Strategi Energi Viborg Kraftvarme A/S

Transkript

1 Strategi Energi Viborg Kraftvarme A/S

2 Energi Viborg Kraftvarme A/S vision Energi Viborg Kraftvarme vil gennem en professionel, kompetent og målrettet indsats være en attraktiv varmeleverandør i Viborg. Energi Viborg Kraftvarme A/S mission At sikre den til enhver tid fornødne produktion af fjernvarme til Viborg.

3 Rammebetingelser - Lov om Elforsyning - Varmeforsyningsloven - Økonomisk regulering

4 Nøgletal pr kr. Energi Viborg Kraftvarme A/S Omsætning Årets resultat 0 Materielle anlægsaktiver Likvider og obligationer Balancesum Egenkapital 5.199

5 Bindende opgave fra selskabets ejere Konstitueringsaftalen Mellem partigrupperne A, C, F, 0 og V i det nyvalgte Viborg Byråd er der indgået aftale om samarbejde og konstituering, hvoraf det fremgår: I tilknytning til Energiforsyningsplanen er partierne enige om, at der skal etableres en ny organisering af varmeforsyning og distribution i Viborg, hvor Energi Viborg Kraftvarme A/S og Viborg Fjernvarme indgår i en ny organisering - gerne sammen med Overlund Fjernvarme og de to almene boligselskaber. Det skal ske på en måde, så forbrugerne sikres afgørende indflydelse og sådan, at andre byer i kommunen og andre kommuner - kan tilkobles, så overskudsvarmen kan udnyttes fra Apple og andre virksomheder. En afklaring af denne nye organisering skal ske inden 1. januar I den forbindelse vurderes denne nye organiserings indflydelse på fremtidens Energi Viborg A/S.

6 1. Vi vil have kunderne i fokus Forsyningssikkerheden for varmeleverancen skal ligge på 100% 1. Varmebehovet skal kunne dækkes, såfremt den største kapacitet falder ud. 2. Kompetenceudvikling gennem uddannelse og aktiv videndeling 3. Anvendelse af forebyggende vedligehold 4. Anvendelse af fremtidens produktionsteknologi

7 1. Vi vil have kunderne i fokus Varmeproduktionsprisen skal være konkurrencedygtig ift. alternative opvarmningsformer hos slutforbrugeren 1. Forbedre økonomistyring på aktiviteter. 2. Produktionsplanlægning. 3. Fremme anvendelse af LEAN. 4. Optimering af eksisterende produktionsapparat. 5. Anvendelse af fremtidens produktionsteknologi. 6. Primære ressourcer/forbrugsvarer indkøbes i konkurrence mellem leverandører. 7. Varmeproduktion på andre brændsler end naturgas implementeres.

8 1. Vi vil have kunderne i fokus Vi skal være mere målrettede i vores information til vores interessenter 1. Herunder til slutbrugerne

9 1. Vi vil have kunderne i fokus Selskabets organisering ændres således der sikres afgørende forbrugerindflydelse 1. Mulige modeller afdækkes

10 2. Energi Viborg skal være en god og attraktiv arbejdsplads Energi Viborgs værdier Som en væsentlig del af at være en god og attraktiv arbejdsplads, har Energi Viborg formuleret værdier der indgår i vores kredsløb, der vedrører Kunden- Medarbejderen Produktet. Fra ledelsens side skal vi sikre relevant inddragelse af vores medarbejdere. 1. Sikre gode rammer for inddragelse. 2. Uddelegering af opgaver. Vi vil have fokus på trivsel i Energi Viborg gennem løbende opfølgninger i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. 1. Vi gennemfører trivselsundersøgelser gennem systemet Howdy. Bestyrelsen skal have en status på Howdy, efter evalueringen om et år. 2. Vi har fokus på trivslen i hverdagen, herunder gennemførelser af gruppeudviklingssamtaler, medarbejderudviklingssamtaler, minimedarbejderudviklingssamtaler, seniorsamtaler og APV.

11 2. Energi Viborg skal være en god og attraktiv arbejdsplads Vi vil fortsat styrke samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Samarbejdet stiller krav til begge parter om engagement, åbenhed og vilje, og skal som udgangspunkt foregå gennem anerkendelse, vidensdeling og respekt. 1. Ledelsen skal sætte mål og rammer, som medarbejdere kan arbejde engageret og selvstændigt indenfor. 2. Vi vil fortsat styrke den interne kommunikation via fx: Samarbejdsudvalget, Arbejdsmiljøudvalget, koncernkvartalsmøder, afdelingsmøder m.v.

12 2. Energi Viborg skal være en god og attraktiv arbejdsplads Vi udviser socialt ansvar ved at ansættelser. 1. Vi er åbne over for ansættelse i flexjob/skånejob/deltid/medarbejdere med særskilte behov under hensyn til virksomhedens tarv. 2. Vi vil have 2 kontorelever. 3. På koncernniveau skal der være en lærling på elområde. 4. Vi ønsker at tilbyde praktikpladser til studerende. 5. Vi vil revidere vores syge- og fraværspolitik.

13 2. Energi Viborg skal være en god og attraktiv arbejdsplads Vi understøtter medarbejdernes udvikling og uddannelse til at kunne varetage selskabernes opgaver nu og i fremtiden. 1. Vi drøfter medarbejdernes udvikling og uddannelse ved medarbejderudviklingssamtaler m.v. 2. Vi vil gennemgå organisationens kompetencer for at vurdere, om vi har de nødvendige kompetencer (fx i forhold til fremtidens digitalisering).

14 2. Energi Viborg skal være en god og attraktiv arbejdsplads Vi vil have fokus på, at vores medarbejdere er sunde medarbejdere. 1. Vi ønsker, at vores medarbejdere kan blive på arbejdsmarkedet indtil de ønsker at trække sig tilbage. 2. Medarbejderne skal have de nødvendige hjælpemidler og værnemidler. 3. Vi har fokus på at minimere risikoen for arbejdsulykker.

15 3. Vi arbejder ud fra en forretningsorienteret tilgang med fokus på intelligente løsninger Den selskabsmæssige struktur skal være robust og fremtidssikret, så den er forberedt på fremtidige samarbejder og regulering. 1. Afdækning af selskabsmæssige risici, udfordringer og muligheder. 2. God selskabsledelse

16 3. Vi arbejder ud fra en forretningsorienteret tilgang med fokus på intelligente løsninger Vi ønsker en placering i den bedste halvdel i benchmarking i branchen. 1. De påvirkelige omkostninger (som udgør ca. 5%) skal reduceres ift. eventuelle benchmarkskrav eller sammenlignelige selskaber. 2. Forbedre økonomistyring for aktiviteter. 3. Fremme anvendelse af LEAN. 4. Optimering af eksisterende produktionsapparat. 5. Anvendelse af fremtidens produktionsteknologi. 6. Primære ressourcer/forbrugsvarer indkøbes i konkurrence mellem leverandører.

17 3. Vi arbejder ud fra en forretningsorienteret tilgang med fokus på intelligente løsninger Varmen skal til enhver tid produceres økonomisk mest fordelagtigt 1. Daglig samlet produktionsplanlægning. 2. Energiprisernes udvikling følges. 3. Optimering af eksisterende produktionsapparat. 4. Anvendelse af fremtidens produktionsteknologi. 5. Primære ressourcer/forbrugsvarer indkøbes i konkurrence mellem leverandører.

18 3. Vi arbejder ud fra en forretningsorienteret tilgang med fokus på intelligente løsninger Kraftvarmeanlægget anvendes til at tilbyde systemydelser for bl.a. Energinet og Dansk Kraftvarme Kapacitet (selskab under Dansk Fjernvarme). Med systemydelser menes ydelser, der relaterer sig til håndtering af kapaciteten af det overordnede elnet i Danmark.

19 4. Vi arbejder for en effektiv og en bæredygtig omstilling Varmeproduktionen tilpasses, så den bidrager til reduktion af brugen af fossile brændstoffer til fordel for alternative energiformer. 1. Den miljømæssige belastning søges minimeret. 2. Anvendelse af fremtidens produktionsteknologi 3. Implementering af vedvarende energi

20 5. Vi vil samarbejde med eksterne aktører Vi vil samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner samt selskaber, hvor Viborg Kommune er repræsenteret i bestyrelsen og/eller i repræsentantskabet. 1. Vi skal understøtte en positiv udbygning af kommunen gennem kendskab til igangværende og kommende aktiviteter. Vi søger samarbejde med vores interessenter, fx forsyningsvirksomheder, myndigheder, rådgivere og brancheorganisationer. 1. Vi skal fortsætte det løbende samarbejde med Energi Viborgs formål for øje. 2. Tilbyde serviceydelser til andre værker

21 5. Vi vil samarbejde med eksterne aktører Vi vil have fokus på faglig kompetenceudvikling gennem samarbejder med andre forsyningsvirksomheder. 1. Vi vil fortsætte relevant erfaringsudveksling med andre forsyningsvirksomheder inden for de områder, hvor det er muligt. Vi vil have driftsfordele gennem samarbejder med andre forsyningsvirksomheder, evt. via overtagelse eller sammenlægning. 1. Vi vil leve op til byrådets konstitueringsaftale.

22 Prioriterede aktioner 1. Energi Viborg skal være en god og attraktiv arbejdsplads 1. Dette er et stærkt fokus- og indsatsområde for såvel ledere som medarbejdere, og har højt prioritet. 2. Opfyldelse af konstitueringsaftalen. 1. Forslag til opfyldelse af konstitueringsaftalen fremlægges på dagens møde i anden sag. 3. Opretholdelse af forsyningssikkerhed. 1. Der fremlægges forslag til opretholdelse af forsyningssikkerhed på dagens møde i anden sag. 4. Fremtidig varmeproduktion i samarbejde med distributørerne. 1. Der fremlægges forslag til udvidelse af styregruppen for fremtidig varmeproduktion på dagens møde i anden sag. 5. God selskabsledelse. 1. Der fremlægges forslag til model for god selskabsledelse på dagens møde i anden sag.

23 Prioriterede aktioner - Fortsat 6. Kraftvarmeanlægget anvendes til at tilbyde systemydelser for bl.a. Energinet.dk og Dansk Kraftvarme kapacitet. 1. Der fremlægges forslag til deltagelse i Dansk Kraftvarme kapacitet på dagens møde i anden sag. 7. Varmeproduktionsprisen skal være konkurrencedygtig ift. alternative opvarmningsformer hos slutforbrugeren. 1. Dette delmål er pt. udfordret, men indgår i arbejdet med den fremtidige varmeproduktion. 8. Vi skal være mere målrettede i vores information til vores interessenter. 1. Det er vores ønske at øge informationsniveauet til slutforbrugerne bl.a. indenfor den daglige drift og arbejdet med den fremtidige varmeproduktion. 9. Vi søger samarbejde med vores interessenter, fx forsyningsvirksomheder, myndigheder, rådgivere og brancheorganisationer. 1. Der igangsættes arbejde til kortlægning af hvilke serviceydelser der vil kunne tilbydes omkringliggende fjernvarmeselskaber.