REFERAT. Side 1 af 5. Bestyrelsesmedlem Karsten Heide Bestyrelsessuppleant Mads Knudsen Bestyrelsessuppleant Anne Svendsen Redaktør Andrea Gotved

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Side 1 af 5. Bestyrelsesmedlem Karsten Heide Bestyrelsessuppleant Mads Knudsen Bestyrelsessuppleant Anne Svendsen Redaktør Andrea Gotved"

Sofia Laursen
5 år siden
Visninger:

REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde mandag den 4. august 2014 kl. 17.00 i Hjerting Kanelaugs klublokale, Hjerting Strandvej 23, 6710 Esbjerg.

1 REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde mandag den 4. august 2014 kl i Hjerting Kanelaugs klublokale, Hjerting Strandvej 23, 6710 Esbjerg. Deltagere: Afbud: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer Egon Hansen Bestyrelsesmedlem Annette Dres Erichsen Bestyrelsesmedlem Sara Deleuran Bestyrelsesmedlem Ole Vistrup Sekretær Lis Jensen Bestyrelsesmedlem Karsten Heide Bestyrelsessuppleant Mads Knudsen Bestyrelsessuppleant Anne Svendsen Redaktør Andrea Gotved 1. Valg af ordstyrer. Merete. 2. Valg af referent. Lis. 3. Godkendelse af dagsorden. Egon ønskede at få sat et punkt på dagsordenen: Prokura/underskrivelse af foreningens love som punkt 4. Herefter blev dagsordenen godkendt. 4. Prokura / underskrivelse af TS love v/egon Hansen Bestyrelsen bemyndiger kasserer Egon Hansen til på Træskibs Sammenslutningens vegne i fornødent omfang: At oprette eller nedlægge konti i danske pengeinstitutter At indgå aftaler med danske pengeinstitutter/pbs/nets eller andre om betalingsløsninger At indsætte og hæve beløb på TS konti Bestyrelsen godkendte Egons indstilling om enefuldmagt/prokura og underskrev et forberedt underskriftsbilag samt de senest gældende love. Indstilling: Bestyrelsen meddeler enefuld- Side 1 af 5

2 magt/prokura til kassereren jf. ovenfor samt underskriver foreningens love. 5. Bestyrelsesarbejdet frem til næste generalforsamling: 1. Tidsplan og arbejdsform for årets bestyrelsesmøder v. Lauge 2. Etablering af arbejdsgrupper a. Fartøjsudvalg b. Pinsestævner c. Bladudvalg d. Hjemmesideudvalg e. Aktivitetsudvalg f. Ungdomsudvalg g. Medlemshvervning h. Lokalfolk og frihavne i. Andre? 3. Ansvarsfordeling i bestyrelsen Indstilling til bestyrelsen: I arbejdsgrupperne involveres også medlemmer uden for bestyrelsen. På dette møde fastsættes udvalgene og ansvarspersoner for disse, der til næste møde udarbejder oplæg til årets mål for aktiviteter, møder og forventninger til budget. Udvalgene arbejder herefter selvstændigt og involverer bestyrelsen ved afvigelser fra plan eller med korte orienteringspunkter. Ud over udvalgene vil der stadig være ansvarspunkter at fordele mellem bestyrelsens medlemmer. Hvert medlem bedes medbringe overvejelser over egne ansvarsområder. De nye skal vi nok finde opgaver til ved mødet Se TS-skib.dk for nuværende fordeling. Lauge bød Ole Vistrup velkommen i bestyrelsen. Nævnte, at han havde haft et tilbagefald i sin sygdom, hvorfor han ikke havde udarbejdet et oplæg om tidsplan og arbejdsform for årets bestyrelsesmøder. Syntes, at bestyrelsen skal fortsætte som hidtil, og når han bliver rask igen, kunne der aftales nogle nye retningslinjer. Bestyrelsen vedtog, at Lauge får et halvt års sygeorlov. Egon foreslog, at der blev udarbejdet en mødeaktivitetsplan samt at bestyrelsesmøderne bliver holdt på lørdage, hvilket bestyrelsen var enig i. Det blev besluttet, at Merete og Lis udarbejder en tidsplan for de kommende bestyrelsesmøder og forsøger at lægge møderne på lørdage evt. i Holbæk. Bestyrelsen drøftede herefter, hvordan formandens opgaver skulle uddelegeres, da næstformanden ikke kunne passe både sekretariatsfunktionen og formandens opgaver. Det blev besluttet, at Merete udarbejder forslag til fremtidig arbejdsform i bestyrelsen og evt. inddrager faglig sparring uden for bestyrelsen. Ole Vistrup bliver faglig sparringspartner til sekretariatsdelen det næste halve år. a. Karsten fortsætter i udvalget, og så kan han overveje, hvem der kan være det andet udvalgsmedlem. Fartøjsudvalget skal også foretage opsøgende arbejde. Merete kontakter Karsten. b. Ole Buus spørges, om han vil forhandle Pinsestævnerne på plads med en fuldmagt fra os, og så skal folk fra lokalområdet trækkes med ind i arbejdet. c. Egon er ansvarlig for hjemmesideudvalget. Ole og Sara med i udvalget. d. Merete tager sig af kontakten til redaktionen. Side 2 af 5

3 e. Annette gjorde opmærksom på, at hun ikke vil være med i et landsdækkende Aktivitetsudvalg, men kun tage sig af skibsdagene. Merete tager sig af Aktivitetsudvalget. f. Det blev foreslået at finde en person mere udover Annette og Sara til dette udvalg. Annette og Sara finder en person mere. g. Merete er ansvarlig plus alle, der er interesserede i TS både bestyrelse og lokalfolk. h. Lauge gjorde opmærksom på, at det er meget vigtigt, at den overordnede, politiske linje er lagt, før vi går ud med noget til Frihavnene. Egon nævnte, at her i sommer har mange af de ordninger, der er nævnt i TS Årbog, ikke været gældende. Vi skal have meget mere fokus på Frihavnene, og så skal der være ensartede ordninger. Hele aftalen bør revideres, og det bør være lokalfolkene, der går ud og forhandler med havnene. Ole tager sig af lokalfolk- og frihavnsudvalget. i. Ingen bemærkninger. 3. Merete og Egon retter ansvarsfordelingen i bestyrelsen til. 6. Sekretariatet v/merete Orientering/status på etablering af sekretariatet. Vi har modtaget tilsagn om støtte fra Friluftsrådet på kr. til dækning af 50 % af ansøgt beløb for indkøb af øvelsesjolle. (Vi søgte om 2 joller) Siden sidste møde har hovedaktiviteten for mig været at besøge stævner og træf. Jeg har deltaget i Smakkesejlads i Ribe, Ribe Maritime Marked, Nordisk Kystkultur i Oslo, Fyn Rundt og Øhavet Rundt og senest Tall Ship i Esbjerg. Det har været overraskende vigtigt at komme rundt i landet og snakke TS med de lokale medlemmer og fortsætter ved Nysted Hajkutterregatta, Træf Fjorden og Limfjorden Rundt. Arbejder desuden på at deltage i Kulturmøde på Mors. Annette foreslog Merete, at hun søger om støtte til medlemsmødet i København til foråret og sender et ca. budget til Merete. Punktet taget til efterretning. Side 3 af 5

4 Desuden arbejder jeg sammen med TSA på en større ansøgning om afholdelse af Europas Maritime Kulturby i Århus i Indstilling: Bestyrelsen tager punktet til efterretning. 7. Kommende pinsestævne byer Indstilling: Bestyrelsen fastslår de byer, der skal prioriteres og udvalget (se punkt 4) arbejder til næste møde på at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål. Egons opsamling se mail af 14. juli: Lemvig ligger fast. Nakskov (2016) ansøgt 15. maj TS har sagt ja tak og sendt takkebrev med de overordnede rammer for stævnet. Fredericia (2017) mail til Lauge Svar ej fundet. Aarhus (2017) jf. Lauges skriv - må afhænge af, hvad der er skabt af forventninger/aftalt med Fredericia. Haderslev søgte om værtskab i Svar ej fundet og dermed heller ikke klart, om de ville være interesserede på et andet tidspunkt. Stubbekøbing Havnen søgte Svaret, at der skulle forelægge en invitation fra borgmesteren. Ved ikke om en sådan er modtaget. Helsingør Havnen søgte Har kun fået et tak for henvendelsen. Formelt skal der vel også her en borgmesterinvitation til? Horsens har været omtalt nogle gange af tidligere formand. Intet arkiveret herom. 8. Forsikringsaftale v/lauge Aftale med Codan/Systemassurancen er opsagt og bekræftet. Ny aftale med Søsassurancen Danmark vedhæftet som bilag. Indstilling: Bestyrelsen godkender aftalen og giver formandskabet fuldmagt til at underskrive kontrakten. Merete kontakter Benny Jacobsen i Nakskov om Pinsestævnet i Nævnte, at hun havde modtaget en invitation til Pinsestævne i Aalborg. Lauge gjorde opmærksom på, at vi fremover skal have noget for at komme. Det skal ikke være ved at kræve penge direkte af kommunerne, men ved at fortælle, hvor de kan komme fra Merete og Ole Buus står for kontakten til de forskellige byer, der ønsker at holde Pinsestævne. Lauge orienterede om hans møde med Søassurancen Danmark. Beklagede, at bestyrelsen ikke havde fået tilsendt aftalen. Bestyrelsen drøftede både forsikringsaftalen og samarbejdsaftalen. Da der var en del uklarhed om forsikrings- og samarbejdsaftalen blev det vedtaget, at Peter Lund, Søassurancen Danmark, inviteres med til førstkommende bestyrelsesmøde, samt at aftalen udsendes i den form, den forventes underskrevet i. 9. Udpegning af repræsentanter til Skibsbevaringsfondens bestyrelse. v/lauge Lauge var meget i tvivl om samarbejdet med Skibsbevaringsfonden. Var også i tvivl om vores repræsentanter i SBF også repræsenterede skibsejerne og TS. Problemstillingen med SBF blev drøftet, og det blev besluttet at udsætte punktet Side 4 af 5

5 samt at opprioritere et møde SBF snarest. Merete og Ole tager sig af dette. 10. Bevilling til at udvide udvalg af Merchandise til salg i TS boden v/merete Det er et ønske at have mere at sælge af i TS boden, og et udvalg på Fejø Skibsdage har foreslået at vi får produceret flere slags T- shirts også kvindemodeller og børnestørrelser, samt banderas og eventuelt noget med kopper el. lign. Foruden det vi sælger i butikken, søger Merete at opnå aftale om bestilling af dyrere produkter som sejlertøj og softshell jakker med tryk, der kan bestilles via hjemmeside og derfor ikke kræver investering i andet end tryk. Merete fik godkendelse til at arbejde videre med indkøb af merchandise til TS. Egon mente, at kr. var for lavt sat, og bestyrelsen bakkede op om at forhøje investeringsbeløbet til det dobbelte. Indstilling: Bestyrelsen sætter kr. af til et varelager (måske i overkanten, men noget at arbejde med) og regnskab for salg af T-shirts og merchandise holdes adskilt, så vi kan udbygge til-salg udvalget af overskud fra salg i TS Boden og på hjemmeside. 11. Uafsluttede sager / forskelligt til opfølgning Intet til dette punkt. 12. Næste bestyrelsesmøde Merete finder en dato inden medlemsmødet i oktober i Svendborg. 13. Eventuelt. Merete tager sig af Karstens forslag om samsejlads og Frihavne i forbindelse med Pinsestævnet 2015 i Lemvig. LJ Merete skriver til Simon Faber, Flensborg Kommune, og takker for et godt stævne. Side 5 af 5

Relaterede dokumenter

REFERAT. Bestyrelsen udtrykte betænkelighed ved, at Merete under Lauges lange sygefraværsperiode

REFERAT. Bestyrelsen udtrykte betænkelighed ved, at Merete under Lauges lange sygefraværsperiode REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. marts 2015 kl. 19.00 og lørdag den 7. marts 2015 kl. 9.00 12.00 på GEORG STAGE, København. Deltagere: Afbud: Formand Lauge Damstrup Kasserer