BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Vibeke Rosdahl Benedikte Kiær Allan Schneidermann Marie Fugl Henrik Thorup Jørgen Christensen Bent Larsen Sophie Løhde Bente Møller (afbud)

2 Indholdsfortegnelse Side: 1. Styrelsesvedtægt 5 2. Forretningsorden for regionsrådet 8 3. Kasse- og regnskabsregulativ Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder Sundhedsaftaler Anlæg af cytostatika på Rigshospitalet Indgåelse af driftsoverenskomst med selvejende Hospicer 22 8 Aftale med private behandlingssteder om behandling for spiseforstyrrelser 27 9 Foreløbig aftale om driften af alkoholenhed på Hvidovre hospital Forhåndstilkendegivelse om bevillingsoverførsler fra Drøftelse af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Forslag til fokusområder for en styrket indsats for innovation og teknologioverførsel på hospitalerne i Region Hovedstaden Forslag til fælles retningslinjer for erhvervssamarbejder Forslag til fælles retningslinjer for kommercialisering af opfindelser Bevilling af midlertiddigt driftstilskud til organisationerne Øresunddirekt og Øresund Network for 1. halvår Afrapportering fra underudvalget vedrørende sygehusstruktur Afrapportering fra underudvalget vedrørende psykiatri og social - psykiatriområdet Afrapportering fra underudvalget vedr. psykiatri og social - socialområdet 61 2

3 19. Afrapportering fra underudvalget vedr. psykiatri og social specialefordeling Trafikselskab Sjælland vedtægter Trafikselskab Sjælland navn og logo m.v Trafikselskab Sjælland planlægnings- og budgetproces for 2007 og Trafikselskab Sjælland a conto betalinger ved regioners og kommuners tilskud til selskabet Trafikselskab Sjælland - Henvendelse fra Rødovre Kommune vedr.finansieringsmodel Driftsoverenskomster med selvejende institutioner Region Hovedstadens MED-aftale Overenskomstforhold for Region Hovedstaden Etablering af barselsudligningsfond Forslag til samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner og den digitale taskforceom fællesoffentligt partnerskab om Danmarks miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Valg af en repræsentant til Bornholms Erhvervsskoles bestyrelse for perioden 1. januar 2007 til 31. marts Øresundssamarbejdet udpegning af medlemmer fra forberedelsesudvalget til Interreg IIIA Dagsordenens mødesager struktur og indhold Administrativ støtte til rådsmedlemmer Henvendelse fra amtsborgmester Jørgen Christensen (V) Godkendelse af kontrakter/iværksættelse af udbud (Fortrolig) Indgåelse af lejekontrakt (Fortrolig) Godkendelse af indtrædelse i aktieselskab (Fortrolig) Fornyelse af overenskomster (Fortrolig) 105 3

4 39. Bemyndigelse vedrørende personale (Fortrolig) Mødesager og meddelelser 107 4

5 Den 5. decemerber 2006 FORRETNINGSUDVALGET Forretningsudvalget den 10. november, sag nr. 1 Forberedelsesudvalget den 14. november, sag nr 1 SAG NR. 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Baggrund Efter regionslovens 52 skal forberedelsesudvalget vedtage de nærmere regler om styrelsen af regionens anliggender i en styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten skal vedtages på to på hinanden følgende møder med mindst 6 dages mellemrum. Fordelingen af opgaverne I henhold til regionslovens 13 stk. 1 skal regionsrådet nedsætte et forretningsudvalg, der varetager de opgaver, som et økonomiudvalg varetager i en kommune eller et amt. Det indebærer, at forretningsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører regionens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold. Forretningsudvalget skal endvidere udtale sig om alle sager, der forelægges for regionsrådet til beslutning. I henhold til regionslovens 13 stk. 2 skal regionsrådet i styrelsesvedtægten tage stilling til, i hvilket omfang varetagelsen af den umiddelbare forvaltning af regionens øvrige anliggender henlægges til forretningsudvalget. Bortset fra de områder, hvor der i loven er delegationsforbud vil henholdsvis regionsråd og forretningsudvalg kunne delegere kompetence til at træffe beslutninger til administrationen. Forslag til styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden Regionsrådet er Region Hovedstadens øverste myndighed og fastlægger retningslinjerne for regionens virksomhed. I det forslag til styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, som er vedlagt som bilag, er den overordnede styring af regionens anliggender, således som den udmønter sig i planer, strategier og politikker for bestemte områder, henlagt til regionsrådet. Regionsrådet godkender aftaler med andre myndigheder og fastlægger generelle administrative retningslinjer for regionens virksomhed. Forretningsudvalget varetager de opgaver, der svarer til økonomiudvalgets i en kommune eller et amt og varetager herudover den umiddelbare forvaltning af regionens virksomhedsområder. Forretningsudvalget fører endvidere tilsyn med forvaltningen af regionens økonomiske midler. 5

6 Efter regionslovens 13, stk. 3 skal antal af medlemmer i forretningsudvalget være ulige og være på mindst 11 og højst 19 medlemmer. I udkast til styrelsesvedtægt er antallet af medlemmer i forretningsudvalget fastsat til 13. Andre udvalg Regionsrådet kan i henhold til regionslovens 13 stk. 6 nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller med henblik på forberedende eller rådgivende funktioner. Disse særlige udvalg svarer til de såkaldte 17 stk. 4 udvalg i den kommunale styrelseslov. De særlige udvalgs opgaver kan imidlertid ikke fastlægges i styrelsesvedtægten, idet regionsrådet ikke ved nedsættelse af sådanne udvalg kan indskrænke den kompetence, som regionsrådet og forretningsudvalget har efter styrelsesvedtægten. Der vil derfor blive forelagt en sag om nedsættelse af sådanne udvalg på regionsrådets første ordinære møde. Midlertidige bestemmelser om stedfortræderindkaldelse Region Hovedstaden har fået dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, således, at der ved et medlems forfald kan indkaldes stedfortræder til møder i regionsrådet, uanset om forfaldet har en varighed af mindre end 1 måned. Dispensationen er givet indtil udløbet af indeværende valgperiode. Da bestemmelserne fraviger lovens almindelige stedfortræderordning, skal bestemmelsen herom optages i styrelsesvedtægten. FORMANDEN ANBEFALER at udkast til styrelsesvedtægt oversendes til 2. behandling. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING : Overgår til 2. behandling : Anbefales. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Overgår til 2. behandling. Marianne Stendell (A), Henrik Thorup (O), Anna Rosbach (O), Knud Andersen (V) og Karin Falkencrone deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING 6

7 Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til styrelsesvedtægt (FU) Sagsnr: Arkiv: 0-3 7

8 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET Forretningsudvalget den 10. november, sag nr. 2 Forberedelsesudvalget den 14. november, sag nr 2 SAG NR. 2 FORRETNINGSORDEN FOR REGIONSRÅDET Sagen blev på forberedelsesudvalgets møde den 14. november 2006 udsat. Sagen forelægges på ny med ændret indstilling. SAGSFREMSTILLING Efter regionslovens 52 skal forberedelsesudvalget vedtage en forretningsorden for regionsrådet. Der er udarbejdet en forretningsorden, der indholdsmæssigt svarer til den forretningsorden som forberedelsesudvalget har anvendt - en forretningsorden, som er baseret på standardforretningsordenen for kommuner mv. Forretningsordenen tjener til at regulere regionsrådets virke, fastsættelse af frister, fastlæggelse af retningslinjer for mødeafvikling mv. I den foreslåede forretningsorden fastslås at mødemateriale udsendes 7 hverdage (mødedag iberegnet) før mødets afholdelse og at større mængder bilagsmateriale ligger til gennemsyn i samme periode. I 5 om stedfortræderindkaldelse er formuleringen ændret, så den svarer til Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse af regionens stedfortræderordning: ved forfald indkaldes stedfortræder fra 1. dag en forhindring er indtrådt. Det indebærer, at regionsrådsformanden automatisk tager initiativ til at indkalde stedfortræder, når forfald bliver anmeldt. FORMANDEN ANBEFALER at udkast til forretningsorden for regionsrådet godkendes. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE : Anbefalet, idet forretningsudvalget foreslår, at 14, stk. 3 affattes: Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. 8

9 Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen. Ethvert medlem kan efter mødets afslutning begære protokollen læst op. Formanden anbefaler, at den afsluttende sætning i forretningsudvalgets forslag til ændring af 14, stk. 3 bliver: Ethvert medlem kan ved mødets afslutning begære protokollen læst op : Anbefales med den af formanden foreslåede ændring. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Udsat. Marianne Stendell (A), Henrik Thorup (O), Anna Rosbach (O), Knud Andersen (V) og Karin Falkencrone deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til forretningsorden for regionsrådet (FU) Sagsnr.: Arkiv: 0-3 9

10 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 3 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV FOR REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Baggrund I henhold til regionsloven skal forberedelsesudvalget fastsætte de nærmere regler for indretningen af regionens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Kasse- og regnskabsregulativet skal fastlægge regionsrådets overordnede principper og krav til administrationen af regionens økonomiske midler. Samtidig skal regulativet også beskrive grundlaget for forretningsudvalgets ansvar for indsigt i regionens økonomiske forhold. Forslag til kasse- og regnskabsregulativ for Region Hovedstaden Kasse- og regnskabsregulativet for Region Hovedstaden skal udgøre et principielt regelsæt for økonomistyring i regionen og skal derfor ses i forlængelse af den overordnede økonomiske styring af Region Hovedstaden, som bygger på mål- og rammestyring, suppleret med aktivitetsafhængig bevillingsstyring. Målstyringen beskriver det service- og kvalitetsniveau, der er på de enkelte områder og fastsætter de fremtidige ønsker, krav og udviklingstendenser på området Rammestyringen vedrører de økonomiske rammer, der er til rådighed. Regionens samlede økonomistyring omhandler udnyttelse af de økonomiske ressourcer til de ønskede formål. Den økonomiske styring bygger på udstrakt grad af delegering af kompetence og ansvar til virksomhederne, som specificeres i resultatkontrakter mellem koncernledelsen og de enkelte virksomheder. I Region Hovedstadens første budget for 2007 indgår alene aktivitetsmål, idet der vil blive igangsat et nærmere arbejde med at harmonisere service- og kvalitetsmål, således at der i de kommende resultatkontrakter for regionens virksomheder indgår mål omkring service- og kvalitet, senest for Region Hovedstadens kasse- og regnskabsregulativ skal fastlægge regionsrådets overordnede principper og krav til administrationen af regionens økonomiske midler. Formålet med regulativet er at beskrive den samlede virksomhed, der udøves inden for regionens kasse- og regnskabsvæsen, og at fastlægge rammerne således at: 10

11 såvel den politiske som den administrative ledelse til enhver tid har overblik over regionens økonomi disponeringsbeføjelser (underskrift-, attestations-/anvisningsret) tildeles enkelte stillinger og muligheden for delegation heraf regionens regnskabsføring tilrettelægges hensigtsmæssigt og betryggende ansvaret for de regnskabsmæssige opgaver er entydigt placeret nødvendige kontroller etableres på et effektivt og ensartet niveau, så risikoen for alvorlige fejl begrænses væsentlige værdier ikke går tabt og der fastsættes overordnede principper og retningslinjer for tilrettelæggelse og dokumentation af forretningsgange og intern kontrol. Regulativet gælder for alle regionens regnskabsområder, herunder evt. eksterne (selvejende) virksomheder, hvor kasse- og/eller regnskabsfunktionen varetages af regionen. Kasse- og regnskabsregulativer i den nuværende form (bortset fra redaktionelle ændringer) har været medsendt i udkast i forbindelse med revisionsudbudssagen. Ingen af tilbudsgiverne har haft bemærkninger hertil. Regulativet tilføjes bilag i det omfang, der er behov for uddybning af regulativets bestemmelser, dvs. administrationens forretningsgange og vejledninger. Kasse- og regnskabsregulativet for Region Hovedstaden skal træde i kraft den 1. januar Dette forventes udarbejdet og justeret over de næste par år. For at sikre, at Region Hovedstaden får et godt afsæt bemyndiges direktøren med ansvar for økonomi i en overgangsperiode frem til 1. maj 2007 til at tildele disponeringsbeføjelser til hvem koncerndirektøren måtte finde det hensigtsmæssigt. Oversigt over tildelte disponeringsbeføjelser forelægges for revisionsudvalget i 2. halvår 2007 til orientering. FORMANDEN ANBEFALER 1. at udkast til kasse- og regnskabsregulativ godkendes og 2. at direktøren med ansvar for økonomi indtil 1. maj 2007 tildeles disponeringsbeføjelser som anført i mødesagen. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet regulativet konsekvensrettes i overensstemmelse med den givne bemyndigelse. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. 11

12 FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til kasse- og regnskabsregulativ for Region Hovedstaden (FU) Sagsnr.: Arkiv:

13 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 4 GODKENDELSE AF ØKONOMISKE DISPOSITIONER HOS DE OPGA- VEOVERDRAGENDE MYNDIGHEDER SAGSFREMSTILLING De opgaveoverdragende myndigheder er forpligtet til løbende at fremsende ansøgninger om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner samt hver måned at videregive en række oplysninger om myndighedernes forbrug, likviditet, kontraktindgåelse m.v., jf. sagsfremstillingen til forberedelsesudvalgets møde den 7. februar 2006 (sag nr. 5 om det økonomiske tilsyn). Forberedelsesudvalget har modtaget de forudsatte indberetninger for oktober 2006, som er vedlagt. H:S har anmodet om godkendelse af mål- og økonomirapport 3/2006. Rapporten indeholder en række hovedtal for H:S økonomi, herunder det forventede mindreforbrug i 2006 og tillægsbevillinger vedrørende budgetoverførsler mellem konti i Der indgår således 20 forslag om overførsler mellem konti, der kræver tillægsbevilling. Der er i overensstemmelse med bevillingsreglerne alene søgt om tillægsbevillinger for korrektioner, der indebærer en nedsættelse af institutionernes nettobudget og overførsel af midlerne til centrale puljer samt for korrektioner, der vedrører finansposter. Tillægsbevillingerne fremgår af vedlagte bilag. Frederiksborg Amt har anmodet om godkendelse af sager, der omhandler salg af 3 ejendomme - Kampfeldtgrunden i Helsingør (ubebygget grund på Marienlyst Alle i Helsingør), Kronborg Ladegårdsvej 5 (Nordhuset tidligere psykiatrisk institution), Usserød Kongevej 93, Hørsholm (senest anvendt til psykiatrisk dagafsnit, hvilket nu er ophørt) - som i henhold til amtets delingsaftale overgår til Region Hovedstaden. Derudover søges om godkendelse af igangsættelse af overflytning af aktiviteter mellem to institutioner. Flytningen vedrører institutioner som Region Hovedstaden i henhold til amtets delingsaftale overtager driftsaftale med, jf. sag nr. 24 om driftsaftaler på selvejende institutioner på forberedelsesudvalgets dagsorden, og flytningen forventes først gennemført i Sagerne er behandlet og tiltrådt på Frederiksborg Amtsråds lukkede møde den 16. november Beskrivelser af sagerne fremgår af vedlagte bilag (fortroligt). 13

14 FORMANDEN ANBEFALER 1. at forberedelsesudvalget tager de oplysninger pr. oktober 2006 om forbrug, likviditet, kontraktindgåelse m.v., som er fremsendt af de opgaveoverdragende myndigheder, til efterretning, 2. at forberedelsesudvalget godkender H:S Mål- og Økonomirapport 3/2006, og 3. at forberedelsesudvalget godkender Frederiksborg Amts salg af de nævnte ejendomme samt godkender overflytning af aktivteter mellem to nævnte institutioner FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Oplysninger fra de opgaveoverdragende enheder pr. oktober 2006 om forbrug, likvidtet og kontraktsindgåelse m.v. (FU) 2. Dagsordenmateriale til H:S Bestyrelsens møde den 13. november 2006 (Økonomirapporten findes i regionssekretariatet og kan rekvideres) (FU) 3. Brev fra Frederiksborg Amt af 21. november 2006 med sagsfremstillinger fra amtsrådsmøde 16. november 2006 (Dette bilag er fortroligt) (FU) Sagsnr: Arkiv:

15 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 5 DEN GENERELLE RAMME FOR DE KOMMENDE INDIVIDUELLE SUNDHEDSAFTALER MELLEM REGIONEN OG HVER AF DE 29 KOMMUNER SAGSFREMSTILLING Regionsrådet og kommunerne i regionen skal, jf. sundhedsloven, i samarbejde indgå sundhedsaftaler. På det midlertidige sundhedskoordinationsudvalgs møde den 10. oktober 2006 drøftede udvalget forventningerne til arbejdet med sundhedsaftaler og godkendte tidsog aktivitetsplan for det videre arbejde med sundhedsaftalerne. Tidsplanen forudsætter, at sundhedskoordinationsudvalget behandler aftalen om den generelle ramme for de kommende individuelle sundhedsaftaler første gang på mødet den 27. november 2006 og forretningsudvalget behandler aftalen den 5. december 2006 og forberedelsesudvalget den 12. december På sundhedskoordinationsudvalgets møde den 13. december 2006 forelægges det endelige forslag til aftalen til politisk drøftelse og godkendelse. Materialet består af: 1. sammenfattende notat, hvor hovedlinierne præsenteres 2. et forslag til generelt udkast til aftaletekst omfattende generelt afsnit aftaletekst vedr. udskrivningsforløb for svage, ældre patienter aftaletekst vedr. indlæggelsesforløb aftaletekst vedr. træningsområdet aftaletekst vedr. hjælpemiddelområdet aftaletekst vedr. forebyggelse og sundhedsfremme og aftaletekst vedr. indsatsen for mennesker med sindslidelser. Aftaleteksterne er formuleret i tæt relation til Sundhedsstyrelsens krav, og således at de umiddelbart kan overføres til den elektroniske skabelon, der skal anvendes ved indberetningen til Sundhedsstyrelsen. Materialet er blevet til i en god og konstruktiv proces, hvori kommuner, hospitaler, praksisrepræsentanter og regionsadministration har deltaget. Af tidsmæssige grunde har processen med de oprindeligt beskrevne arbejdsgrupper ikke kunnet realiseres. 15

16 I stedet har kommunerne indledningsvist formuleret deres ønsker til aftaletekst og regionsadministrationen og repræsentanter fra hospitalerne formuleret deres ønsker til aftaletekst. De 2 sæt aftaletekster er herefter drøftet i den administrative styregruppe og redigeret sammen til et fælles forslag til aftaletekst i et samarbejde mellem få kommunale repræsentanter og få regionsrepræsentanter. Styregruppen har godkendt det foreliggende udkast til generel sundhedsaftale som et fælles produkt. Praksissektorens repræsentanter i sundhedskoordinationsudvalget har undervejs i forløbet set oplæg til udkastet og deres umiddelbare synspunkter er indarbejdet. Følgende hovedpunkter fra aftalekomplekset skal særligt fremhæves: sundhedsaftalens principper og arbejdsdelinger samarbejdstruktur IT og dataudveksling opfølgning/evaluering forebyggelse og sundhedsfremme og det videre arbejde. Sundhedsaftalerne skal bidrage til at sikre sammenhæng og koordination af den indsats, der ydes på hospitalerne, i praksissektoren og i kommunerne, således at den enkelte borger oplever et sammenhængende forløb med høj kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. De tværgående patientforløb skal optimeres. Sundhedsaftalerne skal understøtte intentionerne i strukturreformen med større kommunal inddragelse i løsningen af sundhedsopgaverne, ikke mindst i forhold til gruppen af svage ældre borgere, borgere med kroniske lidelser, samt borgere med komplekse forløb. Inddragelse af praksissektoren er her central. Der er enighed om, at en formaliseret samarbejdsstruktur er nødvendig for at sikre, at sundhedsaftalerne bliver det ønskede dynamiske koordinations- og kvalitetsudviklingsværktøj. Det kræver samarbejde både på regionalt niveau, optageområdeniveau og lokalt niveau. Der foreslås derfor samarbejdsfora både på det administrative ledelsesniveau og på det operationelle niveau. Der foreslås samordningsudvalg med udgangspunkt i det enkelte hospital og de kommuner, der navnlig benytter hospitalet og med repræsentanter for kommunerne, hospitalet og almen praksis. For kommuner med en kompliceret struktur kan der være behov for etablering af et anderledes samordningsudvalg. Det er et mål, at kommunikationen omkring realiseringen af de enkelte indsatsområder i videst muligt omfang og hurtigst muligt sker elektronisk efter fælles og helst nationale standarder. Der foreslås derfor en særlig IT-udviklingsgruppe. Samarbejde om udveksling af data om økonomi og aktivitet har været drøftet intenst i den administrative styregruppe om sundhedsaftaler. Parterne er enige om, at 16

17 Sundhedstyrelsens informationssystem lægges til grund for samarbejdet. Kommunerne har fremsat en række særlige ønsker om dataoplysninger, som de ønsker taget op i den følgegruppe om generering og udveksling af data vedr. økonomi og aktivitet, der foreslås nedsat ultimo 2006 med repræsentanter for kommuner og regionen. Det foreslås, at der foretages en generel opfølgning og evaluering af sundhedsaftalerne i 1. kvartal Resultatet af denne opfølgning indgår i en samlet drøftelse af sundhedsaftalerne mellem de 29 kommuner og regionen. Den samlede opfølgning forelægges sundhedskoordinationsudvalget i april Der foreslås en tilsvarende opfølgning i første kvartal 2009, som grundlag for en generel revision af sundhedsaftalerne. Indsatsområdet vedr. forebyggelse og sundhedsfremme er et af de store udviklingsområder i samarbejdet mellem regionen og kommunerne. Kommunerne vil her med strukturreformen få væsentligt flere opgaver, også vedrørende den patientrettede forebyggelse. Der er beskrevet en udviklingsmodel, som foreslås lagt til grund. Der er en fælles erkendelse af, at kommunernes aktuelle og mulige indsats er meget forskellig. Det vil blive taget som udgangspunkt i det videre arbejde. Det videre arbejde foreslås henlagt til bredt tværsektorielt og tværfagligt sammensatte udviklingsgrupper for hvert af de obligatoriske indsatsområder samt en række særlige arbejdsgrupper, som anført i det foreliggende sundhedsaftalemateriale. Forslag til kommissorier og sammensætning af udviklingsgrupper og arbejdsgrupper er under forberedelse. Der var fra kommunerne lige inden mødet den 27. november 2006 i sundhedskoordinationsudvalget fremsendt en del administrative bemærkninger til det fremlagte aftaleudkast. Der var på mødet i sundhedskoordinationsudvalget enighed om, at den administrative styregruppe i videst muligt omfang skulle afklare de udestående spørgsmål. Det forventes derfor, at der på mødet den 5. december 2006 i forretningsudvalget omdeles en ny udgave af det vedlagte aftaleudkast til den generelle ramme for de kommende individuelle sundhedsaftaler. Sundhedskoordinationsudvalget forventes at drøfte og godkende det endelige forslag til den generelle ramme for sundhedsaftalerne på mødet den 13. december Den generelle ramme for sundhedsaftalerne danner herefter udgangspunkt for de enkelte sundhedsaftaler, som skal indgås mellem regionen og hver af de 29 kommuner. Disse konkrete sundhedsaftaler vil blive forelagt regionsrådet til godkendelse på mødet i marts måned

18 FORMANDEN ANBEFALER Det indstilles, at den generelle ramme for de individuelle sundhedsaftaler færdigdrøftes og godkendes i sundhedskoordinationsudvalget med udgangspunkt i det fremlagte aftaleudkast og med bemyndigelse til formanden for sundhedskoordinationsudvalget til at kunne foretage den fornødne tilpasning. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Notat om status på arbejdet af 4. december 2006 samt Forslag til generel ramme for de individuelle sundhedsaftaler af 1. december 2006 blev omdelt. Anbefales, idet Sundhedskoordinationsudvalget bemyndiges til at forhandle videre inden for de anførte rammer. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Sammenfattende notat 2. Forslag til generel ramme for de individuelle sundhedsaftaler mellem Region Hovedstaden og de enkelte kommuner i regionen for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2009 Sagsnr: Arkiv:

19 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 6 ANLÆGSBEVILLING TIL CYTOSTATIKA-BLANDEENHED I REGION HOVEDSTADENS APOTEK SAGSFREMSTILLING Fremstilling af cytostatikablandinger til Rigshospitalet varetages i dag i apotekets bygning på Juliane Maries Vej ved Rigshospitalet. Der er tale om korttidsholdbar medicin, der ordineres til kræftpatienter i forskellige blandinger og dosering. Medicinen fremstilles i et lokale, hvor det er muligt at fremstille sterile lægemidler, samtidigt med at personalet beskyttes mod forurening med cytostatika. Lokalet er under pres for en udbygning og modernisering, idet der er betydelig vækst i behovet for cytostatika, og fordi en række arbejdsmiljømæssige problemer i enheden på Rigshospitalet skal løses snarest. Da det nuværende produktionslokale blev taget i brug i 1999 udgjorde den årlige produktion ca blandinger. Siden er behovet som følge af udviklingen i behandlingsmulighederne steget væsentligt, og i 2006 forventes produktionen at nå godt blandinger. Arbejdstilsynet har efter et besøg i 2005 afgivet påbud om at der skal findes en løsning på pladsproblemerne og støjgenerne fra udsugningen. Sagen indebærer, at der etableres tidssvarende produktionsfaciliteter samtidig med en kapacitetsudvidelse. Det nuværende produktionslokale indeholder 4 ventilerede blandestationer (LAFbænke). Der er ikke mulighed for at udvide kapaciteten yderligere i de nuværende rammer. Der foreligger en programskitse til indretning af en ny Cytostatika-blandeenhed, hvor kapaciteten fordobles, samtidig med at støjbelastningen reduceres, idet der indrettes 4 produktionslokaler, som hver forsynes med 2 moderne og støjsvage LAFbænke. Kapaciteten vil herefter være tilstrækkelig til at dække udviklingen inden for en årrække. Programskitsen indebærer, at enheden indrettes i andre lokaler, og produktionen i det eksisterende lokale vil kunne opretholdes i byggeperioden. Det foreliggende forslag forudsætter en rokade, som blandt andet er muliggjort som led i anlægs fusionsprojektet, der blev godkendt 15. november

20 Enheden søges indrettet i Apotekets lokaler på Juliane Mariesvej, der i dag benyttes til Kvalitetsafdeling. Enheden indrettes med fire produktionslokaler, to sluserum med tilhørende omklædning og bruseanlæg, nyt ventilationsanlæg m.m. Udgiftsniveauet for projektet er påvirket af, at der skal efterleves en række myndighedskrav, og projektet er derfor relativt omfattende med hensyn til de tekniske løsninger såsom ventilationsanlæg og krav til overflader på vægge og loft. Eksempelvis vil der i det rene område skulle foretages nyopførelse af alle synlige bygningsdele. Herunder opføres f. eks. på indvendig side af facaden en ny lufttæt væg med faste vinduer til sikring mod indtrængende udeluft. Den samlede byggeudgift inkl. tekniske installationer og rådgivning forventes at udgøre 10,6 mio. kr., mens de fire LAF-bænke forventes anskaffet for 1,9 mio. kr. Den samlede anlægsudgift på 12,5 mio. kr., som forventes afholdt i 2007, kan finansieres som følger 8,0 mio. kr. afsat til sagen på anlægsprogrammet i det vedtagne budget for ,6 mio. kr., der overføres fra 2006 som mindreforbrug under H:S Apoteket, idet beløbet har været disponeret til udgifter til projektet i ,9 mio. kr. fra puljen på 180 mio. kr. afsat til øvrigt medicoteknisk apparatur i det vedtagne budget Den ny cytostatikaenhed ventes ibrugtaget ultimo FORMANDEN ANBEFALER at forberedelsesudvalget godkender, at der meddeles en anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. til Region Hovedstadens Apotek til indretning af ny cytostatika-blandeenhed i Apotekets lokaler på Juliane Mariesvej ved Rigshospitalet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. 20

21 FOREBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: Sagsnr: Arkiv: 21

22 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 7 INDGÅELSE AF DRIFTSOVERENSKOMST MED SELVEJENDE HOSPICER SAGSFREMSTILLING Forberedelsesudvalget behandlede den 26. september 2006 en sag om hospicekapaciteten i Region Hovedstaden, og besluttede at forberedelsesudvalget snarest muligt forelægges et oplæg til, hvilke hospice, der skal indgås driftsoverenskomst med, således at regionen kan efterleve bekendtgørelsen om driftsoverenskomst mellem regionen og selvejende hospice. Udvidelse af kapaciteten i Region Hovedstaden Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer skal Region Hovedstaden fremover indgå driftsoverenskomst med selvejende hospicer om 56 sengepladser. Regionsparterne har aktuelt aftaler med tre hospicer med en samlet kapacitet på 36 stationære pladser. Heri indgår 6 hospicepladser fra ved udvidelse af aftalen med Sct. Lukas Hospice. For at efterleve bekendtgørelsen om driftsoverenskomster med selvejende hospice, skal Region Hovedstaden således indgå aftaler for yderligere 20 hospicepladser. Til støtte til etablering og drift af hospice eller udvidelse af hospicekapaciteten har Indenrigs- og Sundhedsministeriet etableret en hospicepulje for 2006 på i alt 33 mio. kr. Hospicepuljen er søgt af de tre nedenfor nævnte eksisterende eller projekterede selvejende hospicer med henblik på etablering og drift af hospice eller udvidelse af kapaciteten. Ansøgninger om driftsoverenskomst Regionsekretariatet har modtaget henvendelser fra Sankt Lukas Stiftelsen om udvidelse af kapaciteten på det eksisterende hospice samt fra Hospice Søndergaard og Hospice Pallium om etablering af nye hospicer. Sankt Lukas Stiftelsen Sankt Lukas Stiftelsen har anmodet om udvidelse med yderligere 6 senge, således at den samlede kapacitet bliver 24 pladser, samt en udvidelse af hjemmehospiceordningen med yderligere 15 samtidige forløb til en samlet kapacitet på 60 forløb (vedlagt). 22

23 Sankt Lukas Hospicet er en etableret del af Region Hovedstadens hospicetilbud med nuværende 18 døgnsenge samt hjemmehospice med plads til 45 samtidige forløb. Hospicet er beliggende i Hellerup. Udvidelsen vil ske i samme hus som de nuværende 18 senge. Faglig tilgang og samarbejdsrelationer ifht. Region Hovedstadens sygehusvæsen forventes ikke ændret. Udvidelsen vil kunne ske med en relativ kort tidshorisont. De 6 pladser forventes derfor at kunne tages i brug til juni Sengedagstaksten ved 24 senge er ekskl. evt. driftstilskud fra hospicepuljen opgjort til kr. pr. døgn (ved 85 % belægning, svarende til kr. ved 90 % belægning). Hospice Søndergaard Der er modtaget en anmodning om indgåelse af driftsoverenskomst fra Hospiceforeningen i Hovedstadsregionen, som i samarbejde med OK-fonden har udarbejdet et oplæg til vilkår for etablering af et nyt hospice Søndergaard med 14 pladser (vedlagt). I forslaget indgår ligeledes forslag om etablering af et udgående team. Oplægget bygger på Fonden Realdanias oplæg Det gode hospice. Den lindrende pleje på hospicet tilstræbes at ske i tæt samråd med det øvrige sundhedsvæsen og under supervision af eksterne læger. Den daglige leder planlægges at være en sygeplejerske med ledelseserfaring. Hospicet foreslås placeret på en grund i Søndergårdsområdet i Måløv (Ballerup Kommune). Hospiceforeningen har modtaget udkast til et betinget skøde på grunden. Grunden vil senere blive udbudt i licitation. Der er udarbejdet et skitseforslag til en hospicebygning med vægt på adgang til udearealer/grønne områder og med plads til pårørende m.v. Etableringen forventes at kunne ske således at hospicet kan være driftsklar primo Sengedagstaksten ved 14 senge er ekskl. evt. driftstilskud fra hospicepuljen opgjort til kr. pr. døgn ved 95 % belægning, svarende til kr. ved 90 % belægning. Hospice Pallium Der er ligeledes modtaget en anmodning om indgåelse af driftsoverenskomst med Hospice Pallium, der arbejder med et forslag om etablering af 20 hospicepladser (heraf 2 muligt som dagsenge) samt en udefunktion for 100 patienter (vedlagt). Hospice Pallium forslaget er udarbejdet af speciallæge i onkologi og palliativ medicin Marianne Klee og Byggerådgiver Lone Samuelsson. Formålet med hospicet er at etablere et lægebaseret hospice, der kan tilbyde tværfaglig palliativ behandling og pleje for alvorligt syge og døende mennesker. For at understøtte den tværfaglige hospicefunktion, og sikre styring af såvel drift som økonomi planlægges med en daglig leder med baggrund i planlægning og økonomi samt med ledelseserfaring. 23

24 Hospicebehandlingen planlægges at foregå i tæt samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen. Den geografiske placering af hospicet er ikke fastlagt, da det skal afhænge af samarbejdsrelationen til Region Hovedstadens sundhedsvæsen. Forslagsstilleren er åben over for Regionens ønsker til placering. Der vil i planlægningen af byggeriet blive lagt vægt på bæredygtigt byggeri, adgang til udearealer/grønne områder, plads til pårørende/udenoms-aktiviteter m.v. iht. Fonden Realdanias oplæg Det gode hospice. Etableringen forventes at kunne ske således at hospicet kan være driftsklar primo Sengedagstaksten ved 18 døgnsenge og 2 dagsenge er ekskl. evt. driftstilskud fra hospicepuljen opgjort til kr. pr. døgnseng kr. pr. døgn (ved 90 % belægning). Vurdering af de tre forslag Koncerndirektionen har på baggrund af ansøgningsmaterialet fra de tre hospice, samt møder med initiativtagerne bag de to nye hospice foretaget en samlet vurdering af de tre forslag til øget kapacitet. I vurderingen har især indgået følgende hensyn: Erfaringer med kendte hospicer i regionen. Samarbejde med Region Hovedstadens sygehusvæsen og øvrige tilbud. Geografisk placering i forhold til eksisterende tilbud i regionen. En hurtigst mulig efterlevelse af forpligtelsen i bekendtgørelsen. Økonomi sengedagspris. Ud fra dette indstilles det, at Region Hovedstaden meddeler de tre hospiceinteressenter samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at Region Hovedstaden ønsker at indgå driftsoverenskomst med Hospice Søndergaard om 14 døgnpladser og Sct. Lukas Hospice om yderligere 6 pladser. Når det foreslås, at der indgås aftale med Sct. Lukas Hospice om yderligere 6 pladser skyldes det, at erfaringerne fra samarbejdet med Sct. Lukas hidtil har været positive, og at Sct. Lukas i dag er det hospice, som må afvise flest patienter på grund af manglende kapacitet. Endvidere har Sct. Lukas Hospice den laveste sengedagspris af de tre forslag, og er det hospice, som hurtigst vil være i stand til at udvide kapaciteten, således at regionen kan nærme sig en efterlevelse af bekendtgørelsen. Derudover foreslås det, at det meddeles Hospice Søndergaard at regionen ønsker at indgå en driftsoverenskomst om 14 pladser. Hospice Søndergaard foreslås idet deres forslag vurderes at være længst i konkretiseringen, og herunder med forslag til en placering som vil give en god fordeling af hospicekapaciteten i regionen. Der har foreløbig været kontakt til Hospice Søndergaard herom, som vurderer at det vil være muligt. 24

25 Koncerndirektionen vil i forbindelse med indgåelsen af driftsoverenskomster stille krav til samarbejdet mellem hospice og hospitalerne, således at hospicekapaciteten bringes til at spille bedst muligt sammen med de palliative tilbud på regionens hospitaler, og således at der sikres en sammenhængende udvikling af kvaliteten i de tilbud, der gives patienterne på dette område. Koncerndirektionen vil inddrage Sundhedsfagligt Råd for palliativ behandling i dette arbejde. Det forudsættes endvidere, at regionen i første omgang kun forventes at indgå driftsoverenskomst om stationære pladser, idet kun disse medgår til opfyldelse af kravene i bekendtgørelsen. Der er i budgettet for Region Hovedstaden for 2007 afsat 10 mio. kr. til at imødegå forventede merudgifter som følge af forpligtelsen i den ny bekendtgørelse. Beløbet er afsat under kontoen for sygehusbehandling unden for regionen og vil kunne rumme merudgifterne til den udvidelse der forventes at kunne ske i 2007 på Sct. Lukas Hospice. FORMANDEN ANBEFALER 1. at det meddeles de tre hospiceinteressenter samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet at Region Hovedstaden ønsker at indgå driftsoverenskomst med Hospice Søndergaard om 12 døgnpladser, og Sct. Lukas Hospice om yderligere 6 pladser. 2. at koncerndirektionen bemyndiges til at indgå denne driftsoverenskomst inden for rammerne af det fra Hospice Søndergaard og Sct. Lukas Hospice fremsendte materiale, herunder den estimerede økonomi. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Henvendelse fra Hospice Pallium af 30.november 2006 samt forvaltningens notat af 4. december blev omdelt. Anbefales, idet behandlingskvalitet og økonomi følges nøje. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING 25

26 Bilagsfortegnelse: 1. Brev fra Region Hovedstaden til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. ansøgning til hospicepuljen 2006 samt svar 2. Ansøgning om aftale om driftsoverenskomst med regionsråd mhp. udvidelse af hospice Sct. Lukas 3. Ansøgning om aftale om driftsoverenskomst med regionsråd mhp. etablering af hospice Søndergård 4. Ansøgning om aftale om driftsoverenskomst med regionsråd mhp. etablering af hospice Pallium Sagsnr: Arkiv:

27 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 8 AFTALER MED PRIVATE BEHANDLINGSSTEDER OM BEHANDLING FOR SPISEFORSTYRRELSER SAGSFREMSTILLING Baggrund Indenrigs- og Sundhedsministeriet indkaldte med brev af 17. maj 2006 ansøgninger fra amterne og H:S til en incitamentspulje til medfinansiering ved benyttelse af private behandlingstilbud for behandling af spiseforstyrrelser. Puljen var på 16,5 mio. kr. og blev tildelt til 50 % medfinansiering af behandlingsforløb i 2006 og Såvel Frederiksborg Amt, Københavns Amt og H:S ansøgte puljen og modtog den 26. juli 2006 tilsagn om støtte til følgende projekter: Frederiksborg Amt har fået bevilget 5,4 mio. kr. til indgåelse af aftale med privathospitalet Kildehøj om køb af 5 døgnpladser og det private behandlingstilbud Victoriacentret om køb af 5 dagpladser. Københavns Amt har fået bevilget 2,1 mio. kr. til indgåelse af aftale med privathospitalet Kildehøj om køb af 2 døgnpladser og det private behandlingstilbud Victoriacentret om køb af 2 dagpladser. Kildehøj er et privathospital, hvor der ydes døgnbehandling til unge og voksne med alle former for spiseforstyrrelser. Victoria Centret er et tilbud, der yder dagbehandling til anorektiske kvinder i alderen år. H:S har fået bevilget 0,4 mio. kr. til et udvidet samarbejde mellem Rigshospitalets Anoreksiklinik og Askovhus om et 1-årigt behandlingsforløb med dialektisk adfærdsterapi for 24 patienter. Som følge af bestemmelsen om 50 % medfinansiering vil de økonomiske konsekvenser for regionen i 2007, ved indgåelse af de forudsatte aftaler med private behandlingstilbud være merudgifter på ca. 5,5 mio. kr., som der ikke er indarbejdet dækning for i regionens budgetforslag for Udgifterne vedrører aftalerne med Kildehøj og Victoriacentret, og er beregnet som den forventede udgift til betaling for det angivne antal pladser i

28 Udover ansøgningerne fra enhederne i Region Hovedstaden har Vestsjællands Amt og Ribe Amt søgt puljen. Der har efterfølgende været en brevveksling herom mellem Danske Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeren. Frederiksborg Amtsråd har den 17. august 2006 tiltrådt, at amtet indgår aftale med de to private behandlingstilbud for så vidt angår 2006, mens forlængelse af aftalen for 2007 er betinget af forberedelsesudvalgets godkendelse. I Københavns Amt har Psykiatriudvalget den 9. september 2006 modtaget en orientering fra formanden om det tildelte tilskud og planerne for anvendelse heraf, hvoraf det fremgår, at anvendelsen af midler i 2007 sker under forudsætning af, at forberedelsesudvalget godkender disponeringen. Det indgår i ministeriets udmøntning af puljen, at de amter/h:s/regioner, der modtager tilskud efterfølgende skal foretage en samlet evaluering af kvaliteten i behandlingen. Retningslinier for denne evaluering er udmeldt fra ministeriet den 3. juli Forretningsudvalgets møde den 19. september 2006 Ved Forretningsudvalgets møde den 19. september 2006 kunne udvalget tiltræde Formandens anbefalinger under forudsætning af, at den faglige kvalitet er tilfredsstillende og at regionens psykiatrivirksomhed forestår visitationen. Formanden anbefalede at det meddeles de to private behandlingsteder Kildehøj og Victoriacenteret, at Region Hovedstaden er indstillet på en foreløbig forlængelse af de aftaler, der indgås af Københavns Amt og Frederiksborg Amt ind til 31. maj 2007, og at det samtidig meddeles Kildehøj og Victoriacenteret at en evt. forlængelse herefter vil bero på en foreløbig evaluering af behandlingen ved de to tilbud ud fra de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet opstillede retningslinier herfor, som forudsættes fremsendt til regionen senest 1. maj 2007, og at regionens udgifter til medfinansiering af de private behandlingstilbud i 2007 afholdes under bevillingsområdet Sygehusbehandling uden for regionen, idet det forudsættes at en foreløbig prognose for den samlede budgetoverholdelse på bevillingsområdet indgår i stillingtagen til en evt. forlængelse af aftalerne efter den 31. maj 2007 (udgifterne for perioden frem til 31. maj 2007 er vurderet til ca 2,3 mio. kr.). Arbejdsgruppenotat vedr. fastsættelse af retningslinier for behandling af spiseforstyrrelser i privat regi (bilag 1) Som led i forberedelsesudvalgets behandling af mødesagen om aftaler med private behandlingssteder om behandling for spiseforstyrrelser d. 19. september 2006, blev der i regi af Region Hovedstaden nedsat en arbejdsgruppe, som skulle fastsætte faglige standarder og kvalitetsmæssige kriterier for behandling af spiseforstyrrelser i privat regi. Det overordnede mål er at behandlingen i såvel offentligt som privat regi lever op til Sundhedsstyrelsens krav. I den forbindelse bør kravene til behandlingen være ens uanset, hvor patienten behandles. 28

29 Notatet kommer med forslag om, hvilke faglige standarder og faglige kvalifikationer, arbejdsgruppen mener det er nødvendigt, at private behandlingstilbud lever op til. Dette gælder to forskellige processer, dels godkendelse af det enkelte private behandlingstilbud og dels visitation til private behandlingstilbud. Der er tale om et første bud på retningslinier og standarder, som bør evalueres efter 2 år. Arbejdsgruppen opfordrer til, at kvaliteten af behandling af spiseforstyrrelser løbende skal forbedres, i såvel offentligt som privat regi. Arbejdsgruppen har endvidere en forventning om, at der i regi af Regionen Hovedstadens sundhedsfaglige råd vil blive sat et arbejde i gang med at koordinere og kvalitetssikre Regionens tilbud til patienter med spiseforstyrrelser. Notat om faglig vurdering af behandlingssteder, som Region Hovedstadens fusionsparter har aftaler med vedr. behandling af patienter med spiseforstyrrelser i privat regi (bilag 2) Region Hovedstadens fusionsparter har i indeværende år truffet aftaler med tre private behandlingssteder vedr. behandlings af patienter med spiseforstyrrelser (Privathospitalet Kildehøj, privathospitalet Victoria Centret og Askovhus). Notatet beskriver kort de tre private behandlingssteder ud fra oplysninger fra behandlingsstedernes hjemmesider. Ud fra disse oplysninger foretages en faglig vurdering på baggrund af notatet Arbejdsgruppenotat vedr. fastsættelse af retningslinier for behandling af spiseforstyrrelser i privat regi af 13. november Vurderingerne af graden af målopfyldelse iht. de faglige krav og retningslinier, som alene er baseret på oplysningerne fra behandlingsstedernes hjemmesider, tyder på, at der er store mangler for især Kildehøj og Victoria Centrets vedkommende. Det udelukker imidlertid ikke, at det ved en konkret forespørgsel og en mere grundig vurdering ud fra de enkelte punkter, kan vise sig, at centrene lever op til flere eller evt. færre af kriterierne. Der bør derfor foretages en konkret vurdering af de enkelte centre, førend der drages en endelig konklusion. FORMANDEN ANBEFALER 1. at forberedelsesudvalget godkender, at det meddeles de tre private behandlingssteder Kildehøj, Victoria Centret og Askovhus, at en evt. forlængelse af de aftaler, der er indgået af Københavns Amt, Frederiksborg Amt og H:S og forlænget ind til 31. maj 2007, afhænger af regionens Psykiatrivirksomheds konkrete vurdering af de private behandlingssteder på baggrund af retningslinierne 2. at forberedelsesudvalget opfordrer til, at der finder en koordinering og kvalitetssikring sted af regionens tilbud til patienter med spiseforstyrrelser FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Udsat Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. 29

30 FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Arbejdsgruppenotat vedr. fastsættelse af retningslinier for behandling af spiseforstyrrelser i privat regi (FU) 2. Notat om faglig vurdering af behandlingssteder, som Region Hovedstadens fusionsparter har aftaler med vedr. behandling af patienter med spiseforstyrrelser i privat regi (FU) (Indenrigs- og Sundhedsministeriets indkaldelse af 17. maj 2006 af ansøgninger til incitamentspuljen til medfinansiering af private behandlingstilbud til patienter med spiseforstyrrelser, ansøgninger fra Frederiksborg Amt, Københavns Amt og H:S til incitamentspuljen til medfinansiering af private behandlingstilbud til patienter med spiseforstyrrelser, brevveksling mellem Danske Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeren, samt status fra ministeriet over udmøntningen af puljen, beslutning og bilag fra Frederiksborg Amtsråd behandling af sagen den 17. august 2006, orientering om sagen fra formanden fra Københavns Amt har Psykiatriudvalget den 9. september 2006 og Indenrigsog Sundhedsministeriets retningslinier af 3. juli 2006 for evaluering af kvaliteten i behandlingen i de private behandlingstilskud, der behandler patienter med spiseforstyrrelser med tilskud fra ministeriets incitamentspulje blev udsendt som bilag til Forretningsudvalgets møde den 19. september 2006). Sagsnr: Arkiv:

31 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 9 FORELØBIG AFTALE OM DRIFTEN AF ALKOHOLENHEDEN PÅ HVIDOVRE HOSPITAL SAGSFREMSTILLING I forbindelse med kommunalreformen overflyttes ansvaret for alkoholbehandlingen fra amterne/h:s til kommunerne den 1. januar Kommunerne, som herefter har myndighedsansvaret, kan varetage behandlingsindsatsen ved at etablere egne behandlingspladser eller ved at træffe aftale med et regionsråd, en anden kommune eller med private udbydere. Der er fra Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune et ønske om at indgå en aftale om, at Region Hovedstaden efter 1. januar 2007 påtager sig driftsansvaret og stiller den alkoholbehandling, som i dag finder sted i H:S, til rådighed for nævnte kommuner. Alkoholbehandlingen i H:S er blevet varetaget af Alkoholenheden på Hvidovre Hospital, der en selvstændig enhed på hospitalet. Alkoholenheden vil efter 1. januar 2007 blive drevet som hidtil under Hvidovre Hospitals ledelse. Omkostninger og indtægter vedrørende Alkoholenheden er indarbejdet i budget 2007 under Hvidovre Hospital. Alkoholenhedens overenskomstansatte personale overdrages fra H:S via kommunerne videre til Region Hovedstaden den 1. januar 2007 på vilkår, der svarer til procedurelovens, herunder virksomhedsoverdragelseslovens, bestemmelser. Vilkårene vil svare til de vilkår, der gælder for medarbejdere, der overføres direkte fra H:S til regionen. I forhold til tjenestemænd ansat i Alkoholenheden vil der blive indgået aftale om udlånsordninger, således at de berørte tjenestemænd forbliver ansatte i kommunerne. Nærværende aftale forventes inden udgangen af 2007 afløst af en mere deltaljeret aftale om driften af Alkoholenheden. FORMANDEN ANBEFALER at Region Hovedstaden tiltræder den foreløbige aftale om driften af Alkoholenheden på Hvidovre Hospital. 31

32 FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Udkast til foreløbig aftale om driften af Alkoholenheden på Hvidovre Hospital af 13. november blev omdelt. Anbefales Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Aftale af 13. november 2006 om driften af Alkoholenheden på Hvidovre Hospital (eftersendes) Sagsnr.: Arkiv: 32

33 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 10 FORHÅNDSTILKENDEGIVELSE OM BEVILLINGSOVERFØRSLER FRA 2006 TIL 2007 SAGSFREMSTILLING Forberedelsesudvalget behandlede og tiltrådte på mødet den 14. november 2006 sagen om forhåndstilkendegivelser af bevillingsoverførsler fra 2006 til Af sagsfremstillingen fremgår, at det foreslås, 1. at forberedelsesudvalget afgiver en foreløbig tilkendegivelse om, at virksomhederne kan påregne overførsel af mindreforbrug til konkrete formål fra 2006 til 2007 efter de nedenstående principper, med henblik på 2. at forberedelsesudvalget i forbindelse med forelæggelse af enhedernes økonomirapporter på mødet i december 2006 afgiver en egentlig tilkendegivelse om, at der senere vil blive forelagt tillægsbevillinger til regionens budget 2007 i overensstemmelse hermed. Principperne, der lægges til grund for en foreløbig tilkendegivelse over for enhederne om tillægsbevilling af overførte mindreforbrug i 2006 er følgende: a) Ved forsinkelse af besluttede projekter på driftsområdet vil tilsvarende mindreforbrug i forhold til den ajourførte bevillingsramme for virksomheden i 2006 kunne søges overført til færdiggørelse af projektet i b) Ved forsinkelse af projekter finansieret af eksterne tilskud, vil mindreforbrug i projektet inden for den ajourførte bevillingsramme for virksomheden i 2006 kunne søges overført til dækning af de uopfyldte forpligtelser overfor tilskudsgiver. c) Hvis der derudover opstår mindreforbrug afledt af tilbageholdenhed som følge af usikkerhed om det endelige regnskabsresultat, vil mindreforbrug kunne søges overført til ikke-varige driftsformål (apparaturanskaffelser o.lign.) inden for en ramme på 0,4 % af nettobevillingen for virksomheden i d) Ved forsinkelse af anlægsbevillinger, der udløser mindreforbrug af rådighedsbeløb i 2006 vil mindreforbruget kunne søges overført til færdiggørelse af projektet i e) Der kan ikke overføres merforbrug/ lånes af bevillingen i

34 Enhederne er på baggrund heraf i brev af 16. november 2006 anmodet om at fremsende en indstilling til Koncerndirektionen om, hvilke mindreforbrug, der efter disse retningslinjer bør afgives tilkendegivelse om fra forberedelsesudvalget. Det forudsættes, at der i forbindelse med forelæggelse af den endelige tillægsbevilling for Regionsrådet i foråret 2007 foretages en fornyet belysning af grundlaget for de enkelte tillægsbevillinger, herunder om der er beløbsmæssige ændringer eller lignende. I nedenstående tabel er sammenfattet de indkomne indstillinger fra enhederne. Der er indkommet indstillinger på drifts- og anlægsområdet. Bevillingsoverførsler mio. kr. Drift Anlæg I alt H:S 215,6 127,3 342,9 Frederiksborg Amt 11,2 42,7 53,9 Københavns Amt 7,7 151,6 159,3 Bornholms Regionskommune 0,4 0,4 I alt 234,9 321,6 556,5 For H:S omhandler de indstillede mindreforbrug på hospitalerne forsinkelser og tidsforskydninger i projekter. Rigshospitalet og Hvidovre Hospital har derudover angivet en pulje til imødegåelse af usikkerhed vedrørende endelige udmøtning af takststyring. Disse beløb ønskes anvendt til apparaturanskaffelse og/eller inventar, hvis der ikke udløses et tilpasningsbehov i forbindelse med takststyring. Derudover omhandler midlerne periodeforskydning vedrørende ombygningsprojekt for apotektets cytostatikaenhed, psykiatriforbedringer og psykiatriplan. I vedlagte bilag er projekterne nærmere beskrevet. For Frederiksborg Amt er opgjort et mindreforbrug på Nordsjællands Hospital som følge af tilbageholdenhed og budgetusikkerhed. Disse midler ønskes anvendt til anskaffelser, inventar og vedligeholdelsesprojekter. På Psykiatrisk Sygehus Nordsjælland er tidforskydning i et projekt vedrørende EPJ. På anlægsområdet omhandler mindreforbruget tidsforskydning i projekter vedrørende ombygning i forbindelse med MR- og CT-scannere. I de vedlagte bilag er mindreforbruget nærmere beskrevet. I Københavns Amt drejer det sig om mindreforbrug grundet forsinkelser af kontrete udviklingsprojekter, f.eks. indkøb af inventar, udstyr eller kurser. Mindreforbruget karakteriseres som planlagte overførsler. På anlægssiden skyldes mindreforbruget tidsforskydninger i en række projekter. Under sygehusudvalget vedrører projekterne bl.a. EPJ, renoveringsplan på Glostrup Hospital og strålekapacitet på Herlev Hospital. I vedlagte bilag er ønsker til drifts- og anlægsoverførsler nærmere beskrevet. 34

35 For Bornholms Regionskommune omhandler mindreforbruget uforbrugte lønmidler på Psykiatrisk Center. Herudover er der under sygesikringen budget til det såkaldte 12 C - udvalg om kvalitetsudvikling hos praktiserende læger ikke disponeret p.t kr. Mindreforbruget er beskrevet i vedlagte bilag. Københavns og Frederiksberg Kommuner har ikke indstillet mindreforbrug, som ønskes genbevilget i Udover de nævnte mindreforbrug vil kunne forekomme ønsker om overførsel af mindreforbrug, der er afledt af tilbageholdenhed som følge af det endelige regnskabsresultat og som følge af usikkerhed om skønnene på drifts- og anlægssiden. FORMANDEN ANBEFALER at forberedelsesudvalget tilkendegiver, at der i foråret 2007 vil blive forelagt tillægsbevillinger til regionens budget 2007 i overensstemmelse med de nævnte indstillinger om mindreforbrug, idet det forudsættes, at der i forbindelse med forelæggelsen af den endelige tillægsbevilling for Regionsrådet i 2007 foretages en fornyet belysning af grundlaget for de enkelte tillægsbevillinger, herunder om der er beløbsmæssige ændringer eller lignende. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Brev af 21. november 2006 fra H:S om indstilling om bevillingsoverførsler fra 2006 til 2007 inkl. et bilag med specifikation af overførsler (FU) 2. Brev af 21. november 2006 fra Frederiksborg Amt om indstilling om bevillingsoverførsler fra 2006 til 2007 inkl. tre bilag med specifikation af overførsler (FU) 3. Brev af 22. fra Københavns Amt om indstilling om bevillingsoverførsler fra 2006 til 2007 (FU) og 4. Mails fra Bornholms Regionskommune om indstilling om bevillingsoverførsler fra 2006 til 2007 (FU) Sagsnr: Arkiv:

36 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 11 DRØFTELSE AF VÆKSTFORUMS ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING I foråret 2006 opstillede Vækstforums medlemmer deres individuelle forventninger til samarbejdet om erhvervsudviklingen i Region Hovedstaden. Umiddelbart efter sommerferien og i det tidlige efterår blev en lang række regionale aktører desuden inddraget gennem et omfattende roadshow henvendt til organisationer, institutioner og kommuner. De regionale aktører blev dermed engageret i processen om udarbejdelsen af erhvervsstrategien. På denne baggrund har Vækstforum siden sommerferien udarbejdet en regional erhvervsudviklingsstrategi med tilhørende initiativkatalog. 2. udkast til strategien blev behandlet på mødet den 20. november 2006 i Vækstforum, der enigt bakker op om strategien. Herefter er erhvervsudviklingsstrategien sendt ud i bred, offentlig debat, som afsluttes primo januar Det forventes, at strategien endeligt kan godkendes i januar Vision Vækstforums vision for erhvervsudvikling i Region Hovedstaden er: Region Hovedstaden anno 2015: Er Nordeuropas mest attraktive metropol at bo, uddanne sig, arbejde, drive virksomhed i og besøge. En international storbyregion I erhvervsudviklingsstrategien slår Vækstforum fast, at Region Hovedstaden er Danmarks eneste storbyregion. Vækstforum understreger endvidere, at Region Hovedstaden ikke er i konkurrence med landets øvrige regioner. Til gengæld er regionen i stadig hårdere international konkurrence med andre storbyregioner i Europa og resten af verden om talenter, virksomheder, investeringer og turister. I forhold til de øvrige danske regioner er Region Hovedstaden at sammenligne med et vækstlokomotiv, der trækker udviklingen i økonomi og beskæftigelse fremad i hele landet. Styrker, kvaliteter og udfordringer Vækstforum påpeger, at Region Hovedstaden har en række styrker og kvaliteter, men også nogle store udfordringer i den internationale storbykonkurrence. I overskriftsform kan de væsentligste styrker og kvaliteter gøres op som: 36

37 Regionen er rig på menneskelige ressourcer, og har en række historiske og kulturelt betingede kvaliteter, der giver os en konkurrencefordel Uddannelse og forskning står stærkt. De universiteter, forskningsenheder og videnstunge virksomheder, der ligger i regionen er i den internationale top Regionen er Danmarks adgang til verden. Med 80 pct. af de udenlandske investeringer her, de fleste udenlandske virksomheder, en lufthavn af internationalt format, Øresunds- og Storebæltsbro og meget andet, er vi den storbyregion, der bygger bro til resten af verden Den høje innovationsevne blandt brugere og medarbejdere skaber konkurrencedygtig kvalitet. Samtidig er der i strategien identificeret en række blinkende advarselslamper for Region Hovedstaden: Lav andel af selvstændige med videregående uddannelse og få succesfulde vækstiværksættere Relativt få højtuddannede i arbejdsstyrken i forhold til andre nordeuropæiske storbyregioner Regionen halter efter Stockholm målt på kvaliteten af lederuddannelser Klyngerne inden for IKT, medico og oplevelsesøkonomi vokser langsommere end i andre storbyregioner Klynger af stor økonomisk eller kreativ betydning oplever en faldende beskæftigelsesandel, fx transportmidler, byggematerialer, fødevarer, stål og jern, musik og spilindustrien Den belastede trafikale infrastruktur med stigende pendling og erhvervsrelateret kørsel er et stadig større økonomisk problem. Strategiske partnerskaber I strategien understreges det, at en stor del af den indsats, som skal give den fremtidige vækst i dag, skabes gennem handling på regionalt niveau. Derfor har Vækstforum en opgave i at koordinere og sætte retning på den regionale erhvervsudvikling. Region Hovedstaden er i international målestok en relativ lille storbyregion. Et styrket samarbejde over Øresund vil være en væsentlig løftestang til at kunne møde udfordringerne. Helt afgørende for realiseringen af visionen er dog, at der etableres en forståelse i regionen for, at partnerskab er vejen til vækst. I Vækstforum i Region Hovedstaden deltager en bred vifte af regionale aktører med interesse for vækst og udvikling i regionen. Samtidig kan regionens udviklingspotentiale ikke realiseres fuldt ud uden tværgående samarbejde internt, med staten og interregionalt. Det er derfor en tværgående tanke i hele strategien, at for at lykkes skal mennesker og organisationer bringes sammen i nye strategiske partnerskaber. Partnerskaberne skal gå på tværs af brancher, myndigheder og forskningsområder og give grobund for udveksling af synspunkter, idéer og ny viden. 37

38 Bærende principper og indsatsområder Når det går så godt, som det gør i Region Hovedstaden, består den største udfordring i at skubbe overliggeren endnu højere op gennem en fælles indsats. De projekter og initiativer, der sættes i gang under erhvervsudviklingsstrategien, bør derfor alle pege hen i den samme retning og give os nogle fælles mål for, hvad vi vil med erhvervsudviklingen i regionen. Vækstforum har besluttet, at den regionale erhvervsudviklingsindsats fremover skal bæres af i alt seks fundamentale principper, der understøtter sammenhængskraften i den regionale indsats og bidrager til øget vækst og beskæftigelse. De bærende principper er således Vækstforums anbefaling til indsatsen i regionen. Når Vækstforum skal tage stilling til uddeling af projektmidlerne - dels strukturfondsmidler, dels regionale udviklingsmidler - vil de konkrete projekter blive holdt op imod de bærende principper: Vi tænker internationalt Vi vil udvikle eksisterende og spirende styrkepositioner Vi styrker samarbejdet hen over Øresund og mellem regionerne Vi ser viden som vores væsentligste vækstkilde Vi ønsker markante initiativer Vi skaber den fælles vej Desuden har Vækstforum opstillet syv indsatsområder på baggrund af analyser af, hvor det er vigtigt at sætte ind for at sikre den fortsatte vækst og udvikling. Indsatsområderne er formuleret med afsæt i regionens særkende og udfordringer. Til hvert indsatsområde er opstillet konkrete mål og initiativforslag for at handlingsorientere områderne. Projekter igangsættes og støttes under de enkelte indsatsområder, men skal samtidig bidrage til, at de bærende principper understøttes og udvikles: Stærke og perspektivrige kompetenceklynger Nye virksomheder ny viden Metropolregionens udvikling Forskning og innovation Øge og udvikle arbejdsstyrken på alle niveauer Markedsføring, events, kultur og værdier Øresund og det internationale udsyn Initiativkatalog 38

39 Som en del af strategien er der udarbejdet et initiativkatalog med 33 forslag til konkrete projekter. I kataloget er hvert enkelt initiativ begrundet og beskrevet med indsats, målsætninger, centrale parter og mulige finansieringskilder. Det er Vækstforums parter og regionens interessenter, der har formuleret initiativerne. Det fremgår, at forslagene skal konkretiseres yderligere i samspil med relevante parter og interessenter, herunder skal målsætningerne præciseres med konkrete mål og indikatorer, som er direkte målbare og anvendelige til opfølgning. Finansiering Det høje ambitionsniveau med strategien betyder, at Vækstforum ser mange relevante finansieringskilder for sig. I initiativkataloget er der en finansieringsplan med beskrivelse af mulige finansieringskilder (globaliseringspuljen, strukturfonde og andre EU-finansieringskilder, kommuner, universiteter, erhvervsorganisationer, private fonde og regionens egne midler). Derudover er der til hvert enkelt initiativ beskrevet mulige finansieringskilder. I Region Hovedstadens budget for 2007 er der afsat 592 mio. kr. til regional udvikling, heraf 68,6 mio. kr. til erhvervsudvikling. Af disse midler forventes 52,1 mio. kr. at gå til en videreførelse af turist- og investeringsfremmeorganisationerne Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden får i perioden fra årligt 70 mio. kr. i regional- og socialfondsmidler. Derudover har regionen mulighed for at få andel i de midler, der er afsat til territorialt samarbejde (det tidligere Interreg nu Mål 3), hvor Danmark får ca. 110 mio. kr. årligt i perioden FORMANDEN ANBEFALER at udkastet til erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden drøftes. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Erhvervsudviklingsstrategien er spændende og ambitiøs, og vil kræve store investeringer. Rådet vil bl.a udarbejde en infrastrukturpolitk og en uddannelsespolitk, der følger op på intentionerne. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING 39

40 Bilagsfortegnelse: 1. Vækstforums udkast til erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden (til FU) 2. Udkast til katalog over prioriterede initiativer (til FU) 3. Kilder (til FU) Sagsnr: Arkiv: 40

41 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET Afrapportering fra underudvalget vedr. regional udvikling SAG NR. 12 FORSLAG TIL FOKUSOMRÅDER FOR EN STYRKET INDSATS FOR INNOVATION OG TEKNOLOGIOVERFØRSEL PÅ HOSPITALERNE I REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Indledning I henhold til kommissorium for underudvalget vedr. regional udvikling har underudvalget udredt og fremlagt forslag til en styrket indsats omhandlende teknologioverførsel fra hospitalerne. På baggrund af rapport om best practice i teknologioverførsel drøftet på underudvalgets møde den 19. september er der udpeget fire fokusområder for en styrket indsats for innovation og teknologioverførsel: 1. Styrke udviklingen af tværgående excellente forskningsmiljøer 2. Styrke den strategiske og organisatoriske forankring af teknologioverførsel 3. Styrke udnyttelse af det erhvervsmæssige potentiale i forskningsresultaterne 4. Styrke regionale og nationale vilkår for teknologioverførsel Neden for er et forslag til fokusområder og initiativer. I bilagsnotatet er de overordnede målsætninger, udfordringer samt mulige indsatsområder/initiativer nærmere beskrevet. Fokusområde 1: Styrke udviklingen af tværgående excellente forskningsmiljøer Mulige indsatsområder/initiativer Regionen skal understøtte udvikling af internationale forskningsmiljøer på hospitalerne, der er af så høj kvalitet, at de kan konkurrere og hente markante bevillinger i forskningsrådssystemet, EU s forskningsprogrammer, USA mv. I den forbindelse er det vigtigt, at der er opmærksomhed om hele fødekæden fra grundforskning over klinisk forskning til udvikling og innovation, idet grundforskning er afgørende for innovation og udvikling af nye teknologier. Bruge forskere/ talentspejdere med netværk og kontakter til aktivt at tiltrække internationalt førende forskere til Region Hovedstadens hospitaler i et samspil med Københavns Universitetshospital. Ansættelse af fundraisere på de forskningstunge hospitaler, der kan informere og rådgive om forskningsprogrammer og hjælpe med praktiske og ansøgningstekniske spørgsmål mv. 41

42 Etablere et forum, der arbejder målrettet for at hente midler fra EU s 7. rammeprogram, bestående af Region Hovedstaden, universiteterne i Hovedstadsregionen, Region Skåne og evt. kommunerne i Region Hovedstaden. Evt. kan øvrige regioner også deltage. Bl.a. kan der stationeres lobbyister i Bruxelles til at fremme parternes interesser Opbygge en fælles funktion, der kan tilbyde hjælp med ansøgninger og konsortiedannelse på større internationale forskningsprojekter. Samtidig kan enheden være med til at styrke strategisk forskningsledelse, herunder udvikler kurser, efteruddannelse mv. indenfor området Etablere et fælles elektronisk baseret forskningsregistreringssystem, der kan skabe et samlet overblik over forskningen til brug for planlægning mv. Samtidig kan systemet bruges til at profilere Region Hovedstadens forskningsstyrker over for potentielle samarbejdspartnere fra både industri og andre forskningsmiljøer. Fokusområde 2: Styrke den strategiske og organisatoriske forankring af teknologioverførsel Mulige indsatsområder/initiativer Udvikle strategier for patientbehandling, forskning og uddannelse, der understøtter opbygning af innovative miljøer Indarbejde mål for teknologioverførsel i stillingsbeskrivelser/resultatkontrakter for direktioner og afdelingsledelser på hospitalerne Indarbejde mål for teknologioverførsel i hospitalernes resultatkontrakter, f.eks. antal opfindelser, patentansøgninger, antal og økonomi i samarbejdsaftaler med private virksomheder Udvikle karriererelaterede incitamenter for den enkelte forsker, f.eks.: Merit ved patentansøgninger på lige fod med publicering ved rekruttering af personale, herunder at kompetencer, der understøtter opfindelser/patenter kan indgå i vurdering ved ansættelse af speciallæger Udvikle økonomiske incitamenter: Udbetaling af forskud (up front-betaling) til afdeling/opfin-der ved milepæle i kommercialiseringsprocessen f.eks. ved indgåelse af licensaftaler, opstart af virksomhed mv. Fokusområde 3: Styrke udnyttelse af det erhvervsmæssige potentiale i forskningsresultaterne Mulige indsatsområder/initiativer Etablere et formaliseret samarbejde mellem regionens tech-transenhed og techtransmiljøerne på Københavns Universitet og DTU Udvikle strategier for, hvad der særligt skal fokuseres på i teknologioverførselsarbejdet Etablere pulje med midler til brug for dokumentation af, at en opfindelse virker (proof of concept) Udpege teknologiambassadører på alle forskningstunge hospitaler i regionen. Ambassadørerne skal øge opmærksomheden om kommercielt interessant forskning og rådgive forskere samt fungere som tech-transenhedens bindeled til hospitalerne 42

43 Etablere ad hoc (commercial)advisory board til at styrke vurderingen af en opfindelses kommercielle potentiale, herunder vurdering af evt. overtagelse af opfindelsen. Boardet målrettes den enkelte opfindelse og sammensættes ud fra en bruttotrup af personer med kommerciel og videnskabelig baggrund. Boardet erstatter de interne patentråd, som parterne hidtil har brugt til vurdering af en opfindelse Gennemføre Meet the researcher - arrangementer i samarbejde med Connect Denmark. På møderne fortæller en forsker om sit forskningsområde til en kreds af private virksomheder og rådgivere samt investorer. Møderne har til formål at bringe forskere tættere sammen med potentielle aftagere og investorer for at drøfte mulige kommercielle vinkler på forskningen Udvikle et sammenhængende koncept for optimering af alle faser i teknologioverførselsprocessen. Fokusområde 4: Styrke regionale og nationale rammevilkår for teknologioverførsel Mulige indsatsområder/initiativer Arbejde for fortsat udvikling af statslige understøttende initiativer for teknologioverførsel Arbejde for flere statslige midler til brug for dokumentation af, at en opfindelse virker (proof of concept) af en opfindelse Indgå i dialog med eksterne parter f.eks. innovationsmiljøer, forskerparker, venturekapital mv. om opbygning af et strategisk netværk for at sikre en sammenhængende indsats for de forskellige faser i teknologioverførselsprocessen Etablere et netværksbaseret samspil mellem alle regionens hospitaler og Biotech-Forskerparken på Tagensvej. Forslagene vil afslutningsvis blive drøftet i underudvalget vedr. regional udvikling den 30. november FORMANDEN ANBEFALER at udredning af forslagene drøftes med henblik på stillingtagen. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Forretningsudvalget tilslutter sig sig forslagene til fokusområder som beskrevet i sagen samt underudvalgets supplerende anbefaling af 30. november 2006 om at sikre at Region Hovedstadens Tech-trans-enhed jævnligt kommer ud i de tunge forskningsmiljøer på hosiptalerne. Der udarbejdes model for løbende orientering. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. 43

44 FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Notat vedr. Forslag til fokusområder for en styrket indsats for innovation og teknologioverfør sel på hospitalerne i Region Hovedstaden (FU) 2. Status for forskningssamarbejder mellem regionens sygehuse og industrien samt for kommercialisering af opfindelser af 21. august 2006, der beskriver antallet af opfindelser og samarbejdsaftaler samt opnåede resultater (FU) 3. Kommissorium for underudvalget vedr. regional udvikling (FU) Sagsnr.: Arkiv: 44

45 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET Afrapportering fra underudvalget vedr. regional udvikling SAG NR. 13 FORSLAG TIL FÆLLES RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSSAM- ARBEJDER SAGSFREMSTILLING Indledning I henhold til kommissorium for underudvalget vedr. regional udvikling har underudvalget udredt og fremlagt forslag til fælles retningslinjer for erhvervssamarbejder. I forbindelse med fusionen af H.S, Københavns Amt, Frederiksborg Amt samt Bornholms Regionskommunes hospitaler i Region Hovedstaden skal der sikres en ensartet håndtering af 1) samarbejdsaftaler mv. med erhvervslivet og 2) opfindelser gjort af forskere ansat på et af regionens hospitaler. I det følgende beskrives de eksisterende retningslinjer for samarbejdsaftaler mv. med erhvervslivet i hovedtræk, herunder de væsentligste forskelle mellem H:S og Københavns Amt med forslag til fremtidig håndtering af området på hospitalerne i Region Hovedstaden. Retningslinjer for samarbejdsaftaler mv. med erhvervslivet I dag findes der flere sæt retningslinjer, som vedrører samarbejdsaftaler mellem forskere/afdelinger på hospitalerne og erhvervslivet. H:S og Københavns Amt har udarbejdet hver sit sæt retningslinjer på området. Samtidig er der udarbejdet nationale retningslinjer for håndtering af forskningssamarbejder og interessekonflikter: H:S Kontraktpolitik samt H:S Håndbog for indgåelse af samarbejds-, forsknings og udviklingsaftaler Københavns Amts principper og vilkår for samarbejde med private virksomheder samt Håndbog for samarbejde med private virksomheder på sygehus- og psykiatriområdet Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonflikter i forbindelse med virksomhedsetablering, konsulentaftaler og licensaftaler m.v. Formål Formålet med retningslinjerne er at sikre øget åbenhed og klare og ensartede spilleregler for hospitalernes indgåelse af forskningskontrakter med eksterne parter og håndtering af interessekonflikter i forbindelse med virksomhedsetablering, indgåelse af konsulentaftaler og håndtering af licensaftaler mv. 45

46 Forslag til fremtidig udmøntning H:S og Københavns Amt var først på banen med retningslinjer på området. Derfor er de nationale retningslinjer udviklet med udgangspunkt i de to parters retningslinjer. Det betyder, at de fire forskellige sæt af retningslinjer stort set indeholder ensartede overordnede principper for samarbejde og håndtering af interessekonflikter. Men H:S og Københavns Amt har forskellig praksis i forhold til den administrative udmøntning jf. nedenfor. Frederiksborg Amt og Bornholms Regionskommune har ikke retningslinjer på området. Obligatorisk kontraktrådgivning Begge parter har opbygget en obligatorisk kontraktrådgivning, hvor en fælles enhed varetager gennemgang af aftaler, rådgivning og i et vist omfang deltager i kontraktforhandlinger mv. for alle hospitaler i hhv. H:S og Københavns Amt. I H:S står Patent- og konktraktenheden i Juridisk Sekretariat på Rigshospitalet for rådgivning om aftaler på alle hospitaler i H:S. I Københavns Amt står Erhvervskontoret for rådgivningen på de 3 hospitaler i amtet. Håndhævelse af den obligatoriske rådgivning hos begge parter sikres ved en regel om, at aftalerne skal være påtegnet af rådgivningsfunktionen for at få oprettet et kontonr. i økonomisystemet hos det pågældende hospitals regnskabs-/økonomikontor. Forslag: Det foreslås, at den obligatoriske rådgivningsfunktion videreføres i regi af regionens fælles tech-transenhed. Enheden placeres på Rigshospitalet og refererer til direktøren for Koncern Regional Udvikling. Den skal servicere alle hospitaler i Region Hovedstaden. Aftaletyper I både H:S og Københavns Amt er der obligatorisk gennemgang af flg. typer af forsknings- og/eller udviklingsaftaler mv.: Hemmeligholdelsesaftaler, samarbejdsaftaler med industrien, aftaler om rekvireret eller sponsoreret forskning, konsulentaftaler, material transfer agreements, licensaftaler, optionsaftaler, aftaler om overdragelse af rettigheder. H:S har endvidere obligatorisk gennemgang af aftaler om kliniske afprøvninger. Dette er ikke p.t. tilfældet i København Amt. Konsulentaftaler indeholder samme problemstillinger som øvrige aftaler ift. rettigheder til opfindelser, eksklusivitet samt betaling for brug af hospitalets lokaler, udstyr mv., men det er indtrykket, at dette område administreres forskelligt på hospitalerne bl.a. som følge af, at aftalerne enten kan indgås med den enkelte forsker eller hospitalet som aftalepart. Forslag: Det foreslås, at der indføres obligatorisk gennemgang af aftaler på alle regionens hospitaler, herunder aftaler om kliniske afprøvninger. 46

47 Det foreslås samtidig, at lokal praksis i forhold til konsulentaftaler undersøges nærmere i samarbejde med de enkelte hospitalsdirektioner. Godkendelse og underskrift I H:S underskriver/godkender enten klinikchef eller hospitalsdirektion aftalerne. Hvis aftalen indeholder bestemmelser om forhåndsoverdragelse af rettigheder til opfindelser, er det altid hospitalsdirektionen, der underskriver. Hvis der ikke sker overdragelse af rettigheder, skriver klinikchefen under. På Rigshospitalet er der en særregel om, at lederen af Patent- og Kontraktenheden kan underskrive hemmeligholdelsesaftaler. I Københavns Amt er det som minimum enten afdelingsledelsen eller sygehusdirektionen, der godkender og underskriver aftaler. Aftaler, der indeholder en forhåndsoverdragelse af rettigheder til en opfindelse, skal godkendes i amtets politiske udvalg for samarbejde mellem erhverv og forskning. I øvrige aftaler afhænger godkendelsesniveauet af økonomisk volumen i hhv. den eksterne finansiering og amtets medfinansiering: F.eks. skal alle samarbejdsprojekter, der modtager ekstern finansiering over 1 mio. kr. godkendes af sygehusdirektionen/udvalget for Samarbejde mellem Erhverv og Forskning. Særlige etiske eller politiske aspekter kan endvidere begrunde et højere godkendelsesniveau. Forslag: Det foreslås, at godkendelse og underskrift af aftaler fremover sker på 3 niveauer. Hvis der er tale om forhåndsoverdragelse af rettigheder, underskriver hospitalsdirektionen. Som udgangspunkt underskrives alle øvrige aftaler af klinik- /afdelingschefen. Hvis der er tale om samarbejdsprojekter med væsentlig økonomisk volumen eller særlige politiske og etiske aspekter skal de forelægges politisk. Underudvalget vedr. regional udvikling anbefaler overfor forretningsudvalget og forberedelsesudvalget, at der med udgangspunkt i universitetshospitalernes retningslinjer for hhv. indgåelse af forskningskontrakter og håndtering af interessekonflikter udarbejdes fælles retningslinjer gældende for alle regionens hospitaler, og at de fælles retningslinjer sendes i administrativ høring på alle regionens hospitaler og derefter udmøntes administrativt. FORMANDEN ANBEFALER at udredning af forslagene drøftes med henblik på stillingtagen. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE 47

48 Forretningsudvalget anbefaler, 1. at der med udgangspunkt i universitetshospitalernes retningslinier for hhv indgåelse af forskningskontrakter og håndtering af interessekonflikter udarbejdes fælles retningslinier gældende for alle regionens hospitaler, og 2. at de fælles retningslinier sendes i administrativ høring. Såfremt dette giver anledning hertil forelægges sagen på ny. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Kommissorium for underudvalget vedr. regional udvikling (FU) Sagsnr.: Arkiv: 48

49 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET Afrapportering fra underudvalget vedr. regional udvikling SAG NR. 14 FORSLAG TIL FÆLLES RETNINGSLINJER FOR KOMMERCIALISE- RING AF OPFINDELSER SAGSFREMSTILLING Indledning I henhold til kommissorium for underudvalget vedr. regional udvikling har underudvalget udredt og fremlagt forslag til en styrket indsats omhandlende kommercialisering af opfindelser. De overordnede rammer for håndtering af opfindelser er fastlagt i Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner. Principielle spørgsmål om overdragelse/salg af rettigheder til opfindelser, indgåelse af licensaftaler, håndtering af interessekonflikter ved kommercialisering af opfindelser mv. fremgår af de forudgående sager. På disse områder agerer H:S og Københavns Amt stort set på samme måde. Der er dog forskelle i procedurer for håndtering af kommercialiseringen. Der skal således tages stilling til, hvordan de fælles retningslinjer skal udmøntes ift.: beslutning om overtagelse af opfindelser og ejerskabet til opfindelser afholdelse af udgifter til patentering og kommercialisering vederlagsfordeling Der tages udgangspunkt i flg. overordnede principper i forslag til udmøntning: Der skal være en sammenhæng mellem afholdelse af udgifter til patentering og kommercialisering og fordeling af evt. indtægter i forbindelse med kommercialisering af en opfindelse Der skal være en sammenhæng mellem beslutningskompetence (og ejerskab) til opfindelser og hospitalets overordnede prioriteringer og strategier i forhold til forskning og udvikling mv. Beslutning om overtagelse af rettighederne til en opfindelse og ejerskabet til opfindelser Beslutning om overtagelse af rettighederne træffes i H:S på administrativt niveau af direktionen på det hospital, hvor opfinderen er ansat. På Rigshospitalet træffes beslutningen på baggrund af indstilling fra et ad hoc patentudvalg, der baserer indstillingen dels på en undersøgelse af opfindelsens nyhedsværdi og patenterbarhed foretaget af eksterne rådgivere dels ud fra egen klinisk og kommerciel erfaring. 49

50 Øvrige hospitaler i H:S har ikke nedsat patentudvalg. Her beslutter direktionen på baggrund af indstilling fra sagsbehandleren fra H:S Patent- og Kontraktenhed. I alle tilfælde træffes beslutningen i H:S om, hvilken metode til kommercialisering, der skal benyttes (indgåelse af licensaftale/salg af rettigheder/indskud af opfindelse i et selskab), af sagsbehandleren i samråd med opfinderen samt evt. eksterne konsulenter. I Københavns Amt træffer det politiske udvalg for samarbejde mellem erhverv og forskning (USEF) beslutning på baggrund af indstilling fra Erhvervskontoret baseret på en undersøgelse af opfindelsens nyhedsværdi og patenterbarhed foretaget af eksterne rådgivere samt en vurdering fra et internt ad hoc patentråd. Hvis USEF beslutter, at amtet skal overtage rettighederne til en opfindelse, beslutter udvalget ligeledes hvilken metode til kommercialisering, der skal benyttes. Forskellen i beslutningskompetencen hos Københavns Amt og i H:S skal ses i sammenhæng med, at ejerskabet til opfindelserne gjort på hospitaler i Københavns Amt tilkommer amtet, mens ejerskabet til opfindelser gjort på et H:S hospital tilkommer det enkelte hospital. Forslag: Det foreslås, at direktionen ved det hospital, hvor opfinderen er ansat, træffer beslutning om overtagelse af opfindelsen på baggrund af indstilling fra den fælles tech-trans enhed på Rigshospitalet baseret på ekstern og intern vurdering af patenterbarhed og kommercielt potentiale. Samtidig foreslås det, at hospitalet ejer rettighederne, hvis opfindelsen overtages. Dog således, at ejerskabet til opfindelser med et meget stort økonomisk potentiale overgår til regionen. I forbindelse med det fælles projekt om opbygning af et teknologinetværk for hospitalerne i Region Hovedstaden har parterne besluttet at erstatte patentrådene med et advisory board bestående af personer med en kommerciel baggrund suppleret med personer med videnskabelige og kliniske kompetencer evt. fra de hidtidige patentråd. Det ny advisory board skal styrke den kommercielle vurdering af en opfindelse og dermed forbedre beslutningsgrundlaget for overtagelse af en opfindelse. Afholdelse af omkostninger til patentering af opfindelser H:S afsætter et årligt beløb til patentering og kommercialisering af opfindelser. Endvidere kan en del af indtægterne ved kommercialisering af opfindelsen genanvendes til patenterings- og kommercialiseringsudgifter. Såfremt der er brug for yderligere midler, vil det være de enkelte hospitaler, som skal dække omkostningerne. Dette har hidtil ikke været nødvendigt. Københavns Amt har en patentpulje til dækning af omkostninger ved patentering og kommercialisering af opfindelser. Det enkelte sygehus har således ikke afholdt omkostninger. 50

51 Forslag: Det foreslås, at regionen etablerer en fælles patentpulje, der afholder udgifter til patentering og kommercialisering af opfindelser. Puljen afholder ikke udgifter til proof of concept af opfindelser, idet disse omkostninger skal søges dækket af andre puljer eller af afdelingens forskningsbudget. Afholdelse af omkostninger til proof of concept P.t. kan der via tech-transenheden søges midler til proof of concept (tidlig dokumentation af, at en forretningsidé er mulig) i en pulje finansieriet af Videnskabsministeriet. Regionen vil arbejde for at skaffe flere nationale midler til en permanent proof of concept pulje. Vederlagsregler Vederlagsreglerne er relativt komplicerede. I princippet er der tale om, at evt. nettoindtægter fordeles efter en såkaldt trediedelsmodel. Reglerne giver også mulighed for et up front vederlag til opfinderen, når der begynder at komme indtægter fra opfindelsen. I H:S fordeles nettoindtægter med en tredjedel til: 1. Opfinderen, 2. Klinikken, hvor opfinderen var ansat ved tidspunkt for anmeldelse af opfindelsen samt 3. Det hospital, hvor opfinderen var ansat ved anmeldelsen. I Københavns Amt er reglerne lidt anderledes, idet sidstnævnte trediedel tildeles amtets patentpulje til brug for dækning af omkostninger ved patentering og kommercialisering. Forslag: Det foreslås, at de fælles vederlagsregler udmøntes således, at evt. nettoindtægter fordeles med 1/3 til hhv. opfinderen, afdelingen/klinikken samt hospitalet, hvor opfinderen er ansat. Samtidig foreslås det, at halvdelen af hospitalets indtægter går til regionens patentpulje til dækning af udgifter til patentering og kommercialisering samt videreudvikling af området. Ved særligt store indtægter fra opfindelser til hospitalet har regionen ret til at træffe beslutning om disponering af beløbet. Det foreslås, at de nye vederlagsregler træder i kraft den 1. januar 2007 og at de gælder for både nye anmeldelser af opfindelser og opfindelser overtaget af hospitalerne i perioden Vederlagsreglerne skal godkendes i Videnskabsministeriet. Underudvalget vedr. regional udvikling anbefaler overfor forretningsudvalget og forberedelsesudvalget, at der udarbejdes fælles retningslinjer for kommercialisering og vederlagsfordeling gældende for alle regionens hospitaler som beskrevet i forslagene, og at vederlagsreglerne for opfindelser indsendes til godkendelse i Videnskabsministeriet. 51

52 FORMANDEN ANBEFALER at udredningen og forslagene drøftes med henblik på stillingtagen. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Forretningsudvalget anbefaler, 1. at der udarbejdes fælles retningslinjer for kommercialisering og vederlagsfordeling gældende for alle regionens hospitaler som beskrevet i forslagene og 2. at vederlagsreglerne for opfindelser indsendes til Videnskabsministeriet. Der udarbejdes model for løbende orientering. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Status for forskningssamarbejder mellem regionens sygehuse og industrien samt for kommercialisering af opfindelser af 21. august 2006 (FU) 2.Kommissorium vedr. underudvalget for regional udvikling (FU) Sagsnr.: Arkiv: 52

53 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 15 BEVILLING AF MIDLERTIDIGT DRIFTSTILSKUD TIL ORGANI- SATIONERNE ØRESUNDDIREKT OG ØRESUND NETWORK FOR 1. HALVÅR 2007 SAGSFREMSTILLING Indledning Strukttureformen og dermed amterne og HUR s nedlæggelse betyder, at en række organisationer ikke mindst i Øresund har en uafklaret situation i Det drejer sig bl.a. om de to organisationer Øresunddirekt og Øresundnetwork, der begge kan karakteriseres som organisationer med en bred integrationsindsats som formål. Organisationerne er kort beskrevet nedenfor. Øresunddirekt Øresunddirekt er en informationstjeneste der formidler offentlig information til borgere og virksomheder i Øresundsregionen. Man kan henvende sig på de to kundecentre i henholdsvis København og Malmø eller via internettet per telefon eller mail, hvis man har spørgsmål om Øresundsregionen. Øresunddirekt kan hjælpe med offentlig information i forbindelse med flytning, pendling, arbejde samt start af virksomhed på den anden side af sundet. Opgaven varetages via personlig rådgivning, nyhedsformidling og markedsføring, alene og i samarbejde med Øresund Network. Øresunddirekt driver også informationsportalen oresundoverblik.com. Øresunddirekt har i perioden haft et årligt budget på 5,0 mio. DKK, som har været finansieret med et tilskud på 2,5 mio. fra både HUR og Økonomi- og Erhvervsministeriet, dvs. ren dansk basisfinansiering. Øresunddirekt har ikke en egentlig bestyrelse, men styres via en resultatkontrakt mellem HUR, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Københavns Kommune og Øresunddirekt. Københavns Kommune er driftsansvarlig. Kontrakten udløber med udgangen af Derudover har Øresunddirekt en selvstændig og uafhængig filial et informationskontor i Malmø, som finansieres udelukkende af Region Skåne med et budget på ca kr. Øresunddirekt har en bemanding på ca. 5 årsværk. 53

54 Øresund Network Øresund Network koordinerer og samordner information om og markedsføring af Øresundsregionen, når det gælder markedsføring og kommunikation af regionens værdier og generelle udvikling. Det gælder regionalt, nationalt og internationalt og berører både det private erhvervsliv, den offentlige sektor samt offentligheden generelt. Øresunds Network nuværende bestyrelse består af embedsmænd fra bl.a. HUR, Københavns Kommune, Malmø Stad, Copenhagen Capacity og Invest in Sweden Agency. Øresund Network står for markedsføring af brandet Øresund (logoet med de to sten) i bred forstand, og altid ud fra et Øresundsperspektiv. Øresund Network driver også informationsportalen Oresundsregionen.org. Der er lavet en aftale om, at Øresund Network ejes af det svenske Udenrigsministerium, det danske Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Skåne og HUR, men at basisfinansieringen udelukkende kommer fra svenske myndigheder. Det samlede budget var i 2006 ca. 5,8 mio. DKK fordelt på tilskud fra primært Region Skåne og den svenske stat - Utrikesdepartementet. Der er ingen dansk medfinansiering. Den svenske stats medfinansiering på 2 mio. DKK bortfalder med udgangen af Øresund Network har en bemanding på ca. 4 årsværk. Finansieringsudfordringer og finansiering Øresunddirekt udfører et nyttigt og effektivt arbejde med information om forhold på tværs af sundet. Hjemmesiden har for tiden ca besøgende om måneden. Specielt i en tid, hvor flytningerne og kontakterne hen over sundet er i hastig vækst, og hvor erhvervslivet i Danmark har fokus på svensk arbejdskraft er der behov for at opretholde denne tjeneste. Flere analyser har på det seneste (bl.a. en OECD-analyse om Øresund) peget på behovet for bedre og øget markedsføring af Øresundsregionen, hvilket netop er Øresund Networks opgave. På den anden side er der også mange aktører som udfører markedsføring i regionen. For begge organisationers vedkommende er der altså behov for, at de mange involverede statslige, regionale og lokale parter i 2007 kigger grundigt på hvordan disse Øresundsopgaver løftes på lang sigt. Det er derfor. aftalt med Region Skåne, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal vurdere den samledes markedsføringsindsats i Øresundsregionen. Økonomi- og Erhvervsministeriet er interesseret i at indgå i dette arbejde. Alt i alt kræver det en vis arbejdsro for organisationerne i I budgetforliget fra september 2007 blev der i alt afsat 3 mio. kr. til videreførsel af Øresunddirekt og Øresund Network. På den baggrund foreslås det, at forberedelsesudvalget i første omgang bevilliger organisationerne et midlertidigt driftstilskud for første halvår

55 For Øresunddirekt forudsættes følgende finansieringsmodel for første halvår 2007: De seneste 2 år har Øresunddirekt haft et reelt forbrug på 4 mio. kr. pr. år. Dette kan videreføres i 2007 svarende til 2 mio. kr. på halvårsbasis. Økonomi- og erhvervsminsteriet bidrager med 1,0 mio. kr. i 1. halvår Det sker ved, at ministeriets andel af Øresunddirekts opsparede overskud overføres til Region Hovedstaden bidrager med 1,0 mio. kr. i 1. halvår Midlerne afholdes fra budgettet for øvrig regional udvikling. Region Skåne vidererfører sin selvstændige finansiering af informationskontoret i Region Skåne. For Øresund Network forudsættes følgende finansieringsmodel for første halvår 2007: Fordi den svenske stat trækker sig helt ud af Øresund Network har Region Skåne opfordret Region Hovedstaden til at deltage med et mindre bidrag i Det har endvidere været på tale at inkorporere Øresund Network i Øresund Science Region. Dette sættes i bero indtil arbejdsgruppen om markedsføring i Øresund har afsluttet sit arbejde. Region Hovedstaden bidrager med kr. i 1. halvår Midlerne afholdes fra budgettet for øvrig regional udvikling. Region Skåne finansierer den resterende del af Øresund Networks budget. Helårs basisbudgettet for 2007 er p.t. på ca. 3,2 mio. kr. FORMANDEN ANBEFALER 1. at Øresunddirekt bevilliges et midlertidigt driftstilskud på 1,0 mio. kr. for 1. halvår 2007, 2. at Øresund Network bevilliges et midlertidigt driftstilskud på kr. for 1. halvår 2007, og 3. at Region Hovedstaden i samarbejde med Region Skåne, Økonomi- og erhvervsministeriet og øvrige relevante parter i løbet af 1. kvartal 2007 gennemfører et udredningsarbejde mhp. en langsigtet afklaring for bl.a. de to organisationer. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE 55

56 Anbefales, idet finansierng af de i pkt. 1 og pkt. 2 anførte udgifter sker over kontoen for øvrig regional udvikling. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: Sagsnr.: Arkiv: 56

57 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET Afrapportering fra underudvalget vedr. sygehusstruktur SAG NR. 16 AFRAPPORTERING FRA UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUS- STRUKTUR SAGSFREMSTILLING Som led i arbejdet med specialeplanlægningen er det med udvalgets udvidede kommissorium, godkendt af forberedelsesudvalget den 26. september 2006, besluttet, at underudvalget vedr. sygehusstruktur for forretningsudvalget og forberedelsesudvalget skal forelægge en analyse af: Hvilket befolkningsunderlag der henholdsvis mindst skal være og optimalt skal være for en bæredygtig og fremtidssikret afdeling indenfor alle lægelige specialer og relevante sub-specialer. Sundhedsfaglige sammenhænge mellem de enkelte specialer, der enten forudsætter eller taler for samme geografiske placering af specialerne og som der bør tages højde for i den regionale specialeplanlægning. På fire udvalgsmøder i november 2006, har udvalget drøftet de sundhedsfaglige råds rådgivning omkring befolkningsunderlag og sammenhæng mellem specialerne til brug for den samlede analyse. Udvalgets følgebrev samt Analyse af befolkningsunderlag og sammenhæng mellem specialer er vedlagt. De sundhedsfaglige råds besvarelser, der har dannet grundlag for udvalgets arbejde, er endvidere vedlagt. I rapporten gennemgås samtlige somatiske specialer med fokus på anbefalinger omkring befolkningsunderlag for hovedfunktionerne samt sammenhænge mellem specialerne. Udvalget har i sit følgebrev, foruden at fremhæve en række konkrete anbefalinger omkring befolkningsunderlag, peget på en række overvejelser: at der er behov for at samle specialer på færre enheder af hensyn til den faglige kvalitet, at en samling af specialer på færre enheder vurderes at kunne give administrative og ledelsesmæssige forenklinger og at de sundhedsfaglige anbefalinger og udvalgets drøftelser peger i retning af en vision for regionens hospitalsplanlægning, der baserer sig på fire planlægningsområder til varetagelse af hovedfunktioner. 57

58 Endvidere peger udvalget i sin sammenfatning på, at en samling af specialer på færre enheder samtidig vil medføre en række udfordringer omkring visitation, uddannelse og investeringsbehov. Og at en samling af specialer vil betyde, at borgerne vil få længere til visse behandlinger, men det vurderes, at de geografiske afstande i regionen er så korte, at kvalitet bør gå frem for nærhed. Udvalgets analyse af befolkningsunderlag og sammenhæng mellem specialerne kan efter forberedelsesudvalgets behandling og sammen med de sundhedspolitiske hensigtserklæringer, de faglige bidrag fra de sundhedsfaglige råd og udvalgets overvejelser om kræftområdet danne baggrund for arbejdet med at udarbejde oplæg til regionens hospitalsplan. Udvalget vil præsentere sin afrapportering ved en offentlig høring den 7. december 2006 på Rigshospitalet kl FORMANDEN ANBEFALER 1. at sagen drøftes med henblik på konkret stillingtagen. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Efter høring af hospitalsplan den 7. december 2006 forelægges sagen på forretningvalgsmøde før forberedelsesudvalgets behandling. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Udvalgets brev af vedr. analyse af befolkningsunderlag og sammenhæng mellem specialerne 2. Analyse af befolkningsunderlag og sammenhæng mellem specialer, november Besvarelser fra de sundhedsfaglige råd i Region Hovedstaden, oktober 2006 Sagsnr.: Arkiv:

59 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET Afrapportering fra underudvalget vedr. psykiatri og social SAG NR. 17 AFRAPPORTERING FRA UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL - PSYKIATRIOMRÅDET SAGSFREMSTILLING Underudvalget vedr. psykiatri og social skal ifølge sit kommissorium for 2006 udrede forskelle og ligheder i psykiatrien i de fusionerede enheder, både hvad angår økonomiske vilkår, serviceniveauer, prioriteringer og indsatsområdernes art og omfang. Endvidere skal udvalget belyse styrker og svagheder ved den organisatoriske opbygning. Udvalget har som afrapportering på denne del af sit kommissorium fremsendt rapporten Psykiatrien i Region Hovedstaden. Rapporten er vedlagt. I forbindelse med fremsendelse af rapporten peger udvalget på følgende forhold, der bør prioriteres i en kommende psykiatriplanlægning: Der er i dag store forskelle i kapacitet og tilbud i regionen og en kommende psykiatriplan bør sikrer, at alle psykisk syge i Region Hovedstaden får et rettidigt tilbud svarende til deres behov. En afdækning af konsekvenserne af forskellene i de socialpsykiatriske tilbud er nødvendig for, at regionen kan etablere de nødvendige samarbejdsstrukturer, der understøtte en sømløs sammenhæng mellem behandlingsindsatsen i regionens regi og den sociale indsats i kommunernes regi (bl.a. gennem rammeaftaler og sundhedsaftaler). Etablering af en selvstændig psykiatrivirksomhed må ikke og behøver ikke være en organisatorisk barriere for den nødvendige sammenhæng mellem psykiatri og somatik. Der bør derfor rettes særlig opmærksomhed på denne sammenhæng i såvel tilrettelæggelsen af patientforløb som i regionens planer indenfor forskning, kvalitetsudvikling og uddannelse. Foruden inddragelse af faglige input bør også dialogen med psykiatriens brugere og deres pårørende, bl.a. gennem deres foreninger og organisationer, prioriteres i den kommende planlægning. Brug af tvang i psykiatrien bør minimeres ved en bred indsats inden for både forebyggelse af og opfølgning på tvangsepisoder. 59

60 Der er behov for at fokusere og synliggøre den psykiatriske forskning. Der skal i højere grad tænkes tværdisciplinært og på tværs af sektorer (region/kommune og psykiatri/somatik). Den fremtidige rekruttering og fastholdelse af personale i psykiatrien kræver at psykiatrivirksomheden i Region Hovedstaden etableres og udvikles som en attraktiv arbejdsplads. En forudsætning herfor er et godt og trygt arbejdsmiljø, mulighed for udvikling af kompetencer og et godt forskningsmiljø. Underudvalgets følgebrev er vedlagt. Underudvalget vil præsentere sin afrapportering vedr. psykiatrien i en offentlig høring den 7. december 2006 på Rigshospitalet kl FORMANDEN ANBEFALER 1. at sagen drøftes med henblik på konkret stillingtagen. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Forretningsudvalget anbefaler, at de forhold, der er fremhævet af underudvalget vedr. psykitatri og social indgår i en kommende psykiatriplan. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Udvalgets følgebrev af vedr. Psykiatrien i Region Hovedstaden 2. Psykiatrien i Region Hovedstaden afrapportering fra underudvalget vedr. psykiatri og social. Sagsnr.: Arkiv:

61 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET Afrapportering fra underudvalget vedr. psykiatri og social SAG NR. 18 AFRAPPORTERING FRA UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL SOCIALOMRÅDET SAGSFREMSTILLING Underudvalget vedr. psykiatri og social skulle ifølge sit kommissorium for 2006 på det sociale område arbejde med rammeaftalen med kommunerne. I den forbindelse skulle udvalget tilvejebringe et samlet overblik over de institutioner, som regionen skal have ansvaret for i 2007, og de institutioner, som må anses for at have et særligt behov for samarbejde med regionen for at kunne løses deres opgaver. Endvidere er udvalget i kommissoriet blevet bedt om at komme med forslag til statistikker og oversigter m.v., der kan lette forberedelsesudvalgets muligheder for at følge områdets udvikling fra år til år. Udvalget har fremsendt en afrapportering for sit arbejde på socialområdet samt forslag til statistikker og oversigter på området. Udvalgets brev er vedlagt. Udvalget foreslår statistikker og oversigter til belysning af udviklingen udarbejdet på områderne: 1. Regionens driftsportofølge 2. Kapacitetsudnyttelse 3. Budget- og regnskabsrapportering 4. Kvalitetsdata Udvalget peger i sin afrapportering endvidere på vigtigheden af i rammeaftalearbejdet at sikre synlighed om eventuelle udækkede behov, ventelister, håndtering af akut opståede behov og nødvendig kvalitetsudvikling. Udvalget understreger, at der aktivt bør arbejdes for denne synlighed som grundlag for det nødvendige samarbejde og dialog med kommunerne om håndtering af sådanne problemstillinger. FORMANDEN ANBEFALER at sagen drøftes med henblik på konkret stillingtagen. 61

62 FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Forretningsudvalget anbefaler, at de foreslåede statistikker og oversigter udarbejdes som foreslået af udvalget vedr. psykiatri og social. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Udvalgets brev af vedr. rammeaftale vedr. det sociale område og specialundervisning Sagsnr.: Arkiv:

63 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET Afrapportering fra underudvalget vedr. psykiatri og social SAG NR. 19 AFRAPPORTERING FRA UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL SPECIALEFORDELING SAGSFREMSTILLING Underudvalget vedr. psykiatri og social skal ifølge sit supplerende kommissorium for 2006, vedtaget af forberedelsesudvalget den 14. november 2006, forelægge en analyse af, hvilket befolkningsunderlag der henholdsvis mindst skal være og optimalt skal være for en bæredygtig og fremtidssikret afdeling/center indenfor de to psykiatriske specialer samt hvilke sundhedsfaglige sammenhænge mellem de psykiatriske og somatiske specialer, som der bør tages højde for i den regionale specialeplanlægning. Udvalget har fremsendt sine overvejelser efter drøftelse af tilbagemeldinger fra de sundhedsfaglige råd med henblik på videre politisk drøftelse i forberedelsesudvalget. Udvalgets brev er vedlagt. Det sundhedsfaglige råd for psykiatri finder, at et befolkningsgrundlag på ca i de fleste tilfælde giver en passende patientvolumen til at oppebære en bæredygtig hovedfunktion. Indenfor børne- og ungdomspsykiatrien peger det sundhedsfaglige råd på, at der optimalt bør være et befolkningsunderlag på børn/unge. Rådene peger på henholdsvis indbyggere og børn/unge som mindste befolkningsunderlag for hovedfunktionerne i psykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien, da dette svarer til Bornholm. Udvalget ønsker at supplere rådenes anbefalinger med følgende overvejelser vedrørende befolkningsunderlag: Forskelle i befolkningssammensætningen og sygelighed i regionens kommuner og områder betyder, at det i psykiatrien er svært at lægge sig fast på et optimalt befolkningsunderlag. Der skal i tilrettelæggelsen af funktioner tages hensyn til kommuneinddelingen, da samarbejdet med kommunerne er af afgørende betydning for at kunne etablere sammenhæng i de psykiatriske patienters forløb. Hensynet til borgerne på Bornholm taler for, at der skal varetages hovedfunktioner for såvel voksen- som børnepsykiatri her, til trods for det lille befolkningsunderlag. 63

64 Udvalget peger på, at der generelt er behov for et velfungerende og forpligtende samarbejde mellem de psykiatriske specialer og en række somatiske specialer. Sammenholdt med ovenstående anbefaling hensyntagen til kommuneinddelingen, peger udvalget på, at planlægningsområderne i psykiatrien bør tænkes sammen med de somatiske planlægningsområder. Derved sikres entydige samarbejdsrelationer mellem de psykiatriske afdelinger/centre og de somatiske specialer, uanset om der er tale om sammenfald i matrikel eller ej. Underudvalget vil præsentere sin afrapportering vedr. psykiatrien, herunder overvejelser om specialefordelingen, i en offentlig høring den 7. december 2006 på Rigshospitalet kl FORMANDEN ANBEFALER at sagen drøftes med henblik på konkret stillingtagen. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Efter høring af hospitalsplan den 7. december 2006 forelægges sagen på forretningsvalgsmøde før forberedelsesudvalgets behandling. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Udvalgets brev af 28. november 2006 vedr. specialefordeling Sagsnr.: Arkiv:

65 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 20 TRAFIKSELSKAB SJÆLLAND - VEDTÆGTER SAGSFREMSTILLING Underudvalget vedr. oprettelse af Trafikselskab Sjælland har den 23. og 29. november 2006 behandlet en sag vedr. vedtægt for Trafikselskab Sjælland. De to forberedelsesudvalg på Sjælland skal udarbejde vedtægten som led i opgaven med at oprette trafikselskabet. Det sker på grundlag af en standardvedtægt, som er udsendt af Trafikstyrelsen i oktober Hovedparten af bestemmelserne i standardvedtægten er ufravigelige i trafikselskabets vedtægt. Vedtægten skal godkendes af trafikselskabets repræsentantskab og de to regionsråd på Sjælland og derefter af transport- og energiministeren og indenrigs- og sundhedsministeren. Standardvedtægten indeholder i 18 en bestemmelse om, at beslutninger vedr. finansiering, budget og regnskab kræver 2/3 flertal i bestyrelsen. Denne bestemmelse er blandt de ufravigelige. Der er i lovgivningen mulighed for at fastsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer til mindst 5 og højst 9. Kun i en situation med 5 medlemmer kan regionerne blokere for de beslutninger, der kræver 2/3 flertal. Underudvalget har indstillet, at bestyrelsen kommer til at bestå af 9 medlemmer. Her vil bestemmelsen om kvalificeret majoritet ved særlige beslutninger efter regionernes opfattelse være utilstrækkelig til at opfylde lovens forudsætning om, at regionerne ikke skal kunne majoriseres i spørgsmål, der har konsekvens for regionernes økonomi. Regionerne har kun to pladser i selskabets bestyrelse og kan således ikke ved egen kraft blokere for beslutninger, der f.eks. pålægger regionerne udgifter, de ikke ønsker at afholde. Regionerne og kommunerne har derfor i fusionsstyregruppen drøftet flere forslag til indsættelse af en bestemmelse i vedtægten, der kan sikre mindretalsbeskyttelsen af regionerne. Det har ikke været muligt at opnå enighed i fusionsstyregruppen om nogen af disse ændringsforslag. Underudvalget anmodede på sit møde den 23. november 2006 fusionsstyregruppen om på ny at fremkomme med forslag til en formulering af mindretalsbeskyttelsen mhp. et ekstraordinært møde i underudvalget den 29. november Det kunne ikke skabes enighed i styregruppen om et nyt forslag. Underudvalget besluttede på mødet den 29. november 2006 at indstille et vedtægtsforslag baseret på standardvedtægtens 18, idet regionsrepræsentanterne ikke kunne tilslutte sig dette. 65

66 Regionsrepræsentanterne meddelte, at de ville kunne stemme for et kompromisforslag fremsat af formandskabet, som lyder: 18, nyt stk. 2 og stk. 3: Stk. 2. Ved afstemning om forslag, hvis vedtagelse vil bevirke forøget tilskud fra regionerne inden for de af selskabets udgiftsområder, som alene finansieres af regionerne, jf. 25, stk. 1, har hvert af medlemmerne fra regionsrådene to stemmer. Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 vedrører ikke afstemning om forslag, som er en konsekvens af udefra kommende forhold, som trafikselskabet ikke har haft indflydelse på, eksempelvis pris- og lønstigninger, myndighedskrav og uforudsete skatter og afgifter, samt ændret fortolkning af lovbestemmelser om udgiftsfordelingen mellem regioner og kommuner. Det foreslås, at forberedelsesudvalget tager udgangspunkt i formandskabets kompromisforslag ved behandlingen af vedtægtsforslaget. I forhold til standardvedtægten er der indstillet en række ændringsforslag til den øvrige del af standardvedtægten, som der har været enighed om i fusionsstyregruppen. Forslagene fremgår af det udsendte sagsmateriale fra underudvalget, som både indeholder standardvedtægten og en gennemgang af ændringsforslagene. Ændringsforslagene er følgende: 1. Selskabets navn og hjemsted (Københavns Kommune) skrives ind ( 1) 2. Dato og indkaldelse til første møde i repræsentantskabet i hver valgperiode er fastsat i et nyt 7, stk. 3 og 4 3. Bestyrelsen kan fremlægge trafikpolitiske temaer til drøftelse med repræsentantskabet ( 9, stk. 4) 4. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til sted. Beslutninger tages ved stemmeflertal, hvis ikke andet er foreskrevet ( 9, stk. 5) 5. Repræsentantskabet holder mindst et møde årligt og kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 2/3 af medlemmerne ønsker det ( 10, stk. 1) 6. Procedure for indkaldelse, valg af dirigent og protokolførelse er indsat ( 10, stk. 2-4) 7. Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes til 9, hvoraf 6 medlemmer udpeges af og blandt repræsentantskabet ( 12) 8. Bestyrelsens arbejdsform er møder. Der fastsættes en mødeplan. Der afholdes i øvrigt møder efter formandens bestemmelse eller når mindst 3 medlemmer ønsker det ( 17, stk. 2) 9. Der tilstræbes størst mulig åbenhed og offentlighed om selskabets arbejde. Selve bestyrelsesmøderne er ikke offentlige ( 17, stk. 3) 10. Selskabet er en del af den offentlige forvaltning. De forvaltningsretlige regler gælder for selskabet og dets virksomhed ( 17, stk. 4) 66

67 11. Selskabets direktion består af en administrerende direktør samt evt. et eller flere medlemmer ( 22) 12. Ordene Eventuelle regionale erstattes af Regionale ( 25, stk. 2, 2. punktum) 13. Indbetaling og regulering af regioners og kommuners bidrag til selskabet er skrevet ind ( ny 26 a) Der er i standardvedtægten desuden indsat bestemmelser dels om fordelingen af udgifter til regionale busruter, der går over regionsgrænsen ( 25, stk. 2), dels om fordelingen mellem regionerne af de fælles administrative udgifter i selskabet ( 25, stk. 3). Disse fordelingsnøgler er anvendt i trafikselskabets vedtagne budget for På underudvalgets møde den 23. november 2006 blev alle ændringer til standardvedtægten med undtagelse af bestemmelsen i 18 om mindretalsbeskyttelse indstillet til godkendelse. FORMANDEN ANBEFALER at forslaget til vedtægt for Trafikselskab Sjælland forelægges til drøftelse. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Forretningsudvalget anbefaler det udarbejdede forslag til vedtægt for Trafikselskab Sjælland med tilføjelse af det af formandsskabet fremlagte kompromisforslag vedr mindretalsbeskyttelse for de to regioner (nyt stk 2 og stk 3 til vedtægtens 18). Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Sagsdokument fra underudvalgets møder den pkt. 4 og pkt. 1 (til FU) 2. Beslutningsprotokol fra underudvalgets møder den og (til FU) Sagsnr: Arkiv:

68 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 21 TRAFIKSELSKAB SJÆLLANDS NAVN OG LOGO M.V. SAGSFREMSTILLING Underudvalget vedr. oprettelse af Trafikselskab Sjælland har den 23. november 2006 behandlet en sag vedr. trafikselskabets navn og logo samt proces for visuel identitet og implementering. Beslutning om navn og logo skal træffes nu for at være på plads i forhold til vedtægterne, brevpapir, publikationer mm., når trafikselskabet begynder sin virksomhed fra årsskiftet. Administrationen har især koncentreret sig om to typer af navne. Dels et beskrivende navn, dels et associerende navn. Hertil er knyttet en række krav til navnet: Associering til trafik Holdbarhed Troværdighed i forhold til selskabets mission og vision Ikke beskyttet/registreret af andre selskaber Ledigt dk-domæne til selskabets hjemmeside Dansk udtale Især kravet om ledigt dk-domæne, og at navnet ikke må være registreret af andre selskaber, har skabt begrænsninger. Herudfra er administrationens forslag til et beskrivende navn: TSJ Trafikselskabet for Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Forslag til et associerende navn er: Trafikselskabet Movia Trafikselskabet for Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Administrationen indstiller, at Trafikselskabet Movia vælges på grund af dets kommunikationsmæssige kvaliteter og signalering af et fremadskuende og ambitiøst trafikselskab. Undervejs i processen er navnet Trafikselskabet Via blevet fravalgt, fordi Vejdirektoratet ejer domænet, som dog ikke anvendes aktivt pt. Vejdirektoratet har ikke hidtil været villig til at lade trafikselskabet overtage navnet. Trafikselskabets fusionsstyregruppe mener som det fremgår af et tillægsnotat til underudvalgets mødesag - at Via er et navneforslag, som er særlig velegnet. 68

69 Underudvalgets formand har den 13. november 2006 skrevet til Vejdirektoratet og bedt om, at afslaget overvejes på ny. Der er endnu ikke kommet svar på henvendelsen. Såfremt Vejdirektoratet svarer positivt, er anbefalingen fra administrationen, at navnet Trafikselskabet Via bliver valgt. Underudvalget indstiller, at trafikselskabet får navnet Via under forudsætning af, at domænenavnet kan overtages fra Vejdirektoratet. Alternativt indstiller udvalget, at trafikselskabet får navnet Movia. Efter underudvalgets møde har Vejdirektoratet meddelt, at man ikke ønsker at afgive domænenavnet Via. Det bliver derfor den alternative indstilling, der kommer til at gælde. Som trafikselskabets sigende navn indstilles i alle tilfælde Trafikselskab for Østdanmark. I sagen lægges der også op til valg af logo. De to forslag, der er i spil, er fremlagt i vedlagte bilagsmateriale fra underudvalget. Underudvalget indstiller, at forslaget i bilag 2 (pilebomærket) til udvalgets mødesag vælges, såfremt selskabets navn bliver Movia. Underudvalget behandlede i forlængelse af valg af navn og logo et forslag til proces for udarbejdelse af overordnet visuel identitet og implementering. Der foreslås to overordnede faser, hvor der frem til medio 2007 arbejdes med at fastlægge virksomhedens overordnede identitet (papirlinie, brochurer, bus- og produktfarve). Omkostningerne hertil skønnes til ca. 0,9 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. afholdes i I anden fase fastlægges identitet for trafikinformation, elektroniske medier, bus- og togmateriel samt stoppesteder og terminaler. Processen forventes gennemført i perioden Udviklingsomkostningerne er estimeret til 1,4 mio. kr. Samlet er der udgifter fra på 2,3 mio. kr. til gennemførelse af processen. Udgifterne er en del af de fælles administrative udgifter, som regionerne skal dække. Der må forudsættes, at disse etableringsudgifter bliver lånefinansieret af den særlige statslige lånepulje på linie med en tidligere sag om etablering af selskabets hjemmeside. Der vil senere blive fremlagt en sag i trafikselskabets bestyrelse om dette. Der vil i trafikselskabets bestyrelse inden blive forelagt en sag om valg af busfarve og indførelsen heraf. Det må forudsættes, at der her er forslag til, hvorledes de ganske betydelige udgifter finansieres. FORMANDEN ANBEFALER 1. at trafikselskabet i overensstemmelse med underudvalgets indstilling får navnet Movia, og at pilebomærket vælges, idet domænenavnet Via ikke kan overtages fra Vejdirektoratet, 69

70 2. at det sigende navn for trafikselskabet bliver Trafikselskab for Østdanmark, 3. at processen for udarbejdelse af selskabets visuelle identitet og dens implementering tiltrædes som indstillet af underudvalget, og 4. at udgifterne til gennemførelsen af processen lånefinansieres af trafikselskabet. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Sagsdokument fra underudvalgets møde den pkt. 5 (til FU) 2. Beslutningsprotokol fra underudvalgets møde den (er udsendt som bilag til sag om trafikselskabets vedtægter) Sagsnr: Arkiv:

71 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 22 TRAFIKSELSKAB SJÆLLAND PLANLÆGNINGS- OG BUDGET- PROCES FOR 2007 OG 2008 SAGSFREMSTILLING Underudvalget vedr. oprettelse af Trafikselskab Sjælland har den 23. november 2006 behandlet en sag vedr. planlægnings- og budgetproces for 2007 og Sagen drejer sig væsentligst om køreplanprocessen i kommunerne, som forventes at blive omdrejningspunktet for kommunernes budgetlægning af bustrafik. Administrationen har gennem det seneste år været i tæt kontakt med kommunerne om tidsplaner og kontraktlige bindinger i samarbejdet. Anbefalingen har været, at kommunerne i 2007 tager udgangspunkt i den eksisterende lokale busbetjening og kun gennemfører nødvendige ændringer af busbetjeningen. Samtidig er kommunerne blevet opfordret til at benytte efteråret 2006 og foråret 2007 til at tage stilling til, hvordan serviceniveau, trafikale mål og økonomi skal udvikles i de kommende år. Med hensyn til ændringer fra 2008 og frem har trafikselskaberne lagt op til, at der udarbejdes busplaner for alle kommuner fra efteråret 2006 frem til udgangen af Busplanerne skal danne grundlag for kommunernes afklaring af, hvordan den lokale busbetjening skal udvikle sig fra 2008 og 3-4 år frem. Det må forventes, at trafikselskabet også henvender sig til Region Hovedstaden i forhold til de regionale busruter. Ifølge tidsplanen for processen indhentes der ønsker til busbetjeningen frem til marts FORMANDEN ANBEFALER 1. at de beskrevne processer for 2007 og 2008 godkendes i overensstemmelse med underudvalgets indstilling, og 2. at det tiltrædes, at administrationen orienterer kommuner og regioner om processen i overensstemmelse med underudvalgets indstilling. 71

72 FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Sagsdokument fra underudvalgets møde den , pkt. 6 (til FU) 2. Beslutningsprotokol fra underudvalgets møde den (er udsendt som bilag til sag om vedtægter for trafikselskabet) Sagsnr: Arkiv:

73 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 23 TRAFIKSELSKAB SJÆLLAND - A CONTO BETALINGER OG REGU- LERINGER VEDR. REGIONERS OG KOMMUNERS TILSKUD TIL SELSKABET SAGSFREMSTILLING Underudvalget vedr. oprettelse af Trafikselskab Sjælland har den 23. november 2006 behandlet en sag vedr. á conto betaling og regulering vedr. regioners og kommuners tilskud til trafikselskabet. Underudvalget indstiller under hensyntagen til trafikselskabets likviditetsbehov, at regioner og kommuner indbetaler deres bidrag til selskabet á conto månedsvist forud hver den første bankdag i måneden. Dette svarer til den nuværende praksis for indbetalingerne af bidrag til HUR. Reguleringen af de årlige bidrag indstilles foretaget i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet og indregnes i á conto betalinger i det næstfølgende budgetår. Det foreslås samtidig, at det ikke bliver muligt at regulere tilskuddene i løbet af året. FORMANDEN ANBEFALER 1. at det i overensstemmelse med underudvalgets indstilling tiltrædes, at det årlige tilskud fra regioner og kommuner indbetales á conto månedsvist forud til trafikselskabet den 1. bankdag i måneden, og 2. at det i overensstemmelse med underudvalgets indstilling tiltrædes, at reguleringen af á conto betalingerne opgøres som led i aflæggelsen af årsregnskabet, og at reguleringerne indregnes i a conto indbetalingerne for det næstfølgende budgetår. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. 73

74 FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Sagsdokument fra underudvalgets møde den , pkt. 8 (til FU) 2. Beslutningsprotokol fra underudvalgets møde den (er udsendt som bilag til sag om vedtægter for trafikselskabet) Sagsnr: Arkiv:

75 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 24 TRAFIKSELSKAB SJÆLLAND HENVENDELSE FRA RØDOVRE KOMMUNE VEDR. FINANSIERINGSMODEL SAGSFREMSTILLING Underudvalget vedr. oprettelse af Trafikselskab Sjælland har den 23. november 2006 behandlet en sag vedr. en henvendelse til forberedelsesudvalgene fra Rødovre Kommune. Sagen drejer sig om valget af finansieringsmodel for fordeling af tilskud til busruter, der forløber i mere end én kommune. Underudvalgets mødesag med bilag er vedlagt. Rødovre Kommune har i henvendelser til transportministeren og forberedelsesudvalgene gjort gældende, at den valgte finansieringsmodel (Sjællandsmodellen) ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Ministeren har svaret Rødovre Kommune, at han ikke kan eller skal gøre sig til opmand i afgørelser om fordelingen af udgifterne mellem de enkelte parter i Trafikselskab Sjælland. Han mener ikke, at der burde være muligheder for store fortolkninger om fordeling af udgifterne mellem de enkelte kommuner indbyrdes. Ministeren antyder ikke, at der er problemer i den valgte fordelingsmodel. Trafikselskabets administration har i et notat, som er vedlagt til underudvalgets dagsorden, gennemgået lovgrundlaget og konkluderer, at Sjællandsmodellen er i overensstemmelse med principperne i lovgivningen og dens forarbejder. Forberedelsesudvalgene behøver derfor ikke at genbehandle trafikselskabets budget 2007, sådan som Rødovre Kommune har ønsket. Underudvalget udtaler på den baggrund over for forberedelsesudvalgene, at udvalget er af den opfattelse, at den i trafikselskabets budget 2007 anvendte finansieringsmodel for kommuneoverskridende busruter er i overensstemmelse med principperne i lov om trafikselskaber. FORMANDEN ANBEFALER at det i overensstemmelse med underudvalgets udtalelse tilkendegives over for Rødovre Kommune, at den i budget 2007 valgte finansieringsmodel for Trafikselskab Sjælland til fordeling af tilskudsbehovet for kommuneoverskridende busruter, Sjællandsmodellen, er i overensstemmelse med lov om trafikselskaber, idet den lever op til de principper, der er omtalt i lovens 3, stk. 3 om denne fordeling. 75

76 FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Sagsdokument fra underudvalgets møde den , pkt. 9 (til FU) 2. Beslutningsprotokol fra underudvalgets møde den (er udsendt som bilag til sag om vedtægter for trafikselskabet) Sagsnr: Arkiv:

77 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 25 DRIFTSOVERENSKOMSTER MED SELVEJENDE INSTITUTIONER SAGSFREMSTILLING Som en følge af delingsaftalerne for Frederiksborg Amt og Københavns Amt overdrages et antal kontraktforhold vedrørende selvejende institutioner til Region Hovedstaden. Frederiksborg Amt har tidligere indgået driftsoverenskomster med den selvejende institution bo- og dagtilbudet Solgaven, den selvejende institution Blindehjemmet Bredegård samt den selvejende institution Højagergård. Ligeledes har Københavns Amt tidligere indgået driftsoverenskomst med den selvejende institution Jonstrupvang-Bebyggelsen. Der er til hver af de nævnte driftsoverenskomster udarbejdet forslag til tillæg til driftsoverenskomsterne, hvoraf det fremgår, at Region Hovedstaden indtræder i driftsoverenskomsterne i stedet for Frederiksborg Amt og Københavns Amt. Der er desuden i tillæggene foretaget de relevante henvisninger til ny lovgivning herunder rammeaftaler. Til hver af de nævnte selvejende institutioner er der knyttet et sæt vedtægter. Der er derfor som følge af kommunalreformen ligeledes udarbejdet forslag til tillæg til nævnte vedtægter. FORMANDEN ANBEFALER 1. at forberedelsesudvalget i Region Hovedstaden tiltræder tillæg til nævnte driftsoverenskomster med de selvejende institutioner. Tiltrædelsen er dog betinget af, at bestyrelserne i de selvejende institutioner ligeledes tiltræder tillæggene til driftsoverenskomsterne. 2. at forberedelsesudvalget i Region Hovedstaden tiltræder tillæg til nævnte vedtægter for de selvejende institutioner. Tiltrædelsen er dog betinget af, at bestyrelserne i de selvejende institutioner ligeledes tiltræder tillæggene til vedtægterne. 77

78 FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Driftsoverenskomst og vedtægter samt forslag til tillæg til driftsoverenskomst og vedtægter for den selvejende institution bo- og dagtilbudet Solgaven 2. Driftsoverenskomst og vedtægter samt forslag til tillæg til driftsoverenskomst og vedtægter for den selvejende institution Blindehjemmet Bredegård 3. Driftsoverenskomst og vedtægter samt forslag til tillæg til driftsoverenskomst og vedtægter for den selvejende institution Højagergård 4. Driftsoverenskomst og vedtægter samt forslag til tillæg til driftsoverenskomst og vedtægter for den selvejende institution Jonstrupvang-Bebyggelsen Sagsnr.: Arkiv: 78

79 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 26 REGION HOVEDSTADENS MED-AFTALE SAGSFREMSTILLING I forbindelse kommunalreformen har de centrale parter besluttet, at nye regioner og kommuner skal nedsætte et Forhandlingsorgan, der inden udgangen af 2006 skal søge at nå til enighed om en ny aftale om Medbestemmelse og Medindflydelse (MED-aftalen), som fremtidig ramme for samarbejdet mellem ledere og medarbejdere samt organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Aftale-udkastet skal udarbejdet af en Forhandlingsorgan bestående af ledelses- og organisationsrepræsentanter (fra LO, FTF og AC), og aftalen skal godkendes af forberedelsesudvalget, der herved kan bemyndige direktionen til underskrive forslaget til MED-aftale. I Region Hovedstaden har Forhandlingsorganet siden sommerferien arbejdet ihærdigt på at udarbejde et forslag til MED-aftale for regionen. Forslaget har været i høring i november i de 13 virksomheders hovedsamarbejdsudvalg, midlertidige samarbejdsudvalg og/eller sikkerhedsudvalg/arbejdsmiljøudvalg, og høringen har vist, at der er en klar og positiv opbakning til den nye MED-aftale. Det overordnede formål med MED-aftalen er at sikre de bedste muligheder for, at ledere og medarbejdere via samarbejde kan nå regionens og den enkelte arbejdsplads mål. Regionens MED-aftale skal give ledere og medarbejdere gode rammer for samarbejdet og skal bidrage til at udvikle arbejdsmiljøarbejdet. MED-aftalen slår samtidig fast, at samarbejdet i MED-systemet skal ske under hensyntagen til de overordnede politiske strategier og mål i Region Hovedstaden. Hovedpunkter i MED-aftalen Samarbejdet i de kommende MED-udvalg skal foregå i samspillet mellem medindflydelse/medbestemmelse og udøvelse af ledelsesretten. Medindflydelse og medbestemmelse er baseret på: Gensidig pligt til at informere og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold Medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinier for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens kompetenceområde Derudover har regionens øverste MED-udvalg mulighed for at indgå og forhandle aftaler, der udfylder de generelle rammeaftaler 79

80 I forslaget er regionens nye MED-struktur beskrevet til tre niveauer: Niveau 1: Region H-MEDudvalg, der som øverste udvalg dækker hele regionen, har den overordnede kompetence i samarbejdsforhold og arbejdsmiljø. Niveau 2: Virksomheds-MEDudvalg, der som overordnede udvalg for et virksomhedsområde, har ansvar og koordinerende opgaver på hver af de 13 virksomheder samt for den samlede koncernstab Niveau 3: Lokale MEDudvalg, der dækker det lokale niveau. Lokalt niveau kan f.eks. rumme afdelinger og centre på et hospital, et psykiatrisk center, en social institution, en koncernstab m.m. Den konkrete organisering af udvalg på virksomhederne/hospitalerne er fleksibel, og det skal hele tiden sikres, at udvalgsstrukturen matcher ledelsesstrukturen. Virksomhederne har mulighed for at definere udvalgenes kompetence og ansvarsområde for at sikre dette hensyn. På niveau 1 og 2 i MED-strukturen er samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg lagt sammen. Formålet med en sådan enstrenget struktur er at styrke arbejdsmiljøområdet og at skabe helhed og sammenhæng mellem samarbejds- og arbejdsmiljøområdet på den enkelte arbejdsplads og på tværs af de tre MED-niveauer. På niveau 3 er det muligt at vælge mellem en enstrenget og en tostrenget struktur. I den tostrengede struktur adskilles samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg. I såvel den en- som tostrengede struktur etableres der lokale arbejdsmiljøgrupper, som refererer til niveau 3. Aftalen fastlægger antallet af medlemmer fra henholdsvis lederside og medarbejderside, og MED-aftalen fastlægger derudover rammerne for medarbejderrepræsentanternes tidsforbrug på niveau 1. Tidsforbruget på øvrige niveauer skal der efterfølgende indgås lokale aftaler om mellem ledelsen og tillidsrepræsentanter. I tilknytning til MED-aftalen vedtages et bilag med en regionsaftale om organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet. Denne regionsaftale betyder, at regionen opfylder arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser vedr. organisering af arbejdsmiljøarbejdet fra den 1. januar. Der er fastsat en overgangsordning for samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg/arbejdsmiljøudvalg i perioden frem til 28. februar 2007, hvor de nye MEDudvalg konstitueres. I overgangsperioden fortsætter gældende praksis ved årets udgang 2006 for organisering, ansvarsfordeling og vilkår omkring sikkerheds- /arbejdsmiljøarbejdet. Forhandlingsorganet har besluttet, at MED-aftalen og virksomhedsaftalen på arbejdsmiljøområdet skal evalueres samlet i 1. kvartal

81 FORMANDEN ANBEFALER at koncerndirektionen bemyndiges til at underskrive regionens MED-aftale inden for rammerne af det forelagte aftaleforslag. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. MED-aftale i Region Hovedstaden, inkl. tre bilag (Bilagene eftersendes) Sagsnr.: Arkiv: 81

82 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 27 OVERENSKOMSTFORHOLD FOR REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Forberedelsesudvalget behandlede på sit møde den 26. september 2006, sag nr. 13, spørgsmålet om de fremtidige overenskomstforhold i Region Hovedstaden, hvor forberedelsesudvalget besluttede: at forberedelsesudvalget tilkendegiver, at de som udgangspunkt agter at tiltræde de af Amtsråd foreningen indgåede overenskomster, dog således at nedennævnte forhandlinger skal gennemføres på det indstillede grundlag: at forberedelsesudvalget anmoder Danske Regioner om at indlede forhandlinger med de faglige organisationer om indgåelse af en aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i H:S, HUR, Bornholms Regionskommune, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, som overgår til ansættelse i Region Hovedstaden i forbindelse med opgave- og strukturreformen, at forberedelsesudvalget overfor Danske Regioner tilkendegiver, at det forudsættes, at en aftale mellem Danske Regioner, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte samt Sundhedskartellet om ansættelsesvilkår for ansatte i H:S, HUR, Bornholms Regionskommune, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, som overgår til ansættelse i Region Hovedstaden i forbindelse med opgave- og strukturreformen, lægger sig tæt op ad principperne i den tilsvarende aftale på det kommunale område, at der indenfor principperne i en sådan aftale mellem Danske Regioner, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte samt Sundhedskartellet optages forhandlinger på de enkelte tjenestemands- og overenskomstområder med henblik på indgåelse af aftale om overgangen til de amtslige overenskomster/aftaler, at forberedelsesudvalget overfor Danske Regioner tilkendegiver, at det forudsættes, at de ovennævnte aftaler kan gennemføres uden at dette efterfølgende, samlet set får væsentlig budgetmæssig virkning for Region Hovedstaden og at resultatet af forhandlingerne forelægges Forberedelsesudvalget på udvalgets møde den 12. december

83 Der har på baggrund heraf været ført forhandlinger om en aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i H:S, HUR, Bornholms Regionskommune, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, som overgår til ansættelse i region Hovedstaden i forbindelse med opgave- og strukturreformen. Dette har resulteret i, at der mellem Danske Regioner, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte samt Sundhedskartellet er indgået Aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Bornholms Regionskommune og HUR som overgår til ansættelse i en region i forbindelse med opgave- og strukturreformen. Aftalen, der vedlægges til orientering, er indgået under forbehold af godkendelse i Lønnings- og takstnævnet og er bortset fra nødvendige tilpasninger, identisk med den tilsvarende aftale på det kommunale område. Indenfor principperne i denne aftale har der været ført forhandlinger med en række faglige organisationer med henblik på indgåelse af aftale om særvilkår indenfor de enkelte overenskomstområder ved overgangen til de amtslige overenskomst/aftaler. Der vedlægges som bilag 2 en aktuel status over disse forhandlinger. Som det fremgår af oversigten, er der aftalt en række forhandlingsmøder i uge 48. Der vil derfor til Forretningsudvalgets møde den 5. december 2006 blive forelagt et opdateret status over forhandlingerne med de faglige organisationer, herunder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af de gennemførte forhandlinger. FORMANDEN ANBEFALER 1. at forberedelsesudvalget tilkendegiver, at Region Hovedstaden tiltræder de af Amtsrådsforeningen indgåede overenskomster på de vilkår, som er aftalt ved de gennemførte tilpasningsforhandlinger, samt 2. at Region Hovedstaden, såfremt Regionernes Lønnings- og Takstnævn beslutter at de af Amtsrådsforeningen indgåede overenskomster og aftaler skal være gældende for ansatte i regionerne samt godkender resultatet af tilpasningsforhandlingerne, frasiger sig de overenskomster i H:S, HUR, Bornholms Regionskommune, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, som har været gældende for de medarbejdere, der i forbindelse med opgave- og strukturreformen overgår til ansættelse i Region Hovedstaden. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Statusnotat af 5. december 2006 samt Danske Regioners notater af 27. november og 29. november 2006 blev omdelt. Fremsendes til forberedelsesudvalget. 83

84 Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Protokollat, incl bilag, vedrørende Aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Bornholms regionskommune og HUR, som overgår til ansættelse i regionerne i forbindelse med strukturreformen (FU) 2. Notat af 26. november 2006 vedrørende status for forhandlingerne med de faglige organisationer om særvilkår indenfor de enkelte overenskomstområder ved overgangen til de amtslige overenskomst/aftaler (FU) Sagsnr.: Arkiv: 84

85 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 28 ETABLERING AF BARSELSUDLIGNINGSFOND SAGSFREMSTILLING Baggrund Som følge af overenskomstmæssig aftale skal der fra 1. januar 2007 være etableret en tværgående ordning for udligning af barselsudgifter mellem Region Hovedstadens virksomheder. I overensstemmelse med aftalen har etableringen af ordningen været forelagt MT- HSU, som har tilsluttet sig den anbefalede model. Formål Formålet med aftalen er at sikre økonomisk udligning i forbindelse med barselsorlov imellem samtlige arbejdspladser i Region Hovedstaden, så udgifter til ansatte på orlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Udligningsfonden skal understøtte et arbejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd, ligesom der bliver mulighed for at kompensere for den spidsbelastning, der opstår på arbejdspladsen, når en medarbejder er fraværende i længere tid. Anbefalet udligningsmodel Den anbefalede model indebærer, at arbejdspladsen vil få refunderet 80 pct. af forskellen mellem lønudgiften og den dagpengerefusion, arbejdspladsen modtager fra den ansattes bopælskommune. En nærmere beskrivelse af modellen er vedlagt som bilag 1. Modellen anbefales, da den er hensigtsmæssig at administrere, eftersom refusionen ydes uanset om der ansættes en vikar eller ej. Den anbefalede model giver dermed lokal fleksibilitet med hensyn til anvendelsen af refusionen i den konkrete situation, idet den overordnet set anvendes til at dække udgiften til at passe den orlovshavendes arbejde i orlovsperioden. Alt afhængig af den konkrete situation kan refusionen anvendes til at dække udgiften til f.eks. tillæg samt over- og merarbejde, men også til at dække udgiften til ansættelsen af en vikar. Det bliver således en decentral ledelsesmæssig beslutning, hvad refusionen skal anvendes til, idet refusionen tilfalder den enhed, der har lønudgiften til medarbejderen, som er på orlov. Typisk vil det være på institutions-/afdelingsniveau. 85

86 Administration og finansiering Ifølge aftalen kræves der en udligning på tværs af samtlige arbejdspladser i regionen. Dette krav betyder, at der ikke kan etableres en barselsfond efter regionens tre aktivitetsområder (sundhed, social og specialundervisning samt regional udvikling), men at der etableres én tværgående fond. Udligningsordningen skal være økonomisk neutral for regionen set under ét. Mer- /mindreforbrug i det enkelte år håndteres ved en regulering over regionens kassebeholdning, med mindre der er tale om en væsentlig afvigelse i forhold til den afsatte pulje. I sidstnævnte tilfælde vil puljens størrelse blive ændret og virksomhedernes bidrag tilpasset. Vedrørende 2007 kan størrelsesordenen for barselsfonden estimeres til ca. 200 mio. kr. (2007-lønniveau). Udligningsordningen finansieres inden for det eksisterende budget. Der skal derfor foretages en budgetomplacering fra virksomhederne til barselsfonden. I øjeblikket arbejder administrationen med denne tekniske omplacering, som vil blive baseret på personalets faktiske fraværstimer som følge af barsel/adoption på de enkelte virksomheder. De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningen i Opfølgning I efteråret 2007 foretages en evaluering af barselsudligningsordningen. Evalueringen forelægges for Region H-MEDudvalget. FORMANDEN ANBEFALER 1. at den skitserede model for barselsudligningsordningen godkendes og 2. at den tekniske udmøntning af institutionernes bidrag til barselsfonden vil indgå i budgetopfølgningen FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING 86

87 Bilagsfortegnelse: 1. Etablering af barselsudligningsfond i Region Hovedstaden fra 2007 (FU) Sagsnr.: Arkiv: 87

88 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 29 FORSLAG TIL SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MILJØMINISTERIET, KL, DANSKE REGIONER OG DEN DIGITALE TASKFORCE OM FÆLLESOFFENTLIGT PARTNERSKAB OM DANMARKS MILJØPOR- TAL OG DIGITAL FORVALTNING PÅ MILJØOMRÅDET SAGSFREMSTILLING Under sikringen af amternes miljødata ved reformen er det blevet klarlagt, at det vil være hensigtsmæssigt at sikring og videreudvikling af IT-systemerne og data fremover sker i en fællesoffentlig organisation. KL, Danske Regioner og Miljøministeriet har på den baggrund forhandlet et udkast til samarbejdsaftale på plads. Udkastet er vedlagt. Aftalen binder parterne til at samarbejde om IT-løsninger og til at stille data til rådighed for hinanden og for offentligheden via Danmarks Miljøportal. Aftalen har ikke et kommercielt sigte. Brugerne skal således vederlagsfrit have adgang til myndighedernes data i den form de præsenteres på Danmarks Miljøportal. Danmarks Miljøportal forudsættes med tiden at blive omdrejningspunktet for offentlig dataformidling og dataudveksling mellem myndighederne på miljøområdet. Samarbejdet ledes af en bestyrelse, og det er forudsat i aftalen, at bestyrelsen består af et medlem på direktionsniveau (kan fraviges) fra hver af parterne: KL, Miljøministeriet, Den Digitale Taskforce og Danske Regioner. Udpegning af Danske Regioners medlem til bestyrelsen bør ske efter indstilling fra regionsdirektørkredsen. Medlemmerne af bestyrelsen udpeges for tre år ad gangen. Det forudsættes endvidere, at der etableres et sekretariat, som betjener bestyrelsen og har ansvaret for den daglige leverandørstyring i forbindelse med drift og videreudvikling af Danmarks Miljøportal. Der fastlægges en fire-årig budgetramme for den årlige budgetlægning, der følger kalenderåret. Budgettet for 2007 estimeres p.t. til at blive på 37,7 mio. kr. dvs. en udgift på 3,77 mio. kr. til regionerne under ét. Ud fra en vurdering af kommunernes, statens og regionernes bidrag og behov for data er der fastlagt en fordelingsnøgle i partnerskabet, således at hver af parterne Miljøministeriet og KL bidrager med 45% og Danske Regioner med 10%. 88

89 Af bestyrelsens beslutningsregler fremgår det, at beslutninger så vidt muligt skal træffes i enighed. Såfremt der skal stemmes, har parterne stemmevægt i overensstemmelse med bidragets størrelse. Det betyder, at regionernes stemme vejer 10%, og at Den Digitale Taskforce ikke har stemmeret. Da det forudsættes, at regionerne bidrager med såvel data som økonomi til projektet, skal Regionerne tilslutte sig aftaleudkastet, inden aftalen indgås. Bidraget til miljøportalen indbetales særskilt til Danske Regioner fordelt efter befolkningstal, som afregner med samarbejdet. For Region Hovedstaden bliver udgiften 1,133 mio. kr. i Vurdering Regionerne får pligt til indberetning af jordforureningsdata i forbindelse med arbejdet på jordforureningsområdet. Det er i Region Hovedstadens interesse, at regionens jordforureningsdata offentliggøres. Regionen har endvidere behov for miljødata i forbindelse med arbejdet med råstofplanlægning. Arbejdsopgaverne med jordforurening og råstoffer ligger i Koncern Miljø. Herudover har Regionen et behov for data vedr. arealer og natur i forbindelse med arbejdet med den regionale udviklingsplan. Disse data genereres i kommunerne og i de Statslige Miljøcentre. Arbejdsopgaven ligger i Koncern Regional Udvikling i Region Hovedstaden. FORMANDEN ANBEFALER 1. at det vurderes, at Region Hovedstaden bør deltage i samarbejdet om fællesoffentlige miljødata og 2. at det anbefales, at Forberedelsesudvalget accepterer det af Danske Regioner fremsendte forslag til samarbejdsaftale. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales, idet finansieringen af de 1.3 mio kr undersøges. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING 89

90 Bilagsfortegnelse: Sagsnr.: Arkiv: 90

91 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET Forretningsudvalget den 10. november 2006 SAG NR. 30 VALG AF EN REPRÆSENTANT TIL BORNHOLMS ERHVERVS- SKOLES BESTYRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2007 TIL 31. MARTS 2010 På forretningsudvalgets møde den 10. november 2006 blev der rejst tvivl om lovgivningens bestemmelser om udpegning af repræsentanter fra regionsrådet til erhvervsskolers bestyrelse. Sagen blev udsat. Der er vedlagt notat, der konkluderer, at regionsrådet kan udpege et medlem med bestyrelsen ved en erhvervsskole, hvis skolen anmoder om det, idet det fremgår af vedtægt for skolen, godkendt af Undervisningsministeriet. SAGSFREMSTILLING Bornholms Erhvervsskole har i brev af 13. september 2006 anmodet om, at Region Hovedstaden udpeger en repræsentant til bestyrelsen for Bornholms Erhvervsskole. Sammensætningen af bestyrelsen ved en erhvervsskole er fastlagt i 5 i lovbekendtgørelse nr. 136 af 1. marts 2006 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Bestemmelsen er affattet ved 2 nr. 7 i lov nr. 576 af 9. juni 2006, der indeholdt en opfølgning på Undervisningsministeriets styringsanalyse af selveje og taxametersystemet i forbindelse med strukturreformen m.v. Bestyrelsen for en erhvervsskole skal normalt bestå af 6-12 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af en eller flere kommunalbestyrelser. Det fremgår af 2 stk. 1 i den vedtægt for Bornholms Erhvervsskole, som Undervisningsministeriet har godkendt den 9. november 2005, at bestyrelsen består af 8 medlemmer: 1 medlem udpeges af Bornholms Kommunalbestyrelse 1 medlem udpeges af Region Hovedstaden 3 medlemmer udpeges af Dansk Arbejdsgiverforening, Region Bornholm 3 medlemmer udpeges af LO, Region Bornholm Bestyrelsens opgaver er nærmere beskrevet i 3 i vedtægt for Bornholms Erhvervsskole og i bilag 1 til forretningsorden for bestyrelsen for Bornholms Erhvervsskole. Udpegningen af en repræsentant for Region Hovedstaden sker ved et almindeligt flertalsvalg i henhold til 24 i lov om kommunernes styrelse, jfr. 15, stk. 4 i lov om regioner. 91

92 FORMANDEN ANBEFALER at forberedelsesudvalget vælger 1 repræsentant til bestyrelsen for Bornholms Erhvervsskole ved almindeligt flertalsvalg. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE : Udsat : Anbefales. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Brev af 13. september 2006 fra Bornholms Erhvervsskole (FU) 2. Vedtægt for Bornholms Erhvervsskole med bilag (FU) 3. Notat af 20. november 2006 vedr. lovgivningens bestemmelser om repræsentation i bestyrelser på institutioner for ungdoms- og voksenuddannelse (FU) Sagsnr.: Arkiv:

93 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 31 ØRESUNDSSAMARBEJDET UDPEGNING AF MEDLEMMER FRA FORBEREDELSESUDVALGET TIL INTERREG IIIA SAGSFREMSTILLING Indledning Region Hovedstaden overtager 1. januar 2007 HUR, Københavns Amt og Frederiksborg Amts forpligtelser i forhold til Interreg IIIA. Selvom Interreg IIIA nærmere sig en programafslutning og erstattes af et nyt program (Interreg IVA ), vil der i 2007, og formodentlig også i 2008, være programmidler tilbage, bl.a. fra afsluttede projekter, som ikke har anvendt alle de bevilligede midler. Forberedelsesudvalget skal derfor udpege 3 medlemmer til den regionale beslutningsgruppe for Interreg IIIA Øresund samt 3 suppleanter. Den regionale beslutningsgruppe giver godkendelse eller afslag til konkrete projektansøgninger om medfinansiering fra Interreg. Gruppen mødes ca. 4 gange om året. Derudover vil Region Hovedstaden være repræsenteret i det forberedende embedsmandsudvalg Interreg udvalget med én repræsentant. I dag sidder der 3 repræsentanter fra HUR, Københavns Amt og Frederiksborg Amt. Udpegninger til beslutningsgruppen for det kommende Interreg IVA skal først finde sted, når dette program er endeligt godkendt (sandsynligvis i starten af 2007). FORMANDEN ANBEFALER at forberedelsesudvalget udpeger 3 medlemmer samt 3 suppleanter til den regionale beslutningsgruppe for Interreg IIIA Øresund, idet valggruppen VCBØ indstiller 2 medlemmer og 2 suppleanter, og valggruppen AFO indstiller 1 medlem og 1 suppleant. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. 93

94 FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: Sagsnr.: Arkiv: 94

95 Den 5. december 2006 FORBEREDELSESUDVALGET Forretningsudvalget den 10. november, sag nr. 23 SAG NR. 32 DAGSORDENENS MØDESAGER STRUKTUR OG INDHOLD Sagen blev udsat på forretningsudvalgets møde den 10. november 2006 på yderligere bearbejdning på baggrund af forretningsudvalgets drøftelser. Sagen genfremlægges med den tilføjede tekst markeret med kursiv skrift. SAGSFREMSTILLING I forbederedelsesåret er der til møderne i de politiske fora anvendt en skabelon for mødesager, som har været en tillempet version af de forskellige enheders. I styrelsesloven stilles der krav om, at der offentliggøres en "sagsfortegnelse" og "udskrift af beslutningprotokollen". Selve formen og måden sagsfremstillingerne skrives på, er en lokal beslutning. En mødesag tjener forskellige formål: Det politiske, dvs udgør beslutningsgrundlaget for det politiske forum, som skal træffe beslutningen, det demokratiske, dvs synliggøre den politiske aktivitet for omverdenen og det administrative, dvs sikre en dokumentation for beslutningen i de enkelte sager og overblik over hvordan planer og politikker udmøntes i praksis. Den almindeligste måde at sikre disse hensyn på, er at benytte en fast skabelon for mødesager: Overskrift - tilpas sigende Administrationens indstilling - giver overblik over sagen i sin helhed, samtidig med at administrationens anbefalinger ud fra sagens fakta og vurderinger, samtidig med at nødvendige bevillingsmæssige ændringer fastslås. I sager hvor indstillingen beror på flere politiske valg kan regionsrådsformanden indstille, eller sagen forelægges alene til drøftelse uden indstilling. Resume- Sagen ridses op på hovedfakta, således at alene læsning af resume gengiver sagens politiske baggrund og formål med forelæggelse. Sagsfremstilling - En redegørelse for sagens indhold, herunder anledning til at sagen forelægges, sammenhæng til planer og strategier, relationer til andre sager og økonomiske forudsætninger og konsekvenser. Sagsfremstillingen må som hovedregel max være på 3 sider og skal indeholde de nødvendige informationer for at der kan træffes beslutning i sagen. 95

96 Henvisning til bilag er for yderligere uddybning af sagsmaterien eller som orienterende baggrundsstof. Der skrives i så enkelt og mundret sprog som muligt og fagtermer oversættes i parentes efter fremmedordet. Økonomiske konsekvenser oplysning om hvilke konsekevenser og sammenhæng med budgettet, som beslutning i sagen har. Sagen afgøres af - Information om regionsrådet eller forretningsudvalget træffer afgørelsen, idet alle sager forelægges forretningsudvalget først. Beslutning - kan enten følge indstillingen eller angive hvor denne fraviges hel eller delvis. De typiske beslutninger er godkendelse, vedtage en ændret, tage sagen til efterretning eller udsætte til senere behandling. Afstemninger og mindretalsudtalelelser vil fremgå af beslutningen. Bilag: Som bundtekst anføres hvilke bilag der er vedlagt dagsordenen eller fremlagt til gennemsyn. Meddelelser: I slutningen af en samlet dagsorden på forretningsudvalgets og de særlige udvalg optages en række meddelelser, som i modsætning til mødesagen er karakteriseret ved at de er rent informative. Der kan ikke træffes beslutning vedrørende sagen, der omtales i meddelelsen. Et medlem kan begære sagen sat på dagsordenen "til beslutning" på kommende møde. Mødesager vedrørende afrapportering fra underudvalgene fremlægges i særskilt skabelon. Offentlighed/åbenhed Møder i regionsrådet er offentlige. Sager, som efter deres indhold er fortrolige, behandles for lukkede døre og offentliggøres derfor ikke. Men når beslutningen er truffet, skal den offentliggøres med respekt af tavshedspligten. Minimumskravet til offentliggørelse forud for mødet er som nævnt indledningsvis, at en sagsfortegnelse skal være tilgængelig for offentligheden. Det samme gælder for en udskrift af beslutningsprotokollen efter mødet. De fleste kommunale enheder har i adskillige år offentliggjort den fulde dagsorden og efterfølgende beslutningerne, såvel på hjemmeside som på biblioteker m.v. for ad den vej at give omverdenen mulighed for indsigt i de kommunale aktiviteter og beslutninger. Forberedelsesudvalgets/regionsrådets og forretningsudvalgets dagsorden bortset fra de fortrolige sager - offentliggøres på Region Hovedstadens hjemmeside samtidig med, at mødemateriale afsendes til udvalgets medlemmer. Beslutningerne lægges tilsvarende på hjemmesiden samtidig med at de udsendes til medlemmerne. 96

97 Sager, der behandles for lukkede døre, skal i sagsfortegnelsen være identificeret så meget som fortroligheden tillader. Efter mødet skal regionsrådets beslutning offentliggøres, dog fortsat med respekt af fortroligheden. Bilag lægges på hjemmesiden sammen med dagsorden. Der vil senere blive etableret et elektronisk bibliotek på hjemmesiden, hvor centrale bilag systematisk arkiveres. Til illustration af den foreslåede skabelon vedlægges som bilag en "dummy"-version af en mødesag. FORMANDEN ANBEFALER 1. at mødesager skrives som anført ovenfor og 2. at offentliggørelse sker på hjemmesiden samtidig med udsendelse af dagsorden. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE : Udsat på yderligere bearbejdning på baggrund af forretningsudvalgets drøftelser. Kirsten Lee (B) deltog ikke i sagens behandling : Anbefales. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING : Udgået af dagsordenen. Marianne Stendell (A), Henrik Thorup (O), Anna Rosbach (O), Knud Andersen (V) og Karin Falkencrone deltog ikke i sagens behandling : Bilagsfortegnelse: 1. Dummy-version af en mødesag (FU) Sagsnr: Arkiv:

98 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 33 ADMINISTRATIV STØTTE TIL RÅDSMEDLEMMER SAGSFREMSTILLING På forretningsudvalgets møde den 10. november 2006 drøftedes under sag nr. 27 forskellige initiativer vedrørende administrativ servicering af regionsrådsmedlemmerne. På baggrund af drøftelsen på mødet besluttedes det, at forvaltningen skulle udarbejde oplæg herom. Region Hovedstaden skal profileres i overensstemmelse med de overordnede politikker og strategier, som regionsrådet har vedtaget og regionens borgere skal have kendskab til regionens aktiviteter og ydelser. Det foreslås derfor At regionsrådets medlemmer kan få hjælp, hvis de bliver indbudt til at tale på konferencer og seminarer om emner med relation til regionen. Regionsrådets medlemmer skal have den nødvendige faglige information om emnet og have hjælp i form af stikords- eller overhead form At de af rådets medlemmer, der repræsenterer regionen i eksterne bestyrelser sekretariatsbetjenes administrativt, hvor dette er relevant At udvalgsformænd kan få hjælp til pressekontakt i forbindelse med, at udvalget afslutter et kommissorium og afleverer sit arbejde til regionsrådet. Der skal samtidigt sikres den fornødne koordination til regionsrådsformanden. Formændene for de lovbestemte udvalg, fx vækstforum, betjenes særskilt i henhold til lovgivn ingen. Kontakten til koncernstabene går via én af koncerndirektørerne eller regionsrådsformanden. Da ressourcerne i koncernstabene også efter den 1. januar 2007 vil være begrænsede, kan det blive nødvendigt at prioritere mellem forskellige opgaver for rådets medlemmer. FORMANDEN ANBEFALER at sagen drøftes. 98

99 FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Forretningsudvalget anbefaler, at der ydes administrativ støtte til regionsrådets medlemmer som anført i mødesagen. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: Sagsnr.: Arkiv: 99

100 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 34 HENVENDELSE FRA AMTSBORGMESTER JØRGEN CHRISTENSEN(V) OM BEHANDLINGSGARANTI FOR KRÆFTPATIENTER Efter styrelseslovens 11 kan ethvert medlem af forberedelsesudvalget over for dette indbringe ethvert spørgsmål omregionens anliggender sam fremsætte forslag til beslutninger hertil. Jørgen Christensen har i vedlagte mail af 23. november skrevet: "Med baggrund i den seneste uges massive omtale af kræftpatienter og behandlingsgaranti eller mangel på samme, samtidig med at Sygehusstrukturudvalget har præsenteret oplæg til en ny kræftplan, ønsker undertegnede området behandlet på næste FU-møde i forberedelsesudvalget. Jeg ser frem til en orientering samt forslag til igangsættelse af initiativer til at imødegå behandlingsgarantien så hurtigt som muligt". Det kan oplyses, at den planlagte udbygning af strålekapaciteten i regionen forventes at være gennemført i Således følges den udskiftnings- og implenteringsplan for stråleområdet i Østdanmark, der er tiltrådt af Forberedelsesudvalget den 7. februar 2006 og fremsendt til Sundhedsstyrelsen. Det fremgår af den østdanske plan fra oktober 2005, at planlægning af udvidelser ud over de aktuelt planlagte, bør afvente nærmere vurderinger af de kommende års vækst i strålebehandlingsbehov samt mulighederne for yderligere udvidelser af udnyttelsesgraden og finansieringsmulighederne. Der er i lyset af de seneste ugers kritik af ventetider til strålebehandling netop etableret en taskforce i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, regionerne og Danske Regioner, der bl.a. skal tilvejebringe samarbejdsaftaler med udenlandske strålecentre med henblik på henvisning af danske strålepatienter, når behandlingsgarantien på maksimal 4 ugers ventetid ikke kan overholdes på de danske strålecentre. FORMANDEN ANBEFALER at sagen drøftes, og at direktionen snarest i 2007 fremlægger en status for arbejdet med udbygning af strålekapaciteten og en opdateret plan for den fortsatte udbygning. 10 0

101 FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Forretningsudvalget vedtog, at direktionen snarest i 2007 fremlægger en status for arbejdet med udbygning af strålekapaciteten og en opdateret plan for den fortsatte udbygning. De rejste spørgsmål indgår heri. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Mail fra Jørgen Christensen (V) af 23. november 2006 (FU) 2. Det Øst-danske sygehussamarbejde Strålebehandling i Østdanmark, oktober 2005 (FU) Sagsnr.: Arkiv: 10 1

102 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 35 GODKENDELSE AF KONTRAKTER/IVÆRKSÆTTELSE AF UDBUD (FORTROLIG) Sagen er alene udsendt til forretningsudvalgets medlemmer. 10 2

103 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 36 LEJEKONTRAKT (FORTROLIG) Sagen er alene udsendt til forretningsudvalgets medlemmer. 10 3

104 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 37 GODKENDELSE AF INDTRÆDELSE I AKTIESELSKAB (FORTROLIG) Sagen er alene udsendt til forretningsudvalgets medlemmer. 10 4

105 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 38 FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER (FORTROLIG) Sagen er alene udsendt til forretningsudvalgets medlemmer. 10 5

106 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 39 BEMYNDIGELSE VEDRØRENDE PERSONALE (FORTROLIG) Sagen er alene udsendt til forretningsudvalgets medlemmer. 10 6

107 MØDESAGER OG MEDDELELSER FORRETNINGSUDVALGETS MØDE DEN 5. DECEMBER Vækstforums møde den 20. november På sit møde den 20. november 2006 drøftede og godkendte Vækstforum 2. udkast til erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden. Erhvervsudviklingsstrategien med et tilhørende katalog over prioriterede projekter er nu sendt til bred debat i regionen frem til 5. januar 2007, hvorefter det endelig forslag drøftes igen i Vækstforum på mødet den 19. januar På mødet den 20.november blev der også udpeget to erhvervsrepræsentanter og en embedsmand fra regionen til bestyrelsen for Øresund Entrepreneurship Academy. Vedrørende udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til iværksætterhuset i Region Hovedstaden vil det blive taget op på næste møde i Vækstforum den 11. december. Herudover forventes der på mødet den 11. december, at blive fremlagt forslag til medfinansiering af konkrete projekter, der vil blive indstillet til Forberedelsesudvalget. Et eksempel herpå er Øresund Science Region, hvor der er behov for at træffe beslutning i Forberedelsesudvalget om at sikre videreførsel af organisationen indtil der er fundet en permanent løsning for organisationen Region Hovedstaden indstillinger til ansøgninger om toårig tilrette læggelse af hf Undervisningsministeriet har i sensommeren informeret Region Hovedstaden om, at Forberedelsesudvalget har kompetence til at afgive indstilling til ansøgninger om toårige tilrettelæggelser af hf på vegne af Regionsrådet. I slutningen af november har Undervisningsministeriet imidlertid oplyst, at Forberedelsesudvalget kun må forberede sagerne til Regionsrådet, da det er Regionsrådet, som skal afgive indstillingen. På baggrund af Undervisningsministeriets første informationer har Forberedelsesudvalget den 10. oktober og d. 14. november 2006 anbefalet ansøgninger om oprettelse af en toårig tilrettelæggelse af hf fra VUC Vestegnen i Albertslund, VUC Syd i Hvidovre og fra CPH WEST i Ishøj. Hertil kommer to ansøgninger fra VUC Nordsjælland og VUC Lyngby, som forvaltningen har modtaget, men som endnu ikke er forelagt Forberedelsesudvalget. Af hensyn til fordelingen af nye elever på ungdomsuddannelserne anbefales det, at de nævnte sager behandles på Regionsrådets førstkommende møde i januar Bilag: Skrivelse af d. 22. november 2006 fra Undervisningsministeriet og dertil hørende bilag. 10 7