Modtagestation Syddanmark I/S

Transkript

1 Side nr.: 1 Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: Kl Sluttidspunkt Ca Mødelokale: Motas, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia Afbud: DAGSORDEN SIDE PKT. 1: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDEN PKT. 2: GODKENDELSE AF REFERAT AF SIDSTE BESTYRELSESMØDE... 1 PKT. 3: PUNKTER TIL ORIENTERING Miljøcertificering Odense Kommunes udtræden af Motas I/S Henvendelse fra rådmand Steen Møller Odense Kommune til bestyrelsesformand Grete Justesen Driftsregnskab for perioden PKT. 4: PUNKTER TIL BESLUTNING Assens Kommunes udtræden af Motas I/S....4 PKT. 5: EVT PKT. 6: NÆSTE MØDE... 5 Pkt. 1: Godkendelse af forslag til dagsorden. Godkendt Pkt. 2: Godkendelse af referat af sidste BESLUTNING: Referat af nr. 27 afholdt den 3. marts 2013 : Blev godkendt.

2 Side nr.: 2 Godkendt Pkt. 3: Punkter til orientering 3.1 Miljøcertificering. Motas er i gang med implementering af et miljøledelses- og arbejdsmiljøledelsessystem. Planlægger med, at gennemføre ekstern certificering i 3. kvartal Odense Kommunes udtræden af Motas I/S. Forslag til vedtægtsændring samt udkast til udtrædelsesaftale imellem Motas og Odense Kommune har været sendt til behandling af repræsentantskabet pr. mail den 15. jan Alle repræsentantskabsmedlemmer godkendte at behandle vedtægtsændringen og udtrædelsesaftalen imellem Motas og Odense Kommune pr. mail og alle repræsentantskabsmedlemmer godkendte vedtægtsændringen og udtrædelsesaftalen. For god ordens skyld behandles ovenstående på et repræsentantskabsmøde den 10. juni Efter repræsentantskabets godkendelse sendes udkast til vedtægter og oplæg til udtrædelsesaftale til behandling i interessentkommuner og slutteligt til statsforvaltningen. 3.3 Henvendelse fra rådmand Steen Møller Odense Kommune til bestyrelsesformand Grete Justesen. På t den 18 marts blev der informeret om mail fra rådmand Steen Møller, Odense Kommune, vedrørende Motas afhentning af farligt affald omfattet af indsamlingsordninger i Odense Kommune. I mailen anmodede Steen Møller om, at Grete Justesen som formand for Motas, foranledigede, at modtagestationen trak deres tilbud om afhentning af farligt affald omfattet af kommunens indsamlingsordninger tilbage. Dertil blev der stillet der spørgsmål ved, om det reelt er lovligt for Motas som et kommunalt selskab at indsamle denne type affald i Odense Kommune. I mailen oplyste Steen Møller desuden, at Odense Kommune endnu ikke havde taget stilling til, om kommunen retter henvendelse til Statsforvaltningen.

3 Side nr.: 3 Ligeledes blev der på t informeret om bestyrelsesformand Grete Justensen s svar til Steen Møller. I mailen oplyses Rådmand Steen Møller om, at med baggrund i notaterne fra advokat Henriette Soja og advokat Mads Kobberø og ikke mindst en statsforvaltningsudtalelse som advokat Mads Kobberø henviser til, ser Motas intet problem i, at selskabet udnytter den tilbageværende overkapacitet til at varetage affaldsopgaver omfattet af indsamlingsordninger for virksomheder i bl.a. Odense Kommune. Desuden oplyses om, at Motas intet har imod at få forholdet vurderet af Statsforvaltningen, hvis Odense Kommune finder dette relevant. Dette specielt med baggrund i ovennævnte statsforvaltningsudtalelse. Efter modtagelse af Motas I/S svar har Odense Kommune valgt at rette henvendelse til Statsforvaltningen. Kopi at brev fra Odense Kommune samt Motas I/S indlæg til Statsforvaltningen vedhæftes til info Driftsregnskab for perioden Mængdemæssigt har Motas afhentet ca. 6 % mere emballeret affald i 1. kvartal 2013 end i tilsvarende periode 2012 og stort set på budget for Den afhentede uemballerede mængde ligger 36 % lavere end samme periode sidste år, hvilket skyldes Motas I/S mistede et par store kunder som valgte at køre direkte til behandler i Den uemballerede mængde ligger 28 % under budget. Mængden af indsamlet klinisk risikoaffald indsamlet i 1. kvartal 2013 ligger 93 % under mængden, som er indsamlet i tilsvarende periode i 2012 og 66 % under budget, hvilket er forårsaget af Odenses udtræden af Motas. Mængden af indsamlet OBU / sandfang affald via tømningsordningen ligger ca. 26 % under mængden indsamlet i samme periode 2012, men 27 % over budget. Totalt ligger den afhentede og indsamlede mængde for 1. kvartal 2013, 22 % lavere end tilsvarende periode 2012, men 6 % over budget for perioden. Økonomisk giver driftsordningen et positivt resultat på ca t.kr. imod et budget på 22. t.kr.

4 Side nr.: 4 Det bedre resultat skyldes væsentlig større kursusaktivitet end budgetteret og udlejning af lidt flere containere end budgetteret. Tømningsordningen giver et positivt resultat på 99 t.kr. imod et budget på minus 8 t.kr. forårsaget af større mængde end budgetteret og lavere omkostninger til projekt opdatering. For klinisk risikoordningen er resultatet positivt ca. 15 t. kr. imod et budget på 8. tus. Kr. Afvigelsen skyldes mindre mængde end budgetteret, idet Odense Kommune forhindrer fritagelse for kunder i Odense kommune. Administrationsordningen beregnes til at give et underskud på 16 tus. Kr. imod et resultat på 0. Totalt er periodens resultat positivt med 284 t.kr. imod forventninger om et resultat på minus 72 tus. Kr. For hele året forventes på nuværende tidspunkt et resultat omkring det budgetterede. Likviditetsmæssigt er kassekreditten fortsat positiv. Pkt. 4: Punkter til beslutning 4.1 Assens Kommunes udtræden af Motas I/S. Indstilling Bestyrelsen drøfter og vedtager et oplæg til en økonomisk aftale med Assens Kommune ved kommunes udtrædelse af Motas pr Sagsfremstilling Som tidligere vedtaget af bestyrelsen er der den 21. dec sendt brev til Assens Kommune, hvoraf det fremgår, at det forventes at Assens Kommune, som vedtaget af byrådet i Assens og bekræftet ved borgmester Finn Brunses underskrift, lader Motas sørge for bortskaffelse af alt farligt affald fra Assens Kommunes genbrugspladser i Sker dette ikke, vil det manglende dækningsbidrag for 2013, i lighed med manglende dækningsbidrag for , blive modregnet ved opgørelse af andel af egenkapital ved udtræden. Motas I/S har ikke modtaget Assens Kommunes svar til dette brev.

5 Side nr.: 5 Bestyrelsen anmodes om at drøfte og vedtage et oplæg til en økonomisk aftale med Assens Kommune ved kommunens udtrædelse af Motas pr. den Beslutning Bestyrelsen vedtog, at der hurtigst muligt sendes brev til Assens Kommune, med oplæg til økonomisk opgørelse ved Assens Kommunes udtræden af Motas I/S. Ved opgørelsen modregnes manglende DB til Motas I/S, som fremført i brev til Assens Kommune den 21. dec Pkt. 5: Evt. I forbindelse med drøftelsen af dagordnen samt orientering om budget til behandling på det efterfølgende repræsentantskabsmøde udtrykte bestyrelsen et ønske om, at resultater samt økonomisk Status for Motas I/S bliver fremhævet for interessenter generelt. Dette kan omfatte: Motas I/S tilbyder sikker, miljørigtige bortskaffelse af farligt affald til konkurrencedygtige priser. Motas I/S tilbyder og gennemfører et stigende antal kurser for medarbejdere på genbrugspladser m.v. i interessentkommunerne til gavn for sikkerhed og miljø. Motas I/S tilbyder at fungere som lovpligtig sikkerhedsrådgiver for interessentkommunernes genbrugspladser. Motas I/S gennemførte gennemsnitlige prisreduktioner på 12 % på eksterne priser fra 1. januar 2013 som følge af nye aftaler om indkøb af transportydelser salgsemballager og affaldsbehandling. Motas I/S har igennem bl.a. effektiviseringer kunne fastholde uændret eller faldende takster og gebyrer siden Motas I/S er efter udbetaling af andele til Odense henholdsvis Assens Kommune ved disse kommuneres udtræden af selskabet fortsat økonomisk solidt herunder med positiv likviditet. Ved indstilling til interessentkommunerne om godkendelse af udtrædelsesaftale og vedtægtsændring som følge af at Odense Kommune træder ud af Motas I/S medtages økonomiske fakta for Motas I/S. Pkt. 6: næste møde Bestyrelsesmøde: Den 5. september kl på Aabenraa ny genbrugsplads

6 Side nr.: 6 Navn Grete Justesen Helle Frost Søren Svendsen Arno Termansen Erwin Andresen Flemming Madsen Iver Pedersen Signatur Afbud