Åbent referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. september 2015

Transkript

1 Åbent referat tirsdag den 22. september 2015 Kl. 16:15 i Mødelokale 5, Allerslev Lena Holm Jensen (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering ØU - Temadrøftelse - Sygefravær ØU - Udvikling i sygefraværet ØU - Forslag til drøftelse - abonnement på Dagbladet til Kommunalbestyrelsen ØU - Invitation til Talsi ØU - Opfølgning på årsplan ØU - Ligestillingsredegørelse ØU - Overskridelse af anlægsbevilling for flygtningeboliger ØU - Halvårsregnskab ØU - Forventet Regnskab ØU - Frastykning af pedelbolig og delvis ophævelse af lokalplan for Glim Skole ØU - Yderområder på forkant ØU - Plan/Status Hvalsøprojektet ØU - Hvalsøprojektet valg af rådgiver til visionsproces Lukket - ØU - Valg af konkurrencerådgiver til Degnejorden Lukket - ØU - Evt. køb af Lejrskolen Kilden Lukket - ØU - Tilbagekøb af byggegrund i Baunemosen, Osted BU - Anlægssag vedr. Lærkereden og Øm forsamlingshus KF - Ansøgning til Oplevelsespulje - Torsdagskoncerter KF - Maritimt Forsøgscenter KB - Godkendelse af stedfortrædere til Handicaprådet SSÆ - Rammeaftale - Det specialiserede social og undervisningsområde TM - Bevilling og frigivelse af midler til vandløbsrestaurering TM - Godkendelse af vandhandleplan

3 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt. Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 15/347 Resumé: Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under Post/Orientering: Økonomi Budgetopfølgning Kassebeholdningen: Kassebeholdning opgjort pr. måned 31. august 2015 Økonomi Budgetopfølgning Kassekreditreglen: Kassekreditreglen opgjort pr. måned 31. august 2015 Indstilling: Beslutning den : Taget til orientering. Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Side 3 3. ØU - Temadrøftelse - Sygefravær Sagsnr.: 14/12015 Resumé: vedtog primo 2015 at gennemføre tematiske drøftelser af sygefravær og at invitere ledere fra organisationen til at deltage i disse drøftelser. På mødet deltager derfor leder af Frit Valg Aase Sørensen og leder af Plejecentrene Lise Anhøj begge Center for Velfærd & Omsorg. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Beslutning den : Drøftet. Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Formålet med temadrøftelsen er, at får lejlighed til at tale med ledere fra organisationen, som har konkrete erfaringer med at øge nærværet og nedbringe sygefraværet. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

6 Side 4 4. ØU - Udvikling i sygefraværet Sagsnr.: 14/12015 Resumé: besluttede på mødet den 9. december 2014, at der forelægges opdateret sygefraværsstatistik på alle økonomiudvalgsmøder. Sygefraværsstatistikken for januar til og med august 2015 viser, at der i august har været en lille stigning i sygefraværet efter en periode med faldende sygefravær. Sygefraværsstatistikken og udviklingen i sygefraværet forelægges i denne sag til orientering, som det sker på hvert økonomiudvalgsmøde. Dog går administrationen i denne sag lidt tættere på tendenserne, hvorfor sagen forelægges som et egentligt dagsordenspunkt frem for det sædvanlige korte orienteringspunkt. Der forberedes en status på sygefraværsindsatserne, jf. den vedtagne plan for mere nærvær og mindre sygefravær, til forelæggelse på s møde i oktober. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at orienteringen om udviklingen i sygefraværet tages til efterretning. Beslutning den : Taget til efterretning. Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Udviklingen i sygefraværet er i 2015 blevet forelagt sygefraværsstatistik til orientering i forlængelse af beslutningen på økonomiudvalgsmødet den 9. december Fra maj 2015 er sygefraværsstatistikken udbygget med måltal for udviklingen i sygefraværet for hver enkelt virksomhed og center. Udviklingen i sygefraværet var fra de første måneder af 2015 stigende i forhold til samme tid i 2014, men fra april 2015 udviste sygefraværet en svag faldende tendens. Faldet i sygefraværet fortsatte i månederne frem til og med juli, hvor det samlede gennemsnitlige sygefravær var 0,1 sygedag laver pr. medarbejder end på samme tidspunkt i I august er sygefraværet steget igen, så det gennemsnitlige sygefravær pr medarbejder nu er på 8,5 dage hvilket er samme sygefravær, som på samme tid i Hovedkonklusionerne på baggrund af opgørelsen af sygefravær til og med august er: - At 7 centre repræsenterende 72 % af det samlede antal årsværk præsterer reduktioner i sygefraværet i forhold til Det drejer sig om Center for Ejendomme & Trafik, Koncernsekretariat & Udvikling, Center for Skoletilbud, Center for Dagtilbud, Center for Job & Social, Center for Børn, Unge & Familie samt Koncernøkonomi & Analyse. - At 3 centre repræsenterende den resterende del af det samlede årsværk 28 % - har stigninger i sygefraværet i forhold til Det drejer sig om Center for Kultur

7 Side 5 & Fritid, Center for Velfærd & Omsorg og Center for Byg & Miljø. Disse centre kommer fra et relativt lavt sygefravær i 2014, og CBM har også stadig trods stigningerne et sygefravær der ligger under gennemsnittet for som helhed. - Da Center for Velfærd & Omsorg står for knap 24% af medarbejderne i Lejre Kommune påvirker stigningen i sygefraværet det samlede gennemsnit ganske meget. Var det således lykkedes CVO at fastholde sygefraværsniveauet fra 2014 ville det samlede sygefravær i nu være på 8,0 dage i stedet for 8,5 dage. - At udviklingen i sygefraværet i 2015 præges af et relativt stort antal afskedigelser på grund af sygefravær og/eller med sygemelding til følge. I august 2015 var der således 19 aktuelle afskedigelsessager, hvor sygefraværet samlet set fra januar til juli udgjorde i alt dage eller 1 sygedag pr medarbejder for hele kommunen. I september er der 21 sager med et sygefravær på i alt dage fra januar til august eller 1,5 sygedage pr medarbejder for hele kommunen. Stigningen fra august til september står for 0,5 sygefraværsdag og står derved for mere end det samlede stigning i sygefraværet i august for hele kommunen. - At andelen af langtidssygefravær forstået som sygefravær over 20 dage er mindre i 2015 (43,8%) end i 2014 (hvor den var 48,1%). Langtidssygefraværet er imidlertid højere i CKF og CVO i 2015 end samme tid i 2014 ligesom at virksomheder med højt sygefravær typisk har en højere andel af langtidssygefravær. CVO afviger til dels fra dette mønster, idet andelen af langtidssygefravær i Frit Valg og på Plejecentrene trods stigning i forhold til 2014 stadig er betydeligt mindre end i de øvrig centre. Bag udviklingen i centrenes sygefravær ses i statistikken nogle tendenser, som kræver særligt ledelsesfokus, herunder: - De ansatte i skolernes SFO ere har nu et sygefravær, som er højere end det gennemsnitlige sygefravær blandt lærerne hvor der er en SFO med op til 26 sygedage pr medarbejder og i den modsatte ende en anden SFO med 4 sygedage pr medarbejder. Dog har 5 ud af 7 SFO ere et faldende sygefravær i forhold til 2014, og der er således også for flertallet af SFO erne en udvikling i den rigtige retning. - At to ud af kommunens skoler (ekskl. SFO) og Ungdomsskolen har en stigning i sygefraværet i 2015 i forhold til samme tid i 2014 hvor de nu ligger henholdsvis 4 og 5,2 sygedage højere. De øvrige skoler (ekskl. SFO) har nedbragt sygefraværet i løbet af At 7 børnehaver har stigninger i sygefraværet i forhold til 2014, hvor der er børnehaver med helt op til 19 og 32 sygedage pr medarbejder. De øvrige 7 børnehaver har nedbragt sygefraværet i At Børne og Ungerådgivningen, som i 2014 havde 25,4 sygedage pr medarbejder har oplevet en stigning i sygefraværet i 2015, så det nu er på 15,2 dage med 13,7 dage på samme tid sidste år. - At med undtagelse af en gruppe, så oplever hele Frit valg og alle plejecentrene stigninger i sygefraværet, jf. ovenfor. - At sygefraværet i Ejendomme er steget, så det nu er 4,9 sygedage mere end i samme periode i Måltal for sygefraværet vedtog Plan for mere nærvær og mindre sygefravær den 9. december 2014, hvori det bl.a. fremgår, at det samlede mål for nedbringelse af sygefraværet i 2015 er en reduktion på 1,2 dage i gennemsnit pr. medarbejdere svarende til at sygefraværet i 2015 reduceres til 12,8 dage pr medarbejder hvilket udgjorde gennemsnittet for kommunerne i regionen i 2013.

8 Side 6 For 2016 er målet samlet set for, at sygefraværet reduceres med yderligere 0,8 sygedage til 12,0 sygedage pr medarbejder. Det overordnede mål er efterfølgende suppleret med konkrete måltal for centrene og virksomhederne, som er behandlet i alle MED udvalg. Administrationens vurdering: Der har i 1. halvår 2015 været fokus på at få de fælles retningslinjer, principper og værdier på plads og implementeret. Hen over sommeren er tilbudsviften de tidlige indsatser som besluttet i i juni forberedt, og de er nu under implementering. Der forelægges som nævnt en status på de vedtagne indsatser for mere nærvær og mindre fravær på s møde i oktober. Fokus i ledelsesarbejdet - fra top til bund skal være på at komme helt tæt på udviklingen i og indsatserne for at nedbringe sygefraværet; i hver enkelt center og virksomhed/arbejdsplads og med støtte fra de tværgående/fælles tilbud. På de områder hvor der tegner sig nogle fællestræk i udviklingen i sygefraværet på tværs af virksomheder inden for et område, jf. tendenser ovenfor, vil disse blive afdækket yderligere af de ledelsesansvarlige i relevant samarbejde med HR konsulenten. Handicappolitik: Forslaget har ingen handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering: Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af denne sag. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Sygefravær sep pdf 2. Sygefravær sep pdf

9 Side 7 5. ØU - Forslag til drøftelse - abonnement på Dagbladet til Kommunalbestyrelsen Sagsnr.: 15/11809 Resumé: Ole Blickfeldt har foreslået en drøftelse af hvorvidt medlemmer af Kommunalbestyrelsen også skal tilbydes et abonnement på Dagbladet Roskilde. I dag modtager medlemmer af Kommunalbestyrelsen Danske Kommuner, og har mulighed for at læse medieklip på PolitikerPortalen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at tager stilling til forslaget om at medlemmer af Kommunalbestyrelsen tilbydes et abonnement på Dagbladet Roskilde. Beslutning den : For forslaget stemte Ole Blickfeldt (O), Line Jacobsen (V) og Jan Heine (I). Imod forslaget stemte Carsten Rasmussen (A). Villy Hauritz (F) og Mette Touborg (F) tog forbehold. Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Borgmesteren har den 6. august 2015 modtaget en henvendelse fra Ole Blickfeldt (O), der ønsker at Kommunalbestyrelsesmedlemmer tilbydes Dagbladet Roskilde som fast abonnement. Bevæggrunden er, at Dagbladet er ubetinget den avis, der har allerstørst fokus på Lejre. Dagbladets journalister skriver på daglig basis om vores kommune både om politiske, sportslige og kulturelle arrangementer. De er i øvrigt også de eneste, der hver gang møder op og rapporterer fra vores kommunalbestyrelsesmøder. Dagbladet er derfor efter forslagsstillerens opfattelse - et meget vigtigt værktøj i den politiske værktøjskasse. Der er i dag tegnet abonnement, så alle kommunalbestyrelsesmedlemmer modtager magasinet Danske Kommuner. Magasinet udkommer hver anden fredag og bliver sendt til kommunalbestyrelsesmedlemmernes privatadresse. Derudover har abonnement på medieovervågning såkaldt medieklip hvor alle kommunalbestyrelsesmedlemmer via PolitikerPortalen har mulighed for at læse udklip fra en lang række landsdækkende og lokale aviser, heriblandt Midtsjællands Folkeblad, Dagbladet Roskilde og Lejre Lokalavis. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Forslaget har ingen handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering:

10 Side 8 Der afholdes i dag en årlig udgift på kr. ex. moms for 25 abonnementer af Danske Kommuner. Udgiften til 25 abonnementer på Dagbladet Roskilde (leveret til kommunalbestyrelsesmedlemmets adresse) udgør årligt kr. ex. moms. Vælges et e-page abonnement for hele DAGBLADET, dvs. med lokalsektioner for hhv. Roskilde/Lejre, Køge og Ringsted, er den årlige udgift 10% billigere end med papirudgaven. Der er ikke i budget for 2015 afsat midler til at afholde en ekstraudgift på bevillingen politisk organisation. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen.

11 Side 9 6. ØU - Invitation til Talsi Sagsnr.: 15/12327 Resumé: I august 2014 var på besøg i venskabsbyen Talsi i Letland. I forlængelse af dette besøg, besluttede på sit møde 18. november 2014, at Lejre Kommune inviterer Talsi Kommune på et genvisit. Internationalt Forum i Lejre, som vil arrangere besøget fra Talsi, anmoder nu om dels at sende en officiel invitation til bystyret i Talsi og dels at være vært for en reception i anledning af, at Talsi besøger Lejre. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. At anmodning fra Internationalt Forum i Lejre imødekommes, således at a) sender invitation til bystyret og foreningslivet i Talsi, b) Internationalt Forum i Lejre igangsætter planlægningen af besøget fra Talsi herunder planer for en præsentation af Talsi ved Hvalsø Kulturnat den 26. august 2016, c) Kommunalbestyrelsen påtager sig værtsskabet og byder de besøgende fra Talsi velkommen ved en formel velkomstreception. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt med den tilføjelse til ad c) at Kommunalbestyrelsen byder velkommen dels ved en velkomstreception og dels ved en middag. Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: I august 2014 var på besøg i venskabsbyen Talsi i Letland. I forlængelse af dette besøg, besluttede på sit møde 18. november 2014, at Lejre Kommune inviterer Talsi Kommune på et genvisit. Internationalt Forum i Lejre ønsker nu at påbegynde planlægningen og anmoder derfor om officielt at invitere i bystyret og foreningslivet i Talsi. Internationalt Forum i Lejre anmoder samtidig om, at Kommunalbestyrelsen er vært for en officiel reception i anledning af venskabsbyens besøg. Internationalt Forum i Lejre er i dialog med bestyrelsen for Hvalsø Kulturnat om at præsentere Talsi ved Hvalsø Kulturnat, som næste gang finder sted 26. august Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at genvisittet vil være en god opfølgning på s besøg i Talsi i Hvalsø Kulturnat er en oplagt anledning for besøget. Med henblik på at sikre en ordentlig planlægning af besøget er det et passende tidspunkt at sende invitationen. Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret om programmet for besøget, herunder det forventede tidspunkt for den formelle velkomstreception, hvor Kommunalbestyrelsen er vært. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

12 Side 10 Økonomi og finansiering: Udgifter til besøget af Talsi vil blive finansieret af det årlige tilskud på kr., som Internationalt Forum i Lejre modtager i forbindelse med venskabsbysamarbejdet. I tilfælde af ekstra udgifter vil Internationalt Forum i Lejre sende en særskilt ansøgning til. afholder udgifterne til den officielle reception, som forventes placeret i Hvalsø Kulturhus. Udgifter til receptionen vil variere alt efter hvor mange, der kommer. Med udgangspunkt i 100 inviterede må forventes kr. til forplejning + udgifter til drikke. Beslutningskompetence:

13 Side ØU - Opfølgning på årsplan 2015 Sagsnr.: 15/174 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en opsamling på de mål og indsatser, der i februar blev beskrevet i udvalgets årsplan for Formålet med årsplanen er at synliggøre de mål og indsatser, som er vedtaget med budgetaftalen for , samt at skabe indblik i øvrige tiltag, udvalget har ønsket at prioritere i 2015 f.eks. som følge af nationale reformer eller lignende. Udvalgenes årsplaner har dannet baggrund for ledelsens løbende opfølgning, og der gøres i denne sag op på fremdrift og resultater af de forskellige indsatser. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at status på årsplanen tages til efterretning. Beslutning den : Taget til efterretning. Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: I februar 2015 vedtog udvalget en række mål og indsatser, med afsæt i budgetaftalen for og udvalgets øvrige prioriteringer. I vedlagte bilag er udvalgets årsplan, i form af sagsfremstilling fra februar 2015, suppleret med korte statusbeskrivelser for hver indsats. I statusbeskrivelserne skitseres det, hvordan administrationen har arbejdet med indsatserne indtil nu, hvilke resultater der foreløbig er opnået, og hvordan fremdriften er i forhold til projekternes oprindelige målsætninger. Det fremhæves særskilt i statusbeskrivelserne, hvis enkelte indsatser ikke følger tidsplanen eller indfrier de oprindelige målsætninger. Administrationens vurdering: Administrationen har i det første halve år af 2015 op startet flere udviklingsprocesser, der først endelig vil blive afsluttet i Flere produkter i udviklingsfaserne er afsluttede og følger planen. Handicappolitik: Sagen har ingen særskilte handicappolitiske konsekvenser Økonomi og finansiering: Sagen medfører ikke et finansieringsbehov Beslutningskompetence: Bilag:

14 Side ØU årsplan 2015 m. statusbeskrivelser - september.pdf

15 Side ØU - Ligestillingsredegørelse 2015 Sagsnr.: 15/12800 Resumé: Administrationen har udarbejdet den lovpligtige Ligestillingsredegørelse for 2015, der forelægges til politisk behandling. Ligestillingsredegørelsen viser, at kønsfordelingen for ansatte i totalt set er 80% kvinder og 20% mænd. Desuden udgør kvindelige ledere i 65% og mandelige ledere 35% af det samlede antal ledere. Ligestillingsredegørelsen skal godkendes i Kommunalbestyrelsen, jfr. Ligestillingslovens 4, om at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Ligestillingsredegørelsen godkendes. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: I henhold til lov om ligestilling skal der hvert andet år i ulige år udarbejdes en Ligestillingsredegørelse for kommunen, der senest 1. november skal indsendes til Ligestillingsafdelingen under Minister for Ligestilling og Kirke. Redegørelsen har til formål at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen samt i kommunalbestyrelsens indsats for at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd. Resultaterne fra redegørelsen offentliggøres på hvormed kravet om at indberette ligestillingsredegørelsen til Minister for Ligestilling og Kirke, og at offentliggøre redegørelsen for borgerne, er opfyldt. I Ligestillingsredegørelsen skal bl.a. oplyse om kønssammensætningen af råd, nævn og udvalg, jævnfør 5 og 10a i ligestillingsloven. Samtidig skal i Ligestillingsredegørelsen oplyse om antallet af ansatte i kommunen fordelt på mænd og kvinder samt sammensætningen af ledere fordelt på mænd og kvinder. Dette fremgår nedenfor: Ansatte i kommunen fordelt på mænd og kvinder Kvinder Mænd Antal ansatte pr. 1/ Kilde: Kommunernes og regionernes løndatakontor Sammensætning af ledere fordelt på mænd og kvinder Kvinder Mænd Topchefer pr. 1/ Chefer pr. 1/ (inkl. Sko- 8 9

16 Side 14 leledere) Øvrige Ledere pr. 1/ Kilde: Kommunernes og regionernes løndatakontor De overordnede statistiske oplysninger viser, at 80% af de ansatte i Lejre kommune er kvinder og 20% er mænd. Desuden viser statistikken, at de kvindelige ledere udgør 65% og de mandlige ledere udgør 35% af alle ledere i Lejre kommune. Sammenligning på stillingskategorier i ligestillingsredegørelsen for hhv og 2015 (tallene er oplyst i %): Stillinger Mænd Kvinder Topchefer Topchefer Chefer Chefer Ledere Ledere Akademikere Akademikere Lærere Lærere Pædagoger Pædagoger Sundhedspersonale Sundhedspersonale SOSU SOSU Øvrige Øvrige Udtalelser: Ligestillingsredegørelsen forelægges Hovedudvalget den 17. september 2015 til kommentering. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at Ligestillingsredegørelsen godkendes. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Ligestillingsredegørelse 2015.pdf

17 Side ØU - Overskridelse af anlægsbevilling for flygtningeboliger Sagsnr.: 15/12007 Resumé: Administrationen har ved ledelsesgennemgang af anlægsbevillingerne vedrørende ombygning af kommunale bygninger til flygtningeboliger konstateret en overskridelse af den bevilgede anlægsøkonomi. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der meddeles en tillægsanlægsbevilling på kr til ombygning af kommunale ejendomme til flygtningeboliger, 2. at der samtidig hermed meddeles tilsvarende rådighedsbeløb finansieret ved lånoptagelse, hvorfor der også meddeles bevilling til lånoptagelse på kr kr. Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Baggrund For at sikre boliger til den øgede mængde af integrationsborgere i er det tidligere besluttet, at ombygge en række kommunale ejendomme til flygtningeboliger. De konkrete ejendomme har været behandlet enkeltvis og siden den oprindelige beslutning er truffet, har der været foretaget ombygninger i følgende ejendomme: Hornsherredvej 424 Bygaden 22, Kirke Hyllinge Bygaden 47, Kirke Hyllinge Gershøjvej 111 B Alfarvejen 45 A Sandbechs Allé 10 (Søhus) Tølløsevej 3C (Remisen) Og der er vedtaget ombygning i følgende ejendomme, samt frigivet midler til ombygning Bogøvej 13 (Solhuset) Roskildevej 11 (Birkely) Sandbechs Allé 2 Da flygtningekvoten for 2016 er meldt ud til at være på niveau med kvoten for 2015 (ca. 90 flygtninge pr. år), og der derfor forventes et fortsat stort pres på boligsituationen, er det forventeligt, at flere ejendomme indstilles til ombygning, hvis der i øvrigt frigøres kommunale bygninger. Økonomi ØU har behandlet ombygningssagerne enkeltvis og frigivet et særskilt beløb pr. ejendom. En række af ombygningerne er regnskabsmæssigt bevilget som et fælles anlægsprojekt, mens de resterende ombygninger regnskabsmæssigt er bevilget enkeltvis.

18 Side 16 Administrationen har ved ledelsesgennemgang konstateret væsentlige overskridelser af bevillingen til ombygninger af flygtningeboliger. De konkrete bevillinger og overskridelser fremgår af nedenstående tabel Adresse Bevilling Disponeret Forbrugt Rest Kommentar Alfarvejen 45 A Afsluttet Bygaden Bygaden Afsluttet Pågår Gershøjvej 111 B Afsluttet Hornsherredvej Afsluttet Sandbechs Allé Intern BHR Sum Under byggesagsbehandling Adresse Bevilling Forbrugt Rest Kommentar Tølløsevej 3C Afsluttet Sandbechs Allé Afsluttet Intern BHR Sum Adresse Bevilling Disponeret Rest Kommentar Roskildevej Ikke igangsat (er byggesagsbehandlet) Adresse Bevilling Disponeret Rest Kommentar Bogøvej Ikke igangsat (er byggesagsbehandlet) Total Som det fremgår, er det særligt anlægsbevillingen på Bygaden 47 samt Sandbechs Allé 10, der er væsentligt overskredet. For bevillingen Bogøvej 13 kan administrationen allerede nu konstatere en forventet overskridelse af anlægsbevillingen. Overskridelserne skyldes generelt manglende budgettering til hhv. opfyldelse af lovkrav og tilgængelighedskrav.

19 Side 17 For så vidt angår Bygaden 47 skyldes merforbruget desuden et i alt væsentligt utilstrækkeligt forarbejde i sagsbehandlingen og deraf følgende utilstrækkeligt bevillings- og udbudsmateriale. Sagsbehandleren er i øvrigt af andre grunde fratrådt sin stilling i Lejre Kommune. Fremtidige tiltag Administrationen har allerede gennemført skift af sagsbehandlere på opgaverne vedrørende ombygning af flygtningeboliger og har herefter kunne udarbejde væsentligt lavere tilbud på ombygningen af Sandbechs Allé 2 end bevilget. Administrationen vil desuden sikre øget ledelsestilsyn på opgaverne, Derudover vil administrationen sikre, at der ved evt. fremtidige ombygningssager fast afsættes beløb til at imødegå lov- og tilgængelighedskrav allerede i forbindelse med bevillingssagen, sådan at grundlaget for at vurdere bevillingsbehovet er væsentligt mere præcist. Det er i øvrigt aftalt administrativt, at anlæggene i fremtiden fremgår enkeltvis regnskabsmæssigt, hvorved der kan reageres væsentligt mere rettidigt på evt. kommende udfordringer. Administrationens vurdering: Overskridelsen af anlægsbevillingen er i et vist omfang allerede afholdt, og det er derfor nødvendigt at sikre finansiering. I forhold til de ejendomme, hvor etableringen ikke er igangsat, vurderes det, at etableringen af flygtningeboliger stadig er nødvendigt for at kunne sikre boligplaceringen af kommende integrationsborgere. Administrationen vurderer derfor, at det har uhensigtsmæssige konsekvenser for arbejdet med boligplacering af flygtninge, at finde finansieringen ved at undlade at udføre de trufne beslutninger om ombygningen af Bogøvej 13, Roskildevej 11 og Sandbechs Allé 2. Administrationen afventer igangsættelse af disse projekter, indtil denne sag er politisk behandlet. Handicappolitik: Overskridelsen af anlægsbevillingen er i et vist omfang allerede afholdt, og det er derfor nødvendigt at sikre finansiering. I forhold til de ejendomme, hvor etableringen ikke er igangsat, vurderes det, at etableringen af flygtningeboliger stadig er nødvendigt for at kunne sikre boligplaceringen af kommende integrationsborgere. Administrationen vurderer derfor, at det har uhensigtsmæssige konsekvenser for arbejdet med boligplacering af flygtninge, at finde finansieringen ved at undlade at udføre de trufne beslutninger om ombygningen af Bogøvej 13, Roskildevej 11 og Sandbechs Allé 2. Administrationen afventer igangsættelse af disse projekter, indtil denne sag er politisk behandlet. Økonomi og finansiering: Kommunen har låneadgang til at indrette ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til integrationsloven. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

20 Side ØU - Halvårsregnskab 2015 Sagsnr.: 15/12383 Resumé: Af den kommunale styrelseslov fremgår det, at alle kommuner skal udarbejder et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet omfatter et halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab. Administrationen har i forbindelse med Forventet Regnskab udarbejdet halvårsregnskabet for Halvårsregnskabet hænger direkte sammen med budgetopfølgningen, og skal derfor ses i sammenhæng hermed. I halvårsregnskabet fremgår kun oversigter, som er direkte påkrævet af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der henvises til Forventet Regnskab for forklaringer på forventningerne i halvårsregnskabet. Halvårsregnskabet indstilles godkendt og herefter indsendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at halvårsregnskabet godkendes og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Halvårsregnskabet viser den økonomiske status for pr. 30. juni Der er i den kommunale styrelseslov knyttet en række form- og procedurekrav til halvårsregnskabet, som derfor skal behandles som en selvstændig sag. Halvårsregnskabet skal ses i direkte sammenhæng med Forventet Regnskab 2, der er udarbejdet i løbet af sommeren, og som behandles af Kommunalbestyrelsen den 29. september. Det konkrete forbrug pr. 30. juni udtrykker ikke i sig selv et retvisende billede af s økonomi i 2015, fordi en stor del af kommunens udgifter og indtægter påvirkes af betydelige forskydninger imellem årene (fx når en vare er bestilt men først betales flere måneder bagefter). Den egentlige budgetopfølgning kræver derfor en kvalitativ vurdering af forventningerne til resten af årets, sådan som det fremgår af sagen om Forventet Regnskab Halvårsregnskabet skal indeholde en række oversigter, der bl.a. tjener som grundlag for vurderingen af det forventede årsregnskab set i forhold til årsbudgettet. Kommunens samlede halvårsregnskab indeholder følgende oversigter, der skal forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer: Bilag 1: Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten er den regnskabsmæssige parallel til budgettets bevillingsoversigt, dvs. den skal vise det forventede årsregnskab på bevillingsniveau. Regnskabsoversigten

21 Side 19 skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i 1. halvår afgivne tillægsbevillinger med det forventede regnskab. Bilag 2: Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelsen skal - ligesom regnskabsopgørelsen i forbindelse med årsregnskabet - i en kortfattet form vise kommunens udgifter og indtægter og give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30.juni og det forventede årsresultat sammenholdt med det budgetterede. For analyser, konklusioner og anbefalinger på baggrund af 1. halvår af 2015 henvises i øvrigt til Forventet Regnskab Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at halvårsregnskabet giver en retvisende status på Lejre Kommunes økonomi pr. 30. juni For yderligere forklaringer på det forventede årsresultat henvises til Forventet Regnskab Administrationen bemærker i øvrigt, at det af bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. fremgår, at aflæggelsen af kommunernes halvårsregnskab skal ske, så halvårsregnskabet kan godkendes af Kommunalbestyrelsen senest på kommunalbestyrelsens første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Sagen betyder ikke, at Kommunalbestyrelsen godkender budgetforøgelser eller merforbrug på de økonomisk udfordrede områder. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Regnskabsoversigt 2. Regnskabsopgørelse

22 Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 15/12451 Resumé: Forventet Regnskab (FR2) viser, at der fortsat er udfordringer på visse af kommunens driftsbevillinger. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er fortsat inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet. Det opgjorte udfordringsniveau i FR2 er i hovedtræk på samme niveau som i FR1. Der er således ikke i den mellemliggende periode sket en stigning i udfordringsniveauet, og samlet set er det fortsat forventningen, at udfordringerne kan håndteres indenfor rammerne af det økonomiske beredskab, hvor det i forbindelse med FR1 blev besluttet at inddrage 13 mio. kr. Overholdelse af den samlede økonomiske ramme i 2015 kræver dog fortsat aktiv styring og fokus på generelt at nedbringe omkostningsniveauet Ikke kun på de udfordrede udgiftsområder. Koncerndirektionen anbefaler derfor også, at de resterende 4,8 mio. kr. af det økonomiske beredskab fortsat indgår i beredskabet, således at der er en vis robusthed i forhold til at imødekomme evt. udgiftspres i resten af Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab tages til efterretning og videresendes til behandling fagudvalgene, 2. at de tekniske omplaceringer, som fremgår af bilag 4 og 4A, godkendes. Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Line Jacobsen (V) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Thomas Stokholm (V) Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne anbefales Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstillingen anbefales for så vidt angår udvalgets område Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den :

23 Side 21 Indstillingerne anbefales. Ole Møller (F) Thomas Stokholm (V) Beslutning den : anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Forventet Regnskab 2. Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Forventet Regnskab (FR2) udtrykker forventningerne til s årsregnskab for Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over den forventede udvikling i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der indeholder risiko for overskridelse af budgettet. Ved så tidligt som muligt at have opmærksomhed på ændrede budgetforudsætninger eller stigende udgiftspres er det muligt at imødekomme udfordringerne, enten gennem udgiftsreducerende tiltag og omprioritering inden for det berørte område, eller i særlige tilfælde ved at finde finansiering på tværs af kommunens politikområder. Gennemgangen af FR2 har omfattet alle kommunens driftsindtægter og -udgifter, anlægsudgifter samt renter og lån. På indtægtssiden indgår midtvejsreguleringen af tilskud og udligning, som følge af de afsluttede økonomiforhandlinger. På driftsudgiftssiden er der primært fokuseret på bevillinger uden overførselsadgang. Forventningerne til bevillinger med overførselsadgang er særskilt beskrevet. Vurderingerne i FR2 er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til den resterende del af året. Forventninger til årsresultatet fremgår af Tabel 1: Tabel 1: Hovedoversigt (1.000 kr.) Opr. Budget 2015 Korr. Budget 2015 Forventet afvigelse 2015 Forventet resultat 2015 (FR2) 2015 (FR1) Indtægter Driftsudgifter inkl. forsyningsvirksomhed økonomisk beredskab Anlægsudgifter Provenu KMD-Ejendomme Optagne lån Renter Afdrag på lån Balanceforskydninger Udgifter i alt Påvirkning af kassebeholdning Hovedoversigten viser, at der fortsat er udfordringer på driftsbevillingerne, men at de forventes fuldt finansieret af det økonomiske beredskab.

24 Side 22 I den følgende sagsfremstilling gennemgås forventningerne til driftsudgifter, anlægsudgifter og finansiering, lån og øvrige budgetposter. I bilag 1 er forventningerne på udvalgs- og politikområdeniveau yderligere uddybet, mens der i bilag 2 fremgår en uddybet anlægsopfølgning. Koncerndirektionens anbefalinger til håndtering af forventede budgetafvigelser fremgår af afsnittet Administrationens vurdering. I afsnittet Økonomi og finansiering fremgår afslutningsvist en række budgetkorrektioner, som anbefales gennemført i forbindelse med FR2. Forventninger til Indtægter (øgede indtægter på 0,9 mio.kr) FR2 ligger overordnet på niveau med de forventninger, som indgik i FR1. De væsentligste ændringer mellem FR1 og FR2 er midtvejsreguleringen som bidrager positivt på indtægtssiden med 5,8 mio. kr. Derudover er indtægterne reduceret med 4,9 mio. kr., som skyldes at ældremilliarden i FR1 blev medtaget under indtægter og at de tilhørende udgifter i samme størrelsesniveau ikke blev medtaget under driftsbevillingen. Forventninger til Driftsudgifter (øgede udgifter på 12,0 mio.kr) FR2 ligger overordnet set på niveau med de forventninger, som indgik i FR1. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er således fortsat inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, hvor der allerede i FR1 var konkrete forventninger om merforbrug. Hertil kommer andre områder, hvor der er varslet udfordringer. De blev allerede fremhævet i FR1 med undtagelse af udfordringen på ØU, som er ny i forhold til FR1. Som i FR1 er der betydelige forskelle mellem de indmeldte udfordringer. Social- og sundhedsområdets udfordringer forventes ikke at kunne håndteres fuldt ud i På de øvrige områder forventes det stadigvæk, at udfordringerne kan blive håndteret i løbet af året, enten gennem udgiftsreducerende tiltag eller ved omprioritering. Erfaringsmæssigt opstår der desuden mindreforbrug i løbet af året, som ikke har været forudset tidligere. Med udgangspunkt i det specialiserede socialområde og sundhedsområdets udfordringer vurderes det samlede finansielle udfordringsniveau til at være omkring 12 mio. kr. Det finansielle udfordringsniveau er udtryk for udfordringer som ikke ventes at kunne finansieres gennem omprioriteringer inden for egen ramme, og som derfor skal finansieres på tværs af politikområder eller udvalg fratrukket de mindreforbrug, som allerede på nuværende tidspunkt forventes. Opgørelsen af det finansielle udfordringsniveau fremgår af Tabel 3 på næste side:

25 Side 23 Tabel 3: Finansielt udfordringsniveau (mio. kr.) 2015 (FR2) 2015 (FR1) Ændrede forudsætninger i forhold til vedtaget budget 0,8 - Udvalget for Kultur & Fritid - - Udvalget for Børn & Ungdom -8,3-6,4 Specialiserede børnesocialområde (skal ses i sammenhæng med voksenområdet) 4,3 - -6,2 - Dagtilbudsområdet -2,1 2,1 Udvalget for Teknik & Miljø -0,2-0,2 Vintervedligeholdelse -0,2-0,2 Udvalget for Job & Arbejdsmarked - - Arbejdsmarkedsområdet Førtidspension Udfordring Udfordring Integrationsområdet Udfordring Udfordring Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 17,1 16,7 Sundhedsområdet 4,7 7,0 Mellemkommunal afregning for plejeboliger Udfordring Udfordring Det specialiserede voksensocialområde (skal ses i sammenhæng med børneområdet) 12,4 9,7 Udvalget for Erhverv & Turisme - - Forventet resultat i alt 9,4 10,1 Politisk besluttede aktivitetsudvidelser Indsatser omkring nedbringelse af sygefravær 2,4 2,4 Bedre borgerbetjening - Udvidelse af åbningstider 0,2 0,2 Forventet resultat i alt 2,6 2,6 Forudsætninger samt nye aktiviteter i alt 12,0 12,7 Det forventede finansielle udfordringsniveau skal desuden ses i sammenhæng med, at Koncerndirektionen allerede i FR0 anbefalede et økonomisk beredskab med henblik på at finansiere udfordringer, som ikke kan løses inden for bevillingen, politikområdet eller udvalget. I forbindelse med FR1 blev det politisk besluttet at inddrage 13 mio. kr. af det etablerede beredskab til at imødekomme det finansielle udfordringsniveau. Med de seneste vurdering i FR 2 er det fortsat forventningen, at det finansielle udfordringsniveau kan håndteres inden for det økonomiske beredskab. I bilag 1 er forventningerne til driftsudgifter yderligere uddybet på udvalgs- og politikområdeniveau. Her vil det fremgå, at der er varslet flere udfordringer end dem som er fremhævet ovenfor. Det drejer sig især om kommunens institutioner, som i flere tilfælde er udfordret af både højt udgiftsniveau og overførsel af merforbrug fra Det vurderes imidlertid, at der vil opstå mindreforbrug i løbet af året, som ikke er indmeldt på nuværende tidspunkt.

26 Side 24 Forventninger til anlægsudgifter Det oprindelige anlægsbudget for 2015 var 58 mio. kr. Herudover blev der fra 2014 til 2015 overført anlægsprojekter på ca. 90 mio. kr., således at det korrigerede anlægsbudget for 2015 udgør knap 150 mio. kr. Det forventes, at der i 2015 vil blive gennemført anlægsprojekter for ca. 94 mio. kr., og efterslæbet på gennemførelsen af anlægsprojekter vil dermed blive reduceret. Overførslen til 2016 vedr. anlæg estimeres at blive i størrelsesordenen 57 mio. kr. En væsentlig del af overførslen, ca. 15 mio. kr., vedrører rådhusrenoveringsprojektet (Hvalsø-delen), der vil blive endelig afsluttet i Derudover overføres der ca. 11 mio. kr. vedr. pulje til bæredygtige børnetilbud, da disse anlægsprojekter har afventet den gennemførte visionsproces på børneområdet. I bilag 2 til denne sagsfremstilling ses oversigt med status på kommunens anlægsprojekter. Det skal desuden nævnes, at I forbindelse med kommunens overtagelse af Birkely/Bøgely skal Lejre kommune betale et ekstraordinært afdrag på 8,8 mio. kr. Sagen forventes at blive afsluttet i løbet af efteråret 2015, og der vil blive forelagt særskilt sag herom til. Øvrige forhold med økonomisk betydning Salg af KMD-ejendomme I 2015 er der gennemført et salg af en række ejendomme, som ikke blev solgt i forbindelse med salget af KMD i Dette salg medfører, at de kommuner, som i sin tid var med til at etablere KMD, får udbetalt deres forholdsmæssige andel af salgsprovenuet fordelt i perioden For betyder det, at vi i 2015 får udbetalt knap 0,1 mio. kr., som hidtil ikke har været budgetlagt. Status på det specialiserede socialområdes handleplan: De specialiserede socialområder har de seneste år været præget af betydelige økonomiske udfordringer. Da budget 2015 blev dannet, var det med en forventning om, at området ville ende 28,5 mio. kr. over budgettet i Derfor blev der i budgettet for 2015 tilført 14 mio. kr. ud over den almindelige fremskrivning. Den resterende del af udfordringen blev forudsat håndteret gennem udgiftsreducerende tiltag, samlet i arbejdet med den såkaldte handleplan. I FR0 blev udfordringerne på det specialiserede socialområde fortsat vurderet ud fra et forventet udfordringsniveau på 28,5 mio. kr., hvorfra de budgettilførte 14 mio. kr. blev fratrukket. Handleplanens tiltag forventedes på daværende tidspunkt at kunne reducere udgifterne med i alt 9 mio. kr. Virkningen af handleplanen og budgetforøgelsen (i alt 23 mio. kr.) ville dermed efterlade et merforbrug på 5,5 mio. kr. I FR2 forventes det samlede resultat for børne- og voksenområdet at være et merforbrug på 6,2 mio. kr. I lighed med FR1 er der i FR2 medregnet udfordringerne på de administrative udgifter til sagsbehandlere, der de seneste år har været højere end budgetlagt. Samlet set kan det konstateres, at handleplanen har en positiv effekt på de faktiske udgifter, men bør revurderes i takt med vores kendskab til de drivende økonomiske faktorer øges. Låneoptagelse, renter og afdrag Optagelse af lån Som det fremgår af tabel 1 hovedoversigt er den forventede låneoptagelse reduceret med 32,6 mio. kr. i forhold til forventningen ved FR1. Afvigelsen skyldes at 22,6 mio. kr først forventes at blive hjemtaget i De 22,6 mio.kr vedr. følgende projekter: Energiforbedringer for ca. 16 mio.kr Ejendomsskatter for ca. 4,0 mio.kr Ombygning af flygtningeboliger for ca. 2,1 mio.kr

27 Side 25 Øvrige projekter for ca. 0,5 mio.kr Derudover var der i FR1 forudsat en for høj låneoptagelse til energirenovering på 10,0 mio.kr. Renter og afdrag I forbindelse med FR2 gennemgangen er forventningerne til de samlede udgifter til renter og afdrag nedjusteret med netto 1,2 mio. kr. Udtalelser: Der er ingen bemærkninger. Administrationens vurdering: Som der er redegjort for i sagsfremstillingen, er kommunens udgiftsniveau fortsat udfordret. Der er således behov for fortsat fokus på kommunens økonomistyring. Det er dog fortsat forventningen, at udfordringsniveauet kan håndteres indenfor rammerne af det økonomiske beredskab. På baggrund af vurderingerne i FR2 anbefaler Koncerndirektionen, at den resterende del af det økonomiske beredskab på 4,8 mio. kr. fortsat tilbageholdes som beredskab. Dette for at sikre, at vi har en robusthed til at imødekomme evt. yderligere udgiftspres i resten af Denne seneste budgetopfølgning har været udfordret af, at der opleves en stigende divergens i sammenhængen mellem bevillinger med og bevillinger uden overførselsadgang. Efter Koncerndirektionens opfattelse er der ikke i tilstrækkelig grad forbundne kar mellem kommunens bevillinger til at understøtte en sammenhængende koncernstyringstænkning. En potentiel og absolut sandsynlig risiko ved en manglende sammenhæng i koncernstyringstænkningen er, at vi oplever en udgifts-opdrift i begge typer af bevillinger. En oplevelse, som der kan være en svag tendens til i FR2. Der er behov for at kunne anlægge en bredere betragtning på bevillingsoverholdelse, således at forventet merforbrug på én bevilling (med eller uden overførselsadgang) kan håndteres på tværs af kommunens øvrige bevillinger (med eller uden overførselsadgang). Administrationen vil, med afsæt i ovenstående, henover efteråret analysere problemstillingerne nærmere med henblik på at fremsætte et beslutningsforslag omkring den fremtidige bevillingsstruktur, som kan træde i kraft fra og med budget Handicappolitik: Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering: Samlet set forventes det, at s likvide beholdning vil blive reduceret med ca. 18 mio. kr. i løbet af Forudsætningen herfor er, at udfordringerne på kommunens driftsbevillinger håndteres eller finansieres inden for det økonomiske beredskab. Den disponible kassebeholdning forventes at falde til omkring 6,8 mio. kr., som det fremgår af Tabel 5 nedenfor: Tabel 5: Forventet kasseudvikling (1.000 kr.) Beholdning primo Forventet udvikling i 2015 Beholdning ultimo Kassebeholdning heraf allerede disponeret

28 Side 26 Disponibel kassebeholdning Forskellen mellem primo- og ultimo beholdningen er det samlede forventede likviditetsunderskud på omkring 18 mio. kr. Ændringen i allerede disponerede midler skal forstås som forskellen imellem, hvad der var disponeret ved årets start (anlægs- og driftsoverførsler fra 2014 fratrukket overført lånoptagelse) og hvad der ved årets slut forventes at skulle overføres til Den disponible kassebeholdning vil med det forventede underskud samt den marginale ændring i nettooverførsler blive reduceret med ca. 4,7 mio. kr. Kommunens likviditet er forsat god, og der forventes ingen udfordringer i forhold til kassekreditreglens krav om løbende positiv likviditet over en 12-måneders periode. Serviceudgifter Kommunerne bliver samlet set vurderet på overholdelsen af den serviceramme, som KL og Regeringen aftalte ved økonomiforhandlingerne for Servicerammen vurderes i forhold til det oprindelige budget. s serviceudgifter forventes at ende en smule under det oprindeligt budgetterede, hvilket fremgår af Tabel 6. Dette skyldes, at det forventede udfordringsniveau på driftsudgifterne modsvaret af, det økonomiske beredskab som også ligger inden for servicerammen. Der forventes derfor ikke at være udfordringer med at overholde det budgetterede serviceudgiftsniveau. Tabel 6: Serviceudgifter (1.000 kr.) Oprindeligt budget Forventet resultat Afvigelse til oprindeligt budget Inden for servicerammen Uden for servicerammen I alt Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) Forventet Regnskab indeholder en række ansøgninger om tekniske omplaceringer imellem bevillinger, som Koncerndirektionen anbefaler. Alle omplaceringer fremgår af bilag 4. De væsentligste omplaceringer omhandler: - Den administrative ramme i Center for Børn, Ungdom & Familie tilføres 2,5 mio. kr. Midlerne tages fra det specialiserede børnesocialområde, der har et mindre forbrug. - Løn & driftsbudget på 4,0 mio. kr vedr. rådgivere på voksenområdet tilføres konto 6, Center for Job & Social. Midlerne tages fra budgetramme Center for Social og Familie. - Der omplaceres 11,0 mio. kr fra bevilling (Kontante ydelser) til bevilling (Øvrige sociale ydelser). Der er tale om tilpasning af bevillingsstrukturen. - Der omplaceres 1,2 mio. kr fra bevilling (kontante ydelser) til bevilling Der er tale om tilpasninger af bevillingsstrukturen og vedr. grundtilskud, boligplacering og kontanthjælp for udlændinge omfattet af integrationsloven. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau 2. Bilag 2 - Anlægsoversigt

29 Side Bilag 3 - Status på beredskabspulje (FR2).pdf 4. Bilag 4 - Budgetkorrektioner - (omplaceringer) (FR2).pdf 5. Bilag 4A. Udmøntning af besparelseskrav vedr. befordringsudgifter (efter KB, juni) 6. Bilag 5 - Effektiviseringer og besparelser 2015.pdf

30 Side ØU - Frastykning af pedelbolig og delvis ophævelse af lokalplan for Glim Skole Sagsnr.: 15/13065 Resumé: Pedelboligen er ikke længere funktionærbolig for Glim Skole, men boligen og grunden omkring den er udlagt til offentlige formål ligesom resten af Glim Skole. Derfor kan pedelboligen ikke udstykkes og sælges fra, uden at lokalplanen bliver ophævet på arealet med pedelboligen og der udarbejdes et kommuneplantillæg som tilbagefører arealet fra byzone til landzone. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at arealet, hvor pedelboligen ligger, tages ud af Lokalplan nr. 1 for Glim Skole ved en ophævelse af lokalplanen for dette areal, 2. at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger, 3. at administrationen forbereder udstykning og udbud af pedelboligen. Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Lena Jensen (V) Sagsfremstilling: godkendte den 18. november 2014, at den tidligere pedelbolig ved Glim Skole udtages af lejekontrakten med produktionsskolen Kohinoor. Baggrunden for dette var, at boligen havde vist sig i så dårlig stand, at Kohinoor ikke kunne istandsætte boligen som led i undervisningen på produktionsskolen, sådan som det ellers havde været planen. Administrationen har vurderet, at det vil koste kr. at sætte pedelboligen, som udgør 90 m 2, i stand til flygtningebolig. Flere interesserede købere har udvist interesse for at købe pedelboligen ved Glim Skole. Arealet med pedelboligen kan ikke umiddelbart udstykkes og frasælges, fordi arealet er reguleret lokalplanen for Glim Skole, som udlægger området til offentlige formål. Derfor skal arealet med pedelboligen først tages ud af lokalplanen, hvilket skal ske ved af ophæve lokalplanen på arealet. Arealet udgør ca m 2. Se vedhæftede oversigtskort. En ophævelse af en lokalplan skal i princippet følge den samme procedure som en vedtagelse af en lokalplan. Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter, at Lokalplan nr. 1 for Glim Skole skal ophæves delvist, vil denne beslutning derfor skulle i 8 ugers høring, førend Kommunalbestyrelsen kan træffe den endelige beslutning om delvist at ophæve lokalplanen. Da arealet endvidere ligger i byzone, og bør tilbageføres til landzone, når det tages ud af lokalplanen, skal der også udarbejdes et kommuneplantillæg, som tilbagefører arealet fra byzone til landzone. Administrationens vurdering: