TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. maj 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Heidi Ladegaard, Paw Karslund, Winnie Sørensen Paw Karslund, Winnie Sørensen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Bortgivning af kasseret inventar Budget 2018 og overslagsår Frigivelse af midler - Reparation af belægninger på kørebaner Slidlag Tillægsbevilling til Birkegården Justering af SFO-kapaciteten Arbejds- og Uddannelsesklausuler (Private institutioner på dagtilbudsområdet) Indførelse af arbejds- og uddannelsesklausuler ved tilsagn om støtte m.v Bistand til evt. fornyet fintælling efter regionsrådsvalget den Status på strukturel tilpasning vedrørende ARC Personalesag - LUKKET SAG Personalesag - LUKKET SAG Ejendomssag - LUKKET SAG Udvidet åbningstid til Joe's Cafe - LUKKET SAG...27 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 16/27645 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 16/27645 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Bortgivning af kasseret inventar Åben sag Sagsnr.: 15/12354 Sagsansvarlig: BHO.TF RESUMÉ Rådhuset må jævnligt kassere inventar, der er uden værdi for kommunen, men kan have værdi for privatpersoner. Der er i dag ingen interne retningslinjer for afhændelse af sådant inventar, hvorfor det i stort omfang bliver smidt ud, hvilket ikke er en bæredygtig løsning. Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at vedtage retningslinjer for afhændelse af kasseret inventar. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Inventar bliver kasseret af flere årsager. Inventaret kan være overflødiggjort i driften, eller på grund af nødvendig opgradering eller reparationsudgiften overstiger nyanskaffelse i tilsvarende kvalitet. Til eksempel har digitalisering overflødiggjort reoler og arbejdsmiljøkrav gjort 4 hjulede kontorstole ulovlige. Teknisk Forvaltning foreslår, at kasseret inventar fra Rådhuset kan afhændes ved at følge disse trin: 1. Ejendomscenterets leder vurderer, at inventaret er blevet overflødigt i driften, eller nødvendig opgradering/reparationsudgifter overstiger nyanskaffelse i tilsvarende kvalitet. Og at inventaret kan finde anvendelse udenfor rådhuset. 2. Inventaret søges afsat til andre dele kommunale enheder på intranettets opslagstavlen. Der annonceres i en rimelig periode. 3. Gensalgsværdien er vurderet til 0 kr. 4. Inventaret annonceres på intranettet til hele kommunens personale under køb- Salg-bytte og bortgives efter først til mølle. I særlige tilfælde kan inventar afhændes vederlagsfrit til godgørende organisationer. 5. Ikke afsat inventar kan hentes af Rådhusets ansatte. 4

6 6. Ikke afsat inventar kan herefter smides ud efter et passende tidsrum. 7. Kunst, fredet eller bevaringsværdigt inventar er ikke omfattet af ovenstående. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget 1 at vedlagte retningslinjer for afhændelse af kasseret inventar fra Tårnby Rådhus godkendes. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 4. Budget 2018 og overslagsår Åben sag Sagsnr.: 17/4170 Sagsansvarlig: lcl.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til Budget 2018 samt overslagsårene ØKONOMI Økonomiudvalgets udmeldte ramme af 22. marts 2017 for Budget 2018 og overslagsårene betød, at Teknik- og Miljøudvalget skulle spare 0,5 mill. kr. På Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2017 er det besluttet at forhøje den første udmeldte ramme med 2 mill. kr. Det betyder, at Teknik- og Miljøudvalgets ramme for Budget 2018 er på 45,4 mill. kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget 1. at forslag til Budget 2018 og overslagsårene for Teknik- og Miljøudvalget godkendes. /BGR BILAG Takstoversigt eftersendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Indledende bemærkninger - T&M budget /17 2 Åben Budgetbemærkninger Teknik- og Miljøudvalget 94038/17 3 Åben Bemærkninger til investeringsoversigt TMU, Budget 2018 og 97402/17 overslagsår 4 Åben Talmateriale Budget 2018, Teknik- og Miljøudvalget.pdf /17 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Sagen sendes frem til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 6

8 5. Frigivelse af midler - Reparation af belægninger på kørebaner 2017 Åben sag Sagsnr.: 16/17344 Sagsansvarlig: aej.do.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af midler til almindelige driftsreparationer af belægninger på kørebaner. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er i 2017 budgetteret med kr. til reparation af belægninger på kørebaner samt indtægter på kr. Midlerne søges frigivet. Arbejderne koordineres med slidlagsrenoveringen, som bliver ansøgt frigivet i en anden indstilling. ØKONOMI Der søges om frigivelse af midler til reparation af belægninger på kørebaner på følgende bevillingsniveau: Belægninger mv kr Belægninger mv., indtægter kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der frigives kr. til reparation af belægninger på kørebaner. 2. at der frigives kr. til indtægter i forbindelse med reparation af belægninger på kørebaner. /BGR BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Sagen sendes frem til Økonomiudvalget. 7

9 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 6. Slidlag 2017 Åben sag Sagsnr.: 16/17344 Sagsansvarlig: aba.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til prioriteret liste over slidlagsrenovering på de kommunale veje (kørebane og cykelsti) i Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at listen godkendes. Teknisk Forvaltning søger samtidig om frigivelse af midler til slidlag på de kommunale veje for UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har vurderet kommunevejenes tilstand og anbefaler, at der lægges slidlag på strækninger i henhold til bilag A for årene i prioriteret rækkefølge. Der foretages nødvendige forundersøgelser på de forskellige strækninger (f. eks. i forhold til bærelagets bæreevne). Teknisk Forvaltning forbeholder sig retten til at ændre i rækkefølgen om dette findes nødvendigt pga. økonomi. Teknisk Forvaltning anbefaler, at asfaltarbejdet udbydes i en 3-årig periode for årene med mulighed for option på yderligere et år i I forbindelse med slidlagsarbejdet forbedrer/udskifter Teknisk Forvaltning betonkantstenene på de strækninger, hvor det vurderes nødvendigt. LOVGRUNDLAG Lov om Offentlige Veje. ØKONOMI Der er i budget 2017 afsat 4,0 mill. kr. Teknisk Forvaltning indstiller, at slidlag udføres i prioriteret rækkefølge indenfor budgetrammen. Teknisk Forvaltning har sammen med rådgiver skønnet priserne på slidlagsarbejdet for årene Slidlagsarbejde 2017: 4,0 mill. kr. Slidlagsarbejde 2018: 4,0 mill. kr. Slidlagsarbejde 2019: 4,0 mill. kr. Slidlagsarbejde 2020: 4,0 mill. kr. Der søges om frigivelse af midler til slidlag på følgende bevillingsniveau i 2017: Standardforbedringer af færdselsarealer 4,0 mill. kr. 9

11 PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der frigives kr. fra kontoen slidlag på veje for at der udlægges slidlag i 2017 i prioriteret rækkefølge, som anført inden for budgetrammen. 3. at den prioriterede rækkefølge for perioden godkendes. 4. at asfaltarbejdet udbydes for en 3-årig periode i årene med mulighed for option på yderligere et år i 2020 med forbehold for budgetmæssig dækning de enkelte år fra og med /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Asfaltarbejde for /17 2 Åben Asfaltarbejde for /17 3 Åben Asfaltarbejde for /17 4 Åben Asfaltarbejde for /17 5 Åben Bilag A /17 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Sagen sendes frem til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 7. Tillægsbevilling til Birkegården Åben sag Sagsnr.: 09/9269 Sagsansvarlig: BHO.TF RESUMÉ Birkegårdens anvendelse til flygtningebolig har udløst krav fra kommunens forsikringsselskab, der går ud over diverse myndighedskrav. Der skal udføres fuldt dækkende automatisk brandalarmeringsanlæg med varsling, perimetersikring ved udvendig videoovervågning og projektørbelysning. Udgifterne til den ekstra sikring kan ikke indeholdes i ejendommens driftsbudget, og der søges derfor om en tillægsbevilling. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Birkegården er en 4 længet gård. Hovedhuset er indrettet til bolig for flygtninge. De 2 stråtækte bygninger huser lager og tømrerværksted, og den sidste bygning er lager og garage. Forsikringsselskabet Gjensidige begrunder de skærpede krav med ejendommens afsides beliggenhed og boligens afstand til de 2 stråtækte længer. Teknisk Forvaltning har forespurgt Gjensidige, om kravene kunne lempes ved at sløjfe et antal værelser eller brandsikre vinduer mod de stråtækte tage, men det er blevet afvist. De krævede tekniske tiltag kan udføres som ekstraarbejde til ombygningen, uden udbud. Der er indhentet pris på en minimumsløsning hos elektriker. Alle Gjensidiges krav kan læses i bilaget. ØKONOMI Fuldtdækkende ABA, perimetersikring video og projektører, i alt kr. Oprettelse af alarmlinje og telefonstikledning skønnet kr. Udgiften kan ikke indeholdes i ejendommens ordinære driftsbudget. En del mindre krav er allerede betalt over driftsbudgettet. Samlet søges om en tillægsbevilling på kr. Der søges en anlægsbevilling til Sikring af Birkegården på følgende bevillingsniveau: Beboelse kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. 11

13 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at 1 der bevilges og frigives kr. til brandalarmeringsanlæg og perimetersikring på Birkegården, som krævet af forsikringsselskabet Gjensidige. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forsikringstilbud /17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 8. Justering af SFO-kapaciteten 2017 Åben sag Sagsnr.: 16/32786 Sagsansvarlig: lpe.bk RESUMÉ Indstilling om godkendelse af justering af SFO-kapaciteten i de enkelte distrikter. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med oprykning af børnehavebørn til SFO samt børn fra SFO til klub, er der behov for at op- og nedjustere SFO-pladserne i de enkelte skoledistrikter. Der opjusteres med 75 pladser og nedjusteres med 75 pladser. Se vedhæftede bilag. ØKONOMI Forvaltningen udarbejder indstilling i april måned 2017 om udgiftsneutrale budgetmæssige ændringer, der fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at justering af pladskapaciteten i SFO er i de enkelte skoledistrikter godkendes. 2. at forvaltningen udarbejder udgiftsneutral indstilling til Økonomiudvalget vedrørende de budgetmæssige konsekvenser. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben SFO-kapaciteten /17 2 Åben Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser 82475/17 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt RESUMÉ Indstilling om godkendelse af udgiftsneutral indstilling vedrørende de budgetmæssige konsekvenser ved justering af SFO-kapaciteten i de enkelte distrikter. 13

15 UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med oprykning af børnehavebørn til SFO samt børn fra SFO til klub, er der behov for at op- og nedjustere SFO-pladserne i de enkelte skoledistrikter. Der opjusteres med 75 pladser og nedjusteres med 75 pladser pr samt overslagsår. ØKONOMI Justeringer er udgiftsneutrale. Budget flyttes indenfor samme serviceområde, SFO. PÅTEGNING Den 15. maj 2017 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at permanente op- og nednormeringer på SFO-området godkendes med virkning pr samt overslagsår jf. vedhæftede bilag. /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 9. Arbejds- og Uddannelsesklausuler (Private institutioner på dagtilbudsområdet) Åben sag Sagsnr.: 17/12051 Sagsansvarlig: msb.bk RESUMÉ Forslag til indarbejdelse af arbejds- og uddannelsesklausuler i godkendelseskriterier for private institutioner/leverandører på dagtilbudsområdet i Tårnby Kommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Kulturforvaltningen fremsender forslag om indarbejdelse af arbejds- og uddannelsesklausuler som tilføjes de nuværende godkendelseskriterier for private institutioner/leverandører på dagtilbudsområdet. Der vedhæftes bilag af nuværende Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Kommunalbestyrelsen har den 26. maj 2015 besluttet, at Tårnby Kommune fremover skal imødegå social dumping ved hjælp af nye tiltag. Dette sikres i praksis ved, at anvende arbejds- og uddannelsesklausuler. Arbejdsklausuler benyttes for, at sikre arbejdstageres ordnede forhold i form af løn- og arbejdsvilkår svarene til, hvad der er gældende på det pågældende overenskomstområde i Danmark. Uddannelsesklausuler kan bruges i forbindelse med indgåelse af kontrakter med leverandører, og som forpligter disse til i et nærmere angivet omfang at ansætte elever og lærlinge. Nedenstående tekster foreslås indarbejdet i den nuværende Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Klausuler: I forbindelse med indgåelse af kontrakter med eksterne private leverandører anvender Tårnby Kommune arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler med henblik på, at sikre praktikpladser, beskæftigelse af ledige og ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Arbejdsklausul: Den private leverandør/institution skal sikre, at de ansatte medarbejdere er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår herunder arbejdsmiljø, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. 15

17 Uddannelsesklausul: Den private leverandør/institution skal sikre, at der ansættes praktikanter/elever. Uddannelsesklausulen skal således medvirke til at sikre de fornødne praktikpladser på Dagtilbudsområdet og for at få flere i uddannelse og arbejde. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at godkende forslag omkring arbejds- og uddannelsesklausuler som indarbejdes i de nuværende godkendelseskriterier for private institutioner/leverandører på Dagtilbudsområdet, herunder indarbejdes i den nuværende Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. 2. at forslaget fremsendes til Økonomiudvalget til behandling den at forslaget fremsendes til Kommunalbestyrelsen til endelig behandling den /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune /17 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Udvalget videresender indstillingen med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt C og V kunne ikke tiltræde punkt 1. 16

18 10. Indførelse af arbejds- og uddannelsesklausuler ved tilsagn om støtte m.v. Åben sag Sagsnr.: 17/3073 Sagsansvarlig: yvk.of RESUMÉ På baggrund af anbefalinger fra kontrolgruppen til forebyggelse af social dumping godkendte Kommunalbestyrelsen i mødet den 26. maj 2015 at indføre arbejdsklausuler i alle kontraktforhold om bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at der ved entreprisearbejder på kr. og derover skal indføres uddannelsesklausuler ved relevante udbud. Dialoggruppen vedrørende social dumping har på deres sidste møde den 19. december 2016 anbefalet, at der fremlægges en sag til politisk behandling, hvor arbejds- og uddannelsesklausuler implementeres ved tilsagn om støtte til opførelse af nybyggeri af almene boliger, jf. almenboliglovens kapitel 8 og 9. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunen meddeler tilsagn om støtte til opførelse af nybyggeri af almene boliger. Der indgår som et element i tilsagnet økonomisk støtte. Denne støtte udgør i øjeblikket 10 pct. af den samlede anskaffelsessum. Det følger af almenboliglovens 107 a, at almene boligorganisationer i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser kan anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser. Der er hermed særskilt hjemmel til brug af sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser i forbindelse med støtte til nybyggeri mv. Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med tilsagn om støtte til nybyggeri mv. kan stille som tilsagnsvilkår, at boligorganisationen eller en af de nævnte selvejende institutioner skal overveje at anvende en social klausul om uddannelses- og praktikpladser i forbindelse med boligorganisationens eller institutionens udbud af arbejder og leverancer i tilknytning til den konkrete sag. Kommunalbestyrelsens vilkår skal udformes på samme måde som ved kommunens egne bygge- og anlægsarbejder. Det daværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter (nuværende Transport-, Bygnings-, og Boligministerium) har ved notat af 10. marts 2015 og med hjemmel i 18, stk. 2, i bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv., fundet, at kommunen må stille krav om anvendelse af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler og klausuler om løn- og arbejdsvilkår i forbindelse med tilsagn om støtte til nybyggeri mv. En forudsætning for at stille krav om anvendelsen af disse klausuler er dog, at kommunen overholder de almindelige forvaltningsretlige principper om saglighed og proportionalitet samt de principper, der følger af EU-retten ved gennemførelse af udbud (bl.a. principperne om ikke-diskrimination, gennemsigtighed, ligebehandling og proportionalitet). 17

19 På denne baggrund anbefales det, at kommunen fremover stiller krav om indførelse af arbejdsklausuler i alle kontraktforhold om bygge- og anlægsarbejder samt at der ved entreprisearbejder på kr. og derover skal indføres uddannelsesklausuler ved relevante udbud. Kravet skal stilles som et tilsagnsvilkår i forbindelse med kommunens godkendelse af skema A. Det anbefales, at på samme måde som ved kommunale projekter, så skal støttemodtageren i dette tilfælde den almene boligorganisation pålægges at lade sin tekniske rådgiver vurdere antagelsen af elever og praktikanter, når der er tale om entreprisearbejder på kr. og derover. Der henvises til Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. maj 2015 om Anbefalinger fra kontrolgruppen til forebyggelse af social dumping samt ændring af indførelsen af uddannelsesklausuler. Det kan oplyses, at Kommunalbestyrelsens Sekretariat ikke er bekendt med, at der inden for den nærmere fremtid er sager på vej til politiske behandling om støtte til opførelse af nybyggeri af almene boliger. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger kapitel 8 og 9 Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. 18, stk. 2. ILO konventionen nr. 94 ØKONOMI Forslaget vurderes ikke at have direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller på vegne af arbejdsgruppen til forebyggelse af social dumping til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at der fremover stilles krav om arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler som beskrevet i indstillingen ved tilsagn om støtte til opførelse af nybyggeri af almene boliger, og 2. at beslutningen gælder for sager, hvor skema A godkendes efter den 13. juni BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 18

20 11. Bistand til evt. fornyet fintælling efter regionsrådsvalget den Åben sag Sagsnr.: 17/12459 Sagsansvarlig: cni.of RESUMÉ Region Hovedstaden har i brev af rettet henvendelse til kommunerne i regionen, med anmodning om at indgå aftale om bistand til en eventuel fornyet fintælling efter valget den , i tilfælde af at regionsvalgbestyrelsen træffer beslutning om at en sådan skal gennemføres. Regionsvalgbestyrelsen vil snarest efter modtagelse af samtlige valgbøger fra kommunerne mødes med henblik på opgørelse af valget. Mødet forventes afholdt torsdag den sidst på dagen. Kommunerne vil straks efter mødets afslutning blive orienteret om udfaldet af mødet, hvorefter en fornyet fintælling forventes gennemført fredag den eller lørdag den Region Hovedstaden dækker kommunens omkostninger i forbindelse med en fornyet fintælling, herunder eventuelle omkostninger til reservation af lokaler m.v. Omkostningerne refunderes på baggrund af kommunens opgørelse over afholdte udgifter. En fornyet fintælling vil blive overværet af nogle af regionsrådet udpegede tilforordnede vælgere. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Region Hovedstadens administration rettede allerede den henvendelse til kommunerne, om mulighederne for bistand til en eventuel fornyet fintælling. Fra Sekretariatets side tilkendegav man i mail af , at Tårnby Kommune vil være regionen behjælpelig med bistand til fintælling efter nærmere aftale, og under forudsætning af, at regionen dækker samtlige af kommunens udgifter i forbindelse med en eventuel fornyet fintælling. Det skal bemærkes, at lokalerne på 1. sal i Amager Hallen, er forhåndsreserveret i perioden fra og med tirsdag den til og med lørdag den Region Hovedstaden har fremsendt forslag til aftale, jf. bilag 1. LOVGRUNDLAG Lov om kommunale og regionale valg. ØKONOMI I tilfælde af fornyet fintælling af regionsrådsvalget, vil der bl.a. være udgifter til følgende, som skal dækkes af Region Hovedstaden: 19

21 Leje af lokaler i Amager Hallen. Bespisning af fintællingspersonale m.fl. Transport af valgmaterialet og udstyr m.v. Rådighedsbetaling til fintællingspersonale m.fl. Evt. overarbejdsbetaling til fintællingspersonale m.fl. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der indgås aftale med Region Hovedstaden om bistand til fornyet fintælling efter valget til regionsrådet den jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Aftale om fintælling af regionsrådsvalg - Tårnby.pdf /17 2 Åben Brev om fintælling af regionsrådsvalg til kommunerne.pdf /17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 20

22 12. Status på strukturel tilpasning vedrørende ARC Åben sag Sagsnr.: 17/12720 Sagsansvarlig: yvk.of RESUMÉ I forlængelse af aftalen mellem ejerkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) fra sommeren 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning har ejerkommunerne ved inddragelse af de berørte selskaber gennemført et analysearbejde om strukturel tilpasning. Analysen viser, at der kan opnås de største gevinster i forhold til ARCs økonomi ved en fusion mellem ARC og Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR). På den baggrund er der rettet henvendelse til de øvrige ejere af CTR. Der gives en status for dialogen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 30. august 2016 aftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC, jf. bilag 1. Udgangspunktet for genopretningen var beregninger, der som følge af ændrede forudsætninger vedrørende især elpriser og affaldsmængder, viste, at der ville opstå en situation med negativ nutidsværdi og negativ likviditet i selskabet. Borgmesteren har løbende orienteret Økonomiudvalget om status for arbejdet. Senest blev det bl.a. meddelt, at der forventedes en politisk behandling af sagen i de berørte kommuner inden sommerferien I forlængelse af aftalen fra 2016 er de berørte selskaber inddraget i en gennemført analyse, som har taget udgangspunkt i de skitserede modeller i aftalen: 1. Fusion mellem ARC og Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR), 2. Servicefællesskab mellem ARC og HOFOR, 3. Fusion mellem ARC, HOFOR og Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR), 4. Servicefællesskab mellem ARC, HOFOR og CTR, eller 5. Fusion mellem ARC og CTR. Analysen viser, at en sammenlægning af ARC og CTR (model 5) i kraft af et højere grundlag for ekstern omsætning giver en bedre samlet økonomi end de alternative modeller, jf. bilag 2. Den øgede omsætning muliggør afbrænding af større mængder af biomasse eller affald, der ikke er produceret i ejerkommunerne, og gør ARCs økonomi mere robust over for fald i mængderne fra eget opland. Desuden rummer modellen perspektiver i forhold til en videre strukturel udvikling vedrørende energiproduktion, varmedistribution og affald. 21

23 På baggrund af analysen har borgmestrene i ARC-kommunerne den 10. marts 2017 fremsendt en fælles henvendelse til henholdsvis Gentofte og Gladsaxe Kommuner, jf. bilag 3 og 4. Status er, at de to kommuner har udsat sagerne, der i Gentofte Kommune var på dagsordenen i Kommunalbestyrelsen den 27. marts og i Gladsaxe Kommune i Økonomiudvalget den 4. april. ARC-kommunerne afventer indtil videre en tilbagemelding fra de to kommuner. Sammenlignet med grundlaget for aftalen fra sommeren 2016 er det beregnet, at en strukturel tilpasning kan forventes at give en forbedring af ARC s økonomi. Også uden en strukturel tilpasning retter aftalen op på selskabets økonomi. Fremlæggelse af nærmere konsekvenser ved forskellige modeller for samarbejde eller fusion afventer indtil videre dialog med de berørte parter. Der vil ske en opdatering af konsekvenserne for business casen i forbindelse med ARC s plan for genanvendelse og CO2-reduktion. Ejerkommunerne skal jf. aftalen bilag 1., træffe beslutning om plan for genanvendelse og CO2- reduktion senest 1. marts På baggrund af den gennemførte analyse vurderes det, at de største økonomiske gevinster kan opnås ved at gennemføre en fusion mellem ARC og CTR, hvilket anses for at være en relevant model, ligesom der kan være yderligere perspektiver for samarbejde inden for affalds- og varmeområdet. Når dialogen med alle de berørte ejerkommuner er afsluttet, vurderes der at være grundlag for at fremlægge et beslutningsoplæg med nærmere redegørelse for de forventede effekter og beregninger af konsekvenser ved forskellige modeller. ØKONOMI Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Selskabernes økonomi er uafhængig af kommunerne, dog sådan at interessentkommunerne hæfter solidarisk for selskabernes forpligtelser over for tredjemand og indbyrdes i henhold til vedtægterne. INDSTILLING Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at orienteringen om status på strukturel tilpasning vedrørende I/S Amager Ressourcecenter tages til efterretning. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1 Aftale om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i IS Amager Ressourcecenter.pdf 2 Lukket 3 Åben Bilag 3 Borgmesterbrev vedr forsyningsområdet til Gentofte Kommune.pdf 4 Åben Bilag 4 Borgmesterbrev vedr forsyningsområdet til Gladsaxe Kommune.pdf / / /17 22

24 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 23

25 13. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1150 Sagsansvarlig: TPE.OF 24

26 14. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 05/54 Sagsansvarlig: TPE.OF 25

27 15. Ejendomssag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/948 Sagsansvarlig: cni.of 26

28 16. Udvidet åbningstid til Joe's Cafe - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/10018 Sagsansvarlig: cel.of 27

29 Bilagsoversigt 4. Budget 2018 og overslagsår 1. Indledende bemærkninger - T&M budget (97396/17) 2. Budgetbemærkninger Teknik- og Miljøudvalget (94038/17) 3. Bemærkninger til investeringsoversigt TMU, Budget 2018 og overslagsår (97402/17) 4. Talmateriale Budget 2018, Teknik- og Miljøudvalget.pdf (105863/17) 6. Slidlag Asfaltarbejde for 2017 (90413/17) 2. Asfaltarbejde for 2018 (90416/17) 3. Asfaltarbejde for 2019 (90517/17) 4. Asfaltarbejde for 2020 (90411/17) 5. Bilag A. (103782/17) 7. Tillægsbevilling til Birkegården 1. Forsikringstilbud 2017 (101348/17) 8. Justering af SFO-kapaciteten SFO-kapaciteten 2017 (73695/17) 2. Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser (82475/17) 9. Arbejds- og Uddannelsesklausuler (Private institutioner på dagtilbudsområdet) 1. Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune (107601/17) 11. Bistand til evt. fornyet fintælling efter regionsrådsvalget den Aftale om fintælling af regionsrådsvalg - Tårnby.pdf (108725/17) 2. Brev om fintælling af regionsrådsvalg til kommunerne.pdf (108722/17) 12. Status på strukturel tilpasning vedrørende ARC 1. Bilag 1 Aftale om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i IS Amager Ressourcecenter.pdf (109978/17) 2. (Lukket bilag) 3. Bilag 3 Borgmesterbrev vedr forsyningsområdet til Gentofte Kommune.pdf (109983/17) 4. Bilag 4 Borgmesterbrev vedr forsyningsområdet til Gladsaxe Kommune.pdf (109991/17) 28