Med afsæt i hovedbestyrelsens årsplan var der udarbejdet dagsorden, der havde været til forbehandling i Formandskabet den 10. november 2016.

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Tid: Torsdag den 24. november 2016, kl Sted: Diabetesforeningen, Toldbodgade 33, København Tilstede: Truels Schultz, Jørgen Andersen, Torben Wied, Henning Nielsen, Mette D. Jensen, Thomas Skjellerup, John Arne Sørensen og Thomas Elgaard Larsen. Afbud: Anja Dahl Østergren. Hovedkontoret: Henrik Nedergaard, Ane Eggert Jackson og Gitte Thomsen Lippert (referent). Peer Steensbro, Dorte Jensen deltog under pkt Søren Biune deltog under pkt. 6. Charlotte Rulffs Klausen deltog under pkt Eksterne: Mikael Johansen, PricewaterhouseCoopers deltog under pkt. 7. Bertel Rasmussen og Christian Folke, Kirstein Finans deltog under pkt Godkendelse af dagsorden Med afsæt i hovedbestyrelsens årsplan var der udarbejdet dagsorden, der havde været til forbehandling i Formandskabet den 10. november Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen med en venlig henstilling om, at beslutningspunkter så vidt muligt tages før statuspunkter. Hovedkontoret tog henstillingen til efterretning. 2. Opfølgning på Hovedbestyrelsesmøde Referat af hovedbestyrelsesmødet den 3. oktober 2016 blev godkendt den 21. oktober Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. 3. Opfølgning på Formandskabsmøde Referat af Formandskabets møder den 12. oktober og 10. november blev udsendt henholdsvis den 21. oktober og 22. november til orientering. Hovedbestyrelsen tog referaterne til efterretning. Ledelsessekretariatet 21. december - 1

2 4. Opsamling på HB-RU fællesmøde Hovedbestyrelsen godkendte på seneste møde ændringen af fremtidens HB/RU fællesmøder, hvor eftermiddagen fremover har fokus på kompetenceudvikling, der kan understøtte regionsudvalgenes primære opgaver. Hovedbestyrelsen drøftede det nye koncept og udmeldingerne fra regionsudvalgene: Det er en udfordring i de enkelte regioner at rekruttere nye medlemmer til regionsudvalgene Det nye koncept var ikke meldt klart nok ud til RU, hvilket medførte spørgsmål til hovedbestyrelsens manglende deltagelse i eftermiddagens program. Programmet var dog sendt til RU formændene tre uger før d. 10. oktober Kommunikation eller mangel på samme er ofte et kritikpunkt fra RU og ikke altid lige berettiget. Der bør være en gensidig forventningsafstemning på området, så der skabes nogle klare rammer Der bør være mere tid til dialog og fælles drøftelser Uddannelse af foreningens frivillige er vigtig Hovedbestyrelsen var opmærksom på, at der havde været rejst enkelte indsigelser, men fastholdte tidligere beslutning. Hovedbestyrelsen tog drøftelsen og det nye koncept til efterretning. ØVRIGE PUNKTER 5. Strategi evaluering af de strategiske målsætninger - status Henrik Nedergaard fremlagde kort evaluering af Strategi med fokus på opnåede resultater målt på bl.a. de tre strategiske målsætninger. Politisk indflydelse - kommende ny national handleplan for diabetes er en realitet Antal medlemmer vi nærmer os Kendskab og sympati Kendskabsgraden er fastholdt, og sympati er steget fra 3 % til 4 % Økonomi vi ligger indenfor rammen eventuelle afvigelser forventes at skyldes arvemidler Organisatorisk setup direktionen er nu fuldkommen ved ansættelse af diabetesfaglig direktør Kristian Johnsen og er klar primo 2017 Resultaterne betragtes som værende mere end tilfredsstillende. Diabetesforeningen ønsker at være en moderne fagforening, der varetager medlemmernes interesser. Det politiske arbejde vil i 2017 følge strategien, men også være fleksibelt i forhold til relevante sager, der dukker op. Hovedbestyrelsen tog status til efterretning og fastholdte deres indstilling om levetidsforlængelse af strategien overfor repræsentantskabet, da strategien hører sammen med aktiviteterne i Vækstplan III. Hovedkontoret ser på en eventuel justering af målsætningerne for områderne kendskab og sympati og antal medlemmer. Hovedkontoret udarbejder efter ønske fra bestyrelsen en opdateret status over SDC Centrenes implementering ude i regionerne. Ledelsessekretariatet 21. december - 2

3 ØKONOMI 6. Økonomi og Vækstplan III status Oplæg fra hovedkontoret omkring indtægtsgenerering ved Toldbodgade Stuen På baggrund af hovedbestyrelsens beslutning omkring investering i Toldbodgade Stuen gav Søren Biune en uddybning af mulighederne for økonomisk indtægtsgenerering. Tilbuddet om 75 kr. medlemskab første år kan det betale sig? Vi har analyseret frafaldet blandt de medlemmer, der blev indmeldt til 75 kr. i år 2015, da man kunne frygte, at frafaldet ville stige, når kontingentopkrævningen i 2016 blev til normalpris. Analysen viste, at frafaldet var på niveau med frafaldet mellem år 2014 og Hvorimod medlemstilgangen er steget fra i 2014 til i 2015 og forventes at blive ca i Det betyder, at merindtægten fra flere kontingentbetalende medlemmer allerede i år 2 opvejer den mindre indtægt, der er i år 1 som følge af rabatten på den normale medlemspris. Hertil kommer der en yderligere gevinst via de afledte effekter ved flere medlemmer, som bl.a. er øget vækst i antal af månedsgaveydere, lotterispillere, varesalg og antal indsamlere ved landsindsamlingen. Tilbuddet om medlemskab til 75 kr. en aktivitet, som både støtter op om medlemsvæksten og foreningens økonomiske vækst. Foreningen følger naturligvis udviklingen tæt, så vi løbende opnår større kendskab til livstidsværdien af medlemmer indmeldt til 75 kr. Telemarketing TM er en overskudsgivende aktivitet, som indgår i flere af vores projekter, primært: Medlemshvervning Rykker vedr. manglende betaling af kontingent Landsindsamling Månedsgaveydere Skrabelodssælgere Søren Biune oplyste om fordelene ved eget call-center og økonomien, der ligger bag en sådan etablering. De økonomiske beregninger er forholdsvist konservativt sat, og der er flere parametre og ekstra tiltag, som kan tages i anvendelse, hvis det ikke går som forventet. Hovedbestyrelsen tog oplægget til efterretning. 7. Økonomisk ledelsesberetning fra PricewaterhouseCoopers - status Diabetesforeningens statsaut. revisor Mikael Johansen redegjorde for PricewaterhouseCoopers opfattelse af Diabetesforeningens overordnede økonomi set over en årrække og sammenlignet med andre foreninger (Kræftens Bekæmpelse, Gigtforeningen og Hjerteforeningen). Foreningens økonomiske udvikling: Diabetesforeningen har en høj soliditetsgrad (egenkapital/samlede aktiver). I 2015 var soliditetsgraden 71 %, hvilket er på niveau med tidligere. Ledelsessekretariatet 21. december - 3

4 Likviditetsgrad: Foreningens likviditetsgrad er 53 % i 2015 mod 37 % i Medlemstal: Medlemstallet er steget med 13,3 % i perioden ( til ). Indtægter pr. medlem: Indtægter pr. medlem er i perioden faldet med 4 % til 229 kr., hvilket skyldes foreningens tilbud om medlemskab til 75 kr. det første år. Sikkerhedsfaktor: Diabetesforeningens sikkerhedsfaktor er pr faldet til 1,12 mod 1,24 i Sikkerhedsfaktoren dækker over, hvor lang tid foreningen kan eksistere uden indtægter. Sammenfatning: Diabetesforeningen er en forening med høj soliditet og god likviditet. Medlemstallet er stigende. Der er en øget succes med skrabelodslotteri og sponsorater. Alt i alt må foreningen betragtes som en sund forening. Hovedbestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. 8. Formueforvaltning ved Kirstein Finans status Kirstein Finans v/ Bertel Rasmussen og Christian Folke aflagde en status for året på formueforvaltningen af Diabetesforeningens værdipapirer. Udviklingen 2016: Diabetesforeningen har leveret pæne afkast efter en svag start på året. Påvirkningerne fra Brexit og det amerikanske præsidentvalg blev hurtigt overvundet, og positive afkast ved stigende aktiekurser og renter blev skabt på tværs af porteføljen. Afkastet på porteføljen er med 3,8 % på linje med forventningerne til hele året, og afkastet er p.t. på 4-4,5 %. Diabetesforeningens merafkast for 2016 er ikke tilfredsstillende, og enkelte forvaltere er sat under observation pga. underperformans. Aktieandelen af porteføljen er gradvist blevet nedskrevet med ca. 8 % siden årsskiftet og ligger nu på et fornuftigt leje. Verdensøkonomien kæmper fortsat for at komme op i gear. Vi er i et vækstscenarie, der lige p.t. ligger under normalen. Realistisk forventes der en vækst på 1,5 % over en lang årrække. Anbefaling/forventning: Kirstein var mere pessimistiske for fremtiden end sidste år. De anbefaler en fastholdelse af den fastlagte investeringsstrategi med en undervægt på 5 procentpoint til aktier. Kirstein forventer et afkast på ca. 4 % i stedet for 4,5 %. Ledelsessekretariatet 21. december - 4

5 Hovedbestyrelsen tog fremlæggelsen fra Kirstein Finans til efterretning. 9. Rammebudget 2017 inkl. Vækstplan III beslutning Henrik Nedergaard og Peer Steensbro bistået af Dorte Jensen fremlagde forslag til budget Næstformand Torben Wied havde været sparringspart undervejs i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet. Budgettet er inddelt i to dele: Drift og Vækstplan III. Driften vedrører det, vi som forening skal udføre af aktiviteter jf. medlemmernes forventninger med særligt fokus på følgende områder: Rådgivning, forskning/formidling og politisk interessevaretagelse ud fra arbejdsparadigmet; diabetesfaglighed fører til politik som kommunikeres ud. Vækstplan III aktiviteter er enkeltstående i kortere eller længere tid med henblik på at udvide produktionsapparatet, således Diabetesforeningen muliggør yderligere vækst i de næste mange år; økonomi og administration herunder IT service forstærkes, rådgivning og andre af medlemmerne efterspurgte serviceydelser. Disse aktiviteter udgør en af hovedbestyrelsen ekstra ordinær besluttet investering på ca. DKK 34 mio. i årene 2015 til og med Diabetesforeningens overordnede resultater på områderne: Politik, medlemmer, kendskab og sympati, økonomi og organisation blev fremlagt. På udviklingsområdet blev følgende aktiviteter fremhævet: Landsindsamlingen flot stigning og dog med en høj omkostning, der i de kommende år vil bidrage til en højere indtægt, i 2017 for ca. de samme udgifter som i 2016 Lotterier stor succes, hvor vi forventer et overskud på knap 8 mio. kr. i Det vil dog kræve øgede ressourcer, da vi er ved at nå toppen. En fordel ved at få eget call-center er, at der er mere føling med, hvor pågående man kan være over for den enkelte og trække sig, inden smertegrænsen er nået Erhvervssamarbejde med Rema 1000 er nu udvidet med en procentandel på salget af deres frosne grøntsager. Herudover er der indgået samarbejde med bl.a. Falck og Easis Af nye indsatsområder blev nævnt: Arvesamarbejde beløbet i 2017 reduceres en kende. Der arbejdes på en model, der gør at flere får taget stilling til, hvem der skal arve Fonde og puljer skal give et større udbytte efter ansættelse af ny Fundraiser Call-center Konference center der arbejdes på en business-case med bl.a. insourcing af egne store møder og evt. udlejning til eksterne Ledelsessekretariatet 21. december - 5

6 Vækstplan III: Tilbage i november 2015 godkendte bestyrelsen en samlet investering på 23,7 mio. kr. Målet var at lande på en egenkapital på mio. kr. ved udgangen af 2018 og have balance mellem indtægter og udgifter i Pr. november 2016 er der en samlet investering på 23,5 mio. kr. og egenkapital forventes at være på mio. kr. ved udgangen af 2018 og have balance mellem indtægter og udgifter i Budget 2017: Der forventes et underskud i 2017 på mio. kr. For overblikkets skyld kan det fremadrettet være hensigtsmæssigt også at have estimat for 2016 med i skemaet. Hovedkontoret redegjorde for de primære afvigelser mellem budget 2016 og budget 2017 på indtægts- og udgiftssiden. Estimat 2016: Det forventes, at vi lander som forventet på 4,6 mio. kr. for Diabetesforeningens drift +/ kr. Indtægter ca. 65 mio. kr. og udgifter på ca. 70 mio. kr. Hovedbestyrelsen godkendte rammebudget 2017 og ønskede i første omgang, at egenkapitalen tilstræbes omkring de 44 mio. kr. som oprindeligt fastsat ultimo BESLUTNINGSPUNKTER FORENINGSPOLITIK 10A - HB-arbejdsgruppen Kompetence Internt drøftelsespunkt. 10B Organisationsudvikling, procesplan - beslutning Hovedbestyrelsen har besluttet at se på organisationsudvikling såvel på den korte som lange bane. Beslutningerne i forlængelse af den proces kan afstedkomme forslag til vedtægtsændringer. Hovedbestyrelsens kompetencegruppe har blandt andet drøftet profiler på bestyrelsesmedlemmer og samspillet med resten af organisationen, herunder hovedkontoret. Andre vedtægtsændringer og justeringer har tillige været drøftet enten i hele hovedbestyrelsen eller i kompetencegruppen. Hovedbestyrelsen havde en kort drøftelse af indstillingens elementer. Juridisk tekniske emner: Hovedbestyrelsen godkendte, at de juridisk tekniske emner behandles på repræsentantskabet Ledelsessekretariatet 21. december - 6

7 Procesplan: Hovedbestyrelsen godkendte, at hovedkontoret jf. HB-beslutning af 3. oktober 2016 eventuelt i samarbejde med et eksternt bureau udarbejder en mere detaljeret procesplan inklusiv økonomi, forslag til workshop og inddragelse af frivillige og andre ressourcepersoner til bestyrelsens godkendelse. NUS: Hovedbestyrelsen godkendte, at evalueringen af NUS behandles på hovedbestyrelsens førstkommende møde i 2017, hvorefter repræsentantskabet orienteres i IDF fremadrettet Internt punkt. 12. Internationalt fremadrettet beslutning Diabetesforeningens internationale arbejde har sit afsæt i foreningens vedtægter 2.2, hvor det specifikt nævnes, at man, som led i opfyldelse af foreningens formål, skal arbejde på såvel lokalt, regionalt, nationalt som internationalt niveau. Senest i 2014 har hovedbestyrelsen behandlet det internationale engagement med godkendelse af rapporten fra hovedbestyrelsens arbejdsgruppe om internationalt arbejde. Rapporten prioriterer såvel hovedbestyrelsens som hovedkontorets engagement og fokus på det internationale arbejde Rapporten angiver, at der kan (dvs. HB ikke nødvendigvis skal) udpeges én person fra bestyrelsen med ansvar for det internationale arbejde i IDF, og at bestyrelsen forholder sig til det efter hvert repræsentantskab Rapporten angiver tillige principperne for bestyrelsens deltagelse i internationale møder Rapporten afspejler ikke den nuværende situation ift. kadencer og fokus for IDF Global og Europes møder. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen, hvilket indebærer: at der ikke udpeges ét bestyrelsesmedlem med ansvar for det internationale arbejde at den nuværende linje i forhold til engagement fortsættes, dog med et særligt fokus på udviklingen i IDF og med udgangspunkt i principperne fra forretningsordenen og prioriteringerne i rapporten fra den internationale arbejdsgruppe at en mere grundig behandling af det internationale arbejde sker parallelt med det overordnede arbejde med organisationsudviklingen Hovedbestyrelsen ønskede at tilpasse forretningsordenen ift. det internationale område, når den gennemgås efter næste repræsentantskabsmøde. Ledelsessekretariatet 21. december - 7

8 EVENTUELT OG NÆSTE MØDE 13. Eventuelt Flash Libre John Arne Sørensen Normalt går Diabetesforeningen ikke ind i enkeltsager, men efter massivt pres på foreningens rådgivning, så vi os nødsaget til at gå ind i sagen og arbejde for, at landets diabetikere altid har tilgang til sidste nye teknologi. Denne sag har været et godt eksempel på, hvordan vi er lykkedes med en proaktiv, ekstern medieindsats, når sagen kan bære det (efter faglig vurdering i vores råd), og vi har den uvurderlige opbakning fra medlemmer over hele landet, som selv deltager aktivt. Efter henvendelse til ministeren om kassetænkningsproblematikken, har hun meldt ud, at det generelt gælder, at borgerne ikke må komme i klemme, fordi regioner og kommuner ikke kan finde ud af, hvem der skal betale for et hjælpemiddel. Hvis der er tvivl om, hvem der skal udlevere et hjælpemiddel, så skal den myndighed, der har tættest kontakt til borgeren, uden videre udlevere det. Så må parterne bagefter finde ud af, hvem der skal dække udgiften. Ankestyrelsen modtager mange klager over manglende bevilling, og det afventes, hvad den principielle afgørelse bliver i sagen. Hovedkontoret har netop udsendt nyhedsbrev til landets regioner og kommuner om Flash Libre sammen med øvrige orienteringer. Det seneste nye i sagen (efter HB møde) er, at Ministeriet har bedt Ankestyrelsen om at komme med en principafgørelse i sagen, og den skulle nu være på vej jf. nyhed på hjemmesiden. 14. Mødekalender og årshjul 2017 Hovedkontoret havde udarbejdet forslag til mødekalender og årshjul Kalender og årshjul blev taget til efterretning. Eventuelle justeringer til mødekalenderen gives til Gitte Lippert senest den 9. december Ledelsessekretariatet 21. december - 8