Indhold. Pkt. 1 Godkendelse af referat. Bestyrelsesmøde Referat - Kredsversion. kl KL. Sted:

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Referat - Kredsversion Møde/referat nr.: Sted: 2, 2012 fredag d. 20. april kl KL Bestyrelse: Torben Nøhr Christian Bjerg Iben Koch Jørgen Lerhard Kjeld Bussborg Johansen Lene Jensen Søren Gajs Kjeldsen TN CB IK JL KBJ LJ SGK Øvrige: Ane Marie Clausen AMC Mikael Jentsch MJ Gæst under punkt 1 Dagsorden: Indhold Pkt. 1 Godkendelse af referat... 1 Pkt. 2 TEMA-drøftelse med ad-hoc faggruppen for KLIMA... 2 Pkt. 3 KTCs årsmøde 2012 (lukket punkt) Bilag 2: Notat om årsmødetemaet (eftersendes mandag efter behandling i DFO-faggruppen) Pkt. 4 Konferencer og netværk (lukket punkt)... 3 Pkt. 5 KTCs faggruppestruktur... 3 Pkt. 6 Samarbejdet med Naturstyrelsen, m.v. i diverse kontaktudvalg (Lukket punkt)... 4 Pkt. 7 Natur & Miljø 2012 (Lukket punkt)... 4 Pkt. 8 Godkendelse af KTCs regnskab for 2011 (lukket punkt)... 4 Pkt. 9 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 (lukket punkt)... 4 Pkt. 10 Udpegning til diverse poster (Lukket punkt)... 4 Pkt. 11 Punkter til KTC-UPDATE eller presse... 4 Pkt. 12 Eventuelt... 4 Tillægsdagsorden... 4 Pkt. 13 Arrangement om Infrastructure Asset Management... 4 Pkt. 14 Udpegningssager (Lukket punkt)... 5 Pkt. 15 Eventuelt... 5 Pkt. 1 Godkendelse af referat Bilag 1: Referat fra 27. januar 2012 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 27. januar 2012

2 2 Referatet godkendes. Godkendt som indstillet. Pkt. 2 TEMA-drøftelse med ad-hoc faggruppen for KLIMA Som vedtaget gennemføres der på hvert bestyrelsesmøde en aktuel drøftelse med en eller flere faggruppeformænd. Denne gang med formand for ad-hoc-faggruppen for KLIMA Mikael Jentsch. Formålet er at drøfte, hvorledes KTC løfter klimafaggruppen, da det hidtil har vist sig svært at få frivillige til at melde sig til faggruppen. KTC vil fortsat have fokus på den strategiske indsats på klimaområdet. Derfor skal de kredse, der p.t. ikke er repræsenteret i faggruppen, opfordres til at udpege et medlem hver. Det præciseres, at ad-hoc-faggruppen KLIMA ikke er en traditionel faggruppe, og at alle høringer skal behandles af de relevante myndighedsfaggrupper (NOV, MIG, VTT, PLAN, FORSYNING). Disse faggrupper opfordres i stedet til at holde løbende dialog med formanden for ad-hoc-faggruppen KLIMA og drøfte strategiske elementer i relevante høringer, før høringssvar afgives. KLIMA-faggruppen skal arbejde med at styrke KTCs/Kommunernes dialog med interessante parter i omverdenen for at styrke kommunernes interesser. Pkt. 3 KTCs årsmøde 2012 Bilag 2: Notat om årsmødetemaet (eftersendes mandag efter behandling i DFO-faggruppen). Temaet for KTCs årsmøde drøftes på baggrund af det medsendte notat, som er udarbejdet efter brain-storm med Torben, Søren og Eva på årets Chef i teknik og miljø og behandles i Digital faggruppe fredag d Der er fra KTCs handlingsplan peget på digitalisering som årsmødetema, og det er vigtigt at sikre et tilstrækkeligt interessant tema til at vække medlemmernes interesse. Oplægget fra Torben, Søren og Eva supplerer digitalisering med emnet nudging som en alternativ metode til at fremme effektiviseringer og hensigtsmæssig adfærd, uden at borgerne oplever kontrol af deres præferencer. I stedet for at regulere adfærd med regler er det mere givtigt at designe samfundets service på en smartere måde, som udnytter kendskabet til vores præferencer, vores mangler og vores svagheder, uden at give køb på vores frihed til at vælge at gøre tingene anderledes. Nudging kan derfor handle om at hjælpe borgere på vej til at træffe optimale valg af sig selv. Digitalisering bliver i årets løb behandlet på flere messer og konferencer, og KL gennemfører d umiddelbart efter KTCs årsmøde sin brede digitaliseringskonference i Odense. Det har givet nogle reaktioner hos de virksomheder, der traditionelt deltager i KTCs årsmøde, som vil have svært ved at prioritere to store digitale satsninger med en uges mellemrum overfor samme målgruppe. Konsekvenserne af dette drøftes. Temaet for årsmødet 2012 drøftes med henblik på endelig stillingtagen til tema og indhold. Der er opbakning til temaet og et klart ønske om at holde programmet på et visionært niveau. Det skal sikres, at kommunikationen ikke skræmmer de IT-forsigtige væk, men inspirerer til at deltage og blive klogere.

3 3 Torben, Eva og Søren fortsætter som sparringspartnergruppe på programmet og tilrettelæggelsen af årsmødet. Der skal arbejdes intensivt med at fastlægge programmet, så årsmødet kan annonceres i T&M, der har sidste deadline d. 6. maj. Pkt. 4 Konferencer og netværk (lukket punkt) KL har udbudt en ny netværksaktivitet på teknik- og miljøområdet lige umiddelbart forud for KTCs årsmøde. Det drejer sig om Kommunernes netværksdage 2012 d september: se programmet på Konferencen ligner til forveksling det konferenceinitiativ, KTC frarådede gennemført i november 2011, og vil via sit indhold forstærke KLs rolle som faglig netværksskaber og styrke dialogen med betalingsnetværkene som konkurrerer med KTCs faggrupper. Konsekvenserne af dette initiativ og styrkelsen af KLs betalingsnetværk - på bekostning af KTCs faggrupper drøftes. Drøftet som indstillet. KTC ønske rat styrke koordinationen med KL, så der ikke sker den lags uheldige sammenfald af arrangementer. Budskabet er afleveret til KL på formiddagens TKUmøde. Pkt. 5 KTCs faggruppestruktur Der er stor tilfredshed med hovedparten af faggrupperne, på nær international faggruppe, som er gået helt i stå. Det har vist sig vanskeligt at få et relevant arbejde etableret i International faggruppe, da de fleste internationale relationer varetages af KTCs bestyrelse. Der har også over tid vist sig et behov for flere ad-hoc-faggrupper, herunder især vedr. klimaforhold og vedr. kommunal ejendomsdrift. Men disse ad-hoc-faggrupper har været vanskelige at løbe i gang, da opbakningen af frivillige til disse faggrupper har været begrænset. Spildevand. Der har for nyligt været afholdt et møde mellem de tre faggruppeformænd for Forsyning, Miljø og grundvand, og Natur og overfladevand, som sammen med bestyrelsens repræsentant Kjeld Bussborg har drøftet placeringen af spildevandsopgaven i KTCs faggruppestruktur. Der var enighed blandt deltagerne om, at spildevandsspørgsmål skal behandles af NOV-faggruppen, som har myndighedsspørgsmål af relevans for overfladevandsindsatsen, idet indsatsen gennemføres som led i vand- og naturplanerne. Formelt hører myndighedsopgaven hjemme under MIG-faggruppen, som led i miljølovgivningen, men det vurderes ikke hensigtsmæssigt at MIG behandler spildevandsspørgsmål, da indsatsen gennemføres som led i vand- og naturplanerne. Forsyningsfaggruppen har helt uændret til opgave at sikre koordination af synspunkter mellem myndighedssiden og selskaberne, således at der kan sikres samarbejde i størst muligt omfang mellem myndigheder og selskaber. For at løfte spildevandsopgaven må NOV-faggruppen supplere sig med de nødvendige kompetencer, f.eks. i form af en underfaggruppe, hvor der skal sikres sammenhæng til de spildevandsrepræsentanter fra myndighedsside, der er med i Forsyningsfaggruppen. Det indstilles at international faggruppe nedlægges, samt at udviklingen i de nye ad-hocfaggrupper drøftes mhp. at styrke indsatsen. International faggruppe nedlægges, idet bestyrelsen varetager KTCs internationale kontakter. Spildevand: opbakning til den foreslåede struktur og flytning ag spildevandsansvaret til NOVfaggruppen. Der etableres en spildevandsunderfaggruppe til NOV.

4 4 (Lukket punkt) Forsyningsfaggruppen. Faggruppen mangler pludseligt en formand, idet Flemming Kjæruld er fratrådt. Modellen for fremtidig organisering af området besluttes på næste bestyrelsesmøde 10. juni. Pkt. 6 Samarbejdet med Naturstyrelsen, m.v. i diverse kontaktudvalg (Lukket punkt) Pkt. 7 Natur & Miljø 2012 (Lukket punkt) Pkt. 8 Godkendelse af KTCs regnskab for 2011 (lukket punkt) Pkt. 9 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 (lukket punkt) Pkt. 10 Udpegning til diverse poster Bilag 4: Oversigt over KTC-udpegninger. Der skal udpeges en ny repræsentant til Vejforums repræsentantskab, idet Jacob Madsen har meddelt, at han ønsker at stoppe. Teknisk Direktør Anders Thanning, Hvidovre, indstilles som KTCs repræsentant i Vejforums repræsentantskab. Der skal udpeges en ny repræsentant til Dansk Byplanlaboratoriums repræsentantskab, idet Søren Peter Sørensen har meddelt, at han udtræder, da han ikke længere sidder i KTCs bestyrelse. Direktør Lene Jensen, Lejre, indstilles som KTCs repræsentant i Dansk Byplanlaboratoriums repræsentantskab. Begge indstillinger godkendt. Pkt. 11 Punkter til KTC-UPDATE eller presse I henhold til beslutning på strategidagen sættes punktet PRESSE fast på dagsordenen. Naturen i kommunerne og Natur & Miljø 2012 fylder KTCs presseindsats i de kommende uger. Pkt. 12 Eventuelt Tillægsdagsorden Pkt. 13 Arrangement om Infrastructure Asset Management Bilag 5: Artikel i Danske kommuner, Bilag 6: Mailkorrespondance med Jan Olsen, KL

5 5 Torben Nøhr har arbejdet på at få gjort redskabet Infrastructure Asset Management kendt i Danmark, efter at han på IFME - kongressen i Sydafrika hørte begrebet præsenteret som et stærkt redskab til at sikre prioritering af drift og vedligehold af tekniske anlæg igennem skiftende konjunkturer. Asset Management anvendes i stort omfang i Australien, Canada og Sydafrika, hvor det er blevet et obligatorisk redskab i flere regioners planlægning, og anvendes til at bygge bro mellem ingeniører og økonomer i forhandlinger om kommunernes økonomi. Læs evt. mere om Asset Management på IPWEAs hjemmeside: ent KTC opfordrer i kronikken til, at KL ser på udvikling af et tilsvarende redskab til at sikre prioritering af vedligeholdelse. Læs evt. Torbens kronik i Danske Kommuner, bilag 5. Direktøren for den australske kommunaltekniske organisation IPWEA, Chris Champion, kommer til Danmark i forbindelse med IFME-kongressen i Helsinki i juni. Torben har inviteret Chris Champion og har arbejdet på at arrangere et møde om Asset Management d. 31. maj i Købehavn. Torben har været i dialog med Jan Olsen, KL, om et møde; men KL har afvist med henvisning til de aktuelle kommuneforhandlinger, som kører på højtryk sidst i maj. Torben inviteres i stedet til en dialog med KLs direktion om Asset Management på et andet tidspunkt. Derfor foreslår Torben, at KTC i stedet arrangerer et møde med en særligt indbudt kreds af interesserede d. 31. maj, evt. i samarbejde med Rambøll, der er meget interesseret i Asset Management-begrebet. Torben orienterer og sagen drøftes med henblik på arrangement af møde 31. maj. Vedtaget som indstillet. Der søges afviklet et arrangement for KTCs medlemmer i samarbejde med Rambøll. Pkt. 14 Udpegningssager (Lukket punkt) Pkt. 15 Eventuelt KTCs planlagte studietur til Helsinki aflyses, da der kun er ganske få tilmeldte. Ændret til at rejsen gennemføres, men i en mere individuel form som en fællesrejse med ophold på samme hotel. Der er pt. 11 tilmeldte.