Ældre- og Handicapudvalget

Transkript

1 Ældre- og Handicapudvalget Beslutningsprotokol :30 D116 (M0022) Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.:

2 Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden (Offentlig) Nedsættelse af Ide- og Programudvalg til nyt botilbud på voksenhandicapområdet (Offentlig) Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse november (Fortrolig) Ejendomssag (Offentlig) Drøftelse af input til reduktionskatalog (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 74 Handicap - Voksen pr. 31. oktober (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 73 Ældreområdet pr. 31. oktober (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 78 Fritvalgsområdet pr. 31 oktober (Offentlig) Drøftelse af udmøntning af besparelse i budget 2016, bevilling 73 Ældreområdet (Offentlig) Drøftelse af indkomne høringssvar på påtænkt lukning af Birkebo samt beslutning omkring det videre forløb (Offentlig) Beslutning om kapacitetsændringer i plejecentrene (Offentlig) Godkendelse af revideret procesplan for udarbejdelse af en ny om- og udbygningsplan for ældre- og sundhedsområdet (Fortrolig) Godkendelse af hovedleverandør i forbindelse med udbud af madservice (Offentlig) Godkendelse af underkriterier og delkriterier ved konkurrenceudsættelsen af plejecentre (Offentlig) Orientering om flytning af pladser til midlertidigt ophold (Offentlig) Til orientering (Offentlig) Underskriftsside...38 Side 2

3 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden Sagsbehandler: Dr10730 SagsID: EMN Beslutning Godkendt. Ej til stede Teresa Jørgensen Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Dagsordenen skal godkendes. Side 3

4 2 (Offentlig) Nedsættelse af Ide- og Programudvalg til nyt botilbud på voksenhandicapområdet Sagsbehandler: Dr SagsID: EMN Resume Det foreslås, at der nedsættes et Idé- og Programudvalg, som skal udarbejde byggeprogram for etableringen af nyt botilbud på voksenhandicapområdet på arealet ved Nordre Skole. Der skal endvidere udpeges formand og repræsentanter til Idé- og Programudvalget. Med henblik på at sikre botilbuddets sociale bæredygtighed og integration med det omkringliggende lokalsamfund indgår Idé- og Programudvalget i et omfattende visions- og dialogforløb med en række interessenter forud for den egentlige byggeplanlægningsfase. Indstilling Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at der nedsættes Idé- og Programudvalg for etablering af nyt botilbud på voksenhandicapområdet at der udpeges formand for Idé- og Programudvalget og evt. flere repræsentanter at kommissorium for arbejdet godkendes Beslutning Indstilling godkendt. Hans-Jørgen Hørning og Lene Fruelund udpeget til idé- og programudvalget. Hans-Jørgen Hørning udpeget til formand. Ej til stede Teresa Jørgensen Tidligere beslutninger Udvalg: Ældre- og Handicapudvalget Dato: Hans-Jørgen Hørning udpeget til formand. Ide- og programudvalgets sammensætning overvejes. Sagen behandles igen på udvalgets december møde. Ej til stede,. Sagen Supplerende beskrivelse af sagen Side 4

5 Punktet er tidligere behandlet på Ældre- og Handicapudvalget møde 5. november Opdaterede bilag er vedhæftet punktet. Beskrivelse af sagen Opførelsen af et nyt botilbud på voksenhandicapområdet er beskrevet i den reviderede boligstrategi, som fremlægges for Ældre og Handicapudvalget 5. november 2015, samt i Budgetaftalen for Ambitionen for det kommende byggeri er at kunne tilbyde mere tidssvarende boliger til en gruppe af borgere med massive støttebehov pga. svære fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Samtidig skal et nyt byggeri give bedre muligheder for at sikre effektiv udnyttelse af faglige kompetencer og økonomiske ressourcer. Endelig er det hensigten, at botilbuddet og evt. udearealerne skal indgå som en integreret del af lokalmiljøet. Byggeriet planlægges opført på grunden ved Nordre Skole i Silkeborg. Opførelsen forudsætter godkendelse af lokalplan for området. For at sikre et projekt der understøtter de bedst mulige rammer for trivsel og social sammenhængskraft planlægges sammen med Teknologisk Institut en visions- og dialogproces, der sammen med borgere, foreninger, virksomheder og andre relevante repræsentanter skal kortlægge behov og ressourcer i lokalmiljøet. Kortlægningen indgår i arbejdet med byggeriets vision, rammer og muligheder for at etablere meningsfulde sammenhænge mellem botilbud og lokalmiljø. I overensstemmelse med Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune foreslås det, at der nedsættes et Idé- og Programudvalg. Idé- og programudvalgets formål er at 1) fungere som styregruppe for den skitserede samskabelsesproces, herunder visionsproces og 2) udarbejde et byggeprogram, der indeholder redegørelse for byggeriet samt økonomisk overslag, der dokumenterer, at byggeriet kan gennemføres inden for det afsatte budget. Idé- og programudvalget har mulighed for at nedsætte en eller flere arbejdsgrupper med henblik på at sikre input til de forskellige faser af projektet. Idé- og programudvalgets opgave er afsluttet, når byggeprogrammet er godkendt i Ældre- og Handicapudvalget. Vedlagt sagen findes til godkendelse udkast til kommissorium for Idé- og Programudvalgets arbejde (herunder tids- og procesplan) samt beskrivelse af den forventede samskabelsesproces faciliteret af Teknologisk Institut. Borgerinddragelse I forbindelse med både kortlægning og visionsproces vil borgere, pårørende og fagpersoner samt lokalområdets beboere, virksomheder og foreninger indgå i dialog om behov, ressourcer og muligheder. Handicaprådet orienteres om processen. Økonomi Der er i B2016 afsat i alt 59 mio. kr. fra til byggeprojektet Anlægsmidler til finansiering af projekteringsfasen søges frigivet i Ældre- og Handicapudvalget 5. november 2015 parallelt med denne sag. Side 5

6 Bilag 1 (Kommissorium for Ide og Programudvalg til nyt botilbud på voksenhandicapområdet ) 2 (Projektplan Nyt botilbud på voksenhandicapområdet ) Side 6

7 3 (Offentlig) Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse november 2015 Sagsbehandler: Dr20239 SagsID: EMN Resume Ankestyrelsen har i november 2015 offentliggjort en praksisundersøgelse. Praksisundersøgelsen omfatter kommunernes afgørelser om tilbud efter serviceloven til borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade. Da Silkeborg Kommune har deltaget i undersøgelsen, skal rapporten ifølge lovgivningen behandles af kommunalbestyrelsen. Ældre- og Handicapudvalget behandler sagen på møde 11. december 2015, hvorfor udvalgets indstilling først vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde. Indstilling Handicap- og Psykiatrichefen og Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådet, at orienteringen om Ankestyrelsens praksisundersøgelse tages til efterretning Beslutning Indstillingen anbefales. Ej til stede Teresa Jørgensen Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Ankestyrelsen har udarbejdet en praksisundersøgelse om kommunernes afgørelser i forhold til borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade. Ankestyrelsen har altså udvalgt særlige målgrupper og kortlagt støtten til disse målgrupper ud fra udvalgte bestemmelser indenfor serviceloven. Undersøgelsen har både fokuseret på, om afgørelserne var korrekte i forhold til det indholdsmæssige resultat (materiel vurdering) og om afgørelserne overholder sagsbehandlingsreglerne (formel vurdering). Der er i alt indgået 98 sager fordelt på 24 kommuner i undersøgelsen. Ankestyrelsens Side 7

8 gennemgang viste at 40 % svarende til 39 sager var i strid med regler og praksis. De fleste afgørelser i undersøgelsen var afgjort korrekt i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune har deltaget med 6 sager, hvoraf 1 sag ikke var i overensstemmelse med gældende regler og Ankestyrelsens praksis. Sagen drejede sig om servicelovens 83 personlig hjælp og pleje. Her var omfanget af hjælpen ikke oplyst i afgørelsen. Det fremgik af sagen, at der var bevilget hjælp indtil kl. 17 om dagen, men det fremgik ikke, om hjemmeplejen var til stede hele dagen indtil kl. 17 eller hvor mange timer, der var bevilget. Endvidere fremgik det ikke af sagsakterne, at der var foretaget en helhedsvurdering, herunder vejledt om andre relevante lovbestemmelser. Det fremgik desuden ikke, at kommunen havde foretaget en konkret og individuel vurdering af borgers funktionsevne. Der var afgørende mangler i oplysningsgrundlaget. I de fleste af de andre 5 sager der indgik i undersøgelsen var oplysningsgrundlaget fuldt ud tilfredsstillende. Enkelte sager manglede dog få og mindre væsentlige oplysninger. Eksempelvis manglede der en egentlig udredning af borgers funktionsniveau i en sag. Eftersom sagen indeholdt en neuropsykologisk undersøgelse, fandt Ankestyrelsen dog, at manglen ikke havde betydning for afgørelsens rigtighed. Der var også eksempler på mindre væsentlige sagsbehandlingsfejl, altså fejl der ikke havde betydning for afgørelsernes rigtighed. Eksempelvis var borgeren i en sag ikke blevet orienteret om, at sagsbehandlingstiden var overskredet i den konkrete sag. Sagsbehandlingsreglerne var dog i overvejende grad overholdt i sagerne fra Silkeborg Kommune. Borgerinddragelse Sagen skal til orientering i Handicapråd og Ældreråd. Bilag 1 (Ankestyrelsens praksisundersøgelse november ) Side 8

9 4 (Fortrolig) Ejendomssag Sagsbehandler: Dr13394 SagsID: EJD Side 9

10 5 (Offentlig) Drøftelse af input til reduktionskatalog Sagsbehandler: Dr22251 SagsID: EMN Resume I budgetaftalen for budgetåret 2016 og overslagsårene indgår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget i oktober igangsætter arbejdet med at sikre budgetbalance i overslagsårene Der skal derfor udarbejdes forslag, der reducerer driftsudgifterne med 150 mio. kr. i overslagsårene. Fagudvalgene har mulighed for at komme med ideer/input til reduktionsforslag. Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen og Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at ideer til reduktionsforslag drøftes Beslutning Drøftet. Ej til stede Teresa Jørgensen Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 19. oktober 2015 processen for udarbejdelse af forslag til at reducere driftsudgifterne i overslagsårene. Processen ses i nedenstående tabel: Tids- og procesplan 19. oktober Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender processen 19. oktober og Koncernledelsen arbejder med at identificere forslag til reduktioner i frem efter budget 2017 og frem efter. Medarbejdere og ledere inddrages i arbejdet. 28. oktober Møde i HovedMED november/ Fagudvalgene får mulighed for at komme med ideer/input til december reduktionsforslag. 4. januar Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om status Side 10

11 1. februar Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om status 14. marts Ordførende direktør forelægger reduktionsforslag svarende til 150 mio. kr. for Økonomi- og Erhvervsudvalget marts Målseminar. Økonomi- og Erhvervsudvalget præsenterer reduktionsforslag for byrådet. 4. april Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter hvilke af de fremlagte reduktionsforslag, der skal indarbejdes i oplæg til målaftale. Koncernledelsen arbejder, sammen med ledere og medarbejder, med at identificere forslag til reduktioner fra d. 19. oktober. Til dette bedes fagudvalget komme med ideer/input til reduktionsforslag, som administrationen kan tage i betragtning i det videre arbejde. Side 11

12 6 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 74 Handicap - Voksen pr. 31. oktober 2015 Sagsbehandler: Dr22251 SagsID: EMN Resume Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. oktober 2015 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål. Indstilling Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at udvalget tager status på bevillingsmål til efterretning Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2015, at de foreslåede bevillingsflytninger godkendes Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 at det forventede regnskab tages til efterretning Beslutning Indstilling godkendt. Ej til stede Teresa Jørgensen Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget). Side 12

13 Overordnet status på bevillingsmål Bevillingsmål Specialisering og stærke faglige kompetencer: Styrke og udvikle faglige miljøer med henblik på at sikre stærke kompetencer, der afspejler borgernes behov nu og i fremtiden. Bl.a. flere specialiserede tilbud indenfor autismeområdet samt i forhold til oligofreni (udviklingshæmmede med psykisk sygdom) Sundhedsfremme: Sikre positiv udvikling i borgernes sundhedstilstand og oplevelse af livskvalitet gennem sundhedsfremmende indsatser. Velfærdsteknologi- og Digitalisering: Bedre tværgående koordinering og mere systematisk sagsbehandling gennem digitale løsninger skal understøtte borgeren i centrum. Med henblik på at øge borgernes selvhjulpenhed anvendes ny teknologi på en innovativ måde, der sikrer uændret eller bedre service med lavere ressourceforbrug og/eller forbedret arbejdsmiljø. Udviklingen sker bl.a. gennem styrket samarbejde mellem borgere, frivillige, organisationer og fagpersoner mhp. at sikre en høj grad af medborgerskab samt løsninger, der er nøje afstemt med borgernes konkrete ønsker og behov. Modvirke ensomhed: Borgere, organisationer og frivillige indgår i kommunens arbejde med at modvirke ensomhed hos målgruppen. NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Drift Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Serviceudgifter Korrigeret budget X X X X Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Decentrale udgifter Centrale udgifter I alt Serviceudgifter Øvrig drift 0 Indtægter fra den centrale Side 13

14 refusionsordning Ældreboliger I alt øvrig drift Bevilling 74 Handicap i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Afvigelse I det forventede mindreforbrug på 2,3 mio. kr. er der indregnet overført mindreforbrug fra regnskab 2014 på 4,4 mio. kr. samt berigtigelser vedrørende statsrefusion på 1 mio. kr. Uden denne positive overførsel vil det forventede resultat være et merforbrug på ca. 3,1 mio. kr. Bevillingsflytninger Drift Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 74 Handicap vedrørende: Til støtte til initialomkostninger og implementering af SOFA (social fagligt it-system) 600 Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 74 Handicap vedrørende: finansiering af tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale. 158 Korrektion af budget 2016 som følge af rengøringsudbud i område syd 58 Der søges om bevilling vedrørende: forhøjelse af budgettet til rengøring som følge af udbud af rengøringsydelsen i område syd. Udbuddet træder i kraft 1. februar 2016 Anlæg Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Anlæg Bevilling 74 Handicap i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Afvigelse Det forventede mindreforbrug på 1,581 mio. kr. forventes overført til 2016 med henblik på færdiggørelse af de mindre anlægsprojekter som er i gangsat i 2015 samt til projektering af et nyt botilbud til voksne med svær udviklingshæmning - jf. boligstrategien for Handicap- og Psykiatriområdet. Side 14

15 Bilag 1 (Budgetopfølgning for bevilling 74 Handicap - Voksen pr. 31. oktober ) Side 15

16 7 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 73 Ældreområdet pr. 31. oktober 2015 Sagsbehandler: DR16815 SagsID: EMN Resume Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. oktober 2015 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål. Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældre- og handicapudvalget, at udvalget tager status på bevillingsmål til efterretning Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2015, at de foreslåede bevillingsflytninger godkendes Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 Beslutning Indstilling godkendt. Ej til stede Teresa Jørgensen at det forventede regnskab tages til efterretning Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget). Side 16

17 Overordnet status på bevillingsmål Bevillingsmål Det nære sundhedsvæsen: Udvikle og forbedre sundhedsindsatserne på tværs i Silkeborg Kommune med fokus på lige muligheder for sundhed (internt fokus). Udvikle og forbedre det nære sundhedsvæsen i Silkeborg Kommune (eksternt fokus). Sundhedsfremme og forebyggelse: Udvikle og optimere det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde Den attraktive organisation: Sikre at sundheds- og omsorgsområdet er en attraktiv organisation for såvel borgere som medarbejdere. Innovation: Fremme en innovativ kultur. Velfærdsteknologi: Velfærdsteknologi vælges og implementeres målrettet, hvor der vurderes potentiale for at gøre en forskel for Sundhed- og Omsorgsafdelingens brugere og økonomi NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Drift Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Serviceudgifter Korrigeret budget X X X X X Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Decentrale udgifter Centrale udgifter I alt Serviceudgifter Side 17

18 Øvrig drift 0 Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger I alt øvrig drift Bevilling 73 Ældreområdet i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Det forventede regnskab udviser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,5 mio. kr. Dette skal dog korrigeres for mindreforbrug på hhv. ældrepuljen á 0,9 mio. kr. samt klippekortmodellen á 0,6 mio. kr., da uforbrugte midler på disse enten skal tilbagebetales eller søges overført til brug inden for projekternes rammer. Tages der desuden højde for bevillingsflytninger, forventes der samlet set balance for bevilling 73 - Ældreområdet. Indeholdt i det forventede regnskab er desuden udgifter på 1,1 mio. kr. til Kjellerup Friplejehjem. Ældre- og Handicapudvalget har på udvalgsmøderne d. 15. januar og d. 7. maj 2015 besluttet besparelser gældende for 2015 på i alt 9,2 mio. kr. Med forventning om balance på bevillingen, ser det dermed ud til, at disse har haft den ønskede effekt. Bevillingsflytninger Drift Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 73 Ældreområdet vedrørende: ældreplejens fraflytning fra Resdal Bakke 11a. 176 Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 73 Ældreområdet vedrørende: Trepartsmidler til dækning af udgifter til voksenelevløn Flytning af budgetbeløb fra bevilling 52 Sundhedsområdet til bevilling 73 Ældreområdet vedrørende: Overførsel af budget til husleje Toldbodgade. 450 Flytning af budgetbeløb fra bevilling 52 Sundhedsområdet til bevilling 73 Ældreområdet vedrørende: Overførsel af budget til husleje Toldbodgade. 250 Anlæg Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab. Side 18

19 1.000 kr. Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Anlæg Bevilling 73 Ældreområdet i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Der forventes et mindreforbrug på 91,3 mio. kr. Dette skyldes primært et forventet mindreforbrug på byggeriet af plejecentret Marienlund. Bilag 1 (Budgetopfølgning for bevilling 73 Ældreområdet pr. 31. oktober ) Side 19

20 8 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 78 Fritvalgsområdet pr. 31 oktober 2015 Sagsbehandler: Dr16815 SagsID: EMN Resume Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. oktober 2015 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål. Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015, at det forventede regnskab tages til efterretning Beslutning Taget til efterretning Ej til stede Teresa Jørgensen Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Drift Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Serviceudgifter Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Decentrale udgifter I alt Serviceudgifter Øvrig drift 0 I alt øvrig drift 0 Bevilling 78 Fritvalgsområdet i alt Side 20

21 *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Det forventes, at regnskabet for bevilling 78 Fritvalgsområdet vil udvise et merforbrug på 3,15 mio. kr. Der har i løbet af året været et fald i antallet af borgere visiteret til Fritvalgsområdet, og da der er en tidsmæssig forskydning i forhold til at tilpasse personaleressourcerne hertil, har dette medført et merforbrug. Der arbejdes løbende med denne tilpasning, hvorfor der ikke forventes at være en udfordring på området fremover. Forbruget pr udgør 14,15 mio. kr. indeholdende 10 måneders udgifter men kun 9 måneders indtægter fra pakkeafregningen, hvilket giver det højere periodeforbrug sammenlignet med det forventede forbrug for året. Side 21

22 9 (Offentlig) Drøftelse af udmøntning af besparelse i budget 2016, bevilling 73 Ældreområdet Sagsbehandler: DR26199 SagsID: EMN Resume Ældre- og Handicapudvalget skal drøfte udmøntning af besluttet besparelse i budget 2016, bevilling 73 Ældreområdet. Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at udmøntningen af besparelse i budget 2016 drøftes Beslutning Drøftet. Sagen genoptages, når det korrigerede budget og første budgetopfølgning foreligger. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Ældre- og Handicapudvalget besluttede i forbindelse med godkendelsen af budget for bevilling 73 Ældreområdet, at en besparelse på 4,2 mio. kr. skulle udmøntes på et senere tidspunkt, når både økonomiaftalen mellem Regeringen og KL samt finansloven for 2016 var kendt. Beslutningen om udmøntningen har været udskudt for at tage hensyn til eventuelle landspolitiske prioriteringer af ældreområdet. Det foreslås, at besparelsen i budget 2016 udmøntes ved at stoppe ældrepuljeprojektet Mere praktisk hjælp, hvortil der årligt er afsat 3,5 mio. kr. Forslaget indebærer, at rengøringsniveauet ændres fra at borgerne i dag i udgangspunktet modtager rengøring hver anden uge til at borgerne fremover modtager rengøring hver tredje uge. Borgernes rengøringsbehov vil fortsat skulle vurderes individuelt. Den resterende del af besparelsen på 0,7 mio. kr. foreslås indfriet ved at reducere budgettet til O-pakker i ældrepuljeprojektet Mere sammenhængende forløb for de mest plejekrævende. Side 22

23 Side 23

24 10 (Offentlig) Drøftelse af indkomne høringssvar på påtænkt lukning af Birkebo samt beslutning omkring det videre forløb Sagsbehandler: Dr11583 SagsID: EMN Resume Drøftelse af indkomne høringssvar på påtænkt lukning af Birkebo samt beslutning omkring det videre forløb. Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældre-og Handicapudvalget, at de indkomne høringssvar drøftes at der træffes beslutning om det videre forløb Beslutning Overvejelser om Birkebo indgår på linje med øvrige plejecentre i arbejdet med om- og udbygningsplanen. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen I Ældre- og Handicapudvalgets møde den 1. oktober 2015 blev der truffet beslutning om at sende den påtænkte lukning af Birkebo og tilhørende 8 ældreboliger i høring. Oprindelig var høringsfristen fastsat til den 26. oktober 2015 men blev forlænget til den 23. november 2015, efter ønske fra flere af høringsparterne. Ved høringsfristens udløb er indkommet 28 høringssvar. Bilag Side 24

25 1 (Birkebo-28 høringssvar ) Side 25

26 11 (Offentlig) Beslutning om kapacitetsændringer i plejecentrene Sagsbehandler: Dr00583 SagsID: EMN Resume Beslutning om kapacitetsændringer i plejecentrene, som følge af fald i antal borgere på venteliste. Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at der træffes principbeslutning om at visitationen til Ballelund ophører at ledelsen bemyndiges til løbende at tilpasse kapaciteten i plejecentrene at principbeslutningen sendes i høring hos Ældrerådet og OmrådeMed at høringsfristen fastsættes til 1. december 2015, kl. 12 at sagen genoptages i udvalgets møde i december måned 2015 Beslutning Sagen drøftet. Ledelsen bemyndiges til løbende at tilpasse kapaciteten i plejecentrene. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Supplerende beskrivelse af sagen I fortsættelse af mødet den 5. november 2015 har Sundhed og Omsorg udarbejdet nedenstående Model for løbende tilpasning af kapaciteten i plejecentrene. I det omfang at fraflytning fra plejecentre fortsætter på nuværende niveau eller stiger og hvis de ledige boliger ikke matcher ventelistens 1. prioriteter, vil det få en væsentlig betydning for plejecentrenes drift, da flere boliger vil stå tomme og måske endda i længere tid. Derfor foreslås det, at ledelsen bemyndiges til at træffe beslutning om løbende og midlertidig tilpasning af kapaciteten i plejecentrene. Herved vil der kunne opnås en bedre driftsøkonomi for plejecentrene, da driftsomkostningerne vil kunne reduceres, når der midlertidig ændres i Side 26

27 kapaciteten på det enkelte plejecenter. Der vil i nogle tilfælde være tale om, at marginaludgifter i en periode kan reduceres, fx ved at tilpasse antallet af fremmødetime i et givent vagtlag som følge af, at belastningen og tyngden er ændret. I andre tilfælde vil det måske være muligt at kunne reducere i minimumsbemandingen, og derved opnå en endnu større driftsoptimering. Konkret betyder det, at boliger på bestemte plejecentre eller bestemte enheder på plejecentre i en periode ikke vil være tilgængelig for indflytning. Med etableringen af den nye Sektion for Plejecentre vil der være en mulighed for at etablere et samarbejde med boligvisitationen omkring boligtildeling. Sektionen har viden om, hvor belastningen og tyngden er udfordringen med tomgangsboliger. Et sådan samarbejde vil kunne kvalificere boligtildelingen, og samtidig vil borgernes frit valg til at ønske bolig kunne bevares. En eventuel dato for høringsfrist og en eventuel genbehandlingsdato skal bringes i overensstemmelse med udvalgets beslutning. Beskrivelse af sagen I møderne 3. september 2015 og 1. oktober blev Ældre- og Handicapudvalget orienteret om, at nettoantallet af borgere på venteliste til plejecentrene er reduceret til 50 ved udgangen af 2. kvartal 2015 fra 82 borgere ved udgangen Faldet er fortsat fra 2. til 3. kvartal 2015 med yderligere 9 borgere fra 50 til 41 borgere på ventelisten. Med afsæt i visitationskriterierne har myndighedssektionen ajourført ventelisten i løbet af oktober måned Ventelisten til plejecentre er dynamisk og er et her og nu billede. På opgørelsesdatoen 29. oktober 2015 er status følgende: 35 borgere på ventelisten, hvoraf 11 borgere ønsker intern flytning mellem 2 plejecentre og 1 borger ønsker en plejebolig i en anden kommune. I den forbindelse kan oplyses, at 13 borgere fra Silkeborg Kommune tager ophold i Kjellerup Friplejehjem fra 1. november ledige plejeboliger, hvoraf 10 boliger er tilbudt borgere fra ventelisten. Tildeling af 12 boliger er under behandling. Hvis fraflytningen af plejecentrene forsætter på nuværende niveau eller stiger eller hvis de ledige boliger ikke matcher ventelistens 1. prioriteter vil det få en væsentlig indflydelse på plejecentrenes drift. Sundheds- og Omsorgsafdelingen vil derfor anbefale at visitationen til Ballelund ophører at ledelsen bemyndiges til løbende at tilpasse kapaciteten i plejecentrene Borgerinddragelse Ældrerådet og OmrådeMed, Sundhed og Omsorg er høringsberettigede. Side 27

28 Side 28

29 12 (Offentlig) Godkendelse af revideret procesplan for udarbejdelse af en ny om- og udbygningsplan for ældreog sundhedsområdet Sagsbehandler: Dr23978 SagsID: EMN Resume Godkendelse af revideret procesplan for udarbejdelse af en ny om- og udbygningsplan for ældre- og sundhedsområdet Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at den reviderede procesplan godkendes Beslutning Indstilling godkendt. Tids- og handleplan for samling af de to spor genoptages på mødet den 2. maj. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Ældre- og Handicapudvalget har drøftet om- og udbygningsplanen på møderne den 1. oktober 2015, den 5. november 2015 og den 16. november Vedlagte reviderede procesplan beskriver processen for udarbejdelsen af en ny om- og udbygningsplan for ældre- og sundhedsområdet. Processen er opdelt i to spor, hvor det ene spor fokuserer på det fremtidige kapacitetsniveau og det andet spor fokuserer på det gode hverdagsliv på plejecentre. De to spor sammenskrives til den fremtidige om- og udbygningsplan. Processen løber frem til september 2016, hvor om- og udbygningsplanen forventes godkendt i byrådet Om- og udbygningsplanen vil bestå af 4 hovedområder: Status hvordan benyttes pladserne i dag Side 29

30 De politiske visioner Fremtidige udfordringer og muligheder Udviklingstendenser - borgernes behov fremadrettet og den raske restlevetid Tids- og handleplan inklusiv en økonomisk oversigt skøn på fremtidig kapacitet Sundhed og Omsorg foreslår, at Ældre- og Handicapudvalget afholder temamøde om om- og udbygningsplanen med byrådet 7. marts Borgerinddragelse I processen er der indlagt et opstartsseminar og et miniseminar, hvor Ældrerådet, partnerskabssamarbejdet, frivillige, medarbejdere og relevante interessenter inddrages. Der afholdes en idekonference, hvor medarbejdere og relevante faglige organisationer inviteres til at deltage. Endvidere gennemføres der interviews med borgere, pårørende, medarbejdere og frivillige omkring det gode hverdagsliv på plejecentre. I maj og juni indgår om- og udbygningsplanen i en offentlighedsfase, hvor der vil blive afholdt dialogmøder med borgere. Derefter sendes om- og udbygningsplanen i høring. Bilag 1 (Procesplan for udarbejdelse af om- og udbygningsplan Bilag ÆHU 11 december ) Side 30

31 13 (Fortrolig) Godkendelse af hovedleverandør i forbindelse med udbud af madservice Sagsbehandler: Dr22046 SagsID: EMN Side 31

32 14 (Offentlig) Godkendelse af underkriterier og delkriterier ved konkurrenceudsættelsen af plejecentre Sagsbehandler: Dr23978 SagsID: EMN Resume Godkendelse af underkriterier og delkriterier ved konkurrenceudsættelsen af to plejecentre. Herudover orienteres om muligheden for og konsekvensen ved politisk deltagelse i udbudsprocessen. Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at vægtningen af underkriterier og delkriterier godkendes Beslutning Indstilling godkendt. Ej til stede Mia Schmidt Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Kontrakten tildeles efter det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vurderingen vil blive foretaget ud fra en samlet anvendelse af underkriterier og de tilhørende delkriterier. På mødet 5. november drøftede Ældre-og Handicapudvalget underkriterierne og vægtningen af disse. Den aftalte vægtning fremgår af tabellen nedenfor. Sundhed og Omsorg anbefaler følgende vægtning af under- og delkriterier: Underkriterie Delkriterie Pris 40 % Kvalitet, samarbejde og udvikling 50 % Tilbudt faglig kvalitet 30 % Livskvalitet 30 % Kvalitetssikring 20 % Udviklings- og samarbejdsmodel 10 % Effektivisering og tilpasning 10 % Implementering 10 % Side 32

33 Redegørelse for politisk deltagelse i udbudsprocessen I udbudsprocessen er det vigtigt, at samtlige deltagere er bekendt med, at der er uhyre detaljerede regler for gennemførelsen af en udbudsproces. Statsforvaltningen og domstolene slår hårdt ned på alle dele af behandlingen af sagen, såfremt der bliver klaget over et enkelt led i processen. Der er risiko for et potentielt stort erstatningsansvar samt tab, hvis proceduren ikke nøje overholdes. Grundlæggende gælder de EU-retlige regler om ligebehandling, gennemsigtighed og ikkediskrimination samt de forvaltningsmæssige principper. Dette betyder, Silkeborg Kommune skal sikre, at tilbudsgiverne behandles sagligt, samt at der ikke sker forskelsbehandling. Derfor skal Silkeborg Kommune sikre, at alle tilbudsgiverne bliver stillet præcis de samme spørgsmål samt at alle spørgsmål er sagligt begrundede. For at sikre dette bør, der udarbejdes et spørgeark, hvor spørgsmål, der må stilles til tilbudsgiverne fremgår. Silkeborg Kommunes Jurateam anbefaler endvidere at Ældre- og Handicapudvalget deltager i et mini-kursus i udbud og regler for, hvad og hvor meget man kan spørge indenfor rammerne af lovgivningen. Sundhed og Omsorg understreger, at Silkeborg Kommune i udbudsmaterialet stiller de relevante saglige krav, der er mulige inden for de lovmæssige rammer. Derfor vil det ikke være muligt at stille yderligere krav til tilbudsgiverne end de krav, der allerede er opridset i udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet skal godkendes i Ældre- og Handicapudvalget, Økonomiog Erhvervsudvalget samt byrådet i januar Sundhed og Omsorg anbefaler derfor, at den fastlagte tidsplan for udbudsprocessen fastholdes. Side 33

34 15 (Offentlig) Orientering om flytning af pladser til midlertidigt ophold Sagsbehandler: dr16815 SagsID: EMN Resume Kapaciteten på Genoptræningscenter Remstruplund er blevet for lille og driften er blevet for sårbar. Ved at flytte 4 pladser til Genoptræningscenter Remstruplund opnås større driftssikkerhed på de midlertidige pladser som helhed, både i forhold til belastning, planlægning og kompetencer. Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at beslutningen om flytning af pladser til midlertidigt ophold tages til efterretning Beslutning Taget til efterretning. Ej til stede Mia Schmidt Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Kapaciteten på Genoptræningscenter Remstruplund er blevet for lille og driften blevet for sårbar. Borgere med plads på Genoptræningscenter Remstruplund har ofte behov for den specielle sygeplejeindsats, som der er kompetencer til på de midlertidige pladser. Sideløbende med dette har der gennem en lang periode været en betydelig belastning på Fuglemosen. I forbindelse med tilblivelsen af den nye struktur i Sundhed og Omsorg har lederne på de tre afsnit med midlertidige pladser, Genoptræningscenter Remstruplund, Fuglemosen og Gødvad Plejecenter, arbejdet med at fordele opgaven anderledes, med udgangspunkt i en driftsoptimering på Genoptræningscenter Remstruplund samt afhjælpning af belastningen på Fuglemosen inden for den eksisterende budgetramme. Det er derfor besluttet at flytte 4 pladser fra Fuglemosen til Genoptræningscenter Remstruplund, da dette vil bringe antallet af pladser til midlertidigt ophold mere i balance og sikre større driftssikkerhed både i forhold til belastning, planlægning og kompetencer på de midlertidige pladser som helhed. Side 34

35 Nedenstående tabel viser antallet af pladser til genoptræning/midlertidigt ophold på Remstruplund, Fuglemosen og Gødvad plejecenter hhv. før og efter flytning af pladser: Oversigt over antal pladser til midlertidigt ophold Genoptræningscenter Fuglemosen Gødvad Plejecenter Plejecenter Remstruplund # Pladser før flytning * # Pladser efter flytning * *De 20 pladser udgøres af 17 almindelige pladser og 3 akutpladser, hvor belægningen er 1/3. Samlet set svarer dette til 18 fuldtidspladser. Side 35

36 16 (Offentlig) Til orientering Sagsbehandler: Dr10730 SagsID: EMN Beslutning Taget til efterretning. Episode omkring forsvundet borger fra Gødvad Plejecenter blev drøftet. Ej til stede Mia Schmidt Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Invitation til Ældrerådets stormøder i 2016 Ældrerådet inviterer medlemmer af Ældre- og Handicapudvalget til at deltage i Ældrerådets stormøder Indbydelse er vedlagt. Invitation til KKR-Midtjyllands konference Invitation til formand og næstformand til KKR-Midtjyllands konference: Fra bruger til medborger nye veje til udvikling på handicapområdet. Indbydelse er vedlagt. Måltidsvenner på Sandgårdsparken Socialstyrelsen har via satspuljemidlerne bevilget kr over en 2 årig periode til projekt Måltidsvenner på Sandgårdsparken specifikt for afdelingen Tusindfryd. Formålet med projektet er at etablere en frivilliggruppe, der kan være med til at skabe rammerne om det gode måltid, så både borgere på plejecenteret Sandgårdsparken (afdelingen Tusindfryd), og de frivillige tager del i fælleskabet, og dermed får større lyst til at spise. Tanken er dermed at to sårbare grupper gensidigt støtter hinanden, og på den måde opnår større trivsel samt vægtstabilitet eller vægtøgning for de undervægtiges vedkommende. Projektet går helt konkret ud på, at borgerne på plejecenteret og spisevennerne skal etablere og vedligeholde en mindre køkkenhave samt sørge for borddækning og bordpynt, så rammen om måltidet bliver hjemligt og følger årstider og højtider. Gennem aktiviteterne motiveres de sårbare borgere på plejecenteret til spise med i fælleskabet. De frivillige spisevenner rekrutteres via de forebyggende medarbejdernes hjemmebesøg for 75+ årige samt efterlevende. Projektet gennemføres af en projektejer (plejecenterlederen), samt flere projektmedarbejdere (kost- og sundhedsfagligt personale) samt en projektleder. Side 36

37 Finanslov 2016 værdighedsmilliarden Med finansloven for 2016 bliver der afsat 1,0 mia. kr. til en værdig ældrepleje, som fordeles til kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Midlerne skal gå til kommunernes arbejde med at understøtte og implementere en værdighedspolitik. Det forventes, at midlerne vil blive tilført kommunerne primo 2016, derfor bør udvalget indledningsvist overveje, hvilke elementer en værdighedspolitik skal indeholde. Silkeborg Kommunes værdighedspolitik skal være besluttet og godkendt medio Bilag 1 (Indbydelse ÆHU ) 2 (Invitation Januarkonference ) Side 37

38 17 (Offentlig) Underskriftsside Sagsbehandler: Dr10730 SagsID: EMN Beslutning. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem oprette en kommentar og dele den med mødeadministratoren. TRYK HER FOR AT GODKENDE Side 38

39 Side 39

40 Side 40