Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. september 2015

Transkript

1 Referat mandag den 28. september 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Julie Hermind (F)

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid KB - Godkendelse af dagsorden KB - Orientering ØU - Forslag til drøftelse - abonnement på Dagbladet til ØU - Ligestillingsredegørelse ØU - Overskridelse af anlægsbevilling for flygtningeboliger ØU - Halvårsregnskab ØU - Forventet Regnskab ØU - Frastykning af pedelbolig og delvis ophævelse af lokalplan for Glim Skole BU - Anlægssag vedr. Lærkereden og Øm forsamlingshus KF - Ansøgning til Oplevelsespulje - Torsdagskoncerter KB - Godkendelse af stedfortrædere til Handicaprådet SSÆ - Rammeaftale - Det specialiserede social og undervisningsområde TM - Bevilling og frigivelse af midler til vandløbsrestaurering TM - Godkendelse af vandhandleplan Lukket - ØU - Tilbagekøb af byggegrund i Baunemosen, Osted Person - KB - Ansættelse af ny direktør...42

3 Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 15/1180 Resumé: s åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til. Der er kun spørgetid ved s ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med s 2. behandling af budgettet. Indstilling: Beslutning den : Karen Højte Jensen, Hvalsø: Agter kommunalbestyrelsen i forbindelse med etableringen af 47 almene familieboliger, godkendt skema A på kommunalbestyrelsesmødet den 31. august 2015, at efterleve konklusionen af bestemmelserne i byggeloven/bygningsreglementet/parkeringsfondcirkulæret? Når der ikke udlægges parkeringsarealer på egen grund her boligselskabets skal der ske indbetaling af et beløb pr. parkeringsplads til Lejre Kommunes parkeringsfond. I bekræftende fald: Hvor mange parkeringspladser udløser de 47 boliger, og hvor stort et beløb pr. parkeringsplads til indbetaling i parkeringsfonden er indregnet i projektets økonomi? Borgmester Mette Touborg: Der vil blive givet et fyldestgørende skriftligt svar på de stillede spørgsmål. Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune bortset fra s medlemmer kan stille spørgsmål til. Borgmesteren svarer på vegne af. Borgmesteren kan give ordet til ét af s øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før s møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter s møde.

4 Side 2 Selvom spørgetiden ikke er en del af s møde, noteres spørgsmål og svar i s protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer. Besvarelse af spørgsmål stillet på kommunalbestyrelsesmødet den 31. august 2015: Kopi af mail til Karen Højte Jensen er vedlagt dagsordenen. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Svar på spørgsmål stillet på Kommunalbestyrelsesmødet den 31. august 2015

5 Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt. Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

6 Side 4 3. KB - Orientering Sagsnr.: 15/1256 Resumé: Borgmesterbrev fra KL vedrørende budgetforventninger Som opfølgning til borgmestermødet den 24. september 2015 har KL udsendt brev med de nyeste budgetforventninger meldt ind fra næsten alle kommuner. Og tallene viser, at anlægsudgifterne fortsat ligger betydeligt over den aftalte ramme, mens serviceudgifterne omvendt ligger et stykke under rammen. Den udfordring bliver hovedtemaet for borgmestermødet. Brevet og 2 bilag er vedlagt. Indstilling: Beslutning den : Taget til efterretning. Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Borgmesterbrev som optakt til borgmestermøde pdf 2. Service og anlæg budget 2016.pdf 3. Skat budget 2016.pdf

7 Side 5 4. ØU - Forslag til drøftelse - abonnement på Dagbladet til Sagsnr.: 15/11809 Resumé: Ole Blickfeldt har foreslået en drøftelse af hvorvidt medlemmer af også skal tilbydes et abonnement på Dagbladet Roskilde. I dag modtager medlemmer af Danske Kommuner, og har mulighed for at læse medieklip på PolitikerPortalen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Økonomiudvalget tager stilling til forslaget om at medlemmer af tilbydes et abonnement på Dagbladet Roskilde. Beslutning Økonomiudvalget den : For forslaget stemte Ole Blickfeldt (O), Line Jacobsen (V) og Jan Heine (I). Imod forslaget stemte Carsten Rasmussen (A). Villy Hauritz (F) og Mette Touborg (F) tog forbehold. Lena Holm Jensen (V) Beslutning den : For forslaget stemte 10 (I, O og V) Imod forslaget stemte 13 (A, C, F og Ø) Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Borgmesteren har den 6. august 2015 modtaget en henvendelse fra Ole Blickfeldt (O), der ønsker at Kommunalbestyrelsesmedlemmer tilbydes Dagbladet Roskilde som fast abonnement. Bevæggrunden er, at Dagbladet er ubetinget den avis, der har allerstørst fokus på Lejre. Dagbladets journalister skriver på daglig basis om vores kommune både om politiske, sportslige og kulturelle arrangementer. De er i øvrigt også de eneste, der hver gang møder op og rapporterer fra vores kommunalbestyrelsesmøder. Dagbladet er derfor efter forslagsstillerens opfattelse - et meget vigtigt værktøj i den politiske værktøjskasse. Der er i dag tegnet abonnement, så alle kommunalbestyrelsesmedlemmer modtager magasinet Danske Kommuner. Magasinet udkommer hver anden fredag og bliver sendt til kommunalbestyrelsesmedlemmernes privatadresse. Derudover har Lejre Kommune abonnement på medieovervågning såkaldt medieklip hvor alle kommunalbestyrelsesmedlemmer via PolitikerPortalen har mulighed for at

8 Side 6 læse udklip fra en lang række landsdækkende og lokale aviser, heriblandt Midtsjællands Folkeblad, Dagbladet Roskilde og Lejre Lokalavis. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Forslaget har ingen handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering: Der afholdes i dag en årlig udgift på kr. ex. moms for 25 abonnementer af Danske Kommuner. Udgiften til 25 abonnementer på Dagbladet Roskilde (leveret til kommunalbestyrelsesmedlemmets adresse) udgør årligt kr. ex. moms. Vælges et e-page abonnement for hele DAGBLADET, dvs. med lokalsektioner for hhv. Roskilde/Lejre, Køge og Ringsted, er den årlige udgift 10% billigere end med papirudgaven. Der er ikke i budget for 2015 afsat midler til at afholde en ekstraudgift på bevillingen politisk organisation. Beslutningskompetence:.

9 Side 7 5. ØU - Ligestillingsredegørelse 2015 Sagsnr.: 15/12800 Resumé: Administrationen har udarbejdet den lovpligtige Ligestillingsredegørelse for Lejre Kommune 2015, der forelægges til politisk behandling. Ligestillingsredegørelsen viser, at kønsfordelingen for ansatte i Lejre Kommune totalt set er 80% kvinder og 20% mænd. Desuden udgør kvindelige ledere i Lejre Kommune 65% og mandelige ledere 35% af det samlede antal ledere. Ligestillingsredegørelsen skal godkendes i, jfr. Ligestillingslovens 4, om at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Ligestillingsredegørelsen godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Lena Holm Jensen (V) Beslutning den : Indstilling tiltrådt. Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: I henhold til lov om ligestilling skal der hvert andet år i ulige år udarbejdes en Ligestillingsredegørelse for kommunen, der senest 1. november skal indsendes til Ligestillingsafdelingen under Minister for Ligestilling og Kirke. Redegørelsen har til formål at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen samt i kommunalbestyrelsens indsats for at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd. Resultaterne fra redegørelsen offentliggøres på hvormed kravet om at indberette ligestillingsredegørelsen til Minister for Ligestilling og Kirke, og at offentliggøre redegørelsen for borgerne, er opfyldt. I Ligestillingsredegørelsen skal Lejre Kommune bl.a. oplyse om kønssammensætningen af råd, nævn og udvalg, jævnfør 5 og 10a i ligestillingsloven. Samtidig skal Lejre Kommune i Ligestillingsredegørelsen oplyse om antallet af ansatte i kommunen fordelt på mænd og kvinder samt sammensætningen af ledere fordelt på mænd og kvinder. Dette fremgår nedenfor: Ansatte i kommunen fordelt på mænd og kvinder Antal ansatte pr. 1/ Kvinder Mænd

10 Side 8 Kilde: Kommunernes og regionernes løndatakontor Sammensætning af ledere fordelt på mænd og kvinder Kvinder Mænd Topchefer pr. 1/ Chefer pr. 1/ (inkl. Skoleledere) 8 9 Øvrige Ledere pr. 1/ Kilde: Kommunernes og regionernes løndatakontor De overordnede statistiske oplysninger viser, at 80% af de ansatte i Lejre kommune er kvinder og 20% er mænd. Desuden viser statistikken, at de kvindelige ledere udgør 65% og de mandlige ledere udgør 35% af alle ledere i Lejre kommune. Sammenligning på stillingskategorier i ligestillingsredegørelsen for hhv og 2015 (tallene er oplyst i %): Stillinger Mænd Kvinder Topchefer Topchefer Chefer Chefer Ledere Ledere Akademikere Akademikere Lærere Lærere Pædagoger Pædagoger Sundhedspersonale Sundhedspersonale SOSU SOSU Øvrige Øvrige Udtalelser: Ligestillingsredegørelsen forelægges Hovedudvalget den 17. september 2015 til kommentering. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at Ligestillingsredegørelsen godkendes. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ligestillingsredegørelse 2015.pdf

11 Side 9 6. ØU - Overskridelse af anlægsbevilling for flygtningeboliger Sagsnr.: 15/12007 Resumé: Administrationen har ved ledelsesgennemgang af anlægsbevillingerne vedrørende ombygning af kommunale bygninger til flygtningeboliger konstateret en overskridelse af den bevilgede anlægsøkonomi. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der meddeles en tillægsanlægsbevilling på kr til ombygning af kommunale ejendomme til flygtningeboliger, 2. at der samtidig hermed meddeles tilsvarende rådighedsbeløb finansieret ved lånoptagelse, hvorfor der også meddeles bevilling til lånoptagelse på kr kr. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne anbefales. Lena Holm Jensen (V) Beslutning den : Indstillinger tiltrådt. Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Baggrund For at sikre boliger til den øgede mængde af integrationsborgere i Lejre Kommune er det tidligere besluttet, at ombygge en række kommunale ejendomme til flygtningeboliger. De konkrete ejendomme har været behandlet enkeltvis og siden den oprindelige beslutning er truffet, har der været foretaget ombygninger i følgende ejendomme: Hornsherredvej 424 Bygaden 22, Kirke Hyllinge Bygaden 47, Kirke Hyllinge Gershøjvej 111 B Alfarvejen 45 A Sandbechs Allé 10 (Søhus) Tølløsevej 3C (Remisen) Og der er vedtaget ombygning i følgende ejendomme, samt frigivet midler til ombygning Bogøvej 13 (Solhuset) Roskildevej 11 (Birkely) Sandbechs Allé 2 Da flygtningekvoten for 2016 er meldt ud til at være på niveau med kvoten for 2015 (ca. 90 flygtninge pr. år), og der derfor forventes et fortsat stort pres på boligsituationen, er det forventeligt, at flere ejendomme indstilles til ombygning, hvis der i øvrigt frigøres kommunale bygninger.

12 Side 10 Økonomi ØU har behandlet ombygningssagerne enkeltvis og frigivet et særskilt beløb pr. ejendom. En række af ombygningerne er regnskabsmæssigt bevilget som et fælles anlægsprojekt, mens de resterende ombygninger regnskabsmæssigt er bevilget enkeltvis. Administrationen har ved ledelsesgennemgang konstateret væsentlige overskridelser af bevillingen til ombygninger af flygtningeboliger. De konkrete bevillinger og overskridelser fremgår af nedenstående tabel Adresse Bevilling Disponere t Forbrugt Rest Kommentar Alfarvejen 45 A Afsluttet Bygaden Afsluttet Bygaden Pågår Gershøjvej 111 B Afsluttet Hornsherredvej Afsluttet Sandbechs Allé Under byggesagsbehandling Intern BHR Sum Adresse Bevilling Forbrugt Rest Kommentar Tølløsevej 3C Afsluttet Sandbechs Allé Afsluttet Intern BHR Sum Adresse Bevilling Disponeret Rest Kommentar Roskildevej Ikke igangsat (er byggesagsbehandlet) Adresse Bevilling Disponeret Rest Kommentar Ikke igangsat (er Bogøvej byggesagsbehandlet) Total

13 Side 11 Som det fremgår, er det særligt anlægsbevillingen på Bygaden 47 samt Sandbechs Allé 10, der er væsentligt overskredet. For bevillingen Bogøvej 13 kan administrationen allerede nu konstatere en forventet overskridelse af anlægsbevillingen. Overskridelserne skyldes generelt manglende budgettering til hhv. opfyldelse af lovkrav og tilgængelighedskrav. For så vidt angår Bygaden 47 skyldes merforbruget desuden et i alt væsentligt utilstrækkeligt forarbejde i sagsbehandlingen og deraf følgende utilstrækkeligt bevillingsog udbudsmateriale. Sagsbehandleren er i øvrigt af andre grunde fratrådt sin stilling i Lejre Kommune. Fremtidige tiltag Administrationen har allerede gennemført skift af sagsbehandlere på opgaverne vedrørende ombygning af flygtningeboliger og har herefter kunne udarbejde væsentligt lavere tilbud på ombygningen af Sandbechs Allé 2 end bevilget. Administrationen vil desuden sikre øget ledelsestilsyn på opgaverne, Derudover vil administrationen sikre, at der ved evt. fremtidige ombygningssager fast afsættes beløb til at imødegå lov- og tilgængelighedskrav allerede i forbindelse med bevillingssagen, sådan at grundlaget for at vurdere bevillingsbehovet er væsentligt mere præcist. Det er i øvrigt aftalt administrativt, at anlæggene i fremtiden fremgår enkeltvis regnskabsmæssigt, hvorved der kan reageres væsentligt mere rettidigt på evt. kommende udfordringer. Administrationens vurdering: Overskridelsen af anlægsbevillingen er i et vist omfang allerede afholdt, og det er derfor nødvendigt at sikre finansiering. I forhold til de ejendomme, hvor etableringen ikke er igangsat, vurderes det, at etableringen af flygtningeboliger stadig er nødvendigt for at kunne sikre boligplaceringen af kommende integrationsborgere. Administrationen vurderer derfor, at det har uhensigtsmæssige konsekvenser for arbejdet med boligplacering af flygtninge, at finde finansieringen ved at undlade at udføre de trufne beslutninger om ombygningen af Bogøvej 13, Roskildevej 11 og Sandbechs Allé 2. Administrationen afventer igangsættelse af disse projekter, indtil denne sag er politisk behandlet. Handicappolitik: Overskridelsen af anlægsbevillingen er i et vist omfang allerede afholdt, og det er derfor nødvendigt at sikre finansiering. I forhold til de ejendomme, hvor etableringen ikke er igangsat, vurderes det, at etableringen af flygtningeboliger stadig er nødvendigt for at kunne sikre boligplaceringen af kommende integrationsborgere. Administrationen vurderer derfor, at det har uhensigtsmæssige konsekvenser for arbejdet med boligplacering af flygtninge, at finde finansieringen ved at undlade at udføre de trufne beslutninger om ombygningen af Bogøvej 13, Roskildevej 11 og Sandbechs Allé 2. Administrationen afventer igangsættelse af disse projekter, indtil denne sag er politisk behandlet. Økonomi og finansiering: Kommunen har låneadgang til at indrette ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til integrationsloven. Beslutningskompetence:

14 Side ØU - Halvårsregnskab 2015 Sagsnr.: 15/12383 Resumé: Af den kommunale styrelseslov fremgår det, at alle kommuner skal udarbejder et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet omfatter et halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab. Administrationen har i forbindelse med Forventet Regnskab udarbejdet halvårsregnskabet for Halvårsregnskabet hænger direkte sammen med budgetopfølgningen, og skal derfor ses i sammenhæng hermed. I halvårsregnskabet fremgår kun oversigter, som er direkte påkrævet af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der henvises til Forventet Regnskab for forklaringer på forventningerne i halvårsregnskabet. Halvårsregnskabet indstilles godkendt og herefter indsendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at halvårsregnskabet godkendes og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Lena Holm Jensen (V) Beslutning den : Indstilling tiltrådt. Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Halvårsregnskabet viser den økonomiske status for Lejre Kommune pr. 30. juni Der er i den kommunale styrelseslov knyttet en række form- og procedurekrav til halvårsregnskabet, som derfor skal behandles som en selvstændig sag. Halvårsregnskabet skal ses i direkte sammenhæng med Forventet Regnskab 2, der er udarbejdet i løbet af sommeren, og som behandles af den 29. september. Det konkrete forbrug pr. 30. juni udtrykker ikke i sig selv et retvisende billede af Lejre Kommunes økonomi i 2015, fordi en stor del af kommunens udgifter og indtægter påvirkes af betydelige forskydninger imellem årene (fx når en vare er bestilt men først betales flere måneder bagefter). Den egentlige budgetopfølgning kræver derfor en kvalitativ vurdering af forventningerne til resten af årets, sådan som det fremgår af sagen om Forventet Regnskab Halvårsregnskabet skal indeholde en række oversigter, der bl.a. tjener som grundlag for vurderingen af det forventede årsregnskab set i forhold til årsbudgettet. Kommunens

15 Side 13 samlede halvårsregnskab indeholder følgende oversigter, der skal forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer: Bilag 1: Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten er den regnskabsmæssige parallel til budgettets bevillingsoversigt, dvs. den skal vise det forventede årsregnskab på bevillingsniveau. Regnskabsoversigten skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i 1. halvår afgivne tillægsbevillinger med det forventede regnskab. Bilag 2: Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelsen skal - ligesom regnskabsopgørelsen i forbindelse med årsregnskabet - i en kortfattet form vise kommunens udgifter og indtægter og give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30.juni og det forventede årsresultat sammenholdt med det budgetterede. For analyser, konklusioner og anbefalinger på baggrund af 1. halvår af 2015 henvises i øvrigt til Forventet Regnskab Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at halvårsregnskabet giver en retvisende status på Lejre Kommunes økonomi pr. 30. juni For yderligere forklaringer på det forventede årsresultat henvises til Forventet Regnskab Administrationen bemærker i øvrigt, at det af bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. fremgår, at aflæggelsen af kommunernes halvårsregnskab skal ske, så halvårsregnskabet kan godkendes af senest på kommunalbestyrelsens første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Sagen betyder ikke, at godkender budgetforøgelser eller merforbrug på de økonomisk udfordrede områder. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Regnskabsoversigt 2. Regnskabsopgørelse

16 Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 15/12451 Resumé: Forventet Regnskab (FR2) viser, at der fortsat er udfordringer på visse af kommunens driftsbevillinger. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er fortsat inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet. Det opgjorte udfordringsniveau i FR2 er i hovedtræk på samme niveau som i FR1. Der er således ikke i den mellemliggende periode sket en stigning i udfordringsniveauet, og samlet set er det fortsat forventningen, at udfordringerne kan håndteres indenfor rammerne af det økonomiske beredskab, hvor det i forbindelse med FR1 blev besluttet at inddrage 13 mio. kr. Overholdelse af den samlede økonomiske ramme i 2015 kræver dog fortsat aktiv styring og fokus på generelt at nedbringe omkostningsniveauet Ikke kun på de udfordrede udgiftsområder. Koncerndirektionen anbefaler derfor også, at de resterende 4,8 mio. kr. af det økonomiske beredskab fortsat indgår i beredskabet, således at der er en vis robusthed i forhold til at imødekomme evt. udgiftspres i resten af Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab tages til efterretning og videresendes til behandling fagudvalgene, 2. at de tekniske omplaceringer, som fremgår af bilag 4 og 4A, godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne anbefales. Line Jacobsen (V) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne anbefales Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstillingen anbefales for så vidt angår udvalgets område Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den :

17 Side 15 Indstillingerne anbefales. Ole Møller (F) Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget anbefaler at godkende Forventet Regnskab 2. Lena Holm Jensen (V) Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Forventet Regnskab (FR2) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over den forventede udvikling i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der indeholder risiko for overskridelse af budgettet. Ved så tidligt som muligt at have opmærksomhed på ændrede budgetforudsætninger eller stigende udgiftspres er det muligt at imødekomme udfordringerne, enten gennem udgiftsreducerende tiltag og omprioritering inden for det berørte område, eller i særlige tilfælde ved at finde finansiering på tværs af kommunens politikområder. Gennemgangen af FR2 har omfattet alle kommunens driftsindtægter og -udgifter, anlægsudgifter samt renter og lån. På indtægtssiden indgår midtvejsreguleringen af tilskud og udligning, som følge af de afsluttede økonomiforhandlinger. På driftsudgiftssiden er der primært fokuseret på bevillinger uden overførselsadgang. Forventningerne til bevillinger med overførselsadgang er særskilt beskrevet. Vurderingerne i FR2 er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til den resterende del af året. Forventninger til årsresultatet fremgår af Tabel 1: Tabel 1: Hovedoversigt (1.000 kr.) Opr. Budget 2015 Korr. Budget 2015 Forventet afvigelse 2015 Forventet resultat 2015 (FR2) 2015 (FR1) Indtægter Driftsudgifter inkl. forsyningsvirksomhed økonomisk beredskab Anlægsudgifter Provenu KMD-Ejendomme Optagne lån Renter Afdrag på lån Balanceforskydninger

18 Side 16 Udgifter i alt Påvirkning af kassebeholdning Hovedoversigten viser, at der fortsat er udfordringer på driftsbevillingerne, men at de forventes fuldt finansieret af det økonomiske beredskab. I den følgende sagsfremstilling gennemgås forventningerne til driftsudgifter, anlægsudgifter og finansiering, lån og øvrige budgetposter. I bilag 1 er forventningerne på udvalgs- og politikområdeniveau yderligere uddybet, mens der i bilag 2 fremgår en uddybet anlægsopfølgning. Koncerndirektionens anbefalinger til håndtering af forventede budgetafvigelser fremgår af afsnittet Administrationens vurdering. I afsnittet Økonomi og finansiering fremgår afslutningsvist en række budgetkorrektioner, som anbefales gennemført i forbindelse med FR2. Forventninger til Indtægter (øgede indtægter på 0,9 mio.kr) FR2 ligger overordnet på niveau med de forventninger, som indgik i FR1. De væsentligste ændringer mellem FR1 og FR2 er midtvejsreguleringen som bidrager positivt på indtægtssiden med 5,8 mio. kr. Derudover er indtægterne reduceret med 4,9 mio. kr., som skyldes at ældremilliarden i FR1 blev medtaget under indtægter og at de tilhørende udgifter i samme størrelsesniveau ikke blev medtaget under driftsbevillingen. Forventninger til Driftsudgifter (øgede udgifter på 12,0 mio.kr) FR2 ligger overordnet set på niveau med de forventninger, som indgik i FR1. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er således fortsat inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, hvor der allerede i FR1 var konkrete forventninger om merforbrug. Hertil kommer andre områder, hvor der er varslet udfordringer. De blev allerede fremhævet i FR1 med undtagelse af udfordringen på ØU, som er ny i forhold til FR1. Som i FR1 er der betydelige forskelle mellem de indmeldte udfordringer. Social- og sundhedsområdets udfordringer forventes ikke at kunne håndteres fuldt ud i På de øvrige områder forventes det stadigvæk, at udfordringerne kan blive håndteret i løbet af året, enten gennem udgiftsreducerende tiltag eller ved omprioritering. Erfaringsmæssigt opstår der desuden mindreforbrug i løbet af året, som ikke har været forudset tidligere. Med udgangspunkt i det specialiserede socialområde og sundhedsområdets udfordringer vurderes det samlede finansielle udfordringsniveau til at være omkring 12 mio. kr. Det finansielle udfordringsniveau er udtryk for udfordringer som ikke ventes at kunne finansieres gennem omprioriteringer inden for egen ramme, og som derfor skal finansieres på tværs af politikområder eller udvalg fratrukket de mindreforbrug, som allerede på nuværende tidspunkt forventes. Opgørelsen af det finansielle udfordringsniveau fremgår af Tabel 3 på næste side:

19 Side 17 Tabel 3: Finansielt udfordringsniveau (mio. kr.) 2015 (FR2) 2015 (FR1) Ændrede forudsætninger i forhold til vedtaget budget Økonomiudvalget 0,8 - Udvalget for Kultur & Fritid - - Udvalget for Børn & Ungdom -8,3-6,4 Specialiserede børnesocialområde (skal ses i - -6,2 sammenhæng med voksenområdet) 4,3 Dagtilbudsområdet -2,1-2,1 Udvalget for Teknik & Miljø -0,2-0,2 Vintervedligeholdelse -0,2-0,2 Udvalget for Job & Arbejdsmarked - - Arbejdsmarkedsområdet Førtidspension Udfordring Udfordring Integrationsområdet Udfordring Udfordring Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 17,1 16,7 Sundhedsområdet 4,7 7,0 Mellemkommunal afregning for plejeboliger Udfordring Udfordring Det specialiserede voksensocialområde (skal ses i sammenhæng med børneområdet) 12,4 9,7 Udvalget for Erhverv & Turisme - - Forventet resultat i alt 9,4 10,1 Politisk besluttede aktivitetsudvidelser Indsatser omkring nedbringelse af sygefravær 2,4 Bedre borgerbetjening - Udvidelse af åbningstider 0,2 0,2 Forventet resultat i alt 2,6 2,6 2,4 Forudsætninger samt nye aktiviteter i alt 12,0 12,7 Det forventede finansielle udfordringsniveau skal desuden ses i sammenhæng med, at Koncerndirektionen allerede i FR0 anbefalede et økonomisk beredskab med henblik på at finansiere udfordringer, som ikke kan løses inden for bevillingen, politikområdet eller udvalget. I forbindelse med FR1 blev det politisk besluttet at inddrage 13 mio. kr. af det etablerede beredskab til at imødekomme det finansielle udfordringsniveau. Med de seneste vurdering i FR 2 er det fortsat forventningen, at det finansielle udfordringsniveau kan håndteres inden for det økonomiske beredskab. I bilag 1 er forventningerne til driftsudgifter yderligere uddybet på udvalgs- og politikområdeniveau. Her vil det fremgå, at der er varslet flere udfordringer end dem som er fremhævet ovenfor. Det drejer sig især om kommunens institutioner, som i flere tilfælde er udfordret af både højt udgiftsniveau og overførsel af merforbrug fra Det

20 Side 18 vurderes imidlertid, at der vil opstå mindreforbrug i løbet af året, som ikke er indmeldt på nuværende tidspunkt. Forventninger til anlægsudgifter Det oprindelige anlægsbudget for 2015 var 58 mio. kr. Herudover blev der fra 2014 til 2015 overført anlægsprojekter på ca. 90 mio. kr., således at det korrigerede anlægsbudget for 2015 udgør knap 150 mio. kr. Det forventes, at der i 2015 vil blive gennemført anlægsprojekter for ca. 94 mio. kr., og efterslæbet på gennemførelsen af anlægsprojekter vil dermed blive reduceret. Overførslen til 2016 vedr. anlæg estimeres at blive i størrelsesordenen 57 mio. kr. En væsentlig del af overførslen, ca. 15 mio. kr., vedrører rådhusrenoveringsprojektet (Hvalsø-delen), der vil blive endelig afsluttet i Derudover overføres der ca. 11 mio. kr. vedr. pulje til bæredygtige børnetilbud, da disse anlægsprojekter har afventet den gennemførte visionsproces på børneområdet. I bilag 2 til denne sagsfremstilling ses oversigt med status på kommunens anlægsprojekter. Det skal desuden nævnes, at I forbindelse med kommunens overtagelse af Birkely/Bøgely skal Lejre kommune betale et ekstraordinært afdrag på 8,8 mio. kr. Sagen forventes at blive afsluttet i løbet af efteråret 2015, og der vil blive forelagt særskilt sag herom til Økonomiudvalget. Øvrige forhold med økonomisk betydning Salg af KMD-ejendomme I 2015 er der gennemført et salg af en række ejendomme, som ikke blev solgt i forbindelse med salget af KMD i Dette salg medfører, at de kommuner, som i sin tid var med til at etablere KMD, får udbetalt deres forholdsmæssige andel af salgsprovenuet fordelt i perioden For Lejre Kommune betyder det, at vi i 2015 får udbetalt knap 0,1 mio. kr., som hidtil ikke har været budgetlagt. Status på det specialiserede socialområdes handleplan: De specialiserede socialområder har de seneste år været præget af betydelige økonomiske udfordringer. Da budget 2015 blev dannet, var det med en forventning om, at området ville ende 28,5 mio. kr. over budgettet i Derfor blev der i budgettet for 2015 tilført 14 mio. kr. ud over den almindelige fremskrivning. Den resterende del af udfordringen blev forudsat håndteret gennem udgiftsreducerende tiltag, samlet i arbejdet med den såkaldte handleplan. I FR0 blev udfordringerne på det specialiserede socialområde fortsat vurderet ud fra et forventet udfordringsniveau på 28,5 mio. kr., hvorfra de budgettilførte 14 mio. kr. blev fratrukket. Handleplanens tiltag forventedes på daværende tidspunkt at kunne reducere udgifterne med i alt 9 mio. kr. Virkningen af handleplanen og budgetforøgelsen (i alt 23 mio. kr.) ville dermed efterlade et merforbrug på 5,5 mio. kr. I FR2 forventes det samlede resultat for børne- og voksenområdet at være et merforbrug på 6,2 mio. kr. I lighed med FR1 er der i FR2 medregnet udfordringerne på de administrative udgifter til sagsbehandlere, der de seneste år har været højere end budgetlagt. Samlet set kan det konstateres, at handleplanen har en positiv effekt på de faktiske udgifter, men bør revurderes i takt med vores kendskab til de drivende økonomiske faktorer øges.

21 Side 19 Låneoptagelse, renter og afdrag Optagelse af lån Som det fremgår af tabel 1 hovedoversigt er den forventede låneoptagelse reduceret med 32,6 mio. kr. i forhold til forventningen ved FR1. Afvigelsen skyldes at 22,6 mio. kr først forventes at blive hjemtaget i De 22,6 mio.kr vedr. følgende projekter: Energiforbedringer for ca. 16 mio.kr Ejendomsskatter for ca. 4,0 mio.kr Ombygning af flygtningeboliger for ca. 2,1 mio.kr Øvrige projekter for ca. 0,5 mio.kr Derudover var der i FR1 forudsat en for høj låneoptagelse til energirenovering på 10,0 mio.kr. Renter og afdrag I forbindelse med FR2 gennemgangen er forventningerne til de samlede udgifter til renter og afdrag nedjusteret med netto 1,2 mio. kr. Udtalelser: Der er ingen bemærkninger. Administrationens vurdering: Som der er redegjort for i sagsfremstillingen, er kommunens udgiftsniveau fortsat udfordret. Der er således behov for fortsat fokus på kommunens økonomistyring. Det er dog fortsat forventningen, at udfordringsniveauet kan håndteres indenfor rammerne af det økonomiske beredskab. På baggrund af vurderingerne i FR2 anbefaler Koncerndirektionen, at den resterende del af det økonomiske beredskab på 4,8 mio. kr. fortsat tilbageholdes som beredskab. Dette for at sikre, at vi har en robusthed til at imødekomme evt. yderligere udgiftspres i resten af Denne seneste budgetopfølgning har været udfordret af, at der opleves en stigende divergens i sammenhængen mellem bevillinger med og bevillinger uden overførselsadgang. Efter Koncerndirektionens opfattelse er der ikke i tilstrækkelig grad forbundne kar mellem kommunens bevillinger til at understøtte en sammenhængende koncernstyringstænkning. En potentiel og absolut sandsynlig risiko ved en manglende sammenhæng i koncernstyringstænkningen er, at vi oplever en udgifts-opdrift i begge typer af bevillinger. En oplevelse, som der kan være en svag tendens til i FR2. Der er behov for at kunne anlægge en bredere betragtning på bevillingsoverholdelse, således at forventet merforbrug på én bevilling (med eller uden overførselsadgang) kan håndteres på tværs af kommunens øvrige bevillinger (med eller uden overførselsadgang). Administrationen vil, med afsæt i ovenstående, henover efteråret analysere problemstillingerne nærmere med henblik på at fremsætte et beslutningsforslag omkring den fremtidige bevillingsstruktur, som kan træde i kraft fra og med budget Handicappolitik: Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering: Samlet set forventes det, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive reduceret med ca. 18 mio. kr. i løbet af Forudsætningen herfor er, at udfordringerne på kommunens driftsbevillinger håndteres eller finansieres inden for det økonomiske

22 Side 20 beredskab. Den disponible kassebeholdning forventes at falde til omkring 6,8 mio. kr., som det fremgår af Tabel 5 nedenfor: Tabel 5: Forventet kasseudvikling (1.000 kr.) Beholdning primo Forventet udvikling i 2015 Beholdning ultimo Kassebeholdning heraf allerede disponeret Disponibel kassebeholdning Forskellen mellem primo- og ultimo beholdningen er det samlede forventede likviditetsunderskud på omkring 18 mio. kr. Ændringen i allerede disponerede midler skal forstås som forskellen imellem, hvad der var disponeret ved årets start (anlægs- og driftsoverførsler fra 2014 fratrukket overført lånoptagelse) og hvad der ved årets slut forventes at skulle overføres til Den disponible kassebeholdning vil med det forventede underskud samt den marginale ændring i nettooverførsler blive reduceret med ca. 4,7 mio. kr. Kommunens likviditet er forsat god, og der forventes ingen udfordringer i forhold til kassekreditreglens krav om løbende positiv likviditet over en 12-måneders periode. Serviceudgifter Kommunerne bliver samlet set vurderet på overholdelsen af den serviceramme, som KL og Regeringen aftalte ved økonomiforhandlingerne for Servicerammen vurderes i forhold til det oprindelige budget. Lejre Kommunes serviceudgifter forventes at ende en smule under det oprindeligt budgetterede, hvilket fremgår af Tabel 6. Dette skyldes, at det forventede udfordringsniveau på driftsudgifterne modsvaret af, det økonomiske beredskab som også ligger inden for servicerammen. Der forventes derfor ikke at være udfordringer med at overholde det budgetterede serviceudgiftsniveau. Tabel 6: Serviceudgifter Afvigelse til Oprindeligt Forventet (1.000 kr.) oprindeligt budget resultat budget Inden for servicerammen Uden for servicerammen I alt Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) Forventet Regnskab indeholder en række ansøgninger om tekniske omplaceringer imellem bevillinger, som Koncerndirektionen anbefaler. Alle omplaceringer fremgår af bilag 4. De væsentligste omplaceringer omhandler: - Den administrative ramme i Center for Børn, Ungdom & Familie tilføres 2,5 mio. kr. Midlerne tages fra det specialiserede børnesocialområde, der har et mindre forbrug. - Løn & driftsbudget på 4,0 mio. kr vedr. rådgivere på voksenområdet tilføres konto 6, Center for Job & Social. Midlerne tages fra budgetramme Center for Social og Familie. - Der omplaceres 11,0 mio. kr fra bevilling (Kontante ydelser) til bevilling (Øvrige sociale ydelser). Der er tale om tilpasning af bevillingsstrukturen.

23 Side 21 - Der omplaceres 1,2 mio. kr fra bevilling (kontante ydelser) til bevilling Der er tale om tilpasninger af bevillingsstrukturen og vedr. grundtilskud, boligplacering og kontanthjælp for udlændinge omfattet af integrationsloven. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau 2. Bilag 2 - Anlægsoversigt 3. Bilag 3 - Status på beredskabspulje (FR2).pdf 4. Bilag 4 - Budgetkorrektioner - (omplaceringer) (FR2).pdf 5. Bilag 4A. Udmøntning af besparelseskrav vedr. befordringsudgifter (efter KB, juni) 6. Bilag 5 - Effektiviseringer og besparelser 2015.pdf

24 Side ØU - Frastykning af pedelbolig og delvis ophævelse af lokalplan for Glim Skole Sagsnr.: 15/13065 Resumé: Pedelboligen er ikke længere funktionærbolig for Glim Skole, men boligen og grunden omkring den er udlagt til offentlige formål ligesom resten af Glim Skole. Derfor kan pedelboligen ikke udstykkes og sælges fra, uden at lokalplanen bliver ophævet på arealet med pedelboligen og der udarbejdes et kommuneplantillæg som tilbagefører arealet fra byzone til landzone. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at arealet, hvor pedelboligen ligger, tages ud af Lokalplan nr. 1 for Glim Skole ved en ophævelse af lokalplanen for dette areal, 2. at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger, 3. at administrationen forbereder udstykning og udbud af pedelboligen. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne anbefales. Lena Holm Jensen (V) Beslutning den : Indstillinger tiltrådt med den præcisering, at den videre behandling af sagen efter gennemførsel af offentlig høring skal startes i Udvalget for Teknik & Miljø. Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Økonomiudvalget godkendte den 18. november 2014, at den tidligere pedelbolig ved Glim Skole udtages af lejekontrakten med produktionsskolen Kohinoor. Baggrunden for dette var, at boligen havde vist sig i så dårlig stand, at Kohinoor ikke kunne istandsætte boligen som led i undervisningen på produktionsskolen, sådan som det ellers havde været planen. Administrationen har vurderet, at det vil koste kr. at sætte pedelboligen, som udgør 90 m 2, i stand til flygtningebolig. Flere interesserede købere har udvist interesse for at købe pedelboligen ved Glim Skole. Arealet med pedelboligen kan ikke umiddelbart udstykkes og frasælges, fordi arealet er reguleret lokalplanen for Glim Skole, som udlægger området til offentlige formål. Derfor skal arealet med pedelboligen først tages ud af lokalplanen, hvilket skal ske ved af ophæve lokalplanen på arealet. Arealet udgør ca m 2. Se vedhæftede oversigtskort. En ophævelse af en lokalplan skal i princippet følge den samme procedure som en vedtagelse af en lokalplan. Såfremt beslutter, at Lokalplan nr. 1 for Glim Skole skal ophæves delvist, vil denne beslutning derfor skulle i 8 ugers høring,

25 Side 23 førend kan træffe den endelige beslutning om delvist at ophæve lokalplanen. Da arealet endvidere ligger i byzone, og bør tilbageføres til landzone, når det tages ud af lokalplanen, skal der også udarbejdes et kommuneplantillæg, som tilbagefører arealet fra byzone til landzone. Administrationens vurdering: Da istandsættelse af boligen med henblik på anvendelse til flygtningen er uforholdsmæssigt bekosteligt, og da der er interesserede købere til boligen, anbefaler administrationen, at boligen frastykkes og udbydes til salg. Administrationen vurderer, at beslutningen om at ophæve Lokalplan nr. 1 for Glim Skole på arealet med pedelboligen kan offentliggøres sammen med Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6, som tilbagefører arealet fra byzone til landzone. Handicappolitik: Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Administrationen har pt. ikke en vurdering af, hvilken pris der kan opnås ved salg af boligen. Efter udløb af høringsperioden forventer administrationen at forelægge sager om hhv. endelig beslutning om delvis ophævelse af lokalplan og om vilkår for udbud af boligen. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Lokalplan nr. 1 for Glim skole.pdf 2. Oversigtkort over Glim Skole og pedelboligen 3. Kommuneplantillæg nr 6 for pedelbolig ved Glim Skole.docx

26 Side BU - Anlægssag vedr. Lærkereden og Øm forsamlingshus Sagsnr.: 15/2284 Resumé: I januar og februar 2015 drøftede Udvalget for Børn & Ungdom en anlægssag om etablering af vuggestuepladser i Lærkereden. Udvalget og efterfølgende frigav også midler til projektering mv. Udvalget tog til efterretning i marts 2015, at vuggestuepladserne kunne etableres midlertidigt inden for de frigivne midler, og at der ville blive igangsat en proces med udvikling af et forslag til ombygning af Lærkereden og Øm forsamlingshus i en og samme ombæring, da de deler fysiske rammer og der er synergi i forslaget. Der fremlægges derfor nu et forslag til samtidig renovering og ombygning af Lærkereden og Øm forsamlingshus. Sagen forelægges også for Udvalget for Kultur & Fritid. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. til ombygning og renovering af Lærkereden og Øm Forsamlingshus i henhold til projekteringsforslaget. 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på kr. til investering i bæredygtige børnetilbud, samt kr. af det i 2016 afsatte rådighedsbeløb til bæredygtige børnetilbud. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales. Ole Møller (F) Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne anbefales. Lena Holm Jensen (V) Beslutning den : Indstillinger tiltrådt. Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: besluttede i december 2014 at oprette 8 vuggestuepladser i Lærkereden. Udvalget for Børn & Ungdom fik forelagt forslag hertil i januar og februar 2015, og besluttede på sit møde i februar, at indstille til at frigive midler til projektering mv., samt at administrationen skulle belyse, hvad det vil koste at bygge til 40 børn. Udvalget ville derefter genoptage beslutningen. Udvalget tog i marts til

27 Side 25 efterretning, at administrationen tilkendegav at ville fremlægge et forslag til ombygning af Lærkereden og Øm Forsamlingshus i en og samme ombæring, da der er synergi i dette forslag (de deler bygning og udearealer). I nærværende sag fremlægges et skitseforslag, med afsæt i institutionens, dagplejens og forsamlingshus-brugernes behov. Dette skitseforslag er blevet drøftet med brugerne, hvilket har givet nogle få ændringer. Overslagsmæssigt budget på baggrund af denne skitse er på kr. Ved en fælles anlægssag med ovenstående overslagsmæssige budget vil der være følgende fordele: Der er ikke behov for udgifter til genhusning, da den nuværende pavillon vil kunne anvendes i byggeperioden Forsamlingshusets eksisterende klimaskærm bliver energirenoveret, hvilket vil give lavere energiforbrug og færre driftsudgifter til energi Der etableres mere dagslys i forsamlingshusets indgangsparti Forsamlingshusets indgangsparti udvides, så der er mulighed for at anvende rummet, til f.eks. café borde Køkkenet i forsamlingshuset bliver lavet til et produktionskøkken, som brugerne også kan anvende Der bliver etableret niveaufri adgang, som overholder gældende lovgivning Der bliver etableret handicaptoilet i forsamlingshuset Forsamlingshusets indvendige flader renoveres Forsamlingshusets kvadratmeter vil blive brugt, så det størstedelen af tiden anvendes og herved får glæde af f.eks. opvarmningen Der bliver sammenhæng mellem institutionen og forsamlingshuset, idet brugerne kan bruge institutionens lokaler og herved kan tilbyde endnu flere aktiviteter for borgerne Brugerne og institutionen kan deles om faciliteter som kontor og mødelokale. Priserne på den fælles anlægssag er for faciliteter til 40 børnehavebørn, 8 vuggestuebørn, legestue for 20 dagplejebørn samt personale; og så renovering af forsamlingshuset. Forsamlingshuset er på ca. 700 m 2. og anvendes for nuværende af fem foreninger, men står ubrugt i dagtimerne. Det oprindelige forslag til anlæg kun af vuggestuepladser i Lærkereden havde en anlægssum på kr. Merudgiften for institutionsbyggeriet ved den fælles

28 Side 26 anlægssag med forsamlingshuset er på kr. i forhold til den tidligere beskrevne anlægssag, mulighed 2. Herudover skal der tilvejebringes midler til aktivitetshuset på kr. Skematisk overblik: Merudgift ift. tidligere forslag, institutionsbyggeri Merudgift, aktivitetshus kr kr. Merudgift, total kr. Administrationens vurdering: Koncerndirektionens vurdering er, at Lærkereden og Forsamlingshuset bør renoveres og ombygges i en og samme ombæring, og at det samlede udbytte af en anlægsinvestering stiger betydeligt med den marginale ekstrainvestering der er tale om. Handicappolitik: Både Lærkereden og forsamlingshuset bliver handicap-tilgængeligt efter nutidens standarder. Der etableres handicaptoilet i forsamlingshuset. Økonomi og finansiering: Der frigives i alt kr. til anlægssagen fra anlægspuljen bæredygtige børnetilbud, Frigivelsen periodiseres med kr. fra 2015 og kr. fra De kr. svarer til det beløb, der er tilbage på puljen for Beslutningskompetence: Bilag: 1. Lærkereden- S.07 - Planskitse - Samlet 2. Lærkereden-forsamlingshuset - statusnotat vedr. fælles anlægssag

29 Side KF - Ansøgning til Oplevelsespulje - Torsdagskoncerter Sagsnr.: 15/9699 Resumé: Musikskolen søger Oplevelsespuljen om en underskudsgaranti på kr ,- til en række koncerter, der ligger første torsdag i måneden løbende fra november til og med marts. Ambitionen med koncerterne er at bringe musik af høj kvalitet til borgere i Lejre kommune, ikke mindst til musikskolens elever og andre unge under 18 år, der kan høre koncerterne gratis. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilges en underskudsgaranti på kr. til torsdagskoncerterne 2. at pengene finansieres af Oplevelsespuljen Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales. Ole Møller (F) Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne anbefales. Lena Holm Jensen (V) Beslutning den : Indstillinger tiltrådt. Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Torsdagskoncerten satser på at præsentere både klassisk, jazz og folkemusik på de 5 koncerter. Musikskolen ønsker afveksling i programmet med den fællesnævner, at de indbudte musikere brænder igennem og viser deres umiddelbare begejstring ved at være frie på deres instrument til inspiration og glæde for tilhørerne. I kommende sæson gøres koncerterne lettere tilgængelige for de yngre musikskoleelever, idet det tilstræbes at afholde de obligatoriske caféaftner (minikoncert for forældrene) i forbindelse med Torsdagskoncerten. Musikskolen håber, at det vil gøre det mere tilgængeligt for både elever og forældre at komme til koncerterne. Det er samtidig planen at arrangere workshop i forbindelse med nogle af musikernes koncert og på den måde inspirere eleverne til at møde op.

30 Side 28 Torsdagskoncerten kører i kommende sæson på fjortende år. Der er bevilget underskudsgaranti til Torsdagskoncerter siden 2007 fra Pulje til andre kulturelle opgaver. I sæson var underskudsgarantien på kr. Der er ikke flere midler i Pulje til andre kulturelle opgaver for Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ansøgningen er lokalt forankret, ikke-kommercielt og tilgængeligt for alle. Handicappolitik: Der er tilgængelighed for handicappede i Kulturhuset i Hvalsø. Økonomi og finansiering: Der søges om underskudsgaranti på kr. BUDGET: Udgifter: Koncerthonorarer, 5 koncerter Reklame/markedsføring Flygelleje Koda afgift Cafe udgifter I alt Indtægter Sponsor Billetsalg Cafe indtægter I alt kr kr kr kr. 900 kr kr kr kr kr kr. Regnskab for sæson er vedlagt som bilag. Administrationen oplyser, at der i Oplevelsespuljen for 2015 er afsat kr. Heraf er der kr. til rådighed. Se oversigt over pulje som bilag. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ansøgning om underskudsgaranti torsdagskoncerter sæson pdf 2. Budget pdf 3. Regnskab pdf 4. Oplevelsespuljen 2015_250815