koordinasyon Merkezi i Kayseri, Pädagogische Hochschule Freiburg, Rigas Raina 8 vakara (mainu) vidusskola. Projektet afvikles over 3 år frem til VUC Storstrøm har ansvaret for udvikling af enkelte elementer til læringspakken samt anvendelse af vores videoerfaringer. Interne mål VUC Storstrøm afvikler opgaven som en del af fjernundervisningsudviklingen i samarbejde med IT pædagogisk konsulentbistand. Dette vil således medvirke til, at lærere fra fjernundervisningen får tilført ny viden og erfaring fra andre kompetenceområder i EU. Ansøgninger, som er under behandling eller under udarbejdelse: GCT Global Company Training Interreg 5A Partnerskab mellem VUC Syd WAK (Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein) og VUC Storstrøm er leadpartner. Målsætningen er at udvikle og afvikle efteruddannelsesmoduler til medarbejdere i virksomheder i Interreg regionen. Efteruddannelsesmodulerne udvikles i partnerskabet og afvikles via anvendelse af ny teknologi herunder videoplatform. Mindre hold sammensættes på tværs af grænser og regioner til gavn for medarbejderne i virksomhederne. Indhold vil bl.a. være sproglige - tværkulturelle samfundsfaglig kompetencer. I projektet får lærere og IT-pædagogiske konsulenter nye kompetencer i forhold til anvendelse af læringsspil, videokonference mv. i kurser for såvel HF kursister som medarbejdere i virksomheder. Interne mål Lærergruppen sammensættes efter de behov som afdækkes i virksomhedsnetværket. Der forventes betydelig kompetenceudvikling hos lærergruppen hovedsagligt inden for udvikling af koncentrerede uddannelsespakker og afvikling i forhold til virksomheder via Global Class konceptet. Lærererfaringerne forventes inddraget i den daglige undervisning. Der forventes et væsentligt transnationalt netværkssamarbejde. Såfremt projektet godkendes afvikles det fra til Sagen fremstilles medio marts for det Interregionale udvalg. Erasmus+ KA1 mobilitet, Talent udvikling Målet er at skabe et internationalt erfaringsnetværk for de undervisere som arbejder med talentudvikling på VUC Storstrøm. Der søges om 15 mobiliteter hvor medarbejdere fra VUC Storstrøm har mulighed for at erfaringsudveksle med institutioner inden for EU s grænser. Interne mål Lærergruppens deltagelse i erfaringsudveksling på internationalt plan vil kunne styrke egne talentudviklings projekter. Projektet er 2 årigt til , såfremt projektet godkendes (afgørelse foreligger juli 2015)

23 Erasmus+ KA2 Kapacitetsudvikling Europe 2020 Strategy by focusing on the adult educational sector and create an accredited modular course for tutors. Ansøger er CCDT Northwich UK, ansøgningen fremsendes 1.april 2015 og forventes behandlet The partners will develop a teaching toolkit that will include strategies to improve motivation and catch the confidence of learners. It will consist of innovative strategies and techniques including goal mapping using art, learning support techniques, confidence strategies, and video conference systems to encourage and promote using language skills using creative ICT techniques in video learning. The toolkit includes the opportunity and innovative strategies to encourage both tutors and learners alike to gain competences in languages such as English and Spanish. Projektperioden er aftalt til 3 år fra oktober 2015 såfremt projektet godkendes. Interne mål VUC Storstrøm vil prioritere vejledere og lærere til at løse opgaven. Erasmus + KA2 kapacitetsudvikling Ansøger TAKK Tampara Finland (TAKK voksenuddannelse/erhvervsskole) Målet er afdækning af lærer kompetencer inden for IT og udvikling af fælles standarder for x antal efteruddannelsesmoduler baseret på I-bøger og anden IT teknologi Erasmus+ KA2 kapacitets udvikling Ansøger VUC Storstrøm. Målet er at udvikle og producere en interaktiv vejledning i at udvikle og anvende digitale platforme. Partnerne er blandt de fremmeste i Europa inden for deres felt og tæller bl.a. Litauens Tekniske Universitet, IOC i Spanien, Nord-Trøndelag i Norge og APS i Holland. Erasmus+ KA1 Efteruddannelse VUC Storstrøm er blevet kontaktet af Voksen Uddannelses foreningen fra Litauen omkring afvikling af et uge kursus i anvendelse af IKT i undervisningen herunder Global Classroom. Voksenuddannelse i Litauen har været under udvikling de sidste siden midt 90erne hvor VUC Fyn har været medvirkende til at starte de første VUC er i Vilnius. Der er nu omkring 15 VUC ér i Litauen. Lederforeningen i Litauen har rettet henvendelse omkring et ugekursus for ledere og lærere i VUC Storstrøms model for anvendelse af Video i undervisningen. Ansøger er Lederforeningen i Vilnius. Interne mål vil være opbygning og afvikling af kursusmodulet. Såfremt projektet godkendes (juni 2015) vil kurset planlægges og afvikles i første halvdel af Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning

24 Bispegade Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 17. marts Tlf Tlf. direkte Mobil Fax Dato 9. marts 2015 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 4b Status på implementering af brug af I- og E-bøger. Resumé I 2014 igangsatte VUC Storstrøm et udredningsarbejde med henblik på at belyse muligheder og barrierer ved at øge anvendelsen af I- og E-bøger i undervisningen. Målet er på sigt, at alle undervisningsmaterialer alene foreligger i digitaliseret form. En del af omkostningerne ved at overgå til en forøget anvendelse af I- og E-bøger i undervisningen afholdes ved, at omkostningerne til undervisningsmaterialer i form af lærebøger og fotokopier formindskes. I budget 2015 er afsat midler til indkøb af bærbare PC er til udlån til studerende, etablering af yderligere access-points samt køb af abonnementer til I- og E-bøger. I denne sag får bestyrelsen en mundtlig orientering om status. Sagsfremstilling VUC Storstrøm ønsker, at øge anvendelsen af I- og E-bøger betragteligt ved starten af kursusåret 2015/2016. Det er hensigten, at hovedparten af undervisningsmaterialerne skal foreligge digitalt fra den 1. august Det kræver, at alle VUC Storstrøms studerende har adgang til en bærbar PC, og det kræver, at der er den fornødne båndbredde til rådighed, således at undervisningsmaterialerne kan tilgås problemfrit. Der er etableret en arbejdsgruppe, der skal sikre, at VUC Storstrøm til sommer kan stille bærbare PC er til rådighed i form af udlån til studerende, der ikke selv har en bærbar PC. Arbejdsgruppen skal også sikre, at der etableres det nødvendige ekstra antal access-points på afdelingerne, så studerende og lærere problemfrit kan tilgå de digitale undervisningsmaterialer. Endelig skal arbejdsgruppen sikre, at VUC Storstrøm indgår abonnementsaftaler med forlagene om adgang til I- og E-bogsmaterialer. Der vil blive orienteret mundtligt om status på arbejdsgruppens arbejde. Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning

25 Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015 Bispegade Nykøbing oam@vucstor.dk Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 4c Kompetenceplan Telefon Mobil Telefax Dato 4. marts 2015 Resume I denne sag orienteres bestyrelsen om VUC Storstrøms kompetenceplan for 2015/2018. En række arbejdsgrupper og udvalg nedsat af ledelsen og MIO-udvalget har hen over efteråret 2014 arbejdet med at videreudvikle VUC Storstrøms kompetenceplan. Kompetenceplanen er et vigtigt led i VUC Storstrøms strategi for , hvor kompetenceplanen især bidrager til, at øge kvaliteten af VUC Storstrøms, og udvikle VUC Storstrøms medarbejdere, så de til stadighed kan løse de opgaver, de stilles overfor. Kompetenceudviklingen på VUC Storstrøm tænkes i tre kompetenceområder: Faglighed teknologi og relationer Kompetenceudviklingen gennemføres i tre organisatoriske niveauer, VUC Storstrøm, Den lokale afdeling og Den enkelte medarbejder. Sagsfremstilling Kompetenceplanen for indeholder kurser og workshops. Kompetenceplanen indeholder en oversigt over, hvilke IT-programmer lærerne som minimum skal kunne anvende til undervisning, kommunikation og administration samt en oversigt over, hvor man kan finde vejledning og hjælp. Kompetenceplanen vil også blive udbygget med henvisninger til en pædagogisk værktøjskasse, som kan inspirere i det daglige arbejde. Det forventes at blive en værdifuld værktøjskasse, efterhånden som lærerne internt deler deres erfaringer og gerne konkrete eksempler på, hvordan de har anvendt værktøjet i praksis. Kompetenceudviklingen i VUC Storstrøm er tænkt i tre områder og tre organisatoriske niveauer: Faglighed Teknologi Relationer De tre organisatoriske niveauer for kompetenceudvikling kan beskrives således: 1. VUC Storstrøm: Kompetencer knyttet til det fælles voksenpædagogiske miljø 2. Den lokale afdeling: Kompetencer knyttet til særlige forhold i en afdeling eller funktion 3. den enkelte medarbejder: Kompetencer knyttet til en medarbejders særlige funktion eller ønsker

26 Kompetenceplanen vil i perioden fokusere på relationskompetencer som udviklingsområde. Inden for kompetenceområdet Teknologi fortsættes med de allerede udviklede introkurser suppleret af kurser til medarbejdere med specielle opgaver. Teknologikurserne udbydes i samarbejde med Videncenter for anvendt IKT. Kompetenceplanen vil indeholde forholdsvis få kurser inden for området Faglighed, hvor kompetenceudviklingen i stedet sker i de faglige netværk og i forbindelse med kurser, som udbydes af eksempelvis de fag-faglige organisationer. Kompetenceplanen vil løbende redegøre for alle aktiviteter, herunder aktiviteter til fremme af organisationens ledelseskompetence, selv om ikke alle aktiviteter udbydes i kompetencekataloget. Bilag Kompetenceplan Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning

27 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Herningvej Nykøbing F Telefon Telefax VUC Storstrøm Årsrapport 2014 CVR nr.: Inst.nr.: Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

28 VUC Storstrøm Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Side Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 4 Årets resultat sammenholdt med ankerbudgettet 4 Institutionens hoved- og nøgletal 5 Forventninger til det kommende år 8 Målrapportering 18 Uddannelse 19 Regnskab 21 Anvendt regnskabspraksis 21 Regnskabsgrundlag 21 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter 30 Særlige specifikationer 33 Påtegninger 34 Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring 34 Den uafhængige revisors påtegning 35

29 VUC Storstrøm 1 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Navn mv. VUC Storstrøm Bispegade Nykøbing F. Telefon: Telefax: Internet: adresse: vuc@vucstor.dk CVR-nr.: Regnskabsår: Hjemstedskommune: Guldborgsund Bestyrelse Direktør Per Skovgaard Andersen, bestyrelsesformand Uddannelsesleder Stina Løvgreen Møllenbach Borgmester John Brædder Direktør Michael Bang Regionsrådsmedlem Ole Marqweis Direktør Kirsten Jacobsen Chefkonsulent Jan Hendeliowitz Lærer Michelle Simone Polenz Kursist Haris Glamocak Medarbejderrepræsentation uden stemmeret: Uddannelseskonsulent Jette Bakkedal Elevrepræsentation uden stemmeret: Kursist Anders Wenzell Daglig ledelse Niels Henriksen, Direktør Ole Arpe Munksgaard, Uddannelseschef Ib V. Pedersen, Økonomi- og administrationschef

30 VUC Storstrøm 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Uddannelsesudvalg Elevchef Peter Bondo, Erhvervsskolerne Jobcenterchef Per Bech Grønning, Lolland Kommune Udviklingskonsulent Benedicte Drejer, LO Afdelingsformand Niels Henriksen, LO Direktør Uffe Stein, DI/DA Skoleleder Flemming von Würden Petersen, LOF Uddannelseschef Ole Munksgaard, VUC Storstrøm Sekretær for udvalget, uddannelseskonsulent Birgitte Jæger Hoff, VUC Storstrøm Institutionens formål VUC Storstrøm er et voksenuddannelsescenter, der tilbyder almen kompetencegivende undervisning, der har til formål at forbedre voksnes almene kundskaber og færdigheder med henblik på: at give forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund at forstå og påvirke egen livssituation at give forudsætninger for videregående uddannelse at matche kravene på arbejdsmarkedet. VUC Storstrøm dækker kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns, og er forpligtet til at medvirke til højnelse af det almene uddannelsesniveau i dette område. Bankforbindelse SKB-Bank Danske Bank Nykredit Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab