Orientering om årsberetning og regnskaber for kulturinstitutioner 2015

Transkript

1 Punkt 7. Orientering om årsberetning og regnskaber for kulturinstitutioner Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering sagsbeskrivelse om regnskaber og beretninger 2015 for Springeren, Nordjyllands Historiske Museum, Musikkens Hus, Skråen, Studenterhuset, Aalborg Symfoniorkester, Kunsten, Det Hem lige Teater, Huset og Aalborg Zoologiske Have. Beslutning: Til orientering. Mads Sølver Pedersen var fraværende. kl Side 1 af 12

2 Sagsbeskrivelse Der er i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 13 selvejende/private kulturinstitutioner, der årligt modtager et kommunalt tilskud på kr. eller derover. Her følger en orientering om årsregnskaber og -beretninger fra 10 kulturinstitutioner. Hovedtallene i regnskaberne ser således ud (opgjort i 1000 kr.): Institution Udgifter Indtægter Inkl. tilskud Over- /underskud* Samlet tilskud Kommunalt tilskud, brutto Kommunalt tilskud, netto Nordjyllands Historiske Museum Springeren Aalborg ZOO Musikkens Hus ** Skråen Studenterhuset Aalborg Symfoniorkester Det Hem lige Teater Kunsten Huset *minus = underskud, + = overskud ** Afdraget på realkredit lånet er ikke bogført som udgift. Samlet tilskud kan ud over offentlige tilskud være tilskud fra private (fonde, sponsorer og lignende). Overskud/underskud er overført til status i henhold til reglerne om overførsel mellem årene. Institutionernes årsregnskaber/-beretninger medbringes til mødet. Såfremt der ønskes kopi af disse, kan der rettes henvendelse til Kulturafdelingen. Årsberetning fra Nordjyllands Historiske Museum Nordjyllands Historiske Museum havde i 2015 udgifter på kr. og indtægter på kr., hvilket samlet resulterer i et underskud på kr. Underskuddet dækkes ind af museets reserver. En af de væsentligste årsager til, at NHM kommer ud med et underskud i 1 kl Side 2 af 12

3 2015 skyldes, at museet har brugt ca kr. til at dække udgifter til forskellige REGAN Vest analyser i forhold til, at NHM overtager den fremtidige drift af anlægget. Museet finder stadig over 40% af sin omsætning fra andre kilder end offentlige tilskud. Skemaet uddyber indtægtsgrundlaget. NHM - tilskud og indtægter Aalborg Kommune Mariagerfjord Kommune Rebild Kommune Staten Entre, kiosk og cafeteriavirksomhed Arkæologiske undersøgelser Indtægtsdækket virksomhed NHM satte i 2015 besøgsrekord, og er fra gået fra til besøgende. I 2015 fordelte de besøgende sig på Nordjyllands Historiske Museum med på Aalborg Historiske Museum, 649 i Apotekersamlingen, på Boldrup Museum, på Cirkusmuseet, i Gråbrødrekloster Museet, på Hadsund Egnssamling og Møllehistorisk Samling, på Hals Museum, på Havnø Mølle, på Hobro Museum, på Lindholm Høje Museet, på Lystfartøjsmuset, på Mariager Museum og på Vikingecenter Fyrkat. Herudover har 78 personer besøgt koldkrigsbunkeren REGAN Vest politikere (bl.a. Kulturminister Bertel Haarder) og andre beslutningstagere, som museets personale har vist rundt i bunkeren i forbindelse med forberedelse til den kommende beslutning om ejerforhold og drift af anlægget. I 2015 var der beskæftigede NHM 111 personer svarende til 52 fuldtidsstillinger. Museets bestyrelse bestod ultimo 2015 af: formand Leif Sondrup (foreningsvalgt), Jørgen Skov Andersen (foreningsvalgt), Bjarne Sigvardt Hansen (foreningsvalgt), Anders Hind (foreningsvalgt), Kim Romdrup (medarbejderrepræsentant), Bodil Frandsen (medarbejderrepræsentant), Mads Thomsen (Aalborg Kommune), Christian Hagelskjær (Aalborg Kommune), Rasmus Falck Østergaard (Aalborg Kommune), Ronny Thomsen (Mariagerfjord Kommune), Jørgen Pontoppidan (Mariagerfjord Kommune) og Lene Schmidt Aalestrup (Rebild Kommune) var på trods af underskuddet et godt år for Nordjyllands Historiske Museum. 2 kl Side 3 af 12

4 Årsberetning fra Springeren Maritimt Oplevelsescenter Springeren havde i 2015 en samlet indtægt på kr., og samlede udgifter for kr. Det samlede resultat er således et overskud på kr. Skemaet uddyber indtægtsgrundlaget. Springeren - tilskud og indtægter Billetsalg Indtægter (guide, eget arbejde, souvenir/varesalg minicafe) Donationer (indtægt: , forbrug af donationer: ) Driftstilskud, Aalborg Kommune Sponsorindtægter Arrangementer Springeren har i løbet af 2015 rettet op på et økonomisk underskud i 2014 på knap en halv million kroner. De kommer ud af 2015 med et mindre overskud på kr. Det skyldes bl.a. en spareplan og at forligspartierne besluttede at forhøje Springerens årlige kommunale driftstilskud med kr. Der ydes en stor indsats fra de 22 frivillige, hvilket er med til at sikre, at Springeren kan holde åbent 360 dage om året. De frivillige har i 2015 brugt ca timer på Springeren. Herudover har der været 12 i samfundstjeneste, der samlet har afviklet 730 timer, fire personer i nyttejob/løntilskud/virksomhedspraktik fra jobcentret med i alt 42 uger. Der samarbejdes også med studerende fra AAU og UCN. I 2015 var der tre studerende i virksomhedspraktik i sammenlagt 50 uger. Springeren har i 2015 haft en stigning i besøgstallet på godt 11%. Det er ensbetydende med besøgende. Samtidig er andelen af betalende gæster steget, hvilket er med til at styrke indtægtssiden. Der er stadig et stort antal gratister, hvilket hænger sammen med Springerens samarbejde med skoler og institutioner, som kommer gratis ind. Også i 2015 blev der afviklet mange forskellige typer af arrangementer. Der har bl.a. været afholdt fødselsdage, receptioner, barnedåb, begravelse, kurser, guidede ture m.m. Også i 2015 har der i samarbejde med 1000Fryd været afviklet 5 Ubådskoncerter. Springeren har i 2015 fortsat planer om at skabe en mere indlevende og aktiv formidling på anlægget, hvilket bl.a. ses i samarbejdet med Aalborg Havn. Med afsæt i havneudstillingen arbejdes der med at flytte plancher over på en digital platform. Samtidigt kommer der flere installationer fra AAU som har været brugt i forbindelse med Universitariums udstillinger på havnen. 3 kl Side 4 af 12

5 Springeren arbejder fortsat på at skaffe penge til på projektet Aalborg Minimarina, der skal være med til at forbedre formidlingen af dansk søfartshistorie til især børn og børnefamilier. Der er planer om at anlægge en vandlegeplads bestående af et vandbassin på 70 kvadratmeter, hvor gæsterne kan sejle med radiostyrede både. Herudover ønsker Springeren at anlægge et stort legeskib, hvor børnene kan fortsætte læringen i leg og udleve oplevelserne fra udstillingen. De samlede anlægsudgifter beløber sig til 1,9 mio. kr. som Springeren arbejder på at skaffe via diverse fonde og puljer. Årsberetning fra Aalborg Zoologiske Have De samlede udgifter for Aalborg Zoologiske Have var i ,6 mio. kr. og der var indtægter for 62,7 mio. kr. mod 54,1 mio. kr. i Resultatopgørelsen for 2015 udviser et overskud på knap kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. Aalborg Zoologiske Have - tilskud og indtægter Aalborg Kommune, driftstilskud Anlægstilskud, Aalborg Kommune Statstilskud Billetsalg (inkl. årskort og arrangementer) Cafedrift (omsætning) Andet salg (omsætning zoo shop) Bidrag fra sponsorer og private Bidrag fra fonde (byggefonden m.m) * Udlejningsejendom * herunder 12 mio. kr. fra Nordea Fonden til særudstilling gæstede Zoologisk Have i 2015 mod i Zoo håber på, at den nyåbnede istidsudstilling kan være med til at øge besøgstallet i Lørdag den 18. april 2015 fejrede Aalborg Zoo 80 års fødselsdag var også året hvor Aalborg Zoologiske Have blev kåret som Europas bedste Zoologiske Have med op til en halv million gæster. Arbejdet med masterplanen Aalborg Zoo 2030 fortsatte i Planen indeholder et sammenhængende design for hele haven, der inddeles i tydelige geografiske områder. Næste store område bliver med grønlandsk tema. Aalborg Zoologiske Have og Aalborg Kommune er i dialog om finansiering af den store udviklingsplan for haven. Aalborg Zoos spisesteder har gennem de sidste mange år været forpagtet bort, men i 2015 overtog de selv driften af disse og ansatte en restaurantchef. Overtagelsen af havens spisesteder skal ses i lyset af Zoos Masterplan, hvor der er lagt op til en høj grad af tematisering og hvor autentisk mad bliver en helt central del af oplevelsen. 4 kl Side 5 af 12

6 I 2015 var der mange elever i Skoletjenesten i Aalborg Zoo elever nød godt af undervisningen i skoletjenesten, hvilket er en fremgang i forhold til sidste år på 331 elever, svarende til en stigning på 5%. Endnu engang slog Dansk Naturvidenskabsfestival i Zoo deltagerrekord. Hele folkeskoleelver deltog i 2015 mod i Det er en markant stigning siden festivalen blev afholdt første gang i 2008 med bare 1500 deltagere. Aalborg Zoologiske Have dannede rammen om en børnekulturfestival i forbindelse med Aalborg Festivals, hvor ca børn fik en masse oplevelser. Årsberetning fra Musikkens Hus De samlede udgifter for Musikkens Hus var i 2015 på kr. og der var indtægter for kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. Musikkens Hus - tilskud og indtægter Aalborg Kommune, driftstilskud Aalborg Kommune, Opera Festival Aalborg Kommune, anlægstilskud Kulturstyrelsen, driftstilskud Lejeindtægter* Koncertindtægter** Øvrige Indtægter*** * Lejeindtægter fra faste lejere og indtægter ved salsleje. ** Koncertindtægter er inkl. koncertspecifik fundraising. *** Øvrige indtægter indeholder bl.a. indtægter fra sponsorer, indirekte uddeling og Musikkens Spisehus kr kr kr kr kr kr kr var det første hele år for Musikkens Hus, og det var et rigtigt flot år. Musikkens Hus har i alt haft mere end besøgende, heraf mere end koncertgæster og over deltagere i rundvisninger. Der har i 2015 været afholdt 99 koncerter foruden Aalborg Symfoniorkesters koncerter og det har haft åbent i 364 dage samt været vært eller ramme for en langt række andre publikumsrettede arrangementer. Musikkens Hus har været medvirkende til at nordjydernes forbrug af klassisk musik er steget fra 5,2 % til 8 % jf. en undersøgelse lavet af Gallup. Det har præsenteret klassisk og rytmisk musik på et højt nationalt og internationalt niveau samt været vært for flere store TV-shows med masser af seere, hvilket er med til at sætte Musikkens Hus og Aalborg på Danmarkskortet. 5 kl Side 6 af 12

7 Musikkens Hus har i 2015 genereret et primært overskud på ca. kr. 0,4 mio., og et samlet overskud på ca. kr mio. Overskuddet fordeler sig således: Koncerthus (drift) 0,4 mio. Øvrige aktiviteter og finansielle Poster 11,5 mio. Øvrige aktiviteter og finansielle poster indeholder bl.a. anlægstilskuddet på 12,5 mio. til afdrag af en del af de realkreditlån Fonden har. Afdraget til realkreditlånene fremgår ikke af udgifterne, men er en del af balancen, hvorfor overskuddet i princippet er mindre. Derudover indtægtsføres der indirekte uddelinger på kr. 21,9 mio., hvilket skal vise Fondens indirekte bidrag til samfundet. Posten fratrækkes først igen, som en del af en overskudsdeling. Sidst indeholder posterne ligeledes afskrivninger på bygningen, samt renter på realkreditlånene. Der er en række faktorer, der har været afgørende for det flotte resultat. For det første har Musikkens Hus haft en stram økonomisk styring af driften, lavere udgifter til bygningsdriften end forventet, stor opbakning fra sponsorer og fonde samt gode publikumstal og succes hos Musikkens Spisehus. Alt i alt har 2015 været et flot år, som fortsætter den meget høje standard fra åbningsåret. Årsberetning fra Skråen De samlede udgifter for Skråen var i 2015 på kr. og der var indtægter for kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. Skråen - tilskud og indtægter Aalborg Kommune, driftstilskud Statstilskud, honorarstøtte Billetindtægter Barindtægter Øvrige indtægter var endnu et flot år for Skråen, der var mere end publikummer til de afholdte koncerter, shows, Skråen By Night, Fredagsfesterne i Karolinelund samt fællesarrangementer og rundvisninger i Nordkraft. Skråen har i 2015 afholdt ca. 420 arrangementer inden for rytmisk musik, comedy, rundvisninger og markeder. Kravene om minimum 100 koncerter og mindst 40 præsentationer af lokale rytmiske kunstnere er opfyldt til fulde og Skråen er med til at skabe liv i Nordkraft og Aalborg. Udover rytmiske koncerter i Skråen blev der afholdt en række rytmiske koncerter I Karolinelund og i 6 kl Side 7 af 12

8 Multisalen samt en række comedy shows og scenekunst forestillinger. Den kunstneriske linje og programprofilen er i 2015 blevet fastholdt sammen med det klare fokus på at give de lokale musikere chancen. Skråen har som tidligere år samarbejdet med Aalborg Kommune om forskellige projekter fx skabelsen af Aalborg Festivals, hvor Skråen har deltaget i udviklingsarbejdet af konceptet generelt, men i særdeleshed med konkrete aktiviteter i og omkring Spejlteltet Paradiso. Skråen var i 2015 med til at fortsætte udviklingen af Nordkraft herunder fællessatsningerne som fx sommerkonceptet Costa Del Nordkraft og en række markeder mv. Årsberetning fra Studenterhuset De samlede udgifter for Studenterhuset var i 2015 på kr. og der var indtægter for kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. Studenterhuset - tilskud og indtægter Aalborg Kommune, driftstilskud Statstilskud, driftstilskud Ikke-offentlige tilskud og sponsorer Indtægter ved entre, café, mm Studenterhuset har været udpeget som regionalt spillested siden 2001 og derfor er hovedkriteriet for præsentationer på Studenterhuset musikkens kvalitet frem for genren, de er derudover forpligtiget til at have en programprofil bestående af 50 % koncerter med max 100 publikummer det være sig enten vækstlagsbands eller bands fra smalle genrer. Studenterhusets økonomi er robust og selvom der i 2015 er blevet genereret et underskud på kr. er egenkapitalen på et fornuftigt niveau. Kunstnerisk var 2015 for Studenterhuset et godt år. Studenterhuset har afholdt 180 præsentationer, hvilket er et godt stykke over de aftalte 135. Antallet af publikummer er steget fra ca til ca (her er kun opgjort betalende koncertpublikum dvs. ikke deltagere til gratisarrangementer mv.). Med et snit på ca. 150 publikummer pr. arrangement med profilen in mente er det et flot publikumstal. Det er positivt, at Studenterhuset igen er i publikums bevidsthed efter, at det har være påvirket af den nye spillestedsgeografi i kommunen med bl.a. Musikkens Hus indtog som aktør på den rytmiske scene og 1000fryds aktivitetsforøgelse. 7 kl Side 8 af 12

9 Studenterhuset har i 2015 foruden deres egne arrangementer været medvirkende til Aalborg Metal Festival, fortsat arrangeret koncerter i samarbejde med 1000fryd og de har sammen med de øvrige spillesteder afholdt Northern Winter Beat for tredje gang. På vækstlagsområdet er Studenterhusets scener på SPOT-festivalen i Århus og Reeperbahn Festival i Hamburg værd at nævne, da de bringer den nordjyske musik ud af Nordjylland. Med Studenterhusets samlede programprofil lever de fuldt ud op til de målsætninger, der er beskrevet i aftalen mellem Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Studenterhuset. Studenterhuset er et af de spillesteder på nationalt plan, der roses både i forhold til programprofilen og den professionelle drift. Årsberetning fra Aalborg Symfoniorkester De samlede udgifter for Aalborg Symfoniorkester var i 2015 på kr. og der var indtægter for kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. Aalborg Symfoniorkester - tilskud og indtægter Aalborg Kommune, driftstilskud Statstilskud Ikke-offentlige tilskud, entre, mm Finansielle indtægter har været et fantastisk år for Aalborg Symfoniorkester, det første hele år i Musikkens Hus, egenindtjeningen er fortsat opad og billetindtægterne er nu næsten tre gange så store som i 2013 inden indflytning i Musikkens Hus. Aalborg Symfoniorkester i 2015 fik et samlet publikumstal på ca , hvilket er langt flere end de aftalte , men ikke helt så mange som i Aalborg Symfoniorkester har i 2015 medvirket ved i alt 176 arrangementer (imod aftalte 192, det lavere antal er pga. aflysning af et projekt med skolekoncerter). Som vanligt afholder Aalborg Symfoniorkester både symfoniske koncerter for voksne, unge og børn, kammerkoncerter, kirkekoncerter og sommerkoncerter. I samarbejde med Musikkens Hus har Aalborg Symfoniorkester haft stor succes med to nye koncerttyper Musikkens Miks og koncerter med filmmusik og film, og møder den vej rundt et nyt publikum. Aalborg Symfoniorkester medvirker stadigvæk til en række kommunale begivenheder som fx Aalborg i Rødt og de åbner diverse konferencer mv. i AKKC. Aalborg Symfoniorkester samarbejder ofte med andre institutioner i byen fx Platform 4, Aalborg Event og 2015 var det første år det var på besøg på spillestedet 1000fryd. En af de store opgaver for Aalborg Symfoniorkester er arbejdet med det pædagogiske område, hvor der afholdes gruppekoncerter på de nordjyske skoler og åbne børnekoncerter, samt andre 8 kl Side 9 af 12

10 tiltag rettet mod børn og familier. Aalborg Symfoniorkester har deltaget aktivt i Skoleforvaltningens arbejde med Folkeskolereformen. Aalborg Symfoniorkester har i 2015 genereret et overskud på ca kr. imod et forventet underskud, hvilket er godt, også set i lyset af symfoniorkestrets økonomiske situation i de kommende år med faldende offentlige tilskud. Årsberetning fra Det Hem lige Teater De samlede udgifter for Det Hem lige Teater var i 2015 på kr. og der var indtægter for kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. Det Hem lige Teater tilskud og indtægter Aalborg kommune, driftstilskud Andre tilskud 16 Bar, udlejning, events 106 Det Hem lige Teater producerede i indendørs forestillinger, en stor udendørs forestilling The Ripper til Aalborg Festivals, der blev spillet foran Vor Frue Kirke, den historiske bytur I medgang og modgang samt skoleforestillingen Hvad for en mus i samarbejde med Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester. Den spillede for 5. klassetrin i 3 uger. Forestillingen Lilleskoven, instrueret af Flemming Lindvang, blev efter spilleperioden på Teatret vist på DATS Festival og Quanga Festival i Århus. Det Hem lige Teater blev engageret til Middelalderdage i Hals, hvor opgaven bestod i at involvere eleverne fra klasse på Hals Skole i forestillingen Klokkeren fra Hals. Huset lejes fortsat ud. MusicaLiber og Aalborg University Shakespeare Company brugte hver et par uger i 2015 i salen, og Aalborg Teater lejede sig ind til prøverne på skoleforestillingen Den Blå Planet. Blandt de faste brugere af huset er HF-Must og Talentakademiets teaterlinje TGK. Derudover var der gæstespil. I årets løb har der været fokus på at forberede den nye ledelsesstruktur, som trådte i kraft med Flemming Lindvangs pensionering ved årets udgang. Væsentligst skal nævnes nye vedtægter, én leder frem for to, fordelt på en kunstnerisk leder og en forretningsfører, samt et skuespillerråd, hvor også husets unge brugere får plads og dermed indflydelse på bl.a. den kunstneriske linje og valg af instruktører. Det Hem lige Teater mangler plads, især en ekstra prøvesal. Det Hem lige Teater er både økonomisk, praktisk, pædagogisk og personalemæssigt et velfungerende hus, men lokalemanglen 9 kl Side 10 af 12

11 sætter begrænsninger for aktiviteterne. I samarbejde med Aalborg Kommune, der ejer bygningerne, vil der i de kommende år være fokus på at løse problemet. Årsberetning fra KUNSTEN De samlede udgifter for KUNSTEN var i 2015 på kr. og der var indtægter for kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. KUNSTEN tilskud og indtægter Rådighedsbeløb til indkøb af kunst samt formidling - staten Driftstilskud - staten Driftstilskud Aalborg Kommune Bygningsvedligehold / Anlægstilskud Aalborg Kommune Driftstilskud aktiviteter på Utzon Center Husleje Utzon Center Fonde og andre ikke offentlige bidragydere Entre 0 Erhvervsklub, butikvirksomhed, salg af omvisninger m.v Managementbidrag fra Utzon, moms m.v I 2015 støttede Ny Carlsbergfondet erhvervelsen af flere markante værker, som skal udstilles i forbindelse med museets åbning. Det drejer sig om Michelangelo Pistolettos Eleven Less One, Per Kirkebys Hun har mistillid samt et værk uden titel og Eigill Jacobsens Rød maske. Beckett Fonden støttede erhvervelsen af John Kørners værk The Performance. Kunstens Venner støttede erhvervelsen af Jens Haanings Tyrkiske Vittigheder. Spar Nord Fonden og Bikubenfonden støttede Kunsten to go. CKU støtter udstillingen med Imran Qureshi og Oticon Fonden støtter udstillingen med Ernesto Neto var et turbulent år for KUNSTEN, med et væld af aktiviteter og en museumsbygning lukket på grund af byggeri. KUNSTEN havde ingen entréindtægter i 2015 grundet byggeriet. I 2015 forsattes de i 2014 nystartede initiativer under overskriften KUNSTEN to go og KUNSTEN havde base i det tidligere billetkontor på Aalborg Banegård fra september Her har man kunnet møde en række udstillinger og arrangementer for både børn og voksne. KUNSTEN to go spredte sig til hele byen, regionen og landet - som et museum uden vægge. I hele 2015 var museet på Kong Christians Allé omdannet til en byggeplads. Restaureringen og revitaliseringen af Alvar Aaltos berømte bygning var et krævende arbejde. Projektet var udbudt som ni fagentrepriser, og krævede både nænsomhed og stor koordinering. Trods enkelte udfordringer og udskydelser er byggeriet forløbet planmæssigt i kl Side 11 af 12

12 Det omfattende byggeri handler både om at bevare en bygning og ikke mindst - at revitalisere museet som institution. KUNSTEN har 2015 har derfor også arbejdet intensivt på at eksperimentere med formidling, udvikle publikumstilbud, styrke samlingen og skærpe forskningen. Kunstens samling har været vidt omkring i Samlingens værker har ikke blot været vist på museer i Danmark og i udlandet, men værkerne har tillige været rundt på skoler, institutioner og i private hjem. Årsberetningen giver udførligt overblik over KUNSTENs udadrettede, inviterende aktiviteter: Kunstens Sommerskole, Gale Streger, Kunsten Baby, Samarbejde med musikfestivals, Kunstkuffert til Aalborg Sygehus, Kunstlab i byens rum, Mobile undervisningstilbud og Kunsten flytter ind. I oktober 2014 indgik Kunsten et samarbejde med Utzon Center, der betød, at Kunsten skulle drive Utzon Center. Frugterne af dette samarbejde voksede frem i Den 1. januar 2015 tiltrådte Lasse Andersson som udstillingschef, og der er kommet et øget fagligt fokus på arkitektur og design. Det har blandt andet medført, at Utzon Center er begyndt at påtage sig den naturlige rolle som det Vestdanske arkitekturcentrum. 11 kl Side 12 af 12