FORRETNINGSUDVALGET FU/1 den 5. FEBRUAR 2015 REFERAT

Transkript

1 FORRETNINGSUDVALGET FU/1 den 5. FEBRUAR 2015 FORRETNINGSUDVALGET: REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Birgit Buddegård (BB), formand for Asyludvalget Ilse Fjalland (IL), formand for Frivilligudvalget Bent Lexner (BL) Hans-Henrik Lund (HHL) AFBUD: Bent Nicolajsen (BN), næstformand Peter Kellermann Brandorff (PKB) FRA SEKRETARIATET: Andreas Kamm (AK), generalsekretær Pernille Rostrup Hansen (PRH), økonomichef (under pkt.1) Niels Bentzen (NB), senior policy advisor (under pkt. 2) Gitte Busk Grønbech (GBG), koordinator, referent DAGSORDEN Godkendelse af referat fra FU/7 den 9. december 2014 Pkt. 1. Økonomi: Budgetopfølgning jan-dec 2014 samt prognose for 2015 Pkt. 2. Danidas kapacitets undersøgelse Pkt. 3. Skriftlig orientering fra formanden Pkt. 4. Skriftlig orientering fra afdelinger og underudvalg Pkt. 5. Udkast til dagsorden til Repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Pkt. 6. Eventuelt Formanden bød velkommen til mødet og oplyste, at der var afbud fra Bent Nicolajsen og Peter Kellermann Brandorff grundet rejse i udlandet og sygdom. 1

2 DFUNK har valgt ny formand, hun hedder Aja Heinze. Aja mødes med formand og generalsekretær den 4. marts for at hilse på og deltager fra næste FU-møde den 23. april som observatør i forretningsudvalgsmøderne. Godkendelse af referat fra FU/7, den 9. december 2014 Referatet godkendt. Ad pkt. 1. Økonomi Pernille Rostrup Hansen (PRH), økonomichef, fik ordet og gennemgik budgetopfølgning for januar til december har været et år med endnu en imponerende omsætning, som ligger på niveau med Det samlede driftsresultat ligger med 6,2 % komfortabelt over måltallet, som er 5 % af omsætningen. Den store forskel til budget skyldes primært Integrations signifikante afkastgrad på 16 % sammenholdt med 7,7 % i budgettet. Det samlede driftsresultat fordeler sig på de 3 bidragende afdelinger som følger: Integration (49 %), Indsamling (27 %) og International Afdeling (17 %). PRH gennemgik udviklingen inden for de enkelte afdelinger, hvor især Integration skal fremhæves, hvor der samlet er tale om en markant højere omsætning end budgetteret på 32 % og et imponerende resultat på 67 mio. kr. svarende til et gennemsnitligt afkast på 16 % mod knap 8 % i budgettet. AK forklarede, at resultatet blev så markant bedre på grund af følgende: Lovændringer på sprogskoleområdet gjorde at Dansk Flygtningehjælp måtte justere og i en grad der viste sig at være for forsigtig og derefter steg kursistantallet. Vi gik ikke efter det, sagde generalsekretæren. Formanden slog fast, at organisationen har en forpligtigelse til at trimme både det nationale og internationale område. Prognosen for 2014 forventes at blive på ca. 53 mio. kr. Der resterer to usikkerheder på ca. 13 mio. kr. (reservationer til planlagte 2014 investeringer (6 mio. kr.) og reguleringer (7 mio. kr.), som evt. skal fratrækkes ovennævnte. Men alligevel et imponerende og flot resultat, som alle kan være stolte af. PHR udarbejder til næste møde i Revisionskomitéen den 26. marts et notat om egenkapitalens størrelse og procentsats, som efterfølgende behandles på møde i forretningsudvalget den 23. april. 2

3 Formanden takkede PRH for hendes deltagelse. Ad pkt. 2. Danidas kapacitetsundersøgelse Dansk Flygtningehjælp modtager ca. 14 procent i donormidler fra Danida. Danida har ansvar for at planlægge, gennemføre og kvalitetssikre udviklingssamarbejdet. I samarbejdet lægges der vægt på et veldokumenteret grundlag for bedømmelsen af organisationernes kapacitet til at udføre humanitære opgaver. På den baggrund foretager eksterne konsulenter for Danida en såkaldt kapacitetsundersøgelse af de humanitære organisationer, som typisk finder sted hvert 5. år, sidste gang i 2009 og igen i Forretningsudvalget havde forud for mødet fået tilsendt kopi af kapacitetsundersøgelsen og Dansk Flygtningehjælps svarskrift til kritikken. Niels Bentzen (NB), policy advisor i International Afdeling, var inviteret med til dette møde i forretningsudvalget for at orientere udvalget om undersøgelsen og Dansk Flygtningehjælps kommentarer til den. NB fremhævede bl.a. følgende: Dansk Flygtningehjælp er meget glad for undersøgelsen Kapacitetsundersøgelsen er et statusbillede pr. april 2014 og indeholder derfor ikke de forventede resultater af igangværende forbedringsprocesser. Dansk Flygtningehjælp har styret en betydelig international vækst uden at kompromittere nødvendige kontrolforanstaltninger. Kapacitetsundersøgelsen anerkender de omfattende systemforbedringer, der er gennemført siden kapacitetsundersøgelsen i 2009, samtidig med at Dansk Flygtningehjælp har bevaret entreprenørånden og evnen til innovation. Dansk Flygtningehjælp opfylder alle Danidas betingelser for humanitære partnerskaber. Fordi Dansk Flygtninge hjælp allerede opfylder Danidas krav, peger anbefalingerne på mangler i forhold til Dansk Flygtningehjælps mere ambitiøse mål om at blive en ledende international aktør på sit felt. Hovedparten af anbefalingerne er allerede på International Afdelings Version 2015 udviklingsplan, der udspringer af en bottom-up proces fra Det vil sige a) at vi allerede er i stand til at opsøge nødvendige forbedringer b) at 3

4 kapacitetsundersøgelsens anbefalinger allerede har bred støtte i organisationen c) at vi er i fuld gang med at gennemføre dem. Kapacitetsundersøgelsen giver en velkommen uddybning og den peger også korrekt på at det vil tage længere tid end den nuværende Version 2015 at realisere de ambitiøse mål (5-10 år). Kapacitetsundersøgelsens anbefalinger vil derfor berige den nuværende strategiske plan og give et solidt bidrag til udviklingen af den næste strategiske udviklingsplan med afsæt i årsmødet Undersøgelsen pegede som sagt på en række anbefalinger, hvor den efterfølgende drøftelse i forretningsudvalget især koncentrerede sig om governance.formanden fandt, at det var en relevant kritik undersøgelsen rejste, og at det er vigtigt som forretningsudvalg hele tiden at stille spørgsmålstegn ved, om udvalget er klædt godt nok på til at stå i spidsen for et milliard foretagende som Dansk Flygtningehjælp. Udvalget drøftede forskellige forhold så som arbejdet i en professionel bestyrelse kontra bestyrelsesarbejdet i en demokratisk opbygget organisation som Dansk Flygtningehjælp, rekruttering til forretningsudvalg, advisory board-modellen, finde inspiration i, hvordan andre lignende organisationer gør, involvering i strategiarbejdet m.m. Konklusionen på drøftelsen blev, at der tages skridt til at udarbejde et idékatalog med anbefalinger til en styrkelse af bestyrelsesarbejdet. Formanden kontakter ekstern konsulent for inspiration. NB anbefalede, at man også skeler til det internationale område, når idékataloget udarbejdes, og at afdelingen også får lejlighed til at bidrage med input. Muligheden for at holde et årligt to-dages strategi-seminar (efterår) for forretningsudvalget blev ligeledes drøftet. Forretningsudvalget bakkede op om denne idé. Formanden drøfter også dette med ekstern konsulent. Formanden takkede NB for at have givet et rigtig godt overblik over kapacitetsundersøgelsen og dens anbefalinger. Han sagde videre, at forretningsudvalget har taget de i undersøgelsen rejste kritikpunkter til efterretning og føler sig tryg ved at International Afdeling følger op. 4

5 Ad pkt. 3. Skriftlig orientering fra formanden Formanden oplyste følgende: Formand deltager i næste møde i Revisionskomitéen, som finder sted den 26. marts. Danmarksindsamlingen gik rigtig flot og Dansk Flygtningehjælp forventer at modtage i omegnen af 7 mio. kr. Der foregår drøftelser mellem generalsekretæren og Knud Vilby vedr. et syrisk institut i Danmark som pendant til det danske i Damascus. Knud Vilby er initiativtager. Formand og generalsekretær tager sammen med direktøren for Integration på Danmarksturné i marts for at besøge Lærdansk og integrationsprojekter. Der er reserveret bord på Rub & Stub til forretningsudvalget den i umiddelbar forlængelse af møde i udvalget. Ad pkt. 4. Skriftlig orientering fra afdelingerne og underudvalg Til orienteringen fra International Afdeling sagde formanden, at den fint dækkede de udfordringer, som Dansk Flygtningehjælp står overfor, men at der manglende en tilbagemelding på situationen i Den Central Afrikanske Republik, Mellemøsten og Nordafrika samt hvordan det står til med den frygtede virus Ebola i Vestafrika. Forretningsudvalget forventes at blive skriftligt orienteret om dette i nær fremtid. Birgit Buddegård (BB) henviste til de mange forkortelser, som orienteringen indeholdt og henstillede til, at alle forkortelser bliver skrevet helt ud til hvert møde i forretningsudvalget: første gang i sin fulde ordlyd og efterfølgende i forkortet form. Ingen bemærkninger til orienteringen fra Integration bortset fra at Bent Lexner havde bemærket, at Maria Kavita Nielsen, var udpeget til at sidde i Frivilligrådet for Dansk Flygtningehjælp. Til lykke til Maria. Til orienteringen fra Asyl & Repatriering sagde BB, at sagen om Eritrea fact-finding rapporten har udviklet sig til en farce. BB oplyste, at lovforslaget om midlertidig ophold samt reduceret ret til familiesammenføring for visse flygtninge fra Syrien var blevet vedtaget. Formanden informerede om, at han har sagt ja til en henvendelse fra Altinget vedrørende debatten om Flygtningenævnets sammensætning. Formanden vender det med Birgit Buddegård, Eva Singer og Andreas Kamm, inden han sender sit indlæg. 5

6 Forretningsudvalget har med glæde konstateret det meget positive flow, der er i Kommunikation & Indsamling, det går rigtig godt i afdelingen. Ad pkt. 5. Udkast til dagsorden til Repræsentantskabsmøde den 21. maj Udkast til dagsorden godkendt. Forretningsudvalget drøftede alternativer, hvis Udenrigsminister Martin Lidegaard, som har sagt ja til at deltage i Repræsentantskabsmødet, bliver forhindret fx pga.folketingsvalg. Ad pkt. 6. Eventuelt Forretningsudvalget var enig i at invitere Stephan Mauer, Dansk Flygtningehjælps nye DRC-representative i Geneve, med til et forretningsudvalgsmøde i efteråret. BB overvejer, mulighederne for at hverve flere medlemmer til Asyludvalget. Ilse Fjalland (IF) oplyste, at hun havde holdt oplæg om det at være frivillig suppleret med facts og fotos fra forretningsudvalgets rejse til Irak og Jordan i marts Generalsekretæren er blevet en efterspurgt foredragsholder og er glad for at kunne være med til at brande Dansk Flygtningehjælp. FU-MØDER 2015 FU/2 FU/3 og REPRÆSENTANTSKABSMØDE FU/4 FU/5 FU/6 FU/7 23. april 21. maj 4. juni 3. september 5. november 3. december 6