Undervisningsudvalget

Transkript

1 Side 1 af 12 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 24. maj 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra: Elise Gerstrøm og Tina Naldal Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr. 48 Budgetforslag 2008 Nr. 49 Legepladspolitik Nr. 50 Opgørelse over elevers uddannelsesvalg Nr. 51 Valg af medlem til fondsbestyrelsen i Viceskoledirektør Gunnar Andersens Familiefond Nr. 52 Orientering

2 Side 2 af 12

3 Side 3 af o ÅBEN DAGSORDEN Nr. 48 J.nr Ø02/ Budgetforslag 2008 Kontaktperson: Erik Kjær Hansen Resume: Fagudvalgene skal senest den 31. maj 2007 sende budgetforslag til den centrale Budgetafdeling. Undervisningsudvalgets driftsbudget og anlægsbudget fremsendes til videre politisk behandling. Sagsfremstilling: UNDERVISNINGSUDVALGETS DRIFTSBUDGET Økonomiudvalget har vedtaget rammeudmeldingen for de stående udvalgs arbejde med budgetbidrag til budget 2008 og tilhørende overslagsår Udvalgenes budgetbidrag skal afleveres senest 31. maj De vedtagne rammer tager udgangspunkt i budgetoverslag 2008 i det vedtagne budget Budgetoverslagsåret er korrigeret for tekniske ændringer og pris- og lønreguleret til niveau. Udvalgenes budgetbidrag skal overholde de udmeldte rammer. Herudover må der gerne ske ændringer i rammerne som følge af konkrete politiske beslutninger samt demografi. Børn og Unges Administrationsafdeling sender hermed budgetforslag 2008 samt overslagsårene til behandling i Undervisningsudvalget. Forslaget er udarbejdet i overensstemmelse med den udmeldte budgetramme. Herudover er politisk godkendte ændringer inden for udvalgets ramme og mellem andre udvalg indarbejdet i budgetforslaget. Demografi på folkeskoleområdet er endvidere korrigeret. Undervisningsudvalgets foreløbige budgetramme i 2008 var 725,785 mio. kr. Efter indarbejdelse af de yderligere politiske beslutninger samt korrektionen vedrørende demografi udgør Undervisningsudvalgets ramme 727,321 mio. kr. Rammeafstemning Børn og Unge-områdets rammeafstemning fremgår af det vedlagte budgetforslag. Heraf fremgår de korrektioner der er indarbejdet i budgetforslaget. Folkeskoleområdet Udmøntningen af skoleårets planlægning på lønkontiene er endnu ikke indarbejdet i budgetforslaget, da der mangler en afklaring omkring gennemsnitslønninger. Harmonisering af skolernes konti til øvrige driftsudgifter er under udarbejdelse. Udmøntningen af skoleårets planlægning og harmoniseringen af skolernes konti generelt vil senere blive indarbejdet i budgetforslaget. Demografi Byrådet godkendte den 27. marts 2007 en budgetmodel for undervisningsområdet. Budgetmodellen danner en overordnet budgetramme for undervisningsområdet, som

4 Side 4 af 12 indeholder budgetandele til imødegåelse af den demografiske udvikling i budgetår og budget overslagsår. Med udgangspunkt i denne budgetmodel samt under forudsætning af, at den ny befolkningsprognose for Horsens Kommune godkendes, er undervisningsområdets demografipulje reguleret i budgetforslaget med følgende beløb: Regulering af demografipuljen UNDERVISNINGSUDVALGETS ANLÆGSBUDGET På udvalgets temamøde den 9. maj 2007 blev anlægsbudgettet drøftet på indledende niveau. Ønsker vedrørende nye anlægsarbejder i 2008 og overslagsårene afventer godkendelsen og vurderingen af den nye befolkningsprognose for Børn og Unge-områdets administration har i samarbejde med Teknik og Miljø-området foretaget en revurdering af budgetterne for de anlægsarbejder, der er på den eksisterende oversigt fra budget 2007, da fremskrivningen med KL s procenter fra tidligere år har vist sig at være utilstrækkelig i forhold til den reelle prisudvikling i byggesektoren. Fremskrivningen af de enkelte projekter fremgår af anlægsoversigten (bilag). Temaer vedrørende den eksisterende anlægsoversigt Prisstigninger på anlægsprojekter: Den foretagne vurdering af prisstigningerne har haft til formål at fremskaffe realistiske budgetter for de projekter, der er beskrevet. Revurderingen medfører forøgelse af budget 2008 med 12,7 mio. kr., budget 2009 med 4,1 mio. kr. og budget 2010 med 0,0 mio. kr. I alt 16,8 mio. kr. i de tre nævnte budgetår. Konsulentopgave: Af budgetaftalens initiativpapir pkt. 5.1 fremgår det, at der skal udarbejdes en flerårig plan for udbygning og modernisering af folkeskoleområdet, så der både er plads og gode rammer for børnene. Den fase, der indebærer udarbejdelse af en samlet bygningsstatus, skal ifølge aftalen påbegyndes i 2007, men der blev ikke afsat midler til opgaven. I samarbejde med Teknik og Miljø-området er det vurderet, at prisen på udarbejdelse af den ønskede bygningsstatus vil være kr. Såvel prisstigningerne på de eksisterende anlægsarbejder som midler til konsulentopgaven bør have høj prioritet og indarbejdes i budget 2008 og overslagsårene Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetmaterialet fremsendes til videre politisk behandling. at den eksisterende anlægsoversigt fremsendes i det revurderede prisniveau. Bilag: 1. Undervisningsudvalgets budgetforslag 2008 Beslutning: Undervisningsudvalget besluttede at fremsende det fremlagte budgetmateriale samt fremsende budgetønsker til uomgængelige udgiftsbehov til PPR indsats på småbørnsområdet og ungdomsvejledning (UU) på privatskoler m.v. Udvalget fremsender forslag til anlægsbudget jævnfør temaer beskrevet i sagsfremstillingen tilføjet indarbejdet ramme til anlæg på 31 mill. kr. i hvert af overslagsårene 2010 og Elise Gerstrøm og Tina Naldal Nielsen deltog ikke i mødet.

5 Side 5 af 12

6 Side 6 af o Nr. 49 J.nr P24/ Legepladspolitik Kontaktperson: Per Holst Mikkelsen Resume: Regeringen har i forbindelse med økonomiaftalen for 2007 afsat midler til at understøtte den videre udvikling med sikkerhed på legepladser. I den forbindelse forventes kommunerne at udarbejde en legepladspolitik. Sagsfremstilling: Børn og Unge-området har udarbejdet forslag til legepladspolitik: Legepladspolitik Horsens Kommune vil gennem en legepladspolitik sikre en øget kvalitet i de pædagogiske tilbud til børn og unge. Legepladserne skal fremstå sundheds og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt samtidig med, at legeredskaberne skal være en pædagogisk udfordring for børnene. Legepladserne skal være steder med udfordringer til alle børn og være tilpasset børnenes udviklingstrin. Børnene skal have udfordringer, der styrker deres sanser, træner deres motorik og pirrer deres nysgerrighed. Legepladserne skal være holdbare rammer for kvalitative oplevelser og stimulerende for børns udvikling. Udformningen bør være fantasifuld og tage udgangspunkt i de enkelte steders særlige karakter og iboende muligheder. Beplantning, sten, jord, sand og andre af naturens egne materialer inddrages i legepladsen som en del af legemulighederne. Horsens Kommune følger Den europæiske standard DS/EN 1176/1177 og DS 1500 for legepladsredskabers sikkerhed, som indeholder en række krav til konstruktion og indretning, inspektion og vedligeholdelse. Børneudvalget vedtog den 7. maj 2007: Børneudvalget besluttede at godkende legepladspolitikken under forudsætning af, at Handicaprådet ikke har væsentlige indvendinger. Ellen T. Schmidt og Dorthe Mogensen deltog ikke i mødet. Indstilling: Direktionen indstiller, at legepladspolitikken godkendes. Beslutning:

7 Side 7 af 12 Legepladspolitikken godkendtes med tilføjelse af et punkt omhandlende mål om, at børnene skal bevæge sig samt mål om areal-størrelse. Politikken godkendtes tillige under forudsætning af, at Handicaprådet og Børnebyrådet ikke har væsentlige indvendinger. Elise Gerstrøm og Tina Naldal Nielsen deltog ikke i mødet.

8 Side 8 af o Nr. 50 J.nr G00/ Opgørelse over elevers uddannelsesvalg Kontaktperson: Anna Marie Illum Sagsfremstilling: Børn og Unge-området har udarbejdet en opgørelse over klasses elevers tilmelding til ungdomsuddannelserne i Opgørelsen bygger på oplysninger og tal fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens/ Hedensted. Afgang fra grundskolen i 2007: Af de 565 elever fra 9. og 10. klasse i Horsens, der forlader grundskolen (11 folke- og 2 privatskoler) i juni 2007, vælger 94,5 % at fortsætte i uddannelsessystemet umiddelbart i forlængelse af grundskolen en overgangsfrekvens på samme niveau som for hele landet. 10 elever fra 9. klasse og 12 elever fra 10. klasse fortsætter ikke direkte i uddannelse, men har ønsket et arbejde, udenlandsophold og andet, og 9 elever har ikke udfyldt tilmeldingen på registreringstidspunktet. 18 elever 3 fra 9. kl. og 15 fra 10. kl. har valgt at påbegynde en anden uddannelse end en ungdomsuddannelse. Det vil typisk være på en husholdningsskole, søfartsskole eller lignende, men det omfatter også elever til erhvervsgrunduddannelsen, EGU. 9. klasse elevers valg af ungdomsuddannelse og 10. klasse i 2007: 336 elever fra 9. klasse i Horsens Kommune svarende til 52 % har valgt at påbegynde en ungdomsuddannelse umiddelbart efter 9. klasse. Denne lokale overgangsfrekvens ligger betydeligt over landsgennemsnittet på 46 %, og Horsens Kommune er følgelig langt fremme i at nå regeringens målsætning om, at flere elever skal gå direkte fra 9. klasse til en ungdomsuddannelse. Som en konsekvens heraf vælger kun 45 % af 9. klasses elever at tage 10. klasse i næste skoleår hvilket er 4 procentpoint lavere end landsgennemsnittet. De 45 % i kommunen fordeler sig med 26 % i 10. klasse på 10. Klasse Center Horsens og 2 privatskoler og 19 % på efterskole. Overgangsfrekvensen til efterskole ligger på samme niveau som i 2006, mens overgangen til 10. klasse i Horsens i 2007 er faldet med 3 procentpoint i forhold til Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1. Uddannelsesønsker Følgeskrivelse

9 Side 9 af 12 Uddannelsesønsker 2007.doc Følgeskrivelse.doc Beslutning: Taget til efterretning. Elise Gerstrøm og Tina Naldal Nielsen deltog ikke i mødet.

10 Side 10 af o Nr. 51 J.nr Ø24/ Valg af medlem til fondsbestyrelsen i Viceskoledirektør Gunnar Andersens Familiefond Kontaktperson: Anna Marie Illum Sagsfremstilling: Horsens Byråd vedtog på det konstituerende møde den 11. december 2006 at udpege Jytte Holm til medlem af bestyrelsen for Viceskoledirektør Gunnar Andersens Familiefond. Vedtægterne for Viceskoledirektør Gunnar Andersens Familiefond indeholder følgende sammensætning af fondsbestyrelsen: 2 medlemmer valgt af Horsens Byråd efter indstilling fra fagudvalget 1 medlem udpeget blandt de medarbejdere, der har varetaget eller nu varetager skolesektorens administrationsområde 1 medlem udpeget af skolelederne 1 medlem udpeget af Horsens Lærerforening Indstilling: Direktionen indstiller, at udvalget i henhold til vedtægterne indstiller et byrådsmedlem. at udvalget sender indstillingen til vedtagelse i Horsens Byråd. Beslutning: Udvalget indstiller Ole Gregersen valgt til fondsbestyrelsen. Jytte Holm er tillige tidligere valgt. Elise Gerstrøm og Tina Naldal Nielsen deltog ikke i mødet.

11 Side 11 af o Nr. 52 J.nr A14/ Orientering Kontaktperson: Kjeld Kristensen Sagsfremstilling: Orientering fra direktøren for Børn og Unge. KL projekt Partnerskab med folkeskolen Forslag til samordning af KL projekt uddannelse til alle og Horsens projekt alle unge i gang Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning: Taget til efterretning. Der orienteredes tillige om dom vedrørende erstatning til ordblind. Der afholdes ekstraordinært Undervisningsudvalgsmøde mandag den 11. juni 2007 kl Elise Gerstrøm og Tina Naldal Nielsen deltog ikke i mødet. Mødet hævet kl. 15:45 Underskrifter: Lone Ørsted Lene Offersen Jørn Steffesen

12 Side 12 af 12 Helle Frost Tina Naldal Nielsen Allan Kristensen Elise Gerstrøm Dorthe Mogensen Sven Jørgensen