REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde søndag den 6. oktober 2013 kl på LARUS i Nyhavn.

Transkript

1 REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde søndag den 6. oktober 2013 kl på LARUS i Nyhavn. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Kasserer Egon Hansen Bestyrelsesmedlem Merete Ettrup Bestyrelsesmedlem Karsten Heide Bestyrelsesmedlem Annette Dres Erichsen Bestyrelsesmedlem Sara Deleuran Bestyrelsessuppleant Mads Knudsen Redaktør Andrea Gotved Afbud: Bestyrelsesmedlem Alexander Feirup Bestyrelsessuppleant Jan Christensen Sekretær Lis Jensen 1. Valg af ordstyrer. Andrea Gotved 2. Valg af referent. Merete Ettrup 3. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 4. Godkendelse af referat fra mødet den 5. juni Økonomirapport v/egon Hansen Vedlagt Bilag Formandsskiftet i Skibsbevaringsfonden v/ Egon Hansen a) Orientering. b) Drøftelse af bestyrelsens holdning til formandsskiftet og ønskelige initiativer i forhold til det fremtidige samarbejde med SBF især på det politiske område. Er godkendt pr. mail og lagt på TS hjemmeside. Egentlig er punktet overflødigt, da referatet er offentliggjort på ts-skib.dk inden efterfølgende møde. Diskussion, om punktet kunne sikre, at beslutninger fra tidligere møder følges op, men vedtaget, at sekretær og formand skal opsamle hængepartier og løbende sager ved udformningen af dagsordenen. Punktet tages derfor ud fremover. Taget til efterretning Hvordan stiller TS sig til det fremtidige samarbejde med SBF? TS går ind for et solidt samarbejde med SBF og ønsker at fortsætte den politiske kurs, som har givet gode resultater de seneste år. TS udpegede repræsentanter skal minimum en gang årligt mødes med formandskabet 1

2 eller bestyrelsen for at sikre, at der er fælles fodslaw mellem TS bestyrelsens politiske kurs og de tillidsmænd, der er udpeget til at repræsentere foreningen i andre sammenhænge. Dette punkt følges op i dagsordenspunkt 13. TS vil meget gerne deltage i en fælles konference/seminar med den samlede bestyrelse fra SBF. Vi tager initiativ til et møde mellem TS bestyrelsen og de 2 SBF repræsentanter. Vi inviterer Sven (Egon er selvskreven) med til næste bestyrelsesmøde i Ebeltoft. Lauge inviterer Sven Irgens-Møller 7. Medlemsmødet/Fundraising kursus oktober 2013 i Ebeltoft v/annette Dres Status på tilmeldinger mv. a) Drøftelse af medlemsreaktioner på medlemsmødets indhold og pris. b) TS udgifter, når omkostningerne dækkes for bestyrelsens tvangsindlagte medlemmer og suppleanter. 8. Limfjorden rundt 2013 v/sara Deleuran og Alexander Feirup Prioritering af indsatsområder og fremtidig agitation ved Limfjorden Rundt og andre stævner. Notat vedlægges Bilag 2. Status er, at der her 4 dage før deadline er tilmeldt 28 til mødet. Økonomi; Aftalen med Fregatten Jylland om hængekøjer til alle for 3000 kr. koster det samme, som bestyrelsens overnatninger på Vandrehjem. Dette giver gratis overnatning til deltagerne i kurset. Hvis ikke der er mange flere deltagere efter deadline afbestilles mødelokalet og I stedet benyttes Kystens Perle. Det vil give en besparelse på 3000 kr. Der har været medlemsreaktioner på, at medlemsmødets form er meget anderledes end tidligere. Bestyrelsen lytter, men bakker også op om at prøve nye former for medlemsmøderne. Annette og Eric sørger for at lave en efterfølgende evaluering. Sara orienterede om indsatsen ved Limfjorden Rundt. Havgassen kom ikke frem som forventet, da skipperen blev arbejdsramt. Men der er kommet en rigtig god feedback fra de mange skibe, som Alexander og Sara besøgte, med gode ideer til bestyrelsens fremtidige arbejde. Egon foreslår vi trykker 100 ekstra eksemplarer af Årbogen, da vi kom til at mangle. Sara og Alexander tænker over at have en lille ting med på eventuelle fremtidige runder. Men konklusionen er, at det er værd at gentage en sådan runde og meget givtigt for bestyrelsesrepræsentanterne, der nåede at besøge omkring halvdelen af de deltagende skibe. 2

3 9. Arbejdsdelingen i bestyrelsen Nuværende oversigt fra hjemmesiden vedlægges Bilag 3. Drøftelse af: a) Nuværende opgavefordeling/evt. ændring heraf: Hvem? Og den indholdsmæssige del. b) Ungdomsarbejdet aktiviteter for nye, unge medlemmer. c) PR/agitation ved stævner (Limfjorden Rundt, Fyn Rundt og de mange lokale stævner). Sara og Annette fælles ansvarlige for ungdomsarbejdet. Listen udvides med de tillidsposter eksterne TS medlemmer har i andre foreninger; SBF, EMH og Maritim Kontakt, Nordisk Kystkultur. Museet for Søfart M/S Mads ansvarlig for indhold på ts-skib.dk under til søs. Ny hvervefolder og roll ups medtages i en overordnet indsats for medlemstilgang, der udformes som et særskilt projekt, der søges fondsmidler til. d) Ny hvervefolder. e) Roll ups montering med billeder og tekst og anvendelsen. 10. TS-bladet v/andrea Gotved a) Status omkring det redaktionelle arbejde og fremtidige temaer. b) Årbogens hovedartikel. 11. Hjemmesiden v/egon Hansen Drøftelse af: a) Opgavefordelingen: Webredaktør Webmaster Sekretær (Nuværende fordeling fremgår af fanen Kontakt ). Vedlægges Bilag 4. b) Drøftelse af bestyrelsens holdning til opbygning og indhold. c) Nye tiltag (Hjemmesiden): Der er godt samarbejde i gang redaktionen imellem og med layouter. Redaktionen arbejder på at have nogle temaartikler i hvert blad kaldet Fokus, og herudover er der Vandet Rundt. Ved politiske hvepsereder, skal formanden eller næstformanden inddrages hurtigst muligt. Endnu en opfordring til at føde webredaktør og webmaster med materiale. Stor glæde over, at Mads Knudsen vil påtage sig ansvaret for at finde og revidere indhold til fanen til søs. Afløser for Ulf til at varetage jollestoffet afhænger af, at nogen melder sig til opgaven. Webredaktør og master har rigelige opgaver i forvejen. Mads Knudsen vil også kigge på forslaget om at indhente beretninger fra togter til hjemmesiden. Fartøjslisten overføres fra anden ekstern server til Hjemmeside-serveren. Indholdsmæssig udvikling af fanen Til søs med underfaner. Bestyrelsens bidrag hertil. 3

4 Jollestoffet Ulf ophører og har den 1. oktober 2013 afleveret eksisterende ajourført materiale til Egon med henblik på opdatering på hjemmesiden. Hvem skal tage over efter Ulf? Beretninger fra togter - jf. sidste møde. 12. Kolofonmødet i januar 2014 Tidspunkt: Den tredje weekend i januar. Starter med bestyrelsesmøde fredag den 17. januar. Kolofonmøde fra lørdag (kl. 13?) til søndag kl.? Emner: F.eks. lokalområders fordeling på landsplan (antal og geografi). Lokalfolkenes opgaver igen, igen. Fartøjsoptagelser? Bestyrelsens forventninger til lokalfolkenes indsatsområder. Lokalfolkenes forventninger til bestyrelsens indsatsområder januar i Fredericia igen. Bestyrelsesmøde den 17. januar samme sted. Lørdag kl. 13 søndag kl. 12. Frokost lørdag og søndag kun ved tilmelding forud. Egon, Lauge og Merete laver et oplæg om hele lokalfolk-strukturen og forslag til forandringer/styrkelser. Samt oplæg til Kolofonmødet. Der er henvendelser fra 2 lokalområder om lokalmandsskifte: Ribe og Ebeltoft. Indkaldelse. Sted. Fortæring. 13. Kontakten med eksterne TSrepræsentanter Det drejer sig om: Skibsbevaringsfonden (Sven og Egon) EMH (Nis-Edwin) M/S Museet for Søfart (Ole Vistrup) Maritim Kontakt (Jens Riise) Nordisk Kystkultur (Pipsen) a) Repræsentanternes information fra TS-bestyrelsen. Beslutning om fastsættelse af procedure for eksterne TS-repræsentanter: Udpegning af repræsentanter gælder for et år ad gangen. Fast punkt på TS bestyrelsesmøde i oktober/november er udpegning af repræsentanter for kommende år. Inden udpegning skal repræsentanterne og formandsskabet eller bestyrelsen mødes og afstemme gensidige forventninger. b) Repræsentanternes afrapportering til TS-bestyrelsen og evt. deltagelse i bestyrelsesmøde. c) Bestyrelsens forventninger til repræsentanterne, og hvordan vi opnår udbytte af deres arbejde i forhold til be- 4

5 varingsarbejdet. Dette handler også om arbejdsdelingen i bestyrelsen. 14. Visionsweekend v/lauge Damstrup og Merete Ettrup november. Oplæg følger. Merete og Lauge laver oplæg Hvornår? Emner? 15. Lønnet sekretariat v/lauge Damstrup og Merete Ettrup Status og evt. nye overvejelser. 16. Invitationer til Pinsestævne i Flensborg 2014 Ansvarsfordeling med hensyn til: Indhold Modtagerkreds Udsendelse Udsendelsestidspunkt 17. Fremtidige møder Møderække frem til og med Pinsestævnet fastlægges. Fredag den 25. oktober 2013 aften + evt. lørdag formiddag i forbindelse med medlemsmøde/kursus. Fondsarbejdet foregår ud fra afgrænsede projekter, der samlet kan skaffe timer til udførelse af projekterne. Altså ikke en ansøgning til oprettelse af et sekretariat, men at skaffe penge til aflønning af arbejdskraft til udførelse af opgaverne, der samlet set skaffer midler til drift af et sekretariat. Merete Ettrup arbejder videre med fondssøgningerne og strategi for finansiering af sekretariatet. Invitationerne til Pinsestævnet: Lauge og Merete udarbejder. Bestyrelsen opfordrer til, at det sker i god tid! Egon deltager i et møde med arrangørerne fra Flensborg og Lauge har også aftalt at deltage i et par møder med byen. Alexander holdes orienteret og deltager i det omfang, det er muligt og nødvendigt. Visionsweekend den november. Lørdag visionsmøde. Søndag bestyrelsesmøde. Oplæg ved Lauge og Merete. Lauge spørger Georg Stage om vi må bruge den også til overnatning. November/december 2013? Fredag den 17. januar evt. lørdag formiddag i forbindelse med kolofonmødet. Fredag den 28. februar 2014 aften + evt. lørdag formiddag i forbindelse med medlemsmødet i Nakskov. Marts/april 2014 planlægning af Pinsestævne. 5

6 Lørdag den 7. og søndag den 8. juni 2014 i forbindelse med Pinsestævnet i Flensborg. Udkast til TS-bestyrelsens aktivitetsplan for 2013/2014 vedlægges Bilag Eventuelt Information: Henvendelse fra den Maritime Arv om TS deltagelse i grænseoverskridende samarbejde omkring den dansk/tyske grænse. Friluftsrådets politiske arbejde. Vi har en god kontakt i Friluftsrådets bestyrelse, som vi gerne vil dyrke. Egon har svaret på spørgsmål fra Illustreret Videnskab om: Hvilke 5 sejlskibstyper var de hurtigste, før motoren blev opfundet. Har du et bud på svaret? ME 09/