Bestyrelsens beretning Allerup Vandværk. Andelsselskabet er nu 81 år gammel.

Transkript

1 1 Andelsselskabet er nu 81 år gammel.

2 2

3 3 Velkommen til Allerup vandværks generalforsamling 2017 i Tuse forsamlingshus. Denne beretning gælder året 2016, men der vil også være enkelte elementer fra dette forår Formålet med bestyrelsens beretning er at informere generalforsamlingen om bestyrelsens arbejde gennem året der er gået. Det vil jeg forsøge at gøre på bestyrelsens vegne.

4 4 Et kort overblik over beretningen.

5 5 Vi har samme antal medlemmer af vandværket, som året før nemlig 277. Antallet af vandmålere er også uforandret. Vi har i 2016 haft 16 ejerskifter mod 17 i 2015.

6 6 På vores hjemmeside kan man få et overblik over vores forsyningsområde. Vi har cirka 5 km ledningsnet med 269 stikledninger og stophaner.

7 7 Et oversigtskort over de 5 km hovedledning i hele vores forsyningsområde.

8 8 Der er i år solgt m3 vand til forbrugerne, hvilket er 0,8% mindre end sidste år. Det giver et gennemsnitligt forbrug på ca. 98 m3 per forbruger. (Max. 491 m3 / min. 0 m3). Det beregnede vandspild, som er forskellen mellem det vi har udpumpet og det vi har fået penge for, ligger på 7% (1999 m3). Vi kender ikke til ledningsbrud hos forbrugerne, som er sket før vandmåleren og således ikke målt. Minimumsforbruget om natten er normalt tæt på 0 m3, hvilket vil sige at, der ikke er nogen betydelige utætheder i ledningsnettet. Vi har i år fået lavet 3 planlagte analyser af vandkvaliteten en udvidet og en normal bakteriologisk kontrol og en boringskontrol. Analyserne bliver lagt på vores hjemmeside, lige så snart vi modtager dem fra Højvang Miljølaboratorium.

9 9 Vandværket har en hjemmeside, som vi bruger til at informere om vandet og vandværket. I forbindelse med sammenlægningen har vi samlet alt relevant information på en underside som man finder fra forsiden.

10 10 På siden for spørgsmål og svar har vi samlet svarene på de spørgsmål som andelshaverne har stillet bestyrelsen.

11 11 Vi har ikke haft nogen ledningsbrud eller andre hændelser der har forstyrret forbrugerne i I år har vi et relativt stort spild i forhold til gennemsnittet på 4,2% over de seneste 10 år. Tabet på 7% er et udtryk for forskellen mellem det vi har udpumpet og det vi har solgt. Det kan skyldes flere ting: Forkerte indberetninger fra forbrugerne Dårlige vandmålere (de blev dog kontrolleret sidste år uden problemer) Lækager før vandmåleren på privat ejendom. Lækager i ledningsnettet. Vi har stadig et lavt natforbrug, hvor måleren nærmer sig 0 m3 flere gange om natten. Vi forventer at det er et udtryk for en eller flere lækager hos forbrugerne, som er blevet udbedret i løbet af året. Hvis tabet næste år er i samme størrelsesorden kan det dog tyde på utætheder i ledningsnettet, som vi bør gøre noget ved.

12 12 Vi har haft 6 bestyrelsesmøder og 1 generalforsamling i Referaterne ligger i vores protokol, som alle medlemmerne kan få adgang til at kigge i. I årets løb har vi på bestyrelsesmøderne primært arbejdet med beslutninger omkring vandværkets fremtid: Forhandlinger med Fors om betingelser for overtagelse Diskussioner med kommunen omkring mulighed for overtagelse af vandværkets arealer. Klarlægning af mulighed for fremtidig anvendelse af vandværkets arealer Tinglysning af vandledninger over privat grund.

13 13 Fors har haft travlt med at overtage Allerslev vandværk i Lejre. Vi har haft en del kommunikation med Fors i løbet af efteråret og det er blevet til 2 møder. Første møde nåede vi til enighed om at Fors var villige til at overtage forsyningspligten for. På det næste møde diskuterede vi betingelserne for overtagelsen. Det er Bjørn M. Nielsen fra Fors som er projektleder for overtagelsen

14 14 Vi har spurgt kommunen om de vil overtage vores arealer. Erik Plesner Hamann som er ansvarlig for kommunens ejendomme har forespurgt kommunalbestyrelsen om det kunne være en mulighed. Svaret var et klart NEJ TAK. Kommunen ønsker ikke flere udgifter, selvom det kun er til græsslåning. Vi har også spurgt kommunen om arealerne kan udstykkes. Byplanlægger Mads Næsgaard Schmidt fra Holbæk kommune har afvist, at det kan blive tale om at udstykke vandværkets arealer, da de ligger i kystbeskyttelseszonen og da det er imod lokalplanen for området. Man kan heller ikke ændre anvendelsen af vandværksbygningen til beboelse, da det også vil stride imod begge de nuværende bestemmelser.

15 15 I december udsendte vi et brev til andelshaverne og bad om forslag til anvendelse af vandværkets arealer. Vi fik en del forskellige forslag. De fleste var løse ideer om forskellige rekreative tiltag. Der var også forskellige varianter af forslag om udstykning eller salg med udstykning for øje. Et enkelt forslag var mere gennemarbejdet og det har bestyrelsen valgt at præsentere på denne generalforsamling.

16 16 Fors ønsker at vi får tinglyst de ledninger der ligger over privat grund. Det gælder ledningen over marken ved Nykøbingvej og det gælder forskellige stikledninger rundt omkring. Det drejer sig om i alt 9 ledingsstykker der skal tinglyses. Det vil blive en omkostning på cirka kr. til en landmåler. Ledningerne vil blive tinglyst som de ligger og de vil blive tinglyst efter gæsteprincippet. Det betyder at de berørte ejere får oplyst at vi har ledninger på deres grund og at de skal respektere beliggenheden, hvis der f.eks. skal bygges en carport. Hvis vandværket vurdere at ledningerne ligger uhensigtsmæssigt, vil ledningen blive omlagt på vandværkets regning.

17 17 Stor tak til vores to vandværkspassere Jan og Knud Erik, som igen i år har sikret os vand i høj kvalitet i rigelige mængder. Det kan ikke siges ofte nok, at det i høj grad er deres fortjeneste, at vandet flyder i hanerne og at det er sundt og velsmagende. Tak til den øvrige bestyrelse for de mange timers engageret arbejde, der er lagt til fordel for vandværket og forbrugerne igen i år. Desuden vil jeg takke vores to bilagskontrollanter, gennem mange år, for deres grundige gennemgang af regnskabet.

18 18

19 19

20 20 Kirsten.

21 21 Kirsten.

22 22 Kirsten. IT m.m. er primært: - Ny printer til vandværksadministration - Kamera til termografering af vandværkets el-tavler.

23 23 Kirsten.

24 24 Nogle eksempler på det vi sparer op til: Nyt ledningsnet (5 km a 1000 kr./m): cirka kr. Eller nye stophaner (270 a kr.): cirka kr. Nye filtre og styring: cirka kr. Etablering af forbindelse til spildevandsledning: cirka kr. Entrébygning: cirka kr.

25 25

26 26 Bestyrelsen foreslår at vi fastholder priserne for vandet i For en gennemsnitsforbruger på 98 m3 årligt vil prisen være den samme som hos Fors (inklusiv faste bidrag). Præcist 11,66 kr./m3 i og 11,64 hos Fors. Drikkevandsbidraget på 0,49 kr.: Samlet beløber drikkevandsbidraget sig til ca. 120 mio. kr. om året. Ca. 70 % går til finansiering af den statslige grundvandskortlægning og ca. 30 % til den kommunale indsatsplanlægning.

27 27 Holbæk vand har en lidt lavere kubikmeterafgift men et væsentligt større fast bidrag.

28 28 Budgettet baserer sig på m3 vand hvilket er det samme som sidste år.

29 29

30 30 Ingen lønforhøjelser i dette års budget. Prisen for generalforsamlingen er lidt højere i år da vi forventede flere til denne generalforsamling og fordi vi forventer at afholde en ekstraordinær generalforsamling i år.

31 31 I år forventer vi at overføre kr. til hensættelserne. Der er ikke planlagt nogen vedligeholdelser eller investeringer i år da vi forventer at lukke vandværket.

32 32

33 33 Udviklingen i økonomien over de sidste 21 år viser en stigende formue men også svagt stigende udgifter.

34 34 Her kan man se tallene bag kurverne tilbage fra år Vores formue ved årsskiftet var på kroner.

35 35

36 36 Begrundelse for forslaget Bestyrelsens begrundelse for nedlæggelse tager udgangspunkt i følgende forhold: Der stilles stigende krav til vandværkets drift og administration, hvilket medfører stigende omkostninger for forbrugerne (fra 2016 er der f.eks. krav om at vandværket skal have et godkendt ledelsessystem). Nu tales der meget om at vandværkerne skal have en beredskabsplan for Cybersikkerhed Tilstanden af vandværket og ledningsnettet kræver stadig større opsparing. leverer årligt omkring m3 vand til 277 forbrugere, hvilket betegnes som et lille vandværk i branchen og vandforbruget er stadig faldende. Der stilles stadig større krav til hygiejne, miljøpåvirkning og dokumentation fra myndighedernes side. For eksempel har vandværket brugt mere end kroner på hygiejne og driftskurser for vores vandværkspassere i 2015 (ud af en omsætning på godt kroner ~ 8%). Stigende krav til hygiejne på vandværket kan meget vel betyde, at der skal laves en tilbygning til vandværket for at imødekomme kravet om zoneinddeling i rød, gul og grøn zone.

37 37 Vandværkets tilstand Vandværket ejer godt 5000 meter ledningsnet, hvoraf de ældste 800 meter ledning er 67 år gamle nu. (gennemsnitlig alder er 46 år). Når ledningsnettet skal renoveres, koster det omkring 1000 kroner per meter, hvilket er en betydelig omkostning i forhold til vandværkets opsparing på godt 1 million kroner. Vandværket er bygget i en tid, hvor kravene til hygiejne og effektivitet var mindre. Det er svært og dyrt at indrette vandværket efter dagens krav, og på et tidspunkt vil det være mere fornuftigt at bygge et nyt vandværk fremfor at reparere og forbedre det nuværende (på samme måde som med en gammel bil).

38 38 Faldende produktion Over de seneste 13 år er vandforbruget faldet med næsten 20% og er nu det laveste niveau nogensinde. Det betyder at indtjeningen falder selvom udgifterne stiger og det vil betyde stigende priser på lang sigt. Vandværket har leveret op mod m3 årligt og er nu nede på godt m3 (efter montering af vandmålere i 90'erne faldt forbruget til godt m3). er stadig et godt vandværk men dets berettigelse bliver stadig mere tvivlsom, når man ser hvordan selv store vandforsyninger slår sig sammen for at opnå stordriftsfordele. Holbæk Forsyning er netop gået sammen med Lejre og Roskilde Forsyning. En forsyningsvirksomhed af den størrelse har helt andre muligheder for at effektivisere driften og forbedre vandkvaliteten. De har en stab af professionelle medarbejdere og kan planlægge med et større perspektiv. Det bør nævnes at er blevet drevet samvittighedsfuldt og engageret af skiftende ildsjæle gennem 81 år og vandkvaliteten har, med få undtagelser, altid været i orden og med få driftsforstyrrelser.

39 39 Vi har i løbet af året haft forhandlinger med Fors om betingelserne for overtagelse af forsyningspligten. Paradigmet i betingelserne for overtagelse er, at det skal være uden omkostninger for de nuværende forbrugere i Fors. Det betyder at vores ledningsnet og vandmålerne skal være i en tilstand, der er på samme niveau eller bedre end ledningsnettet og vandmålerne i det nuværende Holbæk vands forsyningsområde. Desuden skal vi som nye forbrugere i Holbæk Vand købe en andel af deres vandværk. Det kaldes anlægsbidrag. Arealerne skal afhændes, så vandværket ikke ejer noget længere. Ellers kan foreningen ikke opløses. Foreningen skal opløses og vores CVR nummer nedlægges.

40 40 Vi har haft en formel gennemgang af ledningsnettet, hvor Fors har gennemgået: Tegninger over ledningsnettet Oplysninger om årlig vandspild over de seneste 10 år Oplysninger om vandledningernes beskaffenhed (PVC, PEL, Jern og lign.) Vi har gået rundt i området og kigget på stophaner og ventiler for at konstatere hvilke typer der er blevet brugt. Desuden har Fors foretaget to prøvegravninger for at kontrollere oplysningerne. Konklusionen er at ledningsnettet er på niveau med resten af ledningsnettet i Holbæk vand. Vores vandmålere har dog kun cirka 1 år tilbage, hvilket betyder at de skal udskiftes ved overtagelsen. Den omkostning på godt kr. skal tages af vandværkets formue. Desuden skal vandværket afkobles fra ledningsnettet og der skal etableres en ny hovedventil med vandmåler ved tilslutningen til Holbæk vand på Kærsangervej. Det vurderes at koste omkring kr.

41 41 Fors vil ikke overtage vandværket, så det skal afhændes eller nedrives. Tilslutningsbidrag Når der bygges et nyt hus i Holbæk skal ejeren betale et tilslutningsbidrag der dækker: Stikledningen Forsyningsledningen Anlægget (vandværket) Da vi kommer med stikledninger og forsyningsledninger, skal vi kun betale anlægsbidraget. Det fulde anlægsbidrag til Fors er på kr. per ejendom. Vi kommer nok til at betale et reduceret anlægsbidrag som endnu ikke er fastsat af Fors. Vi forventer dog stadig at den samlede omkostning for overtagelsen vil kunne dækkes af foreningens formue.

42 42 Her er et uddrag af det regneark som danner grundlag for beregningen af prisen for overtagelsen. Det væsentlige i denne beregning er prisen for nye vandmålere og prisen for anlægsbidraget. Den endelige pris for overtagelsen er endnu ikke fastsat men det er bestyrelsens forventning, at den vil ligge tæt på den formue foreningen har ved udgangen af Hvis der bliver en difference, så vil vi kunne afdrage den over en kortere årrække med et forhøjet fast bidrag, så det ikke bliver en økonomisk belastning for forbrugerne.

43 43 Her er den tidsplan vi arbejder med, hvis forslaget vedtages.

44 44 Bestyrelsen ønsker at skille beslutningen om vandværkets nedlæggelse fra beslutningen om hvordan foreningens værdier skal afhændes. Derfor bringes forslaget om nedlæggelse først til afstemning. Det er en forudsætning at prisen for overtagelsen kan holdes indenfor foreningens formue eller måske med en lille efterbetaling på få tusind kroner per andelshaver. Den endelige pris vil være fastsat når dette forslag skal andenbehandles på en ekstraordinær generalforsamling.

45 45 Dette punkt på dagsordenen er ikke en formel afstemning men mere en vejledning til bestyrelsen om, hvad der skal arbejdes med frem til den ekstraordinære generalforsamling. Hvis der kan opnås konsensus om en eller to af ideerne vil det ende som et forslag på den ekstraordinære generalforsamling. Ud fra de forslag der er kommet fra andelshaverne har bestyrelsen valgt at kategorisere dem i følgende 2 grupper: Arealerne overdrages til en ny forening Arealerne søges solgt til højestbydende.

46 46 1. Del af forslag A om overdragelse. Maj Hafstrøm vil præsentere forslaget på vegne af gruppen af forslagsstillere.

47 47 2. Del af forslag A om overdragelse. Maj Hafstrøm vil præsentere forslaget på vegne af gruppen af forslagsstillere.

48 48 Der iværksættes en offentlig udbudsrunde og matriklerne sælges til højestbydende. Vi kender endnu ikke den endelige pris som Fors skal have for at overtage forsyningspligten, men forventer at den ligger tæt på eller lidt over vandværkets nuværende opsparing. Home har vurderet at grundene ikke kan sælges. Nybolig: Har forsøgt få tilsagn hos kommunen, som måske godt kunne acceptere at vandværket kunne ombygges til beboelse. De har dog samtidig kontaktet kystdirektoratet og fået et klart NEJ i forhold til strandbeskyttelseslinien. De vurderer at 3cp og 3fx med vandværksbygningen har en værdi omkring kr. De vurderer også at områderne 3iq of 3fz ikke har nogen reel værdi da de ikke må bebygges og der ikke er adgang til dem fra offentlig vej. Det skal bemærkes at andelsselskabets formue ved opløsning ikke kan udloddes til medlemmerne, men kun overgå til et andet selskab med samme formål (i praksis til den som overtager forsyningspligten).

49 49 Kort over matriklerne. Vandværket ejer: 3iq + 3fz (med boring 2) m2 med en offentlig ejendomsværdi på kr. 3cp + 3fx (med boring 1, vandværket og gyngestativerne) 470 m2 med en offentlig ejendomsværdi på kr. og en grundværdi på kr. Gyngestativerne tilhører ikke vandværket men Allerup grundejerforening.

50 50 Kort over strandbeskyttelseszonen.

51 51 Her ses vandværkets to grunde og boringer.